솔디펜스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20221103)
제출인: 솔디펜스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)휴센텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 11월 3일

권 유 자:
성 명 : 주식회사 휴센텍주 소 : 경기도 안양시 동안구 학의로 268, 410호(관양동)전화번호 : 070-7844-9315

작 성 자:
성 명 : 황봉하부서 및 직위 : 상무전화번호 : 070-7826-0517

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)휴센텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022.11.02
라. 주주총회일
2022.11.17

마. 권유 시작일
2022.11.08
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 회의진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
서면투표 가능
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 이사의해임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)휴센텍
보통주
45,003
0.05
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

백형복
보통주
0
직원
-
-

이서현
보통주
0
직원
-
-

김유미
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)케이보팅파트너스
법인
보통주
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)케이보팅파트너스
노명주
서울특별시 강남구 압구정로79길 79, 2층 203호(청담동)
의결권 대리행사 권유 수탁
070-8805-3103

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022.11.02
2022.11.08
2022.11.17
2022.11.17

나. 피권유자의 범위

-. 2022년 9월 28일 기준 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 회의진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)휴센텍
http://www.hucentech.com
IR/PR → 공지사항

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

-. 위임장 접수처 * 주소 : 경기도 안양시 동안구 학의로 268, 안양메가밸리 404호 기획팀(우편번호14056) * 전화번호 : 070-7826-0518 * 팩스번호 : 031-348-8688-. 우편접수 여부 : 가능-. 접수기간 : 2022년 11월 16일 회사 도착분

다. 기타 의결권 위임의 방법

"해당사항 없음"

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 11월 17일 오전 09시

장 소
경기도 안양시 동안구 학의로 268 메가밸리 1층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2022년 11월 8일 ~ 2022년 11월 16일까지 회사 도착분

서면투표 방법
직접 또는 우편접수우편번호14056주소 : 경기도 안양시 동안구 학의로 268, 안양메가밸리 404호 기획팀

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

오성록
66.04.12
사내이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

정강호
69.01.28
사내이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

지선필
68.02.24
사내이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

이병경
68.10.23
사내이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

김혁성
74.11.10
사내이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

전영호
76.07.16
사외이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

강인구
61.07.29
사외이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

오성록

법무법인 로투스 변호사

19.04~현재
소송, 자문 등 수행
해당사항 없음

정강호

㈜지몽 경영지원본부장

18.09~20.09

경영지원 총괄

해당사항 없음

(주)민트크리에이티브 경영지원본부장

20.09~22.06

㈜케이웨이브 대표이사

22.06~현재

지선필

㈜누보 재경본부장

22.01~현재

재경본부장

해당사항 없음

이병경

김포3지구 도시개발조합 조합장

5년

김포3지구 도시개발조합장

해당사항 없음

㈜큰솔 상무

22.08~현재

김혁성

㈜사람과자연건설 이사

03.11~15.05

주택개발사업 총괄

해당사항 없음

㈜큰솔 이사

15.06~현재

전영호
IAP에듀 법무팀장

20.01 ~ 현재

노무인사관련 소송, 교육청 관련 법무 업무

해당사항 없음

강인구

대검중수부 수사관

1995년

대검중수부 수사관

해당사항 없음

대검범죄정보실 수사관

2002년

청와대민정수석실 행정관

2008년

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

오성록
해당사항없음
해당(주식회사 씨아이씨티 감사)
해당사항없음

정강호
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

지선필
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

이병경
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

김혁성
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

전영호
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

강인구
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[전영호사외이사 후보자]-. 풍부한 법률지식을 바탕으로 휴센텍의 원활한 경영에 기여 하겠습니다.[강인구 사외이사 후보자]-. 오랫동안 대검찰청 중앙수사부와 범죄정보실 근무로 인한 노하우를 사외이사 활동에 원용될거라 여깁니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[오성록 사내이사 후보자]-. 법무법인 변호사로 활동한 경험과 전문성을 살려 주주 전체 및 회사의 이익을 위하여 회사로 하여금 올바른 경영활동을 할 수 있는 적임자로 판단됨.[정강호 사내이사 후보자]-. 타사 대표이사로써 뛰어난 의사결정 능력을 보유하고 있어 적임자로 판단됨[지선필 사내이사 후보자]-. 사업에 대한 풍부한 업무지식을 보유하고 있으며, 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨.[이병경 사내이사 후보자]-. 조직에 대한 높은 이해도와 리더십을 보유하고 있으므로 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨.[김혁성 사내이사 후보자]-.이사로서의 자질과 능력을 갖추고 있으며, 주주 및 회사를 위해 경영활동을 할 수 있는 적임자로 판단됨

[전영호 사외이사 후보자]-. 타사 법무팀장으로 활동한 경험과 전문성을 살려 주주 전체 및 회사의 이익을 위하여 경영활동을 할 수 있는 적임자로 판단됨[강인구 사외이사 후보자]-.사외이사로서의 자질과 능력을 갖추고 있으며, 주주 및 회사를 위해 경영활동을 할 수 있는 적임자로 판단됨

확인서

강인구 확인서_0007.jpg
강인구 확인서_0007

김혁성 확인서_0005.jpg
김혁성 확인서_0005

오성록 확인서_0001.jpg
오성록 확인서_0001

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이병경 확인서_0004

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전영호 확인서_0006

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정강호 확인서_0002

지선필 확인서_0003.jpg
지선필 확인서_0003

※ 기타 참고사항

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

강시철
1961.03.15
고려대학교 졸업전)동방기획(태평양 화학그룹) 국제광고부 부장전)매경경영연구원(매일경제신문 계열사) 연구위원전)피코노스아시아 (홍콩상장, 다국적기업) 사장현)VAI회장
2024.05.19

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

강시철

강시철 사내이사는 21년도 당사의 대표이사로 재직할 당시 21년도 경영계획 미달성 및 영업실적이 악화되었을 뿐만 아니라 나아가 감사의견 거절을 받았습니다.

이는 경영계획을 현저하게 달성하지 못하였거나 영업실적 악화 등으로 인하여 해임이사의 경영능력에 대한 근본적인 신뢰가 상실되었으므로 해임할 수 있는 정당한 사유가 있다(대법원 2004.10.15. 선고 2004다25611 판결 등)고 판단되어 강시철 사내이사의 해임안을 상정하였습니다.

※ 기타 참고사항