SKC — 합병등종료보고서(분할) (20221102)
제출인: SKC

합병등종료보고서
1.1
에스케이씨(주)

합병등 종료보고서

(분 할)

금융감독원장 귀하
2022 년 11 월 2 일

회 사 명 :
에스케이씨(주)

대 표 이 사 :
박 원 철

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 장안구 장안로 309번길 84 (정자동)

(전 화) 02-3787-1234

(홈페이지) http://www.skc.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장 (성 명) 최 두 환

(전 화) 02-3787-1234

Ⅰ. 일정

구 분

일 자

이사회 결의일(기준일 설정, 분할주주총회 소집, 분할계획서 승인)

2022년 06월 08일

분할 주주총회를 위한 주주확정일(기준일)

2022년 08월 22일

분할계획서 변경을 위한 이사회 결의일

2022년 08월 24일

주주총회 소집통지서 발송 및 소집공고

2022년 09월 01일

분할계획서 승인을 위한 주주총회일

2022년 09월 16일

채권자 이의제출 기간

2022년 09월 17일부터2022년 10월 28일

분할계획서 변경을 위한 이사회 결의일

2022년 10월 27일

분할기일

2022년 11월 01일

분할보고총회일 및 창립총회일

2022년 11월 02일

분할등기일(예정일)

2022년 11월 02일

- 상기 내용 중 분할보고총회는 이사회 결의에 의한 공고로 갈음하였으며, 해당 내용은 당사 홈페이지(http://skc.kr)에 공고하였습니다.

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

본건 분할은 상법 제530조의2 내지 제530조의12에 따른 단순ㆍ물적분할로서해당사항 없습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

본 건 분할은 단순ㆍ물적분할로 해당사항이 없습니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

당사는 회사분할에 따른 채권자 이의제출 기간을 2022년 9월 17일부터 2022년 10월 28일까지 설정하여 2022년 9월 16일 홈페이지 (http://www.skc.kr)에 공고하였으며, 각 채권자에게 최고하였습니다.이와 관련하여 당사는 2022년 9월 19일에 사채권자 집회 소집을 공고하고 공시한바 있으며, 2022년 10월 11일에 사채권자 집회를 개최하여 그 결과를 공고하였습니다. 사채권자 집회 결과 분할에 대해 이의제출한 회차는 총 2회차(142-2회, 144회)로 "제144회 무보증사채" 는 채권자 전원 동의로 별도 법원인가 없이 결의 내용이 확정되었으며, "제142-2회 무보증 사채”는 2022년 10월 14일에 결의에 대한 법원 인가를 득하여 그 내용을 공고하고 공시하였습니다.동 기간동안 이의 제출한 채권자에 대해 상법상 정해진 바에 따라 상당한 담보를 제공하여 채권자 보호절차를 완료하였습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

본 보고서 제출일 현재 본 분할과 관련하여 분할의 효력에 영향을 미칠 수 있는소송은 제기된 바 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

본 건 분할은 단순ㆍ물적분할로, 분할로 인하여 설립되는 회사의 발행주식총수를분할되는 회사에 100% 배정합니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(별첨1) 분할 재무상태표 (2021년 12월 31일 기준)

(단위: 원)

과목

분할전

분할후

존속회사

신설회사

자산

비유동자산

2,972,484,306,837

3,043,731,719,039

1,105,474,759,317

유형자산

749,199,196,994

59,674,357,141

689,524,839,853

무형자산

29,206,778,311

14,319,158,035

14,887,620,276

투자부동산

90,798,723,848

23,457,836,265

67,340,887,583

장기금융상품

25,000,000

25,000,000

-

종속기업및관계(공동)기업투자

2,097,179,343,401

2,941,591,157,309

332,232,242,027

매도가능금융자산

3,246,130,518

3,246,130,518

-

이연법인세자산

-

-

78,115,584

장기기타채권

1,454,062,615

43,008,621

1,411,053,994

기타비유동자산

1,375,071,150

1,375,071,150

-

유동자산

245,261,015,015

57,330,334,118

187,930,680,897

매출채권

87,982,704,320

5,967,792,407

82,014,911,913

기타채권

9,490,216,017

9,263,264,469

226,951,548

파생금융자산

10,672,682

10,672,682

-

기타유동자산

19,665,878,363

13,207,369,797

6,458,508,566

재고자산

99,770,952,453

2,455,026,056

97,315,926,397

현금및현금성자산

25,024,365,989

23,109,983,516

1,914,382,473

매각예정자산

3,316,225,191

3,316,225,191

-

자산총계

3,217,745,321,852

3,101,062,053,157

1,293,405,440,214

자본

자본금

189,341,490,000

189,341,490,000

35,000,000,000

자본잉여금

184,196,360,165

184,196,360,165

1,141,644,055,935

자본조정

(87,268,737,488)

(87,268,737,488)

-

기타포괄손익누계액

(9,412,639,551)

(9,412,639,551)

-

이익잉여금(결손금)

1,679,979,646,201

1,679,979,646,201

-

자본총계

1,956,836,119,327

1,956,836,119,327

1,176,644,055,935

부채

비유동부채

688,117,877,234

647,671,750,380

40,524,242,438

기타장기채무

52,607,580,757

13,856,411,056

38,751,169,701

장기차입금및사채

512,407,001,266

512,407,001,266

-

확정급여부채

750,599,077

150,248,842

600,350,235

파생금융부채(비유동)

-

-

-

기타비유동부채

1,429,860,349

257,137,847

1,172,722,502

이연법인세부채

120,199,379,196

120,277,494,780

-

비유동충당부채

723,456,589

723,456,589

-

유동부채

572,791,325,291

496,554,183,450

76,237,141,841

매입채무

27,328,790,419

1,037,557,525

26,291,232,894

기타채무

177,262,075,464

132,939,215,400

44,322,860,064

단기차입금및유동성장기부채

349,816,268,325

349,816,268,325

-

파생금융부채(유동성)

2,833,924,737

2,833,924,737

-

기타유동부채

4,197,424,213

(1,425,624,670)

5,623,048,883

당기법인세부채

10,555,783,739

10,555,783,739

-

충당부채

797,058,394

797,058,394

-

부채총계

1,260,909,202,525

1,144,225,933,830

116,761,384,279