도화엔지니어링 — [연장결정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20221028)
제출인: 도화엔지니어링

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.4
(주)도화엔지니어링

자기주식취득 신탁계약 연장결정

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2018년 11월 1일

2. 정정사유 : 신탁계약 만기에 따른 연장

3. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

2. 계약기간
시작일 : 2021년 10월 31일종료일 : 2022년 10월 30일
시작일 : 2022년 10월 30일종료일 : 2023년 10월 29일

5. 계약체결 예정일자
2021년 10월 29일
2022년 10월 28일

7. 이사회결의일(결정일)
2021년 10월 29일
2022년 10월 28일

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 공시사항은 2020년 10월 23일 체결한 신탁계약의 연장의 건입니다.
- 상기 공시사항은 2021년 10월 29일 체결한 신탁계약의 연장의 건입니다.

【자기주식 취득금액 한도】

주1) 참조

주1) 참조

주1)
- 정정전【자기주식 취득금액 한도】

(단위 : 원)

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
262,762,629,889

나. 자본금의 액
16,860,000,000

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
40,830,511,446

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
9,941,715,587

소계(가-나-다-라)
195,130,402,856

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
10,255,483,700

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
2,210,276,340

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
182,664,642,816

※ 직전사업연도말은 2020년 12월말 기준입니다.
- 정정후【자기주식 취득금액 한도】

(단위 : 원)

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
274,001,568,503

나. 자본금의 액
16,860,000,000

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
42,908,492,146

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
12,624,195,507

소계(가-나-다-라)
201,608,880,850

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
10,255,114,110

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
2,201,536,740

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
189,152,230,000

※ 직전사업연도말은 2021년 12월말 기준입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 10월 23일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022년 10월 28일

회 사 명 :
주식회사 도화엔지니어링

대 표 이 사 :
박승우, 곽준상, 김덕구

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 삼성로 438

(전 화) 02-6323-3033

(홈페이지) http://www.dohwa.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 김영근

(전 화) 02-6323-3033

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
5,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2022년 10월 30일

종료일
2023년 10월 29일

3. 계약목적
주가안정, 임직원 성과보상

4. 계약체결기관
엔에이치투자증권 (NH INVESTMENT & SECURITIES CO.,LTD.)

5. 계약체결 예정일자
2022년 10월 28일

6. 계약 전 자기주식 보유현황
배당가능범위 내취득(주)
보통주식
424,175
비율(%)
1.25

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2022년 10월 28일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

8. 위탁투자중개업자
엔에이치투자증권(NH INVESTMENT & SECURITIES CO.,LTD.)

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 공시사항은 2021년 10월 31일 체결한 신탁계약의 연장의 건입니다.- 신탁계약의 최초 계약일은 2018년 11월 1일입니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
274,001,568,503

나. 자본금의 액
16,860,000,000

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
42,908,492,146

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
12,624,195,507

소계(가-나-다-라)
201,608,880,850

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
10,255,114,110

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
2,201,536,740

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
189,152,230,000

※ 직전사업연도말은 2021년 12월말 기준입니다.

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
424,175
-
-
-
424,175
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
424,175
-
-
-
424,175
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
424,175
-
-
-
424,175
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

※기말수량은 공시서류 작성기준일 현재 보유 수량입니다.