와이솔 — 의결권대리행사권유참고서류 (20221028)
제출인: 와이솔

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)와이솔

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 10월 28일

권 유 자:
성 명 : 주식회사 와이솔주 소 : 경기도 오산시 가장로 531-7전화번호 : 070-7837-9284

작 성 자:
성 명 : 강경식부서 및 직위 : 경영지원실장전화번호 : 070-7837-9284

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 와이솔
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 10월 28일
라. 주주총회일
2022년 11월 14일

마. 권유 시작일
2022년 11월 04일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 와이솔
보통주
515,408
1.83
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)대덕
최대주주
보통주
9,521,845
33.78
최대주주
-

하종수
특별관계자
보통주
1,655
0.01
등기임원
-

김지호
특별관계자
보통주
30,421
0.11
계열회사 임원
-

전해영
특별관계자
보통주
3,027
0.01
계열회사 임원
-

김병민
특별관계자
보통주
189
0.00
계열회사 임원
-

신영환
특별관계자
보통주
965
0.00
계열회사 임원
-

계
-
9,558,102
33.91
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이진희
보통주
1,477
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이진희
개인
보통주
1,477
직원
직원
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 10월 28일
2022년 11월 04일
2022년 11월 13일
2022년 11월 14일

나. 피권유자의 범위

주주 전체(2022년 10월 17일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 11월 4일 오전9시 ~ 2022년 11월 13일 오후5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처: 경기도 오산시 가장로 531-7 (주)와이솔(우편번호 18103) 전화번호: 070-7837-9284- 우편 접수 여부: 가능- 접수 기간: 2022년 11월 4일~ 11월 13일 제15기 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 11월 14일(월요일) 오전 8시

장 소
경기도 오산시 가장산업동로 28-40 (주)와이솔 5층 드림에듀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 11월 4일 오전9시 ~ 2022년 11월 13일 오후5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1. 기간 중 24시간 이용 가능(시작일, 종료일 제외)

2. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

3. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 열화상 카메라를 비치할 예정이며, 당일 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기(기침, 인후통 등) 증상이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주분들의 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 당일 발열 및 호흡기증상, 자가격리대상, 밀접접촉대상 등에 해당하시는 주주분들께서는 현장 참석을 자제 부탁드립니다. - 질병관리본부에서는 코로나19 예방행동수칙으로, 사람 많은 곳의 방문 자제를 권고함에 따라, 현장 참석 보다는 사전 등록을 통한 온라인 시청과 전자투표, 서면 및 전자위임장을 통해 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해주시기를 부탁드리며, 안전한 주주총회 개최와 주주 및 관계자 분들의 코로나19 감염 예방을 위해 많은 협조 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김지호
1959.04.05
사내이사
해당없음
최대주주의 등기임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김지호
現 (주)대덕 사장
2020 ~ 現
(주)대덕 사장
없음

2008 ~ 2020
(주)와이솔 대표이사

2003 ~ 2008
삼성전기 WS-Component 사업팀장

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 회사의 창립당시 대표이사로서 회사의 성장과 발전에 기여하였으며, 사업에 대한 전문적인 지식과 다양한 경험을 바탕으로 회사의 성장과 발전을 위한 역할에 적합한 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서_사내이사 김지호.jpg
확인서_사내이사 김지호

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김종범
1958.03.15
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김종범
-
2020~2021
(주)나무가 자문역
없음

2017~2020
(주)나무가 COO

2012~2016
스템코(주) CFO

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 다년간 CFO, COO 등 폭넓은 경험을 쌓았으며, 보유하고 있는 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 투명하고 경쟁력 있는 운영에 기여할 것으로 판단하여 본 후보자를 감사로 추천함

확인서

확인서_감사 김종범.jpg
확인서_감사 김종범

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

상법 제542조의3, 상법 제340조의2, 당사 정관 제10조(주식매수선택권)에 근거하여 회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 능력을 갖춘 임직원에 대해 보상하고, 임직원의 적극적인 참여 유도 및 애사심 고취를 위하여 2022년 7월 20일 이사회 결의에서 기 부여한 주식매수선택권을 부여일 이후 최초로 소집되는 본 주주총회에서 보고하여 승인 받고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이왕열
직원
수석
보통주식
100,000

총( 1 )명

총(100,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식교부, 차액보상
-

교부할 주식의 종류 및 수
주식의 종류 : 보통주식주식수 : 100,000주
-

행사가격 및 행사기간
행사가격 : 8,800원행사기간 : 2024.07.20 ~ 2031.07.19
-

기타 조건의 개요
-
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

28,186,941주
발행주식 총수의 15%
기명식 보통주
4,228,041주
3,928,041주

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2019년
2019.11.07
1
보통주
200,000주
-
-
200,000주

2020년
-
-
-
-
-
-
-

2021년
-
-
-
-
-
-
-

2022년
2022.07.20
1
보통주
100,000주
-
-
100,000주

계

총( 2 )명

총(300,000)주
총( - )주
총( - )주
총(300,000)주

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.