랩지노믹스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20221028)
제출인: 랩지노믹스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
랩지노믹스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 10 월 28 일

권 유 자:
성 명: (주)랩지노믹스주 소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700, B동 6층전화번호: 031-628-0702

작 성 자:
성 명: 손형락부서 및 직위: 경영기획팀 과장전화번호: 031-628-0702

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)랩지노믹스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 10월 28일
라. 주주총회일
2022년 11월 14일

마. 권유 시작일
2022년 11월 02일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)랩지노믹스
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

진승현
최대주주
보통주
4,310,343
12.68
대표이사
-

원용식
임원
보통주
9,000
0.03
임원
-

계
-
4,319,343
12.71
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

신재훈
보통주
0
직원
직원
-

손형락
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 10월 28일
2022년 11월 02일
2022년 11월 13일
2022년 11월 14일

나. 피권유자의 범위

2022년 10월 20일 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제21기 임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 11월 4일 9시 ~ 2022년 11월 13일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
본인 인증은 공인인증서 및 휴대폰인증, 카카오페이 인증으로 인증 가능

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 랩지노믹스
www.labgenomics.co.kr
투자정보공지사항

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임자용지를 전송하는 경우,피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수- 우편접수처 : (우 13494) 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 670 유스페이스2 B동 801호- 전화번호 : 031-628-0702- 접수기간 : 2022년 11월 2일 ~ 2021년 11월 13일- 우편접수 여부 : 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 11월 14일 오전 10시

장 소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700, 코리아바이오파크 B동 지하1층 세미나실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 11월 4일 9시 ~ 2022년 11월 13일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
본인 인증은 공인인증서 및 휴대폰인증, 카카오페이 인증으로 인증 가능

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 핵산의 분석, 클로닝, 제조 서비스

2. 핵산분석 자동화기기의 제조, 판매

3. 핵산의 분석을 위한 시약의 제조, 판매

4. 기타 핵산을 기초로 한 제반 물질의 제조 및 연구용역 서비스

5. 핵산 관련 정보제공 및 문헌출판

6. 의료기기 및 용품의 제조, 판매

7. 의약품의 제조 및 도소매업

8. 의료 관련 정보제공, 자문 및 문헌출판

9. 소프트웨어 자문, 개발 및 공급

10. 자료처리업

11. 데이터베이스업

12. 기타 정보처리 및 컴퓨터 운용 관련업

13. 부가통신사업

14. 사업경영 및 관리자문업

15. 건강기능식품 도소매업

16. 통신판매업

17. 기타 상기 각 호의 사업에 관련된 부대사업 및 투자 일체

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 핵산의 분석, 클로닝, 제조 서비스

2. 핵산분석 자동화기기의 제조, 판매

3. 핵산의 분석을 위한 시약의 제조, 판매

4. 기타 핵산을 기초로 한 제반 물질의 제조 및 연구용역 서비스

5. 핵산 관련 정보제공 및 문헌출판

6. 의료기기 및 용품의 제조, 판매

7. 의약품의 제조 및 도소매업

8. 의료 관련 정보제공, 자문 및 문헌출판

9. 소프트웨어 자문, 개발 및 공급

10. 자료처리업

11. 데이터베이스업

12. 기타 정보처리 및 컴퓨터 운용 관련업

13. 부가통신사업

14. 사업경영 및 관리자문업

15. 건강기능식품 도소매업

16. 통신판매업

17. 미국 진단 및 수탁 서비스업

18. 기타 상기 각 호의 사업에 관련된 부대사업 및 투자 일체

- 사업의 목적 추가

제5조(발행예정주식총수)

회사가 발행할 주식의 총수는 40,000,000주로 한다.

제5조(발행예정주식총수)

회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다.

- 수권자본 확대

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

※ 「주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경

우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할

수도 있음.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비 - 주석 신설

제21조(소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제21조(소집시기)

회사는 매 결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비

제33조(이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 5명 이내로 한다

제33조(이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 한다. 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

- 이사의 수 확대

제45조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제45조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의 4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항, 제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의 요건 완화에 관한 내용 반영

(상법 개정사항) - 감사 선임 또는 해임시 의결권 제한에 관한 내용 반영

부 칙

<신 설>

부 칙

제 1조 (시행일) 이 정관은 2022년 11월 14일 부터 시행한다.

제 2조 (감사 선임에 관한 적용례)

제45조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제 3조 (감사 해임에 관한 적용례) 제45조 제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라

선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

- 부칙 신설

※ 기타 참고사항

-