씨앤씨인터내셔널 — 의결권대리행사권유참고서류 (20221027)
제출인: 씨앤씨인터내셔널

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)씨앤씨인터내셔널

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 10월 27일

권 유 자:
성 명: 주식회사 씨앤씨인터내셔널주 소: 경기도 화성시 삼성1로5길 39(석우동)전화번호: 031-780-7450

작 성 자:
성 명: 성기훈부서 및 직위: 경영기획본부장(전무이사) 전화번호: 031-780-7450

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)씨앤씨인터내셔널
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 10월 27일
라. 주주총회일
2022년 11월 11일

마. 권유 시작일
2022년 11월 01일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)씨앤씨인터내셔널
보통주
16,837
0.17
본인
-

주1)
당사는 임시주주총회 기준일인 2022년 10월 13일 현재 자기주식 16,837주를 보유하고 있으며, 자기주식은 의결권이 제한됩니다.

주2)
당사의 총발행주식수는 10,013,941주이며, 자기주식을 제외한 의결권 있는 주식수는 9,997,104주입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

배은철
최대주주, 등기임원
보통주
2,644,800
26.41
최대주주, 등기임원
-

최혜원
최대주주
보통주
1,983,600
19.81
최대주주
-

배수아
최대주주, 등기임원
보통주
1,983,600
19.81
최대주주, 등기임원
-

아주좋은사모투자합자회사
주요주주
보통주
958,638
9.57
주요주주
-

아주중소벤처해외진출지원펀드
주요주주
보통주
191,725
1.91
주요주주
-

계
-
7,762,363
77.51
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

성기훈
보통주
0
임원
임원
-

이현성
보통주
0
직원
직원
-

정지영
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 10월 27일
2022년 11월 01일
2022년 11월 11일
2022년 11월 11일

나. 피권유자의 범위

주주 전체(2022년 10월 13일 기준일 현재)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 11월 1일 9시 ~ 2022년 11월 10일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날인 11월 10일은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)씨앤씨인터내셔널 IR홈페이지
https://cnccosmetic.irpage.co.kr
전자공고 게시판

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ㆍ주 소 : 경기도 화성시 삼성1로5길 39, (주)씨앤씨인터내셔널 재무기획팀 주주총회 담당자 앞(우편번호 18449) ㆍ전화번호 : 031-780-7450 ㆍ팩스번호 : 031-8003-1229- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2022년 11월 1일 ~ 2022년 11월 11일 제10기 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 11월 11일 오전 10시

장 소
경기도 화성시 삼성1로 5길 39 ㈜씨앤씨인터내셔널 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 11월 1일 9시 ~ 2022년 11월 10일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 ※ 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증 등 - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 안내- COVID-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 전자위임장 제도를 적극 권장해 드립니다.- 당일 발열, 기침 증세 등 감염 증상이 의심되는 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.- COVID-19 확산에 따라 정부 방침이 변경될 경우 주주총회의 일시, 장소 등이 변경될 수 있습니다. 변경 내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(https://cnccosmetic.irpage.co.kr)를 통해 안내드릴 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제7조의1 [우선주식의 수와 내용]

제7조의1 <삭제>

내용 중첩되는 조문 삭제

제7조의3 [이익배당~전환에 관한 종류주식]

⑥ 종류주식의 주주는 발행일로부터 종류주식을 전환할 것으로 청구할 수 있다. 단, 전환청구기간 에 대한 특약이 있는 경우에는 이에 따르기로 한 다.

⑦ 회사는 발행일로부터 2년이 경과한 후 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 종류주식을 전환 할 수 있다. 단, 전환청구기간에 대한 특약이 있는 경우에는 이에 따르기로 한다.

1. 적대적 기업인수합병에 대한 선제적 대응

2. 종류주식에 대해서만 고배당 결과가 초래할 경 우 보통주식의 주주의 보호정책

3. 상기한 제1호 내지 제2호의 사유 또는 그 외에 경영상 중요하게 필요하다고 판단되는 경우 이사 회의 결의에 의해서 전환할 수 있다.

제7조의3 [이익배당~전환에 관한 종류주식]

⑥ 종류주식의 주주는 발행일로부터 2년이 경과하면 종류주식을 전환할 것으로 청구할 수 있다. 단, 전 환청구기간에 대한 특약이 있는 경우에는 이에 따르기로 한다.

⑦ 회사는 발행일로부터 2년이 경과한 후 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 종류주식을 전환 할 수 있다. 단, 전환청구기간에 대한 특약이 있는 경우에는 이에 따르기로 한다.

1. 적대적 기업인수합병에 대한 선제적 대응이 필요한 경우

2. 종류주식에 대한 과도한 배당에 따라 보통주식의 주주에 대한 보호가 필요하다고 판단되는 경우

3. 상기한 제1호 내지 제2호의 사유 또는 그 외에 경영상 중요하게 필요하다고 판단되어 이사회 결의로 정한 사유

조문 내용 보강 및 자구 수정

제8조의2 [주식 및 신구인수권증서에~(후단생략)]

제8조의2 [주식 및 신주인수권증서에~(후단생략)]

조문 제목 오기 정정

제9조 [신주인수권]

② 제1항 본문의 (중략) 있다.

5. 발행주식의 총수의 (중략) 경우

제9조 [신주인수권]

② 제1항 본문의 (중략) 있다.

5. 발행주식총수의 (중략) 경우

조문 내용 오기 정정

제25조 [총회의 질서유지]

② 주주총회의 (중략) 시간 및 회수를 제한할 수 있다.

제25조 [총회의 질서유지]

② 주주총회의 (중략) 시간 및 횟수를 제한할 수 있다.

조문 내용 오기 정정

제38조의2 [감사위원회의 구성]

④ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결 권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

⑤ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거 나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산 으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수 관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과 하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사 이어 야 한다.

⑦ 사외이사의 사임 ·사망 등의 사유로 인하여 사외 이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제38조의2 [감사위원회의 구성]

④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑤ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.

⑥ 감사위원회 위원은 상법 제434조에 따른 주주 총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.

⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해 임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못 한다.

⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사 이어야 한다.

⑨ 사외이사의 사임 ·사망 등의 사유로 인하여 사외 이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

개정 이전

제4항과 제5항을 상법을 반영하여 개정 이후

제4항부터 제7 항까지 세분화 및 조문 내용 고도화

조문번호 변경

조문번호 변경

부칙추가

제3조 (시행일)

1 ~ 8 (생략)

9. 본 정관은 2022년 11월 11일부터 시행한다.

부칙추가

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

장철원

1976.12.13

사외이사

-

-

이사회

박양진

1981.09.04

사외이사

-

-

이사회

박종하

1979.11.19

사외이사

분리선출

-

이사회

김태승

1980.11.26

기타비상무이사

-

-

이사회

총 4 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장철원
변호사

22.08~現

법무법인 여기 변호사

-

19.01~現

사단법인 한국환경법학회 이사

18.11~22.07

법부법인 정상 변호사

12.08~14.07

한국해양과학기술원 연구원

박양진

변호사

19.11~現

㈜씨앤씨인터내셔널 감사위원회 위원

-

19.11~現

㈜씨앤씨인터내셔널 사외이사

11.02~現

법무법인 화우 변호사

박종하

한국공인회계사

20.06~現

신우회계법인 이사

-

19.11~現

㈜씨앤씨인터내셔널 감사위원회 위원장

19.11~現

㈜씨앤씨인터내셔널 사외이사

19.08~20.06

상지회계법인 이사

13.11~19.07

유진회계법인 이사

07.09~13.10

삼정회계법인 감사본부,

삼일회계법인 교육컨설팅

김태승

아주IB투자

PE투자본부 본부장

19.11~現

㈜씨앤씨인터내셔널 감사위원회 위원

-

19.11~現

㈜씨앤씨인터내셔널 기타비상무이사

15.07~現

아주IB투자 PE투자본부 본부장

18.07~19.11

㈜씨앤씨인터내셔널 사외이사

12.10~15.06

딜로이트 안진회계법인 FAS

07.01~12.09

미래에셋증권 국제부

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[장철원 후보자]본 후보자는 환경법 분야의 전문가로 해당 분야에서의 풍부한 경험과 지식을 토대로 ESG경영에 대해 자문하여 회사의 지속성장 및 발전에 기여하고자 합니다. ESG분야에 대한 자문 외에도 이사회의 일원으로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위해 회사 전반의 활동을 점검하고 지원하는 사외이사의 역할을 충실히 수행하고자 합니다. [박양진 후보자]본 후보자는 법무 분야 전문가로 관련 분야의 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 하며, 이사회의 일원으로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위해 회사 전반의 활동을 점검하고 지원하는 사외이사의 역할을 충실히 수행하고자 합니다. [박종하 후보자]본 후보자는 회계ㆍ재무 분야 전문가로 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 하며, 이사회의 일원으로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위해 회사 전반의 활동을 점검하고 지원하는 사외이사의 역할을 충실히 수행하고자 합니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[장철원 후보자]본 후보자는 법무 분야 전문가로 환경법 분야에서 다년간의 풍부한 경험을 보유하여, 사외이사로서 ESG경영 관리감독에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천합니다. [박양진 후보자]본 후보자는 법무 분야 전문가로 사외이사로서 투명경영 제고에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천합니다. [박종하 후보자]본 후보자는 회계ㆍ재무 분야 전문가로 사외이사로서 투명경영 제고에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천합니다.[김태승 후보자]본 후보자는 국제금융 분야 전문가로 투자회사에서 다년간의 풍부한 경험을 보유하여, 기타비상무이사로서 투명경영 제고에 기여할 것으로 판단되어 기타비상무이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_장철원

확인서_박양진

확인서_박종하

확인서_김태승

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

박종하

1979.11.19

사외이사

분리선출

-
이사회

박양진

1981.09.04

사외이사

-

-

이사회

김태승

1980.11.26

기타비상무이사

-

-

이사회

총 3 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박종하

한국공인회계사

20.06~現

신우회계법인 이사

-

19.11~現

㈜씨앤씨인터내셔널 감사위원회 위원장

19.11~現

㈜씨앤씨인터내셔널 사외이사

19.08~20.06
상지회계법인 이사

13.11~19.07

유진회계법인 이사

07.09~13.10

삼정회계법인 감사본부,

삼일회계법인 교육컨설팅

박양진

변호사

19.11~現

㈜씨앤씨인터내셔널 감사위원회 위원

-

19.11~現

㈜씨앤씨인터내셔널 사외이사

11.02~現

법무법인 화우 변호사

김태승

아주IB투자

PE투자본부 본부장

19.11~現

㈜씨앤씨인터내셔널 감사위원회 위원

-

19.11~現

㈜씨앤씨인터내셔널 기타비상무이사

15.07~現

아주IB투자 PE투자본부 본부장

18.07~19.11

㈜씨앤씨인터내셔널 사외이사

12.10~15.06

딜로이트 안진회계법인 FAS

07.01~12.09

미래에셋증권 국제부

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[박종하 후보자]본 후보자는 회계ㆍ재무 분야 전문가로 감사위원회 위원으로서 당사의 투명경영 제고에 기여할 것으로 판단되어 감사위원회 위원 후보로 추천합니다.[박양진 후보자]본 후보자는 법무 분야 전문가로 감사위원회 위원으로서 당사의 투명경영 제고에 기여할 것으로 판단되어 감사위원회 위원 후보로 추천합니다. [김태승 후보자]본 후보자는 국제금융 분야 전문가로 투자회사에서 다년간의 풍부한 경험을 보유하여, 감사위원회 위원으로서 당사의 투명경영 제고에 기여할 것으로 판단되어 감사위원회 위원 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_박종하

확인서_박양진

확인서_김태승