블루산업개발 — 주주총회소집공고 (20221026)
제출인: 블루산업개발

주주총회소집공고
2.9
영풍제지주식회사

주주총회소집공고

2022년 10월 26일

회 사 명 :
영풍제지(주)

대 표 이 사 :
이 관 형

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 진위면 서탄로 9

(전 화) 031-660-8200

(홈페이지)http://www.yp21.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 김 태 균

(전 화) 031-660-8200

주주총회 소집공고

(제53기 임시)

1. 일 시 : 2022년 11월 10일 (목) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 평택시 진위면 서탄로 9 영풍제지㈜ 본사 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호의안 : 사내이사 선임의 건 (3명) - 제1-2호의안 : 사외이사 선임의 건 (2명) - 제2호 의안 : 감사 선임의 건4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 아래와 같은 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.- 직접 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권 행사- 전자투표방식을 통한 의결권 행사5. 전자투표에 관한 사항당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 임시주주총회에서 활용하고자, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁했습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com 나. 전자투표 행사기간

- 2022년 10월 31일 9시 ~ 2022년 11월 09일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능, 마지막 날은 17시까지 투표 가능)다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 에 의거하여, 경영참고사항을 당사 홈페이지(http://www.yp21.co.kr) 및 금융감독원 전자공시 사이트(http://dart.fss.or.kr)에서 그 내용을 확인하실 수 있으니 참고 하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 본인 신분증 사본, 대리인 신분증

- 금번 주주총회에는 기념품이 제공되지 않으니 양해 하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

전국제
(출석률:100%)

박상길
(출석률:100%)

박강규
(출석률:75%)

찬 반 여 부

1
2022.01.24
재무제표 승인 및 전자투표 도입의 건
가결
찬성
찬성
-

2
2022.03.11
정기 주주총회 소집 및 의안 확정의 건
가결
찬성
찬성
-

3
2022.03.24
사업자 등록의 건
가결
찬성
찬성
-

4
2022.06.15
주식명의개서정지 및 기준일에 관한 건
가결
-
찬성
불참

5
2022.08.10
제53기 중간배당 승인의 건
가결
-
찬성
찬성

6
2022.09.29
임시주주총회에 관한 건
가결
-
찬성
찬성

7
2022.10.26
임시주주총회 의안 확정의 건
가결
-
찬성
찬성

주) 제52기 정기주주총회에서 전국제 사외이사의 임기가 만료되었으며, 박강규 사외이사가 신규 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
18
9

주1) 상기 주총승인금액은 사외이사를 포함한 총 6명의 보수한도 총액입니다.주2) 상기 지급총액은 2022년 01월 01일에서 2022년 06월 30일까지 보수이며, 1인당 평균지급액은 총 사외이사의 수(2명)로 나누어 산출하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성 제지산업은 경제 및 산업활동과 문화생활에 필요한 필수 재화를 공급하는 산업으로서, 설비투자에 거액의 자금이 투자가 필요한 전형적인 자본집약적 장치산업으로, 고정비의 부담이 크고 전력비, 연료비등 에너지 비용이 높은 산업이기에 신규시장진입과 설비증설에 제약이 있습니다. 또한 수요가 지역 위주로 분산되어 거래기업에 대부분 장기적으로 납품이 이루어지고 있고, 이로 인해 비교적 안정적인 시장을 이루고 있습니다. 전자상거래 발달에 따른 택배산업의 급성장과 환경보호에 대한 관심등으로 인해 포장재의 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상됨에 따라 국내 제지업계는 활력을 띄고 있습니다. 2) 경쟁요소 ① 지관용원지 시장규모가 작기 때문에 타지종과는 달리 비교적 안정적인 시장질서를 유지하고 있으며, 다음과 같은 요인으로 대기업의 신규진입과 경쟁사의 증설에 제약이 있습니다. 첫째, 지관용원지의 전체 시장규모가 라이너원지에 비해 매우 작습니다. 둘째, 거래업체당 연평균 매출액이 5억원정도로 분산되어 있기 때문에 신규 매출처의 확보가 용이하지 않습니다. 셋째, 대부분의 거래업체가 10년이상 우호적인 관계를 유지하고 있습니다. 넷째, 증설시 대규모 자금이 소요되는 자본집약적인 장치산업이므로 영세업체의 투자가 어렵습니다. ② 라이너원지 2000년 중반 이후 M&A를 통해 신대양제지, 아세아제지, 삼보판지, 태림포장, 한국수출포장의 5개 대형사 위주로 재편되어 산업의 집중도가 높아졌고, 원지에서 판지 및 상자에 이르기까지 수직계열화를 구축함으로써 원지회사는 원재료 가격 변동분을 탄력적으로 제품가격에 반영할 수 있게 되었습니다.3) 자원조달상의 특성 고지를 주원료로 하는 동업계는 장마철 및 동절기에 고지 회수율이 저하되어 계절적으로 수급의 불균형을 이루고 있으나, 쓰레기 종량제의 실시와 분리수거의 높은 참여도로 인하여 고지회수율이 크게 증가하여 원재료수급이 용이한 편이었습니다. 본 보고서 작성 시점으로 정부의 재활용 폐지 수입 관련 규제 강화 추세로 인한 국내 재활용 폐지 시장의 가격 변동성과 코로나바이러스 사태가 글로벌 시장뿐만 아니라, 한국경제 전반에 영향을 미치고 있어 국내 고지 가격이 지속적으로 상승하는 등 예측이어려운 상황입니다. 2022년 반기 현재 주요 원재료의 조달원은 국내 70%, 해외 30%를 이루고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1970년 설립되어 경기도 평택시 소재의 공장에 환망다통식 초지기1식 1호기를 설치가동하면서 화섬, 면방업계의 섬유봉, 실패의 원자재인 지관용원지와 골판지상자용 라이너원지를 생산하여 왔습니다. 제53기(2022.01.01~2022.06.30)에는 생산 87,260톤, 판매 82,624톤, 제품매출액 52,660백만원을 기록하였습니다. 당사는 매출과 수율향상, 원가절감의 일환으로 소각보일러를 완공함으로써 이익의 현저한 증가를 이룬 바 있으며, 또한 원재료의 안정적인 수급을 위하여 재활용처리시설에 투자하였으며, 내부적으로 발생되는 손실을 최소화 하고 적극적인 영업전략 및 신모델 개발 등을 통해 시장 변화에 능동적으로 대처하여 수익성의 개선을 위해 지속적으로 노력할 것입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

" 지류 제조업 "

(다) 연결대상 종속회사의 개황 하북산업개발 주식회사는 당사의 사업 거점 일대의 토지 활용도를 개선하고자 2019년 8월 8일에 신규 설립되었습니다. 주 사업목적은 부동산 개발이며 향후 사업계획의 추진경과에 따라 사업분야를 구체화할 예정입니다.

(2) 시장점유율

(단위 : %)

구 분
제53기 반기
제52기
제51기

지관원지
37%
37%
37%

라이너원지
3%
3%
3%

정확한 데이터를 확보하기 어려워 회사 영업부가 자체 조사한 현황 입니다.

(3) 시장의 특성

지관원지는 타지종과는 달리 일정한 압축강도와 인장강도가 필요하기 때문에 고평량(200g~ 500g/㎡)이며, 제품의 용도가 다양하고 연구 응용에 따라 신수요시장의 개발가능성이 높습니다. 그리고 원재료의 가격은 국제적으로 등락을 반복하는데 비해 매출액 대비 원재료비율이 40~60%로 높기 때문에 불안정적인 수익구조를 가지고 있습니다. 골판지 업계는 골판지원단을 제조하는 업체와 구입원단으로부터 판지상자를 제조하는 업체로 구분할 수 있는데 생산공정이 비교적 단순하며 대부분 품질향상과 원가절감을 위하여 원단과 상자를 병산하는 일괄생산체제를 가지고 있습니다. 골판지원지는 라이너지와 골심지로 나누어지는데 현재 대략 20여개 업체가 참여하고 있으며 골판지원지 시장에서 라이너지와 골심지간의 비중은 7 : 3 정도입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

" 해 당 사 항 없 음 "

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조상종
1950.02.24
사내이사
-
대표이사
이사회

정순규
1963.12.25
사내이사
-
등기임원
이사회

신동협
1981.11.16
사내이사
-
등기임원
이사회

박석훈
1962.11.20
사외이사
-
-
이사회

김종훈
1956.03.01
사외이사
-
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조상종
㈜대양금속 대표이사
'98 ~ '01'10 ~ 現'17 ~ 現'20 ~ 現
중소기업중앙회 전라북도광고공업협동조합 이사장 전라북도 필 문자디자인 이사 사)한국미술협회 김제시 지회장 ㈜대양금속 대표이사
없음

정순규
㈜대양금속 사장
'89 ~ '15'15 ~ '19'19 ~ '20'20 ~ 現
포스코 특수강 스테인레스판매담당 상무 포스코 베트남 법인장 전무 포스코 자문역 ㈜대양금속 사장
없음

신동협
법무법인 동인 변호사
'08 ~ '09'09 ~ '11'11 ~ '13'16 ~ 現'20 ~ 現
서울중앙지방검찰청 9급(검찰수사관) 의정부지방검찰청 7급(검찰수사관) 서울중앙지방검찰청 7급(검찰수사관) 법무법인(유한) 동인 변호사 ㈜대양금속 사내이사
없음

박석훈
콤페토파트너스(유한) 대표이사
'08~'11'12~'13'14~'16'17~'18'20~'21'22~現
신한투자증권 영남/강북본부장 신한투자증권 WM본부장 신한투자증권 부사장 하나금융투자 부사장 코나아이파트너스㈜ 대표이사콤페토파트너스(유한) 대표이사
없음

김종훈
경영인제지관련 무역 (JC Corporation)
'80~'82'82~'05'90~'95'09~'10'10~'10
대한펄프㈜ 수출담당 신호제지 미국법인장 신호제지 대표이사 신호석화중국법인 총경리 데크항공㈜ 경영총괄사장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조상종
없음
없음
없음

정순규
없음
없음
없음

신동협
없음
없음
없음

박석훈
없음
없음
없음

김종훈
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[ 사외이사 박석훈 후보자의 직무수행 계획 ]1) 전문성 : 본 후보자는 풍부한 금융업계 경험을 바탕으로 뛰어난 전문성을 활용하여 회사의 경영 의사결정 시 금융리스크를 최소화 하고, 다양한 의견을 개진함으로써 기업가치 향상에 기여코자 함.2) 독립성: 본 후보자는 금융분야의 전문가로서 인정받아 이사회에서 추천되었음. 본 후보자는 사외이사로서 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이며, 대주주 및 다른 이사로부터 공정하고 독립적인 위치에서, 투명하고 효율적으로 의사결정하고 직무를 수행하겠음.3) 직무수행 및 의사결정 기준: 본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표 실현을 위한 결정이 될 수 있도록 의사를 개진하고 표결할 것임.4) 책임과 의무에 대한 인식 준수: 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

[ 사외이사 김종훈 후보자의 직무수행 계획 ]1) 전문성 : 본 후보자는 풍부한 제지업계 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 뛰어난 제지 전문성을 활용하여 회사의 경영 의사결정 시 사업의 리스크를 최소화 하고, 다양한 의견을 개진함으로써 기업가치 향상에 기여코자 함.2) 독립성: 본 후보자는 제지제조분야의 전문가로서 인정받아 이사회에서 추천되었음. 본 후보자는 사외이사로서 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이며, 대주주 및 다른 이사로부터 공정하고 독립적인 위치에서, 투명하고 효율적으로 의사결정하고 직무를 수행하겠음.3) 직무수행 및 의사결정 기준: 본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표 실현을 위한 결정이 될 수 있도록 의사를 개진하고 표결할 것임.4) 책임과 의무에 대한 인식 준수: 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보 조상종]후보자는 ㈜대양금속의 대표이사로 경영정상화에 대한 풍부한 경험과 깊은 이해를 바탕으로 경영실적을 개선하였음. 이에 급변하는 시장변화에 대응하여 당사 경영목표 달성에 기여할 것으로 판단하여 추천함.[사내이사 후보 정순규]후보자는 대기업의 전문경영지식과 경험을 바탕으로 조직문화 개선과 생산효율을 향상시켜 경영실적 개선에 기여하였음. 이에 경영실적 개선, 노동, 친환경등 ESG경영문화를 확립시킬 수 있을 것으로 판단하여 추천함.[사내이사 후보 신동협]후보자는 법무법인 동인 변호사로 재직 중인 법률 전문가로서 법률 분야의 풍부한 경험과 전문 지식을 바탕으로 경영정책 결정에 있어 객관적이고 합리적인 조언과 자문을 제공할 수 있다고 판단하여 추천함.[사외이사 후보 박석훈]후보자는 금융 전문가로서 금융업계분야의 풍부한 경험과 전문 지식을 바탕으로 경영정책 결정에 있어 객관적이고 합리적인 조언과 자문을 제공할 수 있다고 판단하여 추천함.[사외이사 후보 김종훈]후보자는 동종업계의 풍부한 경험과 전문 지식을 바탕으로 경영정책 결정에 있어 객관적이고 합리적인 조언과 자문을 제공할 수 있다고 판단하여 추천함.

확인서

[주총소집공고시] 후보자 확인서_사내이사 조상종.jpg
[주총소집공고시] 후보자 확인서_사내이사 조상종

[주총소집공고시] 후보자 확인서_사내이사 정순규.jpg
[주총소집공고시] 후보자 확인서_사내이사 정순규

[주총소집공고시] 후보자 확인서_사내이사 신동협.jpg
[주총소집공고시] 후보자 확인서_사내이사 신동협

[주총소집공고시] 후보자 확인서_사외이사 박석훈.jpg
[주총소집공고시] 후보자 확인서_사외이사 박석훈

[주총소집공고시] 후보자 확인서_사외이사 김종훈.jpg
[주총소집공고시] 후보자 확인서_사외이사 김종훈

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

차성원
1977.02.28
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

차성원
법무법인 정향 변호사
'12 ~ '16'16 ~ 現
법무법인 동인 변호사 법무법인 정향 파트너 변호사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

차성원
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

영풍제지의 감사로서 기업의 준법감시를 통한 리스크 관리에 책무와 책임을 다하겠습니다. 투명경영과 윤리경영에 대한 사회적 요구에 있어, 내/외부 감사부서 및 외부감사인과 면밀히 소통하여 회사의 지속적인 성장에 도움이 되도록 하겠습니다. 더불어 내부통제 시스템을 점검하는 감사의 역할도 면밀히 수행하도록 하겠습니다.

확인서

[주총소집공고시] 후보자 확인서_감사 차성원.jpg
[주총소집공고시] 후보자 확인서_감사 차성원

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
0(명)

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 임시주주총회는 해당사항 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

" 임시주주총회 개최로 해당사항 없음 "

※ 참고사항

1. 전자투표에 관한 사항 당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 임시 주주총회에서 활용하고자, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁했습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com 나. 전자투표 행사기간

- 2022년 10월 31일 9시 ~ 2022년 11월 09일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능, 마지막 날은 17시까지 투표 가능)다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

3. 신종 코로나 바이러스(COVID-19)관련 주총 참석 안내 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여, 주주총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이하게 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.또한, 질병 예방을 위하여 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.