리튬포어스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20221026)
제출인: 리튬포어스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 더블유아이

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 10월 26일

권 유 자:
성 명: 주식회사 더블유아이주 소: 서울특별시 성동구 아차산로17길 48, 1120호전화번호: 02-2038-7969

작 성 자:
성 명: 강 희 준부서 및 직위: 경영본부 본부장전화번호: 02-2038-7969

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 더블유아이
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 10월 20일
라. 주주총회일
2022년 11월 04일

마. 권유 시작일
2022년 10월 29일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 회의 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
서면투표 가능
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 더블유아이
보통주
5,140
0.00
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

변익성
최대주주
보통주
10,945,723
13.32
최대주주
-

계
-
10,945,723
13.32
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김현주
보통주
0
직원
직원
-

장수빈
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)케이디엠메가홀딩스
법인
-
-
-
권유업무대리인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)케이디엠메가홀딩스
김학영
서울시 송파구 백제고분로 159. 4층
주주총회에 대한 컨설팅 및의결권 대리행사 권유
02-2051-9114

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 10월 20일
2022년 10월 29일
2022년 11월 04일
2022년 11월 04일

나. 피권유자의 범위

2022.10.07.기준 당사 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

회사는 제25기 임시주주총회 의결 정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행을 위하여 의결권을 위임 받고자 합니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 더블유아이
www.wi-korea.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

o 직접 수령, 우편 또는 모사수령(FAX)o 위임장 접수처- 주소 : 서울시 송파구 백제고분로 159. 4층 (주)케이디엠메가홀딩스 (우)- 전화 : 02-2051-9114- 팩스 : 02-2051-5114- 우편 접수 가능- 접수 기간 : 2022년 10월 29일 ~ 2022년 11월 04일 임시주주총회 시작 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 11월 04일 오전 10시

장 소
서울특별시 강남구 테헤란로 326 B1F, E1

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-□ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 관련 안내1) 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장 전 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 출입이 제한될수 있음을 알려 드립니다.2) 주주총회 개최 전 코로나19 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체 없이 재 공시할 예정 입니다.주주총회를 현장에서 참석하실 경우에는 반드시 마스크를 착용하시고, 개인위생수칙 및 사회적 거리두기를 실천해주시길 부탁드립니다.주주 및 관계자분들의 코로나19 감염 예방을 위해 많은 협조 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 1 조 (상호) 당 회사는 주식회사 더블유아이, 영문으로는 WI Co.,Ltd. 라고 표기한다.

제 1 조 (상호) 당 회사는 주식회사 어반리튬, 영문으로는 Urban Lithium Inc라고 표기한다.

-상호변경

제2 조 (목적) 당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 콘텐츠IP뱅크 사업

2. 온라인 게임 개발업, 버추얼 리얼리티 가상현실

3. e스포츠컨텐츠의 기획, 제작, 유통에 관한 사업

4. 지적재산권 라이선싱 에이전트업

5. 캐릭터, 브랜드 등 지적재산권 개발사업

6. 라이브 커머스 관한 사업

7. 컨텐츠 개발업

8. 애니메이션 제작, 수입 및 판매

9. 모바일 장비 및 액세서리 제조 및 도,소매업

10. 제품 디자인 및 컨설팅

11. 방송프로그램 제작, 수입 및 판매

12. 영화 제작, 수입 및 판매

13. 출판물 기획, 제작, 수입 및 판매

14. 문화사업(각종 공연, 이벤트, 행사)기획 및 운영

15. 무역업(영상, 음반, 출판, 게임, 엔터테인먼트 콘텐츠 수출입)

16. 여행, 레져, 스포츠 및 생활관련 각종 서비스업

17. 광고 대행업을 포함한 서비스업

18. 하드웨어, 소프트웨어 프로그램 개발업

19. 가상세계 및 가상현실업

20. 연예인 및 버추얼 캐릭터 매니지먼트업

21. 모바일 결제사업, 전자화폐 및 가상화폐 관련 사업

22. 블록체인 플랫폼 개발 및 관련 사업

23. 인터넷 정보 검색업

24. 전자상거래 및 인터넷 관련사업

25. 통신판매업

26. 인터넷 유통업 및 동대행업

27. 인터넷 경매업 및 동대행업

28. 일반도매 및 종합소매업

29. 창고 및 물류업

30. 구매 컨설팅

31. 교육용 솔루션 및 교육컨텐츠 개발, 제작 판매업

32. 투자 및 금융서비스업

33. 경영자문 및 컨설팅업

34. 핀테크 관련 소프트웨어 개발, 판매, 운영, 서비스

35. 기업의 인수, 합병 등의 중개

36. 사모투자전문회사PEF 결성 및 운용, 메자닌투자

37. 의약품 도매업 및 수출입업

38. 의약부외품, 의료용구, 위생용품 도소매업

39. 의약품 위수탁 알선업

40. 의료용 기기 제조, 유통, 수출입업

41. 의료기기 판매업

42. 바이오 관련 의약품 및 의료기기 제조 및 도소매업

43. 바이오 인프라산업의 고품질 생물소재, 바이오 실험장비 및 의료장비 공급

44. 바이오IT 융합사업

45. 바이오, 헬스케어사업

46. 도시, 지역정비사업

47. 부동산 개발 및 투자업

48. 부동산 매매, 임대업

49. 프렌차이즈점 모집 및 운영

50. 각호에 관련된 수출입업

51. 각호에 관련된 부대사업 일체

제 2 조 (목적 및 사업) 당 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1~49. 왼쪽과 같음

50 자연과학연구개발업

51. 엔지니어링업

52. 광물생산업

53. 이차 전지 소재의 제조 및 판매업54. 전기전자 반도체 재료의 제조 및 판매업

55. 연료전지 소재의 제조 및 판매업

56. 정밀화학소재 제조 및 판매업

57. 에너지 절약 소재 및 설비 산업

58. 친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업

59. 도시광산업 등, 신재생에너지 관련 사업

60. 폐전지 재활용

61. 광물자원개발 및 판매업

62. 염호개발 및 추출광물 판매업

63. 전자 및 전기산업에서 발생하는 스크랩에서 금속회수

64. 자동차산업 폐촉매에서 금속회수

65. 회수된 금속에서 소재의 생산 및 판매업

66. 위 각호에 관한 기술 개발 및 기술의 판매

67. 부동산 매매, 임대, 관리 및 설비 임대업

68. 금융자산에 대한 투자업

69. 해외구매대행업

69. 각호에 관련된 수출입업

70. 각호에 관련된 부대사업 일체

-사업목적 추가

제3 조 (본점의 소재지 및 지점 등의 설치)

① 이 회사는 본점을 서울특별시 내에 둔다.

② 이 회사는 필요에 따라 이사회의 결의로 국내, 외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지 법인을 둘 수 있다.

제3 조 (본점의 소재지 및 지점 등의 설치)

① 이 회사는 본점을 서울특별시 내에 둔다.

② 이 회사는 필요에 따라 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지 법인을 둘 수 있다.

-문구 수정

제4 조 (공고방법) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.wi-korea.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간지 매일경제신문에 한다.

제4 조 (공고방법) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.urbanlithium.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간지 매일경제신문에 한다.

-홈페이지 도메인 추가

제5 조 (발행예정주식의 총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 200,000,000 주로 한다.

제5 조 (발행예정주식의 총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 300,000,000주로 한다.

-발행할 주식 총수 변경

제7 조 (일주의 금액) 이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 100원으로 한다.

제7 조 (일주의 금액) 이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 500원으로 한다.

-주식병합 비율 확정 및 수정

제 8 조의 2 (우선주식의 수와 내용)

① 당 회사가 발행할 우선주식은 본 정관상 다른 정함이 없는 한 의결권이 없는 것으로 한다. 의결권이 없는 우선주식의 수는 발행주식총수의4분의1의 범위내로 한다.

② 우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 연0% 이상으로 하여 발행시에 이사회가 우선배당률을 정한다.

③ 보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.

④ 당 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 당 회사가 발행하기로 한 종류의 주식으로 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑤ 본 정관상 다른 정함이 없는 한, 우선주식의 존속기간은 발행일로부터10년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다.

⑥ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제 8 조의 2 (우선주식의 수와 내용)

① 당 회사가 발행할 우선주식은 본 정관상 다른 정함이 없는 한 의결권이 없는 것으로 한다. 의결권이 없는 우선주식의 수는 발행주식총수의 4분의1의 범위내로 한다.

② 우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 연0% 이상으로 하여 발행시에 이사회가 우선배당률을 정한다.

③ 보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.

④ 당 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 당 회사가 발행하기로 한 종류의 주식으로 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑤ 본 정관상 다른 정함이 없는 한, 우선주식의 존속기간은 발행일로부터10년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다.

⑥ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.

-조항번호 수정

제 8 조의 3

당 회사는 이사회 결의로 주주의 전환청구에 따라 보통주식으로 전환할 수 있는 전환우선주식을 발행할 수 있다.

제1항에 의해 발행하는 전환우선주식은 의결권이 있는 것으로 할 수 있다.

전환우선주식에 대한 배당률은 액면금액을 기준으로 연0% 이상으로 하되 발행시에 이사회의 결의로써 우선배당률을 정한다.

보통주식의 배당률이 전환우선주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.

전환우선주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우 그 부족분은 다음 년도의 배당시에 전보하지 아니한다.

전환우선주식의 주주가 전환을 청구할 수 있는 기간은 발행일로부터10년으로 하며, 그 범위 내에서 주주는 언제든지 전환할 수 있는 권리를 갖는다.

전환우선주식의 주주가 본 조 제6항의 존속기간 말일까지 전환권을 행사하지 않는 경우에는 존속기간 말일의 다음 날에 보통주식으로 자동 전환된다

전환우선주식의 전환비율 및 전환 가격 등은 이사회의 의결로 정한다.

본 조에서 정한 사항 이외의 사항은 제8조를 준용한다.

제 8 조의 3

① 당 회사는 이사회 결의로 주주의 전환청구에 따라 보통주식으로 전환할 수 있는 전환우선주식을 발행할 수 있다.

② 제1항에 의해 발행하는 전환우선주식은 의결권이 있는 것으로 할 수 있다.

③ 전환우선주식에 대한 배당률은 액면금액을 기준으로 연0% 이상으로 하되 발행시에 이사회의 결의로써 우선배당률을 정한다.

④ 보통주식의 배당률이 전환우선주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.

⑤ 전환우선주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우 그 부족분은 다음 년도의 배당시에 전보하지 아니한다.

⑥ 전환우선주식의 주주가 전환을 청구할 수 있는 기간은 발행일로부터10년으로 하며, 그 범위 내에서 주주는 언제든지 전환할 수 있는 권리를 갖는다.

⑦ 전환우선주식의 주주가 본 조 제6항의 존속기간 말일까지 전환권을 행사하지 않는 경우에는 존속기간 말일의 다음 날에 보통주식으로 자동 전환된다

⑧ 전환우선주식의 전환비율 및 전환 가격 등은 이사회의 의결로 정한다.

⑨ 본 조에서 정한 사항 이외의 사항은 제8조를 준용한다.

-조항번호 추가

제10 조 (신주인수권)

① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방안은 이사회 결의로 정한다.

② 이사회는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

2. 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

3. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 해외증권 발행규정에 의하여 주식예탁증서(D.R)발행에 따라 신주를 발행하는 경우

6. 외자도입법에 의하여 외국인 투자자에게 배정하는 경우

7. 회사가 경영상 필요에 따라 합작계약, 기술도입계약 및 기술제휴계약 등을 체결하고 이에 따라 국내외 개인 또는 법인에게 신주를 발행하는 경우

8. 신규 영업의 진출 및 사업목적의 확대 등을 위하여 자금이 필요한 경우 이러한 자금의 조달을 위하여 국내외 투자자에게 신주 발행 시점의 공정한 시가 이상의 발행가격으로 신주발행가격으로 신주를 발행하는 경우

9. 회사가 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외금융기관에게 신주를 발행하는 경우

10. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 개인 또는 법인에게 신주를 발행하는 경우

③ 신주인수권을 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 한다.

④ 신주인수권의 양도와 신주인수권 증서의 발행에 관한 사항은 이사회 결의로 정한다.

제10 조 (신주인수권)

① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 이사회는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

2. 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

3. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 해외증권 발행규정에 의하여 주식예탁증서(D.R)발행에 따라 신주를 발행하는 경우

6. 외자도입법에 의하여 외국인 투자자에게 배정하는 경우

7. 회사가 경영상 필요에 따라 합작계약, 기술도입계약 및 기술제휴계약 등을 체결하고 이에 따라 국내외 개인 또는 법인에게 신주를 발행하는 경우

8. 신규 영업의 진출 및 사업목적의 확대 등을 위하여 자금이 필요한 경우 이러한 자금의 조달을 위하여 국내외 투자자에게 신주 발행 시점의 공정한 시가 이상의 발행가격으로 신주발행가격으로 신주를 발행하는 경우

9. 회사가 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외금융기관에게 신주를 발행하는 경우

10. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 개인 또는 법인에게 신주를 발행하는 경우

③ 신주인수권을 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 한다.

④ 제2항 각호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격은 이사회의 결의로 정한다.

-중복조항 삭제 및 문구 수정

제12 조의2 (우리사주매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 우리사주조합원에게 발행주식총수의100분의15 범위 내에서 근로복지기본법 제39조의2항 규정에 의한 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의100분의3 범위 내에서는 이사회의 결의로 우리사주매수 선택권을 부여할 수 있다.

② 우리사주매수선택권의 행사로 발행하거나 양도할 주식은 기명식 보통주식으로 한다.

③ <삭 제>

④ 우리사주매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터6월 이상2년 이하의 기간 이내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의로 그 기간 중 또는 그 기간 종료 후 일정한 행사기간을 정하여 권리를 행사하게 할 수 있다.

⑤ 우리사주매수선택권의 행사가격은 근로복지기본법 시행규칙 제14조의 규정이 정하는 평가가격의100분의80 이상으로 한다. 다만, 주식을 발행하여 교부하는 경우로서 행사가격이 당해 주식의 권면액보다 낮은 때에는 그 권면액을 행사가격으로 한다.

⑥ 다음 각호의1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1. 우리사주매수선택권을 부여 받은 우리사주조합원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 끼친 경우

2. 회사의 파산 또는 해산 등으로 우리사주매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

3. 기타 우리사주매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

⑦ 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제12 조의2 (우리사주매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 우리사주조합원에게 발행주식총수의 100분의15 범위 내에서 근로복지기본법 제39조의2항 규정에 의한 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의3 범위 내에서는 이사회의 결의로 우리사주매수 선택권을 부여할 수 있다.

② 우리사주매수선택권의 행사로 발행하거나 양도할 주식은 기명식 보통주식으로 한다.

③ <삭 제>

④ 우리사주매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터6월 이상2년 이하의 기간 이내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의로 그 기간 중 또는 그 기간 종료 후 일정한 행사기간을 정하여 권리를 행사하게 할 수 있다.

⑤ 우리사주매수선택권의 행사가격은 근로복지기본법 시행규칙 제14조의 규정이 정하는 평가가격의 100분의70 이상으로 한다. 다만, 주식을 발행하여 교부하는 경우로서 행사가격이 당해 주식의 권면액보다 낮은 때에는 그 권면액을 행사가격으로 한다.

⑥ 다음 각호의1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1. 우리사주매수선택권을 부여받은 우리사주조합원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 끼친 경우

2. 회사의 파산 또는 해산 등으로 우리사주매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

3. 기타 우리사주매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

⑦ 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.

-문구 수정

제16 조의2 (주주명부)

이 회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

제16조의2 (주주명부의 작성?비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성?비치하여야한다.

② 회사는5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 회사의 주주명부는 「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

-문구 수정

제18 조 (전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 상법 제513조 제3항 후단의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 전환사채를 발행하는 경우

3. 전환으로 인하여 발행하는 주식은 기명식보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

4. 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후1년(공모인 경우1월)이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

5. 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

② 증권발행 및 공시등에 관한 규정 제5-23조 “전환가액의 조정” 조항에 의거 전환가액을 조정한다. 단 제1항의 발행가능 사채액면 총액 이내에서 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금 상환, 재무구조개선, 시설투자, 자산매입, 인수합병등을 위해 발행할 경우 전환가액 조정 최저한도를 액면금액까지로 할 수 있다.

제18 조 (전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 5,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 상법 제513조 제3항 후단의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 전환사채를 발행하는 경우

② 전환으로 인하여 발행하는 주식은 기명식보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후1년(공모인 경우1월)이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

-한도증액 및 조항번호 재정비, 법령개정에 따른 조항 삭제

제19 조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제18조 제1항 각 호에 해당하는 겨우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위내에서 이사회가 정한다.

③ 신주인수권행사로 발행하는 주식은 기명식 보통주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후1년(공모인 경우1월)이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일 까지로 한다. 그러나 이 기간내에서 이사회의 결의로 행사기간을 조정할 수 있다.

⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행된 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제19 조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 5,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 정관 제18조 제1항 각 호에 해당하는 경우이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위내에서 이사회가 정한다.

③ 신주인수권행사로 발행하는 주식은 기명식 보통주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

④신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후1년(공모인 경우1월)이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일 까지로 한다. 그러나 이 기간내에서 이사회의 결의로 행사기간을 조정할 수 있다.

⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행된 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.

-한도증액

제19 조의2 (교환사채의 발행)

① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

② 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

제19 조의2 (교환사채의 발행)

① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

② 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

-한도증액

제1절 이사 및 감사

제1절 이사

-문구 수정

제38 조 (이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성한다.

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일24시간전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 다만 대표이사가2인인 경우에는2인의 대표이사가 공동으로 소집한다.

③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

제38 조 (이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성한다.

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 선임한 이사회의장이 24시간전에 각 이사 및 감사에게 문서, 전자문서(이메일, 전자메시지 등 포함)또는 구두로 통지하여 소집한다. 다만대표이사가2인인 경우에는2인의 대표이사가 공동으로 소집한다.

③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

⑤ 회사는 이사회의장을 두고 이사회의장은 이사회에서 선임을 하며 이사회의 모든 회의를 주재한다. 이사회의장 부재 또는 유고시에는 이사회에서 지정하는 자가 그 회의를 주재한다. 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

-문구 수정

제42 조 (대표이사의 선임 및 해임)

① 대표이사는 이사회에서 선임하며, 대표이사는 각자 회사를 대표한다.

② 대표이사의 해임은 이사회 참석이사의 전원 동의로 한다.

제42 조 (대표이사의 선임 및 해임)

① 대표이사는 이사회에서 선임하며, 대표이사는 각자 회사를 대표한다.

-해임조항 삭제

제44 조 (감사의 수) 이 회사의 감사는1인 이상2인 이내로 한다.

제44 조 (감사의 수) 회사는 1인 이상의 감사를 둘 수 있다.

-상근감사제도를 위한 변경

제45 조 (감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임?해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항?제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제45 조 (감사의 선임?해임)

① 감사는 주주총회에서 선임?해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항?제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

-문구 수정

제7 장 계 산

제7 장 회 계

-문구 수정

제50 조 (사업년도) 이 회사의 사업년도는 매년 1월1일부터 12월31일까지로 한다.

제50 조 (사업연도) 이 회사의 사업연도는 매년 1월1일부터 12월31일까지로 한다.

-문구 수정

제53 조 (이익금의 처분)

이 회사는 매년사업년도말의 처분전이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.

1. 이익준비금

2. 기타의 법정적립금

3. 배당금

4. 임의 적립금

5. 기타의 이익잉여금처분액

제53 조 (이익금의 처분) 이 회사는 매사업년도말의 처분전 이익잉여금을다음과 같이 처분한다.

1. 이익준비금

2. 기타의 법정적립금

3. 배당금

4. 임의 적립금

5. 기타의 이익잉여금처분액

-문구 수정

제54 조 (이익배당)

이익의 배당금은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제56조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제54 조 (이익배당)

① 이익의 배당금은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 제17조 1항에 따라 정한 날 이사회결의로정하는배당기준일현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제51조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

-내용 명확화 및 조문번호 수정

제54 조의2 (배당금 지급청구권의 소멸시효)

배당금의 지급청구권은5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

제1 항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다.

제54 조의2 <삭 제>

-조항 삭제

제55 조 (분기배당)

회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월, 9월의 말일(이하 "분기배당 기준일"이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다.

제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

직전결산기의 자본금의 액

직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

「상법시행령」 제19조에서 정한 미실현이익

사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

제55 조 (분기배당)

① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월, 9월의 말일(이하 "분기배당 기준일"이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다.

② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 「상법시행령」 제19조에서 정한 미실현이익

6. 분기배당에 따라 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당 한다.

⑤ 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

-누락 내용 추가 및 문구 수정

부 칙

부 칙

본 정관은 2022년 11월 4일부터 시행한다.

-문구 추가

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김구경주
1971.08.27
사내이사
-
-
이사회

김백산
1973.01.02
사내이사
-
-
이사회

이한민
1980.07.28
사내이사
-
-
이사회

이윤주

1972.01.18

사외이사
-
-
이사회

채희주

1977.08.09

사외이사
-
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김구경주
교육공무원
05.07~15.06.
메릴랜드주 교육부 교육공무원
-

김백산
재무
22.04~
㈜리튬플러스 기획재무그룹 그룹장
-

이한민
생산관리
21.08~
㈜리튬플러스 생산관리 팀장
-

이윤주

법무전문
22.01~
법무사 이윤주 사무소 대표소장
-

채희주

세무사
07.06~
채희주 세무회계 대표세무사
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-사외이사 후보자 이윤주본인이 가진 인프라를 기반으로 회사의 사업영역 확대에 도움을 줄 계획임.-사외이사 후보자 채희주본인이 가진 인프라를 기반으로 회사의 사업영역 확대에 도움을 줄 계획임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-경영상 필요에 의한 추천

확인서

확인서_김구경주

확인서_김백산

확인서_이윤주

확인서_이한민

확인서_채희주

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

유봉수
1967.01.28
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유봉수
법률 전문위원
13.05~
법무법인 오른하늘 전문위원
-

-
-
-
-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-경영상 필요에 의한 추천

확인서

확인서_유봉수

※ 기타 참고사항