모바일어플라이언스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20221026)
제출인: 모바일어플라이언스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
모바일어플라이언스 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 10월 26일

권 유 자:
성 명: 모바일어플라이언스 주식회사주 소: 경기도 안양시 동안구 시민대로 401, 1701~1706호전화번호:031-421-8071

작 성 자:
성 명: 오동열부서 및 직위: 경영관리팀 과장전화번호: 031-421-8071

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
모바일어플라이언스(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 10월 25일
라. 주주총회일
2022년 11월 09일

마. 권유 시작일
2022년 10월 31일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

모바일어플라이언스(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이재신
최대주주
보통주
5,810,350
17.85
최대주주
-

계
-
5,810,350
17.85
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

오동열
보통주
4,000
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주식회사 엠제이에스티
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사 엠제이에스티
서상자
서울시 광진구
의결권 대리행사 권유 및 위임장 수거업무 일체
02-457-7740

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 10월 25일
2022년 10월 31일
2022년 11월 08일
2022년 11월 09일

나. 피권유자의 범위

모바일어플라이언스㈜의 제19기 임시주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2022년 9월 5일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제19기 임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 10월 30일~2022년 11월 8일

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항" 을 안내

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

모바일어플라이언스(주)
http://www.mobileappliance.co.kr/
NOTICE => 공지사항

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

회사가 의결권대리행사권유를 위해 교부한 위임장 용지를 작성하여 다음과 같이 의결권을 행사하실수 있습니다.가. 피권유자에게 직접 교부하는 방법: 작성 후 교부자에게 제출나. 우편 또는 모사전송에 의한 방법: 회사 주소로 송부 하거나 팩스로 전송 -보내실곳: 경기도 안양시 동안구 시민대로 401, 1701호~1706호

-팩스번호: 031-423-8076다. 전자위임장을 이용하는 방법 -상기된 '가.전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법(전자위임장)' 방법에 기재 된 전자위임장을 이용하여 의결권 행사

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 11월 9일 오전 9시

장 소
경기도 안양시 동안구 시민대로 401, 4층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 10월 30일~2022년 11월 8일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 시스템 접속 가능단, 마지막 날은 오후 5시까지만 접속 가능

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나 바이러스 감염증-19(CDVID-19) 관련 주주총회 참석 안내- 주주총회 참석 시 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.- 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.- 또한 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 전자공시시스템 소집 공고 정정공시 및 회사 홈페이지에 공고 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

제1호 의안 : 이사 선임의 건제1-1호 의안 : 사내이사 김현수 선임의 건제1-2호 의안 : 사내이사 김승희 선임의 건제1-3호 의안 : 사내이사 오창근 선임의 건제1-4호 의안 : 사외이사 임강빈 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김현수
1960.08
사내이사
-
-
이사회

김승희
1964.06
사내이사
-
-
이사회

오창근
1963.03
사내이사
-
-
이사회

임강빈
1969.04
사외이사
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김현수
-
-
대우전자 연구소
-

대성엘텍 연구소장 및 고문

김승희
-
-
㈜세스컴 상근감사
-

청운회계법인 공인회계사

안진회계법인 공인회계사

오창근
-
-
서영프라이빗에쿼티 대표이사
-

아이티 대표이사

대구대 행정학과 겸임교수

임강빈
순천향대SW융합대학정보보호학과교수
-
과기정통부 융합보안대학원 책임교수
-

자율주행기술개발혁신산업기획전담반 전문위원

순천향대 SW융합대학 정보보호학과 교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김현수
해당없음
해당없음
해당없음

김승희
해당없음
해당없음
해당없음

오창근
해당없음
해당없음
해당없음

임강빈
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

모바일어플라이언스의 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34 조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 기업 경영에 다양한 지식과 풍부한 경험을 가지고 있어 기업경영에 많은 기여를 할 것으로 판단되는 바 이에 후보자를 당사의 이사 후보자로 추천함..

확인서

김현수_확인서

김승희_확인서

오창근_확인서

임강빈_확인서