한국항공우주 — [기재정정]대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(대표회사)] (20221025)
제출인: 한국항공우주

기업집단현황공시(연1회-대표회사용)
2.2
한국항공우주산업

정 정 신 고 (보고)

2022년 10월 25일

1. 정정대상 공시서류 : 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(대표회사)]

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 5월 31일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

2. (2) 이사회, 이사회내 위원회,주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

단순 오기입

소속회사명
이사회 구성원명
이사회 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모내부거래공시일

참석
불참
반대

비금융회사
한국항공우주산업(주)
김광기,박춘섭,조진수,원윤희,안현호
2022.04.08
이사외 의장 선임의 건
원안가결
4
-
-
-

소속회사명
이사회 구성원명
이사회 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모내부거래공시일

참석
불참
반대

비금융회사
한국항공우주산업(주)
김광기,박춘섭,조진수,원윤희,안현호
2022.04.08

이사
회
의장 선임의 건

원안가결
4
-
-
-

2. (2) 이사회, 이사회내 위원회,주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

단순 오기입

소속회사명
위원회명
법령상설치의무
구성원명
설치목적및 권한
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모내부거래공시일

참석
불참
반대

비금융회사
한국항공우주산업(주)
감사위원회
상법제542조의 11
원윤희,박종진,이인,정보주

설치목적:경영진 및 최대주주로부터 독립적인 입장에서회사의 회계와 업무를 감사하여 이사와 경영진의직무집행을 감독권한:업무 및 회계감사, 자회사에 대한 감사, 외부감사인선.해임 및 보수.시간 결정, 임시주주총회 소집 청구 등

2021.03.15

제23기 재무제표 심의

원안가결
4
-
-
-

제23기 감사보고서 확정

원안가결
4
-
-
-

'21년 내부회계관리제도 운영실태 평가

원안가결
4
-
-
-

'21년 방산원가 내부통제관리제도 운영실태 검토

원안가결
4
-
-
-

원윤희,조진수,김광기,박춘섭,
2021.04.08
감사위원회 위원장 선임의 건
원안가결
4
-
-
-

ESG위원회
-
김광기,박춘섭,조진수

설치목적:환경, 사회, 지배구조 측면에서의 회사 주요 의사결정사항에 관한 심의권한: ESG 경영전략 및 주요사항을 검토/분석하여,회사가 장기적으로지속가능한 성장을 이룰 수 있도록 위임한 사항을 심의하고 의결

2022.04.08
출석위원 전원 찬성으로 가결
원안가결
3
-
-
-

소속회사명
위원회명
법령상설치의무
구성원명
설치목적및 권한
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모내부거래공시일

참석
불참
반대

비금융회사
한국항공우주산업(주)
감사위원회
상법제542조의 11
원윤희,박종진,이인,정보주
설치목적:경영진 및 최대주주로부터 독립적인 입장에서회사의 회계와 업무를 감사하여 이사와 경영진의직무집행을 감독권한:업무 및 회계감사, 자회사에 대한 감사, 외부감사인선.해임 및 보수.시간 결정, 임시주주총회 소집 청구 등

202
2
.03.15

제23기 재무제표 심의

원안가결
4
-
-
-

제23기 감사보고서 확정

원안가결
4
-
-
-

'21년 내부회계관리제도 운영실태 평가

원안가결
4
-
-
-

'21년 방산원가 내부통제관리제도 운영실태 검토

원안가결
4
-
-
-

원윤희,조진수,김광기,박춘섭,

202
2
.04.08

감사위원회 위원장 선임의 건
원안가결
4
-
-
-

ESG위원회
-
김광기,박춘섭,조진수
설치목적:환경, 사회, 지배구조 측면에서의 회사 주요 의사결정사항에 관한 심의권한: ESG 경영전략 및 주요사항을 검토/분석하여,회사가 장기적으로지속가능한 성장을 이룰 수 있도록 위임한 사항을 심의하고 의결
2022.04.08
간사 선정의 건
원안가결
3
-
-
-

* 상기 정정사항은 표 전체를 기재하지 않고 변동된 부분만 기재함.

대규모기업집단 현황 공시

기업집단명 :
한국항공우주산업

기업집단 동일인 :
한국항공우주산업(주)

기업집단 대표회사 :
한국항공우주산업(주)

작성회사 :
한국항공우주산업(주)

담당자 :
권 창 순 (과 장) , 전화번호(055-851-1219)

<참조>한국항공우주산업 기업집단현황 공시의 대표회사는 한국항공우주산업(주)이며 한국항공우주산업 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 한국항공우주산업(주)가 제출한 한국항공우주산업 기업집단현황 공시와 동일하므로 한국항공우주산업(주)가 제출한 한국항공우주산업 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비금융회사
한국항공우주산업(주)
안현호
1999.10.01
1999.10.01

C3131

(항공기, 우주선 및보조장치 제조업)

4,976
상장
2021.12.31

(주)에비오시스 테크놀러지스
김기성
2013.12.06
2018.06.28
C3132 (항공기용 부품 제조업)
56
-
2021.12.31

에스앤케이한공(주)
이철우
2005.12.06
2019.12.31
C3132(항공기용 부품 제조업)
229
-
2021.12.31

한국항공서비스(주)
김준명
2018.07.20
2018.07.20
H5293(항공 운송 지원 서비스업)
230
-
2021.12.31

금융회사
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
4
-
-
-

5,491
1
-

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
한국항공우주산업(주)

C3131

(항공기, 우주선 및보조장치 제조업)

완제기 및 기체부품

(주)에비오시스테크놀러지스
C3132(항공기용 부품 제조업)
자동비행조종 보조유닛(AFCAU)

에스앤케이항공(주)
C3132(항공기용 부품 제조업)
항공기 부품

C3131(항공기, 우주선 및보조장치 제조업)
발사체 및 위성

한국항공서비스(주)
H5293(항공 운송 지원 서비스업)
항공기 정비업

G4673(화학 물질 및 화학제품 도매업)
유해화학 물질판매

금융회사
-
-
-

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율 (부채총계/ 자본총계)

유동자산(a)
유동자산 중현금 및현금성자산
비유동자산(b)
자산총계(a+b)
유동부채(c)
비유동부채(d)
부채총계(c+d)
부채총계 중차입금
자본금
자본 총계

비금융회사
한국항공우주산업(주)
3,655,533
875,785
2,139,099
5,794,632
2,782,356
1,723,675
4,506,031
1,183,964
487,376
1,288,601
349.68%

(주)에비오시스 테크놀러지스
4,052
444
5,001
9,053
7,386
2,208
9,594
1,508
506
(541)
자본잠식

에스앤케이항공(주)
5,887
2,614
32,239
38,126
13,173
10,999
24,172
15,555
3,400
13,954
173.23%

한국항공서비스(주)
22,387
14,767
75,095
97,482
4,613
8,655
13,268
-
135,000
84,214
15.76%

소계
3,687,859
893,610
2,251,434
5,939,293
2,807,528
1,745,537
4,553,065
1,201,027
626,282
1,386,228
328.45%

금융회사
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
3,687,859
893,610
2,251,434
5,939,293
2,807,528
1,745,537
4,553,065
1,201,027
626,282
1,386,228
328.45%

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명
매출액(또는 영업수익)
영업이익
기타수익등
기타비용등
기타비용등 중이자비용
당기순이익

비금융회사
한국항공우주산업(주)
2,548,320
67,540
83,257
117,058
22,219
33,592

(주)에비오시스 테크놀러지스
15,070
675
45
286
32
433

에스앤케이항공(주)
18,858
1,029
117
524
372
515

한국항공서비스(주)
18,482
(10,789)
604
21,844
114
(31,961)

소계
2,600,730
58,455
84,023
139,712
22,737
2,579

금융회사
-
-
-
-
-
-
-

소계
-
-
-
-
-
-

합계
2,600,730
58,455
84,023
139,712
22,737
2,579

(4) 국외 계열회사 현황

(금년도 지정일 기준)

국외계열회사명
업종
내부지분율(%)
소재국
결산일
최다출자자
최다출자자 지분

Korea Aerospace F.W. Inc.
서비스업
100%
미국
2021.12.31
한국항공우주산업(주)
100%

합계
1
-
-
-
-
-
-

(5) 계열회사 변동 현황

(전년도 지정일 ~ 금년도 지정일 기준)

계열회사명
변동사유
변동일자
업종

편입 없음
-

-
-
-
-

제외 1개
-

엘씨에이치감항센터(주)
지정제외
2022.04.07
C3132(항공기용 부품 제조업)

순증 △1개
-

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황

(1) 임원현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
임기 만료(예정)일
동일인과친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직임직원
중임여부
소속하부위원회

비금융회사
한국항공우주산업(주)
안현호
대표이사
2019.09.05
2019.09.05
2022.09.05
-
-
(前)지식경제부 제1차관한국무역협회 부회장한국산업기술대학교 총장
-
신임
이사후보추천위원회

사내이사

김광기
사외이사
2022.03.30
2022.04.01
2025.03.30
-
(주)클리노믹스 사외이사
(前) 중앙일보 논설위원, 경제연구소장 한국금융투자협회 공익이사(사외이사)(現) ESG경제연구소장
-
신임

ESG위원회

감사위원회

이사후보추천위원회

박춘섭
사외이사
2022.03.30
2022.04.01
2025.03.30
-
-
(前) 조달청 청장 서울대학교 행정대학원 초빙교수(現) 공공기관운영위원회 위원,공기업 경영평가단 단장,조달정책심의위원회 위원,충북대학교 세종국가정책대학원 객원교수
-
신임

ESG위원회

감사위원회

이사후보추천위원회

조진수
사외이사
2022.03.30
2022.04.01
2025.03.30
-
-
(前) 한양대학교 제4공과대학 학장, 제26대 한국항공우주학회 회장(現) 한국항공우주소년단 부총재,한양대학교 기계공학부 명예교수
-
신임

ESG위원회

감사위원회

이사후보추천위원회

원윤희
사외이사
2022.03.30
2022.04.01
2025.03.30
-
대신증권(주) 사외이사
(前) 국세청 국세행정개혁위원회 위원장, 서울시립대 총장, 서울총장포럼 회장(現) 서울시립대 세무대학원 교수,
-
중임

감사위원회

이사후보추천위원회

(주)에비오시스테크놀러지스
김기성
대표이사
2022.01.28
2022.02.10
2025.01.27
-
-
(前) 한국항공우주산업(주) KFX 항전체계실장
한국항공우주산업(주) KFX 항전체계실장
신임
-

사내이사

송호철
기타비상무이사
2021.12.29
2022.01.10
2024.12.28
-
한국항공서비스(주)기타비상무이사(계열)
(現) 한국항공우주산업(주) 경영기획실장
-
신임
-

허성재
기타비상무이사
2021.06.29
2021.07.02
2024.06.28
-
-
(現) 한국항공우주산업(주)회전익체계실장
-
신임
-

금영돈
감사
2021.12.29
2022.01.10
2024.12.28
-
-
(現) 한국항공우주산업(주) 재무회계팀장
-
신임
-

에스앤케이항공(주)
이철우
대표이사
2021.03.31
2021.04.08
2024.03.30
-
-
(前) (주)율곡 사업관리실장
한국항공우주산업(주)경영기획실장
신임
-

사내이사

손기복
사내이사
2020.01.14
2020.01.17
2023.01.13
-
-
(前) 한국항공우주산업(주)경영진단팀
-
신임
-

차석주
기타비상무이사
2022.01.13
2022.01.24
2025.01.12
-
-
(現) 한국항공우주산업(주)경영기획팀 팀장
-
신임
-

최재윤
감사
2021.03.31
2021.04.08
2024.03.30
-
한국항공서비스(주)감사(계열)
(現) 한국항공우주산업(주)경영진단팀 팀장
-
신임
-

한국항공서비스(주)
김준명
대표이사
2022.01.20
2022.01.25
2025.01.20
-
-
(前) 한국항공우주산업(주)운영그룹장
한국항공우주산업(주)운영그룹장
신임
-

사내이사

송호철
기타비상무이사
2022.01.20
2022.01.25
2025.01.20
-
(주)에비오시스 테크놀러지스기타비상무이사(계열)
(現) 한국항공우주산업(주)경영기획실장
-
신임
-

김정현
기타비상무이사
2022.03.24
2022.04.01
2025.03.24
-
-
(現) 경남은행 투자금융부장
-
신임
-

최재윤
감사
2021.03.12
2021.03.12
2024.03.12
-
에스앤케이항공(주)감사(계열)
(現) 한국항공우주산업(주)경영진단팀장
-
신임
-

금융회사
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ~ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회 구성원명
이사회 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모내부거래공시일

참석
불참
반대

비금융회사
한국항공우주산업(주)
원윤희,박종진,정보주,이인,안현호
2021.05.12
태국 T-50TH 4차 사업 P/AP Bond 발행의 건
원안가결
4
-
-
-

부정당 제재 관련 행정 소송 제기의 건
원안가결
4
-
-
-

2021.06.24
사규 개정의 건
원안가결
4
-
-
-

회계 관련 소송 승인의 건
원안가결
4
-
-
-

T-50 이라크 사업 Bond 연장의 건
원안가결
4
-
-
-

에비오시스 제휴 및 투자의 건
원안가결
4
-
-
-

해경 3차 사업 입찰 참여의 건
원안가결
4
-
-
-

2021.08.12
New Sapce 관련 지분 투자의 건
원안가결
4
-
-
-

상륙공격헬기 선행개발 투자의 건
원안가결
4
-
-
-

2021.09.16
사규 개정의 건
원안가결
4
-
-
-

임원 체류연한 연장의 건
원안가결
4
-
-
-

소 제기의 건
원안가결
4
-
-
-

신규 투자의 건
원안가결
4
-
-
-

T-50TH 3차사업 Bond 연장의 건
원안가결
4
-
-
-

2021.11.10
기채결의 건
원안가결
4
-
-
-

지분 투자의 건
원안가결
4
-
-
-

사규개정의 건
원안가결
4
-
-
-

준법지원인 선임의 건
원안가결
4
-
-
-

회전익 비행센터 건립의 건 (안건 보고 후 심의 유보)
원안가결
-
-
-
-

2021.12.16
기채결의 건
원안가결
4
-
-
-

사규개정의 건
원안가결
4
-
-
-

회전익 비행센터 건립의 건
원안가결
4
-
-
-

수리온 후방동체 개발 투자의 건
원안가결
4
-
-
-

간이 격납고 투자의 건
원안가결
4
-
-
-

2022.02.11
제23기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
원안가결
4
-
-
-

2022년 경영계획 승인의 건
원안가결
4
-
-
-

사규 개정의 건
원안가결
4
-
-
-

JV 설립의 건
원안가결
4
-
-
-

중남미 사무소 개설의 건
원안가결
4
-
-
-

부정당제재 관련 행정소송 제기의 건
원안가결
4
-
-
-

2022.02.24
이사후보추천위원회 위원 선임의 건
원안가결
4
-
-
-

2022.03.15
현금배당 결정의 건
원안가결
4
-
-
-

안전보건계획 승인의 건
원안가결
4
-
-
-

제23기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건
원안가결
4
-
-
-

김광기,박춘섭,조진수,원윤희,안현호
2022.04.08
이사회 의장 선임의 건
원안가결
4
-
-
-

이사 보수 집행의 건
원안가결
4
-
-
-

이사후보추천위원회 위원 선임의 건
원안가결
4
-
-
-

ESG위원회 설치 및 운영의 건
원안가결
4
-
-
-

미래 비행체 핵심기술 개발 투자의 건
원안가결
4
-
-
-

2022.05.10
상륙공격헬기 체계개발사업 입찰 참여의 건
원안가결
4
-
-
-

기부금 예산 증액의 건
원안가결
4
-
-
-

소송비용 지원 승인의 건
원안가결
4
-
-
-

(주)에비오시스테크놀러지스
윤상준,백동현,허성재
2021.06.29
대표이사 선임의 건
원안가결
-
-
-
-

2021.07.14
임시주주총회 소집_유상증자 진행계획 보고의 건
원안가결
-
-
-
-

2021.08.23
유상증자의 건
원안가결
-
-
-
-

정관변경의 건
원안가결
-
-
-
-

2021.09.14
전환사채 발행의 건
원안가결
-
-
-
-

지점(대전사업장) 설치의 건
원안가결
-
-
-
-

2021.11.18
10억원 자금차입의 건(스냅컴)
원안가결
-
-
-
-

2021.12.29
이사 선임의 건
원안가결
-
-
-
-

감사 선임의 건
원안가결
-
-
-
-

윤상준,송호철,허성재
2022.01.26
이사 선임의 건
원안가결
-
-
-
-

임원 퇴직금 지급규정 제정의 건
원안가결
-
-
-
-

대표이사 선임의 건
원안가결
-
-
-
-

대표이사 퇴직금 지급의 건
원안가결
-
-
-
-

대전사업장 폐쇄의 건
원안가결
-
-
-
-

김기성송호철허성재
2022.02.15
대전사업장 양도의 건
원안가결
-
-
-
-

2022.03.15
제9기 내부결산 재무제표 의 승인의 건
원안가결
-
-
-
-

2022.03.30
22년 경영계획 승인의 건
원안가결
-
-
-
-

에스앤케이항공(주)
이철우,손기복,김영석
2021.06.04
만기 운영자금 30억원 대환의 건
원안가결
-
-
-
-

2021.11.04
만기 운영자금 25억원 대환의 건
원안가결
-
-
-
-

2021.12.29
임시주주총회 소집의 건
원안가결
-
-
-
-

이철우,손기복,차석주
2022.03.10
정기주주총회 소집의 건
원안가결
-
-
-
-

2021년 재무제표 및 2022년 경영계획 승인
원안가결
-
-
-
-

한국항공서비스(주)
조연기,백동현,김한수

2021.05.18

사내이사 후보 추천의 건

원안가결
3

-

-

-

기타비상무이사 후보 추천의 건

원안가결
3

-

-

-

임시주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건

원안가결
3

-

-

-

주요주주 등과 거래 승인의 건

원안가결
3

-

-

-

2021.06.10

대표이사 선임의 건

원안가결

2

1

-

-

이사회 의장 선임의 건

원안가결

2

1

-

-

임원퇴직금 규정 개정 승인의 건

원안가결

2

1

-

-

임시주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건

원안가결

2

1

-

-

2021.07.29

민수 기체정비 계약 승인의 건

원안가결

3

-

-

-

주요주주 등과 거래 승인의 건

원안가결

3

-

-

-

조연기,백동현,이성영

2021.09.14

민수 기체정비 계약 승인의 건

원안가결

3

-

-

-

전산 망분리 투자 승인의 건

원안가결

3

-

-

-

2021.10.29

민수 기체정비 계약 승인의 건

원안가결

2

1

-

-

이스타항공 변제계획(안) 동의 승인의 건

원안가결

2

1

-

-

2021.12.28

사내이사 후보 추천의 건

원안가결

3

-

-

-

기타비상무이사 후보 추천의 건

원안가결

3

-

-

-

임시주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건

원안가결

3

-

-

-

2022.01.20
대표이사 선임의 건
원안가결
2
1
-
-

기타비상무이사 후보 추천의 건
원안가결
2
1
-
-

2022.02.10
주요주주 등과 거래 승인의 건
원안가결
2
1
-
-

재무제표 및 영업보고서 승인의 건
원안가결
2
1
-
-

2022년 경영계획(안) 승인의 건
원안가결
2
1
-
-

AW139 전용 장비 투자 승인의 건
원안가결
2
1
-
-

정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건
원안가결
2
1
-
-

김준명,송호철,이성영
2022.03.31
주요주주 등과 거래 승인의 건
원안가결
2
1

-

민수 기체정비 계약 승인의 건
원안가결
2
1

-

민항기 기체정비 수주 제안시 권한 위임 승인의 건
원안가결
2
1

-

민항기 반납정비 초도물량 수행 승인의 건
원안가결
2
1

-

금융회사
-
-
-
-
-
-
-
-
-

* (주)에비오시스테크놀러지스 및 에스앤케이항공(주)는 사외이사를 선임 하지않아, 사외이사 출석여부는 표시하지 않았습니다.

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 ~ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
위원회명
법령상설치의무
구성원명
설치목적및 권한
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모내부거래공시일

참석
불참
반대

비금융회사
한국항공우주산업(주)
경영위원회
-
-

설치목적 :통상적 금융거래, 투자(타회사에의 투자 제외), 기타 사항에 대한 효율적 심의 및 신속한 업무 수행도모

권한 :통상적인 금융거래에 관한 사항, 일정 규모 이하의 투자 집행에 관한 사항, 영업상 관례적인 이사회 결의서 제출 사항, 기타 신속한 의사결정이 필요한 일반 경영사항

-
-
-
-
-
-
-

내부거래위원회
-
-
설치목적:내부거래에 대한 사전감독 강화 및 회사 경영의 투명성 제고권한:단일 또는 연간 거래금액이 100억 이상인 내부거래 (단, 이사회 결의가 필요한 사항은 제외), 기타 위원회의 운영과 관련하여 필요한 일체 사항에 대한 권한
-
-
-
-
-
-
-

이사후보추천위원회
상법 제542조의8
이인,정보주,박종진,원윤희안현호,
설치목적:사외이사 후보 추천, 사내이사 사전 검토 및 자격 심사 등권한:사외이사, 사내이사, 기타비상무이사 후보로 추천할 자를 결정
2022.03.15
이사후보 추천의 건
원안가결
4
-
-
-

조진수,안현호,김광기,박춘섭,원윤희
2022.04.08
이사후보추천위원회 위원장 선임의 건
원안가결
4
-
-
-

감사위원회
상법 제542조의 11
원윤희,박종진,이인,정보주
설치목적:경영진 및 최대주주로부터 독립적인 입장에서 회사의 회계와 업무를 감사하여 이사와 경영진의 직무집행을 감독권한:업무 및 회계감사, 자회사에 대한 감사, 외부감사인 선.해임 및 보수.시간 결정, 임시주주총회 소집 청구 등
2021.11.10

1분기 재무제표 및 수주현황 보고의 건

- 외부감사인의 2021년 1분기 회계검토 결과 논의

원안가결
4
-
-
-

2021.12.14
계약직 승인의 건
원안가결
4
-
-
-

2022.03.15

제23기 재무제표 심의

원안가결
4
-
-
-

제23기 감사보고서 확정

원안가결
4
-
-
-

'21년 내부회계관리제도 운영실태 평가

원안가결
4
-
-
-

'21년 방산원가 내부통제관리제도 운영실태 검토

원안가결
4
-
-
-

원윤희,조진수,김광기,박춘섭,
2022.04.08
감사위원회 위원장 선임의 건
원안가결
4
-
-
-

ESG위원회
-
김광기,박춘섭,조진수
설치목적:환경, 사회, 지배구조 측면에서의 회사 주요 의사결정사항에 관한 심의권한: ESG 경영전략 및 주요사항을 검토/분석하여, 회사가 장기적으로 지속가능한 성장을 이룰 수 있도록 위임한 사항을 심의하고 의결
2022.04.08
ESG위원회 위원장 선임의 건
원안가결
3
-
-
-

간사 선정의 건
원안가결
3
-
-
-

금융회사
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

* 한국항공우주산업(주)는 경영 의사결정 강화를 위하여 경영위원회와 내부거래위원회 의결 사항은 이사회에서 심의·의결 합니다.

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ~ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

도입 및실시여부
일반 주주의결권행사비율
도입 및실시여부
일반 주주의결권행사비율

비금융회사
한국항공우주산업(주)
X
X
-
O(실시)
35.15%
-

(주)에비오시스 테크놀러지스
X
O
-
X
-
-

에스앤케이항공(주)
O
X
-
X
-
-

한국항공서비스(주)
X
X
-
X
-
-

소계
1(1)
1(0)
-
1(1)
-
-

금융회사
-
-
-
-
-
-
-

소계
-
-
-
-
-
-

합계

-

-
-

* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함* 한국항공우주산업(주)는 정관 제28조(2인 이상의 이사를 선임하는 경우 관계법령에서 정한 집중투표는 적용 배제)에 따라 집중투표제의 적용을 배제하고 있습니다.* (주)에비오시스 테크놀러지스 및 에스앤케이항공(주)는 기업집단 대표회사인 한국항공우주산업(주)의 100% 출자회사로 1인 주주입니다.

라. 소수주주권 행사내용- 해당사항 없습니다.

3. 주식소유현황

(1) 소유지분현황

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비금융회사
한국항공우주산업(주)
동일인측
동일인
-
-
-
-
-
-
-

친족
배우자/혈족1촌
-
-
-
-
-
-
-

혈족2~4촌
-
-
-
-
-
-
-

혈족5~6촌
-
-
-
-
-
-
-

인척 4촌 이내
-
-
-
-
-
-
-

친족 합계
-
-
-
-
-
-
-

비영리법인
-
-
-
-
-
-
-

등기된 임원
안현호
700
0.00%
-
-
700
0.00%

조진수
20,000
0.02%
-
-
20,000
0.02%

자기주식
-
-
-
-
-
-
-

계열회사(국내+국외)
-
-
-
-
-
-
-

기타 동일인관련자
-
-
-
-
-
-
-

동일인측 합계
X
20,700
0.02
-
-
20,700
0.02

기타주주
동일인측이 아닌최다주주
한국수출입은행
25,745,964
26.41%
-
-
25,745,964
26.41%

기타
X
71,708,443
73.57%
-
-
71,708,443
73.57%

총 계
X
97,475,107
100%
-
-
97,475,107
100%

(주)에비오시스테크놀러지스
동일인측
동일인
한국항공우주산업(주)
1,012,000
100%
-
-
1,012,000
100%

친족
배우자/혈족1촌
-
-
-
-
-
-
-

혈족2~4촌
-
-
-
-
-
-
-

혈족5~6촌
-
-
-
-
-
-

인척 4촌 이내
-
-
-
-
-
-
-

친족 합계
X
-
-
-
-
-
-

비영리법인
-
-
-
-
-
-

등기된 임원
-
-
-
-
-
-

자기주식
-
-
-
-
-
-

계열회사(국내+국외)
-
-
-
-
-
-

기타 동일인관련자
-
-
-
-
-
-

동일인측 합계
X
1,012,000
100%
-
-
1,012,000
100%

기타주주
동일인측이 아닌최다주주
-
-
-
-
-
-

기타
X
-
-
-
-
-

총 계
X
1,012,000
100%
-
-
1,012,000
100%

에스앤케이항공(주)
동일인측
동일인
한국항공우주산업(주)
680,000
100%
-
-
680,000
100%

친족
배우자/혈족1촌
-
-
-
-
-
-
-

혈족2~4촌
-
-
-
-
-
-
-

혈족5~6촌
-
-
-
-
-
-
-

인척 4촌 이내
-
-
-
-
-
-
-

친족 합계
X
-
-
-
-
-
-

비영리법인
-
-
-
-
-
-
-

등기된 임원
-
-
-
-
-
-
-

자기주식
-
-
-
-
-
-
-

계열회사(국내+국외)
-
-
-
-
-
-
-

기타 동일인관련자
-
-
-
-
-
-
-

동일인측 합계
X
680,000
100%
-
-
680,000
100%

기타주주
동일인측이 아닌최다주주
-
-
-
-
-
-
-

기타
X
-
-
-
-
-
-

총 계
X
680,000
100%
-
-
680,000
100%

한국항공서비스(주)
동일인측
동일인
한국항공우주산업(주)
17,930,000
66.41%
-
-
17,930,000
66.41%

친족
배우자/혈족1촌
-
-
-
-
-
-
-

혈족2~4촌
-
-
-
-
-
-
-

혈족5~6촌
-
-
-
-
-
-
-

인척 4촌 이내
-
-
-
-
-
-
-

친족 합계
X
-
-
-
-
-
-

비영리법인
-
-
-
-
-
-
-

등기된 임원
-
-
-
-
-
-
-

자기주식
-
-
-
-
-
-
-

계열회사(국내+국외)
-
-
-
-
-
-
-

기타 동일인관련자
-
-
-
-
-
-
-

동일인측 합계
X
17,930,000
66.41%
-
-
17,930,000
66.41%

기타주주
동일인측이 아닌최다주주
-
-
-
-
-
-
-

기타
X
9,070,000
33.59%
-
-
9,070,000
33.59%

총 계
X
27,000,000
100%

27,000,000
100%

금융회사
-
-
-
-
-
-
-
-
-

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위 : 주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)＼피출자회사
비금융회사
금융회사

한국항공우주산업(주)
소계
-
소계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

계열회사
비금융회사
(주)에비오시스테크놀러지스
장부가액
500
500
-
-

보통주
1,012,000
100%
1,012,000
100%
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
1,012,000
100%
1,012,000
100%
-
-
-
-

에스앤케이항공(주)
장부가액
15,523
15,523

보통주
680,000
100%
680,000
100%
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
680,000
100%
680,000
100%
-
-
-
-

한국항공서비스(주)
장부가액
49,218
49,218

보통주
17,930,000
66.41%
17,930,000
66.41%
-
-
-
-

우선주

-
-
-
-

합계
17,930,000
66.41%
17,930,000
66.41%
-
-
-
-

장부가액 소계
65,241
65,241
-
-

금융회사
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

장부가액 소계
-
-
-
-

합계
65,241
65,241
-
-

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

(직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자＼차입회사(소속회사)
국내 계열회사
기타합계
총계

비금융회사
금융회사
합계

한국항공우주산업(주)
(주)에비오시스테크놀러지스
에스앤케이항공(주)
한국항공서비스(주)
소계
-
소계

비금융회사
한국항공우주산업(주)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

(주)에비오시스테크놀러지스

1,000

-

-
-
1,000
-
-
1,000
-
1,000

에스앤케이항공(주)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

한국항공서비스(주)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

금융회사
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계

1,000

-

-
-
1,000
-
-
1,000
-
1,000

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없습니다.

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항 없습니다.

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

- 해당사항 없습니다.

나. 유가증권 매입거래

- 해당사항 없습니다.

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자＼매출회사(소속회사)
거래기간
국내계열회사
국외계열회사
매출액 총계

비금융회사
금융회사
국내계열사계(매출액)

한국항공우주산업(주)
(주)에비오시스테크놀러지스
에스앤케이항공(주)
한국항공서비스(주)
소계
-
소계
Korea AerospaceF.W. Inc.
국외계열사계(매출액)
계
국내매출액
국외매출액

비금융회사
한국항공우주산업(주)
1/4
-
-
-
3
163
-
-
163
-
-
2,548,320
1,842,766
705,554

2/4
-
-
-
142
-

3/4
-
-
-
10
-

4/4
-
-
-
8
-

소계
-
-
-
163
-

(주)에비오시스테크놀러지스
1/4
3,176
-
-
-
14,946
-
-
14,946
-
-
15,070
15,071
-

2/4
4,778
-
-
-
-

3/4
4,725
-
-
-
-

4/4
2,267
-
-
-
-

소계
14,946
-
-
-
-

에스앤케이항공(주)
1/4
2,631
-
-
-
13,455
-
-
13,455
-
-
18,858
18,858
-

2/4
2,973
-
-
-
-

3/4
3,470
-
-
-
-

4/4
4,381
-
-
-
-

소계
13,455
-
-
-
-

한국항공서비스(주)
1/4
1,955
-
91
-
10,323
-
-
10,323
-
-
18,482
18,482
-

2/4
2,313
-
85
-
-

3/4
2,645
-
91
-
-

4/4
3,052
-
91
-
-

소계
9,965
-
358
-
-

소계
38,366
-
358
163
38,887
-
-
38,887
-
-
2,600,730
1,895,177
705,554

금융회사
-
1/4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2/4
-
-
-
-
-

3/4
-
-
-
-
-

4/4
-
-
-
-
-

소계
-
-
-
-
-

소계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
38,366
-
358
163
38,887
-
-
38,887
-
-
2,600,730
1,895,177
705,554

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

- 해당사항 없습니다.

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

소속회사가 비상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방선정방식
매출액

비금융회사
(주)에비오시스테크놀러지스
한국항공우주산업(주)
C3132(항공기용 부품 제조업)
항공기 부품 제조
현금
경쟁입찰
5,798

항공기 부품 용역
현금
경쟁입찰
9,148

소 계
14,946

(주)에비오시스 테크놀러지스 소계
14,946

에스앤케이항공(주)
한국항공우주산업(주)
C3132(항공기용 부품 제조업)
항공기부품
현금
경쟁입찰
13,455

소 계
13,455

에스앤케이항공(주) 소계
13,455

한국항공서비스(주)
한국항공우주산업(주)
G4673(화학 물질 및 화학제품 도매업)
유해화학 물질판매
현금
수의계약
2,786

H5293(항공 운송 지원 서비스업)
항공기 정비
현금
수의계약
7,179

소 계
9,965

에스앤케이항공(주)
G4673(화학 물질 및 화학제품 도매업)
유해화학 물질판매
현금
수의계약
358

소 계
358

한국항공서비스(주) 소계
10,323

비금융회사 소계
38,724

금융회사
-
-
-
-
-
-
-

금융회사 소계
-

전체 계열회사 합계
38,724

(7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황

가. 물류 거래 현황

<매출>

- 해당사항 없습니다.

<매입>- 해당사항 없습니다.

나. IT서비스 거래 현황

<매출>

- 해당사항 없습니다.

<매입>- 해당사항 없습니다.

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

- 해당사항 없습니다.

(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

- 해당사항 없습니다.

(10) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

(직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자＼매도회사(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사
금융회사
합계(거래금액)

한국항공우주산업(주)
(주)에비오시스테크놀러지스
에스앤케이항공(주)
한국항공서비스(주)
소계
-
소계

비금융회사
한국항공우주산업(주)
-
-
-
-
-
-
-
-

(주)에비오시스테크놀러지스
-
-
-
-
-
-
-
-

에스앤케이항공(주)
-
-
-
-
-
-
-
-

한국항공서비스(주)
107
-
-
-
107
-
-
107

소계
107
-
-
-
107
-
-
107

금융회사
-
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
107
-
-
-
107
-
-
107

나. 무형자산 거래내역

- 해당사항 없습니다.

(11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

가. 유상거래 현황

- 해당사항 없습니다.

나. 무상거래 현황

- 해당사항 없습니다.

(12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

- 해당사항 없습니다.

나. 기타자산 매입 등 거래

- 해당사항 없습니다.

(13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자 ＼채권회사(소속회사)
국내계열회사

비금융회사
금융회사
합계(채권금액)

한국항공우주산업(주)
(주)에비오시스테크놀러지스
에스앤케이항공(주)
한국항공서비스(주)
소계
-
소계

실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계

비금융회사
한국항공우주산업(주)
-
-
-
2,637
-
2,637
85
-
85
313
-
313
3,035
-
3,035
-
-
-
-
-
-
3,035
-
3,035

(주)에비오시스테크놀러지스
1,068
-
1,068
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,068
-
1,068
-
-
-
-
-
-
1,068
-
1,068

에스앤케이항공(주)
1,032
-
1,032
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,032
-
1,032
-
-
-
-
-
-
1,032
-
1,032

한국항공서비스(주)
1,469
-
1,469
-
-
-
30
-
30
-
-
-
1,499
-
1,499
-
-
-
-
-
-
1,499
-
1,499

소계
3,569
-
3,569
-
-
-
115
-
115
313
-
313
6,634
-
6,634
-
-
-
-
-
-
6,634
-
6,634

금융회사
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
3,569
-
3,569
-
-
-
115
-
115
313
-
313
6,634
-
6,634
-
-
-
-
-
-
6,634
-
6,634

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항 없습니다.

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

- 해당사항 없습니다.

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

- 해당사항 없습니다.

(15) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

- 해당사항 없습니다.

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

- 해당사항 없습니다.

(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가. 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

- 해당사항 없습니다.

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

- 해당사항 없습니다.

다. 최근 3개년도 차입 내역

- 해당사항 없습니다.

라. 최근 3개년도 대여 내역

- 해당사항 없습니다.

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

- 해당사항 없습니다.

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

- 해당사항 없습니다.

(17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황

- 해당사항 없습니다.

5. 순환출자 현황

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

- 해당사항 없습니다.

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

- 해당사항 없습니다.

6. 지주회사 현황

(1) 지주회사 체제 밖 국내계열회사 현황

- 해당사항 없습니다.

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

- 해당사항 없습니다.