라이온켐텍 — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결 (20221025)
제출인: 라이온켐텍

라이온켐텍/최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결/(2022.10.25)최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2022-10-25

1. 정정관련 공시서류
최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-09-08

3. 정정사유
최대주주 변경예정일 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약 내역
- 양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항
당사의 최대주주인 박희원과 최대주주의 특수관계자인 12인은 그 보유주식 기명식 보통주 12,806,388주( 67.68%) 및 경영권을 라이온 제1호 투자조합외 1인에게 양도하는 계약을 2022.09.08에 하였으며, 양수인중 라이온 제1호 투자조합은 2022.10.24 본 계약의 양수인 지위와 그에 따른 권리의무 일체를 아스터-오비트 신기술사업투자조합에 양도 및 이전하는 합의계약을 체결하였습니다.

1) 계약 체결일: 2022.09.08
1-1) 양수인 지위 이전 합의계약 체결일: 2022.10.24
2) 양도대상 주식 수: 12,806,388주
3) 총 양수도 금액: 179,289,432,000원
4) 계약 당사자
가. 양도인: 박희원 외 1인
나. 양수인: 아스터-오비트 신기술사업투자조합외 1인
- 아스터-오비트 신기술사업투자조합: 7,142,857주(99,999,998,000원)
- 라이온켐텍 컨소시엄: 5,663,531주(79,289,432,000원)
5) 대금 지급일정 및 지급조건
가. 계약일: 2022.09.08
나. 계약금 및 중도금 지급일
- 주주총회 임원선임 완료일: 99,999,998,000원
다. 잔금
- 2022.12.31:79,289,434,000원
6) 계약금 및 중도금 지급일은 2022년 10월 25일 예정이며, 잔금 지급일은 2022년 12월 31일임.(단, 잔금과 관련하여서는 물적분할 완료일과 연동하여 상호 협의 하에 변동될 수 있습니다.)
7)거래 종결일은 잔금 지급일이며 계약 당사자들이 합의하는 일자입니다.
당사의 최대주주인 박희원과 최대주주의 특수관계자인 12인은 그 보유주식 기명식 보통주 12,806,388주( 67.68%) 및 경영권을 라이온 제1호 투자조합외 1인에게 양도하는 계약을 2022.09.08에 하였으며, 양수인중 라이온 제1호 투자조합은 2022.10.24 본 계약의 양수인 지위와 그에 따른 권리의무 일체를 아스터-오비트 신기술사업투자조합에 양도 및 이전하는 합의계약을 체결하였습니다.

1) 계약 체결일: 2022.09.08
1-1) 양수인 지위 이전 합의계약 체결일: 2022.10.24
2) 양도대상 주식 수: 12,806,388주
3) 총 양수도 금액: 179,289,432,000원
4) 계약 당사자
가. 양도인: 박희원 외 12인
나. 양수인: 아스터-오비트 신기술사업투자조합외 1인
- 아스터-오비트 신기술사업투자조합: 7,142,857주(99,999,998,000원)
- 라이온켐텍 컨소시엄: 5,663,531주(79,289,432,000원)
5) 대금 지급일정 및 지급조건
가. 계약일: 2022.09.08
나. 계약금 및 중도금 지급일
- 2022.11.10: 99,999,998,000원
다. 잔금
- 2022.12.31: 79,289,434,000원
6) 계약금 및 중도금 지급일은 2022년 11월 10일까지 납입완료하며(단, 분할지급 할 경우 지급일 및 금액은 상호 합의 하에 변동될 수 있습니다.), 잔금 지급일은 2022년 12월 31일임.(단, 잔금과 관련하여서는 물적분할 완료일과 연동하여 상호 협의 하에 변동될 수 있습니다.)
7)거래 종결일은 잔금 지급일이며 계약 당사자들이 합의하는 일자입니다.

3. 변경예정 최대주주
- 변경 예정일자
2022-10-25
2022-11-10

-

최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

1. 계약 당사자
-양도인
박희원 외 12인
회사와의 관계
최대주주, 특수관계자

-양수인
아스터-오비트 신기술사업투자조합 외 1인
회사와의 관계
-

2. 계약 내역
양수도 주식수(주)
12,806,388

1주당 가액(원)
14,000

양수도 대금(원)
179,289,432,000

-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항
당사의 최대주주인 박희원과 최대주주의 특수관계자인 12인은 그 보유주식 기명식 보통주 12,806,388주( 67.68%) 및 경영권을 라이온 제1호 투자조합외 1인에게 양도하는 계약을 2022.09.08에 하였으며, 양수인중 라이온 제1호 투자조합은 2022.10.24 본 계약의 양수인 지위와 그에 따른 권리의무 일체를 아스터-오비트 신기술사업투자조합에 양도 및 이전하는 합의계약을 체결하였습니다.

1) 계약 체결일: 2022.09.08
1-1) 양수인 지위 이전 합의계약 체결일: 2022.10.24
2) 양도대상 주식 수: 12,806,388주
3) 총 양수도 금액: 179,289,432,000원
4) 계약 당사자

가. 양도인: 박희원 외 12인

나. 양수인: 아스터-오비트 신기술사업투자조합외 1인

- 아스터-오비트 신기술사업투자조합: 7,142,857주(99,999,998,000원)

- 라이온켐텍 컨소시엄: 5,663,531주(79,289,432,000원)
5) 대금 지급일정 및 지급조건

가. 계약일: 2022.09.08

나. 계약금 및 중도금 지급일

- 2022.11.10: 99,999,998,000원

다. 잔금

- 2022.12.31: 79,289,434,000원
6) 계약금 및 중도금 지급일은 2022년 11월 10일까지 납입완료하며(단, 분할지급 할 경우 지급일 및 금액은 상호 합의 하에 변동될 수 있습니다.), 잔금 지급일은 2022년 12월 31일임.(단, 잔금과 관련하여서는 물적분할 완료일과 연동하여 상호 협의 하에 변동될 수 있습니다.)
7)거래 종결일은 잔금 지급일이며 계약 당사자들이 합의하는 일자입니다.

-양수도 주식의 의무보유 여부
아니오

3. 변경예정 최대주주
아스터-오비트 신기술사업투자조합

-변경 예정일자
2022-11-10

-예정 소유주식수(주)
7,142,857

-예정 소유비율(%)
37.81

4. 계약일자
2022-10-24

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기'3.변경예정 최대주주'의 변경 예정일자는 계약금 치 중도금 지급일자입니다.
2) 계약금 및 중도금, 잔금 지급 및 주식 이전완료에 따른 최대주주변경 확정 시 관련 공시를 진행할 예정입니다.
3) 상기 양수도금액, 대금지급일 및 변경예정일자는 계약 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다.
4) 본 공시내용의 변경이나 변동사항 확인 시 즉시 공시를 진행할 예정입니다.

※관련공시
-

[세부변경내역]

성명(법인명, 조합명, 기타 단체명)
관계
변경전
변경후
비고

주식수
지분율(%)
주식수
지분율(%)

박희원
변경전 최대주주
9,307,546
49.26
-
-
-

박서영
변경전 최대주주의 특수관계인
847,602
4.49
-
-
-

박유신
변경전 최대주주의 특수관계인
484,709
2.57
-
-
-

박창현
변경전 최대주주의 특수관계인
492,485
2.61
-
-
-

박민지
변경전 최대주주의 특수관계인
484,709
2.57
-
-
-

박서연
변경전 최대주주의 특수관계인
240,476
1.27
-
-
-

박민규
변경전 최대주주의 특수관계인
240,476
1.27
-
-
-

박성재
변경전 최대주주의 특수관계인
240,476
1.27
-
-
-

박규경
변경전 최대주주의 특수관계인
240,476
1.27
-
-
-

박상원
변경전 최대주주의 특수관계인
98,068
0.52
-
-
-

이수진
변경전 최대주주의 특수관계인
75,148
0.40
-
-
-

서현정
변경전 최대주주의 특수관계인
38,316
0.20
-
-
-

박상철
변경전 최대주주의 특수관계인
15,901
0.08
-
-
-

아스터-오비트 신기술사업투자조합
변경예정 최대주주
-
-
7,142,857
37.81
-

라이온켐텍 컨소시엄
변경예정 최대주주의 특수관계인
-
-
5,663,531
29.97
-

[변경예정 최대주주(조합인 경우)에 관한 사항]

1. 조합명
아스터-오비트 신기술사업투자조합

2. 설립연월
2022.10.18

3. 조합의 최다출자자
라이온 제1호투자조합

- 조합에 대한 출자지분율(%)
99.94

4. 대표조합원
오비트파트너스(주)

5. 업무집행조합원
오비트파트너스(주), (주)델라스터

6. 조합재산 총액(원)
100,060,000,000

7. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)

자산총계
100,060

부채총계
-

자본총계
100,060

자본금
-

8. 당해 상장법인과 변경예정 최대주주(조합)의 관계 등

-