선도전기 — 주주총회소집공고 (20221025)
제출인: 선도전기

주주총회소집공고
2.9
선도전기주식회사

주주총회소집공고

2022 년 10 월 25 일

회 사 명 :
선도전기주식회사

대 표 이 사 :
남 삼 우

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 원시로 86

(전 화) 031-491-2284

(홈페이지)http://www.seondo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 이재훈

(전 화) 031-491-2284

주주총회 소집공고

(임 시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제18조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 11월 09일 (수) 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 원시로 86 선도전기(주) 본사 사무동 4층 회의실

3. 회의목적사항

가. 부의안건

제1호 의안 : 이사 선임의 건

구분

성명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의

거래내역

최대주주와의

관계

체납사실 여부

부실기업 경영진 여부

법령상 결격사유 유무

사내

이사

하봉수

59.06.02

(現) 선도전기(주) 부사장 (前) 캡코솔라 대표이사 (前) 한국전력공사 해외사업본부장

이사회

해당사항

없음

해당사항

없음

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

사내

이사

이재훈

67.08.03

(現) 선도전기(주) 전무 (前) 에코에너지원(주) 부사장 (前) (주)통해 전무이사 (前) 악조노벨 펄프앤퍼포먼스 케미컬스 코리아 대표이사 등

이사회

해당사항

없음

해당사항

없음

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항을 우리 회사 본ㆍ 지점과 회사의 인터넷 홈페이지(www.seondo.co.kr) 및 명의개서 대행회사, 금융 감독원, 한국거래소에 비치 및 공고하였으니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 의결권행사 안내문

의결권은 주주총회에서 주주님의 의견을 반영시킬 수 있는 고유한 권리이며 중 요한 수단입니다. 이에 주주께 아래와 같이 의결권 행사방법을 안내드리오니 협 조하여 주시면 감사하겠습니다.

- 직접행사 : 주주 본인이 주주총회에 직접 참석하여 행사함(주총참석장, 신분증)

- 대리행사 : 주주의 가족 등 제3의 대리인을 통하여 대리 행사함.

(주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인), 대리인의 신분증)

7. 기타사항

가. 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석하여 의결권행사시 코로나19확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리지침에 따라 총회장 건물 입장전 체온계를 이용한 발열검사를 진행할 예정입니다. 질병예방을 위해 주주총회참석시 반드시 보건용 마스크착용을 부 탁드립니다. 발열등 감염증상이 의심될 경우 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

당사는 총회 개최 전 총회장 방역을 실시하고 당일 손소독제를 비치하는 등 방역에 최선을 다할 것 입니다. 총회에 참석하는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조해 주시기를 부탁드립니다. 코로나19 확산 에 따라 장소 변경 등의 변동이 발생할 수 있으니 주총 전일까지 금융감독원 공 시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지 (http://www.seondo.co.kr)를 참고해 주시기 바랍니다.

나. 예년과 마찬가지로 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다. 양해하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 한종희

찬 반 여 부

1

22.01.14

내부회계관리제도 운영실태에 관한 보고

찬성

2

22.01.28

내부회계관리제도 운영실태 평가 건

찬성

3

22.02.08

제50기 재무제표(안) 승인의건

찬성

4

22.03.08

정기주총소집의 건

찬성

22.03.08
전자투표제도 도입의 건
찬성

5

22.04.25

자금차입의 건

찬성

22.04.25

타법인 출자의 건

찬성

6
22.05.31

창업주 예우에 관한 관한 사항

찬성

7

22.06.02

신한은행 운전자금대출과목 변경의 건

찬성

8

22.06.27

자금차입의 건

찬성

22.06.27

기업은행 대출담보 변경의 건

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

해당사항없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
700
10
10
급여

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

차입금

최대주주

2022년 4월 26일~2023년4월25일

50

자산총액대비:3.42

매출총액대비:6.18

차입금

최대주주

2022년 10월 6일~2023년 10월 5일

20

자산총액대비:1.37

매출총액대비:2.47

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

차입금

최대주주

2022년 4월 26일~2023년4월25일

50

자산총액대비:3.42

매출총액대비:6.18

차입금

최대주주

2022년 10월 6일~2023년 10월 5일

20

자산총액대비:1.37

매출총액대비:2.47

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 업계의 현황

- 산업용 전기기기제조업은 국내적으로는 그 수요가 설비투자와 국가의 전원개발 계획 에 직결되는 국가기간산업입니다. - 중전기기산업은 전기에너지의 발생과 수송 및 이용에 필요한 기기 시스템을 제조 하는 산업으로 기간산업인 전력산업을 뒷받침합니다. 발전 및 송전, 배전에 관련되는 전력기기,전력변환장치, 전동기 및 전동력 응용시스템, 감시장치 그리고 관련 응용 시스템과 구성부품이 중전기제품에 해당합니다. - 수요자의 주문에 의한 생산 및 유통구조를 가지고 있어 각각의 사양에 따른 다품종 생산이 이루어집니다. - 전력시스템산업은 국가 전력망 구축에 필수적인 자본재 산업으로 제작에 많은 시간이 소요되며 안정성 및 신뢰성에 대한 장기간의 검증과 인증이 필요합니다. 또한 설비의 수명진단 및 계통 보호, 분산 발전 및 전력 저장의 기술이 중요시 되는 추세로 제품의 친환경적, 대체 에너지적 측면이 시장에서 부각되고 있습니다. - 벤처캐피탈(Venture Capital)이란 고도의 기술력과 장래성은 있으나, 자본과 경영능 력이 취약한 기업에 기업설립 초기단계부터 자본과 경영관리, 기술지도등 종합적인 지원을 제공함으로써 투자기업을 육성한 후 투자금을 회수하는 금융방식을 말합니다 벤처캐피탈이란 기술력은 있으나 담보력이 취약한 벤처기업(Venture Business)에 무담보 주식투자의 형태로 자금을 지원한 후 투자기업이 성장 ·발전하면 보유주 식을 매각하여 투자금을 회수하는 것을 주업무로 하고 있습니다. 벤처캐피탈은 벤처 기업의 경영성과에 따라 크게는 수배 또는 수십배의 성공보수를 얻을 수도 있고 반대로 투자금을 전혀 회수할 수 없는 경우도 있게됩니다. - 농업은 녹색혁명을 통해 쌀 자급자족에 성공하는 등 생산성 향상으로 발전의 밑거름 이 되었다. 최근 농산물 시장 개방에 따른 식량자급률 하락, 생산비 증가로 농업소득 정체, 경지면적 감소, 농가인구의 지속적 감소 속 노령인구비율 증가로 향후 농업인력 유지와 생산가능성이 불투명한 상황이나 농가당 경지면적이 늘고 농업 전문경영인이 증가하는 등 긍정적 측면도 있다. 이전의 기술만 앞세웠던 생산자나 획일적인 농업정책으로서는 경쟁에서 살아남을 수 없다. 세계가 어떻게 돌아가는지, 수출입이 얼마나 되어 가는지, 소비자의 기호가 어떤 방향으로 움직이는지를 파악해야 한다. 이러한 시장변화를 정확히 파악하여 자기 브랜드를 갖고 새로운 상품을 기획하고 만들어 내는 것이 필요하다. 생산만 하는 단순한 생산자가 아닌 농업을 경영하고 관리하는 새로운 경영자가 필요한 시대 가 온 것이다.

2) 산업의 성장성 및 경쟁요소

- 우리나라의 전기산업은 경제의 산업화 및 정부의 육성정책에 힘입어 꾸준한 성장을 지속하여 전기기기 산업국으로 성장하였습니다. 그러나, 우리나라 전기산업은 최근까지 내수시장의 보호 아래 경쟁이 가급적 지양된 상태에서 기술개발보다는 기술도입에 의존한 모방생산,내수지향적 방향으로 성장해왔습니다.- 현재 단순 기계식 부품위주에서 고부가가치 산업으로 이전이 예상되고 있으며 이에 따라 고품질의 첨단화 제품에 대한 수요 및 고객의 요구가 높아지고 있는 추세로 내수시장은 경쟁심화로 인하여 해외시장을 공략하고 있는 추세입니다.- 전력시스템의 경우 유가 및 주요 원자재 가격 상승, 정부의 SOC 예산 축소가 건설 경기침체 및 제조업체들의 설비 증설 감소로 이어져 현재 그 성장이 정체되고 있습니다.- 벤처캐피탈산업은 모험자본으로 창업초기 벤처기업에 투자하여 성장·발전을 통한투자금회수(자본이득, Capital Gain)가 주업무이므로 마지막 회수단계인 벤처기업의 주식이 상장되어 거래할 수 있는 자본시장의 발전 및 장외주식시장의 성숙이 그 성장의 필요요건입니다.-농업산업은 4차 산업혁명시대를 맞아 전 세계적으로 커다란 변화가 예상되며, 농업 또한 예외는 아니다. 선진국에서는 ICT기술을 농업에 적용, 생산성과 효율성을 고취하고 미래 성장 동력으로 이용하기 위해 막대한 투자가 이루어지고 있는 상황으로 우리나라 또한 농업에 대한 투자 필요성을 인식하고 관련 정책을 수립하고 예산을 편성하여 노력하고 있으나 아직도 초기 단계를 벗어나지 못하고선진국과 기술격차가 존재하는 것이 사실이다.하지만 우리나라도 스마트팜 기술 도입이 가속화되어 농업의 규모화, 체계화가 되어가는 상황에서 국내 시장뿐만 아니라 중국, 동남아, 중동 지역 등 농업 수출시장의 확대가 이루어진다면 성장 가능성은 아주 클 것으로 예상된다. 파프리카, 토마토 등은 일본시장을 거의 장악하다시피 하였고, 딸기는 동남아시아로의 수출량이 매년 증가하는 상황이 농업의 성장 가능성을 입증하고 있다고 하겠다.향후 정부의 단일화된 컨트롤타워에서 장기적이고 거시적인 계획을 수립하여 표준화와 플랫폼 구축, 농가에 대한 지속적이고 체계적인 지원방안 마련이 필요하다.

3) 경기변동의 특성

중전기산업은 각종의 산업설비의 신장율과 건설경기와 높은 상관관계를 가진 산업으로경기변동의 영향이 상대적으로 크게 작용하고 있습니다. 특히 신규투자 및 정부중심의 SOC사업의 활성화와 밀접한 관계가 있어 발전, 송변전/배전 설비 신설 및 증설, SOC 사업 활성화, 제조업체들의 투자수요 확대 및 노후설비 교체, 대형건물에 대한 건축 경기 등이 산업수요를 결정합니다.- 벤처캐피탈산업은 원천적으로 벤처창업지원에 따른 투자수익(Capital Gain)을 목표로하고있기 때문에 중·장기적으로는 국가의 경기변동에 의한 영향에 그 움직임이 좌우되고 단기적으로는 투자금의 회수 환경이 되는 국내 증권시장의 변화에 민감하게 영향을 받고 있습니다.- 농업시장은 소비자가 소비해야 하는 필수재이므로 다른 제조업 제품보다는 경기 상황에 비교적 덜 민감한 경기 특성을 보인다. 다만 농업시장은 이론적으로 공급과 수요의 법칙에 의해 생산공급량에 따라 가격의 편차가 급격한 차이를 보이는 완전경쟁시장이고, 농산물 생산 특성상 공급량을 탄력적으로 가져가기 어렵기 때문에 기후환경 및 재배면적 변화로 수급에 약간만 변동이 있어도 가격 급등, 폭락을 되풀이하는 악순환을 겪었다. 또한 농산물 공급 및 수요에 대한 정보의 비대칭성으로 인해 가락시장을 비롯한 각 도매시장이 농업 시장가격을 움직이는 주체가 되어 막강한 영향력을 발휘하여왔고 이로 인해 생산자들과 소비자가 불이익을 받는 경우가 많은 시장이었다. 하지만 도매시장의 주 거래처인 각 유통채널들(백화점,마트,슈퍼 등)의 산지와의 직접거래가 늘고 온라인 시장이 확대되면서 도매시장의 영향력은 갈수록 축소되고 있으며 이러한 상황은 더욱 확대될 것으로 보인다.또한 생산자 입장에서 스마트팜 시설 재배를 통한 안정적인 재배여건 확보와 과거의 데이터를 바탕으로 한 체계적인 재배 농산물 공급 계획 수립이 비교적 가능해졌고 식품산업육성을 통한 직접 가공, 수출 확대를 통한 공급처 다변화로 점차 농산물의 안정적인 수급이 가능해질 것으로 예상하고 있다.

4) 자원조달상의 특성

-
중전기 제품의 생산은 대부분이 주문에 의한 생산입니다. 이에 따라 시장을 대상으로 한대량생산에 어려움이 있고, 각각의 사양에 따른 소량다품종 생산이 이루어집니다. 특히 대용량, 대형의 중전기기의 제조과정은 공장자동화가 어렵고 고도의 기술 및 노동력이 요구되며대단위 설비투자가 필요한 반면 투자의 회수기간이 길어 자본회전율이 낮은 특성이 있습니다-
창업투자회사의 주요 재원조달을 구분하면 ①자본금 ②투자조합 ③차입금 ④잉여금으로분류할 수 있고, 기존 창업투자회사의 재원조달별 규모 순위는 ①차입금 ②자본금(잉여금포함) ③투자조합으로 나타나는데 이러한 양상은 기존 창투사중 금융기관 계열, 대기업계열및 중소 기업계열에 속한 창업투자회사의 차입조달 비중이 큰데 기인하며 최근 신설창업투자회사의 조달 추이 및 창투업계의 영업특성을 고려할 때 향후에는 자본금 및 전문 투자조합결성에 의한 재원조달이 주류를 이룰 것입니다.-
농업부분에서 정부 지원정책은 기존 보조금 지급 중심에서 보조금 방식과 융자방식이 혼합된 자금지원정책이 이루어지고 있다. 보조금 방식은 주로 소규모 농가를 위주로 이루어지고 있으며, 융자방식은 대규모 농업경영체의 시설지원 부문에서 이루어지고 있다. 우리나라의 농업부분 개도국 지위 포기로 인하여 직접적인 보조금 지원방식은 상당히 축소될 것으로 보이지만, 스마트팜 시설융자지원사업, 농업모태펀드 투자 등 시설 및 자본투자 지원은 크게 확대되어 대규모 농업플랫폼 구축을 위한 방향성은 유지될 것으로 예상된다.최근 농업에서 자본의 조달 및 인적 자원 관리의 중요성이 증대되고 있다. 특히 대규모 경영체가 증가하면서 외부로부터의 자본 조달이 증가하여 왔는데. 이로 인해 경영체의 자산 부채 관리와 신용관리의 중요성이 증대되었다. 따라서 농산업 경영체에서도 경영기록의 관리와 이를 통한 회계 분석의 필요성이 높아졌으며, 이에 대한 전문 서비스에 대한 수요도 증가하고 있다. 또한 가족 중심의 경영과 달리 고용노동력이나 경영조직 참여자에 대한 인적자원 관리의 중요성이 증대되고 있으며, 인적자원 조달에서도 비농업부문과 경쟁이 이루어지고 있다. 즉, 인적자원의 교육, 평가, 소통 등과 관련한 경영자의 능력이 중요해지고 있다. 한편으로는 이러한 분야에 대한 전문기관의 서비스 이용이 확대되면서 농산업분야 전문 컨설팅에 대한 시장도 확대되고 있다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

- 전기변환기기류 부문당사는 1972년 1월 22일 창사 이래 중전기기업계의 선두주자로 한전과 대형플랜트 프로젝트에 산업용 전기기기를 제조 납품하는 업체로 우수한 기술력과 신제품개발에 주력하여 업계를 주도하였으나 국제 유가 급등, 각국의 금리 상승, 국제 원재료 가격의 상승 및 국제금융불안등과 늘어나는 동종업체들과의 과당경쟁 등으로 불안전성이 확대되고 있는 상황으로 당사는 고품질의 제품과 신시장개척등을 통하여 회사의 위치를 정립코자 최선을 다하고 있습니다.중전기기산업은 설비산업 투자 축소 및 지연, 건설경기 부진에 따른 물량감소 등 민수 부문의 침체와 한전 신규투자 및 대규모 민자 사업 지연 등 정부 부문 위축의 영향을 받고 있습니다.
- 금융투자부문현재 창업투자자산에 총자산의 7.6%에 상당하는 금액을 투자하고 있습니다.
- 농업부문현재 베리관련종을 키워 판매등을 하고 있음.

3) 시장의 특성

- 전기변환기기류 부문국내 수.배전반 산업의 경우 설비투자가 감소되고 국내 관계업체간의 내수경쟁이 치열한 상태에서 원자재 구입난 및 원자재 가격까지 높아져 시장의 환경이 갈수록 어렵다고 할 수있으며, 특히 한국전력공사에 납품하기 위하여 신규로 새로이 등록하는 중소기업도 증가추세에 있어 치열한 과당경쟁으로 수주가격의 하락을 부추기고 있는 실정입니다. 그러나 당사는 새로운 제품의 개발과 고부가가치 제품 및 환경관련 제품의 판매에 정진하고 원가절감등의 노력으로 시장을 선도해 나가겠습니다.
- 금융투자부문창업투자의 대부분은 기술과 성장잠재력을 보유하고 있으나 성공여부가 불확실한 초기단계의 벤처기업에 대한 투자로서 높은 위험도와 불확실성을 부담하는 투자입니다.자본시장법상 허용되는 다른 회사 등의 주식 또는 지분 등에 투자, 주식 및 지분 취득에 관한 자문, 금융투자에 관한 컨설팅을 합니다.
- 농업부문과거 농산물은 동질적인 상품으로서 대표적인 완전경쟁시장의 예로 알려져 왔으며, 전통적인 농업에서는 주어진 기준에 맞춘 상품 생산이 전부였다. 하지만 농산물의 선별이나 품질을 측정할 수 있는 보다 정교한 장비와 기술의 개발이나 지리적 표시제 등과 같은 새로운 제도 도입으로 수요자의 요구는 점점 세분화되고 품질 관리와 차별화된 상품의 생산이 점점 중요해지고 있다. 식용, 가공 등 용도에 적합한 품종이나 품질의 농산물을 생산하고, 품질이나 마케팅 등을 통한 차별화 능력이 농산업 경영자의 새로운 경쟁력 원천으로 요구되고 있다. 그리고 식량에 대한 안정적 접근성이 확보되면서 식품의 품질이나 안전성에 대한 소비자의 관심이 증대되어 왔다. 농업의 가치나 다원적 기능, 윤리적 소비 등을 추구하는 소비자의 등장으로 생산성이나 이윤 외에 이러한 소비자의 가치를 고려한 경영이 요구되고 있다. 또한 농촌 공간에 대한 도시민의 수요가 증대하고 있으며 환경이 농업자산의 가치를 결정하는 중요한 요인으로 작용하고 있다. 제도적으로도 친환경농업이나 경관보전, 조건불리지역 유지 등 농업의 공익적 기능에 대한 보상이 이루어지고 있다. 따라서 건강이나 환경을 중요시하는 소비자의 니즈를 고려한 경영의 필요성이 대두되고 있다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

[사업부문별 주요 제품]

부 문
회 사
주요제품
주요고객

전기변환기기류 부문
선도전기(주)
수배전반류, 진공차단기류,가스절연개폐기류, 보호계전기류, 전자식전력량계, 클러스터이온발생기 등
한국전력공사, 한국철도시설공단, 삼성전자(주), 삼성물산(주), 발전사 등

금융투자 부문
SD벤처캐피탈(주)
금융투자
창업자/벤처기업

에스디파트너스(주)
자본시장법상 허용되는 다른 회사 등의 주식 또는 지분 등에 투자, 주식 및 지분 취득에 관한 자문, 금융투자에 관한 컨설팅
창업자/벤처기업

농업부문
농업회사법인(주)전원
농업, 농산물 유통
-

[ 전기변환기기류 부문]

발전, 송변전, 배전설비등 제반 산업용 플랜트의 전력설비에공급되는 각종 가스절연개폐기 , 차단기, 보호계전기반, 제어시스템, 전자식 전력량계등을 제작, 판매하고 있으며, 환경친화적인 제품인 태양광발전설비, 클러스터이온발생기, 전기집진기, 음이온발생기등의 환경제품을 생산. 판매하고 있으며 건실한 재무구조와 앞선 기술력으로 업계를 선도하고 있습니다.

[ 금융투자부문 ]

- 창업자 및 벤처기업등에 금융투자를 하여 피투자회사의 발전을 도모함으로써 이익 추구를 실현함.- 자본시장법상 허용되는 다른 회사 등의 주식 또는 지분 등에 투자, 주식 및 지분 취득에 관한 자문, 금융투자에 관한 컨설팅

[ 농업 부문 ]

기업적 농업경영을 통하여 생산성을 향상시키거나 생산된 농산물의 유통,가공,판매와 농어촌 관광휴양 사업 등을 통해 농업의 부가가치를 높이고 노동력의 부족 등으로 농업경영이 곤란한 농업인의 농작법의 전부 또는 일부를 비 농업인이 대행하여 영농의 편의를 도모하는 사업을 영위함

(2) 시장점유율

- 전기변환기기류 부문대부분 중전기기업체가 다품종 소량생산방식으로 취급품목이 다양하여 비교산정 가능한 통계자료가 없어 한국은행 기업분석자료를 활용, 당사의 매출액대비로 비교함.

구 분
2019년
2018년
2017년

전동기,발전기 및 전기변환.공급.제어장치 총매출액(백만원)
27,855,674
26,878,792
27,650,444

당사 매출액 대비율
0.31%
0.30%
0.38%

※ 한국은행 기업경영분석자료중 전동기.발전기 및 전기변환.공급.제어장치(C281)총매출액(종합)기준으로 당사 년 매출액대비 단순비교 수치입니다.
- 금융투자부문자본금 규모현황<창업투자회사 자본금 현황> (2011년 09월 현재)

구 분
100억 미만
100억 ~ 200억 미만
200억 이상

업체수
55개사
33개사
21개사

- 농업부문비교할 데이터가 없음

(3) 시장의 특성

- 전기변환기기류 부문국내 수.배전반 산업의 경우 설비투자가 감소되고 국내 관계업체간의 내수경쟁이 치열한 상태에서 원자재 구입난 및 원자재 가격까지 높아져 시장의 환경이 갈수록 어렵다고 할 수있으며, 특히 한국전력공사에 납품하기 위하여 신규로 새로이 등록하는 중소기업도 증가추세에 있어 치열한 과당경쟁으로 수주가격의 하락을 부추기고 있는 실정입니다. 그러나 당사는 새로운 제품의 개발과 고부가가치 제품 및 환경관련 제품의 판매에 정진하고 원가절감등의 노력으로 시장을 선도해 나가겠습니다.
- 금융투자부문창업투자의 대부분은 기술과 성장잠재력을 보유하고 있으나 성공여부가 불확실한 초기단계의 벤처기업에 대한 투자로서 높은 위험도와 불확실성을 부담하는 투자입니다.자본시장법상 허용되는 다른 회사 등의 주식 또는 지분 등에 투자, 주식 및 지분 취득에 관한 자문, 금융투자에 관한 컨설팅을 합니다.
- 농업부문과거 농산물은 동질적인 상품으로서 대표적인 완전경쟁시장의 예로 알려져 왔으며, 전통적인 농업에서는 주어진 기준에 맞춘 상품 생산이 전부였다. 하지만 농산물의 선별이나 품질을 측정할 수 있는 보다 정교한 장비와 기술의 개발이나 지리적 표시제 등과 같은 새로운 제도 도입으로 수요자의 요구는 점점 세분화되고 품질 관리와 차별화된 상품의 생산이 점점 중요해지고 있다. 식용, 가공 등 용도에 적합한 품종이나 품질의 농산물을 생산하고, 품질이나 마케팅 등을 통한 차별화 능력이 농산업 경영자의 새로운 경쟁력 원천으로 요구되고 있다. 그리고 식량에 대한 안정적 접근성이 확보되면서 식품의 품질이나 안전성에 대한 소비자의 관심이 증대되어 왔다. 농업의 가치나 다원적 기능, 윤리적 소비 등을 추구하는 소비자의 등장으로 생산성이나 이윤 외에 이러한 소비자의 가치를 고려한 경영이 요구되고 있다. 또한 농촌 공간에 대한 도시민의 수요가 증대하고 있으며 환경이 농업자산의 가치를 결정하는 중요한 요인으로 작용하고 있다. 제도적으로도 친환경농업이나 경관보전, 조건불리지역 유지 등 농업의 공익적 기능에 대한 보상이 이루어지고 있다. 따라서 건강이나 환경을 중요시하는 소비자의 니즈를 고려한 경영의 필요성이 대두되고 있다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 중전기기 전문업체로 발전, 송변전, 배전설비등 제반 산업용 플랜트의 전력설비에공급되는각종 가스절연개폐기 , 차단기, 보호계전기반, 제어시스템, 전자식 전력량계등을 제작, 판매하고 있으며, 환경친화적인 제품인 클러스터이온발생기, 전기집진기, 음이온발생기, 태양광발전등의 환경제품을 생산. 판매하고 있습니다. 또한, 당사는 친환경적인 신제품 및 신재생에너지관련제품 등 개발하여 시장을 선도하는데 앞장설 것입니다.당사는 ISO9001 / ISO14001에 의한 품질보증체제와 환경경영체제를 바탕으로 동남아는 물론 중동 및 미주지역까지 해외시장을 확대 개척할 것입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

하봉수
59.06.02
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음
이사회

이재훈
67.08.03
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

하봉수
경영인
2022 - 2019 - 20221985 - 2018

(現) 선도전기(주) 부사장 (前) 캡코솔라 대표이사 (前) 한국전력공사 해외사업본부장 외

해당사항없음

이재훈
경영인
2022 - 2019 - 20222016 - 20182005 - 2016

(現) 선도전기(주) 전무 (前) 에코에너지원(주) 부사장 (前) (주)통해 전무이사 (前) 악조노벨 펄프앤퍼포먼스 케미컬스 코리아 대표이사 등

해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

하봉수
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

이재훈
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<하봉수 사내이사 후보>

본 후보자는 향후 당사가 추진할 경영환경 개선 및 미래가치를 창출하는데 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사내이사로 추천하였습니다.

<이재훈 사내이사 후보>

본 후보자는 풍부한 경험을 바탕으로 현장 밀착 경영 능력으로 회사의 지속적인 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서 하봉수.jpg
확인서 하봉수

확인서 이재훈.jpg
확인서 이재훈

※ 기타 참고사항

해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

*임시 주주총회이므로 기재를 생략하고, 기 제출된 사업보고서를 참고바랍니다

※ 참고사항

■코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항-하기 사항에 해당하는 주주님께서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으며, 별도 장소에서 총회 참석 및 의결권 행사가 가능합니다.ㆍ 발열자, 호흡기증상자 등 감염 의심자와 그의 가족인 경우

ㆍ 발열 등 의심증상이 있거나 마스크를 착용하지 아니한 경우- 주주총회장 입장 시 발열 검사 예정이며, 반드시 마스크 착용을 부탁드리고, 당사의 안내에 따라 총회장 내 방역수칙을 준수하여 주시기 바랍니다.- 코로나19 확산에 따라 주주총회 일시, 장소 등 불가피한 변경사항 발생 시, 변경사항 승인 권한을 대표이사에게 위임함을 알려드립니다. 이 경우 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 변경사항을 재안내 드리도록 하겠습니다.

-당사는 주주총회 당일 인력 및 공간상의 제약과 감염 예방을 위한조치로서 선물 또는 기념품 등을 제공하지 않을 예정이오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.