하림지주 — 주주총회소집공고 (20221019)
제출인: 하림지주

주주총회소집공고
2.9
주식회사 하림지주

주주총회소집공고

2022년 10월 19일

회 사 명 :
주식회사 하림지주

대 표 이 사 :
김 홍 국

본 점 소 재 지 :
전라북도 익산시 중앙로 121 (마동)

(전 화) 063-858-6925

(홈페이지)http://www.harimholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 문 경 민

(전 화) 02-2085-4636

주주총회 소집공고

제 61기(2022년) 임시주주총회

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제 19조에 의거하여 제61기(2022년) 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 11월 4일(금요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 전라북도 익산시 중앙로 121, ㈜하림지주 사옥 4층 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 - 감사보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 이사 선임의 건

제1-1호 사내이사 선임의 건 (후보자: 문경민)

제1-2호 사외이사 선임의 건 (후보자: 유균)

제1-3호 사외이사 선임의 건 (후보자: 김완희)

제 2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제2-1호 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자: 유균)

제2-2호 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자: 김완희)

4. 경영참고사항 등 비치 상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점 과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자 업에 관한 법률시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주 총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위 탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 :

- 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :

- 2022년 10월 25일 9시 ~ 2022년 11월 3일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능, 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출될 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 본인신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인신분증

7. 코로나19관련 안내사항

- 코로나19 예방을 위해 총회장 입구에서 주주분들의 체온을 측정한 결과 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우 출입이 제한될 수 있 음을 알려드립니다.

- 코로나19 확산방지를 위해 정부는 전자투표 및 전자위임장 등 비대면 의결권 행 사 수단을 적극 권장하고 있으니 주주 여러분께서도 해당 제도를 최대한 활용하 시어 주주권 행사를 권고 드립니다.

※ 금번 총회 시 기념품은 지급하지 아니하오니, 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

권점주(출석률: 100%)
김정호(출석률: 100%)
정선태(출석률: 100%)
윤승용(출석률: 100%)
전종순(출석률: 80%)

찬 반 여 부

22-01
2022-01-11
(보고) 제1호 : 2022년 경영계획 보고의 건
참석
참석
참석
참석
해당사항없음(신규선임)

(의안) 제1호 : 하림 USA 대여금 연장 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

22-02
2022-02-15
(보고) 제1-1호 : 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
참석
참석
참석
참석

(보고) 제1-2호 : 2020년도 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
참석
참석
참석
참석

(보고) 제2호 : 차입금 연장 보고의 건
참석
참석
참석
참석

(보고) 제3호 :신규차입 결과 보고의 건
참석
참석
참석
참석

(의안) 제1호 : 제60기(2021년) 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제2호 : 제60기(2021년) 현금배당 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제3호 : 제60기(2021년) 영업보고서 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제4호 : 사내이사 선임의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제5호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제6호 : 이사 보수한도 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제7호 : 정관변경 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제8호 : 제60기(2021년) 정기 주주총회 소집 및 상정의안 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제9호 : 차입금 연장 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제10호 : 신규 차입 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제11호 : 타법인 주식취득 승인의 건_(주)에이치에스푸드
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제12호 : 타법인 주식취득 승인의 건_(주)엔에스쇼핑
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제13호 : 하림DWP계약 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

22-03
2022-03-02
(의안) 제1호 : 특수관계자간 지급보증 승인의 건(Harim USA_국민은행 뉴욕지점)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제2호 : 특수관계자 지급보증 승인의 건(Harim USA_Woori America Bank)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제3호 : 특수관계자 지급보증 승인의 건(Harim USA_국민은행 뉴욕지점)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제4호 : 임대차 계약 변경 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

22-04
2022-05-12
(보고) 제1호 : 제61기(2022년) 1분기 연결 및 별도 재무제표 보고의 건
참석
해당사항 없음(임기만료)
참석
참석
참석

(보고) 제2호 : 신규 차입 보고의 건
참석
참석
참석
참석

(보고) 제3호 : 차입금 연장 결과 보고의 건
참석
참석
참석
참석

(보고) 제4호 : 차입금 연장 결과 보고의 건
참석
참석
참석
참석

(의안) 제1호 : 차입금 연장 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제2호 : 차입금 연장 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제3호 : 신규 차입 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제4호 : 특수관계자 지급보증 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제5호 : 2022년 특수관계자 예상거래 한도 변경 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제6호 : 내부거래위원회 위원 선임 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석

22-05
2022-06-16
(보고) 제1호 : 차입금 연장 결과 보고의 건
참석
참석
참석
참석

(의안) 제1호 : 차입금 연장 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제2호 : 타법인 주식 취득 승인의 건_(주)한강식품
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제3호 : 타법인 주식 취득 승인의 건_(주)엔에스쇼핑
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제4호 : 이행보증계약 체결 승인의 건_팬오션(주)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제5호 : 임대차계약 연장 승인의 건_김제 및 고부농장
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제6호 : 제4회 무기명식 무보증 사모 교환사채 발행의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제7호 : 자기주식 처분 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

22-06
2022-07-06
(보고) 제1호 : 차입금 연장 결과 보고의 건
참석
참석
참석
불참

(보고) 제2호 : 차입금 연장 결과 보고의 건
참석
참석
참석
불참

(의안) 제1호 : 제5회 무기명식 무보증 사모 교환사채 발행의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
불참

22-07
2022-08-12
(보고) 제1호 : 제61기(2022년) 반기 연결 및 별도 재무제표 보고의 건
참석
참석
참석
참석

(보고) 제2호 : 차입금 연장 보고의 건
참석
참석
참석
참석

(의안) 제1호 : 차입금 연장 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제2호 : 차입금 연장 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제3호 : 차입금 연장 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제4호 : 임대차 계약 변경 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

22-08
2022-09-15
(보고) 제1호 : 차입금 연장 완료 보고의 건
참석
참석
참석
참석

(보고) 제2호 : 신규 차입 약정 철회 보고의 건
참석
참석
참석
참석

(의안) 제1호 : 차입금 기한연장 승인의 건_산업은행
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제2호 : 이사 선임의 건
-
-
-
-

(의안) 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(후보자: 문경민)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제2-2호 : 사내이사 선임의 건(후보자: 유균)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제2-3호 : 사외이사 선임의 건(후보자: 김완희)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제3호 : 감사위원회 위원 선임의 건
-
-
-
-

(의안) 제3-1호 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보자: 유균)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제3-2호 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보자: 김완희)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제4호 : 임시주주총회 소집 및 상정의안 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제5호 : 임대차계약 변경 승인의 건_제일사료(주)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제6호 : 내부거래 승인의 건_(유)엑셀로이콰인알앤디센터
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
권점주(위원장)김정호정선태윤승용(사외이사 4명)
2022-02-15
(보고) 제1호: 2021년 <내부회계관리제도> 운영실태 보고의 건
-

(보고) 제2호: 2021년 내부감사 및 준법점검 결과 보고의 건
-

(의안) 제1호: 제60기(2021년) 별도재무제표(안)(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표(안) 승인의 건
가결

(의안) 제2호: 2022년 내부감사 및 준법점검 계획 승인의 건
가결

권점주(위원장)정선태윤승용전종순(사외이사 4명)
2022-05-12
(보고) 제1호: 2021년 외부감사인 사후평가 및 2022년도 감사자원 투입기준 보고의 건
-

(의안) 제1호: 제61기(2022년) 1분기 별도 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가결

(의안) 제2호: 2022년 <내부회계관리제도> 내부평가계획(안) 승인의 건
가결

2022-08-12
(보고) 제1호: 202년 <내부회계관리제도> 설계평가 및 1차 운영평가 결과 보고의 건
-

(의안) 제61기(2022년) 반기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가결

내부거래위원회
권점주(위원장)김정호정선태윤승용(사외이사 4명)
2022-01-11
(의안) 제1호: 하림 USA 대여금 연장 승인의 건
가결

2022-02-15
(의안) 제1호: 타법인 주식취득 승인의 건_(주)엔에스쇼핑
가결

(의안) 제2호: 하림DWP계약 승인의 건
가결

2022-03-02
(의안) 제1호: 특수관계자 지급보증 승인의 건(Harim USA_국민은행 뉴욕지점)
가결

(의안) 제2호: 특수관계자 지급보증 승인의 건(Harim USA_Woori America Bank)
가결

(의안) 제3호: 특수관계자 지급보증 승인의 건(Harim USA_국민은행 뉴욕지점)
가결

(의안) 제4호: 임대차 계약 변경 승인의 건
가결

권점주(위원장)정선태윤승용전종순(사외이사 4명)
2022-05-12
(의안) 제1호: 특수관계자 지급보증 승인의 건(Harim USA_국민은행 뉴욕지점)
가결

(의안) 제2호: 2022년 특수관계자 예상거래 한도 변경 승인의 건
가결

2022-06-16
(의안) 제1호: 타법인 주식 취득 승인의 건_(주)한강식품
가결

(의안) 제2호: 타법인 주식 취득 승인의 건_(주)엔에스쇼핑
가결

(의안) 제3호: 이행보증계약 체결 승인의 건_팬오션(주)
가결

(의안) 제4호: 임대차계약 체결 연장 승인의 건_김제 및 고부농장
가결

2022-08-12
(의안) 제1호: 임대차계약 변경 승인의 건
가결

2022-09-15
(의안) 제1호 : 임대차계약 변경 승인의 건_제일사료(주)
가결

(의안) 제2호 : 내부거래 승인의 건_(유)엑셀로이콰인알앤디센터
가결

사외이사후보추천위원회
권점주(위원장)정선태윤승용전종순(사외이사 4명)
2022-02-15
(의안) 제1호 : 사외이사 후보 추천의 건
가결

(의안) 제2호 : 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건
가결

2022-09-15
(의안) 제1호 : 사외이사 후보 추천의 건
-

(의안) 제1-1호 : 사외이사 후보 추천의 건(후보자 : 유균)
가결

(의안) 제1-2호 : 사외이사 후보 추천의 건(후보자 : 김완희)
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
4,500
54
14
-

주1) 상기 주총승인금액은 이사 (등기이사, 비등기이사, 사외이사 전체)의 보수한도액 승인총액입니다.주2) 상기 지급총액은 2022년 6월 30일까지 사외이사의 지급총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 법적기준 이상의 해당회사의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사입니다. 지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 합니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다.우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에관한법률(이하 '공정거래법')에 규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 순수지주회사 설립 및 전환을 금지시켰으나, 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지하에 1999년 공정거래법을 개정하여 순수지주회사를 허용하였습니다.지주회사의 역할은 크게 다음과 같은 세 가지를 들 수 있습니다.

첫째, 그룹전체의 Portfolio 구축 및 관리를 통해 그룹비전 및 전략의 수립, M&A를 위주로 한 신사업 발굴, 기존 사업철수 의사결정과 자회사의 신규 투자시 일정 규모 이상의 투자에 대한 타당성검토를 실시하는데 있습니다.

둘째, 개별자회사의 성과 향상을 위해 자회사의 목표 대비 성과평가 및 보상, 핵심 경영층에 대한 지속적 동기부여 및 관리, 정보 및 주요 지원기능 공유 활성화를 통한 시너지 창출활동을 합니다.

셋째, 자회사에 대한 재무활동 지원으로 재무구조 개선과 재무성과 모니터링을 실시하고 그룹 브랜드 관리 및 이미지 제고를 통한 대외 홍보활동으로 그룹가치 향상 활동을 합니다.

지주회사의 장점으로는 경영효율성 및 투명성 향상, 그룹 시너지극대화를 통한 그룹가치 극대화, 지배구조개선, 자금조달기능 원활 등을 들 수 있습니다.

이와 같은 지주회사의 역할 및 장점을 바탕으로 지주회사로의 전환이 활발히 이루어지고 있습니다.

지주회사는 독점규제및공정거래에관한법률 규정에 의거 다음에 해당하는 행위를 하여서는 안됩니다.1) 자본총액의 200%를 초과하는 부채액을 보유하는 행위2) 자회사의 주식을 당해 자회사 발행주식총수의 100분의 40(자회사가 증권거래법의 규정에 의한 주권상장법인 또는 협회등록법인이거나 공동출자법인인 경우에는100분의 20, 벤처지주회사의 자회사인 경우에는 100분의 20) 미만으로 소유하는행위3) 계열회사가 아닌 국내회사의 주식을 당해 회사 발행주식총수의 100분의 5를초과하여 소유하는 행위(소유하고 있는 계열회사가 아닌 국내회사의 주식가액의합계액이 자회사의 주식가액의 합계액의 100분의 15 미만인 지주회사에대하여는 적용하지 아니한다) 또는 자회사 외의 국내계열회사의 주식을 소유하는행위4) 금융지주회사외의 지주회사(이하 "일반지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는보험업을 영위하는 국내회사의 주식을 소유하는 행위* 근거 : 독점규제및공정거래에관한법률 제8조의2 제2항

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 글로벌 푸드&애그리비즈니스(GLOBAL FOOD & AGRIBUSINESS)를 지향하는 하림그룹의 지주회사로 자회사들의 지속성장을 위한 비전 제시와 모든 자회사들이 유기적으로 맞물려 추진하는 농식품 사업의 최종 조정자 역할 및 윤리경영의 감독자 역할을 수행하고 있습니다.(주)하림지주를 비롯하여 핵심 자회사인 팬오션, 제일사료, 하림, 선진, 팜스코, 엔에스쇼핑은 곡물(해운)-사료-축산(가금, 양돈)-도축-가공-식품 제조-유통판매 등 생태계 에너지가 시작되는 자연에서부터 고객의 식탁까지 이어지는 식품의 가치사슬을 통합 관리 할 수 있도록 유기적으로 연결되어 있습니다. 특히 닭고기 부문과 브랜드 돈육 부문, 사료 제조 판매, 건화물 물동량 부문에서 국내 1위의 리더십을 확보하였으며, 국내 최고의 계열화 시스템을 바탕으로 글로벌 기업들과 경쟁해 나가고 있습니다.

food chain system.jpg
food chain system

당사는 주권상장법인으로서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조에 의하여 주요경영사항을 신고하여야 하며, 동시에 지주회사로서 코스닥시장 공시규정 제7조에 따라 자회사의 주요경영사항에 대하여도 신고하여야 합니다.

신고대상 자회사의 범위는 2021년 12월 31일 기말 재무제표상 가액 기준으로 지주회사가 소유하고 있는 자회사 주식의 장부가액이 자산총액의 10% 이상을 차지하고 있는 자회사로 팬오션(주), (주)엔에스쇼핑 2개사 입니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 2011년 1월 물적분할을 통해 지주회사로 출범하여 별도의 사업을 영위하지 않는 순수지주회사이며, 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 당사의 정관 상 사업의 목적사항은 다음과 같습니다.

① 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

목 적 사 업

비 고

1. 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업

-

2. 자회사 등(손자회사, 증손회사 포함)에 대한 자금 및 업무지원 사업

-

3. 자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달 사업

-

4. 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발 판매 및 설비 전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업

-

5. 자회사 등의 전산시스템 개발 및 설비제공 이와 관련된 컨설팅업

-

6. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업
-

7. 연구 및 기술개발과 기술정보의 제공업

-

8. 국내외 광고의 대행업과 광고물의 제작 및 매매 등의 광고사업

-

9. 브랜드 및 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이센스업

-

10. 신기술사업 관련 투자, 관리, 운영사업 및 창업지원사업

-

11. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보등의 운영, 무형자산의 판매 및 용역사업

-

12. 부동산개발 기획 조사 컨설팅용역 등의 부동산업 및 부동산 임대업
-

13. 수출입대행업, 무역대리업을 포함한 수출사업

-

14. 각종 상품의 매매

-

15. 각종 상품의 위탁 및 수탁매매 대리업

-

16. 기술연구 및 용역수탁업

-

17. 교육서비스업

-

18. 해외자원개발사업
-

19. 위 각항에 부대되는 일체의 사업
-

연결회사는 전략적인 영업단위인 9개의 보고부문을 가지고 있습니다. 전략적 영업단위들은 서로 다른 생산품과 용역을 제공하며 각 영업단위별로 요구되는 기술과 마케팅 전략이 다르므로 분리되어 운영되고 있습니다. 최고영업의사결정자는 각 전략적인 영업단위들에 대한 내부 보고자료를 최소한 분기 단위로 검토하고 있습니다.

① 2022년 2분기 현재 연결회사의 보고부문은 아래와 같습니다.

부문명
사업내용

지주업 및 투자부문
지주사업 및 투자사업

가금부문
육계 및 축산물 가공

사료부문
배합사료 제조 및 판매, 도소매업

육가공부문
육가공 냉동제품의 제조와 판매

신선육부문
신선육제품의 제조 및 판매

양돈 및 계열화부문
축산업(양돈 및 육우)

유통업부문
홈쇼핑 등 유통사업 및 방송프로그램 제작사업

운송부문
해상운송 및 이에 부대되는 사업

기타부문
교육업 및 기타 사업

② 당반기와 전반기 누적 기준 영업부문별 재무정보는 다음과 같습니다.1) 당반기

(단위:백만원)

구 분
매출액
영업손익
감가상각비 등
총자산
총부채

지주업 및 투자부문
53,323
46,350
951
2,080,980
774,982

가금부문
1,060,815
52,660
37,427
1,555,698
1,095,596

사료부문
1,516,109
40,590
22,494
2,900,444
2,191,644

육가공부문
139,816
3,924
1,596
131,900
84,037

신선육부문
771,799
8,446
2,083
375,305
112,818

양돈 및 계열화부문
343,888
19,860
7,950
841,495
403,974

유통업부문
369,198
(30,036)
15,895
2,040,253
792,936

운송부문
3,322,322
409,361
315,806
7,960,652
3,484,695

기타부문
217,687
8,551
3,297
393,387
262,486

소 계
7,794,957
559,706
407,499
18,280,114
9,203,168

내부거래제거
(968,560)
(14,021)
(28,378)
(4,711,078)
(516,126)

조정후 금액
6,826,397
545,685
379,121
13,569,036
8,687,042

2) 전반기

(단위:백만원)

구 분
매출액
영업손익
감가상각비 등
총자산
총부채

지주업 및 투자부문
6,282
(418)
861
1,775,246
688,652

가금부문
730,460
(10,646)
10,149
1,274,430
854,903

사료부문
1,135,662
54,069
14,208
2,282,170
1,432,901

육가공부문
109,407
5,714
756
117,603
71,491

신선육부문
610,646
(635)
1,338
280,114
106,084

양돈 및 계열화부문
285,019
37,387
4,893
742,306
343,140

유통업부문
352,335
(946)
15,061
1,942,015
782,760

운송부문
1,932,270
161,350
133,314
5,637,086
2,488,516

기타부문
140,094
3,727
2,839
372,502
203,676

소 계
5,302,175
249,602
183,419
14,423,472
6,972,123

내부거래제거
(653,402)
27,824
12,437
(4,050,040)
(348,434)

조정후 금액
4,648,773
277,426
195,856
10,373,432
6,623,689

③ 주요자회사의 주요사업내용

법인명
영위 업종
주요제품

(주)하림
닭 생산 및 가공
신선육, 계육(부분육, 절단육), 양념육, 육가공 등

(주)선진
사료제조, 돈육제품, 육가공제품, 양돈
배합사료, 돈육, 육가공제품

(주)팜스코
사료제조, 돈육제품, 육가공제품, 양돈
배합사료, 돈육, 육가공제품, 비육돈 등

(주)엔에스쇼핑
홈쇼핑
홈쇼핑상품 (홈쇼핑사업의 특성상 주요제품을 특정 지을 수 없음)

팬오션(주)
해운업
해상화물운송 등

제일사료(주)
사료제조
배합사료(양계, 양돈, 축우, 기타)

(2) 시장점유율

- 해당사항 없습니다.

(3) 시장의 특성

지배회사인 ㈜하림지주는 2011년 1월 지주회사(持株會社, Holding Company)로 출범하여, 별도의 사업을 영위하지 않는 순수지주회사의 성격을 취하고 있습니다. 타회사의 주식 취득을 통해 그 회사에 대한 실질적인 지배권을 취득하는 것을 목적으로 하며, 주 수입원은 자회사 등으로부터 받는 배당금, 당사가 보유하고 있는 브랜드의 권리를 소유하여 사용자로부터 수취하는 상표권 사용료에 대한 수익 등이 있습니다. 지주회사의 장점으로는 경영효율성 및 투명성 향상, 지배구조 개선, 외자유치 원활 등을 들 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 종합식품서비스종합식품서비스 사업부분은 'Nature’s Sensation'(자연의 신선한 식재료만을 사용하여 가장 맛있는 식품을 만드는 하림그룹의 식품철학)과 '자연에서 식탁까지’의 식품 가치사슬을 통합 관리하는 시스템을 바탕으로 핵심 역량인 온라인 판매 강화를 통해 중간 유통단계를 생략하여 고객에게 합리적인 가격의 제품을 제공하여 이익을 환원하고자 하는 것이 핵심가치입니다.종속회사인 하림산업(하림식품 흡수합병)을 통해 식품 R&D 역량 강화와 제조기술력을 바탕으로 소비자 트렌드를 반영한 가정간편식(HMR)제품 개발 및 면류/즉석밥 등 식탁에 오르는 모든 식품을 생산, 판매를 추진하고 있으며 양재동 도시첨단물류단지 개발 사업과 더불어 식품온라인 유통사업, 스마트그린물류/복합유통사업과 연계하여 시너지를 창출해 나가기 위해 노력하고 있습니다.종속회사인 하림산업은 전북 익산에 3만7000평 규모의 '하림푸드 콤플렉스'를 1공장과 2공장으로 구분하여 1공장은 HMR, 육가공(냉동), 천연베이스소스류를 주 생산할 목적으로 2020년 3월 준공되어 3분기부터 시생산 및 순차적 가동을 진행하고 있으며, 일부제품(소스 및 HMR)에서 매출이 이루어지고 있습니다. 2공장은 면류를 주 생산할 목적으로 2020년 5월 준공되어 12월부터 시생산 및 본가동을 진행하고 있습니다. (공장별 시생산 진행사항에 따라 본가동 일정 변동 가능)

(나) 부동산 개발

① 공장부지개발 및 건축시공관리.

부동산 개발부문은 하림푸드콤플렉스와 국가 식품 클러스터 가공공장의 부지개발 및 건축시공관리 등의 실무경험을 바탕으로 천연조미료, HMR, 면류, 즉석밥, 육가공공장 건축사업에 참여하고 있습니다.

② 도시첨단물류단지 조성

4차산업시대의 우리사회는 모든 일상이 모바일중심으로 이루어지고 시ㆍ 공간제약 없이 소통하는 포노사피언스사회로 전환되고 있습니다.

이에 따른 전자상거래의 증가는 단순히 택배물량의 증가를 넘어 물류산업의 개념을 산업물류에서 생활물류로 변화시키고 있으며, 생활물류의 주요 서비스대상 시장이 된 도시물류환경을 대비한 핵심시설이 도시첨단물류단지입니다.

하림산업이 매입한 양재동 부지는 도시첨단물류단지로 복합개발을 예정하고 있습니다. 지하부는 로봇과 인공지능(AI), 빅데이터 등을 활용하여 수도권 소비자들이 주문한 상품을 1~2시간 내에 신속하게 신선한 상태를 유지하며 배송받을 수 있는 스마트·그린 생활물류서비스를 통해 쓰레기와 환경비용을 획기적으로 줄이는 신개념 물류인프라를 지향하는 도시첨단물류단지시설을 조성하고 지상부는 R&D지원 공간과 컨벤션 중심의 MICE시설(*)등 융복합앵커시설을 조성할 계획입니다.(*) MICE시설: 회의(Meeting), 포상여행(Incentives Travel), 컨벤션(Connention), 전시/이벤트(Exhibition/Event)

이를 통해 종합 식품서비스의 “디지털운영 (제조-물류-소비자) 효율화”를 위한 수퍼플루이드 경제기반을 구축하여 사업경쟁력을 강화시킬 예정입니다.

(다) 디지털 플랫폼 사업종속회사인 글라이드는 2019.06. 설립되었으며 온라인 식품유통 등 전자상거래 사업을 진행하고 있습니다.소비자에게 정보가 완전히 개방되며, 중간거래 단계가 소멸되는 슈퍼플루이드(Superfluid) 시대에 대응하기 위해 공장과 소비자간 직거래를 가능케 하는 디지털 플랫폼을구축하여, 우수한 품질의 제품을 중간 유통비용 없이 소비자에게 직접 제공하고자 합니다.글라이드는 2020년 8월 HMR 중심 식품 영역을 시작으로 2021년 생활용품과 화장품, 2022년 패션 카테고리까지 단계적으로 사업영역을 확장할 예정입니다.

현재 글라이드는 반려동물을 위한 사료,용품 등의 제품을 중간 거래 단계가 없이 소비자와 직접 거래하는 D2C(Direct to Consumer) 방식의 디지털 플랫폼 ‘팻후(www.pethooh.com)를 2019년 10월부터 운영하고 있으며, 품질과 가격에 대한 차별적 경쟁력을 기반으로 성장을 가속화하고 있습니다.

(5) 조직도

하림지주 조직도.jpg
하림지주 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

제 1호 의안 : 이사 선임의 건 1-1호 의안) 사외이사 선임의 건 (후보자: 문경민)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

문경민
1958-03-28
사내이사
재선임
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

문경민
(주)하림지주 전무
'84년 ~ '00년
전북일보 경제부부장
-

'01년 ~ '04년
새전북신문 편집국장

'06년 ~ '13년
생명사랑 하림재단 상임이사

'13년 ~ 현재
하림지주 전무이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

문경민
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

문경민 후보자는 전북일보 경제부부장을 거쳐, 새전북신문 편집국장을 역임하는 등 대외 언론 커뮤니케이션 및 홍보 업무의 전문적인 지식과 경혐을 바탕으로 당사의 대외 이미지 제고 및 인지도 향상 등의 결과가 기대되어 당사의 사내이사 후보로 추천하였습니다.

확인서

1-2호 의안) 사외이사 선임의 건 (후보자: 유균)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

유균
1946-02-25
여
-
해당없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유균
교수
'95년 ~ '96년
KBS 경제부장 / 정치부장
-

'02년 ~ '02년
KBS 보도국장 / 정책기획센터장

'03년 ~ '03년
경원대/순천향대 겸임교수 및산학 초빙교수

'05년 ~ '05년

한국방송영상진흥원장

'04년 ~ 현재
방송통신심의위원회연예오락분과특위위원장

'04년 ~ 현재
극동대 교양대학미디어학부 석좌교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유균
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 타 상장회사의 사외이사로서의 경험을 통해 사외이사가 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 직무를 수행 하며, 기업 및 주주 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

유균 후보자는 급변하는 방송미디어 환경에서 다년간 방송 및 미디어 관련 업무를 수행한 전문가이며 이러한 전문성과 폭넓은 식견을 통해 당사의 비전과 경영철학이 대외에 전파될 수 있는 다양하고 실질적인 홍보 방향과 전략을 제시할 것으로 기대 됩니다.

확인서

이사선임 확인서(유균 후보자).jpg
이사선임 확인서(유균 후보자)

1-3호 의안) 사외이사 선임의 건 (후보자: 김완희)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김완희
1964-07-21
여
-
해당없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김완희
교수
'98년 ~ '00년
한국회계기준원 초빙연구교수
-

'14년 ~ '16년
한국조세재정연구원 국가회계센터/공공센터소장

'19년 ~ '21년
한국재정정보원 비상임이사

'19년 ~ '22년
행정안전부 정부혁신추진단기획평가위원

'19년 ~ '22년
중기벤처기업부, 산림청 정책평가단 평가위원(장)

'97년 ~ 현재
가천대학교 경영대학 교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김완희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 중요사항에 대해 조언하고 경영을 감독하고자 합니다. 또한 사회적인 책임을 다하고 윤리의식과 직업의식을 가지고 전체 주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하여 주주 권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김완희 후보자는 다년간의 가천대학교 경영대학 교수를 역임하며 회계 및 재무 전문성을 바탕으로 한국조세재정연구권 센터소장, 중기벤처기업부 산림청 정책평가단 평가위원장 등을 역임하였습니다. 이러한 경험으로 후보자는 당사의 회계 및 재무상태의 투명성 강화 등 회사 역량을 강화하는데 큰 역할이 기대되어 사외이사 후보자로 추천합니다..

확인서

이사선임 확인서(김완희 후보자).jpg
이사선임 확인서(김완희 후보자)

□ 감사위원회 위원의 선임

제 2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제2-1호 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자: 유균)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

유균

1946-02
-25

여
-
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유균
교수
'95년 ~ '96년
KBS 경제부장 / 정치부장
-

'02년 ~ '02년
KBS 보도국장 / 정책기획센터장

'03년 ~ '03년
경원대/순천향대 겸임교수 및산학 초빙교수

'05년 ~ '05년

한국방송영상진흥원장

'04년 ~ 현재
방송통신심의위원회연예오락분과특위위원장

'04년 ~ 현재
극동대 교양대학미디어학부 석좌교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유균
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

유균 후보자는 급변하는 방송미디어 환경에서 다년간 방송 및 미디어 관련 업무를 수행한 전문가이며 이러한 전문성과 폭넓은 식견을 통해 당사의 비전과 경영철학이 대외에 전파될 수 있는 다양하고 실질적인 홍보 방향과 전략을 제시할 것으로 기대 됩니다.

확인서

이사선임 확인서(유균 후보자).jpg
이사선임 확인서(유균 후보자)

제2-2호 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자: 김완희)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김완희

1964-07-
21

여
-
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김완희
교수
'98년 ~ '00년
한국회계기준원 초빙연구교수
-

'14년 ~ '16년
한국조세재정연구원 국가회계센터/공공센터소장

'19년 ~ '21년
한국재정정보원 비상임이사

'19년 ~ '22년
행정안전부 정부혁신추진단기획평가위원

'19년 ~ '22년
중기벤처기업부, 산림청 정책평가단 평가위원(장)

'97년 ~ 현재
가천대학교 경영대학 교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김완희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김완희 후보자는 다년간의 가천대학교 경영대학 교수를 역임하며 회계 및 재무 전문성을 바탕으로 한국조세재정연구권 센터소장, 중기벤처기업부 산림청 정책평가단 평가위원장 등을 역임하였습니다. 이러한 경험으로 후보자는 당사의 회계 및 재무상태의 투명성 강화 등 회사 역량을 강화하는데 큰 역할이 기대되어 사외이사 후보자로 추천합니다..

확인서

이사선임 확인서(김완희 후보자).jpg
이사선임 확인서(김완희 후보자)

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

*임시주주총회 해당사항 없음

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부 사항은 없으나, 당사는 2022년 3월 22일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하였습니다.제출한 사업보고서는 향후 변동사항이나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 "상법" 제368조의4에 따른 전자투표제도와 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 지난 주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템

- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표행사, 전자위임장 수여기간

- 2022년 10월 25일 오전 9시 ~ 2022년 11월 3일 오후 5시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (공휴일도 행사 가능)

- 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

□ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 에 관한 안내코로나-19(COVID-19) 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 부득이하게 총회장 입구에서 주주님들의 체온 측정을 통해 발열이 의심되는 경우 참석을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 질병 예방을 위해 주주총회에 참석하실 경우에는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.