에이블씨엔씨 — 의결권대리행사권유참고서류 (20221014)
제출인: 에이블씨엔씨

의결권대리행사권유참고서류
3.5
에이블씨엔씨

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 10월 14일

권 유 자:
성 명: (주)에이블씨엔씨주 소: 서울시 중구 남대문로 78, 7층(명동1가, 타임워크명동빌딩)전화번호: 02-2199-0123

작 성 자:
성 명: 장 정 민부서 및 직위: 재무본부장전화번호: 02-2199-0914

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)에이블씨엔씨
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022.10.13
라. 주주총회일
2022.10.28

마. 권유 시작일
2022.10.19
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)에이블씨엔씨
보통주
1,019,301
3.77
본인
자기주식

※ 당사가 주주 확정기준일(2022년 09월 30일) 기준으로 보유하고 있는 자기 주식으로 1,019,301주(3.77%)는 의결권이 제한되어 있습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

주식회사리프앤바인
최대주주
보통주
16,002,699
59.2
최대주주
-

박정모
계열회사등기임원
보통주
562,784
2.08
계열회사등기임원
-

이창혁
계열회사등기임원
보통주
105,391
0.39
계열회사등기임원
-

계
-
16,670,874
61.67
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이희진
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022.10.13
2022.10.19
2022.10.27
2022.10.28

※ 권유종료일은 2022년 10월 27일(목) 17시까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

2022년 09월 30일 현재 보통주를 소유한 권유자를 제외한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 10월 19일~2022년 10월 27일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 행사기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 전자위임장 수여- 수정동의안 처리: 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 '5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 의사표시 여부'에서표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할것을 위임합니다.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울시 중구 남대문로 78, 7층(명동1가, 타임워크명동빌딩) (주)에이블씨엔씨 재무본부 (우편번호 04534) ·전화번호 : 02.2199.0123 · 팩스번호 : 02.2199.0177- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2022년 10월 19일 ~ 10월 27일 제23기 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 10월 28일 오전 10시

장 소
서울시 중구 남대문로 78, 7층(명동1가, 타임워크명동빌딩)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 10월 19일~2022년 10월 27일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 행사기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 당사는 비대면적 의결권 행사방법(전자투표)을 활용하고 있으니 코로나19 확산방지를 위해 직접 참석보다 전자투표를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.

- 주주총회 당일 코로나19의 영향으로 건물 또는 주주총회장이 폐쇄될 경우 현장에서 일시 및 장소가 변경 될 수 있습니다.

- 건물 또는 총회장 입구에서 발열을 체크할 예정이며 특히 최근 감염지역 방문자 및 거주자, 발열자, 호흡기증상이상자 등 감염 의심자와 그의 가족인 주주분들께서는 입장이 거부 될 수 있으니 직접 참석보다 전자투표를 활용하여 주시기 바랍니다. (입장이 거부 될 경우 현장에서 주주확인 후 비치된 위임장을 통해 의결권을 행사 할 수 있습니다.)

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

결손 보전 및 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지상법 제460조 및 동법 제461조의2에 의거 자본준비금의 결손금 보전, 이익잉여금 전입 통한 재무 건전성 확보 및 처분가능 이익잉여금 재원확보로 주주가치 증대- 결손금 : 2021년도 결손금 46,194,893,674원- 재원 : 법정준비금(자본준비금 중 주식발행초과금)

자본 항목

전입 전

결손 보전 및 이익잉여금 전입

전입 후

자본금
13,516,729,500
-
13,516,729,500

자본잉여금
162,975,925,327
(145,343,458,662)
17,632,466,665

기타자본
(11,162,681,275)
-
(11,162,681,275)

이익잉여금(결손금)
(46,194,893,674)
145,343,458,662
99,148,564,988

자본총계
119,135,079,878
-
119,135,079,878

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1~13. (생략)

제2조(목적)회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1~13. (현행과 동일)
14. 전화권유판매업15. 방문판매업

신규사업 진출 및판매채널 확대 등