딥노이드 — 의결권대리행사권유참고서류 (20221013)
제출인: 딥노이드

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)딥노이드

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 10월 13일

권 유 자:
성 명: 주식회사 딥노이드주 소: 서울시 구로구 디지털로33길 55, 1305호전화번호: 02-6952-6001

작 성 자:
성 명: 손동국부서 및 직위: 경영기획팀 팀장전화번호: 02-6952-6001

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 딥노이드
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 10월 13일
라. 주주총회일
2022년 10월 28일

마. 권유 시작일
2022년 10월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
- 인터넷주소: http://evote.ksd.or.kr - 모바일주소: http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
- 인터넷주소: http://evote.ksd.or.kr - 모바일주소: http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 딥노이드
보통주
0
0.00
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

최우식
최대주주
보통주
1,872,360
19.99
최대주주
-

김태규
임원
보통주
1,461,616
15.61
임원
-

계
-
3,333,976
35.60
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

손동국
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 10월 13일
2022년 10월 18일
2022년 10월 27일
2022년 10월 28일

나. 피권유자의 범위

2022년 9월 28일 기준 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 10월 18일 ~ 2022년 10월 27일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷주소: http://evote.ksd.or.kr - 모바일주소: http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 전자투표·전자위임장 수여기간: 2022년 10월 18일 9시 ~ 2022년 10월 27일 17시 (기간중 24시간 이용 가능)

- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

DART
http://dart.fss.or.kr
의결권 대리행사 권유 참고서류 공시 참조

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

주주총회 개시 전까지 대리인에게 직접 교뷰 또는 우편접수

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 10월 29일 오전 9시

장 소
서울시 구로구 디지털로 271 벽산디지털밸리3차 지하 2층 휴넷캠퍼스 열정룸

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 10월 18일 ~ 2022년 10월 27일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷주소: http://evote.ksd.or.kr - 모바일주소: http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 전자투표·전자위임장 수여기간: 2022년 10월 18일 9시 ~ 2022년 10월 27일 17시 (기간중 24시간 이용 가능)

- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니 주주총회장 입장 시 반드시 방역수칙을 준수하고 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. - 주주님들께서는 감염 위험성을 낮추기 위해 당사에서 제공하고 있는 전자투표 및 전자 위임장을 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 권유드립니다.- 코로나19로 인한 주주총회 예정 장소의 폐쇄 등 긴급상황 발생 시 주주총회 일시, 장소 등일 변경이 있을 수 있으며, 이 경우 지체없이 재공시 하여 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

최우식
1969.10.04
사내이사
-
본인
이사회

김태규
1974.08.15
사내이사
-
본인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최우식
(주)딥노이드 대표이사
2008~현재
(주)딥노이드 대표이사
-

김태규
(주)딥노이드 전무이사
2009~현재
(주)딥노이드 전무이사
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 후보자 최우식최우식 후보자는 기업 경영에 다양한 지식과 풍부한 경험을 가지고 있어 기업경영에 많은 기여를 할 것으로 판단되는 바 이에 후보자를 당사의 사내이사 후보자로 추천함.- 사내이사 후보자 김태규김태규 후보자는 오랜 기간 인공지능 산업에 종사한 바, 전문적인 식견을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여함은 물론 사업역량 향상 효과를 기대할 수 있을 것으로 판단되는 바 이에 후보자를 당사의 사내이사 후보자로 추천함.

확인서

사내이사 확인서_최우식.jpg
사내이사 확인서_최우식

사내이사 확인서_김태규.jpg
사내이사 확인서_김태규