씨엑스아이 — 의결권대리행사권유참고서류 (20221012)
제출인: 씨엑스아이

의결권대리행사권유참고서류
3.5
씨케이에이치푸드앤헬스리미티드

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 10월 12일

권 유 자:
성 명: 씨케이에이치푸드앤헬스리미티드주 소: Third Floor, Century Yard, Cricket Square, P.O. Box 902, Grand Cayman, KY1-1103, Cayman Islands전화번호: 86-591-8803-1033

작 성 자:
성 명: LIN HANGHAN부서 및 직위: 공시책임자전화번호: 02-2125-5058

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
씨케이에이치푸드앤헬스리미티드
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 10월 12일
라. 주주총회일
2022년 10월 27일

마. 권유 시작일
2022년 10월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

씨케이에이치푸드앤헬스리미티드
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

WANG YUEREN
최대주주
보통주
30,207,162
24.56
-
-

계
-
30,207,162
24.56
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김광우
보통주
0
공시대리인
공시대리인
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 10월 12일
2022년 10월 17일
2022년 10월 26일
2022년 10월 27일

나. 피권유자의 범위

씨케이에이치푸드앤헬스리미티드의 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일 (2022년 06월 30일) 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

씨케이에이치푸드앤헬스리미티드의 정기주주총회 (2022년 10월 27일)의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 10월 17일 ~ 2022년 10월 26일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 의결권행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : (07332) 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 27-8 NH캐피탈빌딩 4층 (주)에스와이어드바이저 ·전화번호 : 02-2125-5058 ·팩스번호 : 02-6280-5118- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2022년 10월 17일 ~ 10월 27일 제14기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 10월 27일 오전 10시

장 소
서울시 영등포구 의사당대로22 이룸센터 소교육실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 10월 17일 ~ 2022년 10월 26일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 의결권행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 확산 방지를 위해 주주님께서는 가급적 전자투표를 통한 비대면적 의결권 행사를 고려하여 주시길 부탁드립니다.- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 당일 발열, 기침 증세 가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.- 주주총회장 입장 시 발열 검사 예정이며, 반드시 마스크 착용을 부탁드리고, 당사의 안내에 따라 주주총회장 내 방역수칙을 준수하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 2021회계연도 재무제표(2021.07.01~2022.06.30) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요주주총회 소집공고 Ⅲ.경영참고사항 > 1.사업의 개요 > 나.회사의 현황 부분을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 연결재무상태표ㆍ연결포괄손익계산서ㆍ연결자본변동표ㆍ연결현금흐름표

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 14 기 2022년 06월 30일 현재

제 13 기 2021년 06월 30일 현재

씨케이에이치푸드앤헬스리미티드와 그 종속회사
(단위 : CNY)

과 목
제 14 기
제 13 기

자산

비유동자산

1,702,219,145

1,838,574,067

유형자산

20,229,695

26,296,872

무형자산

850,872

851,590

투자부동산

49,655,460

53,521,212

사용권자산

1,630,398,268

1,756,370,963

기타비유동자산

1,084,850

1,533,430

유동자산

519,626,437

362,470,325

재고자산

1,898,238

7,818,114

매출채권

169,193,287

199,488,788

기타유동자산

2,317,282

2,250,871

현금및현금성자산

340,931,606

147,626,528

당기법인세자산

5,286,024

5,286,024

자산총계

2,221,845,582

2,201,044,392

부채와자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

2,175,413,503

2,128,235,703

자본금

41,948,430

39,906,532

자본잉여금

875,938,671

868,505,201

기타자본항목

45,265,262

41,836,057

기타포괄손익누계액

477,499

(63,350)

이익잉여금

1,211,783,641

1,178,051,263

비지배지분

(884,619)

(883,259)

자본총계

2,174,528,884

2,127,352,444

비유동부채
1,872,641
1,291,452

주주임원종업원차입금

1,476,508

775,212

리스부채

396,133

516,240

유동부채

45,444,057

72,400,496

매입채무

35,354,802

57,933,149

기타유동부채

9,859,178

9,875,611

주주임원종업원차입금
-
-

리스부채
230,077
217,363

전환사채
-
3,518,392

파생상품부채
-
855,981

부채총계
47,316,698
73,691,948

자본 및 부채 총계
2,221,845,582
2,201,044,392

주) 상기 제14기 재무제표는 당사의 내부결산자료이므로 감사보고서와 차이가 있을 수있으며 최종결과는 감사보고서를 기준으로 합니다.

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 14 기 (2021년 07월 01일부터 2022년 06월 30일까지)

제 13 기 (2020년 07월 01일부터 2021년 06월 30일까지)

씨케이에이치푸드앤헬스리미티드와 그 종속회사
(단위 : CNY)

과 목
제 14 기
제 13 기

Ⅰ. 매출

545,143,840

609,727,667

Ⅱ. 매출원가

392,676,993

482,549,726

Ⅲ. 매출총이익(손실)

152,466,847

127,177,941

판매비와관리비

117,053,691

100,774,999

Ⅳ. 영업이익(손실)

35,413,156

26,402,942

기타수익

1,474,773

2,648,249

기타비용

4,381,473

751,340

금융수익

1,546,373

1,889,026

금융비용

321,811

538,093

Ⅴ. 법인세차감전순이익(손실)

33,731,018

29,650,784

법인세비용(수익)

-

-

Ⅵ. 연결당기순이익(손실)

33,731,018

29,650,784

Ⅶ. 연결기타포괄손익
540,849
76,590

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익
540,849
76,590

해외사업환산손익
540,849
76,590

Ⅷ. 연결총포괄이익(손실)
34,271,867
29,727,374

연결당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주
33,732,378
29,719,036

비지배지분

(1,360)
(68,252)

연결총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주
34,273,227
29,795,626

비지배지분
(1,360)
(68,252)

Ⅸ. 주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
0.28
0.27

희석주당이익(손실)
0.28
0.27

주) 상기 제14기 재무제표는 당사의 내부결산자료이므로 감사보고서와 차이가 있을 수있으며 최종결과는 감사보고서를 기준으로 합니다.

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 14 기 (2021년 07월 01일부터 2022년 06월 30일까지)

제 13 기 (2020년 07월 01일부터 2021년 06월 30일까지)

씨케이에이치푸드앤헬스리미티드와 그 종속회사
(단위 : CNY)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본총계

자본금
자본잉여금
기타자본항목

기타포괄손익누계액

이익잉여금
계

제 13 기초(2020.07.01)
37,867,093
857,623,960
39,477,891
(139,940)
1,148,332,227
2,083,161,231
(815,007)
2,082,346,224

총포괄손익

당기순이익(손실)

-
-
-
-
29,719,036
29,719,036
(68,252)
29,650,784

해외사업환산손익
-
-
-
76,590
-
76,590
-
76,590

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

유상증자
2,039,439
10,881,241
-
-
-
12,920,680
-
12,920,680

주식매수선택권
-
-
2,358,166
-
-
2,358,166
-
2,358,166

제 13기말(2021.06.30)
39,906,532
868,505,201
41,836,057
(63,350)
1,178,051,263
2,128,235,703
(883,259)
2,127,352,444

제 14기초(2021.07.01)
39,906,532
868,505,201
41,836,057
(63,350)
1,178,051,263
2,128,235,703
(883,259)
2,127,352,444

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
33,732,378
33,732,378
(1,360)
33,731,018

해외사업환산손익
-
-
-
540,849
-
540,849
-
540,849

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

유상증자
1,200,151
4,363,848
-
-
-
5,563,999
-
5,563,999

전환권의 행사
841,747
3,069,622
-
-
-
3,911,369
-
3,911,369

주식매수선택권
-
-
3,429,205
-
-
3,429,205
-
3,429,205

제 14기말(2022.06.30)
41,948,430
875,938,671
45,265,262
477,499
1,211,783,641
2,175,413,503
(884,619)
2,174,528,884

주) 상기 제14기 재무제표는 당사의 내부결산자료이므로 감사보고서와 차이가 있을 수있으며 최종결과는 감사보고서를 기준으로 합니다.- 연결현금흐름표 <연 결 현 금 흐 름 표>

제 14 기 (2021년 07월 01일부터 2022년 06월 30일까지)

제 13 기 (2020년 07월 01일부터 2021년 06월 30일까지)

씨케이에이치푸드앤헬스리미티드와 그 종속회사
(단위 : CNY)

과 목
제 14 기
제 13 기

1. 영업활동으로 인한 현금흐름

(1) 법인세비용차감전순이익(손실)
33,731,018
29,650,784

(2) 비현금항목조정
138,844,778
106,480,935

가.감가상각비
3,455,969
3,628,275

나.투자부동산상각비
3,865,752
3,865,753

다.사용권자산상각비
125,972,696
99,283,016

라.사용권자산손상차손
-
-

마.무형자산상각비
512
324

바.외화환산손실
1,711,520
735,716

사.유형자산폐기손실
2,641,209
-

아.주식보상비
3,429,205
2,358,166

자.이자비용
280,392
101,364

차.파생상품부채평가손실
-
412,290

카.파생상품부채평가이익
(787,722)
-

타.외화환산이익
(966,104)
(1,967,574)

파.이자수익
(758,651)
(1,889,026)

하.잡이익
-
(47,369)

운전자본변동전 영업현금흐름
172,575,796
136,131,719

(3) 운전자본의 조정
14,000,570
(86,237,901)

가.재고자산의 감소(증가)
5,919,876
4,385,355

나.매출채권의 감소(증가)
30,318,398
(138,015,748)

다.기타유동자산의 감소(증가)
355,312
14,617,240

라.매입채무의 증가(감소)
(22,578,347)
26,625,134

마.기타유동부채의 증가(감소)
(14,669)
6,150,118

영업활동에서 창출된 현금
186,576,366
49,893,818

(4) 법인세의 납부
-
-

영업활동으로 인한 순현금흐름
186,576,366
49,893,818

2. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1) 이자수취
758,651
1,889,026

(2) 단기금융상품의 감소
-
-

(3) 유형자산의 취득
-
-

(4) 사용권자산의 취득
-
(1,171,860,000)

(5) 무형자산의 취득
-
(2,776)

투자활동으로 인한 순현금흐름
728,651
(1,169,973,750)

3. 재무활동으로 인한 현금흐름

(1) 주주임원종업원차입금의 증가
646,600
978,594

(2) 전환사채의 발행
-
3,905,880

(3) 이자지급
(16,365)
(15,168)

(4) 리스부채의 감소
(107,393)
(620,949)

(5) 유상증자
5,563,999
-

재무활동으로 인한 순현금흐름
6,086,841
4,248,357

4. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(86,780)
(7,061)

5. 현금및현금성자산 순증감액
193,305,078
(1,115,838,636)

6. 기초의 현금 및 현금성자산
147,626,528
1,263,465,164

7. 기말의 현금 및 현금성자산
340,931,606
147,626,528

주) 상기 제14기 재무제표는 당사의 내부결산자료이므로 감사보고서와 차이가 있을 수있으며 최종결과는 감사보고서를 기준으로 합니다.- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
2021년
2020년

주당 현금배당금 (원)
-
-

현금배당금 총액(원)
-
-

시가배당률(%)
-
-

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)

제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(신규선임 : LIU QISHENG, 임기 3년)

제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(신규선임 : LU GUANG, 임기 3년)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

LIU QISHENG
1979.10.08
사내이사
해당없음
없음
이사회

LU GUANG
1982.01.06
사외이사
해당없음
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

LIU QISHENG
경영관리
- 2018.11~현재- 2015.07~2018.10- 2012.05~2015.06- 2010.01~2012.02- 2004.08~2009.05- 2003.10~2004.08- 2001.06~2003.10
CKH 투자부 총괄복건금산대도건강과기그룹유한공사 투자부 경리복건금산대도건강과기그룹유한공사 투자부 조수심천수관투자유한공사 재무경리나이지리아이씨그룹 재무총괄안후위진심식품유한공사 회계허페이화평국제호텔유한공사 회계
-

LU GUANG
경영감독
- 2021~현재- 2019.04~현재- 2014~2021- 2010~2014- 2004~2005
법무법인(유) 광장주식회사 페이게이트 사외이사김&장 법률사무소삼성증권 IB본부중국 관타오/중룬문덕법률사무소
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

LIU QISHENG
해당없음
해당없음
해당없음

LU GUANG
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 사외이사 후보자 LU GUANG

1. 최고 경영의사 결정에의 참여- 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고 이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행하고자함.2. 회사의 이익 보호- 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임3. 업무집행에 대한 감시- 이사회의 구성원으로서 이사와 경영진의 업무집행을 감독하고, 특히 상근이사의 업무 집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 감시할 것임4. 기업 경영의 건전성 확보- 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지도록 노력할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 사내이사 후보자 LIU QISHENG□ 사외이사 후보자 LU GUANG각 후보자들은 폭넓은 경험과 전문적인 지식을 가지고 있어, 회사의 지속된 성장과 발전에 기여할 것으로 기대되어 후보자를 추천합니다.

확인서

확인서_liu qisheng.jpg
확인서_liu qisheng

확인서_lu guang.jpg
확인서_lu guang

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,530,000 CNY

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,536,479 CNY

최고한도액
2,530,000 CNY

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
253,000 CNY

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
221,615 CNY

최고한도액
253,000 CNY