비보존 제약 — 주주총회소집공고 (20221012)
제출인: 비보존 제약

주주총회소집공고
2.9
비보존헬스케어

주주총회소집공고

2022 년 10 월 12 일

회 사 명 :
주식회사 비보존 헬스케어

대 표 이 사 :
이두현

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 남사읍 삼인로 15

(전 화) 031-213-9210

(홈페이지) http://www.vivozonhc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 장부환

(전 화) 031-210-7900

주주총회 소집공고

(제21기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제22조에 의거 제21기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니, 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 10월 27일(목) 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 용인시 처인구 원삼면 내동로14번길 41 중소기업인력개발원 대강의실

3. 회의목적사항<부의 안건>제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 장부환)

성명
출생년월
임기
신규선임 여부
주요경력(현직포함)

장부환
1968.05
3년
신규선임
2020.10 ~ 현재 (주)비보존제약 부사장2017.10 ~ 2020.10 (주)에코프로 전략본부 이사2010.10 ~ 2017.10 (주)동부익스프레스 법무팀 부장

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 상호, 본점소재지, 공고방법 변경 - 사업목적 추가

4. 경영참고사항 비치

상법 제524조의4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점 및 국민은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항의 개정에 따라

한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는

한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실수 있습니다.

6. 주주총회 참석자 지참물 안내

가. 주주 본인 : 본인 신분증(현장 주주명부 확인 후 입장 가능)

나. 대리인 : (개인) 주주 서명 또는 날인한 위임장, 대리인 신분증 (법인) 법인인감날인한 위임장, 인감증명서(3개월 이내 발급), 사업자등록증 사본

※ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 생년월일, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호) * 주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 육안 확인 후 즉시 삭제하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다.

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인의 날인 또는 서명

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의 하시기 바랍니다.

다. 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다. 2022년 10월 12일 주식회사 비보존헬스케어 대표이사 이 두 현 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이윤철
이현석

95%
79%

1
2022-01-14
16,17회차 전환사채 조기상환 및 말소의 건
찬성
불참

2
2022-02-11
제20기 결산 별도재무제표 승인의 건
찬성
찬성

3
2022-02-14
타인에 대한 담보 및 보증인제공 결정의 건
찬성
불참

4
2022-02-17
비보존제약 산업운영자금대출 차입에 따른 연대보증의 건
찬성
불참

5
2022-03-02
제20기 결산 연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성

6
2022-03-15
제20기 결산 별도재무제표 승인 정정의 건
찬성
찬성

7
2022-03-15
제20기 결산 연결재무제표 승인 정정의 건
찬성
찬성

8
2022-03-25
투자자금 차입및 타법인 주식 취득의 건
찬성
찬성

9
2022-03-25
제 3자배정 유상증자 발행의 건
찬성
찬성

10
2022-04-06
5회차 신주인수권부사채 행사가액 조정의 건
불참
불참

11
2022-05-06
대표이사 선임의 건
찬성
찬성

12
2022-06-15
종속회사 대여의 건
찬성
찬성

13
2022-06-22
비보존제약의 산업운영자금대출 차입에 따른 연대보증의 건
찬성
찬성

14
2022-06-24
비보존제약의 시설자금 대출 연장에 따른 예금담보 제공의 건
찬성
찬성

15
2022-08-09
이사와 회사간의 거래 승인의 건
-
찬성

16
2022-08-12
이사와의 자기거래 승인의 건소규모 합병계약서 체결 승인의 건주주명부 폐쇄 기준일 및 폐쇄기간 결정의 건
찬성
찬성

찬성
찬성

17
2022-09-16
임시주주총회 소집의 건주주명부 폐쇄 기준일 및 폐쇄기간 결정의 건
찬성
찬성

18
2022-09-23
이사와의 자기거래 승인의 건소규모합병 승인의 건
찬성
찬성

19
2022-09-23
종속회사 대여의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

주) 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000,000(사내이사 포함)
27,000
13,500
-

주) 주총승인금액은 제20기 정기주주총회에서 사내이사를 포함한 이사의 보수로 승인된 금액이며, 지급총액은 2022.01.01 ~ 2022.09.30 동안 지급된 사외이사 보수총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

주) 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

주) 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) LED 사업부 (가) 산업의 특성LED(Light Emitting Diode)광원은 p-n 접합 다이오드의 일종으로, 순방향으로 전압이 걸릴 때 단파장광(Monochromatic Light)이 방출되는 현상인 전기발광효과(Electroluminescence)를 이용한 반도체 소자입니다. LED는 상당히 오래된 역사를 가지고 있습니다. 1993년 일본의 S.Nakamura가 Sapphire기판에 InGaN발광층을 형성하는 기술을 선보이면서 현재 상용되고 있는 광파워의 Blue LED가 탄생되었고 이를 계기로 RGB혼합비율에 따라 Full Color 및 White Color의 구현이 가능하게 된 것입니다.특히 White LED의 구현은 빛의 3원색(Red, Green, Blue)혼합에 따른 방법과 Blue소자에 Phosphor(형광체)를 도포시켜 구현하는 두 가지 방법이 주로 적용되고 있습니다. 또한, 그 고유의 특성이 지니고 있는 많은 장점들 때문에 Red, Green, Blue Color를 필두로 가전제품의 Display Module, Signal Indicator, 자동차의 Turn Signal, 신호 등으로 채택되어 되었고, 현재는 주로 사요되고 있는 White Color의 구현이 실현되고부터 소형 LCD Panel의 BLU(Back Light Unit) 광원, 휴대폰의 Flash 광원으로 그 적용 범위가 확대되었습니다. 2004년 11월 일본 소니사가 백라이트에 빨강(R), 초록(G), 파랑(B) LED를 광원으로 하는 40인치, 46인치 LCD TV을 선보이면서 대형 BLU 광원으로 채택되는 계기가 되었고, 국내에서도 삼성, LG 등 Major급 Display Maker들이 Car Navigation, 노트북 PC, Monitor용 중형 BLU와 특히 2009년부터 대형 LCD TV용 BLU에 LED를 광원으로 채택한 제품(LED TV)이 폭발적인 수요창출로 인하여 2010년 LED의 적용 범위는 IT 분야를 중심으로 급속도로 확대되었으며, 이후 LED 적용분야의 범위는 일반조명 및 자동차용 조명으로 확대 되었습니다. (나) 산업의 성장성LED 산업은 성장단계별로 도입기 (1997~2007), 성장기(2008~2012), 성숙기(2013~)로 구분할 수 있습니다. 각 단계별 특징을 살펴보면, 도입기에는 핸드폰이 시장을 주도했고, 성장기에는 LED BLU, 공공조명 등의 어플리케이션이 시장을 주도하였습니다. 2013년 이후에는 성숙기로 접어들어 LED가 각 국의 에너지절감 및 환경문제에 따른 백열등/형광등 규제로 인해 자동차용 및 일반조명분야에서 보편화 되었습니다. 이와 같은 LED를 활용한 주요 응용 제품군으로는 조명과 디스플레이 및 부품이 있습니다. 2017년 6월에 발행된 HIS, 키움증권 자료에 따르면 2015년 140억달러에 그쳤던 LED 시장은 2018년 150억달러를 상회하였고 2022년에는 200억달러 수준에 이를 것으로 예상하는 등 지속적인 성장 추세에 있습니다. 특히, 그동안 높은 가격과 가격대비 아쉬운 성능 등으로 백열전구 및 형광등을 대체하지 못하던 LED 조명이 가격인하와 더불어 Chip 개발에 의한 조도 향상, PKG의 발열 및 설계 개선 등으로 상품성이 획기적으로 개선되면서 일반조명으로 대체하고 프리미엄 제품인 간접조명, 도로조명등 인테리어조명 제품가지 확대되 있습니다. (다) 경기변동의 특성LED산업은 친환경, 고효율, 장수명의 LED 장점을 바탕으로 다양한 분야에서 성장해 오고 있습니다. LED가 보급률이 높아지고 사용되어지는 Application이 다양화됨에 따라 LED의 기술력은 점차 높아지고 있는 추세입니다. 기술력의 발전을 통해 LED에 영향을 주는 인자들에 대한 보완이 강화되고 있습니다. 또한, LED가 사용되는 제품의 개발 시 LED자체에 적합한 재료를 사용하고 보완하고 있기에 광원으로서 발휘하는 LED의 수명은 반 영구적인 수준까지 발전하고 있으며 특성은 현재보다 더욱 높은 수준으로 올라가고 있습니다. 또한, 점점 주요 소수 Top 업체들간의 기술 경쟁이 최근에는 다양한 원천기술들이 개발되고, LED 회사간의 글로벌 네트워크와 고객과의 협력 강화에 따른 여러 제품들이 파생됨에 따라 제품 성능을 좌우하는 기술력이 더욱 더 중요해지고 그에 따라 원천기술에 대한 특허가 점점 중요한 사항이 되어 가고 있습니다. 특히 일반조명은 국제사회의 환경규제 강화와 같은 외부환경 변화의 영향 및 각국 정부의 친환경정책에 따라 일반조명에서 LED조명으로 빠르게 성장하고 있습니다. 2016년 전체 조명 Fixture 소비 매출에서 LED가 차지하는 비중은 IHS, SU 모두 10% 초반으로 분석하고 있습니다. 이렇듯 조명 시장에서의 LED 팽창은 이제 막 본격 단계에 접어들었다고 할 수 있으며 특히 일본, 미국, EU등 선진국에서는 정부차원에서 에너지 소비를 줄이기 위하여 LED를 이용한 조명개발을 적극 지원하고 있어 LED조명시장의 상용화가 예상보다 빨라질 수도 있을 것으로 전망됩니다. 이미 EU, 미국등 여러 국가/지역에서는 백열등의 판매 및 수입을 금지하고 있으며, 미나마타 조약 에 의거하여 2020년 이후에는 수은을 사용한 형광등 등의 제조 및 수출입도 금지될 예정입니다. 이런 환경적인 규제와 더불어 최근에는 빛과 바이오의 결합을 바탕으로 빛이 인간에 미치는 영향에 대한 연구와 함께 LED 빛의 품질을 높이고자 하는 노력이 Major 업체를 중심으로 활발히 진행중입니다.(2) 화장품 및 제약사업부 (가) 산업의 특성화장품 산업은 소득수준의 향상과 함께 건강지향적 소비성향이 일반화되면서 과거와는 전혀 다른 변화를 겪고 있습니다. 한국보건산업진흥원이 최근 발간한 '2019년 화장품산업 분석 보고서'에 따르면 맞춤형 화장품 도입 본격화, 화장품 유통채널 트렌드 변화, OEM·ODM업체 지속 성장, 글로벌 착한가치 ·착한소비 시대, 할랄화장품 시장 부상 등이 2019년 화장품산업 주요 트렌드로 언급 되었습니다.최근 글로벌 무역환경 불확실성 등 대외 여건 악화와 COVID-19(신종 코로나바이러스)로 인하여 화장품산업도 침체된 상태지만 한류 열풍으로 인하여 K-뷰티가 세계적으로 주목받는 것은 긍적적인 신호로 보고 있습니다.

제약산업은 인간 생명에 영향을 미치는 사업의 특성상 기술집약적ㆍ연구중심적 산업으로 신약개발 연구에서부터 원료 및 완제 의약품의 제조ㆍ생산ㆍ판매 등의 공정을 가지고 있고, 특히 Bio산업과 함께 21세기의 핵심기술사업으로 부각되고 있습니다.

최근 의료제도의 변화와 외국계 제약사의 적극적인 국내시장 진출로 국내 제약업체의 어려움이 가중되고 있는 상황이고 의약분업 등 의료제도의 변화로 인하여 보험약가 인하와 일반의약품 소비 감소가 예상되고 있으며, 또한 외국계 제약사의 국내 시장의 잠식이 가속화되고 있는 실정은 입니다. 또한, 지속적인 기술혁신과 제품개발, 선진제약업체간의 M&A, 기술제휴, KGMP, KGSP제도, 의약분업제도, 실거래가 상한제, 약가관리 등과 같은 정책상의 변화에 직면해 있는 상황입니다.

(나) 영업현황㈜스피어테크는 2020년 6월 법원의 기업회생 절차 종결 결정을 받았습니다. 법정관리 이전에는 아모레의 볼륨 하모니 블러셔, LG생활건강의 리프팅 회오리 에센스, 에뛰드의 V라인 슬림 메이커 등을 생산하였으며, 현재는 LG 생활건강, 코리아나 등의 국내업체 및 호주, 러시아 등의 국외업체로 수출을 하고 있습니다. 특히 자체 브랜드 V45°로 러시아 시장 진출이 활발한 상태이며, “파우더 성상의 색조 화장료 조성물 특허” 등 10여개의 특허를 보유하고 있으며 제조업자 설계생산(ODM)과 주문자 상표 부착생산(OEM)의 화장품 사업의 노하우를 기반으로 글로벌 트랜드인 비건 전문 브랜드 “tinazana” 및 기능성 화장품 브랜드 “O! geti“ 의 특화된 제품 라인을 통해서 국내와 해외 시장진출을 위한 구체적인 계획을 수립하고 있으며, 화장품 신사업의 첫 상품으로 장기간 마스크 착용에 따른 피부 진정을 위한 미스트와 파우더형 클랜저 출시를 계획 하고 있습니다.

주식회사 비보존 제약은 완제의약품 제조 및 판매하는 의약 전문 기업으로, 혁신 신약 연구개발에 매진하고 있습니다. 주력 품목은 순환기계용약 피부외용제, 해열진통소염제, 당뇨병치료제 등 제이알피에서 양수한 전문의약품과 독자 개발한 일반의약품 라라올라, 이니포텐, 라비진크림, 구순포진 치료제 듀오클로 등이 있습니다. 또한 독감 치료제 셀타플루, 궤양 치료제 레바미피드 등을 보유하고 있으며 소화제와 동맥경화용제, 중추신경용약 등 270여개 품목을 취급하는 제약사로 ETC(전문의약품)사업, OTC(일반의약품)사업, CMO(의약품위탁생산)사업, OEM(주문자상표부착방식)사업 및 기타 해외수출 등의 영업활동을 하고 있습니다. (다) 판매경로 및 판매방법 등

㈜스피어테크의 경우는 주문자상표부착방식(OEM)사업과 제조업자 설계생산(ODM) 사업, 자체제품의 유통사업을 통해 거래처에게 제품을 제공합니다.

주식회사 비보존 제약의 판매는 병원, 의원, 약국, 도매상으로 판매가 이루어지고 있으며, CMO(의약품위탁생산) 매출 및 OEM(주문자상표부착방식) 매출 그리고 기타 해외수출로 판매가 이루어지고 있습니다.

(라) 경기변동의 특성

화장품산업은 일반경기 변동이나 계절적 경기변동에 민감한 반응을 나타내지 않으나, 경쟁업체의 증가와 가격경쟁의 영향으로 큰 폭으로 성장하지 못하고 있으며, 소비자 니즈에 맞춘 기능성식품 출시 및 품질개선 등의 노력을 하고 있습니다.

제약산업의 특성상 타 산업에 비해 비교적 민감하지 않으며, 의료기관의 처방이 필요한 전문의약품의 경우에는 일반의약품에 비해 경기변동에 대한 영향이 상대적으로 덜한 편입니다.

(마) 경쟁요소(경쟁업체 등)

다국적 제약사의 시장점유율이 지속적으로 높아지고 있으며, 국내 제약사 역시 이에 대응하여 개량신약 개발을 통해 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 자체 연구개발 역량이 기업의 지속가능성을 높일 것이며, 제약사간 M&A도 활발해 질 것으로 예상됩니다.

(바) 자원조달의 특성

화장품 산업은 원료의 수입의존도가 높아 환율에 따른 수익성 변동요인이 많으며,

대체로 원료 대량 수입, 유통회사의 우월적 위치를 차지하고 있습니다.

제약 산업의 경우 국내 제약사들이 원료 합성의 새로운 공정 및 기술개발이 활성화되면서 원료의약품 국산화가 상당한 진전을 이루었으나, 아직까지도 해외에서의 수입의존도가 높은 편이며, 반면에 기술집약적 산업으로 노동력 수급은 안정적인 상태입니다.

(사) 관계법령 또는 정부의 규제

화장품 산업의 경우 한국 화장품 산업발전을 위한 정부의 지원도 한층 강화될 것이라는 전망입니다. 지난해 12월 발표된 정부의 '(K뷰티) 미래 화장품산업 육성방안'을 보면 우리나라 화장품 산업의 향후 방향을 알 수 있습니다. 정부가 2020년 화장품산업 R&D에 77억을 투자할 예정입니다. 그리고 국가 차원 대규모 화장품 박람회가 신설되고, K뷰티 육성 거점으로 'K뷰티 클러스터' 구축이 추진되고, 원스톱 화장품 종합지원센터도 설치 운영될 예정입니다.

이에 비해 제약산업은 관계법령-약사법, 의료법, 마약류관리법, KGSP, KGMP, BGMP, CGMP 등 정부규제- 판매자표시가격제도, 출하가규제, 참조가격제, 포괄수가제, 약가인하 등의 규제요소가 타 산업에 비해 규제의 강도 강한 상태입니다.

(아) 시장점유율

㈜스피어테크는 작년 6월에 법원의 기업회생 절차 종결 결정을 받은 관계로 현재 시장점유율은 미미한 수준이지만 기업회생 절차 종결 이후는 본격적인 매출을 기대하고 있습니다.

주식회사 비보존 제약의 2021년 매출액이 약 471억원으로 제약시장 점유율은 낮습니다. 하지만 최근 3년간 연평균 31%의 높은 성장률을 보이고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

글로벌화된 경제현황에서 최근 미.중간의 무역전쟁 및 국가간 이해관계에 따른 무역보복등에 따라 제품별 수출입제한과 가격경쟁력에 따른 환경이 급변하고 있습니다. LED분야는 일반조명을 대체하여 보편화된 조명으로 신규 수요와 대체 수요로 수요는 꾸준히 증가하고 있습니다. 그렇지만 글로벌 가격경쟁에 따라 LED_PKG분야는 규모에서 우위에 있는 대기업 또는 대규모 생산CAPA를 갖춘 중국 및 베트남으로 생산기지가 재편되어 가고, LED_SET 또한 가격경쟁속에 품질과 수익성을 확보하는데 어려움을 겪고 있습니다. 당사는 PKG부분은 니치마켓을 타깃으로 고효율 PKG등 산화방지용, 미용용, 방송용등 부가가치있는 특수한 PKG 판매에 주력하고 일반조명용 PKG는 OEM으로 대체해나가고 있습니다. 또는 LED_SET부분은 제조단계에서 가격경쟁력을 확보하기 위해 생산기지를 중국 및 베트남으로도 확대하여 규모의 경쟁력을 확보해 나가고 판매 확대를 위해 OEM 위주의 생산/판매구조에서 자사브랜드 조명을 개발 민수 및 유통에도 참여하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

가. LED 사업부문LED분야는 일반조명을 대체하여 보편화된 조명으로 신규 수요와 대체 수요로 수요는 꾸준히 증가하고 있습니다. 그렇지만 글로벌 가격경쟁에 따라 LED_PKG분야는 규모에서 우위에 있는 대기업 또는 대규모 생산CAPA를 갖춘 중국 및 베트남 으로 생산기지가 재편되어 가고, LED_SET 또한 가격경쟁속에 품질과 수익성을 확보하는데 어려움을 겪고 있습니다. 당사는 PKG부분은 니치마켓을 타깃으로 고효율 PKG등산화방지용, 미용용, 방송용 등 부가가치 있는 특수한 PKG 판매에 주력하고 일반조명용 PKG는 OEM으로 대체해나가고 있습니다. 또는 LED_SET부분은 제조단계에서 가격경쟁력을 확보하기 위해 생산기지를 중국 및 베트남으로도 확대 하여 규모의 경쟁력을 확보해 나가고 판매 확대를 위해 OEM 위주의 생산/판매구조에서 자사브랜드 조명을 개발 민수 및 유통에도 참여하고 있습니다.나. 제약 사업부문비보존제약은 완제의약품 제조 및 판매하는 의약 전문 기업으로, 혁신 신약 연구개발에 매진하고 있습니다. 주력 품목은 순환기계용약 피부외용제, 해열진통소염제, 당뇨병치료제 등 제이알피에서 양수한 전문의약품과 독자 개발한 일반의약품 라라올라, 이니포텐, 라비진크림, 구순포진 치료제 듀오클로 등이 있습니다. 또한 독감 치료제 셀타플루 등을 보유하고 있으며 소화제와 동맥경화용제, 중추신경용약 등 190여개 품목을 취급하는 제약사로 ETC(전문의약품)사업, OTC(일반의약품)사업, CMO(의약품위탁생산)사업, OEM(주문자상표부착방식)사업 및 기타 해외수출 등의 영업활동을 하고 있습니다.다. 화장품 사업부문당사의 화장품 브랜드 사업을 위해 글로벌 트렌드인 비건 전문 브랜드 “tinazana” 및 기능성 화장품 브랜드 “O! geti“ 의 특화된 제품 라인을 통해서 국내와 해외 시장진출을 위한 구체적인 계획을 수립, 진출하고 있으며, 세럼, 미스트, 파우더형 클랜저, 아이패치 등 10여종의 제품을 출시하여 영업을 진행하고 있습니다. 향후에는 추가적인 제품런칭을 통한 다양한 제품을 시장에 공급할 예정입니다.화장품 브랜드사 내수 오프라인 주요 판매 채널은 크게 면세점, 백화점, 직영 및 대리점, H&B스토어 등이나 코로나19 확산으로 국내외 화장품 시장과 소비 행태에 큰 변화가 나타납니다. 색조 화장품에 대한 수요가 둔화되었고, 외부 활동 자제 및 오프라인 매장의 휴점 등으로 온라인 채널 중심의 소비가 크게 증가합니다. 이에 화장품사들은 온라인 채널 내 마케팅 활동을 강화하고, 오프라인 점포에서 제공하던 경험을 대체하거나 개인화된 제품을 추천할 수 있는기술을 활성화하여 소비자들의 쇼핑 편의성을 높이고자 노력 중입니다

(2) 시장점유율

조명 제조 분야의 경우 국내 사업자별로 규모 및 참여 업체가 달라 정확한 국내 시장규모와 시장점유율 등에 대한 객관적인 자료가 없는 상황입니다. 더구나 동일 시장이라 하더라도 경쟁기업간 정보 미공개로 인해 고객 관련 정보를 파악하기가 어려워 업종 전반에 대한 시장점유율 전체를 확인하기는 어렵습니다. 따라서 당사 매출에 대한 시장점유율을 표시할 수 없습니다.

(3) 회사의 경쟁우위 요소

당사의 경쟁우위 요소는 창사 이래 LED 단일 사업만(수직적 기술개발) 해온 LED 패키징/SET 전문기업으로 제품별 전용 LINE 구축에 따른 생산성 향상, LED 패키징에 다양한 Application적용으로 (일반조명, 차량용 LED, LED Module등 ) 제품별 포트폴리오 확보 , 특허 관련 LICENSE 보유, 관계회사간의 업무능력 실현에 따른 원가 경쟁력 제고, 부설연구소 운영에 따른 연구인력 확보 및 개발 능력 보유 등 입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

① 조명용 고효율 Power LED 개발 및 양산LED 광원이 본격적인 조명광원으로 점점 응용분야를 확대 진행됨에 따라 당사는 전문 기술인력 확보를 통한 핵심 기술개발을 기반으로 조명용 고효율 고출력 LED 개발 및 양산을 위한 해결과제인 LED 광원 가격 개선, 광 효율 개선 기술, 열 특성 개선 및 발열문제 개선 기술뿐만 아니라 고품질의 조명용 백색 LED 제조의 필수기술인 CRI 개선 기술, CCT편차 축소 기술 그리고 LED 광원의 대형 모듈화 기술 등을 해결할 수 있는 고효율 Power LED 개발 계획을 세워 향후에 열릴 조명시장 (경관조명,자동차 전조등,가로등 등) 에서의 기술경쟁력 제고를 통한 시장 선점과 매출 성장을 기대하고 있습니다.② 조명용 고출력 COB(Chip on board) Type LED 개발 및 양산전세계 LED 조명시장은 2013년부터 급속하게 확대되고 있으며, 이에 따라 MR/PAR/bulb등의 다양한 일반조명 제품에 적합한 LED 광원 개발 및 양산 체계 구축이 절실하게 요구되고 있는 실정입니다. 현재 전세계적으로 경박단소하면서 열방출 특성이 좋은 COB형 LED 광원이 LED조명시장에서 새로운 제품군으로 각광받고 있습니다. 이에 당사는 5W급 COB형 LED 광원을 개발 완료 및 판매중이며, 지속적으로 조명용 30W~100W급 고출력 COB형 LED 연구개발을 통해 기술 및 원가 경쟁력 확보와 고객의 Needs 충족으로 LED 조명시장을 선점할 계획입니다.③ 고효율LED 리니어 조명제품등 개발 및 양산LED_PKG생산의 축적된 기술과 LED모듈의 OEM 수출실적을 기반으로 국내시장 참여 목적으로 당사 브랜드의 100Lm/W급 고효율 리니어 LED_SET를 개발하여 양산을 앞두고 있습니다. 이는 8M이하에서는 공장등에 비해서 가격대비 조도 및 균일도에서 월등히 유리한 제품입니다. 또한 100Lm/W고효율의 공장등과 슬림베젤 평판등 국내민수향 조명제품으로 국내 및 해외사장 공략을 위해 차별화제품을 상반기에 개발 및 출시하여 국내 매출비중을 확대해 나갈 예정입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

제1호 의안) 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

장부환
1968.05.07
사내이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장부환
(주)비보존제약 부사장
2020.10 ~ 현재 2017.10 ~ 2020.10 2010.10 ~ 2017.10
(주)비보존제약 부사장 (주)에코프로 전략본부 이사 (주)동부익스프레스 법무팀 부장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장부환
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사내이사로서 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

장부환 후보자는 전문적인 식견을 바탕으로 기업경영에 다양한 지식과 풍부한 경험을 지니고 있어 각종 사업현안 및 기업경영에 대한 효과적인 의사결정을 통해 회사의 지속성장 및 발전에 기여할 것으로 판단되는 바 이에 이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서

※ 기타 참고사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 (상호)이 회사는 “주식회사 비보존헬스케어” 라 한다. 영문으로는 Vivozon Health care, Inc (약호 Vivozon Healthcare)라 표기한다.
제1조 (상호)이 회사는 “주식회사 비보존제약”이라 한다. 영문으로는 VIVOZON PHARMA CEUTICAL CO., LTD.로 표기한다.
상호 변경

제2조 (목적)이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 생물공학을 이용한 단세포군항체, 백신류, 진단제 및 치료제의 개발, 생산 및 판매업 2. 생물공학을 이용한 항체부산물의 개발, 생산 및 판매업

3. 생물학적 의약품 등의 제조, 수출및 판매업

4. 시약, 의약, 의료용구, 의료기기, 위생용품, 과학기자재의 개발, 제조 및 판매업

5. 유전자 관련 분석과 특수분석사업

6. 의료기관 위탁운영 등 경영컨설팅 사업

7. 생명공학연구 DNA Chip 제조 및 도, 소매업

8. 질환치료용 유전백신관련 기술의 연구개발 및 기술판매업

9. 생명공학분야의 연구개발수탁 업무업

10. 생명공학분야의 기술자문업

11. 의약품, 의약외품 및 의약품원료의 개발, 제조, 판매 및 자문업

12. 의약품 등의 비임상, 임상 및 효능에 관한 연구, 시험 및 평가 수탁사업

13. 천연물을 이용한 신약 및 식품의 개발, 제조 및 판매업

14. 의약부외품, 위생용품의 제조 및 판매업

15. 화장품의 제조 및 판매

16. 건강보조식품 및 건강기능식품의 제조 및 판매업

17. 화합물 반도체 제조 및 판매업

18. 수출입업

19. 부동산업

20. 전자제품 및 전자부품 제조 및 도소매업21. 조명기기, 전기기기, 제작수리 및 판매

22. 터치스크린패널용 터치센서 모듈 제작 및 판매

23. 자동차용 엘이디 광원 제작 및 판매

24. 건축자재 제조 및 판매업

25. 마그네슘 압출제품 가공 및 판매업

26. 설비임대업

27. 조명디자인 및 설계

28. 전기공사업

29. 부동산 매매, 관리, 임대 및 개발사업

30. 창업자에 대한 투자

31. 투자회사에 대한 경영관리

32. 소프트웨어 개발, 제작, 생산, 유통 및 서비스업

33. 데이터베이스업

34. 온라인정보제공업

35. 지식 수집, 관리, 공유 및 확산 솔루션의 개발 및 제작업

36. 정보처리기술에 관한 전문적 서비스업

37. 정보처리시스템 및 정보서비스업

38. 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업

39. 기업경영자문 및 재무컨설팅업

40. 전 각호와 관련된 학술 연구 및 기술 용역 및 기술이전 사업

41. 전 각호와 부대한 사업 및 투자일체

42. 전 각호와 관련된 도소매업 및 수출입업

제2조 (목적)이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 생물공학을 이용한 단세포군항체, 백신류, 진단제 및 치료제의 개발, 생산 및 판매업 2. 생물공학을 이용한 항체부산물의 개발, 생산 및 판매업

3. 생물학적 의약품 등의 제조, 수출및 판매업

4. 시약, 의약, 의료용구, 의료기기, 위생용품, 과학기자재의 개발, 제조 및 판매업

5. 유전자 관련 분석과 특수분석사업

6. 의료기관 위탁운영 등 경영컨설팅 사업

7. 생명공학연구 DNA Chip 제조 및 도, 소매업

8. 질환치료용 유전백신관련 기술의 연구개발 및 기술판매업

9. 생명공학분야의 연구개발수탁 업무업

10. 생명공학분야의 기술자문업

11. 의약품, 의약외품 및 의약품원료의 개발, 제조, 판매 및 자문업

12. 의약품 등의 비임상, 임상 및 효능에 관한 연구, 시험 및 평가 수탁사업

13. 천연물을 이용한 신약 및 식품의 개발, 제조 및 판매업

14. 의약부외품, 위생용품의 제조 및 판매업

15. 화장품의 제조 및 판매

16. 건강보조식품 및 건강기능식품의 제조 및 판매업

17. 화합물 반도체 제조 및 판매업

18. 수출입업

19. 부동산업

20. 전자제품 및 전자부품 제조 및 도소매업21. 조명기기, 전기기기, 제작수리 및 판매

22. 터치스크린패널용 터치센서 모듈 제작 및 판매

23. 자동차용 엘이디 광원 제작 및 판매

24. 건축자재 제조 및 판매업

25. 마그네슘 압출제품 가공 및 판매업

26. 설비임대업

27. 조명디자인 및 설계

28. 전기공사업

29. 부동산 매매, 관리, 임대 및 개발사업

30. 창업자에 대한 투자

31. 투자회사에 대한 경영관리

32. 소프트웨어 개발, 제작, 생산, 유통 및 서비스업

33. 데이터베이스업

34. 온라인정보제공업

35. 지식 수집, 관리, 공유 및 확산 솔루션의 개발 및 제작업

36. 정보처리기술에 관한 전문적 서비스업

37. 정보처리시스템 및 정보서비스업

38. 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업

39. 기업경영자문 및 재무컨설팅업

40. 전 각호와 관련된 학술 연구 및 기술 용역 및 기술이전 사업

41. 식료품, 식료품첨가물, 청량음료, 인삼제품, 화장품, 영양식품 등의 제조업, 판매업, 도,소매업

42. 의약품 및 식료품 원료의 가공업, 판매업, 수출입업

43. 고분도염료, 고무제품, 초자제품, 주류, 잡화류 등의 제조업, 도,소매업

44. 위 각항과 관련된 기술도입의 알선 및 판매업, 수출입업

45. 전 각호와 부대한 사업 및 투자일체

46. 전 각호와 관련된 도,소매업 및 수출입업

사업목적 추가

제3조 (본점의 소재지)① 회사의 본점은 경기도 용인시에 둔다.
제3조 (본점의 소재지)③ 회사의 본점은 경기도 화성시에 둔다.
본점 소재지 변경

제4조 (공고방법)회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (http://lumimicro.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유 로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.
제4조 (공고방법)회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (http://vivozonpharm.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고 를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.
공고방법 변경

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

금번 주주총회는 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서를 제출하지 않습니다.

※ 참고사항

* 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 출입 시 안내데스크 통제에 따라 마스크 착용 여부 확인 후 출입이 허용되오니 필히 마스크를 지참하시고 방문해 주시기 바랍니다