강원에너지 — 의결권대리행사권유참고서류 (20221005)
제출인: 강원에너지

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 강원에너지

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 10월 05일

권 유 자:
성 명: 주식회사 강원에너지주 소: 전라북도 군산시 자유무역1길 60 (오식도동)전화번호: 070-7467-9000

작 성 자:
성 명: 김 보 현부서 및 직위: 경영지원본부 / 주임전화번호: 070-7467-9000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 강원에너지
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 10월 05일
라. 주주총회일
2022년 10월 21일

마. 권유 시작일
2022년 10월 11일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위하여 필요한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 강원에너지
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

평산파트너스
최대주주
보통주
12,104,883
46.34
최대주주
-

이인환
대표이사
보통주
15,000
0.06
대표이사
-

이경훈
미등기임원
보통주
10,000
0.04
미등기임원
-

차성현
미등기임원
보통주
5,000
0.02
미등기임원
-

성준석
미등기임원
보통주
10,000
0.04
미등기임원
-

신진용
대표이사
보통주
179,285
0.69
대표이사
-

신진욱
특수관계인
보통주
50,000
0.19
특수관계인
-

계
-
12,374,168
47.83
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

강성태
보통주
10
관계사직원
관계사직원
-

김대은
보통주
0
직원
직원
-

윤지혜
보통주
0
관계사직원
관계사직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 10월 05일
2022년 10월 11일
2022년 10월 20일
2022년 10월 21일

나. 피권유자의 범위

2022년 09월 16일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위하여 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 10월 11일 오전 9시 ~ 2022년 10월 21일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

(주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정))- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)강원에너지
http://www.kwenergy.co.kr/
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통한 위임장 전송은 피권유자가 요청하여 의사표시가 확보된 경우에만 진행할 예정임.

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임장용지를 전송하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주소 : (우:06021) 서울특별시 강남구 도산대로 317(호림아트센터1빌딩), 10층 (주)강원에너지 경영지원본부 인사총무팀 강성태 차장 전화번호 : 070-7467-9000 팩스번호 : 02-543-0206- 우편 접수 여부: 가능- 접수기간 : 2022. 10. 10 ~ 2022. 10. 21 (제48기 임시주주총회 개시 전)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 10월 21일 오전 09시 30분

장 소
서울시 강남구 도산대로 317 호림아트센터 1빌딩 10층, 당사 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 10월 11일 오전 9시 ~ 2022년 10월 20일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

(주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정))- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나 바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 입장전 체온측정 및 마스크 착용 확인절차를 진행할 예정이며, 체온 측정결과 및 기타 감염 의심 증상에 따라 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 감염 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.- 코로나 바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 활용을 권장드립니다. ＊ 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

＊ 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

＊ 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 10월 11일 오전 9시 ~ 2022년 10월 20일 오후 5시

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

황종원
1972년 06월 18일
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

황종원
현) 회계사
'05 ~ 현재
오현회계법인 대표
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 공인회계사로서 다양한 직무경험과 풍부한 회계 ·세무 지식을 바탕으로 리스크 관리 역량 및 재무분야의 전문성을 보유하고 있어 당사의 투명성과 독립성 제고에 공헌할 수 있는 적임자입니다.

확인서

확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음