메디콕스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220930)
제출인: 메디콕스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)메디콕스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 09 월 30 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 메디콕스주 소: 서울시 강남구 도산대로 549, 2~3층전화번호: 02-3218-9500

작 성 자:
성 명: 임형식부서 및 직위: 경영관리본부 차장전화번호: 02-3218-9500

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)메디콕스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 09월 30일
라. 주주총회일
2022년 10월 14일

마. 권유 시작일
2022년 10월 06일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)메디콕스
보통주
7,055
0.07
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

오대환
보통주
0
대표이사
대표이사
-

김형수
보통주
0
직원
직원
-

성기호
보통주
0
직원
직원
-

조재경
보통주
0
직원
직원
-

황기호
보통주
0
직원
직원
-

임형식
보통주
0
직원
직원
-

주정남
보통주
0
직원
직원
-

박현경
보통주
0
직원
직원
-

정명구
보통주
0
직원
직원
-

정대철
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)에스제이
법인
-
-
수탁자
수탁자
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)에스제이
홍승기
경기도 성남시 중원구
주주총회 위임장 확보 관련 등의결권 행사 대리권유 업무
031-755-2841

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 09월 30일
2022년 10월 06일
2022년 10월 14일
2022년 10월 14일

나. 피권유자의 범위

2022년 08월 02일 기준일로 당사 임시주주총회에 의결권이 있는 주식을 보유한 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)메디콕스
http://www.c-ocean.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 현장 접수(일시) 2022 년 10 월 14 일 09시 주주총회 개회 전(장소) 서울특별시 강남구 논현로64길 7, 5층 소극장(역삼동 776-8, 역삼청소년수련관)2. 우편 접수(일시) 2022 년 09 월 29 일까지(장소) 서울시 강남구 도산대로 549, 2층 (청담동, 블루펄빌딩)3. 의결권 대리행사 권유업무 대리인- 의결권 대리행사 권유업무 대리인((주)에스제이 직원)에게 직접 위임

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 10 월 14 일 오전 9시

장 소
서울특별시 강남구 논현로64길 7, 5층 소극장(역삼동 776-8, 역삼청소년수련관)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

(상동)

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

(상동)

1. 인슐린 분리 및 정제

1. 경구용 인슐린 임상

1. 의료용 대마 오일 정제

1. 의료용 대마 오일 수입

1. 의료용 대마 오일 관리

1. 의료용 대마 오일 소분

- 위 각호에 관련된 부대사업 일체

사업 다각화

제10조 (신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주주의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

5. 발행주식총수의100분의50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

제10조 (신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주주의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

5. 발행주식총수의100분의50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 개인이나 법인, 최대주주(특수관계인 포함),투자자문사· 자산운용사·사모펀드를 포함한 국내외 금융기관 또는 코스닥상장규정상 벤처 금융에게 신주를 발행하는 경우

업무 효율성 증대

제18조(전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

3. 신기술의 도입, 전략적 제휴, 재무구조개선, 긴급한 자금의 조달 등 회사의 경영상 목적을 위하여 제휴업체, 국내외 투자자 등에게 전환사채를 발행하거나 이와 관련하여 제휴업체 등의 요구에 따라 대주주 또는 그 특수관계인에게 전환사채를 발행하는 경우

제18조(전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

3. 신기술의 도입, 전략적 제휴, 재무구조개선, 긴급한 자금의 조달 등 회사의 경영상 목적을 위하여 제휴업체, 개인이나 법인, 최대주주(특수관계인 포함), 투자자문사· 자산운용사·사모펀드를 포함한 국내외 금융기관 또는 코스닥상장규정상 벤처 금융 등에게 전환사채를 발행하거나 이와 관련하여 제휴업체 등의 요구에 따라 대주주 또는 그 특수관계인에게 전환사채를 발행하는 경우

업무 효율성 증대

부칙

-

부 칙

제1조(시행일)

이 정관은 2022년 10월 14일부터 시행한다.

개정시행에 따른 부칙 수정

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

최시명
1979.11.04
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

현경석
1973.03.25
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

전용주
1974.07.23
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

SHIN YONG HA
1988.06.17
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최시명
경영인
-
現) 소니드(주) 대표이사現) 소니드랩(주) 대표이사
해당사항 없음

현경석
경영인
-
現) 소니드랩(주) 이사
해당사항 없음

전용주
연구원
-
前) (주)키텍바이오 연구소장前) 현대바이오사이언스(주) 연구소장
해당사항 없음

SHIN YONG HA
경영인
-
現) 솔로몬스 그룹 / 솔로몬스 자산운용 대표이사前) 맥쿼리 투자은행 아시아 투자팀 전략본부장
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

기업 경영에 필요한 전문가

확인서

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이사 확인서_220930_현경석

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이사 확인서_220930_전용주

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이사 확인서_220930_shin yong ha

※ 기타 참고사항

해당사항 없음