신풍 — 주주총회소집공고 (20220929)
제출인: 신풍

주주총회소집공고
2.9
신풍제지주식회사

주주총회소집공고

2022 년 09 월 29 일

회 사 명 :
신풍제지주식회사

대 표 이 사 :
정학헌

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 포승읍 평택항로268번길 84

(전 화)02-2156-7505

(홈페이지)http://www.shinpoongpaper.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)김학영

(전 화)02-2156-7521

주주총회 소집공고

(제62기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 상법 제365조 및 정관 제17조에 의하여 제62기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※상법 제542조의4 및 정관19조에 의거하여 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 전자문서로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.) - 아 래 -1. 일 시 : 2022년 10월 19일 (수) 오전 10시2. 장 소 : 서울특별시 마포구 만리재로 14 르네상스타워 6층 대회의실A ※ 오시는길 안내 : 지하철 5, 6호선 "공덕역" 6번 출구로 나오셔서 약 68m3. 회의목적사항가. 보고사항 : 감사보고나. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상호 변경, 사업목적 추가)4. 의결권 행사방법에 관한 사항주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인에게 위임하여 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.5. 주주총회 참석시 준비물가. 직접행사 : 본인 신분증, 주주총회참석장 ※ 신분증은 주민등록증, 운전면허증, 여권만이 인정되며, 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.나. 대리행사 : 대리인 신분증, 주주총회참석장, 위임장, 위임인의 인감증명서 ※ 위임장에 기재할 사항 - 위임인 성명, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호) - 대리인 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인 인감 날인 - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.6. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 안내코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여, 주주총회장 입구에서 비접촉식 피부적외선 체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 참석 주주님들의 안전을 위해 주주총회 장소로 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용 및 주총장 내 음식물 섭취를 금지합니다.만약 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산 등에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체없이 재공시 하여 안내 드릴 예정입니다.7. 기타사항금기 총회시에는 주총 기념품을 지급하지 않으니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다. 2022년 9월 29일 경기도 평택시 포승읍 평택항로268번길 84 신풍제지 주식회사 대표이사 정 학 헌 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

서정(출석률: 100.0%)

찬 반 여 부

1
02월 04일
◎ '21년 내부회계관리제도 운영실태 보고◎ '21년 하반기 금융자산 운영 보고◎ 제61기 연결/개별 재무제표 승인의 건◎ '22년 사업계획 승인의 건◎ 제61기 영업보고서 승인의 건
--찬성찬성찬성

2
02월 10일
◎ ㈜에스피모터스 단기 운영자금 대여에 관한 건
찬성

3
02월 25일
◎ '21년 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고◎ 제61기 현금배당 결정의 건◎ 제61기 정기주주총회 소집 및 상정안건 승인의 건
-찬성찬성

4
03월 25일
◎ ㈜에스피모터스 증자 참여에 관한 건
찬성

5
04월 29일
◎ 2022년 1분기 영업실적 보고◎ 2022년 1분기 금융자산 운영 보고
--

6
06월 15일
◎ 투자업무 운용규정 제정에 관한 건◎ 투자심의위원회 규정 제정에 관한 건
찬성찬성

7
07월 01일
◎ 신기술사업투자조합 LP출자 참여의 건
찬성

8
07월 29일
◎ 2022년 2분기 영업실적 보고◎ 2022년 2분기 금융자산 운영 보고
--

9
08월 17일
◎ 본점 이전 결정의 건
찬성

10
09월 01일
◎ 임시주주총회 소집에 관한 건
찬성

11
09월 21일
◎ ㈜트레바이오 지분인수를 위한 MOU 체결의 건
찬성

*
상기 의안의 내용이 보고사항인 경우 별도로 찬반여부를 표기하지 않고 하이픈(-)으로 대체합니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

*
당사는 2022년 6월말 기준 이사회내 위원회를 운영하지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000
9
9
-

*
상기 지급 총액은 2022년 1월 ~ 9월에 지급된 보수의 총액을 나타냅니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업개황당사에서 주사업으로 영위하고 있는 "지류유통판매업"은 국내외 제지회사의 종이를 매입해 시장내 수요와 공급의 불균형, 가격차이 등을 활용하여 생산자와 수요자 사이를 이어주는 거래중개 및 판매 영업으로 국제 원자재(펄프) 가격, 환율, 물류비, 내수시장 상황, 상품의 판매가격 동향 등에 영향을 받고 있습니다.(2) 산업의 성장성산업화가 진행되며 온라인 매체와 전자기기 발달 등으로 과거 대비 종이 수요는 점차 감소하고 있지만 온라인 시장 확대와 비대면 거래 증가에 따른 물류 유통서비스 발달로 상품의 포장지로 쓰이는 산업용지나 식품용지 등의 특수지 성장은 지속될 것으로 예상됩니다. 따라서 지류유통판매업 종사자들은 거래처 특성과 니즈를 충족시키기 위해 내수 제품뿐 아니라 가격, 품질 등을 비교해 경쟁력 있는 수입지 발굴을 통해 거래처와의 신뢰도 제고, 영업 수익성 개선의 방법으로 사업을 확장하고 있습니다.3) 국내 시장여건 등국내에는 약 700여개 정도의 도매상이 있으며, 그중 약 60%가 수도권 지역에서 치열한 가격경쟁을 벌리고 있는 상황입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2019년 12월 말 부로 평택공장에서 조업을 중단함에 따라 2020년 1월부터 유통업으로 업종을 변경하였습니다. 회사는 약 60년간 이어온 제조업을 통해 확보한 고객 네트워크를 활용해 지류유통 영업활동을 진행하고 있으며, 2022년 6월말 기준 산업용지(백판지) 221톤, All-Pulp(FBB) 4,522톤, 기타 지류 401톤으로 총 5,144톤을 판매하였습니다. 이에 따른 매출액은 약 72억 원이나 전년 동기 상품 판매 매출액 대비 약 36.2% 감소하였고, 약 21억 원 정도의 영업손실이 발생하였습니다.매출은 코로나19의 장기화 영향으로 해외 공급처의 생산차질과 함께 물류대란으로 거래처 납기가 지연되며 감소하였고, 원자재(펄프)가격 및 해상운임 등의 상승 영향을 받아 비용이 증가하며 영업손실이 발생하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

현재 당사는 지류유통판매업을 주사업으로 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

지류유통판매업은 수많은 유통사들이 경쟁하고 있어 시장점유율 산정이 어려워 기재하지 않았습니다.

(3) 시장의 특성

당사가 주력으로 판매하는 산업용지의 용도는 상품의 판매를 위한 포장재 용도로 사용됩니다. 따라서 내수 경기와 많은 상관관계를 가지고 있으며 국민 생활수준에 비례하여 수요가 증가하는 특성이 있습니다. 또한, 최근 코로나19가 확산되며 사회적으로 비대면문화 및 배달문화가 형성돼 포장재로 쓰이는 산업용지의 수요가 증가하고 있는 상황입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

회사는 제조업 중단 후 지류 유통업의 성공적인 안착을 위해 안정적인 공급처를 물색하고 있음과 동시에 신규사업으로 M&A를 검토하고 있습니다. 다만, 공시대상기간 동안 새로이 추진했거나 이사회 결의 등을 통하여 추진하기로 한 중요한 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

제62기 조직도.jpg
제62기 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 1조 (상호) 이 회사는 신풍제지주식회사라 말한다.
제 1조 (상호) 이 회사는 주식회사 신풍(이하 "회사"라 한다)이라 하고 영문으로는 Shinpoong Inc.라 표기한다.
- 상호 변경을 통한 제조업 이미지 탈피

제 2조 (목적)1항 ~ 37항 (생략)38. 전기 각 호에 부대되는 사업일체
1항 ~ 37항 (좌동)38. 사료 도·소매업39. 비료 도·소매업40. 농, 축산물 중개업41. 농, 축산물 포장 및 임가공업42. 농, 축산 관련 서비스43. 식음료의 제조·유통 및 판매업44. 프렌차이즈업45. 외식업46. 대중음식점업47. 식품 도·소매업48. 대부, 채권추심 등 대부 업무49. 구조용 금속 판제품 및 공작물 제조업50. 기기용 자동측정 및 제어장치 제조업51. 건물용 기계·장비 설치 공사업52. 전기 각 호에 부대되는 사업일체
- 사업 다각화를 위한 신규사업 추가

제 4조 (공고방법) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.shinpoongpaper.com)에 게재한다. 다만 전산장애 또는 그 밖에 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 게재할 수 없을 때에는 서울특별시 내에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다.
제 4조 (공고방법) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.spinc.co.kr)에 게재한다. 다만 전산장애 또는 그 밖에 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 게재할 수 없을 때에는 서울특별시 내에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다.
- 상호 변경에 따른 회사 홈페이지 주소 변경

이 정관 개정내용은 주주총회에서 승인한 2021년 3월 29일부터 시행한다.
이 정관 개정내용은 주주총회에서 승인한 2022년 10월 19일부터 시행한다.
- 부칙 시행일 문구 정비

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

*
본 총회는 임시주주총회로써 사업보고서 제출 및 통지 의무에 해당하지 않습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부 사항은 없으나 당사는 2022년 3월 16일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하였습니다.또한, 당사는 상법 시행령 31조 개정에 따라 2022년 3월 28일 개최된 정기주주총회 1주 전인 2022년 3월 18일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.shinpoongpaper.com - 회사 홈페이지 메인-> 투자/홍보 -> 기업뉴스)에 게재하였으니 참고하시기 바랍니다.제출한 사업보고서는 향후 변동사항이나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시항 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여, 주주총회장 입구에서 비접촉식 피부적외선 체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주님들의 안전을 위해 주주총회 장소로 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용 및 주총장 내 음식물 섭취를 금지합니다.

■ 주주총회 개최 전 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 확산 등에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체없이 재공시 하여 안내 드릴 예정입니다.