메타랩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220928)
제출인: 메타랩스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 메타랩스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 9월 28일

권 유 자:
성 명: 주식회사 메타랩스주 소: 서울특별시 강남구 언주로 428전화번호: 02-2189-7700

작 성 자:
성 명: 허지원부서 및 직위: 경영관리팀 / 과장전화번호: 02-2189-7739

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 메타랩스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 09월 28일
라. 주주총회일
2022년 10월 13일

마. 권유 시작일
2022년 10월 04일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 메타랩스
보통주
1,737
0.00
본인
자사주(의결권 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)위버랩스
최대주주
보통주
50,000,000
40.15
최대주주
-

이종우
최대주주의 특수관계인
보통주
11,294,817
9.07
최대주주의 특수관계인
-

(주)리팅랩스
최대주주의 특수관계인
보통주
7,017,543
5.64
최대주주의 특수관계인
-

(주)메타약품
최대주주의 특수관계인
보통주
1,037,796
0.83
최대주주의 특수관계인
-

유지헌
대표이사
보통주
105,432
0.08
등기임원
-

최홍수
임원
보통주
164,447
0.13
등기임원
-

이수진
임원
보통주
23,110
0.02
등기임원
-

전태준
임원
보통주
10,224
0.01
등기임원
-

계
-
69,653,369
55.94
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김지환
보통주
0
임원
-
-

허지원
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 09월 28일
2022년 10월 04일
2022년 10월 13일
2022년 10월 13일

나. 피권유자의 범위

2022년 09월 14일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임장 용지를 전송하는 경우, 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

■ 위임장 접수처- 주주총회 전 위임장 우편접수 : 서울시 강남구 언주로 428, 8층 ㈜메타랩스 경영관리팀 주주총회 담당자 앞 (우편번호 06210)- 주주총회 당일 개시전 위임장 접수처 : 서울시 강남구 테헤란로 518, 섬유센터 17층- 우편접수 여부 : 가능- 연락처 : 02-2189-7739- 접수기간 : 2022년 10월 04일 ~ 10월 13일 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 10월 13일 오전 9시

장 소
서울시 강남구 테헤란로 518, 섬유센터 17층 세미나실(중)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 10월 04일 ~ 2022년 10월 12일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
■ 전자투표 행사 기간- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)■ 행사방법 - 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 공인인증의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(카카오페이, 휴대폰인증)■ 수정동의안 처리- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

■ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 관련 안내- 코로나-19의 확산 방지를 위해 금번 주주총회에 직접 참석 대신 비대면 의결권 행사(위임장, 전자투표 등)를 활용을 권장드립니다. - 현장 주주총회 참석 시 발열 검사 등을 통해 일부 주주의 경우, 총회장 출입이 제한되거나 별도 마련된 장소에서 주주총회에 참석할 수 있습니다. 아울러 질병 예방을 위해 총회장 참석시 반드시 마스크 착용을 당부드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

주식병합 승인의 건

나. 의안의 요지

1. 주식병합 목적 : 적정 유통주식수 유지를 통한 주가안정화 및 기업가치 제고2. 주식병합 내용 : 액면가 500원의 보통주 5주를 액면가 2,500원의 보통주 1주로 병합

구 분

병합 전

병합 후

주식의 종류

보통주

보통주

주당 액면가액(원)

500

2,500

발행주식총수(주)

124,523,448

24,904,689

3. 주식병합 일정- 주주총회 예정일 : 2022년 10월 13일 - 채권자보호제출기간 : 2022년 10월 14일 ~ 2022년 11월 14일- 매매거래정지 예정기간 : 2022년 11월 11일 ~ 2022년 12월 01일- 신주배정기준일 : 2022년 11월 14일- 신주(주식병합)효력발생일 : 2022년 11월 15일- 신주권 상장예정일 : 2022년 12월 02일4. 단수주 처리방법 : 주식의 병합으로 발생하는 1주 미만 단수주는 신주상장 초일 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급예정.5. 기타사항 상기 내용은 관계기관과의 협의과정 및 주주총회 결의과정에서 일부 변경될 수 있음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제6조 (일주의 금액)

이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은
500원으로 한다.

제6조 (일주의 금액)

이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은
2,500원으로 한다.

액면병합을 위한 액면가액 변경

부칙
이 정관은 2022년 10월 13일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.