라이온켐텍 — [기재정정]주주총회소집공고 (20220928)
제출인: 라이온켐텍

주주총회소집공고
2.9
(주)라이온켐텍

정 정 신 고 (보고)

2022년 09월 28일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 09월 26일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 일시
일정 변경
1. 일시 : 2022년 10월 13일 (목) 09:00시
1. 일시 : 2022년 10월 25일 (화) 09:00시

5. 전자투표에 관한 사항
일정 변경

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : http://vote.samsungpop.com 나. 전자투표 행사 기간

- 2022년 10월 03일 09시 ~ 2022년 10월 12일 17시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : http://vote.samsungpop.com 나. 전자투표 행사 기간

- 2022년 10월 15일 09시 ~ 2022년 10월 24일 17시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

5. 전자투표에 관한 사항
추가
-

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

주주총회소집공고

2022년 09월 26일

회 사 명 :
주식회사 라이온켐텍

대 표 이 사 :
박희원, 박서영

본 점 소 재 지 :
대전광역시 대덕구 대덕대로 1277번길 36

(전 화) 042 - 930 - 3300

(홈페이지)http://www.lctkorea.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 박상원

(전 화) 042 - 930 - 3300

주주총회 소집공고

(제41기 임시)

주주님의 건승과 댁내 평안하심을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제22조에 의거 제41기 임시주주총회를 다음과 같이

개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

다 음

1. 일시 : 2022년 10월 25일 (화) 09:00시

2. 장소 : 대전광역시 유성구 테크노9로 35, 대전테크노파크 IT전용 벤처타운

5층 회의실

3. 회의 목적사항

가. 부의안건

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (별첨 1)

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (별첨 2)

제3호 의안 : 감사 선임의 건 (별첨 3)제4 호의안 : 분할 계획서 승인의 건 (별첨 4)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : http://vote.samsungpop.com 나. 전자투표 행사 기간

- 2022년 10월 15일 09시 ~ 2022년 10월 24일 17시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)

대리인의 신분증

7. 기타사항

가. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 확산을 예방하기 위하여 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우에는 부득이 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

나. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상 상황발생으로 주주총회 개최일시 및 장소 동의 변경시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다. (코로나19 바이러스 관련, 유사시 급박한 총회장소의 변경에 대한 결정을 대표이사에게 위임합니다.)

2022년 09월 26일

대전광역시 대덕구 대덕대로 1277번길 36 (☏042-930-3300)

주 식 회 사 라 이 온 켐 텍

대표이사 박 희 원 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이정민(출석률: %)

찬 반 여 부

2022-01

2022-02-09

내부회계관리제도 실시 결과보고

찬성

2022-02

2022-02-15

제40기 재무제표 확정의 건

찬성

2022-03

2022-02-28

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고,

재무제표 승인, 이사/감사 보수한도 승인

찬성

2022-04
2022-03-10
수출성장자금대출(한도 80억원)
찬성

2022-05
2022-03-16
제40기 재무제표 재확정의 건
찬성

2022-06
2022-04-14
기업운전자금대출(50억원)
찬성

2022-07
2022-07-19
제41기 임시주주총회 소집에 관한 건,임시주주총회 권리주주확정을 위한 명의개서 정지의 건
찬성

2022-08
2022-09-08
제41기 임시주주초회 소집에 관한 건,전자투표 도입 승인의 건,물적불한 계획서 승인의 건
찬성

2022-09
2022-09-13
제1회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건제1회 무기명식 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채 발행의 건
찬성

2022-10
2022-09-13
기업운전자금대출(30억원)
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사 등
1
2,500,000,000
8,400,000
8,400,000
-

- 상기 주주총회승인금액은 2022년 3월 31일 주주총회에서 전체 이사에 대한 승인된 금액이며, 지급총액은 2022년 1월 ~ 8월까지의 지급분입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성(가) 인조대리석인조대리석은 일명 아크릴수지로 분류되는 Methyl methacrylate (메타크릴산메틸, 이하 "MMA"), Poly methylmethacrylate (폴리메틸메타크리에이트, 이하 "PMMA")와 보크사이트를 정제해서 나오는 Aluminum tri Hydroxide(알루미나삼수화물, 이하 "ATH")와 기타 첨가제를 섞고 경화를 하여 제조되는 건축내외장재 입니다. 인조대리석은 천연대리석에 비하여 강도가 떨어지는 단점이 있으나 색깔과 모양, 디자인 면에서 다양한 패턴이 가능하며 항균 처리를 통한 세균 번식 억제 효과, 뛰어난 가공 성형성 등 다양한 장점으로 인하여 사용처가 점차 확대되고 있습니다.인조대리석은 제품의 물성 및 구성 성분에 따라 크게 ① 아크릴계(solid Surface), ②E-Stone(Engineered Stone), ③ 열경화성계(UPE, Unsaturated Polyster)로 구분되며 당사의 제품은 아크릴계 및 E-Stone에 속하는 인조대리석 제품을 생산하고 있습니다.

[인조대리석 종류별 특성]

(단위: 백만㎡,%)

구분
아크릴계 (Solid Surface)
E-Stone (Engineered Stone)
열경화성계 (Gel-Coated Composites)

특징
아크릴을 소재로 무공질로만들어져 방수성이 뛰어나며 열가공성이 우수하여 곡면 가공, 접합, 절단이 용이함.
아크릴계 및 열경화성계 인조대리석에 비하여 박테리아와 곰팡이 등에 대한 위생성이 우수하며 인조대리석 중 가장 고가의 제품군에 속함
내열성, 내후성, 향균성, 보습력 등 제품의 전반적인 물성이 기타 제품군에 비하여 떨어지나 저렴한 가격이 장점인 제품

적용분야
E-Stone에 비하여 내구성이 떨어지나 열가소성이 우수하여 다양한 형태로 가공이 가능하며 무게가 가벼워 건물 내외벽, 주방상판 등 다양한 분야에 적용 가능함
주원재료가 석영(99%)으로 표면강도, 긁힘에 대한 강한 특성상 건물 바닥재로 사용이 가능함
아크릴계와 유사한 용도로 사용되고 있으나 제품 안전성, 유지보수성, 내열성, 가공성이 떨어져 점차 수요처가 감소하고 있음

주요 재료
MMA, PMMA, ATH
석영(Quartz)
폴리에스터(Polyeser)

출처) 당사 내부 자료

(나) 합성왁스왁스의 어원은 앨글로색슨어인 WEAX로 꿀벌에서 채취한 천연물질인 밀납을 의미하며 고대 이집트 문명의 미이라 보전이나 조각재로 사용되기 시작한 후 현재까지 일상생활에서 널리 사용되고 있는 기초 화학 제품입니다. 우리가 일상 생활에서 흔히 말하는 왁스란 양초, 화장품, 광택제를 의미하나 당사가 생산하는 제품은 Polyethylene(폴리에틸렌, 이하 "PE"), Polypropropylene(폴리프로필렌, 이하 "PP")의 열분해를 통해 생산되는 산업용 Syntheic Wax(이하 "합성왁스")를 의미합니다. 왁스는 원재료에 따라 크게 ①식물, 동물의 분비물로 만드는 천연왁스(Natural Wax) ②원유(Crude Oil)의 정제 과정에서 얻어지는 석유계왁스(Petroleum Wax) ③ PE, PP의 중합법 혹은 열분해로 생성되는 합성 왁스(Syntheic Wax)로 구분할 수 있습니다. 합성 왁스의 주 사용처는 플라스틱 가공 시 플라스틱의 물리적, 화학적 성질을 개량하기 위한 첨가제이나 화학 기술이 발전함에 따라 다양한 종류의 왁스가 개발되면서 사용처가 점차 확대되어가고 있습니다.

[왁스의 종류]

구분
종류
특성

천연왁스 (Natural Wax)
①카나우바왁스 (Carnauba 왁스) ②칸델리라왁스 (Candelilla 왁스) ③라이스왁스 (Rice 왁스)
벌집으로부터 얻어지는 밀납왁스(Bees 왁스), 양모로부터 얻어지는 Wool 왁스와 같은 동물성 왁스와 식물의 줄기 및 곡물에서 추출되는 칸델리라왁스, 라이스왁스와 같은 식물성 왁스가 있음. 천연 원료로 생산되는 특성상 수급이 불안정하며 가격이 타 제품군에 비하여 고가로 사용처가 화장품 및 의료용에 제한되어 있음.

석유계왁스 (Petroleum Wax)
①파라핀왁스 (Parafin 왁스) ②마이크로크리스탈린왁스 (Microcrystline Wax)
원유(Crude Oil)의 정제 과정에서 생기는 부산물로 천연 왁스와 유사한 기능을 가지고 있으며 천연왁스의 수급 불균형을 해소하기 위하여 개발 되었으나 최근 가격 및 품질 경쟁력을 가진 합성 왁스의 개발로 사용처가 점차 축소되고 있음.

합성 왁스 (Syntheic Wax)
①PE왁스 (Polyethylene, PE) ②PP왁스 (Polypropropylene, PP)
PE, PP를 중합(압력) 혹은 열분해를 통해 생산되는 제품으로 기타 제품군에 비하여 다양한 화학적 성질을 가진 제품 생산이 가능하고 열분해법으로 생산된 제품의 경우 가격 경쟁력까지 갖추어 사용처가 가장 빠르게 증가하고 있는 제품군

출처) 당사 내부 자료

(2) 산업의 성장성

(가) 인조대리석인조대리석은 고급화되는 소비자의 눈높이를 맞출 수 있는 최적의 건축 내외장재이며 향후 적용 범위 확대, 신규 제품 개발, 전방 산업의 활황 등으로 인해 인조대리석에 대한 수요는 지속적으로 증가할 것으로 판단됩니다.① 인조대리석 소요량 증가인조대리석이 국내에 처음 보급되었을 때에는 주방 상판으로 사용처가 한정되어 있었으나 타 건축 자재 대비 우수한 물성과 질감을 지니고 있어 건축 내외장재, 욕실, 사무용가구, 고급인테리어 내장재 등 다양한 분야로 사용처가 확대되고 있습니다. 또한, 고가의 천연대리석 보다 우수한 위생성, 가공성, 내오염성을 가지고 있으며, 시공 기술의 발달로 다양한 분야에 사용이 가능해 짐에 따라 그 효용이 더욱 높아지고 있는 소재입니다.

global acrylic solid surface market revenue.jpg
[Global Acrylic Solid Surface Market Revenue]

출처) Market.US "Global Acrylic Solid Surface Market | Trends, Growth, and Forecast (2019-2028)"

② 주택시장화의 활성화국내 건축시장의 구조적 변화와 주택시장 정상화를 위한 정부의 정책에서 확인 할 수 있습니다. 2020년 8.4 대책을 통해 서울 및 수도권 구도심 내에 공급이 필요하다는 시장의 요구를 반영하기 시작했고, 2021년 2.4 대책을 통해 대도시권에 83.6만호 공급을 하겠다고 발표했습니다. 서울/수도권 127만호 공급대책과 대도시권 83.6만호 공급계획을 합치면 약 200만호 가량의 공급 계획을 가지고 있는 셈입니다. 계획대로 사업이 추진될 경우 2023년 이후에는 연간 56만호 규모의 주택을 공급이 가능할 것으로 예정되고 있습니다. 3기 신도시를 포함한 공공택지를 통한 신규 주택 공급 비중이 가장 높고(110.8만호, 52.6%), '공공 직접 시행 정비사업'을 통한 주택 공급이 두번째로 큰 비중을 차지하고 있습니다.(63.2만호, 30%)정부의 정책에서 짐작할 수 있듯이 부동산 시장 안정화를 위해 공급량 확대가 예상되고 있습니다.

국내 공종별 건설수주 추이.jpg
[국내 공종별 건설수주 추이]

출처) 하나금융투자 리서치 보고서: 건설(Overweight): 아파트가 필요해

또한, 하나금융투자 "건설(Overveight):아파트가 필요해" 에 따르면, 입주량 및 분양 물량이 유지되고 있는 것을 확인 할 수 있으며, 향후 2030년 노후주택이 910만호까지 증가할 것으로 예상하고 있으며, 앞으로도 주택 노후화 규모는 지속해서 증가할 것으로 예상됩니다.

전국 연도별 아파트 분양 세대수 추이 및 전망.jpg
[전국 연도별 아파트 분양 세대수 추이 및 전망]

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[재개발_재건축 비중 추이]

출처) 하나금융투자 리서치 보고서: 건설(Overweight): 아파트가 필요해

③ 진입 장벽국내 인조대리석은 초기 높은 투자비용, 생산 기술력, 과점된 시장 환경 등으로 인하여 높은 진입장벽이 형성되어 있는 것으로 판단됩니다. 국내 인조대리석 시장의 경우과거 5개년간 신규 경쟁자의 진입이 없었으며 인조대리석 제조업체들은 저가 제품과의 가격 경쟁을 지양하고 신규 제품 개발을 통해 신규 사용처를 꾸준하게 확대하고 있는 바 인조대리석 시장은 향후 성장을 위한 안정적 환경이 조성되어 있습니다.(나) 합성왁스산업용 왁스는 천연왁스를 대체하기 위해 개발된 기초화학물질로서 산업용 왁스 제조업체들은 틈새시장 공략, 제품 차별화, 신제품 개발, 가격 경쟁력 확보 등을 통해 시장 규모를 점차 확대해가고 있는 추세입니다.① 합성왁스 수요 증가산업용왁스 산업의 전반적인 성장세는 둔화되었으나 석유계왁스, 합성 왁스, 천연왁스 수요량 전망은 제품군 별 큰 차이가 있습니다. 2018년 세계왁스 시장규모는 100억 3천만 달러로 약 4,900킬로톤을 형성하고 있으며, 2019년에서 2025년까지 연평균 3.3~3.7% 성정할 것으로 예상됩니다. 개인 관리 및 화장품, 잉크 및 코팅 및 접착제 부분의 급속한 성장은 향후 몇 년 동안 제품 수요를 이끌 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 인구 증가와 제약, 자동차 및 가정용 제품에 대한 수요 증가, 합성 유도체에 대한 수요가 크게 증가 할 것으로 예상됩니다.또한, 국방, 항공 우주 및 자동차 부분의 플라스틱 및 고무에 대한 수요가 증가함에 따라 향후 몇 면 동안 산업 성장이 유지 될 것으로 예상됩니다. 플라스틱 산업에서 성능 첨가제로서 왁스에 대한 높은 수요는 성장을 촉진할 것이며, 엔지니어링 수지를 위한 이형제 및 윤할제로서의 기능은 그 수요를 더욱 촉진시킬 것으로 기대됩니다. ② 주력 전방 산업 성장 - 플라스틱 산업 전망합성왁스의 사용처는 플라스틱 가공산업, 섬유산업, 고무산업, 페인트, 접착제 등 광범위하게 분포되어 있으나 당사 제품의 주 사용처는 플라스틱 가공시 제품의 취약성을 보완하고 특성을 살리기 위한 첨가제로 플라스틱 시장 전망은 합성왁스 사업분야의 성장성과 밀접한 연관이 있습니다. 플라스틱 제조업은 최근 플라스틱 첨가제의 발달로 인해 플라스틱 재료의 저내열성 등 물성의 취약점이 개선되고 최근 생분해 플라스틱의 개발로 인하여 향후 꾸준한 수요가 발생할 것으로 예상되고 있습니다. 바이오플라스틱은 토양 중의 세균에 의해 분해되고 생체에 쉽게 융합하는 특징으로 소재에 함유된 바이오매스 비율에 따라 생분해 플라스틱과 바이오 베이스 플라스틱으로 구분됩니다. 생분해 플라스틱은 바이오매스 함량이 50~70% 이상인 것을, 바이오 베이스 플라스틱은 바이오매스 함량이 5~25%인 것을 말합니다. 유럽 바이오 플라스틱 협회의 조사에 따르며 2016년 글로벌 바이오 플라스틱 시장은 2016년에 5배로 성장할 것으로 예상되고 있습니다. 하기의 표에서 확인할 수 있듯이 2017년 기준 전 세계 바이오 플라스틱 생산규모는 200만 톤에 이르고 있습니다. 바이오 플라스틱 시장은 연간 평균 20%의 높은 시장 성장률을 보이고 있습니다.

글로벌 바이오 플라스틱 시장 전망.jpg
[글로벌 바이오 플라스틱 시장 전망]

출처) 한국바이오소재패키징협회, 국내외 시장동향

③ 적용 분야의 확대합성왁스는 합성수지로부터 생산되어 플라스틱 가공시 첨가되는 성능향상제로 사용되었으나 생산기술의 발달로 적용분야가 섬유산업, 고무산업, 페인트, 접착제, 세제, 화장품, 의약품, 비료, 농약 등 광범위하게 확대되어 향후 꾸준한 수요 증가가 예상되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1973년 새한화학공업사로 설립 이후 연구개발을 지속적으로 수행하여 1982년 폴리에틸렌 왁스를 세계 4번째, 1983년에는 폴리프로필렌 왁스를 세계 2번째로 개발에 성공하면서 플라스틱과 고무 산업에 기능성 첨가제인 합성왁스 사업을 시작하였다. 또한 2002년에 인조대리석 트라이스톤을 생산하면서 사업의 다각화에 성공하였습니다.

지난해에도 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 확산으로 경기가 침체되었음에도 불구하고 매출은 다소 상승을 하였으며, 지속적인 품질 개발을 통해 합성왁스는 국내 점유율 1위를 유지를 하고 있으며, 인조대리석은 고급화되는 소비자의 눈높이를 맞출 수 있는 최적의 건축내외장로 점차적으로 적용 범위 확대, 신규제품 개발로 인조대리석에 대한 수요는 지속적으로 유지하고 있습니다.

꾸준한 연구개발을 통하여 다양한 패턴의 물결무늬 제품을 개발, 다양한 물성의 무독성 친환경 산업용 접착제 소재왁스 제품을 개발하고 있으며, 우크라이나와 러시아의 전쟁으로 세계 정세가 불안하고 세계가 침체 되어 있는 상황임에도 불구 하고 수출이 증가를 하였습니다. 불안한 세계시장에서도 2022년 반기 기준으로 69.1%의 수출비중과 국내매출은 전년 반기대비 비슷한 수준을 유지하면서 전년 반기대비 매출은 증가를 하였습니다. 그러나 원자재의 가격상승과 해상운임의 상승으로 전년 반기대비 영업이익이 소폭 증가를 하였습니다.

2022년 사업년도 반기 별도 회계기준 매출액은 전년 반기대비 14.8% 증가한 814억원을 달성하였고, 영업이익은 전년 반기대비 16.9% 증가한 67억원, 당기순이익은 전년대비 27.2% 증가한 72억원을 하였습니다.

(2) 시장점유율

1) 인조대리석국내에서 인조대리석을 제조하는 중견기업은 당사가 유일하고 대부분 대규모 기업인 듀폰, LG하우시스, 현대 L&C, 롯데첨단소재와 경쟁을 하고 있어 공신력 있는 기관에서 발표된 시장점유율에 대한 자료를 찾기가 어렵습니다.그러나 당사가 자체적으로 파악한 국내 시장에서는 LG하우시스과 롯데첨단소재 다음으로 시장 점유율을 유지하고 있는 것을 잠정 파악하고 있습니다.2) 합성왁스당사는 수입에 의존한 제품을 1984년 국내 최초로 열분해에 의한 합성왁스를 개발한 후 현재까지 국내 시장을 선도하는 업체입니다. 당사가 제조하는 제품에 대한 공신력 있는 기관의 정확한 시장점유율이 나와 있지는 않지만, 당사가 1984년 국내 최초로 열분해에 의한 합성왁스를 개발하여 보급하였기 때문에, 보급 초기 높은 시장 점유율을 유지하고 있었으며, 경쟁사의 등장으로 인하여 점유율이 낮아지긴 했지만, 아직도 업계 1위의 시장점유율을 유지하고 있는 것으로 잠정 파악하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

1) 인조대리석인조대리석은 고급화되는 소비자의 눈높이를 맞출 수 있는 최적의 건축 내외장재이며 향후 적용 범위 확대, 신규 제품 개발, 전방 산업의 활황 등으로 인해 인조대리석에 대한 수요는 지속적으로 증가할 것으로 판단됩니다.건축 시장의 전반적인 침체에도 불구하고 인테리어 산업이 꾸준한 성장을 거듭할 수 있었던 주요 요인은 국내 건축시장의 구조적 변화 및 주택시장 정상화를 위한 정부의 정책으로 요약할 수 있습니다.또한 인조대리석 적용 분야가 주방 상판으로 사용처가 한정되어 있었으나 타 건축 자재 대비 우수한 물성과 질감을 지니고 있어 건축 내외장재, 욕실, 사무용가구, 고급인테리어 내장재 등 다양한 분야로 사용처가 확대되고 있습니다. 품질은 고가의 천연대리석 보다 우수한 위생성, 가공성, 내요염성을 가지고 있으며 시공 기술의 발달로 다양한 분야에 사용이 가능해지면서 여러 산업분야 및 고급인테리어로 점차적으로 적용분야가 확대되고 있습니다.2) 합성왁스산업용 왁스는 천연왁스를 대체하기 위해 개발된 기초화학물질로서 산업용 왁스 제조업체들은 틈새시장 공략, 제품 차별화, 신제품 개발, 가격 경쟁력 확보 등을 통해 시장 규모를 점차 확대해가고 있는 추세입니다.최근 플라스틱 첨가제의 발달로 인해 플라스틱 재료의 저내열성 등 물성의 취약점이 개선되고 최근 생분해 플라스틱 개발로 인하여 향후 꾸준한 수요가 발생할 것으로 예상되고 있습니다.또한 합성왁스는 합성수지로부터 생산되어 플라스틱 가공시 첨가되는 성능향상제로 사용되었으나 생산기술의 발달로 적용분야가 섬유산업, 고무산업, 페인트, 접착제, 세제, 화장품, 의약품, 비료, 농약 등 광범위하게 확대되어 향후 꾼준한 수요 증가가 예상되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

1) 인조대리석당사는 향후 ① 외장재 인조대리석 제품을 갖춤으로 유럽시장 매출액 확대 ② 광폭 인조대리석 판매량 증가 ③ 다양한 패턴의 물결무늬 인조대리석 개발 ④ 엔지니어드 스톤 생산설비 구축으로 인해 꾸준한 증가세를 시현 할 것으로 예상됩니다.① 외장재 인조대리석 제품외장재 인조대리석 제품은 자외선 노출에 강한 제품으로 건물 외벽용으로 사용할 수 있습니다.당사는 꾸준한 연구 개발을 통해 건축 외장재로 사용 가능한 인조대리석 개발 및 판매에 성공하였으며 2013년에 당사의 주력 거래처인 P사의 본사 건물에 당사 인조대리석을 이용하여 내외장 공사를 마무리 하였습니다. 2014년에 건물 외벽용으로 사용할 수 있는 품질 심사기준을 갖추게 되었고 유럽 지역을 중심으로 동사 인조대리석의 수요가 증가하고 있습니다.② 광폭 인조대리석 생산광폭제품의 적용분야는 주로 건축 내외벽 및 주방용 가구로 가로의 규격이 910mm~1,350mm입니다. 당사가 생산하는 인조대리석의 표준 가로 규격은 760mm로 광폭 제품이 필요한 최종 수요처에서는 최종 제품을 여러장을 이어 붙여 사용을 하여야 합니다. 그러나 광폭제품을 사용할 경우 일반 규격의 제품시 요구되는 추가 가공 과정이 생략되기 때문에 인건비, 작업시간을 절약할 수 있으며 이음매가 없이 외관상 깔끔한 시공이 가능합니다.③ 물결무늬 제품 개발현재 물결무늬는 기존 양산되는 무늬보다 좀더 자연석에 가까운 효과를 낼 수 있으나고도의 생산 기술이 요구되는 제품입니다. 2015년 1분기에 물결무늬 제품의 양산화에 성공하여 다양한 패턴 개발을 진행하고 있습니다. 고부가가치 제품 판매로 인한 수익성 개선에 긍정적 영향을 미칠 것으로 사료됩니다.④ 엔지니어드 스톤(E-stone) 생산설비 구축현재 엔지니어드 스톤은 아크릴계 인조대리석보다 표면강도, 긁힘에 대한 강한 특성상 건물 바닥재로 사용이 가능하며, 천연석에 가까운 화려한 패턴으로 고급주택 및 고급인테리어에 사용이 되고 있습니다. 주로 북미주 및 유럽 지역에서 수요가 형성되어 있습니다. 설비투자는 2016년 07월에 까지 진행되어 생산라인 1개를 구축완료 하였고, 연간 CAPA는 6만장 입니다.2) 합성왁스당사는 ① 다분산성의 입도를 지닌 왁스개발로 도료 및 잉크시장 매출액 확대, ② 낮은 분자량분포도를 지닌 왁스개발, ③FDA승인으로 새로운 시장 진출 및 시장 확대 등으로 꾸준한 증가세를 바탕으로, ④ 기능성 왁스, ⑤ 저점도 폴리올레핀공중합체 제품으로 신규 사업영역에 대한 도전도 지속 하고 있다.

① 다분산성의 입도를 지닌 왁스 개발

그동안 왁스는 플라스틱 첨가제 위주로 사용되었으며, 다분산성 왁스에 비해 입도가 커서 페인트, 잉크첨가제로 사용하기에는 한계가 있는 제품으로 인식되어 왔습니다. 그러나, 당사는 꾸준한 연구개발을 통해 페인트, 잉크첨가제로 사용가능한 다분산성 왁스개발을 진행하고 있습니다. 개발이 마무리되면 향후 페인트, 잉크시장을 중심으로 당사 왁스의 수요가 큰 폭으로 증가할 것으로 예상됩니다.

② 낮은 분자량 분포도를 지닌 왁스개발

저분자량분포도를 지닌 왁스는 열분해 왁스업체에서는 저분자량 분포도를 지닌 왁스가 없어본 개발로 인해 당사는 전선컴파운드, 핫멜트첨가제, 아스팔트첨가제 등 다양한 산업에 사용될 수 있는 왁스를 개발하여 판매가 가능할 것 으로 예상됩니다. 현재 당사는 저분자량분포도를 지닌 왁스를 개발 중에 있으며 개발 성공 시 전선컴파운드, 핫멜트첨가제 및 아스팔트첨가제등의 새로운 시장을 확보할 수 있을 것으로 전망됩니다.

③ FDA 승인

FDA 승인으로 핫멜트 첨가제 등 산업에 사용할 수 있는 새로운 시장을 확보할 수 있을 것으로 전망됩니다.

④ 기능성 폴리에틸렌 왁스 개발

저점도 PE 왁스에 기능기를 부여하여 고부가가치 기능성 폴리에틸렌 왁스 개발을 진행하여 나일론, PVC, 우레탄 소재와 같은 압/사출 가공 관련 플라스틱 기능성 첨가제 분야와 광택제, 페인트 첨가제 등의 코팅용 소재 및 친환경 코팅 소재 관련 에멀젼 응용분야 등의 부가가치 창출효과가 큰 원재료 및 중간 생성물 분야뿐만 아니라 최종 완제품 영역까지 포함하는 시장을 확보 할 수 있을 것으로 전망 됩니다.

⑤ 저점도 폴리올레핀공중합체 개발

라이온켐텍 원천기술을 활용하여, 현 문제점을 해결하기 위한 것으로, 공정효율, 생산성(현재 시장에서 소량의 제품 구현으로 인한 소비자 대응이 한계적인 문제를 개선, 다품종 제품 구현 가능), 경제성이 우수하고(재활용성이 우수함), 열분해에 의한 분자량분포도 증가를 최소화할 수 있으며, 열분해 메카니즘 제어를 통해 폴리올레핀 공중합체의 물성을 다변화하여 필요에 따라 용도를 확대를 하여, 다양한 산업에 활용가치가 큰 제품 영역으로 발전 할 수 있을 것으로 예상 합니다.

(5) 조직도

2022_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

당 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 화학제품 제조 판매업

2. 제조설비 및 기술 판매업

3. 인조대리석 제조 및 도매업

4. 부동산 임대업

5. 화학제품 무역업

6. 위 각 호에 관련되는 부대사업

7. 부동산 개발업

제2조 (목적)

당 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. ~ 4. (현행과 같음)

5. 조립식 패널 제조 판매업

6. 각종 자동차 와 동 부분의 제조

판매업

7. 전기, 전자제품, 부품제조,도소매,수 출입업

8. 선박,자동차 관련 부품제조,도소매,수 출입업

9. 에너지절약 관련기기 및 자동화 설비 제조,도소매,수출입업

10. 신재생에너지 관련 분야의 제조설 비, 설계,제작설치 시공

11. 생명공학 관련기술 및 제품의 제조 가동,생산,판매업

12. 줄기세포 보관 관련 상품판매업

13. 줄기세포증식 관련연구 연구개발 및 판매업

14. 생물학적 제제 제조의 기술 연구 개 발 및 판매업

15. 의료서비스와 휴양,레저,분화 활동등 관광활동이 결합된 관광의료연계관 련 사업

16. 부동산 개발 및 매매,임대업

17. 위 각 호에 관련되는 부대사업

- 사업 다각화

제5조 (발행예정주식의 총수)

당 회사가 발행할 주식의 총수는 30,000,000주로 한다.

제5조 (발행예정주식의 총수)

당 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다.

- 발행예정 주식의 총수 변경

제16조【전환사채의 발행】

① 당 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 주주이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면 총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면 총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내의 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면 총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

② 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.

③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하며, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행시 이사회의 결의로써 정한다.

④ 전환사채권자가 전환을 청구할 수 있는 기간은 사채발행일로부터 그 상환기일의 직전까지로 한다. 다만, 모집 이외의 경우에는 사채의 발행후 1년이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 관계법에 따라 이사회결의로서 기간을 조정할 수 있다.

⑤ 제1항의 전환사채에 있어서 주식으로 전환에 의하여 발행된 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제16조【전환사채의 발행】

① 당 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 주주이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면 총액이 3,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면 총액이 3,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내의 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면 총액이 3,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

② 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.

③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하며, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행시 이사회의 결의로써 정한다.

④ 전환사채권자가 전환을 청구할 수 있는 기간은 사채발행일로부터 그 상환기일의 직전까지로 한다. 다만, 모집 이외의 경우에는 사채의 발행후 1년이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 관계법에 따라 이사회결의로서 기간을 조정할 수 있다.

⑤ 제1항의 전환사채에 있어서 주식으로 전환에 의하여 발행된 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

- 사채 발행 총액 증액

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

하형수
1961.05
사내이사
-
해당사항 없음
이사회

오창근
1963.03
사내이사
-
해당사항 없음
이사회

정익철
1973.10
사내이사
-
해당사항 없음
이사회

박호원
1964.06
사내이사
-
해당사항 없음
이사회

송제화
1960.02
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

김영미
1968.09
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

하형수
-
-

전)디시지 대표이사

전)썬워즈산업 대표이사

전)삼언양행 이사

고려대학교 졸업

-

오창근
-
-

전)서영프라이빗에쿼티 대표이사

전)아이티 대표이사

전)대구대 행정학과 겸임교수

대구대학교 대학원(행정학박사) 졸업

-

정익철
델라스터 대표이사
-

런던대학교(UCL) 대학원 에너지정책 전공

전)에너지위원회 전문위원

전)중국 푸단대학교 객좌교수

현)델라스터 대표이사

-

박호원
인터불고건설 대표이사
-

경일대 경영대학원(박사) 졸업

현)인터불고건설 대표이사

-

송제화
대연리얼리치 대표
-

인하대학교 졸업

전)동호엔지니어링 대표

대연리얼리치 대표

-

김영미
-
-

전)아시아에너지 대표

전)싱가폴 에스제이팜 이사

부산여자대학교 졸업

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

하형수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

오창근
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정익철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박호원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

송제화
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김영미
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

독립적인 위치에서 지배주주를 비롯한 이사의 직무집행에 대한 감시와 감독 직무를 객관적으로 수행하여 경영의 투명성을 제고하고 정책사항의 결정을 위한 조언과 전문지식의 제공 등 기업의 건전한 발전을 위한 내부통제의 직무를 수행합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판됨에 따라 추천함.

확인서

사내이사_하형수_오창근

사내이사_정익철_박호원

사외이사_송제화_김영미

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

윤헌기
1961.02
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤헌기
에스비에이드 이사
-

전)신용보증기금 본부장

현)에스비에이드 이사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤헌기
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 경영인으로서, 당사와의 이해관계가 없어 투명하고 공정하게 직무를 수행할 수 있기에 추천합니다.

확인서

상근감사_윤헌기

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1(명)

□ 회사의 분할 또는 분할합병

가. 분할의 목적 및 경위

(1) 업종 전문화를 통해 각 사업 부문의 성장을 배가하고 사업부문에서 창출되는 수익을 해당 사업에 재투자할 수 있게 하여 성장잠재력을 확보하는 데 있다.

(2) 사업 역량의 집중과 재무구조의 개선을 위하여 합성왁스 사업부문을 물적분할방식으로 분할하여 별도 회사로 신설하여 소재사업 전문회사로 발전시키고, 분할 후 존속회사는 인조대리석 부문에 집중하면서 우량기업으로 발전시키고자 한다.(3) 사업 문화 및 특성이 다른 각 부문별로 전문화하여 전문적인 의사결정을 통해 관리상의 효율성을 높여 부문별 경쟁력을 강화하고 전문화된 사업영역에 기업의 역량을 집중함에 있다.

나. 분할 계획서의 주요내용의 요지

1. 분할 방법

(1) 상법 제 530조의 2 내지 530조의 12의 규정이 정하는 바에 따라 아래와 같이 분할되는 회사가 영위하는 사업 중 합성왁스 사업부문을 분할하여 신설회사를 설립하고, 분할신설회사가 발행한 주식을 분할회사가 직접 소유하는 물적분할방식이다.

[회사분할내용]

구분

회사명

영위하는 사업부문

분할존속회사

(코스닥시장 상장법인)

주식회사 라이온켐텍

분할신설회사에 이전되는 분할대상부문을 제외한 나머지 모든 사업부문

분할신설회사

(비상장법인)

주식회사 라이온컴퍼니

분할대상부문인 합성왁스 사업을 영위하는 소재사업부문

주) 분할신설회사의 상호는 분할계획서 승인을 위한 주주총회 또는 분할신설회사 창립총회에서 변경될 수 있음.

(2) 분할기일은 2023년 3월 31일로 한다.(단, 분할회사의 이사회 결의로서 이를 변경할 수 있다.)

(3) 상법 제530조의3 제1항 및 제2항에 따라 주주총회의 특별결의에 의해 분할하며, 동법 제530조의9 제2항에 따라 분할신설회사는 분할회사의 채무 중에서 본 분할계획서에 정한 바에 따라 분할대상부문과 관련하여 분할로 이전되는 채무(책임을 포함한다. 이하 같다)만을 부담하며 분할신설회사로 이전되지 아니하는 채무에 대해서는 연대하여 변제할 책임을 지지 아니한다. 분할존속회사도 분할회사의 채무 중 분할신설회사로 이전되는 채무에 대해서는 연대하여 변제할 책임을 부담하지 아니하고, 분할신설회사로 이전되지 아니하는 채무만을 변제할 책임이 있다. 다만, 이를 위하여 별도의 채권자보호절차를 진행하기로 한다.

(4) 분할되는 회사의 사업과 관련하여 분할기일 이전의 행위 또는 사실로 인하여 분할기일 이후에 발생ㆍ확정되는 채무(우발채무 및 소송 기타 일체의 채무를 포함한다. 이하 본항에서 같다.) 또는 분할기일 이전에 이미 발생ㆍ확정되었으나 이를 인지하지 못하는 등의 여하한 사정에 의하여 본 건 분할계획서에 반영되지 못한 채무에 대해서는 그 원인 귀속사업부문의 관련자산과 부채등 기타 합리적인 기준에 따라 분할 회사 또는 분할 신설회사로 귀속시킨다.

(5) 분할되는 회사의 사업과 관련하여 분할기일 이전의 행위 또는 사실로 인하여 분할기일 이후에 취득하는 채권(우발채권 기타 일체의 채권을 포함한다. 이후 본항에서 같다.), 기타 권리 또는 분할기일 이전에 이미 취득하였으나 이를 인지하지 못하는 등의 여하한 사정에 의하여 본 건 분할계획서에 반영되지 못한 채권, 기타 권리의 귀속에 관하여도 전항과 같이 처리한다.

(6) 신설회사의 자산, 부채, 자본의 결정방법은 분할대상부문에 속하거나 이와 직ㆍ간접적으로 관련된 자산, 부채를 신설회사에 배분하는 것을 원칙으로 한다. (1) 상법 제530조의2 내지 530조의12 규정이 정하는 바에 따라 당사의 패션사업부문을 분리하여 회사(이하 "신설회사"라 한다)를 설립하며, 분할되는 회사가 신설회사 발행주식의 총수를 취득하는 단순물적분할의 방법으로 분할하며, 신설회사는 비상장법인으로 한다.

2. 분할일정

구 분

일 자

분할계획서 승인 이사회 결의일

2022년 09월 08일

분할계획서 승인을 위한 주주총회일

2023년 10월 13일

분할기일

2023년 03월 31일

분할회사의 분할보고총회일

2023년 04월 01일

분할신설회사의 창립총회일

2023년 04월 01일

분할등기일 (예정일)

2023년 04월 14일

※ 상기 일정은 관계법령 및 관계기관과의 협의 등 사정에 따라 이사회결의로 변경될 수 있음.

※ 상기 내용 중 분할보고서 총회 또는 창립총회는 이사회결의 및 공고로 갈음할 수 있음.

※ 분할등기일은 분할등기 신청 예정일임.

3. 분할후 발행주식의 총수

본 분할은 단순물적분할이기 때문에"분할되는 회사"의 분할후 발생주식총수는 변동이 없음.

4. 신설회사에 이전될 분할되는 회사의 재산과 그 가액

① 분할로 인하여 "분할되는 회사"에서 "신설회사"로 이전될 자산 및 부채는 2022년 6월 30일 현재 "분할되는 회사"의 대차대조표가액으로 분할기일 전까지 분할되는 합성왁스 사업부문의 영업 및 재무활동으로 인하여 자산 및 부채의 변동이 발생한 경우에는 관련재산의 증감 사항을 분할재무제표와 승계재산 목록에서 가감하는 것으로 합니다.

② 전항에 의해 신설회사로 이전될 대상자산 및 부채가액은 2022년 6월 30일자 장부가액으로 하되 동가액은 공인회계사의 실사를 통해 최종 확정합니다.

5. 설립되는 회사가 분할되는 회사의 채무중에서 출자한 재산에 관한 채무만을 부담할 것을 정한 경우 그에 관한 사항

상법 제530조의 9에 의거하여 분할로 설립되는 회사 또는 존속하는 회사는 분할 전 회사채무에 관하여 연대하여 변제할 책임이 있으며 출자한 재산에 관한 채무만을 부담할 것을 정하지는 아니하였으므로 해당사항 없음.

6. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항

(1) 분할계획서의 수정 및 변경

본 분할계획서는 관계기관과의 협의과정이나 관계법령 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있다. 또한, 본 분할계획서는 주주총회의 승인을 득할 경우 분할등기일 전일까지 주주총회의 추가 승인 없이도 아래 목록에 대해 ⅰ) 그 수정 또는 변경이 합리적으로 필요한 경우로써 그 수정 또는 변경으로 인해 분할회사 또는 분할신설회사의 주주에게 불이익이 없는 경우와 ⅱ) 그 동질성을 해하지 않는 범위 내의 수정 또는 변경인 경우 및 iii) 본 분할계획서에서 명시적으로 정 하고 있는 경우에는 분할회사의 이사회결의 또는 대표이사의 권한으로 수정 또는 변경이 가능함.

① 분할신설회사의 회사명

② 분할일정

③ 분할로 인하여 이전할 재산과 그 가액

④ 분할 전후의 재무구조

⑤ 분할 당시 분할신설회사가 발행하는 주식의 총 수

⑥ 분할신설회사의 이사 및 감사에 관한 사항

⑦ 분할신설회사의 정관

⑧ 각 별첨 기재사항([별첨2] 승계대상 재산목록 포함)

(2) 주주의 주식매수청구권

본 회사분할은 상법 제530조의 2 내지 제530조의 12에 따른 단순·물적분할의 경우로서 주식매수청구권은 인정되지 않는다.

(3) 채권자보호절차

분할존속회사와 분할신설회사는 분할 전의 분할회사 채무에 관하여 연대책임을 부담하므로 채권자 보호절차를 거치지 않는다.

(4) 회사간에 인수·인계가 필요한 사항

분할계획서의 시행과 관련하여 분할회사와 분할신설회사 간에 인수·인계가 필요한 사항(문서, 데이터 등 분할대상부문과 관련한 각종 자료 및 사실관계 포함)은 분할회사와 분할신설회사 간의 별도 합의에 따른다.

(5) 종업원 승계와 퇴직금 등

분할신설회사는 2023년 3월 31일(분할기일)을 기점으로 분할대상부문에서 근무하는 모든 종업원의 고용 및 법률관계(퇴직금, 대여금, 근로계약 등 포함)를 분할회사로부터 승계

(6) 개인정보의 이전

분할기일 현재 분할대상부문과 관련한 개인정보보호법 등 개인정보관련 법령상 모든 개인정보를 분할신설회사로 이전하되, 분할회사는 분할로 인한 개인정보의 이전에 관한 통지 등 관련 법령의 기한 내에 요구되는 절차를 취한다.

(7) 본 분할계획서에서 정하지 아니한 사항으로서 분할에 관하여 필요한 사항이 있는 때에는 본 분할계획서의 취지에 반하지 않는 범위 내에서 분할회사의 이사회 결의 또는 이사회의 위임을 받은 대표이사에 의하여 수정 또는 변경될 수 있다.

7. 분할전후 요약대차대조표(2022.06.30 기준)

(단위 : 백만원)

구분

분할 전

분할 후

분할존속회사

분할신설회사

자산

유동자산

73,100

61,737

11,363

현금및현금성자산

24,293

24,293

-

매출채권및기타채권

23,587

16,829

6,758

기타유동금융자산

1,003

1,003

-

기타유동자산

1,083

987

96

재고자산

23,135

18,625

4,509

비유동자산

73,034

82,791

13,855

당기손익-공정가치금융자산

4,685

4,685

-

종속기업및관계기업투자

-

23,612

-

투자부동산

6,245

6,245

-

유형자산

52,250

39,117

13,134

무형자산

154

154

0

기타비유동금융자산

6,341

5,830

511

이연법인세자산

3,359

3,148

210

자산총계

146,135

144,528

25,218

부채

유동부채

24,542

22,946

1,596

매입채무및기타채무

8,002

6,452

1,550

단기차입금

11,000

11,000

-

기타유동부채

3,666

3,620

46

당기법인세부채

1,874

1,874

-

비유동부채

374

364

10

확정급여부채

-

-

-

기타비유동금융부채

374

364

10

부채총계

24,916

23,310

1,606

자본

자본금

9,447

9,447

10,000

자본잉여금

20,576

20,576

13,612

기타자본

(10,895)

(10,895)

-

이익잉여금

102,091

102,091

-

자본총계

121,218

121,218

23,612

자본과부채총계

146,135

144,528

25,218

주) 동 가액은 분할기일에 변동될 수 있음

다. 분할의 경우 분할되는 회사의 최근 사업연도의 대차대조표(재무상태표) 및 손익계산서(포괄손익계산서), 분할합병의 경우 분할되는 회사와 합병회사의 최근 사업연도의 대차대조표(재무상태표) 및 손익계산서(포괄손익계산서)

(분할의 경우)

【분할되는 회사명】

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 40 기 2021. 12. 31 현재

제 39 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 40 기
제 39 기

자산

유동자산

69,716,091,225

63,940,943,010

현금및현금성자산

22,836,677,244

27,591,697,372

기타유동금융자산

249,758,740

매출채권 및 기타유동채권

26,168,265,291

19,924,140,090

기타유동자산

2,037,026,522

768,111,530

재고자산

18,674,122,168

15,407,235,278

비유동자산

71,094,181,304

73,579,181,648

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산

4,786,779,832

4,782,776,344

공동기업투

투자부동산

6,245,314,114

6,245,314,114

유형자산

51,153,806,698

53,861,640,361

무형자산

187,634,419

251,927,002

기타비유동금융자산

4,820,448,316

4,516,708,951

이연법인세자산

3,900,197,925

3,920,814,876

자산총계

140,810,272,529

137,520,124,658

부채

유동부채

23,498,266,810

23,865,646,338

매입채무 및 기타유동채무

7,975,013,785

4,939,559,683

단기차입금

11,786,046,428

14,161,866,953

유동성장기차입금

기타유동부채

961,112,694

1,262,242,918

기타유동금융부채

1,915,290,905

1,560,373,121

당기법인세부채

860,802,998

1,941,603,663

비유동부채

1,418,814,290

2,287,848,209

장기차입금

퇴직급여부채

930,314,382

1,569,902,657

기타비유동금융부채

488,499,908

717,945,552

부채총계

24,917,081,100

26,153,494,547

자본

자본금

9,446,788,000

9,446,788,000

자본잉여금

20,575,570,263

19,572,150,263

기타자본구성요소

(10,895,415,370)

(9,891,995,370)

이익잉여금(결손금)

96,766,248,536

92,239,687,218

자본총계

115,893,191,429

111,366,630,111

자본과부채총계

140,810,272,529

137,520,124,658

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 40 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 39 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 40기
제 39 기

수익(매출액)

150,416,279,224

132,570,839,358

매출원가

123,648,743,300

103,597,299,026

매출총이익

26,767,535,924

28,973,540,332

판매비와관리비

17,336,777,169

13,113,241,145

영업이익(손실)

9,430,758,755

15,860,299,187

금융수익

3,378,718,895

4,560,201,059

금융원가

980,060,149

4,608,241,020

기타이익

463,211,869

735,656,534

기타손실

1,532,044,984

7,183,204,056

공동기업투자 관련 손익

20,492,253

법인세비용차감전순이익(손실)

10,760,584,386

9,385,203,957

법인세비용

2,240,830,322

1,681,628,164

당기순이익(손실)

8,519,754,064

7,703,575,793

기타포괄손익

(403,016,746)

69,455,943

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

(403,016,746)

69,455,943

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

(403,016,746)

69,455,943

총포괄손익

8,116,737,318

7,773,031,736

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

475

427

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

475

427

※ 기타 참고사항상기 내용은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

금번 주주총회는 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부 사항은 없으나, 당사는 2022년 3월 23일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하였습니다.제출한 사업보고서는 향후 변동사항이나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 전자투표에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : http://vote.samsungpop.com 나. 전자투표 행사 기간

- 2022년 10월 15일 09시 ~ 2022년 10월 24일 17시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

※ 기타사항- 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 총회 참석 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 안내드립니다. 또한 질병예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 요청 드립니다.- 주주총회 개최 전 코로나19 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.