유니드 — 주주총회소집공고 (20220928)
제출인: 유니드

주주총회소집공고
2.9
주식회사 유니드

주주총회소집공고

2022년 09월 28일

회 사 명 :
(주)유니드

대 표 이 사 :
정의승

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로5길 19

(전 화)02-3709-9500

(홈페이지)http://www.unid.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명)황영민

(전 화)02-3709-9500

주주총회 소집공고

(2022년 제 1회 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 당사 정관 제16 조에 의거 2022년 제 1회 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2022년 10월 13일(목요일) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 중구 을지로5길 19 (페럼타워 3층 페럼홀)

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고(의안 및 서류조사 의견 보고)

나. 의결사항

제1호 의안 : 분할계획서 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접 행사, 또는 서면에 의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다.

2022년 9월 28일 서울특별시 중구 을지로5길 19 대표이사 정 의 승 ( 직 인 생 략 )

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최춘근(출석률:100%)
이상열(출석률:100%)

찬 반 여 부

1차
2022.01.25
제42기 재무제표(별도/연결) 및 영업보고서 승인의 건 하나은행 신용장(기한부)증액 및 매입외환(DP/DA) 재약정의 건 신한은행 여신약정 변경의 건 국민은행 여신약정 변경의 건 경영임원 선임의 건
찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성

2차
2022.02.14
(주)유니드엘이디 제11기 주주총회 제5호 의안에 대한 찬반 의결의 건
찬성
찬성

3차
2022.02.16
제42기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건 KDB산업은행 외국환 기한연장의 건 NH농협은행 여신약정 증액 및 재약정의 건 우리은행 여신약정 변경의 건 내부회계관리제도 운영실태 보고
찬성찬성찬성찬성보고
찬성찬성찬성찬성보고

4차
2022.02.23
내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 주식회사 유니드엘이디에 대한 채무 면제의 건
보고찬성
보고찬성

5차
2022.03.25
KB국민은행 당좌대출 기한연장의 건
-
찬성

6차
2022.05.20
서산부지 일부 매각의 건 대구은행 외국환 기한연장의 건 우리은행 외국환 기한연장의 건
---
찬성찬성찬성

7차
2022.05.31
분할계획서 승인의 건 임시주주총회 소집의 건 주주확정 기준일 설정의 건
---
찬성찬성찬성

8차
2022.07.22
한국씨티은행 여신약정 연장의 건 KB국민은행 외국환 기한연장의 건
--
찬성찬성

9차
2022.08.11
분할계획서 변경의 건
-
찬성

10차
2022.08.19
신한은행 여신약정 변경 및 연장의 건 한국수출입은행 여신약정 설정의 건
--
찬성찬성

11차
2022.09.23
IBK 기업은행 여신약정 기한연장의 건
-
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

※ 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
5,000,000,000
28,600,000
28,600,000

주1) 상기 주총승인금액은 정기주주총회시 이사의 총 보수한도 승인 금액입니다.주2) 상기 지급액은 2022년 8월 31일까지의 누적 지급액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

도급공사(매입)
SGC이테크건설(게열회사)
2021년 4월 30일~2022년 7월 31일
14,774,000,000
2.18%

※ 상기 비율은 2021년도 별도매출액(6,771억원)에 대한 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

※ 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) C/A사업부문① 산업의 특성화학 산업은 국가의 기간산업이며 자본 집약적인 장치 산업으로 초기 시설자금의 투자 규모가 방대하여 증설 및 축소가 탄력적이지 못합니다. 따라서 시장 변동에 신속히 대응하지 못하는 반면에 상대적으로 후발 업체의 시장 진입 장벽이 그만큼 높은 특성을 가지고 있습니다. 또한 기초 소재 산업으로서 공급 능력과 경쟁력 확보에 따라 전방 산업으로의 파급효과가 큽니다.당사가 제조, 판매하는 칼륨계 및 염소계 제품은 기초 무기화학 제품으로 산업 전반에 걸쳐 다양한 용도로 사용되며, 염소계 제품은 주제품의 생산에 따라 공급이 변동되는 Balance산업의 특성을 지니고 있습니다.② 산업의 성장성탄산칼륨은 합성수지, 세라믹 및 식품첨가물 시장 등에서 지속적인 수요를 창출하고 있습니다. 가성칼륨은 세제, 식품첨가물, 합성고무, 알카라인 건전지 등 기존 수요 외에 인구증가에 따라 제약, 비료 및 농약 분야의 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 염소계 제품은 각 산업의 전반에 기초ㆍ중간 원재료로 사용되며, 최근 고기능성 플라스틱 등 수지시장 확대 및 전자재료 시장의 발전으로 꾸준한 시장 성장이 이루어질 것으로 전망됩니다.③ 경쟁 요소칼륨계 제품은 당사가 국내 유일의 제조사이며 또한 장치 산업의 특성상 초기의 높은투자 자본으로 인하여 후발 업체의 신규 진입이 용이하지 않기에 높은 경쟁력을 확보하고 있지만, 수입품과 부분적인 경쟁이 있으며 특히 가성칼륨의 경우 중국 수입품이증가하면서 경쟁이 심화되고 있습니다. 주요 경쟁 요소로는 가격, 품질, 납기를 들 수있고 해외시장은 완전 경쟁시장으로 품질, 가격, 브랜드, 인지도, 납기, 해상운임, 환율 등이 주요 경쟁 요소가 되고 있습니다. 염소계 제품은 제품의 불안정성과 위험성, 운송 등의 어려움으로 장거리 공급이 어렵고, Delivery의 안정성을 이유로 국제 거래에 어려움이 많기 때문에 내수시장 생산업체간 제한적 경쟁이 있습니다.

④ 경기변동의 특성당사 제품은 기초 소재이므로 경기에 크게 민감하지 않습니다.

⑤ 자원 조달의 특성

캐나다로부터 주요 원재료인 염화칼륨(KCl)을 구매하고 있습니다.

⑥ 관련법령 또는 정부의 규제 및 지원법적 규제로 인한 산업 진입 및 영업에 어려움이 없습니다.(2) B/T사업부문① 산업의 특성목질 판상재 산업은 가구 및 건설에 사용되는 소재 산업으로, MDF는 특히 가구 및 인테리어 용도로 많이 사용되어 소비자 체감 경기에 따라 판매가격의 변동이 심하고,내수 경기 및 건설 경기에 민감하게 반응하기도 합니다. MDF는 인테리어 시장의 수요 증가와 합판 대체재 산업으로 지속 성장해 왔습니다. 또한 높은 초기 투자 비용이 필요한 장치산업의 특성이 후발 업체의 진입 장벽으로 작용합니다.② 산업의 성장성MDF는 가공성이 우수하고, 가격이 저렴하며 또한 환경 친화적인 제품 특성을 바탕으로 유사 건자재 품목인 합판, PB 등을 대체하며 지속적으로 성장하여 왔습니다. 최근에는 새집증후군이 사회적 문제로 대두되며 친환경에 대한 인식이 높아졌습니다. 따라서 친환경 제품 수요와 공급이 증가하고 있으며, 동산업은 이러한 환경 친화적 성장을 지속하고 있습니다. 그러나 최근 건설 경기 침체로 인하여 시장 규모가 축소 되고 있습니다.③ 경쟁 요소MDF는 국내 동종 업체간 가격, 기술, 품질 등이 주요한 경쟁 요소이며, 수입품의 공급량 및 가격 역시 주요한 경쟁 요소가 되고 있습니다. 최근에는 친환경제품 수요 증가로 환경친화적인 제품 관련 기술이 동산업에서 주요한 경쟁요소로 떠오르고 있습니다.④ 경기 변동의 특성MDF는 가구재 뿐만 아니라 내장재, 인테리어, 문틀재 등으로 그 용도가 다양해지면서 계절적 요인과 산업적 요인은 점차 줄어들고 있으나 내수 경기 및 건설 경기에 민감한 특성이 있습니다.⑤ 자원 조달상의 특성원재료 중 목재부분은 제재소에서 나오는 목설 및 국내산 소나무를 주원료로 사용하고 있어 자원조달의 해외 의존도는 낮은 편이나 제재소 가동시 부산물로 나오는 목설은 경쟁사간 조달 경쟁심화로 물량이 부족한 상황입니다.⑥ 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원법적 규제로 인한 산업 진입 및 영업에 어려움이 없습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

글로벌 경영환경은 미중무역 분쟁과 유럽 등 각국의 보호무역주의 강화, 중국의 환경정책 강화 등으로 불안정한 모습을 보이고, 국내 역시 내수시장의 부진 및 제조사간 경쟁이 더욱 심화되고 있습니다. 유니드는 이러한 대내외적인 악조건들에도 불구하고 적극적인 판촉을 통해 2021년 6,771억원, 2022년 상반기 4,799억원의 매출을 이루었습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

CA사업부는 22년 상반기 3,637억원의 매출을 달성하여 전년 대비 65% 증가하였습니다. 이는 원재료 가격 및 해상 운임 상승으로 제품 가격이 인상 되었고, 고객 맞춤형 서비스, 전략적 지역에서의 마케팅 강화를 통한 판매량 증가의 결과입니다. 향후 적극적인 판촉과 고부가가치 제품 확대 등의 전략으로 북남미, 유럽 지역 등에서의 M/S를 지속적으로 확대해 나갈 계획입니다. BT사업부는 22년 상반기 1,162억원의 매출을 달성하여 전년 대비 5% 증가하였습니다. 이는 코로나19 이후 홈인테리어 수요 증대, 글로벌 목질 판상재 수요 증가 및 물류 적체에 따른 수입 감소로 판매량, 판가 모두 개선된 영향입니다. 향후에도 당사는 두께 2mm부터 30mm에 이르는 다양한 제품군과 안정적인 공급 능력 그리고 우수한 품질 경쟁력을 바탕으로 시장 지배력을 확대해 나갈 계획입니다. .

(2) 시장점유율

구분
품목
회사명
42기
41기
40기

CA사업부
칼륨계 제품
유 니 드
87%
87%
86%

수 입
13%
13%
14%

합 계
100%
100%
100%

BT사업부
MDF
유 니 드
26%
25%
22%

한솔홈데코
17%
17%
15%

동화기업
25%
24%
21%

선앤엘
11%
10%
14%

포레스코
10%
10%
10%

수 입
11%
14%
18%

합 계
100%
100%
100%

주) 자료출처는 당사 실적, 수입통계, 한국합판보드협회 등의 자료이며 실제와는 다를 수 있습니다.

(3) 시장의 특성

① CA 사업부가. 칼륨계 제품

칼륨계 제품의 경우 국내 시장에서는 수입품과 부분적인 경쟁이 있으나, 당사가 국내유일의 제조업체로 상당한 경쟁력을 확보하고 있습니다. 탄산칼륨은 광학유리, 농약,의약, 합성수지, 식품첨가물 등의 용도로 공급되고 있습니다. CRT 쇠퇴 이후 절대적인 비중을 차지하는 수요는 없으나 경제 성장과 함께 의약, 식품첨가물, 가스정제 등의 용도로 고르게 수요가 증가하고 있습니다.가성칼륨은 ABS, SBR 등 석유화학제품 시장과 태양광 Cell, 세제, 식품첨가물 그리고반도체 세정제 등의 전자재료 시장으로 공급되고 있습니다. 최근에는 중국 신장 지역 경제 제재로 인한 국내 태양광 웨이퍼 시장 침체로 식각용 수요가 일부 감소하고 있으나, 고순도 가성칼륨 제품은 반도체 세정제 등의 시장 성장과 더불어 꾸준한 수요 증가가 이루어지고 있습니다.나. 염소계 제품염소계 제품은 주 제품의 생산에 따른 Balance 제품 특성을 가지고 있고, 장거리 운송이 어려우며 제품가격 대비 운송비 비중이 상대적으로 크기 때문에 시장이 지역적으로 분할되어 있습니다.② BT 사업부가. MDFMDF는 합판, PB와 함께 목질 판상재 시장을 이루는 대표적인 제품으로 주로 가구 및 인테리어 내장재 등으로 많이 사용되고 있습니다. 국내 MDF 시장의 경우, 5개 제조업체와 태국을 비롯한 수입품이 상호 경쟁하는 시장으로 형성되어 있으며, 약 80%의 시장이 수도권에 집중되어 있습니다. 당사의 주요 고객은 전국 각 지역의 건자재 도매업체 및 가구 제조업체이며 MDF의 주 수요자는 가구 및 인테리어 업체 등입니다. 또한 당사는 친환경 MDF 제품인 Super E0 등급을 생산하여 일본으로 꾸준하게 수출하고 있습니다.나. 원목, 제재목원목과 제재목은 전국의 제재소와 건자재 도매상, 건설업체 및 산업용 Pallet 제작 업체 등에 전량 내수 판매하며, 건설ㆍ토목 경기가 주요 수요 변동 요인이 됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

① C/A사업부당사는 칼륨계 제품 사업 안정화 및 외형확대를 위해 유도체 개발 등 품목 다각화를 검토하고 있습니다. ② BT 사업부 가. 바닥재국내 바닥재 시장은 친환경 제품 선호 및 고급 인테리어 수요가 증가하면서 목질 바닥재의 성장이 예상되고 있습니다. 당사는 MDF소재 산업에서의 기술력과 전문성을 바탕으로 바닥재에 적용 가능한 HDF를 개발하였습니다. 이를 주요 소재로 하여 기존 마루와 차별화된 신규 마루 브랜드 '올고다'를 론칭하였고, 건장재 부문으로 사업 영역을 확대하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 회사의 분할 또는 분할합병

가. 분할 또는 분할합병의 목적 및 경위

(1)분할회사는 MDF, 가공보드를 제조 및 판매하는 것을 주된 영업으로 하는 보드사업부문(이하 “분할대상사업부문”)을 인적분할하여 신설회사를 설립하고, 분할대상사업부문을 제외한 나머지 사업부문을 분할회사에 존속 및 유지시킴으로써 각 사업부별 의사결정의 효율화, 신속한 사업전략 추진 및 의사결정을 도모한다.

(2)분할신설회사 및 분할존속회사의 각 사업특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 지배구조 체제를 확립하고, 경영위험의 분산을 추구한다.

(3)각 사업부문의 전문화를 통하여 핵심사업에의 집중투자를 용이하게 하고, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능하게 함으로써 책임 경영체제를 확립한다.

(4)상기와 같은 지배구조 체계 변경을 통하여 궁극적으로 기업가치와 주주의 가치를 제고한다.

나. 분할 또는 분할합병 계획서 또는 계약서의 주요내용의 요지

1. 주식회사 유니드(이하 “분할회사”)는 상법 제530조의2 내지 제530조의11의 규정이 정하는 바에 따라서 아래와 같이 단순인적분할(이하 “인적분할”)의 방식에 의한 새로운 회사(이하 “분할신설회사”)를 설립하고, 자신은 존속하기로 하여(이하 분할 후의 존속회사를 “분할존속회사”) 다음과 같이 분할계획서를 작성한다.2. 분할의 방법

(1) 상법 제530조의2 내지 제530조의11의 규정이 정하는 바에 따라 분할회사는 분할대상사업부문을 분할하여 분할신설회사를 설립하고, 분할존속회사는 상장법인으로 존속한다.

구분

회사명

사업부문

비고

분할존속회사

주식회사

유니드

화학사업부문

변경상장

예정

분할신설회사

주식회사

유니드비티플러스 (가칭)

보드사업부문

(분할대상사업부문)

재상장

예정

주1)분할신설회사의 상호는 분할계획서 승인을 위한 주주총회에서 변경될 수 있음.

주2)분할존속회사 및 분할신설회사가 영위하는 사업부문의 구체적 사항은 각 회사 정관의 정함에 따름.

(2) 상법 제530조의2 내지 제530조의11의 규정이 정하는 바에 따라 분할회사의 주주가 분할신주 배정기준일 현재의 지분율에 비례하여 분할신설회사의 주식을 배정받는 인적분할의 방식으로 분할하되, 위의 표와 같이 분할회사가 영위하는 사업 중 분할대상사업부문을 분할하여 분할신설회사를 설립하고, 분할회사는 존속하여 분할대상사업부문을 제외한 화학 사업부문 등의 그 외 사업부문을 영위하게 된다. 분할 후 분할신설회사의 발행주식은 한국거래소의 유가증권시장상장규정에 따른 재상장 심사를 거쳐 한국거래소 유가증권시장에 재상장 할 예정이며, 분할회사의 발행주식은 변경상장 할 예정이다.

(3) 분할기일은 2022년 11월 1일로 한다.

(4) 상법 제530조의3 제1항 및 제2항의 규정에 의거 주주총회의 특별결의에 의해 분할하며, 동법 제530조의9 제1항의 규정에 의거 분할존속회사와 분할신설회사는 분할 전의 분할회사 채무에 관하여 연대하여 변제할 책임이 있다.

(5) 본조 제(4)항에 따라 분할존속회사와 분할신설회사가 분할 전의 분할회사 채무에 관하여 연대책임을 부담하는 것과 관련하여, 분할존속회사가 본 분할계획서에 따라 분할신설회사가 승계한 채무를 변제하거나 그 밖에 분할존속회사의 출재로 공동면책이 된 때에는 분할존속회사가 분할신설회사에 대하여 구상권을 행사할 수 있고, 분할신설회사가 본 분할계획서에 따라 분할존속회사에 귀속된 채무를 변제하거나 그 밖에 분할신설회사의 출재로 공동면책이 된 때에는 분할신설회사가 분할존속회사에 대하여 구상권을 행사할 수 있다.

(6) 본건 분할로 인하여 이전하는 재산은 본 분할계획서 제4조(분할신설회사에 관한 사항) 제(7)항(분할신설회사에 이전될 분할회사의 재산과 그 가액)의 규정 내용에 따르되, 동 규정에 따르더라도 분할 대상 재산인지 여부가 명백하지 않은 경우 본조 제(7)항 내지 제(11)항에서 정하는 바에 따라 이를 결정한다.

(7) 그 성질 또는 법령에 따라 승계되지 아니하여 분할존속회사에 귀속되는 경우를 제외하고, 분할회사의 일체의 적극, 소극재산과 공법상의 권리 및 의무를 포함한 기타의 권리 및 의무 및 재산적 가치 있는 사실관계(인허가, 근로관계, 계약관계, 소송 등을 모두 포함)는 분할대상 사업부문에 관한 것이면 분할신설회사에게, 분할대상사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할존속회사에게 각각 귀속되는 것을 원칙으로 한다.

(8) 분할신설회사의 자산, 부채, 자본의 결정방법은 분할회사의 분할대상사업부문에 속하거나 이와 직간접적으로 관련된 모든 자산, 계약, 권리, 책임 및 의무를 분할신설회사에, 분할대상사업부문에 속하지 않는 것은 분할존속회사에 각각 배분하는 것을 원칙으로 하며, 분할신설회사가 유가증권시장상장규정 소정의 재상장 요건을 충족할 수 있는 요소, 본건 분할이 관련 법령상 적격분할 요건을 충족할 수 있는 요소, 분할존속회사 및 분할신설회사의 향후 운영 및 투자계획, 각 회사에 적용되는 관련 법령상의 요건 등을 복합적으로 고려하여, 분할존속회사와 분할신설회사의 자산, 부채, 자본금액을 결정한다.

(9) 분할회사의 사업과 관련하여 분할기일 이전의 행위 또는 사실로 인하여 분할기일 이후에 발생 및 확정되는 채무 또는 분할기일 이전에 이미 발생및 확정되었으나 이를 인지하지 못하는 등의 여하한 사정에 의하여 이 분할계획서에 반영되지 못한 채무(공사법상의 우발채무 기타 일체의 채무를 포함한다)에 대해서는 그 원인이 되는 행위 또는 사실이 분할대상사업부문에 관한 것이면 분할신설회사에게, 분할대상사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할존속회사에게 각각 귀속된다. 만약 분할대상사업부문에 관한 것인가를 확정하기 어려운 경우에는 본건 분할에 의하여 분할되는 순자산가액의 비율로 분할신설회사와 분할존속회사에 각각 귀속된다. 이러한 채무의 귀속에 대해 위 원칙에 명백히 반하는 경우를 제외하고, 분할되는 회사의 이사회가 그 귀속여부를 결정하는 경우 그 결정에 따른다.

(10) 분할회사의 사업과 관련하여 분할기일 이전의 행위 또는 사실로 인하여 분할기일 이후에 취득하는 채권 기타 권리 또는 분할기일 이전에 이미 취득하였으나 이를 인지하지 못하는 등의 여하한 사정에 의하여 분할계획서에 반영되지 못한 채권 기타 권리(공사법상의 우발채권 기타 일체의 채권을 포함한다)의 귀속에 관하여도 전항과 같이 처리한다. 또한, 본 항에 따른 공사법상 권리의 귀속규정과 달리 분할존속회사 또는 분할신설회사에 해당 권리가 귀속되는 경우, 해당 권리를 보유하게 된 회사는 본 항에 따라 원래 해당 권리를 보유해야 할 회사에게 자신이 보유한 권리를 이전해 주어야 한다.

(11) 분할기일 이전의 분할회사를 당사자로 하는 소송은 분할대상사업부문에 관한 것이면 분할신설회사에게, 분할대상사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할존속회사에 각각 귀속되며, 분할기일 이전의 분할회사를 당사자로 하는 계약은 분할대상사업부문에 관한 것이면 분할신설회사에게, 분할대상사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할존속회사에 각각 귀속된다. 다만, 해당 계약이 특정 자산(주식 포함)에 직접 관련된 경우에는 그 특정자산의 귀속에 따른다.

3. 분할의 일정

구 분

일 자

분할계획서 승인을 위한 이사회결의일

2022년 05월 31일

주요사항보고서 제출일

2022년 05월 31일

변경 분할계획서 승인을 위한 이사회결의일

2022년 08월 11일

분할주주총회를 위한 주주확정일

2022년 08월 16일

증권신고서 제출일

2022년 08월 16일

주주총회 소집공고 및 통지일

2022년 09월 28일

분할계획서 승인을 위한 주주총회일(예정)

2022년 10월 13일

주식병합 공고 및 통지일

2022년 10월 13일

신주 배정 기준일

2022년 10월 31일

분할기일

2022년 11월 01일

분할보고총회 및 창립총회 갈음 이사회 결의 및 공고일

2022년 11월 01일

분할등기 신청일(예정)

2022년 11월 02일

변경상장 및 재상장일(예정)

2022년 11월 28일

주1)'분할주주총회를 위한 주주확정일'은 분할계획서 승인에 대하여 분할회사의 임시주주총회에서 의결권을 행사하고자 하는 주주를 확정하기 위한 기준일이며, '분할계획서 승인을 위한 주주총회일'은 분할승인을 위한 임시주주총회일임.

주2) 상기 일정은 관련 법령, 분할회사의 사정 및 관계기관과의 협의 등에 따라 변경될 수 있음.

주3) 상기 내용 중 분할보고총회 및 창립총회는 이사회의 결의 및 공고로 갈음.

주4) 분할대상 사업부문의 재무상태표 등의 서류를 분할계획서 승인을 위한 주주총회일의 2주 전부터 분할의 등기를 한 날 이후 6개월 간 분할회사의 본점에 비치할 예정임.

주5) 분할계획서의 승인을 위한 주주총회 결의는 상법 제530조의3 제2항에 따라 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로써 하여야 함.

주6) 분할회사는 본 분할계획서의 주요 내용이 변경되는 경우 변경사항에 대한 승인을 위한 별도의 이사회를 개최할 수 있음.4. 분할신설회사에 관한 사항

(1) 분할신설회사의 상호, 분할방식, 목적, 본점소재지 및 공고의 방법

구분

내용

상호

주식회사

유니드비티플러스(가칭)

국문: 주식회사 유니드비티플러스 (가칭)

영문: UNID btplus Co., Ltd. (가칭)

분할방식

인적분할

목적

분할계획서 [첨부3] 분할신설회사의 정관 참조

본점소재지

서울특별시

공고방법

이 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지(www.unidbtplus.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행 되는 일간 매일경제신문에 게재한다.

주1) 상호, 공고방법 등 본건 분할의 내용은 분할계획서의 동일성을 해하지 않는 범위 내에서 분할계획서 승인을 위한 주주총회에서 변경될 수 있음.

(2) 분할신설회사가 발행할 주식의 총수 및 액면주식, 무액면주식의 구분

구분

분할신설회사

발행할 주식의 총수

50,000,000주

액면주식.무액면주식의 구분

액면주식

(1주의 금액 1,000원)

주1) 분할신설회사가 발행하는 주식의 액면은 분할존속회사(분할존속회사는 1주당 5,000원)와 달리 1,000원으로 발행할 예정임

(3) 분할신설회사가 분할 당시에 발행하는 주식의 총수, 종류 및 종류주식의 수, 액면주식, 무액면주식의 구분

구분

분할신설회사

발행하는 주식의 총수

10,611,215주

주식의 종류 및 종류주식수

보통주식 10,611,215주

액면주식, 무액면주식의 구분

액면주식

(1주의 금액 1,000원)

주1) 분할신설회사가 발행하는 주식의 액면은 분할존속회사(분할존속회사는 1주당 5,000원)와 달리 1,000원으로 발행할 예정임

(4) 분할회사의 주주에 대한 주식배정에 관한 사항 및 배정에 따른 주식의 병합 또는 분할을 하는 경우에는 그에 관한 사항

① 배정대상 : 분할회사의 분할신주 배정기준일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주

② 배정비율 : 분할회사 보통주식 1주당 아래의 표와 같은 비율로 배정한다.

구분

배정비율

보통주

1.1936335주

배정비율 산정근거 = (a) x (b) = 1.1936335

주) 배정비율 산정근거 :

(a) 분할비율: 2022년 3월 31 일 현재의 재무상태표를 기준으로 분할대상사업부 문의 순자산 장부가액을 분할전 순자산 장부가액에 자기주식 장부액을 합산한 금액으로 나누어 산정함.

{ 분할신설회사 순자산 (183,038,277,582원) + 분할신설회사 자기주식(0원) } /

{ 분할 전 순자산 (761,770,826,809원) + 분할 전 자기주식(4,956,434,050원) }

= 0.2387267

(b) 1주의 금액비율: 분할회사 1주의 금액 5,000원을 분할신설회사의 1주의 금액 1,000원으로 나누어 산정함.

5,000원(분할 전 1주의 금액) / 1,000원(분할신설회사 1주의 금액) = 5

③ 신주의 배정방법 : 신주배정 기준일 현재의 분할회사의 주주(예탁기관 포함)가 가진 주식수에 비례하여 배정비율에 따라 동종의 분할신설회사의 주식을 배정하되, 신주배정 기준일 현재 분할회사가 보유하고 있는 자기주식에 대하여도 분할신주를 배정한다.

④ 단주처리 : 1주 미만의 단주에 대해서는 분할신설회사 신주의 재상장 초일의 종가로 환산하여 현금으로 지급하며, 단주는 분할신설회사가 자기주식으로 취득한다.

⑤ 분할신주 배정기준일 : 2022년 10월 31일

⑥ 신주권의 상장계획

분할회사는 유가증권시장 상장규정 제39조 제1항에 따라 거래소에 재상장예비심사신청서를 제출하고, 예비심사가 통과되면 분할 후 분할신설회사는 유가증권시장 상장규정 제41조 제1항의 규정에 따라 유가증권시장에 재상장을 신청한다.

재상장 예정일 : 2022년 11월 28일(관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있음)

(5) 분할회사의 주주에게 금전이나 그 밖의 재산을 제공하는 경우에는 그 내용 및 배정에 관한 사항

위 제(4)항 ④에 따라 지급되는 단주처리를 위한 현금지급 이외에는 해당사항 없음.

(6) 분할신설회사의 자본금과 준비금

자본금

준비금

10,611,215,000원

172,427,062,582원

주1) 준비금은 분할신설회사의 주식발행초과금으로 구성됨.

주2) 상기 금액은 분할기일에 이전대상이 확정되는 바에 따라 변동될 수 있음.

(7) 분할신설회사에 이전될 분할회사의 재산과 그 가액

① 본건 분할에 의하여 분할회사는 본 분할계획서가 정하는 바에 따라 분할대상사업부문에 속하는 일체의 적극, 소극적 재산 및 공법 사법상의 권리 및 의무를 포함한 기타의 권리 및 의무와 재산적 가치 있는 사실관계(인허가, 근로관계, 계약관계, 소송 등을 모두 포함, 이하 “이전대상재산”)를 분할신설회사에 이전한다. 다만, 분할대상사업부문에 속하는 권리나 의무 중 법률상 또는 성질상 분할에 의하여 이전이 금지되는 것은 분할존속회사에 잔류하는 것으로 보고(분할에 의한 이전을 위해 정부기관의 승인, 인허가, 신고수리 등이 필요함에도 이를 받을 수 없는 경우를 포함), 추후 분할신설회사에 이전이 필요한 경우에는 분할존속회사와 분할신설회사의 협의에 따라 처리한다. 분할존속회사는 분할신설회사가 설립됨과 동시에 분할신설회사가 분할 이전에 분할대상사업부문에서 사업을 수행하는 방식에 따라 사업을 수행할 수 있도록 관련 계약의 체결 등 필요한 협조를 제공한다.

② 분할로 인한 이전대상재산은 원칙적으로 2022년 3월 31일자 재무상태표 및 재산목록을 기초로 하여 작성된 [첨부1] 분할재무상태표와 [첨부2] 승계대상 재산목록에 기재된 바에 의하되, 분할기일 전까지 발생한 재산의 증감사항을 분할계획서상의 분할재무상태표와 승계대상 재산목록에서 가감하는 것으로 한다.

③ 전항에 의한 이전대상재산의 세부항목별 최종가액은 이전대상재산이 확정되는 바에 따라 공인회계사의 검토를 받아 최종 확정한다.

④ 분할기일 전까지 분할대상사업부문의 영업, 재무적 활동, 계획의 이행, 관련법령 또는 회계기준의 변경 등으로 인하여 분할대상사업부문의 자산 및 부채에 변동이 발생하거나 또는 승계대상 재산목록에 누락되거나 잘못 기재된 자산 또는 부채가 발견되거나 그 밖에 자산 및 부채의 가액이 변동된 경우에는 이를 정정 또는 추가하여 기재할 수 있다. 이에 따른 변경사항은 [첨부1] 분할재무상태표와 [첨부2] 승계대상 재산목록에서 가감하는 것으로 한다.

⑤ 분할기일 이전에 국내외에서 분할회사가 보유하고 있는 특허, 실용신안, 상표, 디자인, 서비스표, 저작권 및 영업비밀 등 일체의 지식재산권(등록 여부를 불문하며, 해당 산업재산권에 대한 권리와 의무, 특허, 실용신안 및 디자인을 출원할 수 있는 권리 포함)은 분할대상사업부문에 관한 것이면 분할신설회사에게, 분할대상사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할존속회사에게 각각 귀속되는 것을 원칙으로 한다. 특히 각 분할신설회사에 귀속되는 산업재산권은 [첨부4]승계대상 산업재산권목록에 각 기재하되, 목록에 누락되거나 잘못 기재된 산업재산권이 발견된 경우에는 분할대상사업부문에 관한 것이면 해당 분할신설회사에게, 분할대상사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할존속회사에게 각각 귀속한다.

⑥ 분할 전 분할되는 회사를 당사자로 하는 소송 중 각 분할신설회사에 귀속되는 소송은 [첨부5]승계대상 소송목록에 기재하고, 분할되는 회사가 보유하고 있는 부동산 중 각 분할신설회사에 귀속되는 부동산은 [첨부6]승계대상 부동산목록에 기재한다. 위 목록에 누락되거나 잘못 기재된 소송, 부동산이 발견된 경우에는 분할대상사업부문에 관한 것이면 해당 분할신설회사에게, 분할대상사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할존속회사에게 각각 귀속된다.

⑦ 분할대상사업부문으로 인하여 발생한 계약관계(이전대상재산과 관련하여 발생한 계약관계 포함)와 그에 따른 권리 및 의무관계를 담보하기 위하여 설정된 근저당권, 질권 등은 분할신설회사에 귀속된다.

⑧ 자회사 및 해외 지점은 분할존속회사에 귀속된다.

⑨ 분할 전후 요약 재무구조(2022년 3월 31일 기준)

(단위: 억원)

계정

분할전

분할존속

분할신설

주식회사 유니드

주식회사 유니드비티플러스

(가칭)

자산총계

10,704

8,663

2,082

유동자산

4,013

2,666

1,369

비유동자산

6,692

5,997

713

부채총계

3,087

2,863

252

유동부채

2,567

2,388

200

비유동부채

520

475

52

자본총계

7,618

5,799

1,830

자본금

444

338

106

기타불입자본

(35)

(1,747)

1,724

이익잉여금

7,280

7,280

-

기타자본구성요소

(72)

(72)

-

부채와 자본합계

10,704

8,663

2,082

주1) 분할 전 보유 중인 자기주식이 분할에 따라 분할신설회사의 지분에 해당하는 만큼 분할존속회사의 자본항목에서 자산항목으로 재분류되었기 때문에 분할 전 재무상태표 상의 자산총계, 부채총계 및 자본총계의 합계액이 일치하지 않음

주2) 상기 분할 후 재무상태표는 실제 분할기일에 변동될 수 있음

(8) 분할신설회사가 분할회사의 채무 중에서 분할계획서에 승계하기로 정한 채무에 대한 책임만을 부담하는 것으로 정한 경우 그에 관한 사항

분할존속회사와 분할신설회사는 분할 전의 분할회사 채무에 대하여 연대하여 책임을부담하므로 해당사항 없음.

(9) 분할을 할 날

분할기일은 2022년 11월 1일로 한다.

(10) 분할신설회사의 이사와 감사 및 최초 사업연도 이사의 보수한도 등에 관한 사항

직명

성명

주민등록번호

약력

임기

대표이사 겸

사내이사

한상준

720128-*******

서울대 조선해양공학과

MIT 기계공학과 박사

Wharton School (MBA)

유니드 전략기획본부 부사장

유니드 사업본부 부사장

유니드 사업2본부 부사장

2024년 사업연도에 관한 정기주주총회일까지

사내이사

류종열

650228-*******

충남대 임학(임산가공전공)

유니드 BT사업부 팀장

유니드 BT사업부 사업부장

2024년 사업연도에 관한 정기주주총회일까지

사내이사

안병구

631214-*******

조선대 기계공학과

유니드 군산공장 공장장

2024년 사업연도에 관한 정기주주총회일까지

사외이사

박찬구

630731-*******

펜실베이니아대

Wharton School(MBA),

세방전지㈜ 대표이사,

도레이케미칼㈜, 대표이사

2024년 사업연도에 관한 정기주주총회일까지

감사

정준석

511215-*******

연세대학교 경영학과

한양대학교 대학원 경제학박사

EY한영회계법인 부회장

한국공인회계사회 선출부회장

2024년 사업연도에 관한 정기주주총회일까지

주1) 임원들의 임기는 분할신설회사의 설립등기일로부터 개시되며, 위 표 기재 일자까지로 함.

주2) 상기 임원 목록은 잠정안으로 분할승인을 위한 주주총회의 소집통지 또는 공고일 이전에 분할회사의 이사회의 결의로 이를 수정할 수 있음.

주3) 최초 사업연도 이사의 보수한도는 20억원으로 하고, 감사의 보수한도는 3억원으로 함.

주4) 상기 임원들에 대한 퇴직금은 [첨부7] 분할신설회사 임원 퇴직금 지급규정에 의함.

(11) 분할신설회사의 정관에 기재할 그 밖의 사항

분할신설회사의 정관은 [첨부3]과 같다. 다만 [첨부3] 정관 내용은 분할승인을 위한 주주총회 소집통지 또는 공고일 이전에 분할회사의 이사회의 결의로 이를 수정할 수 있다. 그 결의에 의하여 수정된 주요 내용은 분할승인을 위한 주주총회 소집통지 또는 공고 시에 이를 함께 통보하기로 한다.

(12) 종업원승계와 퇴직금

분할신설회사는 분할기일 현재 해당 분할대상사업부문에서 근무하는 모든 종업원의 고용 및 관련 법률관계(퇴직금, 대여금 등 포함)를 승계한다.

(13) 분할신설회사의 설립 방법

분할신설회사를 설립함에 있어 다른 주주를 모집하지 않고 분할회사에서 분리되는 재산만으로 분할신설회사의 자본을 구성한다.

5. 분할존속회사에 관한 사항

(1) 분할존속회사의 상호, 목적, 본점소재지, 공고방법 등

구분

내용

상호

주식회사 유니드

국문: 주식회사 유니드

영문: UNID CO., LTD

목적

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1) 각종 무기 화합물 및 화학제품의 제조업, 판매업 및 용역제공

2) 전자. 전기 및 반도체의 재료제조, 부품제조 및 가공 및 판매업

3) 수처리약품 제조 및 판매업

4) 수출입업 및 위탁 및 대행업

5) 산림업 및 산림개발

6) 부동산의 임대업, 관리업, 매매업, 개발업.

7) 보관 및 창고업

8) 방염처리업

9) 전자상거래업

10) 벤처 유치(투자)사업

11) 산업용 가스 제조 및 판매

12) 기타 발전업

13) 국내외 증기와 전기의 판매 및 사용료의 징수

14) 에너지 용역업

15) 국내외 자회사, 투자회사에 대한 용역제공 및 사무지원 사업

16) 전 각 호에 부대 되는 일체의 사업

본점

소재지

서울특별시 중구 을지로5길 19(수하동)

공고

방법

이 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지(http://www.unid.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행 되는 일간 매일경제신문에 게재한다.

(2) 감소할 자본금과 준비금의 액

감소할 자본금의 액

감소할 준비금의 액

10,611,215,000원

171,243,829,437원

주) 상기 금액은 분할기일에 변동될 수 있으며, 분할기일에 이전대상이 확정되는 바에 따라 변동될 수 있음. 1주의 금액은 5,000원임

(3) 자본감소의 방법

주식 및 사채 등의 전자등록에 관한 법률 제65조에 의한 주식병합 특례 절차에 따라, 분할신주 배정기준일 현재 분할회사의 주주명부에 등재되어 있는 주주들이 보유한 주식 1주당 0.7612733주 비율로 주식을 병합하며, 병합 후 1주 미만의 단주는 분할 후 분할존속회사의 변경상장 초일의 종가로 환산하여 현금 지급하며, 단주는 분할존속회사가 자기주식으로 취득한다.

(4) 분할로 인하여 이전할 재산과 그 가액

분할회사에서 분할신설회사로 이전하는 재산은 본 분할계획서 제4조(분할신설회사에 관한 사항) 제(7)항(분할신설회사에 이전될 분할회사의 재산과 그 가액)의 규정 내용에 따른다.

(5) 분할 후 발행주식의 총수

구분

종류

분할 전(A)

분할 후(B)

A-B

발행주식수

보통주

8,889,843주

6,767,600주

2,122,243주

1주의 금액(원)

보통주

5,000

5,000

-

자본금(원)

보통주

44,449,215,000

33,838,000,000

10,611,215,000

준비금(원)

보통주

-3,498,420,692

-174,742,250,129

171,243,829,437

주1) 분할 전 자본금과 준비금(자본잉여금)은 2022년 3월 31일 현재 별도재무상태표를 기준으로 함.

주2) 단, 상기 주식 수 및 금액은 분할기일에 이전될 최종 이전대상재산 가액이 확정되는 바에 따라 변동될 수 있음.

(6) 회사가 발행할 주식의 총수를 감소하는 경우에는 그 감소할 주식의 총수, 종류 및 종류별 주식의 수

해당사항 없음.

(7) 정관변경을 가져오게 하는 그 밖의 사항

변경 전

변경 후

제2조(목적)

제2조(목적)

5) 각종 목재 가공품 제조 및 판매업

5)(삭제)

6) 원목 판매 사업

6)(삭제)

제9조의3(주식매수선택권)

제9조의3(주식매수선택권)

① 이 회사는 임.직원에게 발행주식총수의 100분의 15의 범위내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만, 발행주식 총수의 100분의 3의 범위내에서는 이사회 결의로 회사의 이사를 제외한 자에 대하여 주식매수선택권을 부여할 수 있다. (이하생략)

① 이 회사는 발행주식총수의 100분의 15의 범위내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만, 발행주식 총수의 100분의 3의 범위내에서는 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. (이하 생략)

② 주식매수선택권을 부여받을 자는 회사의 설립. 경영.해외영업. 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 자로 한다.

② 주식매수선택권을 부여받을 자는 회사의 설립. 경영.해외영업. 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 집행임원, 감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 이사, 집행임원, 감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

④ 주식매수선택권의 부여대상이 되는 임.직원의 수는 재직하는 임.직원의 100분의 10을 초과할 수 없고 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식 총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.

④(삭제)

제11조 (주주명부 작성비치)

제11조 (주주명부?작성비치)

③ 이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.

③(삭제)

부칙

부칙

제3조(시행일)

제3조(시행일)

이 정관은 제41기 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.

이 정관은 회사의 2022년 5월 31일자 분할계획서의 효력발생일로부터 시행한다

6. 기타 투자자보호에 필요한 사항

(1) 분할계획서의 수정 및 변경

분할계획서는 분할대상사업부문 또는 분할대상사업부문 외의 영업 또는 재무적 변동, 분할회사의 사업계획의 이행, 분할회사의 기타 계획 및 사정, 관계기관과의 협의과정이나 관련 법령에 따라서 분할승인을 위한 주주총회 전에 이사회 또는 대표이사에 의해 일부 수정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있다. 또한, 분할계획서는 2022년 10월 13일 개최 예정인 임시주주총회의 승인을 득할 경우 분할등기일 전일까지 주주총회의 추가승인 없이도 아래 항목(다만, 이에 한정하지는 않음)에 대해 i) 그 수정 또는 변경이 합리적으로 필요한 경우로서 그 수정 또는 변경으로 인해 분할존속회사 또는 분할신설회사의 주주에게 불이익이 없는 경우와 ii) 그 동질성을 해하지 않는 범위 내의 수정 또는 변경인 경우 iii) 분할기일까지 통상적인 사업과정에서 발생할 수 있는 자산 및 부채의 증감 등으로 인한 경우 및 iv) 본 분할계획서 자체에서 변경이 가능한 것으로 예정하고 있는 경우, v) 적격분할 요건 충족을 위해 필요한 경우에는 분할회사의 이사회 결의 또는 사안에 따라 대표이사의 권한으로 수정 또는 변경이 가능하고, 동 수정 또는 변경사항은 관련법령에 따라 공고 또는 공시하기로 한다.

① 분할존속회사 및 분할신설회사의 회사명

② 분할일정

③ 분할비율

④ 분할회사의 감소할 자본금과 준비금의 액

⑤ 분할로 인하여 이전할 재산과 그 가액

⑥ 분할 전후의 재무구조

⑦ 분할 당시 분할신설회사가 발행하는 주식의 총수

⑧ 분할신설회사의 이사 및 감사에 관한 사항

⑨ 분할신설회사 및 분할존속회사의 정관

⑩ 각 첨부 기재사항(승계대상 재산목록 포함)

(2) 분할계획서에서 정하지 아니한 사항으로서 분할에 관하여 필요한 사항이 있는 때에는 분할계획서의 취지에 반하지 않는 범위 내에서 분할회사의 이사회의 결의에 따라 수정 내지 변경하거나 사안에 따라 이사회의 위임에 따라 대표이사가 결정하여 집행하도록 한다.

(3) 분할보고총회 및 창립총회는 이사회 결의 및 공고로 갈음한다.

(4) 회사 간에 인수인계가 필요한 사항

분할계획서의 이행과 관련하여 분할존속회사와 분할신설회사 간에 인수ㆍ인계가 필요한 사항(문서, 데이터 등 분할대상사업부문과 관련된 각종 자료 및 사실관계 포함)은 필요시 분할존속회사와 분할신설회사 간의 별도 합의에 따른다.

(5) 반대주주의 주식매수청구권

상법 제530조의2 내지 제530조의11에 따른 단순인적분할의 경우이고, 분할신설회사의 경우 그 주권이 증권시장에 재상장되는 것을 예정하고 있으므로 해당사항이 없다.

(6) 개인정보의 이전

분할신설회사는 분할기일 현재 분할대상사업부문과 관련한 개인정보보호법 등 개인정보관련 법령상 모든 개인정보를 이전받고 분할회사는 분할로 인한 개인정보의 이전에 관한 통지 등 관련 법령의 기한 내에서 요구되는 절차를 취한다.

[첨부1]

분할재무상태표

2022년 03월 31일 현재
(단위:원)

과목

분할전

분할 존속법인

분할 신설법인

자산

I.유동자산

401,259,007,792

266,581,099,981

136,856,269,856

1.현금및현금성자산

103,711,102,791

51,855,551,397

51,855,551,394

2.단기금융상품

200,000,000

100,000,000

100,000,000

3.당기손익-공정가치측정금융자산

49,523,579,268

24,761,789,634

24,761,789,634

4.매출채권및기타채권

133,158,168,783

109,066,944,776

26,269,586,052

5.상각후원가측정 유가증권

6,825,000

6,825,000

-

6.재고자산

106,782,234,123

73,401,479,148

33,380,754,975

7.기타금융자산

305,392,339

248,100,840

57,291,499

8.기타유동자산

7,571,705,488

7,140,409,186

431,296,302

II.비유동자산

669,173,161,383

599,678,372,235

71,348,897,918

1.장기금융상품

4,500,000

4,500,000

-

2.매출채권및기타채권

17,399,527

-

17,399,527

3.당기손익-공정가치측정금융자산

12,421,721,011

12,421,721,011

-

4.기타포괄손익공정가치측정금융자산

59,534,597,992

60,717,831,137

-

5.상각후원가측정 유가증권

29,615,000

29,615,000

-

6.종속기업및관계기업투자

178,235,046,512

178,235,046,512

-

7.유형자산

342,058,824,974

280,338,960,090

61,719,864,884

8.투자부동산

56,684,223,859

56,684,223,859

-

9.사용권자산

7,582,848,158

4,086,044,775

3,496,803,383

10.무형자산

6,505,201,056

3,943,365,806

2,561,835,250

11.기타금융자산

3,775,888,296

2,658,048,045

1,117,840,251

12.기타비유동자산

559,016,000

559,016,000

-

13.이연법인세자산

1,764,278,998

-

2,435,154,623

자산총계

1,070,432,169,175

866,259,472,216

208,205,167,774

부채

I.유동부채

256,651,703,680

238,839,382,238

19,990,683,487

1.당기손익-공정가치측정금융부채

86,186,621

86,186,621

-

2.매입채무및기타채무

84,767,285,354

72,725,501,082

14,220,146,317

3.차입금

135,783,720,879

135,783,720,879

-

4.당기법인세부채

21,830,148,298

17,572,402,869

4,257,745,429

5.충당부채

67,589,397

34,837,708

32,751,689

6.기타유동부채

12,097,162,850

11,632,412,007

464,750,843

7.리스부채

2,019,610,281

1,004,321,072

1,015,289,209

II.비유동부채

52,009,638,686

47,504,307,606

5,176,206,705

1.차입금

41,000,000,000

41,000,000,000

-

2.순확정급여부채

1,664,499,423

1,172,896,768

491,602,655

3.충당부채

480,709,024

311,041,717

169,667,307

4.기타금융부채

72,500,000

5,000,000

67,500,000

5.기타비유동부채

2,801,675,540

1,424,113,805

1,377,561,735

6.리스부채

5,990,254,699

2,920,379,691

3,069,875,008

7.이연법인세부채

-

670,875,625

-

부채총계

308,661,342,366

286,343,689,844

25,166,890,192

자본

I.자본금

44,449,215,000

33,838,000,000

10,611,215,000

II.기타불입자본

(3,498,420,692)

- 174,742,250,129

172,427,062,582

III.이익잉여금

727,992,842,299

727,992,842,299

-

IV.기타자본구성요소

(7,172,809,798)

- 7,172,809,798

-

자본총계

761,770,826,809

579,915,782,372

183,038,277,582

부채및자본총계

1,070,432,169,175

866,259,472,216

208,205,167,774

주1)상기 분할후 재무상태표는 실제 분할기일에 변동될수 있습니다.

주2)분할 전 보유 중인 자기주식이 분할에 따라 분할신설법인의 지분에 해당하는 만큼 분할존속법인의 자본항목에서 자산항목으로 재분류되었기 때문에 분할 전 재무상태표 상의 자산총계, 부채총계 및 자본총계의 합계액이 일치하지 않습니다.

주3) 분할 재무상태표 작성기준일인 2022년 3월 31일 현재 분할존속회사에 배부된 투자 부동산 566억 중 일부에 대해서는 현재 매각절차가 진행 중이며, 분할의 효력발생 전에 해당 매각거래가 완료되는 경우 해당 매각대금은 분할존속회사로 귀속될 예정입니다

[첨부2]

승계대상 재산목록

2022년 03월 31일 현재
(단위:원)

과목

금액

내역

자산

I.유동자산

136,856,269,856

1.현금및현금성자산

51,855,551,394

운영자금용도의 현금 및 예금등

2.단기금융상품

100,000,000

3.당기손익-공정가치측정금융자산

24,761,789,634

4.매출채권및기타채권

26,269,586,052

5.재고자산

33,380,754,975

6.기타금융자산

57,291,499

임차보증금(대구사무소)

7.기타유동자산

431,296,302

보험료

II.비유동자산

71,348,897,918

1.매출채권및기타채권

17,399,527

2.유형자산

61,719,864,884

공장(토지, 건물등) 유형자산

3.사용권자산

3,496,803,383

부동산 및 차량 관련 리스자산

4.무형자산

2,561,835,250

골프회원권 및 기타소프트웨어등

5.기타금융자산

1,117,840,251

임차보증금(인천사무소등)

6.이연법인세자산

2,435,154,623

자산총계

208,205,167,774

부채

I.유동부채

19,990,683,487

1.매입채무및기타채무

14,220,146,317

2.당기법인세부채

4,257,745,429

3.충당부채

32,751,689

4.기타유동부채

464,750,843

5.리스부채

1,015,289,209

부동산 및 차량 관련 리스부채

II.비유동부채

5,176,206,705

1.순확정급여부채

491,602,655

이관 인원 관련 확정급여부채

2.충당부채

169,667,307

3.기타금융부채

67,500,000

임대보증금

4.기타비유동부채

1,377,561,735

이관 인원 관련 장기종업원급여부채

5.리스부채

3,069,875,008

부동산 및 차량 관련 리스부채

부채총계

25,166,890,192

자본

I.자본금

10,611,215,000

II.기타불입자본

172,427,062,582

III.이익잉여금

-

IV.기타자본구성요소

-

자본총계

183,038,277,582

부채및자본총계

208,205,167,774

주1) 분할기일 전까지 자산 및 부채의 변동이 발생한 경우에는 관련사항을 반영하여 상기 기재된 승계대상 재산목록의 항목과 금액을 조정할수 있습니다.

[첨부3]분할신설회사 정관

제1장 총 칙

제1조(상호)

이 회사는 주식회사 유니드비티플러스라 말한다. 영문으로는 UNID btplus Co., Ltd.라 표기한다.

제2조(목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1) 각종 무기 화합물 및 화학제품의 제조업, 판매업 및 용역제공

2) 각종 목재 가공품 제조 및 판매업

3) 원목 판매 사업

4) 부동산의 임대업, 관리업, 매매업, 개발업.

5) 보관 및 창고업

6) 방염처리업

7) 전자상거래업

8) 벤처 유치(투자)사업

9) 기타 발전업

10) 국내외 증기와 전기의 판매 및 사용료의 징수

11) 에너지 용역업

12) 국내외 자회사, 투자회사에 대한 용역제공 및 사무지원 사업

13) 위 각호와 관련된 수출입업 및 위탁 및 대행업

14) 전 각 호에 부대 되는 일체의 사업

제3조(본점 및 지점 등의 주소지)

① 이 회사는 본점을 서울특별시에 둔다.

② 이 회사는 필요에 따라 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소 또는 공장 및 현지법인을 둘 수 있다.

제4조(공고방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지(www.unidbtplus.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행 되는 일간 매일경제신문에 게재한다.

제2장 주 식

제5조(발행예정주식의 총수)

이 회사가 발행할 주식의 총수는 50,000,000주로 한다.

제6조(일주의 금액)

이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 1,000원으로 한다.

제6조의 2 (설립시에 발행하는 주식의 총수)

이 회사가 설립시에 발행하는 주식의 총수는 10,611,215주로 한다.

제7조(주식의 종류)

이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.

제7조의 2 (종류주식의 수와 내용)

① 이 회사가 발행할 종류주식은 무의결권 배당우선 전환주식(이하 “종류주식”이라 함)으로 하며, 그 발행주식의 수는 이천만주로 한다

② 종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 년 1% 이상에서 발행시에 이사회가 우선 배당률을 정한다.

③ 보통주식의 배당률이 종류주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가 시켜 배당한다.

④ 종류주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업년도의 배당시에 우선하여 배당한다.

⑤ 종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

⑥ 이 회사가 신주를 발행하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑦ 종류주식의 존속기간은 발행일로부터 최소 3년 이상 최장 10년 이내의 범위에서 발행시 이사회의 결의로 정하고 이 기간만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.

제8조(주식 및 신주인수권증서에 표시 되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제9조(주식의 발행 및 배정)

① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선

등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식

② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에

해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.

1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식

2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식

4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다

④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입

하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다

⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

제9조의2(동등배당)

이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.

제9조의3 (주식매수선택권)

① 이 회사는 발행주식총수의 100분의 15의 범위내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만, 발행주식 총수의 100분의 3의 범위내에서는 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다.

② 주식매수선택권을 부여받을 자는 회사의 설립, 경영, 해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 집행임원, 감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 이사, 집행임원, 감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

③ 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은 제7조의 주식 중 주식매수선택권을 부여하는 주주총회 또는 이사회 결의로 정한다.

④ 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각 호의 가액 이상이어야 한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다.

1. 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각 목의 가격 중 높은 금액

가. 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액.

나. 당해 주식의 권면액

2. 자기주식을 양도하는 경우에는 주식매수선택권 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액

⑤ 주식매수선택권을 부여 받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날로부터 5년 내에 권리를 행사 할 수 있다. 다만 주식매수선택권을 부여 받은 자가 제1항의 결의일부터 2년 내에 사망하거나 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑦ 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1. 주식매수선택권을 부여받은 임직원이 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우

2. 주식매수선택권을 부여받은 임직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우

3. 회사의 파산 또는 해산등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

제10조(명의개서대리인)

① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서 대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 이 회사의 주주명부 또는 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무 규정에 따른다.

제11조 (주주명부 작성 및 비치)

① 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성 및 비치하여야 한다.

② 이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

제12조 (기준일)

① 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간전에 이를 공고하여야 한다.

제3장 사채

제13조(사채의 발행)

① 이 회사는 이사회의 결의에 의하여 사채를 발행할 수 있다.

② 이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.

제13조의 2 (전환사채의 발행 및 배정)

① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제9조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제9조 제1항 1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

② 제1항 제2호의 방식으로 사채를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 사채를 배정하여야 한다.

1. 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 사채를 배정하는 방식

2. 주주에 대하여 우선적으로 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 사채가 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 사채를 배정받을 기회를 부여하는 방식

3. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

③ 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.

④ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

⑤ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 다음날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다

⑥ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

제14조(신주인수권부사채의 발행 및 배정)

① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제9조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제9조 제1항 1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② 제1항 제2호의 방식으로 사채를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 사채를 배정하여야 한다.

1. 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 사채를 배정하는 방식

2. 주주에 대하여 우선적으로 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 사채가 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 사채를 배정받을 기회를 부여하는 방식

3. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

③ 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위내에서 이사회가 정한다.

④ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

⑤ 신주인수권을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 다음날로부터 그 상환기일의 직전일 까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

제14조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

제15조 (사채발행에 관한 준용규정)

제10조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제4장 주주총회

제16조 (소집시기)

① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 제12조 제1항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에

따라 소집한다.

제17조 (소집권자)

① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.

② 대표이사가 유고 시에는 제33조 제2항의 규정을 준용한다.

제18조 (소집통지 및 공고)

① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 2주간 전에 주주에게 서면 또는 전자 문서로 통지를 발송하여야 한다.

② 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의목적사항을 서울특별시에서 발행하는 2개 이상의 일간신문에 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 소집통지에 갈음할 수 있다.

제19조 (의장)

① 주주총회의 의장은 대표이사가 한다.

② 대표이사 유고시에는 주주총회에서 따로 정한 자가 있으면 그 자가 의장이 된다. 다만, 주주총회에서 따로 정한 자가 없을 경우에는 제33조 제2항의 규정을 준용한다.

제20조 (소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제21조 (의장의 질서유지권)

① 주주총회의 의장은 총회장에서 고의로 의사진행을 방해하기 위한 언행을 하거나 질서를 문란케 하는 자에 대하여 그 발언의 정지, 취소 또는 퇴장을 명할 수 있다.

② 주주총회의 의장은 의사진행의 원활을 기하기 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 주주의 발언시간과 회수를 제한할 수 있다

제22조 (주주의 의결권)

주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다.

제23조 (상호주에 대한 의결권 제한)

이 회사, 모회사 및 자회사 또는 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다.

제24조 (의결권의 불통일행사)

① 2이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일 행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일 전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

② 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수 하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

제25조 (의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 (위임장)을 제출하여야 한다.

제26조 (주주총회 결의방법)

주주총회 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다

제26조의 2 (서면에 의한 의결권의 행사)

① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

② 회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.

③ 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

제27조 (주주총회의 의사록)

주주총회의 의사는 그 경과의 요령과 결과를 의사록에 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점과 지점에 비치한다.

제5장 이사, 이사회

제28조 (이사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명 이상 11명 이내로 하고 사외이사의 수는 4분의 1이상으로 한다.

② 사외이사의 사임 및 사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

제29조 (이사의 선임)

① 이사는 주주총회에서 선임한다.

② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.

제30조 (이사의 임기)

이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

제31조 (이사의 보선)

이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제28조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제32조 (대표이사 등의 선임)

이 회사는 이사회의 결의로 대표이사, 부사장, 전무이사 및 상무 이사 약간 명을 선임할 수 있다.

제33조 (이사의 직무)

① 대표이사 회장, 대표이사 사장은 각각 회사를 대표하며 대표이사 사장은 업무를 총괄한다.

② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고 시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

제33조의 2 (경영임원)

① 이 회사는 이사회의 결의로 경영임원을 둘 수 있다.

② 경영임원은 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행한다.

③ 경영임원의 수, 임기, 직책, 보수 및 선임 등에 대하여는 이사회에서 정하는 바에 따른다

제33조의 3 (이사의 보고 의무)

① 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

② 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고 하여야 한다.

제33조의 4 (이사, 감사의 회사에 대한 책임감경)

① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② 이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경 업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니 한다.

제34조 (이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

② 이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니하다.

③ 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 전일까지 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

④ 이사회의 의장은 이사회에서 정한다. 다만, 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다.

제35조 (이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만, 상법 제 397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다.이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 결의권을 행사하지 못한다.

제36조 (이사회 의사록)

① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제37조 (이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제38조 (상담역, 고문 또는 대우임원)

이 회사는 이사회의 결의로 상담역, 고문 또는 대우임원 약간명을 둘 수 있다.

제6장 감사

제39조 (감사의 수와 선임)

① 이 회사의 감사는 1명 이상 2명 이내로 한다. 그 중 1명 이상은 상근으로 하여야 한다.

② 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제40조 (감사의 임기)

감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 한다.

제41조 (감사의 보선)

감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제39조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무 수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제42조 (감사의 직무등)

① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

⑤ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

⑥ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑦ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

제43조 (감사록)

감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제44조 (감사의 보수와 퇴직금)

① 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 감사의 보수결정을 위한 의안은 이사의 보수 결정을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

② 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제7장 계산

제45조 (사업년도)

이 회사의 사업년도는 매월 1월1일부터 12월31일 까지로 한다

제46조 (재무제표와 영업보고서의 작성 및 비치 등)

① 이 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업 보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 그밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정한 서류

② 이 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ 제1항에 불구하고 회사는 다음 각호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회의 결의로 이를 승인할 수 있다.

1. 제1항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 때

2. 감사 전원의 동의가 있을 때

⑤ 제4항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 대표이사는 제1항의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다.

⑥ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑦ 대표이사는 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인 또는 제4항에 의한 이사회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제46조의2 (외부감사인의 선임)

회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부 감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제47조 (이익금의 처분)

이 회사는 매사업년도의 처분전이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.

1. 이익준비금

2. 기타의 법정적립금

3. 배당금

4. 임의적립금

5. 기타의 이익잉여금처분액

제48조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 제12조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제48조의 2 (중간배당)

① 이 회사는 6월 30일 17시 현재의 주주에게 상법 제462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다.

② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 이내에 하여야 한다.

③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계금

3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익

4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

제49조 (배당금지급청구권의 소멸시효)

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

부 칙

제1조(규정 및 규칙)

이사회는 이 정관의 취지에서 이 회사의 규정 및 규칙을 제정할 수 있다.

제2조(준용규정)

이 정관에 규정되지 아니한 사항은 상법, 기타법령 및 주주총회 결의에 의한다.

제3조(시행일)

이 정관은 분할회사의 2022년 5월 31일자 분할계획서의 효력발생일로부터 시행한다.

제4조(설립 이후 최초의 이사, 대표이사 등의 선임)

정관 제29조, 제32조 및 제39조 등에도 불구하고 당 회사 설립 이후 최초의 이사, 대표이사, 감사는 분할회사의 분할계획서에 포함하여 분할계획서에 대한 주주총회 승인을 통하여 선임한다.

제5조(설립 이후 최초의 이사의 임기)

정관 제30조에도 불구하고 당 회사 설립 이후 최초의 이사의 임기는 2024년 사업연도에 관한 정기주총일까지로 한다.

제6조(설립 이후 최초 사업연도의 이사 및 감사의 보수 및 퇴직금)

정관 제37조 및 제44조에도 불구하고 당 회사 설립 이후 최초 사업연도의 이사 및 감사의 보수 및 임원퇴직금 지급규정은 분할회사의 분할계획서에 포함하여 분할계획서에 대한 주주총회 승인을 통하여 정한다.

제7조(설립시 본점 주소)

당 회사 설립시 본점 주소는 분할회사의 분할계획서에 포함하여 분할계획서에 대한 주주총회 승인을 통하여 정한다.

제8조(최초 사업연도)

당 회사의 최초 사업연도는 제45조에도 불구하고 회사 설립일로부터 당해 연도 12월 31일까지로 한다.

[첨부4]

승계대상 산업재산권목록

1. 특허권

명칭

출원일

등록일

종료예정일

1.

멜라민-요소-포름알데히드 수지의 제조방법과 이를 이용한 중밀도 섬유판용 접착제

2001-11-08

2004-02-02

2021-11-08

2.

SuperE0급 멜라민-요소-포름알데히드 수지의 제조방법과 이를 이용한 중밀도 섬유판용 접착제

2003-08-19

2006-02-08

2023-08-19

3.

항균성, 항곰팡이성 및 고기능성 코팅액 조성물 및 이를 이용한 제품

2018-07-13

2020-05-12

2038-07-13

4.

준불연 기능을 구비한 난연제 조성물, 이를 이용한 친환경 방염보드의 제조방법 및 이 방염보드에 사용되는 수지 조성물

2020-09-29

5.

준불연 기능을 구비한 난연제 조성물, 이를 이용한 친환경 방염보드의 제조방법 및 이 방염보드에 사용되는 수지 조성물(PCT)

2021-08-11

6.

합판과 고밀도 섬유판이 결합된 마루재 및 그 제조방법

2021-05-18

2021-08-03

2041-08-03

7.

UV경화형 고연신율 및 고기능성 코팅액 조성물 그리고 이를 이용한 기능성 필름

2018-07-13

2020-11-25

2038-07-13

8.

고경도 하드코팅 조성물을 이용한 하드코팅층 및 이를 이용한 제품

2019-02-13

2021-02-25

2039-02-13

9.

고경도 ＵＶ 코팅 조성물, 이를 이용한 고경도 ＵＶ 코팅지, 이 ＵＶ 코팅지를 적용한 물품

2021-07-30

10.

나노 무기 소재 결정 박막이 기판 표면에 형성된 적층 구조

2013-12-27

2015-01-28

2033-12-27

11.

유무기 복합소재의 박막기판 및 이의 제조방법(한국)

2016-03-24

2019-03-21

2036-03-24

12.

유무기 복합소재의 박막기판 및 이의 제조방법(일본)

2016-03-29

2020-08-25

2036-03-29

13.

유무기 복합소재의 박막기판 및 이의 제조방법(미국)

2018-04-27

14.

굴절률 정합 박막(한국)

2016-03-24

2018-09-11

2036-03-24

15.

굴절률 정합 박막(미국)

2018-04-27

2020-06-16

2036-05-28

2. 상표권

명칭

출원일

등록일

종료예정일

1.

8판 19 (건축용 비금속제 단열재~비금속제문), 22 (톱밥), 31 (통나무)

1995-04-15

1996-07-25

2026-07-25

2.

8판 19 (건축용 비금속제 단열재~비금속제문), 22 (톱밥), 31 (통나무)

1995-06-12

1996-08-09

2026-08-09

3.

8판 06 (건축용 금속제 미장벽판~금속제창문틀), 19 (건축용 비금속제 단열재~비금속제문)

1995-04-15

1996-07-11

2026-07-11

4.

8판 06 (건축용 금속제 미장벽판~금속제창문틀), 19 (건축용 비금속제 단열재~비금속제문)

1995-06-12

1996-08-09

2026-08-09

5.

8판 40 (제재업)

1995-04-15

1997-02-01

2027-02-01

6.

8판 40 (제재업)

1995-06-12

1997-05-21

2027-05-21

7.

10판 19 (가공목재~합판)

2016-03-17

2016-11-18

2026-11-18

8.

10판 20 (가구, 가구용 패널)

2016-03-17

2016-11-18

2026-11-18

9.

11판 19 (가공목재~부분가공 목재)

2020-10-08

2021-03-25

2031-03-25

10.

11판 19 (가공목재~부분가공 목재)

2021-02-22

2021-08-03

2031-08-03

11.

11판 20 (가구용 패널, 비금속제 가구부속품)

2017-11-14

2018-04-18

2028-04-18

[첨부5]

승계대상 소송목록

(단위 : 백만원)

발생일

원고

피고

관할

사건번호

소송명

소송

가액

소송의

내용

진행

상황

영업 및 재무에

미치는 영향

2020.06.12

㈜유니드

최윤정

인천지법

2020개회

18297

회생

-

개인회생

신청사건

진행중

회생절차에 따라

회수금 결정

2020.11.13

㈜유니드

㈜거백

인천지법

2020차전

2863

지급

명령

99

지급명령

신청

진행중

회수중

2020.12.29

㈜유니드

㈜우드캠프

서울회생법원

2020간회합

100126

간이

회생

-

법인회생

신청사건

진행중

회생절차에 따라

회수금 결정

2022.03.31

㈜유니드

전애희

서울중앙지법

대기 중

물품대금

청구소송

14

물품대금

지급명령

대기중

소송중

[첨부6]

승계대상 부동산목록

1.승계대상 토지목록

순번

지번

면적

지목

비고

1

전북 군산시 소룡동 437

171,399.80

공장

MDF 공장

2

전북 군산시 소룡동 47-1

10,049.80

공장

소룡야적장

3

전북 군산시 해망동 1007-1외

7,016.00

공장

합판3창고

4

전북 군산시 산북동 3538외

241.83

대지

사택(코오롱)7가구

5

전북 군산시 나운동 501외

232.41

대지

사택(현대)10가구

6

전북 군산시 나운동 45-7외

212.40

대지

사택(주공)6가구

7

전북 군산시 나운동 489

43.07

대지

사택(금호)1가구

8

전북 군산시 장재동 212

22.68

대지

사택(세솔)1가구

9

전북 군산시 나운동 401

41.55

대지

사택(삼성)1가구

10

경기 성남시 중원구 상대원동 151-2

2,109.10

공장

성남 연구소

11

경기 성남시 중원구 하대원동 141외

176.82

사택

사택(아튼빌)6가구

합계

191,545.46

2.승계대상 건물목록

순번

지번

건물(m2)

구조

비고

1

전북 군산시 소룡동 437

48,303.57

철골철근콘크리트구조외

소룡동 공장

2

전북 군산시 소룡동 47-1

34.56

조적조 블럭 슬라브

소룡동 야적장

3

전북 군산시 해망동 1007-2

4,234.68

일반철골 및 라면조 칼라시트

합판3공장동

4

군산시 산북동 3538외

415.45

철근콘크리트 라멘조

사택(코오롱)7가구

5

전북 군산시 나운동 501외

599.50

철근콘크리트 라멘조

사택(현대)10가구

6

전북 군산시 나운동 45-7외

348.84

철근콘크리트 라멘조

사택(주공)6가구

7

전북 군산시 나운동 489

84.79

철근콘크리트조 스레트지붕

사택(금호)1가구

8

전북 군산시 장재동 212

59.98

철근콘크리트 벽식구조

사택(세솔)1가구

9

전북 군산시 나운동 401

85.00

철근콘크리트 벽식구조

사택(삼성)1가구

10

경기 성남시 중원구 상대원동 151-2

4,289.54

철근콘조일반철골경사지붕외

성남 연구소

11

경기 성남시 중원구 하대원동 141외

359.46

철근콘. 경사슬라브지붕 아파트

사택(아튼빌)6가구

합계

58,815.37

[첨부7]

임원 퇴직금 지급규정

1 (목적)

임원 퇴직금에 관한 사항은 본 규정에 의한다.

2 (용어의 정의)

본 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

2.1 (임원) 당사 주주총회에서 선임된 이사 및 감사와 정관에 따라 이사회에서 승인한경영임원(비등기임원)을 말한다.

2.2 (평균보수월액) 퇴직자의 퇴임일로부터 소급하여 3개월간의 지급된 월 보수월액을 그 지급월수로 나눈 금액과, 퇴직일 이전 1년간에 지급된 분기급여 총액을 그 기간의 재임월수로 나눈 금액의 합계액을 말한다. 단, 경영성과급 등은 평균 보수월액의 계산시 제외한다.

3 (퇴직금 산출방법)

3.1 (계산기간) 임원 취임일로부터 퇴임일까지 1년 이상 재직한 자에 한한다. 단, 1년이상 재직한 자의 경우 1년 미만의 월수는 1년으로 계산한다.

3.2 퇴직금 지급률은 계산기간 1년에 대하여 3개월을 원칙으로 한다.

3.3 임원으로서 당사에서 5년 이상 장기근속한 자에게는 상기 2항의 지급율에 다음의 지급율을 가산하여 지급한다.

구분(직위)

등기임원

미등기임원

회장

3개월

3개월

부회장,사장

2개월

1개월

부사장,전무

1개월

0.5개월

3.4 지급율은 퇴임 당시의 직위를 기준으로 하며, 상기 1항의 계산기간 전체에 적용한다.

4 (퇴직금 계산의 특례)

4.1 임원이 재임중에 업무상 부상 또는 질병으로 퇴직한 경우에는 제3조 소정의 퇴직금의 30%를 가산하여 지급한다.

4.2 임원이 재임중에 순직한 경우에는 제3조 소정의 퇴직금에 100%를 가산하여 지급한다.

4.3 임원으로 10년 이상 장기 근속한 경우에는 평균보수월액에 12개월을 곱한 금액을 가산하여 지급한다. 동항의 목적으로 장기 근속기간 산정시 계열회사(관계법령상의 동일한 기업집단에 속하는 경우를 말한다) 임원으로 재직한 기간을 통산한다.

5. (퇴직금 지급제한)

5.1본 규정은 다음 사유로 해임되거나, 사임한 임원에게는 이사회의 결의에 따라 적용되지

않을 수 있다.

① 회사의 신용, 명성 및 품위를 손상한 경우

② 고의 또는 과실로 회사의 중대한 손실 또는 손해를 초래한 경우

5.2 비상근 임원에게는 퇴직금을 지급하지 않는다.

6 (부칙)

6.1 본 규정은 회사의 설립일로부터 제정 시행한다

다. 분할되는 회사의 최근 사업연도의 대차대조표(재무상태표) 및 손익계산서(포괄손익계산서)

(분할의 경우)

【유니드 주식회사】

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 42 기 2021. 12. 31 현재

제 41 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

제 42 기

제 41 기

자산

유동자산

337,516,583,250

258,283,508,839

현금및현금성자산

73,257,087,158

51,016,751,893

단기금융상품

200,000,000

2,210,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산

65,389,033,759

39,108,340,264

매출채권 및 기타유동채권

94,891,672,035

72,265,918,017

상각후원가측정유가증권

26,435,000

67,200,000

재고자산

102,416,796,886

69,382,078,900

기타유동금융자산

510,630,329

232,376,999

기타유동자산

824,928,083

1,916,698,377

매각예정자산

22,084,144,389

비유동자산

665,227,334,761

646,906,677,751

장기금융상품

4,500,000

4,500,000

장기매출채권 및 기타비유동채권

19,971,543

170,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산

12,424,821,011

7,001,727,600

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

54,688,445,792

48,516,520,800

상각후원가측정유가증권

29,615,000

56,050,000

종속기업투자

178,235,046,512

172,730,446,512

유형자산

340,702,952,892

342,013,606,092

투자부동산

56,684,223,859

56,684,223,859

사용권 자산(리스)

8,346,527,621

4,648,227,023

영업권 이외의 무형자산

6,542,710,060

7,989,002,687

기타비유동금융자산

3,930,642,504

4,591,402,323

기타비유동자산

559,016,000

838,941,746

이연법인세자산

2,187,567,544

1,662,029,109

순확정급여자

871,294,423

자산총계

1,002,743,918,011

905,190,186,590

부채

유동부채

214,931,993,551

194,363,942,391

당기손익-공정가치측정금융부채

52,518,364

520,172,941

매입채무 및 기타유동채무

41,652,138,770

33,752,454,077

차입금

135,323,080,330

103,378,115,120

당기법인세부채

30,366,028,861

3,627,702,923

충당부채

30,838,088

398,561,879

기타유동금융부채

74,509,876

기타유동부채

5,295,457,615

50,693,689,934

리스부채(유동)

2,211,931,523

1,918,735,641

비유동부채

57,904,020,040

78,194,409,725

차입금

48,000,000,000

72,186,120,000

순확정급여부채

70,432,935

비유동충당부채

408,841,241

기타비유동금융부채

75,000,000

72,500,000

기타비유동부채

2,726,649,063

2,358,966,670

리스부채(비유동)

6,693,529,736

3,506,390,120

이연법인세부채

부채총계

272,836,013,591

272,558,352,116

자본

자본금

44,449,215,000

44,449,215,000

보통주자본금

44,449,215,000

44,449,215,000

자본잉여금

(3,498,420,692)

(3,498,420,692)

이익잉여금(결손금)

698,013,541,534

602,691,793,757

기타포괄손익누계액

(9,056,431,422)

(11,010,753,591)

자본총계

729,907,904,420

632,631,834,474

자본과부채총계

1,002,743,918,011

905,190,186,590

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 42 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 41 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

제 42 기

제 41 기

수익(매출액)

677,076,892,107

566,442,617,892

매출원가

542,554,953,273

462,098,586,462

매출총이익

134,521,938,834

104,344,031,430

판매비와관리비

74,254,756,138

67,558,787,749

기타판매비와관리비

72,263,675,604

65,473,165,818

경상연구개발비

1,991,080,534

2,085,621,931

영업이익(손실)

60,267,182,696

36,785,243,681

금융수익

4,416,525,073

11,119,187,517

금융원가

10,976,353,742

14,747,487,258

기타이익

84,986,892,324

28,127,867,293

기타손실

3,199,811,392

11,050,232,876

법인세비용차감전순이익(손실)

135,494,434,959

50,234,578,357

법인세비용

30,922,377,926

5,020,987,415

당기순이익(손실)

104,572,057,033

45,213,590,942

기타포괄손익

4,928,593,113

10,840,959,574

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

4,928,593,113

10,840,959,574

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

(1,897,130,780)

(3,197,935,772)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익

1,954,322,169

825,235,499

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산처분손익

4,871,401,724

13,213,659,847

총포괄손익

109,500,650,146

56,054,550,516

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

11,976

5,155

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

11,976

5,155

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 임시주주총회로 해당사항 없음

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 임시 주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부사항은 없습니다.

※ 참고사항

■ 코로나바이러스감염증-19 확산에 따른 안내코로나-19 감염 및 확산을 방지하기 위하여 총회 입장 전 참석자의 체온을 확인할 예정이오며, 발열 등 의심 증상이 있는 경우 총회장 출입이 제한될 수 있사오니 주주 여러분께서는 양해 부탁드립니다. 코로나19 확산에 따라 불가피하게 주주총회 장소 및 일정에 변경이 있는 경우, 회사 홈페이지 또는 전자공시 등을 통해 지체 없이 안내하도록 하겠습니다.