차AI헬스케어 — 주주총회소집공고 (20220927)
제출인: 차AI헬스케어

주주총회소집공고
2.9
제이준코스메틱(주)

주주총회소집공고

2022년 09월 27일

회 사 명 :
제이준코스메틱(주)

대 표 이 사 :
양 재 원

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 남동대로 405

(전 화) 02-2193-9500

(홈페이지)http://www.jayjun.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 양 재 원

(전 화) 02-2193-9500

주주총회 소집공고

(제51기 임시주주총회)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.당사 정관 17조에 의하여 제51기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 - 2022년 10월 12일(수), 오전 9시

2. 장 소 - 인천광역시 남동구 남동대로 405, 4층(대회의실)

3. 회의목적사항 ○ 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 ㅇㅇㅇ 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 ㅇㅇㅇ 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 ㅇㅇㅇ 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 자본감소의 건

4. 경영참고사항 비치상법 제 542조의4 제3항에 의거하여 주주총회 소집의 통지ㆍ공고 사항을 당사의 인터넷홈페이지(http:// www.jayjun.kr/)에 게재하고 당사의 본사, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상 주식 등 실물증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의개서대행회사의 특별계좌에 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 증권회사에 예탁하십시오. 보유 중인 실물증권의 전자등록전환 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.(www.ksd.or.kr → 전자증권제도 → 제도 시행일의 전환 → 전환 대상 종목)

7. 주주총회 참석시 준비물

○ 직접 행사 : 본인 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권) ※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

○ 대리 행사 : 위임장, 주주 인감증명서, 대리인 신분증 ※ 위임장에 기재할 사항 - 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호) - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인의 인감날인

8. 코로나바이러스감영증-19(COVID-19)에 관한 안내코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 현장에 참석하시는 경우 출입시 온도체크를 진행할 예정이며 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님 또는 마스크 미착용 주주님께서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

양재원(출석률:100%)
손상훈(출석률:100%)

오정완(출석률:55.6%)

원성희(출석률:100%)
김은수(출석률:100%)
전병조(출석률:100%)
김현석(출석률:100%)
이상규(출석률:100%)
이진형(출석률:100%)
김종인(출석률:100%)
윤용덕(출석률:100%)

찬 반 여 부

-
2022.03.10
내부회계관리제도 운용실태 보고 및감사의 내부회계관리제도 평가보고의 건
선임 전
선임 전
선임 전
선임 전
선임 전
선임 전
선임 전
찬성
찬성
찬성
찬성

-
2022.03.10
제50기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

-
2022.03.10
제50기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

-
2022.03.22
제50기 재무제표 및 연결재무제표 변경 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

-
2022.04.07
대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

-
2022.06.13
제51기 임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

-
2022.07.07
제51기 임시주주총회 부의안건 변경의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

-
2022.07.25
대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
사임 후
사임 후
사임 후

-
2022.08.19
타법인 주식 양도의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
사임 후
사임 후
사임 후
찬성

-
2022.08.24
경영고문 선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

-
2022.08.24
금전 대여의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

-
2022.09.05
대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

-
2022.09.06

제1호 의안 : 무형자산 취득의 건

제2호 의안 : 유형자산 양수의 건

제3호 의안 : 타법인 주식 양도의 건

제4호 의안 : 타법인 주식 양도의 건

찬성
찬성
-
찬성
찬성

-
2022.09.14
제51기 임시주주총회 소집결의 정정의 건
찬성
찬성
-
찬성
찬성

-
2022.09.22
법인 설립 및 출자의 건
찬성
찬성
-
찬성
찬성

-
2022.09.26
타법인 주식 양도의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

-
2022.09.07
타법인 주식 양도 결의 정정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

찬성

-
2022.09.27

제1호 의안 : 자본 감소의 건

제2호 의안 : 제51기 임시주주총회 부의안건 변경의 건

찬성
찬성
-
찬성
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(기준일 : 2022년 12월 31일)
(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

이사
4
10,000,000
36,000
9,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
에프앤리퍼블릭(관계기업)
2022년 1월
363
2.49%

매출
에프앤리퍼블릭(관계기업)
2022년 2월
246
1.69%

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 화장품 사업부문

화장품 산업은 제조, 수입, 판매하는 산업으로 미래 고부가가치 산업으로서 성장 잠재력을 가진 분야이며, 전형적인 다품종 소량생산 제품으로 생활수준이 향상함에 따라 필수 소비재적 성격을 가지고 있습니다. 또한, 경제적 수준의 향상 및 여성의 경제활동 증가, 구매 패턴의 변화, 소비계층 확대, 필수소비재로서의 역할 증대 등에 따라 안정적인 성장을 유지하고 있습니다. 아울러 화장품 유통채널은 소비패턴의 변화로 인해 방문판매, 백화점 등의 고가 채널과 브랜드샵의 중저가 채널, 인터넷, 모바일, 홈쇼핑 등의 전자상거래 채널 등 다양한 채널로 활성화되고 있습니다. 이러한 채널의 다양화에 따라 OEMㆍODM 시장 역시 지속적으로 동반 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 하지만 시장 내 상위 업체들의 시장점유율 확대와 더불어 신규 시장 진출 업체의 증가 등으로 인해 경쟁이 더욱 치열해지고 있으며, 빈익빈 부익부 현상 역시 지속적으로 심화될 것으로 예상됩니다.

(2) 미용의료기기 사업부문

미용의료기기는 소득수준 증가와 삶의 질의 중요도가 상승하면서 미용에 대한 관심과 수요가 높아지고 있으며, 절개를 최소화하여 몸의 부담을 줄이는 의약품, 에너지 기반 미용기기 등 최소침습적 시술이 부상하고 있습니다. 보도자료에 따르면 최근 북미뿐 아니라 아시아, 남미 지역 등 신흥시장의 미용기기 수요가 늘어나고 있는 데다 여성뿐 아니라 남성으로도 수요층이 확대되고 있습니다. 글로벌 피부미용 의료기기 시장 규모는 2018년 91억달러에서 2024년 178억달러로 늘어날 것으로 전망됩니다. 연평균 성장률은 12%에 달할 것으로 예상 됩니다. 특히 프리미엄 미용기기를 선호하는 북미(2024년 51억달러)와 고령인구 피부질환 치료 시장이 큰 유럽(47억달러) 시장의 성장세가 두드러질 것으로 예상됩니다.

(3) 광고대행 사업부문

과학기술정보통신부와 한국방송광고진흥공사가 발간한 '2020년 방송통신광고비 조사보고서'에 따르면 글로벌 광고비 또한 지속적으로 증가할 것으로 예측되며, 2020년에는 5,723억 달러(한화 약 64조원)에서 2022년에는 약 6,536억 달러(한화 약 73조원)에 달할 것으로 추정하고 있습니다. 글로벌 광고시장도 국내와 마찬가지로 전통 미디어들의 비중은 감소하는 추세이며 인터넷 광고, 그 중에서도 모바일 광고 시장 규모는 계속해서 증가하는 모습을 보이고 있습니다. 국가별로 살펴보면, 가장 규모가 큰 광고시장은 미국이며 중국과 일본이 그 뒤를 잇고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2016년 7월 8일 임시주주총회를 통해 화장품 제조 및 판매업 등의 사업목적을 추가 후 화장품 제조 및 판매업을 영위하고 있으며, 2020년 9월 24일 자회사 (주)디알씨헬스케어를 설립하여 미용의료기기 관련 사업을 영위하게 되면서 피부레이저 장비 '피코맥스'를 시작으로 신제품 개발을 꾸준히 이어가고 있습니다. 또한 2021년 10월 29일 (주)에쓰씨컴퍼니를 인수하여 병원중심의 마케팅 사업을 영위하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(2021년 06월 30일 기준)
(단위 : 백만원)

사업부문
매출유형
매 출 액
매출비중
주요사업내용
구분방법 및 취지

화장품
제품
3087
34.61
화장품 제조 및 유통 판매
-

상품
673
7.55
화장품 등 유통 판매
-

기타
3
0.03
임가공 및 원부자재 판매
-

의료기기
제품
260
2.92
의료기기 제조 및 유통 판매
-

상품
2966
33.25
의료기기 등 유통 판매
-

기타
98
1.10
의료기기 원부자재
-

광고
상품
4
0.04
상품매출 등
-

광고
1827
20.48
광고매출

기타
1
0.01
기타매출 등

합 계
8919
100.00
-
-

(2) 시장점유율

당사가 영위하고 있는 화장품, 미용의료기기, 광고의 사업부문의 경우 시장의 특성상 범위산정기준에 따라 경쟁업체 및 시장규모가 달라지게 되어 주요 경쟁회사별 공인된 자료가 없어 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

상기 '1-가. 업계의 현황'을 참고 부탁드립니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(5) 조직도

제이준코스메틱(주) 조직도_220630.jpg
제이준코스메틱(주) 조직도_220630

※ 상기 '1. 사업의 개요'는 2022년 6월 30일을 기준으로 작성되었으며, 제출일 현재 타법인 주식 양도로 인하여 미용의료기기 및 광고대행 사업부문은 영위하고 있지 않습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

1. 피혁 제조 및 판매업 1. 혁의류 제조 및 판매업 1. 혁제가방류 제조ㆍ판매 1. 수ㆍ출입업1. 음식점업 1. 오락 및 문화서비스 1. 부동산 매매 및 임대업 1. 상가운영 및 임대업 1. 전자 제품, 부품 제조 및 판매업 1. 소프트웨어 개발, 제작 및 온ㆍ오프라인 판매, 서비스업 1. 디지털콘텐츠 개발, 제작, 유통, 판매에 관한 사업 1. 생명공학을 이용한 신기술, 신소재, 신제품 연구개발 및 제조ㆍ판매 1. 생명정보의 연구개발, 판매 및 기타 서비스 1. 천연물을 이용한 신약 및 식품의 연구개발 및 제조ㆍ판매 1. 의약품, 의약외품, 화장품 및 건강기능식품의 재료 및 완제품의 제조ㆍ판매 및 수ㆍ출입1. 음식료품, 사료 및 첨가물의 제조판매 및 수ㆍ출입 1. 생명공학을 이용한 임상 및 연구 목적 시약, 의약품 및 의료기기 등의 연구개발 및 판매1. 인간의 질병치료 및 예방에 관련된 사업 1. 전자상거래업 1. 농ㆍ수ㆍ축산물 유통 1. 부동산 매매, 임대, 분양 1. 자회사, 관계회사에 대한 자금 및 업무지원,구매대행업 1. 의료용기기 제조 및 판매 1. 홈쇼핑 유통사업 1. 인터넷쇼핑몰 및 전자상거래업 1. 가방, 지갑, 의류, 액세서리 제조, 판매업 1. 전자, 통신기기 유통 및 판매업 1. 소프트웨어 유통 및 판매업 1. 디지털 콘텐츠 제작 및 유통사업 1. 콘텐츠 관련 무형재산권 대리중개업 1. 광고사업 1. 통신판매업 1. 의류사업 1. 화장품 제조 및 유통사업 1. 식품, 음료 제조 가공 및 판매업 1. 국내법인 및 해외법인에 대한 투자업 1. 카지노업 1. 관광객이용시설업 1. 해상여객운송사업 1. 여행업 1. 호텔업 1. 국제회의업 1. 유원시설업 1. 관광편의시설업 1. 체육시설업 1. 공연장업 1. 오락장 운영업 1. 토산품 판매업 1. 면세품 판매업 1. IT시스템운영 및 마케팅대행업 1. SI시스템 공급업 1. 게임 및 온라인 게임 1. 학습관련 툴, 프로그램, 하드웨어 판매업 1. 온라인 교육정보 제공업 1. 원격교육 및 평생교육업 1. 인터넷을 통한 회원제 서비스업 1. 교재출판, 인쇄광고업 1. 학습기자재 제작업 1. 정보서비스업 1. 시장조사 및 여론 서비스업 1. 사업지원 서비스업 1. 금융투자업 1. 대부업 1. 부동산 개발업 1. 화장품 제조판매 1. 화장품 도소매업 1. 식품 유통업 1. 건강기능식품 유통업 1. 콘덴츠 제작 투자 유통 수출 1. 침구류 제조 및 판매 1. 섬유, 직물 제조 및 판매 1. 가구 제조 및 판매업 1. 침장류 및 수예품 제조 판매업 1. 커튼 제조 및 판매업 1. 카페트 제조 및 판매업 1. 위생용품의 제조 및 매매업 1. 전 각호에 직간접으로 관련되거나 부수되는 사업의 일체
1. 수ㆍ출입업 1. 음식점업 1. 오락 및 문화서비스 1. 부동산 매매 및 임대업 1. 상가운영 및 임대업 1. 전자 제품, 부품 제조 및 판매업 1. 소프트웨어 개발, 제작 및 온ㆍ오프라인 판매, 서비스업 1. 디지털콘텐츠 개발, 제작, 유통, 판매에 관한 사업 1. 생명공학을 이용한 신기술, 신소재, 신제품 연구개발 및 제조ㆍ판매 1. 생명정보의 연구개발, 판매 및 기타 서비스 1. 천연물을 이용한 신약 및 식품의 연구개발 및 제조ㆍ판매 1. 의약품, 의약외품, 화장품 및 건강기능식품의 재료 및 완제품의 제조ㆍ판매 및 수ㆍ출입1. 음식료품, 사료 및 첨가물의 제조판매 및 수ㆍ출입 1. 생명공학을 이용한 임상 및 연구 목적 시약, 의약품 및 의료기기 등의 연구개발 및 판매1. 인간의 질병치료 및 예방에 관련된 사업 1. 전자상거래업 1. 농ㆍ수ㆍ축산물 유통 1. 부동산 매매, 임대, 분양 1. 자회사, 관계회사에 대한 자금 및 업무지원,구매대행업 1. 의료용기기 제조 및 판매 1. 홈쇼핑 유통사업 1. 인터넷쇼핑몰 및 전자상거래업 1. 전자, 통신기기 유통 및 판매업 1. 소프트웨어 유통 및 판매업 1. 디지털 콘텐츠 제작 및 유통사업 1. 콘텐츠 관련 무형재산권 대리중개업 1. 광고사업 1. 통신판매업 1. 의류사업 1. 화장품 제조 및 유통사업 1. 식품, 음료 제조 가공 및 판매업 1. 국내법인 및 해외법인에 대한 투자업 1. 카지노업 1. 관광객이용시설업 1. 해상여객운송사업 1. 여행업 1. 호텔업 1. 국제회의업 1. 유원시설업 1. 관광편의시설업 1. 체육시설업 1. 공연장업 1. 오락장 운영업 1. 토산품 판매업 1. 면세품 판매업 1. IT시스템운영 및 마케팅대행업 1. SI시스템 공급업 1. 게임 및 온라인 게임 1. 온라인 교육정보 제공업 1. 원격교육 및 평생교육업 1. 인터넷을 통한 회원제 서비스업 1. 교재출판, 인쇄광고업 1. 정보서비스업 1. 시장조사 및 여론 서비스업 1. 사업지원 서비스업 1. 금융투자업 1. 대부업 1. 부동산 개발업 1. 화장품 제조판매 1. 화장품 도소매업 1. 식품 유통업 1. 건강기능식품 유통업 1. 콘덴츠 제작 투자 유통 수출 1. 위생용품의 제조 및 매매업 1. 부동산 시행업 1. 부동산 관리 및 경비업 1. 부동산 분양 및 분양대행업 1. 부동산 자산관리업 1. 부동산 투자자문업 1. 부동산 용역컨설팅업 1. 부동산 권리조사 및 컨설팅업 1. 음식점, 외식업 관련업 1. 홍보기획업 1. 잡지 및 정기 간행물 출판업 1. 연예인 및 스포츠선수 기타 공인 매니지먼트 사업 1. 음반기획 및 제작업 1. 영상음반물의 해외세일즈 및 투자유치업 1. 공연, 상영등의 이벤트 기획 및 제작업 1. 이벤트 관련 행사 기획, 연출 및 대행업1. 컨텐츠저작권 제작업 및 유통업1. 광고기획 제작, 대행, 알선위탁사업1. 스포츠 관련 용역제공 및 이벤트업 1. 인터넷서비스업 및 연예 관련 전자상거래업 1. 인터넷온라인 광고업 1. 엔터테인먼트 관련 투자컨설팅업 1. 서적, 비디오, 씨디, 디브이디 등 엔터테인먼트 관련 상품의 제작 및 유통판매업1. 영화, 드라마, 만화, 웹툰, 시나리오 등 각종 영상물, 음반, 캐릭터 등의 판권구매 및 제작, 유통판매사업1. 방송용(위성, TV, 케이블방송, 인터넷방송 등 포함) 프로그램 제작, 구입, 국내외 유통판매업 1. 영화의 기획, 홍보, 제작, 제작대행, 배급 및 관련 투자사업1. 영화상영관(극장)등 멀티플렉스 건설, 운영 및 관련 부대사업1. 영화수출 및 수입 배급업 1. 인터넷, 모바일 콘텐츠 제작 및 서비스업 1. 국내외 인력 송출 및 대행업 1. 음향장비, 조명장비, 영상장비등 공연시설물 및 종합물품 대여사업 1. 저작권 및 저작인접권 등의 중개 알선업 1. 예술학교 기타 교육 서비스사업 1. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스업 1. 연예종합 인터넷포털사업 1. 잡지 및 정기 간행물 발행업 1. 경영컨설팅업 1. 마케팅 관련사업 1. 엔터테인먼트사업 1. 액세서리 제조, 가공, 판매업 1. 오디엠(ODM)사업 1. 화장품 무역업 1. 의류도소매업1. 도소매업(전자기기 및 IT가전제품) 1. 상기 각호와 관련된 컨설팅업, 자문용역업 1. 국내 프랜차이즈 사업 1. 해외 프랜차이즈 사업 1. 상품권 발행 및 판매업 1. 전 각호에 직간접으로 관련되거나 부수되는 사업의 일체
- 사업의 목적 추가 및 삭제

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김성준
660726
부
부
-
이사회

유승하
570526
여
부
-
이사회

김문주
690217
여
부
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김성준

(주)아이오케이아카데미

(대표이사)

2003~2013
(주)팝콘필름 제작관리 이사
-

2018~2020
(주)레드로버 영화사업부 부사장
-

2020~2022
(주)아이오케이컴퍼니 콘텐츠사업부 부사장
-

2022~현재
(주)아이오케이아카데미 대표이사
-

유승하

내담에셋(주)

(부회장)

2007.02~2014.12
현대엔지니어링(구 현대엠코/상무이사) 주택영업실장
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2015.01~2017.12
현대건설(전무이사) 건축사업본부 주택사업부장
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2018.11~2021.11
광주도시관리공사 사장
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2022.01~현재
내담에셋(주) 부회장
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김문주

법무법인 린

(변호사)

2016.03-2017.05
법무법인 나라 대표변호사
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2019.10~2021.12
서울주택도시공사 법률고문
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2021.01~현재
서울중앙지방법원 조정위원
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2021.06~현재
대한상사중재원 중재인
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2021.10~현재
한국자산관리공사 시효관리심의위원 위촉
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현재
법무법인 린 변호사
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다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김성준
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유승하
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김문주
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라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 유승하 후보자

1) 전문성본 후보자는 다년간의 경험 및 능력을 보유하고 있는 전문가로서 풍부한 경험과 전문지식을 갖추고 있어, 이사회에 참여함으로써 회사가 목표로 하는 미션과 비전을 실현하는데 기여하고자 함.2) 독립성본 후보자는 사외이사로서의 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이고, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이뤄지도록 할 것임.3) 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표실현을 위한 결정될 수 있도록 의사 개진하고 표결할 것임.4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무,상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

□ 김문주 후보자

1) 전문성본 후보자는 다년간의 법률 관련 업무경험 및 능력을 보유하고 있는 전문가로서 풍부한 경험과 전문지식을 갖추고 있어, 이사회에 참여함으로써 회사가 목표로 하는 미션과 비전을 실현하는데 기여하고자 함.2) 독립성본 후보자는 사외이사로서의 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이고, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이뤄지도록 할 것임.3) 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표실현을 위한 결정될 수 있도록 의사 개진하고 표결할 것임.4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무,상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

현 제이준코스메틱(주)은 사외이사 비율이 충족되지 못한 상태이며, 본 임시주주총회를 통하여 사외이사 비율을 맞추어야 하는 의무가 있음. 또한 상기 후보자들의 전문적 능력을 통하여 당사가 목표로 하는 미션과 비전을 실현하는데 기역할 것으로 판다하여 추천함.

확인서

(22.09.27) 김문주 확인서.jpg
(22.09.27) 김문주 확인서

(22.09.27) 김성준 확인서.jpg
(22.09.27) 김성준 확인서

유승하_확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

- 결손보전을 통한 재무구조 개선 및 유통주식수 관리를 통한 주주가치 재고

나. 자본감소의 방법

- 1주당 액면금액 500원의 보통주식 20주를 통일 액면금액의 보통주식 1주로 무상병합

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자전자본금(발행주식수)
감자후자본금(발행주식수)

제이준코스메틱(주) 보통주
73,133,636주
95.00%
2022년 10월 27일

38,491,387,000원

(76,982,774주)

1,924,569,000원

(3,849,138주)

※ 기타 참고사항

1) 2019년 9월 16일 '주식, 사채등의 전자등록에 관한 법률' 시행으로 명의개서정지기간, 구주권 제출기간, 신주권교부예정일, 구주권 제출 및 신주권 교부장소는 표시하지 않습니다.2) 본 자본금 감소 결의는 결손금 보전의 목적이기에 상법 제438조 제2항에 의거 보통결의로 결정하며, 동법 제439조 제2항에 의거 채권자보호절차는 생략합니다.3) 주식 병합으로 인해 발생하는 1주 미만 단수주식은 신주 상장 초일의 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급할 예정입니다.4) 단주 차이로 인하여 주식 병합 후 발행주식수 및 자본금은 변경될 수 있습니다.5) 상기 내용 및 일정은 유관기관과의 협의 과정 및 임시주주총회 결의 결과에 따라서 변경될 수 있으며, 기타 감자 관련 세부 사항은 대표이사에게 위임합니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

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※ 임시주주총회 해당사항 없음

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부사항은 없습니다.

- 최근 사업연도인 제50기(2021회계연도) 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 회사 홈페이지에 게재하였습니다.

※ 참고사항

□ 코로나바이러스감영증-19(COVID-19)에 관한 안내코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 현장에 참석하시는 경우 출입시 온도체크를 진행할 예정이며 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님 또는 마스크 미착용 주주님께서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.