GKL — 주주총회소집공고 (20220927)
제출인: GKL

주주총회소집공고
2.9
그랜드코리아레저

주주총회소집공고

2022년 09월 27일

회 사 명 :
그랜드코리아레저(주)

대 표 이 사 :
김 영 산

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 삼성로 610

(전 화 )02-6421-6000

(홈페이지) http://http://www.grandkorea.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영본부장 직무대행
(성 명) 정 성 대

(전 화) 02-6421-6485

주주총회 소집공고

(2022년도 제2차 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제17조에 의거 2022년도 제2차 임시주주총회를 다음과같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2022년 10월 12일(수요일) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 삼성로 610 GKL본사 대강의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고

나. 부의안건

□ 제1호 의안 : 상임이사 선임의 건(1인)

- 제1-1호 : 후보 문 태 금

- 제1-2호 : 후보 우 상 일

※ 상임이사 후보의 순서는 '가나다’성명순서이며, 후보자 2명 중 1명을 신규 선임하는 건임.

4. 전자투표에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템(한국예탁결제원)

- 홈페이지주소 : (PC)http://evote.ksd.or.kr, (모바일)http://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사 기간

- 2022년 10월 2일(일) 09시 ∼ 10월 11일(화) 17시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 전자투표 행사 방법

- 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권행사

- 주주확인용 공인인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

5. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

6. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사의 본사, 금융위원회, 한국거래소 및 한국 예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

7. 안내사항

가. 코로나19 관련하여 총회장 건물 보건 안전 수칙에 따라 총회장 건물 출입 시, 체온계를 이용해 체온 측정을 진행할 예정이며, 보건용 마스크의 착용을 의무화 하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 예정입니다. 총회에 참석하시는 주주께서는 감염병 예방을 위하여 적극 협조를 부탁드립니다.

나. 코로나19의 감염과 확산 예방을 위하여 직접 참석없이 의결권 행사가 가능한

전자투표제도의 활용을 적극 권장 드립니다.

2022년 9월 27일

서울특별시 강남구 삼성로 610 GKL

그랜드코리아레저(주)

대표이사 김 영 산 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회 차
개최일자
의안내용
가결 여부

상임이사

비상임이사

김영산

(출석률

:100%)

전병극

(출석률

:66.7%)

강성길

(출석률

:100%)

권익준

(출석률

:100%)

송병곤

(출석률

:100%)

이계현

(출석률

:100%)

신강현

(출석률

:100%)

이명환

(출석률

:100%)

이수범

(출석률

:100%)

한희경

(출석률

:100%)

허정숙(출석률:100%)

찬 반 여 부

찬 반 여 부

'22년 1회(총239회)
1.25
1호 : 2022년도 이사 보수 한도 승인(안)
원안 의결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2호 : 2022년도 감사 보수 한도 승인(안)
원안 의결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3호 : 2022년도 안전경영책임계획(안)
원안의결
찬성
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찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

'22년 2회(총240회)
2.11
1호 : 2021년 연간 감사결과 보고
원안 접수
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2호 : 2021년 3분기 자금세탁방지 제도이행평가 결과 보고
원안 접수
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3호 : 상임이사 선임(안)
원안 의결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4호 : 2022년도 제1차 임시주주총회 소집(안)
원안 의결
찬성
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찬성
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찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5호 : 제17기(2021회계연도) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
원안 의결
찬성
찬성
찬성
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찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

6호 : 2022년도 예산 운영계획(안)
원안 의결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

회 차
개최일자
의안내용
가결 여부

상임이사

비상임이사

김영산

(출석률

:100%)

전병극

(출석률

:66.7%)

안덕수

(출석률

:100%)

권익준

(출석률

:100%)

김문락

(출석률

:100%)

이계현

(출석률

:100%)

신강현

(출석률

:100%)

이명환

(출석률

:100%)

이수범

(출석률

:100%)

한희경

(출석률

:100%)

허정숙(출석률:100%)

찬 반 여 부

찬 반 여 부

'22년 3회(총241회)
3.11
1호 : 제17기 정기주주총회 소집(안)
원안 의결
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2호 : 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고
원안 접수
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3호 : 2021 회계연도 감사의 내부회계관리제도 운영실태평가 결과 보고
원안 접수
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4호 : 2022~2024 회계연도 외부회계감사인 선임 보고
원안 접수
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5호 : 2021년 4분기 자금세탁방지 제도이행평가 결과 보고
원안 접수
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

'22년 4회(총242회)
5.19
1호 : 임원보수규정 일부개정(안)
원안 의결
찬성
공석
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2호 : 일본 해외사무소 운영변경(안)
원안 의결
찬성
공석
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3호 : 부산롯데점 카지노사업장 임대차 연장계약(안)
원안 의결
찬성
공석
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

'22년 5회(총243회)
6.7
1호 : 자금세탁방지제도 2022년 1분기 운영현황 보고
원안 접수
찬성
공석
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2호 : 강북 카지노사업장 이전 공사 진행현황 보고
원안 접수
찬성
공석
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3호 : GKL 민사소송 조정·화해(안)
원안 의결
찬성
공석
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4호 : 임원추천위원회 구성·운영(안)
원안 의결
찬성
공석
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
6
144,000
72,000
12,000
-

※ 2022년 상반기말 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

□ 산업의 개요

일반적 개념의 카지노란 도박, 음악, 쇼, 댄스 등 여러 가지의 오락시설을 갖춘 연회장이라는 의미의 이탈리아어 'Casa'가 어원으로 르네상스시대에는 귀족이 소유하고 있던 사교, 오락용의 별관을 뜻하였으나 지금은 해변, 온천, 휴양지 등에 있는 일반 실내 도박장을 의미합니다.

법률적 개념을 보면 카지노업은 사행행위 등 규제 및 처벌 특별법에서 사행행위영업으로 규정되어 오다가 1994년 8월 3일 관광진흥법의 개정으로 새로이 관광산업으로 규정되어 발전의 법적 토대를 마련하였습니다. 1999년 7월 1일 시행된 관광진흥법에서는 카지노를 '전용영업장을 갖추고 주사위, 트럼프, 슬롯머신 등 특정한 기구 등을 이용하여 우연의 결과에 따라 특정인에게 재산상의 이익을 주고 다른 참가자들에게 손실을 주는 행위 등을 하는 업’으로 규정하고 있습니다.

산업적 개념에서 카지노는 관광산업의 발전과 크게 연관되어 있으며, 특히 관광호텔 내에 위치하여 관광객에게 게임, 오락, 유흥을 제공하여 체재기간을 연장하고 관광객의 지출을 증대시키는 관광산업의 중요한 부문 중 하나입니다. 또한 카지노는 외래관광객을 대상으로 외화획득을 실현하여 국제수지 개선, 국가재정수입 확대, 지역 경제 발전, 투자 활성화, 고용창출 등의 효과를 가져오는 관광산업의 중요 수출 부문 중의 하나입니다.

카지노 산업의 일반적 특성은 다음과 같이 몇 가지로 구분하여 설명할 수 있습니다. 첫째, 최근의 카지노업에 대한 인식변화에도 불구하고 카지노는 사행산업의 심화에 따른 사회적 비용 억제 차원에서 규제 및 관리의 대상이 되고 있습니다.둘째, 카지노 사업장 설치에 대한 규제의 정도에 따라 시장구조는 독점, 과점, 독점적경쟁, 완전경쟁의 다양한 형태로 나타나게 됩니다. 우리나라는 현재 독점, 과점 내지는 독점적 경쟁구조를 취하고 있습니다. 이는 카지노 공급이 정부정책에 좌우되기 때문에 시장구조는 정부의 규제형태에 의해 결정되는 특성을 가지고 있습니다. 셋째, 카지노산업은 관광수입 확대효과와 더불어 지역경제활성화에 많은 기여를 하고 있습니다. 우선 카지노업은 건전한 게임이나 오락을 제공하면서 외국인 관광객을 통한 관광수입 확대에 기여하고 있습니다. 또한 카지노의 설치로 외국인 관광객의 1인당 소비액이 증가하고 체재기간이 연장되면서 관광을 통한 지역경제 활성화에 기여하고 있으며, 카지노 업체가 납부하는 관광진흥기금 등 국가재정에도 기여하고 있습니다. 넷째, 카지노산업은 경제적 파급효과가 높습니다. 카지노산업의 매출액 증대로 인한 외화가득효과, 고용효과, 소득효과 및 부가가치효과는 매우 높은 반면, 수입의존도는타 산업에 비해 매우 낮습니다. 다섯째, 다른 관광지에서 행해지는 정적인 활동이 아닌 이용자가 직접 참여할 수 있는 동적인 활동을 제공하며, 야외에서 하는 다른 관광들이 날씨, 시간의 제약을받는 반면 카지노는 실내공간에서 이뤄지는 활동이기 때문에 관광자원의 다양화를이룰 수 있습니다. 마지막으로 카지노업은 관광시설의 기능을 다양화하는데 도움을 줄 수 있습니다. 최근에는 카지노의 기능뿐만 아니라 리조트 설립 등의 종합적인 서비스기능을 제공함으로써 도박적인 성격을 완화시키고 대중여가시설로의 위치를 강화해 나가고 있습니다.

(1) 세계 카지노 산업 개요과거 카지노는 사행산업이라는 인식으로 크게 각광받지 못했으나, 최근 지역경제활성화, 새로운 여가활동제공, 관광 상품의 다양화, 외화수입 확대 및 외화유출 방지에 기여하는 것으로 나타남에 따라 각국은 주요 산업분야로 인식하는 추세가 확산되고 있습니다. 특히 최근에는 내륙형 실내카지노 형태에서 유람선 및 크루즈 등을 이용한선상카지노가 크게 증가하고 있으며, 인터넷 카지노의 증가 등 다양한 유형으로 발달하고 있습니다.

(2) 아시아 카지노산업 개요아시아 지역은 외화창출의 수단으로 카지노산업을 육성하고 있습니다. 카지노 영업이 법적으로 허용된 국가는 우리나라를 비롯해 마카오, 싱가포르, 필리핀, 말레이시아 등이며, 일본에서도 2016년 말 의회가 카지노 해금법안(카지노 설치 허가를 포함한 리조트시설 정비추진 법안)을 통과시켰고, 2018년 7월 '복합리조트 실시법안'이 국회에서 가결되며 카지노 시설 운영을 허용하기 시작했습니다.

세계 최대 단일시장인 마카오는 2020년 말 기준 41개 카지노가 운영 중에 있습니다. 싱가포르는 카지노 합법화를 통해 2010년 2개 카지노리조트를 개장하였습니다. 또한 기존 말레이시아 및 필리핀, 호주의 세계시장 해외 진출, 국내 복합 리조트 건설 등으로 카지노사업은 새로운 사업기회 창출에 주력하고 있습니다. (3) 국내 카지노 산업 개요현재 국내카지노 사업체는 총 17개로, 이중 외국인전용 카지노가 16개이며, 내국인대상 카지노가 1개입니다. 국내 유일의 내국인 대상 카지노인 강원랜드는 강원도 정선에 위치하고 있고, 외국인전용 카지노 중 8개가 제주도에 몰려 있으며 서울에 3개 부산에 2개, 인천ㆍ강원ㆍ대구에 각각 1개씩 위치하고 있습니다. 기간별 허가업체수를 살펴보면, 1960년대 2개 업체, 70년대 3개 업체, 80년대 2개 업체, 90년대 6개 업체, 2000년대 3개 업체로 나타났습니다. 2006년 3개 영업점 신규허가 이전까지는 제주도를 제외한 지역은 지역적 독점상태에서 사업을 영위하여 왔을 뿐만 아니라 1980년대 이전 허가 사업체는 당시 일본관광객 등 주요 관광객을 대상으로 거의 독과점 형태의 사업을 영위한 것으로 판단할 수 있습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

관광진흥법 제5조에 근거하여 "적극적인 외래관광객 유치와 외화획득을 통한 관광수지 개선, 일자리 창출 및 카지노 산업의 경쟁력 제고”를 위해 2005년 9월 그랜드코리아레저(주)(GKL)를 설립하여 2006년 1월 서울강남점, 5월 서울힐튼점, 그리고 6월부산롯데점 총 3곳의 외국인전용카지노를 개장하여 연중무휴로 24시간 영업장을 운영중에 있으며, 2022년 반기말 현재 170대의 테이블, 359대의 슬롯머신, 145대의 전자게임 테이블(ETG)을 가동하고 있습니다.

당사는 카지노 산업 특성상 주요 매출 흐름은 다음과 같습니다. 고객은 현금으로 칩을 구매하고, 카지노 테이블에서 칩으로 게임을 하여 남은 칩을 출납담당부서에서 현금과 교환합니다. 고객의 구매한 칩에서 현금으로 교환한 칩의 차액에 따라 카지노 매출 및 카지노손실로 산출됩니다. 2021년도말 매출실적은 851억원으로, 전년동기 대비 53.9% 감소하였습니다. 이는 코로나19에 따른 VIP 입장객 감소 영향이며, 점진적으로 매출이 호전되고 있습니다.

주력시장은 일본, 중국 및 몽골, 홍콩, 대만 등 주변 아시아 국가이며, 그 중 일본 및 중화권 국가의 방문 비중이 높습니다. 주요고객으로 한국을 방문하는 외국 관광객 및 비즈니스, 컨벤션 관련 외국인 임직원, 국내 장·단기 거주 외국인 등으로 구성되며,주로 기업체임원, 사업가 및 자영업자 등 경제적으로 풍족한 고객들이 대부분입니다.

카지노 고객의 특성은 차별화된 대우를 중요시하며, 관계 마케팅을 통한 신규고객의 창출 가능성이 높고, 보상에 대한 선호도로 인하여 마일리지 포인트 등을 통한 보상제공이 일반화되어 있습니다. 당사 역시 게임실적에 따라 고객등급을 세분화하고 회사에서 정한 콤프 제공기준에 따라 부가 서비스를 지급하고 있습니다.

2020년 '코로나-19' 영향에 따른 출입국 제한 등 여파로 당사의 영업기반인 외국인 전용 카지노의 방문객이 큰 폭으로 감소한 상황입니다. 향후 수익 창출 및 현금흐름과 관련된 불확실성을 해소하기 위해 마케팅 방식 다변화, 고객서비스 품질 제고를 통해 고객유치 및 매출증대에 만전을 기하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(1) 점별 드롭액 및 카지노 매출액 현황
(단위 : 백만원)

구분
영업장
2022년 상반기

2021년 싱반기

전년대비

드롭액
강남
404,423
165,954
+143.7%

강북
228,900
103,165
+121.9%

부산
42,023
29,078
+44.5%

합계
675,346
298,197
126.5%

매출액
강남
46,988
18,863
149.1%

강북
41,323
17,192
140.4%

부산
6,421
4,233
51.7%

합계
94,732
40,288
135.1%

* 매출액 : 관광개발진흥기금 납부 기준* 사업장 휴장 : 서울사업장('20.11.24~'21.3.14), 부산사업장('20.12.1~'21.2.14)* 사업장 재개장 : 서울사업장('21.3.15 ∼ ), 부산사업장( '21.2.15 ∼ )

(2) 국적별 카지노 입장객 현황
(단위 : 명)

구 분
국적별 업체별
전체입장객
국 적 별

일 본
%
중 국
%
기 타
%

2020년

세븐럭(강남코엑스)
153,550
9,231
6.0
80,102
52.2
64,217
41.8

세븐럭(강북힐튼)
230,064
19,895
8.6
154,254
67.0
55,915
24.3

세븐럭(부산롯데)
61,256
13,829
22.6
17,041
27.8
30,386
49.6

합 계
444,870
42,955
9.7
251,397
56.5
150,518
33.8

2021년

세븐럭(강남코엑스)
84,650
850
1.0
47,012
55.5
36,788
43.5

세븐럭(강북힐튼)
132,253
847
0.6
103,008
77.9
28,398
21.5

세븐럭(부산롯데)
29,505
254
0.9
12,758
43.2
16,493
55.9

합 계
246,408
1,951
0.8
162,778
66.1
81,679
33.1

2022년상 반 기

세븐럭(강남코엑스)
55,458
768
1.4
29,781
53.7
24,909
44.9

세븐럭(강북힐튼)
92,976
702
0.8
74,036
79.6
18,238
19.6

세븐럭(부산롯데)
14,818
185
1.2
6,605
40.9
8,568
57.8

합 계
163,252
1,655
1.0
109,882
67.3
51,715
31.7

2) 시장점유율

(단위 : 백만원, %)

지역
회사명
2022년 상반기
2021년
2020년

매출액
점유율
매출액
점유율
매출액
점유율

서울
세븐럭 강남 코엑스점
46,988
19.2
31,880
7.8
86,493
14.5

서울
세븐럭 강북 힐튼점
41,323
16.9
47,977
11.8
77,792
13.0

부산
세븐럭 부산 롯데점
6,421
2.6
9,722
2.4
21,739
3.6

서울
파라다이스 워커힐
46,604
19.0
144,158
35.4
174,053
29.1

부산
파라다이스 부산
10,494
4.2
17,008
4.2
24,693
4.1

인천
파라다이스시티
41,452
16.9
86,860
21.3
126,933
21.2

강원
알펜시아
-
-
-
-
27
0.0

경북
인터불고호텔
10,228
4.2
19,049
4.7
17,363
2.9

제주
GONGZI(舊라마다)
-
-
988
0.2
9,494
1.6

제주
제주
2,835
1.2
1,894
0.5
9,817
1.6

제주
마제스타
-
-
-
-
3,151
0.5

제주
오리엔탈(舊로얄팔래스)
-
-
-
-
1,202
0.2

제주
드림타워(舊엘티)
33,148
13.5
31,321
7.7
1,346
0.2

제주
제주썬(舊엘베가스)
-
-
-
-
1,893
0.3

제주
랜딩(舊겐팅제주)
5,259
2.1
16,373
4.0
42,354
7.1

제주
메가럭(舊골든비치)
-
-
-
-
38
0.0

계
244,754
100.0
407,230
100.0
598,386
100.0

주1) 자료 : 한국카지노업관광협회주2) 매출액 : 관광진흥개발기금 기준

3) 시장의 특성

외국인 카지노 산업의 특성상 외국인 출입국 및 방문과 밀접한 영향이 있습니다. 한국 관광 시장은 한류 등의 여파로 인해 매년 관광객의 수가 꾸준히 증가해 왔습니다. 2015년 메르스 발병의 여파로 일시적으로 감소하였으나, 이후 다시 상승세로 돌아서서 2016년 처음 외래관광객 1,700만명을 돌파하였습니다. 하지만 사드(THAAD) 배치에 따른 한·중간의 갈등으로 중국 관광객이 감소하며 2017년 외래관광객은 1,336만명으로 2015년 수준으로 감소하였으나, 2018년 1,535만명으로 증가하며 회복세를 보이고 있습니다. 2019년 외래관광객은 한일무역규제 여파에도 불구하고 1,750만명으로 전년대비 약 14% 증가하였습니다. 그러나 2020년 '코로나19'의 영향에 따른 출입국 제한 및 세계 경제 상황 악화로 국내 관광산업 및 카지노 산업은 위축되었습니다. 또한 회사는 '코로나19' 확산 방지를 위한 정부의 권고 및 국가적으로 시행되고 있는 '사회적 거리두기' 에 참여하고자 카지노 사업장을 임시 휴장하였습니다. 회사의 영업기반인 외국인 전용 카지노의 경우 방문객 감소로 인하여 향후 수익 창출 및 현금흐름과 관련된 불확실성이 있습니다. * 사업장 휴장 - 1차(전체 사업장 '20.3.24~'20.5.5), - 2차(서울사업장 : '20.11.24~'21.3.14, 부산사업장 : '20.12.1~'21.2.14) * 사업장 재개장 - 서울사업장('21.3.15 ∼ ), 부산사업장( '21.2.15 ∼ )

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 계획 중이거나 추진 중인 신규사업은 없습니다.

5) 조직도

조직도_2022.01

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

문태금
1961.06.03
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음
임원추천취원회

우상일
1960.10.10
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음
임원추천취원회

총 ( 2 ) 명

※ 후보자의 순서는 '가나다’성명순서이며, 후보자 2명 중 1명의 상임이사를 신규 선임하는 건입니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

문태금
전) GKL WITH 대표이사
19.07∼22.07
GKL WITH 대표이사
해당사항 없음

18.07∼19.06
GKL 소통실 실장

16.06∼18.06
GKL 강북힐튼점 점장

우상일
전) 문화체육관광부 문화예술정책실 예술정책관
15.07∼17.02
문화체육관광부 문화예술정책실 예술정책관
해당사항 없음

14.03∼15.03
문화체육관광부 체육관광정책실 체육정책관

12.06∼13.08
문화체육관광부 국립중앙박물관 문화홍보교류단장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

문태금
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

우상일
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 임원추천위원회의 추천 사유

〈 제1-1호 : 후보 문태금 >2005년 그랜드코리아레저(주)에 입사하여 영업팀장, 서베일런스실장, 강북힐튼점 점장, 소통실장 등 국내 외국인전용 카지노업에서 30년간 종사하며 고객 중심의 운영시스템 및영업환경 개선 등을 통한 고객만족도를 제고하고 외래관광객 증대에 기여하는 등 매출액증대 및 재무 건전성을 도모하는데 큰 역할을 한 점을 미루어 볼 때 카지노 주요 요직에서의 풍부한 경험을 바탕으로 현장 밀착 경영 능력을 기대할 수 있을 것으로 판단되어그랜드코리아레저(주)의 상임이사로 추천합니다.
〈 제1-2호 : 후보 우상일 〉

18년간 문화체육관광부 공무원으로 재직하며 문화예술, 체육 분야에서 공간문화정책기획 및 전국 확산에 기여, 초중고 축구 주말리그 기획 및 도입으로 학교체육제도 개선,평창동계올림픽 유치 기여, 국민체육진흥법 개정 주도를 통한 대한체육회와 국민생활체육회를 통합하는 등 우수한 기획력과 추진력을 토대로 그랜드코리아레저(주)의 경영환경 개선 및 미래가치를 창출하는데 기여할 수 있을 것으로 판단되어 상임이사로 추천합니다.

확인서

확인서_문태금

확인서_우상일

※ 기타 참고사항

상임이사 후보자의 순서는 '가나다’성명순서이며, 후보자 2명 중 1명의 상임이사를 신규 선임하는 건입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 제17기(2021 회계연도) 사업보고서 및 감사보고서는 회사 홈페이지에 게재(2022.03.21)되어 있 습니다.※ 홈페이지 주소 : http://grandkorea.com ( IR → 감사보고서/사업보고서 메뉴)

※ 참고사항

□ 코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항- 코로나19(COVID-19)의 확산 방지를 위하여 직접 참석 없이 의결권행사가 가능한 전자투표시스템을 활용하는 것을 권장합니다.- 당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.