제이에스링크 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220923)
제출인: 이윤재

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)디엔에이링크

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 9월 22일

권 유 자:
성 명: 이윤재주 소: 서울특별시 성동구 왕십리로36전화번호: 010-4617-3139

작 성 자:
성 명: 이윤재부서 및 직위: 디엔에이링크 소액주주연대전화번호: 010-4617-3139

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
이윤재
나. 회사와의 관계
주주

다. 주총 소집공고일
2022년 09월 22일
라. 주주총회일
2022년 10월 07일

마. 권유 시작일
2022년 09월 28일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회 결의에 필요한 의사 정족수 확보 및 원활한 주주총회 운영으로 주주제안 안건의 가결 및 주주가치 제고

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의해임

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

이윤재
보통주
18,188
0.11
주주
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

안성호
보통주
0
없음
권유자의 대리인
-

박태진
보통주
0
없음
권유자의 대리인
-

주효찬
보통주
0
없음
권유자의 대리인
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주식회사 지엠유홀딩스
법인
보통주
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사 지엠유홀딩스
송현수
서울특별시 서초구
주주관리(IR), 위임장제공 및 수령등제반업무 포함한 의결권 확보 자문 및 용역제공
02-574-6678

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 09월 22일
2022년 09월 28일
2022년 10월 06일
2022년 10월 07일

나. 피권유자의 범위

주식회사 디엔에이링크의 임시 주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2022년 9월9일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

디엔에이링크 주주 여러분! 안녕하십니까?

소액주주연대를 대표하여 의결권 대리행사 권유를 드리는 주주 이윤재, 이를 온 힘으로 지지하고 있는 주주 예병군입니다.

저희는 현재 주주가치가 바닥에 떨어진 디엔에이링크 상황을 더는 두고 볼 수 없어 주주 여러분의 도움을 받아 새로운 미래를 개척하고자 행동에 나서게 되었습니다. 주식회사는 분명 주주가 주인이지만 지분 5%의 대표가 현재 95%의 주주를 무시하고 조롱하는 행위가 지속되고 있습니다. 이것은 명백히 주주를 경시하는 방만한 경영입니다.

원래 디엔에이링크는 유전체 분석을 주업으로 하는 회사입니다.

미래예방의학의 활성화나 원격진료의 도입 등은 위 사업의 성장성을 담보할 수 있는 고부가가치 산업입니다. 코로나가 한참 유행하던 2020년 5월 디엔에이링크는 진단키트사업의 구체적 로드맵을 제시하면서 시장의 주목을 받았습니다. 이러한 연유로 주가는 당연히 급등하였고 2020년 3월 3천 원도 깨졌던 주가가 그 이후 3만 2천 원 부근까지 가는 기염을 토했습니다. 그러나 그 당시 디엔에이링크의 진단키트 시제품도 제대로 나오지 않은 상황에 경영진이 수주를 따오는 등의 이상한 상황들이 펼쳐졌고 민감도와 정확도가 월등한 제품이라는 기사와 함께 유럽 승인 등의 호재로 주가는 절정을 이루었지만 결국 계약취소로 인한 벌점 등으로 주가는 2020년 4월 당시의 가격대인 4천 원 이하까지 내려오게 되었으며 모든 주주가 고통에 신음하게 되었습니다.

친애하는 디엔에이링크 주주 여러분,

현 상황을 극복하고 주주가치 제고를 위해 소액주주연대가 제안한 안건에 대해 모두 찬성해주십시오. 반드시 승리해 주주가 주인임을 알리겠습니다.

저희에게 힘을 모아 주십시오.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

법무법인(유한) 원앤파트너스
http://onenpartners.co.kr/
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 법무법인(유한) 원앤파트너스 주소 : 서울특별시 서초구 서초대로 264 법조타워 15층- 우편접수 여부 : 가능- 전화번호 : 02-525-8560 / 010-4202-0494- 접수기간 : 2022년 9월 27일 ~ 10월 7일(금) 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 10월 7일 오전 10시

장 소
서울시 서대문구 북아현로150 이화여자대학교산학협력관2층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 경우 부득이하게 출입이 제한될 수 있다고 합니다. 주주여러분께서는 반드시 마스크를 착용하시고 저희와 함께 해주시기 바랍니다.※ 의결권을 위임할 때 인감증명뿐만 아니라 신분증사본도 법률적으로 유효합니다. 인감증명서가 없으신 분들은 신분증사본을 첨부하여 위임장을 제출하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목
제1호 의안 : 임시의장 송현수 선임의 건(주주제안)

나. 의안의 요지

원활한 주주총회 운영을 위해 소액주주연대에서 제안한 안건입니다.

□ 재무제표의 승인

제2호 의안 : 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2-1 제21기(2020년1월1일부터 2020년12월31일까지)2-2 제22기(2021년1월1일부터 2021년12월31일까지)

(내용 생략)

□ 정관의 변경

제3호 의안 : 정관 변경의 건 3-1 정관 변경의 건(주주 제안)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주식의 종류)

② 회사가 발행하는 주권의 종류는 1주권,5주권,50주권,100주권,500주권,1000주권,10000주권의 8종류로 한다.

제8조(주식의 종류)

② 회사가 발행하는 주권의 종류는 1주권,5주권,50주권,100주권,500주권,1000주권,10000주권의 8종류로 한다. 다만, 주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령 개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하는 경우에는 동 조항은 삭제한다.

(신 설)

제8조의2(주식 등의 전자등록)

회사는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

제8조의 2(우선주식의 수와 내용)

① ~ ⑧ (생 략)

제8조의 3(우선주식의 수와 내용)

① ~ ⑧ (좌 동)

제8조의 3(상환주식)

① ~ ④ (생 략)

제8조의 4(상환주식)

① ~ ④ (좌 동)

제8조의 4(전환주식)

① ~ ⑤ (생 략)

제8조의 5(전환주식)

① ~ ⑤ (좌 동)

제9조(신주인수권)

③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고 하여야 한다.

제9조(신주인수권)

③ 삭 제

제11조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

④ 전 각 항 신고를 태만히 함으로 인하여 발생한 손해에 대하여는 당 회사는 그 책임을 부담하지 아니한다.

제11조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

④ 제1항 내지 제3항은 주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령 개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 적용하지 아니한다.

(신 설)

제11조의2(전자주주명부)

회사의 주주명부는 상법 제352조의 2에 따라 전자문서로 작성할 수 있다.

제29조(이사의 수)

이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하며, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제29조(이사의 수)

이 회사의 이사는 3명 이상 12명 이내로 하며, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제36조(이사회의 구성과 소집)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그이사가 회일 1주일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제36조(이사회의 구성과 소집)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그이사가 회일 1일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제39조(이사의 보수와 퇴직금)

④ 이사가 임기 중 적대적 기업인수 및 합병의 사유로 인하여 자의적이 아닌 강제적으로 해임 또는 퇴직 될 경우, 회사는 통상적인 퇴직금외에 퇴직보상금으로 해임되는 대표에사에게 30억원, 이사에게는 10억원을 해임 또는 퇴직 후 7일 이내에 각각 지급하여야 한다. 제4항의 조항을 개정 또는 변경 할 경우, 그 효력은 개정 또는 변경을 결의한 주주총회가 속하는 사업년도 종료 후 발생한다.

제39조(이사의 보수와 퇴직금)

④ 삭 제

제41조의6(감사의 보수와 퇴직금)

① 감사의 보수는 (본조 ②항,③항에 의한 퇴직금, 유족 보상금은 제외)는 연간 1,200만원을 한도로 하여 주주총회의 결의를 거친 별도의 임원보수지급규정에 의한다.

제41조의6(감사의 보수와 퇴직금)

① 감사의 보수는 주주총회의 결의를 거친 별도의 임원보수지급규정에 의한다.

부 칙

1. 이 정관은 제18기 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.

2. 신 설

부 칙

1. 이 정관은 제18기 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.

2. 이 정관은 2022년도 제2회 임시주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

소액주주연대가 제안한 안건입니다.

3-2 정관 변경의 건(이사회)가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건(내용 생략)※ 기타 참고사항이사회 제안으로 상정된 안건입니다.

□ 이사의 해임

제4호 의안 : 이사 해임의 건(주주제안)

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

이종은
1963.01.27

조지워싱턴대 유전학 박사

전) 마크로젠 대표이사

현) 디엔에이링크 대표이사

2023-09-14

안희중
1967.07.31

연세대학교 생물공학 박사

전) 국립과학수사연구원 보건연구관

전) 국방부조사본부 유해 유전자검사 과장

전) 다우진 대표이사

현) 디엔에이링크Forensic사업부 이사

2023-03-27

최현일
1955.05.08

University of California,Davis(미국),이학박사

전)장관계 감염세균 유전체연구센터 센터장

현)전남대학교 의과대학 교수

현)애니젠(주) 감사

현)최현일바이오랩 대표이사

2023-09-14

박영찬
1961.12.23

서울대학교 수의학과

현)(주)벡스퍼트 대표이사

2023-09-14

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

이종은
경영 정상화 및 주주가치 제고를 위한 경영진 교체를 위함

안희중
경영 정상화 및 주주가치 제고를 위한 경영진 교체를 위함

최현일
경영 정상화 및 주주가치 제고를 위한 경영진 교체를 위함

박영찬
경영 정상화 및 주주가치 제고를 위한 경영진 교체를 위함

※ 기타 참고사항

경영 정상화 및 주주가치 제고를 위해 소액주주연대에서 제안한 안건입니다.

□ 이사의 선임

제5호 의안 : 이사 선임의 건제6호 의안 : 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

안성호
1969.03.27
부
미해당
해당사항 없음
소액주주연대

송현수
1971.06.01
부
미해당
해당사항 없음
소액주주연대

변영인
1979.03.17
부
미해당
해당사항 없음
소액주주연대

천무진
1967.10.26
부
미해당
해당사항 없음
소액주주연대

조준현
1972.05.19
부
미해당
해당사항 없음
소액주주연대

김명수
1990.04.09
부
미해당
해당사항 없음
소액주주연대

곽광훈
1971.08.15
부
미해당
해당사항 없음
소액주주연대

천우진
1963.03.03
부
미해당
해당사항 없음
소액주주연대

나철원
1971.03.23
부
미해당
해당사항 없음
소액주주연대

정진식
1970.08.15
부
미해당
해당사항 없음
이사회

장혜윤
1978.07.17
부
미해당
해당사항 없음
이사회

김원국
1978.02.12
여
미해당
해당사항 없음
소액주주연대

문형석
1976.10.19
여
미해당
해당사항 없음
소액주주연대

정준철
1962.03.05
여
미해당
해당사항 없음
소액주주연대

장지훈
1963.01.17
여
미해당
해당사항 없음
이사회

총 (15명)

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

안성호
-
-
한양대하교 회계학과 졸업
-

-
전)다담홀딩스 대표이사

-
현)에스앤에이 대표이사

송현수
-
-
청주대학교 경영학과 졸업
-

전)제일회계법인 이사

-
현)지엠유홀딩스 대표이사

변영인
-
-
국민대학교 경영학부 졸업
-

-
전)와이오엠대표이사

천무진
-
-
경희대학교 회계학과 졸업
-

-
전)씨티엘테크 대표이사

조준현
-
-
서울대학교 사법학과 졸업
-

-
현)법무법인 더 펌 파트너 변호사

김명수
-
-
부산해양대학교 경제산업학부 졸업
-

전)위더스 주식아카데미 대표

-
현)디엠에스투자그룹 대표

곽광훈
-
-
한국외대 아랍어과 졸업
-

-
전)나누인터내셔널 사업본부장

현)GABBA International 대표

천우진
-
-
서강대학교 무역학과 석사 졸업
-

전)한화투자증권

-
현)제이웨이 이사

나철원
-
-
경상대학교 연극영화과 졸업
-

-
전)인터스테치지 대표이사

현)스튜디오 노움 대표이사

정진식
-
-
한양대학교 경영학과
-

현)디엔에이링크 경영기획본부전무

전)삼일회계법인

전)셀런그룹(그룹CFO)

-
전)제미니투자(대표이사)

장혜윤
-
-
연세대학교 노화과학협동 박사
-

-
현)디엔에이링크 유전체사업부상무

김원국
-
-
한국외국어대학교 영어과 졸업
-

전)법무법인(유한) 세종 변호사

전)법무법인 리앤킴 대표변호사

-
현)법무법인 여백 대표변호사

문형석
-
-
가천대학교 경영학과 졸업
-

-
현)현대회계법인 이사

정준철
-
-
서강대학교 경영학과 졸업
-

전)하이소닉 재무이사

-
현)유파인스 재무이사

장지훈
-
-
현) ANS(주) 사장
-

전) 한국시설물 안전 진단협회의사

전) 한국 건설 신기술 협회 이사

-
서울시 건설안전자문단위원

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 김원국>-추천인:소액주주연대1.의결과정에 대한 감독 및 위반사항 검토디엔에이링크의 이사회 의결과정이 투명하고 공정하게 이루어지는지 감독하고,이사회에 적극 참여하여 의견을 개진하고 법령과 정관에 위배되는 의결사항이 없는지 면밀하게 검토하겠습니다.2.투명한 회사 경영 및 주주가치제고디엔에이링크는 2020년경 유상증자로 상당한 재원을 마련하였음에도 기존예정하였던 투자 비용을 사용하지 않고 있고, 현 경영진은 주주들로서도 이해할 수 없는 회사합병,신주발행,전환사채취득 등의 결정을 행하여 왔습니다.위와 같은 경영진의 잘못된 판단을 견제하여 회사의 안전성과 수익성을 유지하고, 주주와 투자자드릐l 가치와 이익이 훼손되지 않도록 충실히 활동하고자 합니다.3.회사발전에의 기여변호사로서 일하면서 얻은 법률 지식,경험 및 노하우를 최대한으로 발휘하여 회사와 이해관계자들 사이에서 발생할 수 있는 분쟁상황을 사전에 충분히 조정하고, 회사발전에 기여하고자 합니다.<후보자 문형석> -추천인:소액주주연대기업의 장기적인 존속과 발전을 위해서는 기업의 경영 활동이 기업 윤리에 어긋나지 않도록 해야 합니다.이러한 기업윤리는 상식과 합리성에 기초한 경영으로부터 시작될 수 있습니다.최근 3개년 연속 당기순손실을 기록하고 있고 2개년 연속 재무제표의 승인조차 행하지 못한 디엔에이링크는 위기에 봉착해 있으며,이를 극복하지 못하면 디엔에이링크의 미래는 매우 어둡습니다.경영진의 쇄신 및 이에 따른 책임경영이 구현되어야만 이러한 위기를 타개할 수 있을 것입니다.사외이사로서 가장 중점을 둬야 할 부분은 이사회의 결정이 상식과 합리성에 근거하여 균형감을 가지게 하는 것이며,상식의 궤를 벗어나 일탈을 일삼는 기업은 결국은 침몰할 수밖에 없습니다.게다가,최근 발생한 엔터미디어 합병 추진 사건은 어느 누가 보아도 상식에 어긋나는 결정이며,공평한 주주의 권리를 생각한다면 도저히 나올 수 없는 발상이었습니다. 해당 합병결정을 철회한 후 발생한 신주발행,전환사채의 취득 역시 마찬가지입니다.위와 같은 일련의 사건들이 디엔에이링크의 가치를 하락시키는 요소인데도 경영진 중 어느 누구 하나 이의를 제기하지 못했다는 것은 디엔에이링크의 이사회가 가진 심각한 결함입니다. 본 후보자가 경고를 던지는 사람이 되겠습니다.그리고 소액주주의 권익 보호에 앞장서겠습니다.소액주주들이 회사에 비전을 가지고 이익에 비례하는 대우를 받는다면 기업의 경영은 훨씬 안정될 수 있을 것입니다.이러한 사명감을 가지고 사외이사로서의 직무를 충실히 이행하고자 합니다.<후보자 정준철>-추천인:소액주주연대1.현대의 기업은 규모가 확대되고 이해관계자들도 과거와 달리 다양한 부류가 존재하게 되어 소유와 경영이 분리되는 현상이 보편화되고 있습니다.즉,기업의 규모는 다국적으로 확대되는 등 자산이나 매출이 규모의 경제를 지향하는 상황이고,주주나 채권자들은 물론 정부와 언론,각종 공공기관과 외국자본 등 다양한 이해관계자들까지 등장하다보니 서로 다른 이해관계로 인해 대리인문제가 심각하게 발생합니다.이 경우 주주는 주식가치,경영자는 자신의 경영성과에 따른 대우 등 두 집단간의 투자와 업종다변화,트렌드관점 등 이해관계가 상치될 수 있습니다.따라서,이러한 이해관계자관의 관계를 조율함에 있어 경영자에게는 경영에 대한 재량권을 최대한 부여하되 그럼에도 권한이 남용되지 않고 주주에 대한 책임을 다 할 수 있도록 업무감독을 통해 사외이사 본연의 활동을 목표로 하고자 합니다.2.디엔에이링크는 경영진의 잘못된 경영판단으로 인해 최근 영업손실이 계속되고 있고,주주들이 이해하기 결정을 내리고 있는 등 이해관계자들의 이익솨 가치를 심각하게 훼손하고 있습니다.따라서 경영진의 잘못된 판단을 견제하여 회사의 안전성과 수익성을 유지하고 주주와 투자자들의 가치와 이익이 훼손되지 않도록 충실히 활동하고자 합니다.3.디엔에이링크의 영업실적을 개선하도,자본을 효율적으로 운영하여 궁극적으로 회사의 가치를 향상시킬 수 있도록 함꼐 고민하고 실행해 보고자 합니다.<후보자 장지훈>-추천인:이사회후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획하고 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획임.후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 그러므로 이사회 및 경영진으로부터 독립적으로 의사결정을 할 것임.후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 그리고 주주 및 이해관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 정진식>

후보자는 경영ㆍ금융ㆍ투자 등에 대해 전문성을 갖추고 있습니다.

<사내이사 후보자 장혜윤>

후보자는 유전제분석 부분 전문가로서 디엔에이링크에서 20여년간의 풍부한 경험으로 현재 유전체 사업부를 맡고 있습니다.

<사외이사 후보자 장지훈>

회사와의 거래/겸직 등에 따른 이해관계가 없어 관련 법에서 요구하는 요건을 갖추고 있습니다.

확인서

곽광훈

김명수

김원국

나철원

문형석

변영인

송현수

안성호

장지훈

장혜윤

정준철

정진식

조준현

천무진

천우진

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

제7호 의안 : 감사 선임의 건

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박태진
1974.06.27
해당사항 없음
소액주주연대

배상용
1962..11.23
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박태진
-
-
동국대학교 회계학과 졸업
해당사항없음

-
전)동원 기획팀장

-
현)씨쓰리화장품 이사

배상용
-
-
한양대학교 경제학
해당사항없음

-
현) 주식회사 알투 대표이사

-
전) KTF

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<감사 후보자 배상용>

회사의 사업 특성에 대한 이해도가 높고, 회사와의 거래/겸직 등에 따른 이해관계가 없습니다.

확인서

박태진

배상용

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

없음

□ 이사의 보수한도 승인

제8호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건8-1 22기(2021년1월1일 부터 2021년12월31일 까지)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(1)

보수총액 또는 최고한도액
300,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
75,890

최고한도액
300,000

8-2 제23기(2022년 1월1일 부터 2022년12월31일 까지)
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

보수총액 또는 최고한도액
300,000

이사의 수 (사외이사수)
5(1)

실제 지급된 보수총액
65,415

최고한도액
300,000

※ 기타 참고사항

없음