더라미 — 주주총회소집공고 (20220921)
제출인: 더라미

주주총회소집공고
2.9
(주)휴먼엔

주주총회소집공고

2022 년 09 월 21 일

회 사 명 :
주식회사 휴먼엔

대 표 이 사 :
이 대 식

본 점 소 재 지 :
경기도 가평군 상면 수목원로386번길 75(행현리)

(전 화) 02-3452-8449

(홈페이지) http://www.humann.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김하수

(전 화) 02-3452-8449

주주총회 소집공고

(제38기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 서울회생법원(사건번호 2022회합100053 회생) 주주총회 개최 및 임원 선임 허가 결정에 따라 아래와 같이 임시주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의 4 및 정관 제19조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 10월 06일(목요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 경기도 가평군 상면 수목원로386번길 75(행현리) 오버더마운틴 본관 2층 대회의실

3. 회의 목적사항

■ 부의안건제1호의안: 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 이대식 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 김하수 선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 구희도 선임의 건 제1-4호 의안 : 사내이사 박정환 선임의 건 제1-5호 의안 : 사내이사 박소영 선임의 건 제1-6호 의안 : 사내이사 이동산 선임의 건 제1-7호 의안 : 사외이사 송준섭 선임의 건 제1-8호 의안 : 사외이사 정인호 선임의 건 제1-9호 의안 : 사외이사 이기원 선임의 건 제1-10호의안: 사외이사 정용욱 선임의 건 제1-11호의안: 사외이사 정원욱 선임의 건

4. 경영참고사항 비치

「상법」 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본ㆍ지점과 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석 하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 본인 신분증- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주인감 날인, 주주의 인감증명서 및 신분증 사본 첨부), 대리인의 신분증

2022년 09월 21일

주식회사 휴먼엔 법률상관리인 대표이사 이 대 식 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

송준섭(출석률 100.0%)
정인호(출석률 100.0%)
정원욱(출석률 18.2%)
이기원(출석률 9.1%)
정용욱(출석률 45.5%)

찬 반 여 부

1
2022.01.19
임시주주총회 소집의 건

참석(찬성)

참석(찬성)

2
2022.01.25
제37기 개별 재무제표 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

3
2022.02.08
대표이사 선임의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

4
2022.02.11
임시주총 임시의장 및 이사 추가 선임의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

5
2022.03.08
감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
2022.02.28신규선임불참
2022.02.28신규선임불참
2022.02.28신규선임불참

6
2022.03.08
제37기 내부회계관리제도 운영실태 보고
참석(찬성)
참석(찬성)
불참
불참
불참

7
2022.03.08
대종빌딩 3층(삼성동 143-48,143-49) 담보신탁 원부변경의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
불참
불참
불참

8
2022.03.11
제37기 정기주주총회 소집의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

9
2022.04.04
단기투자자산(미래에셋MMFA-4호) 해지의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
불참
불참
불참

10
2022.04.04
단기대여금 담보설정 일부 해제의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
불참
불참
불참

11
2022.04.28
장기투자자자산((주)알파홀딩스 전환사채) 일부 주식전환의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
불참
불참
불참

12
2022.05.15
타법인 전환사채 취득의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
불참
불참
참석(찬성)

13
2022.06.17
타법인 전환사채 일부 주식전환의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
불참
불참
참석(찬성)

14
2022.06.17
대표이사 변경의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
불참
불참
참석(찬성)

15
2022.06.24
회생절차개시 신청의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
불참
참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
5
1,000,000
24,000
4,800
-

*주총 승인금액은 제37기 정기주주총회에서 승인된 전체 이사보수한도 금액입니다.*지급총액은 2022년 6월말 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 철스크랩 유통사업① 산업의 특성철스크랩(비철, 고철)은 철강제조의 핵심 자원으로 철스크랩은 발생원에 따라 구분하면, ① 자가발생 철스크랩(Home Scrap) : 제강 또는 철강재 제조공정에서 발생, ② 가공 철스크랩(Prompt Industrial Scrap) : 기계, 철강재, 조선, 자동차 공장 등에서 철강재를 사용하여 제조하는 과정에서 발생, ③노폐 철스크랩(Obsolescent Scrap) ; 유용성이 소멸된 철강 폐기물로서 재사용에 적합하도록 가공 처리되는 철스크랩 등으로 구분됩니다. 철스크랩은 전기로 제강에서 원료의 95%, 고로(용광로) 제강에서 15% 내외를 차지하기 때문에 철스크랩의 안정적 공급은 제강업의 지속적인 성장을 위해 필수적입니다. 특히,전기로 제강은 고로 제강에 비해 CO2 배출량이 4~5배 적으며, 폐기물 발생을 최소화하고 무한재생할 수 있을 뿐만아니라 친환경 자원으로서 매우 중요한 위치를 차지하고 있습니다. ② 성장성2021년 (주)포스코의 전기로 2기 신설 발표, 그리고 전기로 제강기술의 발전에 따라 종전 고로에서만 생산하던 판재류의 생산이 전기로에서도 가능하게 됨에 따라 철스크랩의 수요가 급증할 것으로 예상되며, 고로업체의 탄소배출 제한으로 철스크랩의 수요는 점진적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

2)리조트사업(가족호텔)① 산업의 특성리조트의 정의를 "다양한 레저시설을 구비한 체재형 여가활동 공간"이라고 내립니다.현행 법률상 리조트 혹은 리조트산업과 유사한 개념은 다음과 같습니다. 관광진흥법에서는 관광사업을 여행업, 관광숙박업, 관광객 이용시설업, 국제회의 용역업, 카지노업 및 관광편의시설업으로 구분하여 규정하며, 리조트산업과 유사한 개념은 관광숙박업과 관광객 이용시설업이라 할 수 있습니다. 관광숙박업은 호텔업과 휴양콘도미니엄업으로 구분되며 관광객 이용시설은 전문휴양업, 종합휴양업과 기타사업으로 구분됩니다.

국내 법규나 국민인식에 비추어 리조트산업에 가까운 개념은 "관광지, 관광단지, 준도시지역에서 운영되는 관광객 이용시설업"이라고 할 수 있습니다.

② 성장성코로나19(COVID-19)의 영향으로 여행관련 모든 업종이 불황을 겪고 있으나, 위드코로나 또는 포스트 코로나 추세에 힘입어 점진적인 회복 후 성장세를 나타낼 것으로 예상됩니다

나. 회사의 현황

1) 영업개황 구분

① 철스크랩 유통사업 부문당사는 금속 및 비금속 원료재생사업을 주된 사업으로 철스크랩(비철, 고철) 및 철강제품 국내외 유통사업을 영위하고 있으며, 당진과 목포에 철스크랩 야드를 임차하여 운용하고 있으며, 당사에서 역점을 두고 구축해 온 철스크랩의 해상운송시스템은 국내 업계에서 유일하게 도입한 물류체계로서, 육상운송에 비해 비용이 저렴하며, 대량 운송의 효과와 인력절감 및 운송의 정확성 등 차별화된 경쟁력을 확보하여 경쟁 우위를 점하고 있습니다.
② 리조트사업(가족호텔)당사는 수익형 부동산인 경기도 가평군 소재 가족호텔(오버더마운틴)을 인수하여 호텔&리조트사업을 운영하고 있습니다. 오버더마운틴은 5성급 호텔수준에 준하는 숙박시설과 수려한 산세를 자랑하는 축령산 기슭에 위치하여 감성이 충만한 최고의 오텔&리조트입니다.

2) 시장점유율

당사의 철스크랩(고철,비철) 및 숙박업의 경우 시장범위를 특정할 수 없으므로 시장점유율을 산정하기 어렵습니다.

3) 시장의 특성

당사가 영위하고 있는 철스크랩(고철,비철) 유통 시장은 동국제강, 포스코, 현대제철 등 메이저 업체들의 각 판매점을 통하여 수요와 공급이 이루어지고 있으며, 당사는 희소성, 소량, 회전율은 높은 제품을 구매하고 판매하는 사업을 영위하고 있습니다.동국제강, 포스코, 현대제철 등 3~4개의 메이저 업체가 시장지배적 사업자로서 제품을 생산하고 있으며, 업체간 원재료 매입가격 및 판매가격의 차이에는 크게 영향을 받지 않으나, 제품의 품질 및 설비구성에 따라 수익성의 차이가 발생합니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.
5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이대식

1959.06.02

사내이사

-
-
서울회생법원 허가 결정

김하수

1970.02.26

사내이사

-
-

서울회생법원 허가 결정

구희도

1972.01.13

사내이사

-
-

서울회생법원 허가 결정

박정환

1969.09.24

사내이사

-
-

서울회생법원 허가 결정

박소영

1970.02.15

사내이사

-
-

서울회생법원 허가 결정

이동산

1971.03.23

사내이사

-
-

서울회생법원 허가 결정

송준섭

1961.04.02

사외이사

-
-

서울회생법원 허가 결정

정인호

1964.02.28

사외이사

-
-

서울회생법원 허가 결정

이기원

1967.05.10

사외이사

-
-

서울회생법원 허가 결정

정용욱

1968.05.03

사외이사

-
-

서울회생법원 허가 결정

정원욱

1979.11.21

사외이사

-
-

서울회생법원 허가 결정

총 ( 11 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이대식

㈜휴먼엔 대표이사

2011.03~2015.06

㈜한랩 상무이사

-

2015.09~2019.08

㈜엠에스하이텍 부사장

2019.12~ 현재

現) ㈜휴먼엔 대표이사

김하수

㈜휴먼엔 대표이사

1997.03~2021.08

㈜맑은날 대표이사

-

2021.09 ~ 현재

現) ㈜휴먼엔 사내이사

구희도

㈜휴먼엔 사내이사

2016.07~2022.01

㈜알파바이오랩스 대표이사

-

2022.02 ~ 현재

現) ㈜휴먼엔 사내이사

박정환

㈜알파홀딩스 전무이사

1996.03~2016.09

한화케미칼㈜ 부장

-

2016.10 ~ 현재

現) 알파홀딩스 전무이사

2022.02 ~ 현재

現) ㈜휴먼엔 사내이사

박소영

㈜페이게이트 대표이사

1998.01~ 현재

現) ㈜페이게이트 대표이사

-

2022.02~ 현재

現) ㈜휴먼엔 사내이사

이동산

㈜페이게이트 기술이사

1997.10~1999.01

이니텍㈜

-

1999.02~ 현재

現) ㈜페이게이트 기술이사

2022.02~ 현재

現) ㈜휴먼엔 사내이사

송준섭

㈜칸더하우 대표이사

2010.11~2015.05

벨트란코리아 부사장

-

2016.10~2019.04

케이씨인베스트먼트㈜ 부사장

2019.10~ 현재

現) ㈜칸더하우 대표이사

2020.03~ 현재

現) ㈜휴먼엔 사외이사

정인호

㈜휴먼엔 사외이사

1999.02~2010.07

팜아트협동조합 관리이사

-

2010.08~2020.03

씨엔케이큐브㈜ 대표이사

2021.09~ 현재

現) ㈜휴먼엔 사외이사

이기원

㈜휴먼엔 사외이사

1990.03~2015.12

법무부 대검찰청 수사관

-

2016.01~2020.04

㈜지웰바이오 이사

2022.02~ 현재

現) ㈜휴먼엔 사외이사

정용욱

㈜휴먼엔 사외이사

1995.03~2010.09

㈜아이시비엠 부사장

-

2010.11~ 현재

더엠컴퍼니 대표

2022.02~ 현재

現) ㈜휴먼엔 사외이사

정원욱

㈜휴먼엔 사외이사

2006.03~2015.02

㈜휴먼에이치 이사

-

2015.03~2021.07

강남주택 대표

2022.02~ 현재

現) ㈜휴먼엔 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이대식

무
무
무

김하수

무
무
무

구희도

무
무
무

박정환

무
무
무

박소영

무
무
무

이동산

무
무
무

송준섭

무
무
무

정인호

무
무
무

이기원

무
무
무

정용욱

무
무
무

정원욱

무
무
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 송준섭, 정인호, 이기원, 정용욱, 정원욱]사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠 으며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34 조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 및 사외이사 후보자들은 서울회생법원을 허가를 득한 자들로서, 후보자 본인들 각자의 분야에서 전문적 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 기여할 것으로 판단되며, 법률에서 정하고 있는 결격사유가 없고, 독립적인 위치에 있어 당사의 이사로서 적임자로 판단됩니다.

확인서

확인서_이대식

확인서_김하수

확인서_구희도

확인서_박정환

확인서_박소영

확인서_이동산

확인서_송준섭

확인서_정인호

확인서_이기원

확인서_정용욱

확인서_정원욱

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

해당사항 없습니다.

※ 참고사항

□ 코로나바이러스감염증-19 관련 안내- 주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정결과에 따라 발열이 의심 되는 경우, 부득이하게 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 코로나바이러스의 감염 및 전파을 예방하기 위하여, 주주님께서는 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 하여 주시길 바랍니다.(회사에서는 별도의 마스크를 지급하지 않습니다)- 주주총회 개최 전, 코로나 바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이나 일자 변경 등이 발생하는 경우, 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.