나노엔텍 — [기재정정]주주총회소집공고 (20220921)
제출인: 나노엔텍

주주총회소집공고
2.9
(주)나노엔텍

정 정 신 고 (보고)

2022년 09월 21일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 9월 7일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회 소집공고
개최일자 변경

1. 일 시 :
2022년 9월 22일(목) 오전 10시

1. 일 시 :
2022년 11월 22일(화) 오전 10시

2. 장 소 : 서울시 구로구 디지털로26길 5, 에이스하이엔드타워1차
옥상층 세미나실

2. 장소 : 서울시 구로구 디지털로26길 5, 에이스하이엔드타워1차
1210호 (주)나노엔텍 대회의실

4. 전자투표 위탁 공지 나. 전자투표 행사기간:
2022년 9월 12일 ~ 2022년 9월 21일

4. 전자투표 위탁 공지 나. 전자투표 행사기간:
2022년 11월 12일 ~ 2022년 11월 21일

III.경영참고사항 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ※ 기타 참고사항

2022년 7월 19일 기존 최대주주인 SK스퀘어(주)는 보유주식 7,600,649주(총 발행주식의 28.4%)를 금번 임시주주총회의 기타비상무이사후보자 장욱제가 대표이사로 재임중인 제이앤더블유파트너스(주)에게 양도하는 주식양수도 계약을 체결하였습니다.
대금 지급 예정일은
2022년 9월 22일
이며, 대금지급과 동시에 주식인도 후 거래가 종결될 예정입니다.2022년 8월 12일 임시주주총회 소집을 위한 이사회를 개최하였고, 당사 정관 제13조 3에 의거하여 권리주주 확정 및 주주총회 소집결의 공시를 진행하였습니다.

III.경영참고사항 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ※ 기타 참고사항

2022년 7월 19일 기존 최대주주인 SK스퀘어(주)는 보유주식 7,600,649주(총 발행주식의 28.4%)를 금번 임시주주총회의 기타비상무이사후보자 장욱제가 대표이사로 재임중인 제이앤더블유파트너스(주)에게 양도하는 주식양수도 계약을 체결하였습니다.
대금 지급 예정일은
2022년 11월 22일
이며, 대금지급과 동시에 주식인도 후 거래가 종결될 예정입니다.

※ 참고사항

당사의 제36기 임시주주총회 개최일이 변경됨에 따라 일정 변경 전 행사하신 전자 투표는 무효 처리됨을 알려 드립니다.주주님들께서는 이점 양해하여 주시기 바라며, 변경된 기간에 새로이 전자 투표를 행사하실 수 있사오니 참고하여 주시기 바랍니다.

주주총회소집공고

2022 년 09 월 21 일

회 사 명 :
주식회사 나노엔텍

대 표 이 사 :
정 찬 일

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로26길 5, 에이스하이엔드타워 1차 12층

(전 화) 02-6220-7728

(홈페이지)http://www.nanoentek.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실 부장
(성 명)김 용 태

(전 화) 02-6220-7971

주주총회 소집공고

(제36기 임시주주총회)

당사는 상법 제 542조의4 및 당사 정관 제 19조에 의거하여, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지를 본 소집 공고로 갈음함을 알려 드립니다.주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.당사는 상법 제363조와 당사 정관 17조에 의거하여 제36기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 :
2022년 11월 22일(화) 오전 10시
(변경 전 : 2022년 9월 22일 오전 10시)

2. 장소 : 서울시 구로구 디지털로26길 5, 에이스하이엔드타워1차 1210호 (주)나노엔텍 대회의실

3. 회의 목적사항

가. 부의안건

제1호 의안: 이사 선임의 건

1-1호 의안: 사내이사 차재연 선임의 건

1-2호 의안: 기타비상무이사 장욱제 선임의 건

1-3호 의안: 사외이사 신선경 선임의 건

제2호 의안: 감사 박기호 선임의 건

4. 전자투표 위탁 공지

당사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표 관리시스템 인터넷 주소: https://vote.samsungpop.com 나. 전자투표 행사기간:
2022년 11월 12일 ~ 2022년 11월 21일 - 기간 중 24시간 접속 가능(단, 시작일은 9시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 행사방법: 시스템에서 인증서를 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증의 종류: 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰 인증

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 전자투표는 기권으로 처리

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌 주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유중인 실물증권을 국민은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4 제3항에 의거, 경영참고사항을 당사, 국민은행 증권대행부, 금융위원회 및 한국거래소의 정보통신망에 게재 또는 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접 행사: 신분증

- 간접 행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 또는 서명), 대리인 신분증, 인감증명서(주주가 법인인 경우)

8. 기타사항당사의 제36기 임시주주총회의 개최일이 변경됨에 따라 변경 전 행사하신 전자투표는 무효 처리됨을 알려 드립니다. 기존 일정으로 전자투표를 행사하신 주주님들께서는 이점 양해하여 주시기 바라며, 변경된 기간에 전자투표 행사를 하실 수 있사오니, 참고하여 주시기 바랍니다.

변경 전
변경 후

개최일

2022년
9월 22일(목) 오전 10시

2022년
11월 22일(화) 오전 10시

개최장소

서울시 구로구 디지털로26길 5, 에이스하이엔드타워 1차
옥상층 세미나실

서울시 구로구 디지털로26길 5, 에이스하이엔드타워 1차

1210호 ㈜나노엔텍 대회의실

전자투표 행사기간
2022년 9월 12일 ~ 2022년 9월 21일
2022년 11월 12일 ~ 2022년 11월 21일

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이영호(출석률: -%)

찬 반 여 부

1
2022.03.08
1. 제35기 재무제표(안) 및 영업보고서 승인의 건2. 제35기 정기주주총회 개최의 건3. 전자투표 도입의 건4. 기술사용계약 체결의 건
(미선임)

2
2022.08.12
1. 제36기 임시주주총회 개최의 건2. 전자투표 도입의 건
(불참)

* 당사는 제35기 정기주주총회(2022.03.24)에서 이영호 사외이사를 신규 선임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

* 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000,000
4,887,097
4,887,097
-

* 상기 주총승인금액은 등기이사 전체 인원에 대한 보수한도입니다.* 상기 지급총액 및 1인당 평균지급액은 2022년도 반기 누적 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

* 당사는 2022년 반기 기준으로 자산총액 또는 매출총액 대비 1%이상 금액에 해당하는최대주주등과의 거래가 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

NanoEntek America, Inc.(종속회사)
매출거래
2022.01.01~ 2022.06.30
46
26.4

* 상기 내역은 2022년 반기 기준으로 자산총액 또는 매출총액의 5% 이상의 금액에 해당하는 거래로서 비율은 별도 재무제표 매출액 대비로 작성하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 랩온어칩(Lab-On-a-Chip) 플랫폼 기반의 체외진단 의료기기와 생명공학 연구기기를 개발, 제조 및 판매하고 있습니다. 당사의 사업은 제조공정상 동일의 원자재 및 용역, 관련 기계장치를 이용하여 하나의 제조공장에서 제품이 생산되는 사업의 특성상 사업부문의 구분이 사실상 어려워 단일 사업부문으로 기재하되 생산되는 제품을 산업 및 고객, 제조공정의 특징 등을 고려하여 총 2개의 부문으로 나누어 그 현황을 기재하였습니다. 주요종속회사인 NanoEntek America Inc.는 당사의 미국판매법인으로써, 당사에서 제조한 생명과학 및 의료진단기기의 미국 지역별 마케팅전략 최적화 및 판매 사업을 영위하고 있습니다.

가. 업계의 현황

당사는 초소형정밀 기계기술(MEMS)과 바이오 기술을 유기적으로 융합한 나노단위의 Bio-MEMS 핵심기술을 보유하고 이를 기반으로 실험, 연구, 의료용, 진단, 분석 기기 및 관련 솔루션 개발을 사업영역으로 확보하고 있습니다. 관련 기술로 보고서 작성일 기준 국내외 103개의 나노융합기술 특허를 출원하고, 80개의 특허가 등록되어 있습니다. 특히 당사의 핵심 플랫폼 중 하나인 랩온어칩(Lab-On-a-Chip; 손톱만한 크기의 칩 하나로 실험실에서 할 수 있는 연구를 수행할 수 있도록 만든 장치 이하 LOC)은 의료 및 생명공학 분야에서 큰 기여를 할 차세대 기술로써 기술개발 및 상품화 현황은 다음과 같습니다.

가. 랩온어칩(Lab-On-a-Chip)나노바이오융합기술의 산업화에 있어 핵심기술인 Bio-MEMS와 미세유동(Microfluidics)을 이용한 랩온어칩(Lab-On-a-Chip)은 작은 칩위에 분석에 필요한 여러가지 장치들을 마이크로 머시닝 기술을 이용하여 집접시킨 마이크로 프로세서로 기존 연구실 단위의 검사 업무를 하나의 플라스틱 칩에서 구현할 수 있도록 시료의 전처리, 반응, 분리, 검출의 과정을 하나의 칩에서 연속적으로 수행하여 장비를 소형화하고 검사 효율을 극대화 합니다.또한 플라스틱 소재나 유리에 머리카락의 수백분의 일 크기로 미세 채널을 제작하여 극미량의 샘플이나 시료만으로도 기존 실험 방법을 대체할 수 있어 각종 암의 진단이나 백혈구, 적혈구 세포 개수 측정 등 임상 검사를 가장 빠른 속도로 스크리닝 할 수 있으며, 향후 의료 부문뿐만 아니라 미용, 의약, 환경, 농업, 축산분야로까지 파급효과가 이어지는 차세대 NT 핵심 기술이라고 할 수 있습니다.이러한 랩온어칩은 대형분석기기의 고성능을 유지하면서도 소형화를 가능하게 하며 주요 특징으로는 다음과 같습니다.①공간 절약이외에도 휴대가 간편합니다.②대량생산이 용이합니다.③기존의 실험에서 사용하던 많은 양의 생체 시료나 시약의 양을 획기적으로 줄여주기 때문에 실험을 수행하기 위한 비용을 대폭 줄일 수 있습니다.④피험자의 고통을 덜어줄 수 있는 장점이 있습니다.⑤소형화에 따른 미세 유동 제어기술은 미세 소자 내에서 생체시료나 시약 등의 유체 이송, 분이, 혼합 등을 조절 할 수 있게 만듦으로서 실험의 정확성 및 효율이 증대됩니다.⑥자동화를 가능하게 하여 최종 소비자의 지불 가격을 낮출 수 있습니다.랩온어칩의 구현을 위한 주요 기반 기술은 다음과 같습니다.①Bio-MEMS (바이오+초소형정밀 기계기술)나노기술(NT)과 바이오기술(BT)의 융합기술인 "나노바이오 융합기술"은 나노기술과 바이오기술의 중간영역으로 두 핵심기술을 잇는 교량 역할을 할 뿐 아니라 동시에 두 기술을 종합해 새로운 고부가가치의 제품을 창출할 것으로 기대되고 있습니다. 특히 반도체 설계 공정에 사용되는 MEMS(초소형정밀 기계기술)와 생명공학의 결합인 Bio-MEMS는 체내 혹은 체외에서 일어나는 생체물질 내의 생리화학적 현상에 수반되는 미세한 생체 신호를 매우 정밀하게 분석할 수 있어 DNA, 단백질, 세포 등 생체를 구성하는 기본 물질에 대한 대량의 고속 진단 및 분석을 통해 바이오센서나 조직공학 등의 새로운 개념의 시스템을 만들어 낼 수 있는 것입니다.②미세유체역학/미세유동기술(Microfluidics)체외진단(In vitro Diagnosis)은 생물학, 의학, 약학 등의 분야에서 시료의 생화학적분석, 신약개발 및 성능평가 등을 목적으로 활발히 진행되고 있습니다. 최근 개발되고 있는 대부분의 생물학적 분석기기는 미세유동(Microfluidics_마이크로밸브/마이크로 펌프/마이크로 믹서 등으로 구성)기술을 응용하여 유체의 극소량을 제어하고 분석하는 형태로 개발이 진행되고 있는데 이는 생물학이나 의학에서 다루는 대부분의 시료 및 시약이 액상으로 존재하기 때문에 미세 유체역학에대한 이해가 필수적입니다.③표면처리(Surface treatment)플라스틱 또는 유리 소재의 미세유체칩 표면 위에 생체물질이 원활하게 부착 또는 반응할 수 있도록 플라즈마 등을 이용하여 특수하게 처리하는 기술입니다.④플라스틱 사출성형(Plastic Injection Molding)Bio-MEMS와 MMicrofluidics 기반에 의해 설계된 미세패턴 및 채널을 갖는 플라스틱 미세유체칩을 대량 생산하기 위한 정밀사출성형 기술을 보유하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 사업의 개황 당사는 현장진단 의료기기와 생명공학 연구기기의 제조 및 판매를 주력 사업으로 추진하고 있습니다.

현장진단의료기기는 미국, 중국 등 해외 의료기기 시장을 집중 공략하고 있으며, 딜러 유통은 물론 현지법인 설립과 기술이전 등을 통해 지역 별 최적화된 전략을 수립하고 있습니다. 고성능 현장진단 플랫폼인 FREND의 경우 전립선질환 진단을 위한 FREND PSA와 갑상선질환 FREND TSH, FREND Free T4, 남성호르몬 진단 FREND Testosterone, 비타민D진단 FREND Vitamin D에 대하여 미국 FDA 승인을 득하였으며, 코비드19 진단을 위한 FREND COVID-19 total Ab에 대하여는 FDA의 긴급사용승인을 받았습니다. 이 외에도 잔존백혈구 분석 장비(ADAM-rWBC)와 조혈모세포 분석장비(ADAM-CD34)에 대하여도 미국 FDA 승인을 획득하여 공격적인 마케팅을 진행하고 있습니다. 특히 ADAM-rWBC는 미국 적십자의 표준 검사장비로 선정되어 공급되는 쾌거를 이루었습니다.

생명공학기기는 자체 브랜드제품 유통과 ODM 공급방식으로 영업을 진행하고 있습니다. 자체 브랜드 판매는 국내외 유통망을 확보하여 생명공학 실험에 필요한 Cell counting 장비 및 플라스틱 소모품을 미국, 유럽 및 일본, 아시아 등 전 세계에 지속적으로 공급하고 있으며, ODM 공급의 경우는 미국 써머피셔에 유전자 전달 시스템 ‘네온’을, 펄킨엘머에는 ‘줄리 스테이지’를 공급하고 있습니다. 또한 급증하는 면역세포치료 시장에 대응하기 위하여 CAR-T 세포 계수에 최적화된 ADAM-CellT 솔루션을 런칭하는 등 시장의 변화에 발 맞추어 시장을 선도하고 있습니다.

(2) 현장진단 의료기기(POCT, Point-of-Care-Testing)당사가 추구하는 의료 진단 제품의 핵심은 현장진단(POCT)기기 입니다.전세계가 고령화 사회에 접어들면서 국민 의료비의 증가와 건강보험 재정의 고갈은 모든 국가의 공통적인 사회 문제가 되었습니다. 결국 헬스케어의 최종 목적은 건강한 삶을 지속시키고, 조기 진단과 예후관리로 의료비가 적게 드는 초기단계에서 병을발견하며, 1차 병원의 역량 강화를 통해 전반적인 국민 의료비를 감소 시키고자 하는방향으로 가고 있습니다.이렇듯 치료 중심에서 예방과 관리 중심으로 진화하는 헬스케어의 최종 접점인 환자곁에는 바로 현장진단(POCT) 기기가 있습니다. 현장진단이란 우리 몸의 다양한 정보를 사용환경의 제한 없이 현장에서 바로 분석, 수치화가 가능하게 하는것으로 이러한 현장 진단이 적용되면 혈액 검체의 채취, 운송, 접수, 검사, 결과 전송 등의 과정이현장에서 바로 이루어지기에 U-헬스케어 혹은 스마트케어 산업의 가장 중요한 필수요소라고 할 수 있습니다.이러한 현장진단을 통해 얻을 수 있는 검사의 질 향상과 인력 절감, 사용자의 만족도증가는 결국 의료기기, 진단기기가 중앙검사실(Central Lab)에서 점점 환자 옆으로, 의사 옆으로 이동하고 있는 것으로 궁극적으로 국민 의료비의 절감과 의료 서비스의 향상을 가져 올 것으로 기대하고 있습니다.

(3) 생명공학 연구기기(Life Science)바이오 분야 전 세계 시장에서 미국, 유럽 및 일본이 차지하는 비중은 약 90%에 달하고 있습니다. 이에 당사는 사업 초기부터 선진국 시장 진입을 목표로 원천기술 개발을 통한 특허를 대폭 강화하고 있습니다.

현재 당사는 미국과 유럽, 그리고 일본 및 아시아 지역에 국가별 유통망을 구축하였으며 세계 최대 시장인 미국 시장에 대한 공고한 마케팅 및 지원을 위하여 미국 현지 법인인 NanoEntek America Inc. 을 설립하였습니다. 글로벌 바이오시장의 50% 이상을 차지하고 있는 미국시장 내 유통체계 차별화를 통한 직접 마케팅을 추진함으로써 적극적인 현장관리 및 기술지원시스템을 구축하게 되었습니다.당사는 또한 미국 써모피셔(Thermo Fisher)사와 펄킨엘머(PerkinElmer)사에 생명공학분야에 대한 제휴를 체결하여 ODM 방식으로 제품을 공급하고 있습니다.

(4) 조직도

대표이사
직속
LS사업개발실(사업개발팀, LS연구개발팀)학술마케팅실(학술팀, 마케팅팀)경영지원실, 융합기술팀, 재무회계팀

영업본부
영업1팀, 영업2팀, 영업3팀, 영업지원팀

키트본부
키트생산실(LS생산팀, IVD생산팀)FREND개발실(FREND1팀, FREND2팀)

기기본부
기기생산/기술팀, 구매팀

기기개발실
SW팀, HW팀, 기구설계팀

품질본부
RA팀, QC팀, QA/출하팀

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

차재연
1965.09.25
사내이사
-
-
이사회

장욱제
1968.11.01
기타비상무이사
-
-
이사회

신선경
1974.11.22
사외이사
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

차재연
전)(주)KT에스테이트 경영기획총괄 부사장
2017~20202014~20172014~20142012~20142010~2012
(주)KT에스테이트 경영기획총괄 부사장(주)BC카드 경영기획총괄 전무(주)KT 비서실 상무(주)KT 재무실 자금담당 상무(주)KT Corporate Center(기획부문) 그룹전략담당 상무(보)
없음

장욱제
현)제이앤더블유파트너스 대표이사
2014~현재2004~2012
현)제이앤더블유파트너스 대표이사(주)미래에셋증권 파생상품본부장
없음

신선경
현)서울지방변호사회 중대재해처벌법 대응 TF 자문위원
2022~현재2022~현재2022~현재2022~현재2021~현재
현)제재심의위원회 위원현)MBC 인사위원회 위원현)서울시행정심판위원회 위원현)서울지방변호사회 중대재해처벌법 대응 TF자문위원현)프리모리스인터내셔널 사외이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

차재연
없음
해당없음
해당없음

장욱제
없음
해당없음
해당없음

신선경
없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성본 후보자는 축적된 폭넓은 식견을 바탕으로 이사회에 참여함으로써, 미래사업을 고민하고 변화를 선도하는 창의적인 기업으로 성장하는데 기여하고자 함.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고,기업지배구조 선진화를 통해 회사의 신뢰성을 제고하고, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠음.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 합목적으로 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 표결에 임하겠음.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 후보자 차재연폭넓은 경험과 공정하고 합리적인 의사결정을 바탕으로 투명한 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단되며 법령과 당사에서 정하고 있는 자격요건을 충족하여 추천함- 기타비상무이사 후보자 장욱제전문성과 폭넓은 경험을 바탕으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단되며 법령과 당사에서 정하고 있는 자격요건을 충족하여 추천함- 사외이사 후보자 신선경폭넓은 경험과 전문성을 겸비하였고, 이를 토대로 회사 경영에 대한 견제와 감독기능을 충실하게 수행할 수 있을 것으로 판단되며 법령과 당사에서 정하고 있는 자격요건을 충족하여 추천함

확인서

확인서_사내이사후보자_차재연

확인서_기타비상무이사 장욱제_png.jpg
확인서_기타비상무이사후보자_장욱제

확인서_사외이사후보자_신선경

※ 기타 참고사항

2022년 7월 19일 기존 최대주주인 SK스퀘어(주)는 보유주식 7,600,649주(총 발행주식의 28.4%)를 금번 임시주주총회의 기타비상무이사후보자 장욱제가 대표이사로 재임중인 제이앤더블유파트너스(주)에게 양도하는 주식양수도 계약을 체결하였습니다. 대금 지급 예정일은
2022년 11월 22일이며, 대금지급과 동시에 주식인도 후 거래가 종결될 예정입니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박기호
1960.10.04
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박기호
전)(주)한국신용정보(NICE) 실장
2020~20212019~20202005~20071989~2000
(주)유씨아이 전무 (해외 및 바이오 사업 총괄)(주)강원 전무 (미래전략사업실 해외사업 개발)Genesis Holdings, LLC (미국법인) 전무이사 (해외사업총괄)(주)한국신용정보(NICE) 실장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박기호
없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단되며 법령과 당사에서 정하고 있는 자격요건을충족하여 추천함

확인서

확인서_감사후보자_박기호

※ 기타 참고사항

2022년 7월 19일 기존 최대주주인 SK스퀘어(주)는 보유주식 7,600,649주(총 발행주식의 28.4%)를 금번 임시주주총회의 기타비상무이사후보자 장욱제가 대표이사로 재임중인 제이앤더블유파트너스(주)에게 양도하는 주식양수도 계약을 체결하였습니다. 대금 지급 예정일은
2022년 11월 22일이며, 대금지급과 동시에 주식인도 후 거래가 종결될 예정입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

* 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항 없습니다.- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 DART 전자공시시스템 및 당사 홈페이지를 통해 확인하실 수 있습니다.

※ 참고사항

<전자투표 위탁 공지 및 참고사항>당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따라 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 제도의 관리 업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
당사의 제36기 임시주주총회 개최일이 2022년 9월 22일에서 2022년 11월 22일로 변경됨에 따라 일정 변경 전 행사하신 전자 투표는 무효 처리됨을 알려 드립니다. 주주님들께서는 이점 양해하여 주시기 바라며, 변경된 기간에 새로이 전자 투표를 행사하실 수 있사오니 참고하여 주시기 바랍니다.

<코로나-19(COVID-19)에 관한 사항>코로나 19 감염자 발생에 따라 주주여러분의 감염 위험을 낮추고 안전한 총회 개최를 위해 다음과 같이 안내드리오니, 주주 여러분의 협조 부탁 드립니다.- 코로나 19 감염 및 전파를 예방하기 위해 주주총회 참석시 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치, 참석자 간 거리두기 등 정부의 방역관리 지침에 따라 주주총회장을 운영할 예정입니다.- 주주총회에 직접 참석하시는 경우에는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 총회장 출입 시 마스크를 미착용 하시는 경우 입장이 제한될 수 있습니다.- 총회장 입구에서 체온 측정이 있을 예정입니다. 체온 측정을 통해 발열 또는 호흡기 증상(기침, 인후통 등) 등 코로나19 감염 의심 증상을 나타내시는 주주님은 총회장 입장이 제한됩니다. 특히, 자가격리대상, 밀접 접촉대상 등에 해당하는 주주분들께서는 현장 참석을 자제 부탁드립니다.