휴마시스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220920)
제출인: 정채윤

의결권대리행사권유참고서류
3.5
휴마시스(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 9월 20일

권 유 자:
성 명: 정채윤주 소: 서울시 서초구 언남길 68, 301호전화번호: 01051184003

작 성 자:
성 명: 정채윤부서 및 직위: 휴마시스소액주주모임 단체카톡방 / 방장전화번호: 01051184003

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
정채윤
나. 회사와의 관계
주주

다. 주총 소집공고일
2022.09.06
라. 주주총회일
2022.10.14

마. 권유 시작일
2022.09.24
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회 미참석 소액주주 의결권 활성화

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
서면투표 가능
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의보수한도승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 정관의변경

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

정채윤
보통주
55110
0.16
주주
-

* 주주총회 기준일 (22-09-13) 기준 주식수

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

정지윤
형제
보통주
2947
0.008
주주
-

신수연
배우자
보통주
2134
0.006
주주
-

계
-
5081
0.014
-
-

* 주주총회 기준일 (22-09-13) 기준 주식수

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정채윤
보통주
55110
주주
본인
-

이정진
보통주
333710
주주
지인
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022.09.06
2022.09.24
2022.10.05
2022.10.14

나. 피권유자의 범위

거래일 기준 9월7일, 주주총회 기준일 9월 13일에 보통주를 가지고 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

소액주주모임에서는 지난 8월 20일 상반기 정기주총 때 차정학 대표님이 말씀하신 "상반기 내 적극적 주주친화정책 고려"가 시행된 바가 없기에 다음과 같이 내용증명을 발송하였습니다.------------------------------- 다 음 ----------------------------------1. 회계장부 열람2. 공정한 이익배분을 실행, 감시할 수 있는 이사 선임을 목적으로 한 주주총회 개최3. 주주친화정책의 전면적 실시 a. 1:10 비율의 무상증자 b. 이익잉여금의 20% 배당 c. 매입한 자사주의 소각이에 회사는 내용증명에 회신하는 대신 소액주주가 주주제안 안건을 상정할 수 있는 물리적 시간(주주총회 개최 전 6주)를 하루 남기고, 안건 없는 주주총회 소집결의를 공시하였습니다. 이에 소액주주모임 전체는 당일 밤 늦게까지 회의를 거쳐파격적인 주주 친화정책을 실행 시, 파격적인 임금 인상등을 제안하였었습니다.하지만 모든 주주님들이 공시를 통하여 확인할 수 있듯주가관리가 전혀 없는 상태의 회사는 주주들에게 먼저 신용을 쌓는 방법이 아닌대표의 경영권 강화가 될 시 분기배당을 고려할 수 있는 임시주총을 열었습니다.그리고 소액주주모임에서 마지막으로 상정한 4-2호 안건 전자투표제 항시도입에 관한 정관변경 또한 이사회 결의사항으로 전자투표제를 매번 도입하는 일반적인 정관변경 사항으로 안건으로 올렸습니다.이에 따라, 휴마시스 소액주주모임에서는금번 임시주주총회 참가가 불가능하신 모든 소액주주님들을 대신하여현재 추이의 주가가 유지되고, 추가적인 파격적 주주친화 방침이 나오지 않을 시,기재된 안건들을 모두 부결하려 합니다.주주님들의 적극적인 참여 부탁드립니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

휴마시스소액주주모임
https://cafe.naver.com/20220826
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

저희의 활동과 위임장 양식, 기재 방법, 첨부서류 및 송부 방법 등은네이버 카페 '휴마시스 소액주주모임'에 24일 전 공지될 예정입니다.https://cafe.naver.com/20220826

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 10 월 14 일 오전 9 시

장 소
경기도 군포시 군포첨단산업2로 37 휴마시스(주)군포공장 4층 다목적실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2022년 10월 14일 주주총회 개시전까지 우편물 도착 기준

서면투표 방법
1. 임시주주총회 소집통지서에 동봉되어 발송되는 의결권 대리행사 위임장의 '주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반여부'란에 찬반여부를 표시2. 위임장 하단 주주명 란에 성명 기재 후 서명 또는 날인3. 송부 서류 : 위임장, 개인의 경우 신분증 사본(성명 및 생년월일만 표시), 법인의 경우 법인인감증명서(주총일 기준 발급일로부터 3개월 이내)<보내실 곳>(15880) 경기도 군포시 군포첨단산업2로 37 휴마시스(주) 군포공장 4층 기획/IR팀

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 코로나19 감염 및 확산 방지를 위해 발열 및 호흡기 증상이 있는 경우 현장 참석 자제 요망2. 주주총회 당일 총회장 입구에서 열화상 카메라 등에 의한 체온 측정 결과 발열이 의심되거나 마스크를 착용하지 않는 경우 총회장 출입이 제한될 수 있음3. 주주총회 참석 준비물 : 주총 참석장, 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 보수한도 승인

1-1호 의안: 이사보수 한도 승인의 건(이사회)

□ 이사의 선임

2-1호 의안: 사내이사 박혜림 선임의 건(이사회)2-2호 의안: 사외이사 한상미 선임의 건(이사회)

확인서

□ 감사의 선임

3-1호 의안: 상근감사 장현주 선임의 건(이사회)

확인서

□ 정관의 변경

4-1호 의안: 정관 일부 변경의 건(이사회)4-2호 의안: 정관 일부 변경의 건(소수주주 제안)

□ 기타 주주총회의 목적사항

제 5호 의안: 주식병합 및 정관 일부 변경 승인의 건 - 액면가 500원(이사회)