노루홀딩스 — [연장결정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20220919)
제출인: 노루홀딩스

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.4
노루홀딩스

자기주식취득 신탁계약 연장결정

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2002년 09월 25일

(최근 연장신고서 제출일 : 2017년 09월 20일)

2. 정정사유 : 계약 만기로 인한 기간 연장

3. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

2. 계약기간
2017년 09월 25일 ~ 2022년 09월 25일
2022년 09월 25일 ~ 2027년 09월 25일

5. 계약예정일자
2017년 09월 25일
2022년 09월 23일

6. 계약 전 자기주식보유 현황

배당가능범위 내취득(주)
보통주식
3,048,223
비율(%)
23.10

기타주식
0
비율(%)
0.00

기타취득(주)
보통주식
7,090
비율(%)
0.05

기타주식
207
비율(%)
0.07

배당가능범위 내취득(주)
보통주식
3,050,646
비율(%)
22.95

기타주식
0
비율(%)
0.00

기타취득(주)
보통주식
7,126
비율(%)
0.05

기타주식
171
비율(%)
0.07

7. 이사회결의일
2017년 09월 20일
2022년 09월 19일

- 사외이사 참석여부

참석(명)
1

불참(명)
1

참석(명)
2

불참(명)
0

9. 기타투자판단에 참고할 사항
상기 공시사항은 2002년 09월 25일 최초 공시하고, 2012년 9월 17일 연장 공시한 자기주식 취득을 위한 신탁계약의 연장에 관한 사항입니다.
상기 공시사항은 2002년 09월 25일 최초 공시하고, 2017년 9월 20일 연장 공시한 자기주식 취득을 위한 신탁계약의 연장에 관한 사항입니다.

[자기주식 취득금액 한도]
주1)
주2)

[신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황]
주1)
주2)

[자기주식 취득금액 한도]주1)

항 목
금 액

1. 상법상 배당가능 이익 한도
265,581

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
5,160

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
260,421

※ 상기 금액은 백만원 단위임.※ 상기 내용은 2016년 12월 31일 기준의 금액입니다.

주2)

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
311,526

나. 자본금의 액
8,500

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
30,723

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
1,822

소계(가-나-다-라)
270,481

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
5,159

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
76

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
265,246

※ 상기 금액은 백만원 단위임.※ 상기 내용은 2021년 12월 31일 기준의 금액입니다.[신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황]주1)

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
511,205
-
-
-
511,205
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
511,205
-
-
-
511,205
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
1,772,412
-
-
-
1,772,412
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
764,606
-
-
-
764,606
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
2,537,018
-
-
-
2,537,018
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
7,090
-
-
-
7,090
-

기타주식
207
-
-
-
207
-

총 계(a+b+c)
보통주식
3,055,313
-
-
-
3,055,313
-

기타주식
207
-
-
-
207
-

주2)

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
511,205
-
-
-
511,205
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
511,205
-
-
-
511,205
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
1,775,079
-
244
-
1,774,835
(주1)

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
764,606
-
-
-
764,606
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
2,539,685
-
244
-
2,539,441
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
7,126
-
-
-
7,126
-

기타주식
171
-
-
-
171
-

총 계(a+b+c)
보통주식
3,058,016
-
244
-
3,057,772
-

기타주식
171
-
-
-
171
-

※ 기초수량은 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도 개시시점의 보유수량이며, 기말수량은 공시서류작성기준일 현재 보유수량 입니다.주1) 자사주펀드사 운용수수료로 인해 일부처분 되었습니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2017년 09월 20일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022 년 09 월 19 일

회 사 명 :
(주)노루홀딩스

대 표 이 사 :
김 용 기

본 점 소 재 지 :

(전 화) 02-2191-7700

(홈페이지)http://www.norooholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 과장
(성 명) 강희본

(전 화) 02-2191-7754

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
500,000,000

2. 계약기간
시작일
2022년 09월 25일

종료일
2027년 09월 25일

3. 계약목적
자기주식 가격안정

4. 계약체결기관
하나증권(주)(Hana Securities Co.,Ltd.)

5. 계약체결 예정일자
2022년 09월 23일

6. 계약 전 자기주식 보유현황
배당가능범위 내취득(주)
보통주식
3,050,646
비율(%)
22.95

기타주식
0
비율(%)
0.00

기타취득(주)
보통주식
7,126
비율(%)
0.05

기타주식
171
비율(%)
0.07

7. 이사회결의일(결정일)
2022년 09월 19일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

8. 위탁투자중개업자
하나증권(주)(Hana Securities Co.,Ltd.)

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 공시사항은 2002년 09월 25일 최초 공시하고, 2017년 9월 20일 연장 공시한 자기주식 취득을 위한 신탁계약의 연장에 관한 사항입니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
311,526

나. 자본금의 액
8,500

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
30,723

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
1,822

소계(가-나-다-라)
270,481

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
5,159

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
76

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
265,246

※ 상기 금액은 백만원 단위임.※ 상기 내용은 2021년 12월 31일 기준의 금액입니다.

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
511,205
-
-
-
511,205
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
511,205
-
-
-
511,205
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
1,775,079
-
244
-
1,774,835
(주1)

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
764,606
-
-
-
764,606
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
2,539,685
-
244
-
2,539,441
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
7,126
-
-
-
7,126
-

기타주식
171
-
-
-
171
-

총 계(a+b+c)
보통주식
3,058,016
-
244
-
3,057,772
-

기타주식
171
-
-
-
171
-

※ 기초수량은 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도 개시시점의 보유수량이며, 기말수량은 공시서류작성기준일 현재 보유수량 입니다.주1) 자사주펀드사 운용수수료로 인해 일부처분 되었습니다.