미래에셋벤처투자 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220916)
제출인: 미래에셋벤처투자

의결권대리행사권유참고서류
3.5
미래에셋벤처투자

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 9 월 16 일

권 유 자:
성 명: 미래에셋벤처투자 주식회사주 소: 경기도 성남시 분당구 판교역로241번기 20전화번호: 02-6205-2630

작 성 자:
성 명: 우기웅부서 및 직위: 경영관리본부 / 매니저전화번호: 02-6205-2645

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
미래에셋벤처투자 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 09월 16일
라. 주주총회일
2022년 10월 04일

마. 권유 시작일
2022년 09월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

미래에셋벤처투자 주식회사
보통주
509,106
1.05
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

미래에셋증권㈜
최대주주
보통주
29,747,599
61.36
최대주주
-

미래에셋컨설팅㈜
계열회사
보통주
223,090
0.46
계열회사
-

김응석
발행회사 등기임원
보통주
594,550
1.23
발행회사 등기임원
-

박준엽
발행회사 등기임원
보통주
464
0.00
발행회사 등기임원
-

최현만
계열회사 등기임원
보통주
14,000
0.03
계열회사 등기임원
-

이만열
계열회사 등기임원
보통주
3,250
0.01
계열회사 등기임원
-

홍동희
계열회사 등기임원
보통주
84,024
0.17
계열회사 등기임원
-

김상준
계열회사 등기임원
보통주
5,582
0.01
계열회사 등기임원
-

김병하
계열회사 등기임원
보통주
5,071
0.01
계열회사 등기임원
-

설경석
계열회사 등기임원
보통주
7,607
0.02
계열회사 등기임원
-

계
-
30,685,237
63.30
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

양하나
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 09월 16일
2022년 09월 21일
2022년 10월 04일
2022년 10월 04일

나. 피권유자의 범위

2022년 09월 06일 기준일 현재 보통주를 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

미래에셋벤처투자
http://venture.miraeasset.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 521 파르나스타워 18층 (우편번호 06164) ·전화번호 : 02-6205-2645- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2022년 9월 21일 ~ 10월 4일 제24기 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 10 월 4 일 오전 10 시

장 소
서울특별시 강남구 테헤란로 521 파르나스타워 18층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 9월 24일 ~ 2022년 10월 03일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 시작일은 오전9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서,

금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.주주총회에 참석 시에는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 및 마스크 미착용 등의 사유로 주주총회장 입장이 제한될 수 있음을 알려 드립니다.코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될수 있으며, 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김광수
1967.04.01
-
이사회

총 ( 1명 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김광수
-
1993년2005년1999년~2005년2005년~2014년2016년~2019년2020년~2021년
연세대학교 법학과 학사연세대학교 법무대학원 석사SK생명미래에셋생명 준법감시인 등미래에셋금융서비스양지진흥개발(주) 법무담당 등
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김광수
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 법률관련 전문가로서 상근감사로서 필요한 관련 경험과 전문성이 풍부하며, 그동안의 경험 및 전문지식 등 감사로서의 충분한 역량과 독립성을 겸비하여 감사 역할을 훌륭하게 수행해 낼 것으로 기대되며, 경영 의사결정에 대한 올바른 판단과 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서

확인서_김광수