더코디 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20220916)
제출인: 더코디

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)코디엠

정 정 신 고 (보고)

2022년 09월 15일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 09월 15일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

III. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 이사의 선임
기재정정

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

황수혁
회계사
1989.01~1991.03
서울대학교 대학원 경영학과 졸업(석사)
-

1989.10~1992.09
삼일회계법인

1992.10~1993.09
안건회계법인

1993.10~ 현재
천지인 회계법인 운영

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사회는 상기 사외이사 후보자(황수혁)가 당사가 영위하는 사업 및 회사 업무 전반에 대하여 이해가 깊고, 기업가치 극대화에 적합한 능력을 보유하고 있다고 판단하고 있습니다. 당사의 중장기 경영전략의 지속성을 유지하기 위한 적임자로 판단되는 바, 선임하고자 합니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

황수혁
회계사
1989.01~1991.03
서울대학교 대학원 경영학과 졸업(석사)
-

1989.10~1992.09
삼일회계법인

2021.03~ 2024.03
(주) 유한정밀 감사

2022.03~ 2022.09
(주) 미디어웍스 감사

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사회는 상기 사외이사 후보자(황수혁)가 당사가 영위하는 사업 및 회사 업무 전반에 대하여 이해가 깊고, 기업가치 극대화에 적합한 능력을 보유하고 있다고 판단하고 있습니다. 당사의 중장기 경영전략의 지속성을 유지하기 위한 적임자로 판단되는 바, 선임하고자 합니다.

이사회는 상기 사내이사 후보자(이태세)가 당사가 영위하는 사업 및 회사 업무 전반에 대하여 이해가 깊고, 기업가치 극대화에 적합한 능력을 보유하고 있다고 판단하고 있습니다. 당사의 중장기 경영전략의 지속성을 유지하기 위한 적임자로 판단되는 바, 선임하고자 합니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 자본의 감소
기재정정

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자전자본금(발행주식수)
감자후자본금(발행주식수)

기명식 보통주
60,712,429주
95%
2022.10.17.
30,356,214,500원
1,517,810,500원

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자전자본금(발행주식수)
감자후자본금(발행주식수)

기명식 보통주
60,712,429주
95%
2022.10.17.
30,356,214,500원 (60,712,429주)
1,517,810,500원 (3,035,621주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 09 월 15 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 코디엠주 소: 충남 천안시 서북구 백석공단2길62(백석동)전화번호:041-620-9000

작 성 자:
성 명:김희택부서 및 직위:재무팀전화번호:041-620-9021

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 코디엠
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 09월 15일
라. 주주총회일
2022년 09월 30일

마. 권유 시작일
2022년 09월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) http://evote.ksd.or.kr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) http://evote.ksd.or.kr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 자본의감소

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사코디엠
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

주식회사 이석산업개발
최대주주
보통주
5,960,412
9.82
최대주주
-

계
-
5,960,412
9.82
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김희택
보통주
0
직원
직원
-

김성직
보통주
0
직원
직원
-

이창호
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)제이스에스에스
법인
보통주
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)제이스에스에스
최종승
서울시 서초구 남부순환로 2636
주주총회 위임장 확보등 관련 의결권대리
02-566-9337

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 09월 15일
2022년 09월 21일
2022년 09월 29일
2022년 09월 30일

나. 피권유자의 범위

2022년 8월 16일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022.09.21 ~ 2022.09.29

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC) http://evote.ksd.or.kr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 코디엠
https://codi-m.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 충남 천안시 서북구 백석공단2길62 (백석동) 총무팀 전화번호 : 041-620-9000 / 팩스번호 : 041-620-9029- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2022년 09월 21일 ~ 09월 29일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 09 월 30일 오전 9시

장 소
충남 천안시 서북구 백석공단2길62 (백석동)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022.09.21. ~ 2022.09.29

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) http://evote.ksd.or.kr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전 '열화상 카메라' 등 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 부득이하게 출입이 제한될 수 있으며, 입장하시는 주주분들께서는 반드시 마스크를 착용하셔야 합니다. 의결권 행사가 필요하신 주주님께서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시어 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호)이 회사는 "주식회사 코디엠"이라 한다. 영문으로 CODI-M Co.,LTD.으로 표기한다.
제1조(상호)이 회사는 "주식회사 더코디"라 한다. 영문으로 THE CODI Co.,LTD.으로 표기한다.
상호변경

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이태세
1959년 03월 01일
미해당
미해당
없음
최대주주

황수혁
1963년 7월 24일
해당
미해당
업음
최대주주

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이태세
사업가
1974.03~ 1978.02
한국정보통신기능대학 수료
-

1988.04~ 1994.02
동아통신공사 이사

1996.12~ 2000.08
영창통신공사 대표

2014.02~ 현재
한국근우회 부산지회 재정부위원장

황수혁
회계사
1989.01~ 1991.03
서울대학교 대학원 경영학과 졸업(석사)
-

1989.10~ 1992.09
삼일회계법인

2021.03~ 2024.03
(주) 유한정밀 감사

2022.03~ 2022.09
(주) 미디어웍스 감사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사로서 책임있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하겠습니다. 본인의 지식과 경험을 바탕으로 사업에 대해 조언하고 경영을 감독함과 동시에, 주주의 가치를 높이는데 있어 소임을 다하겠습니다. 또한, 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입함으로써 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하여 이사회 중심경영을 실천하는데 기여하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사회는 상기 사외이사 후보자(황수혁)가 당사가 영위하는 사업 및 회사 업무 전반에 대하여 이해가 깊고, 기업가치 극대화에 적합한 능력을 보유하고 있다고 판단하고 있습니다. 당사의 중장기 경영전략의 지속성을 유지하기 위한 적임자로 판단되는 바, 선임하고자 합니다.

이사회는 상기 사내이사 후보자(이태세)가 당사가 영위하는 사업 및 회사 업무 전반에 대하여 이해가 깊고, 기업가치 극대화에 적합한 능력을 보유하고 있다고 판단하고 있습니다. 당사의 중장기 경영전략의 지속성을 유지하기 위한 적임자로 판단되는 바, 선임하고자 합니다.

확인서

이태세 확인서.jpg
이태세 확인서

황수혁 확인서.jpg
황수혁 확인서

※ 기타 참고사항

-

□ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

결손금의 보전을 통한 재무구조 개선

나. 자본감소의 방법

기명식 보통주 20주를 동일한 액면주식 1주로 무상병합

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자전자본금(발행주식수)
감자후자본금(발행주식수)

기명식 보통주
60,712,429주
95%
2022.10.17.
30,356,214,500원 (60,712,429주)
1,517,810,500원 (3,035,621주)

※ 기타 참고사항

-