에코글로우 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220915)
제출인: 에코글로우

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)스킨앤스킨

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 09월 15일

권 유 자:
성 명: 주식회사 스킨앤스킨주 소: 경기도 파주시 문산읍 돈유2로 14-1, 씨동전화번호: 070-5073-4910

작 성 자:
성 명: 이인훈부서 및 직위: 공시책임자, 사내이사전화번호: 070-5073-4910

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)스킨앤스킨
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 09월 15일
라. 주주총회일
2022년 09월 30일

마. 권유 시작일
2022년 09월 20일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
PC : http://evote.ksd.or.kr모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
PC : http://evote.ksd.or.kr모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)스킨앤스킨
보통주
2,279,400
0.65
본인
자기주식은 상법 제369조에 의거 의결권이 없음

※ 2022.08.25.기준, 당사의 발행주식총수는 354,150,749주이며, 위 자기주식을 제외한 의결권 있는 발행주식총수는 351,871,349주 입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)더편한
최대주주
보통주
121,359,223
34.49
최대주주
-

계
-
121,359,223
34.49
-
-

※ 위 소유비율은 발행주식총수에서 의결권 없는 발행주식(자기주식)을 제외한 주식수를 기준으로 기재하였습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이인훈
보통주
0
등기임원
등기임원
사내이사

윤상현
보통주
0
임직원
임직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 09월 15일
2022년 09월 20일
2022년 09월 29일
2022년 09월 30일

나. 피권유자의 범위

2022년 08월 25일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회 의결 정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행을 위하여 의결권을 위임 받고자 합니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 09월 20일 09시~2022년 09월 29일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr/ (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

-금융감독원 전자공시시스템-스킨앤스킨 홈페이지
http://dart.fss.or.kr/http://www.skinnskin.co.kr
의결권 대리행사 권유 참고서류 공시 참조IR->공지/IR정보 게시판 참조

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처-주소 : 서울시 영등포구 국회대로66길 17, 성우빌딩 502호-전화 : 02-517-2501 / 070-5073-4910-팩스 : 02-545-8187-우편 또는 전자적 방법으로 접수 가능-접수기간 : 2022년 09월 20일(화) ~ 2022년 09월 29일(목)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 09월 30일(금) 오전 9시

장 소
경기도 파주시 문산읍 돈유2로 14-1, 본사 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 09월 20일 09시~2022년 09월 29일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr/ (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최시에는 총회장 입구에서 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.- 총회 예정 장소에 확진자 발생으로 인해 폐쇄, 방역 조치 등이 이루어질 경우 긴급하게 총회 장소가 변경될 수 있음을 알려 드립니다. 이 경우 당사 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동한 후 참석하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 의약품, 식품 첨가물의 제조 및 가공

2. 기타 화학제품 제조업

3. 기계기구 제조업

4. 각 호에 관한 물품의 판매 및 수출입업, 도소매업, 대리업

5. 시장조사, 경영자문, 컨설팅업

6. 부동산 개발업 및 부동산 매매 임대업

7. 전자상거래 및 인터넷사업

8. 화장품 국내·외 제조,유통 및 국내·외 무역업

9. 상표, 브랜드 등 지적재산권의 라이센스업

10. 생활용품(비누,세제,칫솔 포함)의 제조 및 판매

11. 화장품 용기 제조업

12. 플라스틱 사출 및 압출, 가공성형업

13. 의약품, 의약부외품의 제조, 판매 및 도소매업

14. 화장품 원·부자재 도소매, 일반도매 및 종합소매업

15. 물류사업 및 창고임대업

16. 공장자동화라인 설비 및 구축업

17. 건설기자재 판매업

18. 구매대행 및 컨설팅업

19. 각호 사업에 부대 관련되는 일체의 사업의 경영 및 투자

20. 프렌차이즈 모집 및 운영

21. 화장품제조에 관한 용역과 기술의 제공 및 자문업

22. 화장품 플랜트엔지니어링 및 수출입, 임대업

23. 신소재 연구개발업 및 투자업

24. 건강보조식품(일반식품포함) 제조 및 판매

25. 패션, 잡화, 귀금속의 수출입 도소매업 및 투자

26. 생명공학과 관련한 제품의 제조, 가공매매, 판매

27. 리조트 호텔 개발, 시행 및 건설업

28. 위 각항에 부대되는 수출,입 및 도.소매 및 일체의 사업

29. 광고기획, 광고매체운영, 광고판매, 광고대행 등 광고사업(서비스디자인 포함)

30. 브랜드, 캐릭터 등 지적재산권의 개발, 판매 및 라이선스업

31. 할랄식품, 화장품, 의약품 제조 자문 및 위탁교육사업

32. 위 각항에 부대되는 수출.입 및 도.소매 및 일체의 사업

33. 카쉐어링 시스템 및 관련 운용체계에 대한 소프트웨어 도ㆍ소매 및 동 운영체계의 설치운영업, 자동차대여업 및 체인화사업

34. 신ㆍ재생에너지 관련 기술개발 및 원료ㆍ부품ㆍ소재ㆍ기기의 제조, 설치, 판매, 보관 및 수출입

35. 소재(복합재료, 유ㆍ무기재료, 금속제품, 비타민C유도체등)의 제조, 판매, 보관 및 수출입

36. 각 호 사업에 부대 관련되는 위탁 매매

37. 각 호 사업에 부대 관련되는 물품의 판매 및 수출입업, 도소매업, 대리업

38. 각 호 사업에 부대 관련되는 일체의 사업, 경영 및 투자

39. 샴푸, 린스, 영양토닉등 화장품, 의약외품 도ㆍ소매업, 제조업, 수출입업

40. 화장품, 원료의약품, 의약외품, 화장품 및 의료용구 제조업 및 판매업

41. 화장품, 원료의약품, 의약외품, 화장품 및 의료용구의 소분 및 가공업

42. 생명공학 관련업(관련기업 투자포함)

43. 바이오마커 분석 상품개발, 제조 및 판매사업

44. 바이오마커 탐색상품개발, 제조 및 판매사업

45. 유전자 진단 검사 및 분석 서비스업

46. 생명공학관련 연구분석대행업

47. 의약품의 연구개발, 생산 판매업

48. 유전자 치료제 연구개발, 제조 및 판매업

49. 분자진단시약 제조 및 판매업

50. 연구용 시약, 기자재의 생산 판매업

51. 테마파크 개발 기획 및 컨설팅업

52. 관광공원 운영 및 컨설팅업

53. 각 호에 관련된 제조, 보관, 판매업 및 컨설팅업

54. 화학(공)약품, 화학제품 제조, 판매 및 유통업

55. 환경정화용품, 기기의 제조, 판매, 시설업

56. 환경(대기,수질,폐기물,토양) 정화 및 복원업, 방역, 방제업

57. 방역 및 소독약재 제조, 판매, 유통업

58. 농축수산관련 기타 환경분야 방제 용역업무

59. 공기청정관련 기계 및 부품 제조, 도소매업

60. 의료용구, 위생용품, 건강기기 등의 제조 및 도소매 판매 및 유통 무역업

61. 건강식품, 의료용구, 위생용품, 건강기기, 의약외품 등의 수출입 및 수출입 대리업

62. 환경관련 소재, 원료 및 부품, 설비, 제조 및 판매(도소매)유통업

63. 의약외품(살균제,소독제 포함) 제조 및 판매업무

64. 환경위생 서비스

65. 위생 용품 공급 서비스

66. 화장품, 원료의약품, 의약외품, 화장품 및 의료용구 국내,외 유통 및 무역업.

67. 생활용품(살균제, 소독제, 탈취제 포함) 및 의약외품(살균제, 소독제 포함)의 제조 및 판매업.

68. 생활용품(살균제, 소독제 탈취제 포함) 및 의약외품(살균제,소독제 포함)의 국내,외 유통 및 무역업.

69. 나노섬유 생산, 판매, 서비스업

70. 마스크 제조 및 판매, 서비스업

71. 각 호에 부대되는 사업일체 및 컨설팅

72. 전 각 호에 부대되는 사업일체 및 투자

제2조(목적)회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.(1.~72. 기재생략, 이하 신규 추가)- 위생용품 제조 및 판매, 도소매- 공조기 제조 및 판매, 도소매- 공기청정기, 공기청정가습기, 공기청정 살균기 제조 및 판매, 도소매- 공기순환기 제조 및 판매, 도소매- 기계설비 공사- 열회수형 환기시스템 제조 및 판매, 도소매- 설치공사- 실내공기질 측정 분석 대행- 공기정화관련 연구개발 및 용역- 위 각호 부대사업 및 기타 회사의 목적달성을 위하여 필요한 사업
신규사업 진출에 따른 사업목적 추가

부칙이 정관은 2021년 9월 3일부터 시행한다.

부칙이 정관은
2022년 9월 30일부터 시행한다.

개정에 따른 시행일 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음