더테크놀로지 — 주주총회소집공고 (20220915)
제출인: 더테크놀로지

주주총회소집공고
2.9
한창바이오텍

주주총회소집공고

2022 년 09월 15 일

회 사 명 :
(주)한창바이오텍

대 표 이 사 :
최 승 환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 가산디지털1로 225, 2026호

(전 화) 02-569-7610

(홈페이지)http://cubencompany.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대 표 이 사
(성 명) 최 승 환

(전 화) 02-569-7610

주주총회 소집공고

(제36기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 제365조와 당사 정관 제24조 소집통지 및 공고에 의거 제36기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

또한 상법 542조의 4 및 당사 정관 24조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원과 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 주주총회 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2022년 09월 30일 (금) 오후 3시

2. 장소
: 서울특별시 금천구 가산디지털1로 205 KCC웰츠밸리 14츠 엘림넷 비전홀3. 회의목적사항

가. 부의안건 ▷ 제1호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건 - 상호 변경 및 정관 일부 변경

▷ 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명)

의안
후보자
생년월일
주요약력
추천인
최대주주와의관계

제 2-1호 의안
이용흥
1948.04

- 국민대학교 행정학과 졸업

- 한화그룹 근무

- 숭광 자원개발주식회사 대표이사

- 충주전자 주식회사 대표이사

現) 월드원하이테크 대표이사

이사회
해당사항 없음

제 2-2호의안
심홍기
1971.05

- 일본 아이치가쿠인 대학 졸업

- ㈜온팸 대표이사

- VOM 투자자문 이사

現) ㈜피플로드 대표이사

이사회
해당사항 없음

▷ 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 3명)

의안
후보자
생년월일
주요약력
추천인
최대주주와의관게

제 3-1호 의안
서윤경
1972.03

- 이화여자대학교 신문방송학과 졸업

- 한국코카콜라㈜ 근무

- 다음커뮤니케이션 온라인 쇼핑몰 팀장 근무

- 한국인체조직기증지원본부 근무

- 現) 서울재활병원 미래기획실 재직

이사회
해당사항 없음

제 3-2호 의안
서차영
1975.07

- 중앙대학교 기계공학 석사

- 現) LG전자 글로벌마케팅센터 책임

이사회
해당사항 없음

제 3-3호 의안
성시웅
1953.05

- 서울대학교 법학과 졸업

- 서울지검 검사

- 인천지검 부천지청장

- 법무법인 민 고문변호사

- 現) 법무법인 제이케이엘 파트너스 고문변호사

이사회
해당사항 없음

▷ 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 감사위원 선임의 건

의안
후보자
생년월일
주요약력
추천인
최대주주와의관게

제 4-1호 의안
서윤경
1972.03

- 이화여자대학교 신문방송학과 졸업

- 한국코카콜라㈜ 근무

- 다음커뮤니케이션 온라인 쇼핑몰 팀장 근무

- 한국인체조직기증지원본부 근무

- 現) 서울재활병원 미래기획실 재직

이사회
해당사항 없음

제 4-2호 의안
서차영
1975.07

- 중앙대학교 기계공학 석사

- 現) LG전자 글로벌마케팅센터 책임

이사회
해당사항 없음

제 4-3호 의안
성시웅
1953.05

- 서울대학교 법학과 졸업

- 서울지검 검사

- 인천지검 부천지청장

- 법무법인 민 고문변호사

- 現) 법무법인 제이케이엘 파트너스 고문변호사

이사회
해당사항 없음

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항2019년9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 주주인감 날인 또는 서명 (법인의 경우 법인인감날인, 인감증명서), 주주신분증사본), 대리인의 신분증

7. 기타주주총회 선물은 지급하지 않을 계획 이오니, 양지하시기 바랍니다.

2022년 09월 15일 주식회사 한창바이오텍 대표이사 최 승 환 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

조상진(참석률:100%)
박희두(참석률:100%)

찬 반 여 부

1
2022.01.27
제 3자배정 유상증자 납입일 변경의 건
찬성
찬성

2
2022.02.03
2021년 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

3
2022.03.02
주식회사 멈스 자금대여에 관한 건
찬성
찬성

4
2022.03.16
제35기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

5
2022.03.18
케이와이 PM용역계약의 건
찬성
찬성

6
2022.03.29
제 3자배정 유상증자 청약자 및 납입일 등 변경의 건
찬성
찬성

7
2022.04.27
주식회사 멈스 자금대여 연장의 건
찬성
찬성

8
2022.05.02
17,18회차 전환사채 매입의 건
찬성
찬성

9
2022.05.18
본점 이전의 건
찬성
찬성

10
2022.06.28
주식회사 한창 주식 취득의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

조상진
박희두
개최일자
의안내용
가결여부

(참석률: 100%)
(참석률: 100%)

감사위원회
찬성
찬성
2022.01.27
제 3자배정 유상증자 납입일 변경의 건
가결

감사위원회
찬성
찬성
2022.02.03
2021년 재무제표 승인의 건
가결

감사위원회
찬성
찬성
2022.03.02
주식회사 멈스 자금대여에 관한 건
가결

감사위원회
찬성
찬성
2022.03.16
제35기 정기주주총회 소집의 건
가결

감사위원회
찬성
찬성
2022.03.18
케이와이 PM용역계약의 건
가결

감사위원회
찬성
찬성
2022.03.29
제 3자배정 유상증자 청약자 및 납입일 등 변경의 건
가결

감사위원회
찬성
찬성
2022.04.27
주식회사 멈스 자금대여 연장의 건
가결

감사위원회
찬성
찬성
2022.05.02
17,18회차 전환사채 매입의 건
가결

감사위원회
찬성
찬성
2022.05.18
본점 이전의 건
가결

감사위원회
찬성
찬성
2022.06.28
주식회사 한창 주식 취득의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500,000
24,000
12,000
-

- 상기 내역 중 인원수는 공시기준일 현재 사외이사 인원수 기준이며, 주총승인금액은 사내이사 5명을 포함한(총 7명) 등기이사 전원의 보수한도 총액임.- 상기 금액은 2022년 상반기 기준으로 작성되었습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)한주케미칼 주식양수도 계약
주식회사 한창(당사 최대주주)
2022년 08월 04일~2023년 07월 31일
250
43.49

(*) 상기 비율은 K-IFRS 재무제표의 2021년말 기준 자산총액 (574억원)에 대한 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 1987년 4월에 설립되어 의약품원료의 제조 및 판매를 주요사업으로 하고 있으며, 2001년 10월 코스닥시장에 주식이 상장되어 매매가 개시되었습니다.오랜 업력과 원료의약품 합성,생산 능력을 바탕으로 안정적인 기업으로 성장하였으며, 다양한 완제의약품의 원료의약품(API, Active Pharmaceutical Ingredient)을 생산, 판매하며 사업 다각화에 힘쓰고 있습니다. 또한 신규수익창출을 위한 사업다각화로 PM사업, 유통사업부를 창설하여 매출의 증진을 이루어졌습니다.PM사업은 부동산개발사업으로 인허가, 시공사 선정등의 컨설팅을 제공하는 서비스 입니다. 2021년 해당 사업에 대한 시작으로 속초시 동명항 주상복합PJT, 동두천지행동PJT등을 수주하여 수익성을 높이고 있습니다.유통사업부문은 기존의 의약품 유통업에서 벗어나, 환경보호 실천을 위한 ESG 경영의 일환으로 음식물처리기 전문기업인 (주)멈스와 국내총판 계약을 체결하여 음식물 처리기 시장을 진출하였습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

(단위 : 백만원, %)

사업부문
품 목
제36기 2분기
제35기 연간
제34기 연간
비고

매출액(비율)
매출총이익(비율)
매출액(비율)
매출총이익(비율)
매출액(비율)
매출총이익(비율)

PM사업

부동산개발사업, 인허가, 시공사 선정등 컨설팅
500(19.96%)
500(33.05%)
1,920(21.70%)
1,920(37.59%)
--
--
-

유통사업
음식물처리기, 명품유통, 홈쇼핑등
2,004(80.03%)
1,013(66.93%)
6,922(78.23%)
3,182(62.30%)
4,385(84.21%)
391(78.51%)
-

기타
임대, 부동산 분양대행,유통, 게임 퍼블리싱 등
0(0.01%)
0(0.02%)
6(0.07%)
6(0.11%)
822(15.79%)
107(21.49%)
-

계
2,504(100%)
1,513(100%)
8,848(100%)
5,108(100%)
5,207(100%)
498(100%)
-

- 제 36기(당반기), 제35기(전기), 제34기(전전기) 매출은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 1115호 "고객과의 계약에서 생기는 수익" 에 의해 작성되었습니다.- 제 36기(당반기), 제35기(전기)는 개별재무제표 기준이며, 제34기(전전기)는 연결재무제표 기준입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분부문별 내역은 다음과 같습니다.

부문
영업의성격

PM사업부문
부동산개발사업, 인허가, 시공사 선정등 컨설팅

유통사업부문
음식물 처리사업, 유통사업

기타사업 부문
이 외 기타

(1) PM사업부문A. 사업의 특성건설사업관리는 건설공사에 관한 기획, 타당성조사, 분석, 설계 조달, 계약, 시공관리, 평가, 사후관리 등에 관한 관리를 수행하는 것을 말합니다. 건설사업의 원가절감, 품질향상, 공기단축을 목적으로 발주자가 전문지식과 경험을 지닌 건설사업관리자에게 발주가 필요로 하는 건설사업관리 업무의 전부 또는 일부를 위탁하여 관리하는 사업입니다. 건설프로젝트의 대형화, 전문화 추세에 따라 품질, 비용, 공기 등의 목표를 효과적으로 달성하기 위한 사업으로 당사에서도 2021년 해당 사업부문을 재정비하여 장기적인 수익모델로 확보하고자 노력하고 있습니다.
B. 산업의 성장성과 경기변동의 특성

고품질 건설을 위한 설계, 시공, 유지관리의 통합화가 증가하고 하고 있으며, 설계단계에서 시공성검토를 통한 사업비의 절감, 예상 문제점 및 낭비요소의 최소화, 공기기간 단축을 이끌어내는 건설사업관리의 시장은 설계감리 시장의 위축에도 불구하고 지속적으로 시장이 확장되고 있습니다.

정부의 각종 규제 발표 이후 국내 부동산시장은 전체적으로 둔화되고 있으며, 시장의 불안정성은 여전한 상황입니다. 당분간 이러한 상황은 지속될 것으로 보이며, 정부의 정책 변화 및 국내외 경기 상황에 따라 변동성이 있을 것으로 예상됩니다. 경기 둔화로 인해 공공 및 민간시장 모두 전반적인 시장여건은 좋지 않을 것으로 전망되며, 일반 건축에서 복합개발 사업분야가 고도화 될 것으로 예상됩니다.

C. 경쟁요소 브랜드 가치를 중시하는 주택시장의 추세에 따라 건설업체간 차별적 경쟁력을 보이고 있으며, 부동산 시장도 수요자 우위의 시장으로 가격, 품질, 고객서비스 등 소비자 만족이 중요할 뿐만 아니라 브랜드와 차별화된 설계와 마감을 통한 시장공략이 필요하며, 시공사 선택의 기준으로 기술력, 원가경쟁력 및 재무구조가 중요시 되고 있으며, 이에 따라 경쟁사간 차별적 경쟁구조가 나타나고 있습니다.
D. 자원조달의 특성우수한 재무구조와 브랜드를 지닌 주택업체들의 시장 지배력은 꾸준히 확대되고 있습니다. 특히 일반건축부문에서는 기술력, 원가경쟁력 및 재무구조 등이 시장에서의 경쟁력을 좌우하고 있습니다.
E. 국내시장 여건, 관계법령 또는 정부의 규제 등

건설업은 국민경제에 미치는 영향이 큰 기간산업으로, 정책적으로 각종 제도나 법에 의한 규제를 많이 받고 있습니다. 따라서 타 산업에 비해 정부가 예의 주시하는, 법이나 제도에 크게 민감한 산업이라고 할 수 있습니다.

부동산 개발 산업과 관련하여 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 주택법, 건축법, 도시 및 주거환경정비법 등의 적용을 받고 있습니다.

(2) 유통사업부문(2-1) 음식물처리기 사업A. 사업의 특성환경부에서는 음식물 쓰레기 발생량을 억제하기 위하여 전국적으로 종량제를 시행하고 있으며, 음식물 처리비용 중 국가 및 지자체 부담률은 70% 이상으로 국가 예산에 많은 부담을 주고 있습니다. 음식물 처리기 시장은 2023년까지 1조원에 육박할 것으로 전망되는 가운데 최근 기업들의 환경이슈 및 친환경 사업, 그룹 내 음식 쓰레기 문제 해결에 대한 강한 의지로 시장 규모가 확대될 것으로 예상됩니다.
B. 산업의 성장성과 경기변동의 특성환경부는 자치 단쳬별로 주민 부담율 80%를 목표로 종량제 봉투 가격 현실화 조치를 추진하자는 지침을 시달하였고, 이에 각 자치 단체별로 계속해서 가격 인상되고 있는 상황 입니다. 이에 주민 부담금 차액만큼 자치단체 세금으로 충당하고 있으나, 청소 예산부족으로 빠른 시일 내에 주민 부담율 80%가 현실화 될 것으로 예측하고 있습니다. 이러한 부담감과 함께 Covid-19펜데믹으로 편의성에 대한 인식이 커지면서 음식물 처리기 시장은 렌탈 서비스활성화와 더불어 2020년 1,000억원에서 2023년까지 1조원 시장으로 예상하고 있으면 크게 성장할 것으로 기대하고 있습니다. 음식물처리기는처리방식에 따라 건조형, 미생물발효형, 분쇄형(디스포저)형 크게 3가지로 나뉠 수 있으며, 가격 비교 사이트 에누리닷컴에 따르면 음식물 처리기는 2020년 대비 점유율이81% 상승 하였고, 그 중 미생물발효형이 159%로 가장 높은 점유율을 기록하며 업계의 주목을 받고 있습니다. [ 음식물 처리기 판매수. 매출액 증가율(%)]

(단위 : %, 2020년 대비)

구분

2021년 누적 (2021.1/1~8/22기준)

건조형

미생물발효형

분쇄형

전체

매출액

212%

183%

-3%

126%

판매수

148%

159%

-7%

81%

* 출처 : 에누리닷컴

C. 경쟁요소 당사에서 유통중인 음식물처리사업은 국내 미생물 연구소 보유 및 관련 특허 인증 31개, 12만 고객 보유 업계 판매 1위 친환경 미생물 음식물 처리기 전문 기업의 상품입니다. 음식물 처리사업의 경쟁요소는 분해능, 안전성이라고 할 수 있습니다. 당사에서는 제조사 측과의 논의를 통하여 다년간의 연구로 축정된 Database와 꾸준한 R&D를 통한 기능 업그레이드, 맞춤형 미생물 컨설팅 능력을 기울이고 있습니다. 또한, 미생물 방식의 음식물 처리기 보급을 통해 개발 과정에서 자체적으로 음식물 쓰레기를 처리함으로써 음식물 발생량 zero 실현을 통해 쓰레기 발생량 저감에 기여하고자 합니다.
D. 자원조달의 특성

세종 산업단지 내 10,000평 규모의 자체 생산 설비시스템과 물류창고를 보유하고 있는 멈스는 작은 부품까지 직접 생산이 가능하며, 엄격한 품질 검수로 모든 공정을 본사에서 처리하고 있습니다. 자사 미생물 연구소 SODLAB을 통해 미생물을 직접 연구, 개발하고 있으며 고효율 미생물 담체를 적용하여 미생물의 농도와 특성 향상을 위해 끈임없는 노력을 기울이고 있습니다.

또한, 미생물 국제 특허 및 6년 연속 아시아 로하스 인증 획득(2020년 기준) 등 안전한 미생만을 이용하여 음식물을 소멸시키는 친환경 제품으로 미생물의 성능 향상을 위해 독자적인 기술력으로 차별화를 모색하고 있습니다.

E. 국내시장 여건, 관계법령 또는 정부의 규제 등

한국소비자원이 5개 통신판매중개 사이트(G마켓, 옥션, 11번가, 인터파크, 쿠팡)를 통해 판매되는 주방용 오물분쇄기 247개를 분석한 결과, 합법 유통 제품은 38.7%, 62.3%에 해당하는 154개 제품이 불법 제품으로 나타났으며, 음식물 처리기 관련 소비자 피해접수도 최근 3년간 총 1907건으로 최근 음식물 처리기 시장이 빠르게 성장했지만, 이에 대한 기준과 규정은 아직 미흡한 상황이며 음식물 처리 방식에 대해 합법성, 효율성, 비용 등 다양한 논의가 이루어 지고 있습니다. 환경부 폐기물 관리법 기준 법규에 따르면 음식물쓰레기 처리에 관한 의무신고 제도로 감량 의무 사업자의 감량 계획 및 처리 실적을 개업 후 30일내 시장, 군수, 구청장에게 제출해야 하며 미제출 시 과태료 천만원 이하의 벌금이 부과 되는 등 음식물 처리기에 대한 관련 법령은 더욱 강화될 것으로 예상됩니다. 「법령 제 16조 3항」

(2) 유통사업부문(2-2) 온,오프라인 유통사업A. 사업의 특성

1996년 유통시장의 대외 개방은 유통업 변화의 커다란 동인으로 작용하게 되는 계기가 되었으며, 그로 인해 유통 사업은 빠른 성장 곡선을 그리게 되었습니다. 대표적인 유통업체는 대형마트, 백화점, 편의점, 할인점, SSM(Super Supermarket)등 오프라인 유통과 무점포 유통인 온라인 유통으로 구분할 수 있습니다. 2021년 주요 유통업체 매출비중 중 온라인 시장은 2021년 기준 48.3%의 비율로 높은 비중을 차지 했으며, 매출 증감률 또한 15.7%로 빠른 성장세를 보이고 있습니다.

<표1> 20-21년 온.오프라인 유통업체 매출 비중 및 증감률(%)

구분

2020년

2021년

매출비중

매출증감률

매출비중

매출증감률

대형마트

17.9%

△3.0%

15.7%

△2.3%

백화점

15.2%

△9.8%

17.0%

24.1%

편의점

16.6%

2.4%

15.9%

6.8%

SSM

3.8%

△4.8%

3.1%

△9.1%

오프라인 합계

53.5%

△3.6%

51.7%

7.5%

온라인 합계

46.5%

18.4%

48.3%

15.7%

전체

100%

5.5%

100%

11.3%

* 출처 : 산업통상자원부

B. 산업의 성장성과 경기 변동의 특성

2021년 온,오프라인 유통 모두 성장세를 유지하며 2020년 대비 11.3% 증가하였으며, Covid-19 펜데믹 영향에 대한 기저효과와 소비심리 표출에 따라 백화점을 중심으로 매출 상승세를 보였습니다. 특히, 온라인 증가폭은 인도네시아에 이어 2위, 시장 침투율(Penetration Rate)은 세계 1위를 기록 했습니다. 온라인 매출은 2015년 이후 매년 20% 이상 성장해 왔으며, 2017년 20.7%에서 펜데믹 1년차였던 2020년에는 33.5%로 급성장 하였습니다.

2020년 신종 코로나바이러스 감염증(Covid-19) 발병 이후, 펜데믹이 장기화 되면서 전 세계 경제와 생활 전반에 많은 변화를 가져 왔습니다. 사회적 거리두기가 상향되고 온라인 등교와 재택근무, 배달 서비스, 온라인 새벽배송 등 비대면 활동의 ‘언택트(Untact)’시대가 열렸습니다. 집에서도 외식 못지않은 식사와 여가생활을 즐기려는 니즈(Needs)가 높아졌으며, 이와 같은 인식은 음식, 숙박 서비스를 비롯한 소비재 산업 전반의 변화를 예고하고 있어 새로운 수요를 예측하고 선제 대응하는 것이 중요한 과제가 될 전망 입니다.

C.경쟁요소유통사업은 비교적 진입장벽이 낮아 업체 간의 경쟁이 치열합니다. 특히, 온라인 쇼핑시장 성장이 가속화 됨에 따라 유통시장은 자신만의 차별화된 경쟁력을 온라인과 어떻게 결합하여 어떻게 변화시켜야 하는지가 가장 중요한 숙제 입니다. 최근 커머스 업계는 외부 판매채널에 의존하지 않고 직접 유통 채널을 운영해 고객과의 소통을 확대하고, 소비자의 구매패턴을 통한 데이터 확보를 통해 고객관리와 배송/반품 서비스에 직접 관여하여 사용자 경험 개선에 적극적인 투자를 진행 하고 있습니다. 결국 유통사업의 경쟁요소는 최신 트랜드 분석 능력, 상품기획 능력, 핵심 신규 유통 채널을 개발할 수 있는 유통 능력, 글로벌 소싱을 통한 가격 경쟁력 등이라고 할 수 있습니다. 최근에는 D2C(Direct to Customer)전략을 기반으로 자사 플랫폼과 PB(Private Brand) 상품 개발 등 유통과정 최소화, 가격, 브랜드인지도, 상품구색, 판매노하우가 유통 사업의 경쟁력이 되고 있습니다. 비대면 활동의 언택트(Untact)시대가 열리면서 전자상거래 플랫폼 사업이 활성화되고, 의류에만 한정되었던 경계가 무너지며 홈퍼니싱, 건강, 뷰티 등의 분야로 진입하는 기업들이 증가할 것으로 전망됩니다. 펜데믹이 장기화되면서 온라인 유통채널을 통한 소비가 확대됨에 따라 가격 및 품목에 따른 업체 별 격차는 더욱 심화될 것으로 예상됩니다.
D. 자원조달의 특성다수의 유통업체들은 분업을 통한 수익 극대화 차원에서 외주 프로모션 업체를 통한 상품 매입 및 위탁 등을 통하여 물량을 조달하고 있습니다. 이와 같이 외주 의존도가 높으므로 협력업체와 유기적인 생산체제 구축 및 효율적인 관리, 지속여부가 중요한 변수로 작용하고 있습니다. 중국, 유럽 등에서 해외 조달이 확대됨에 따라 환율에 따른 가격변동이 중요한 경영상 주로 고려해야 할 사항입니다. 온라인채널과 홈쇼핑을 통해 소비자에게 직접 판매하는 사업으로 매입부터 판매까지 주도적으로 진행하고 있으며, 상품 및 가격 경쟁력이 있는 공급업체 확보를 통해 지속적인 성장을 기대하고 있습니다.
E. 국내시장 여건, 관계법령 또는 정부의 규제 등 온라인 쇼핑시장의 급성장과 함께 비대면 소비의 폭발적 증가가 더해지면서 산업 전반에 걸쳐 온라인 플랫폼의 영향력이 확대되면서 소비자와 사업자의 온라인 플랫폼에 대한 거래 의존도는 심화되고 있으나, 온라인 플랫폼 업체들은 자신이 상품 판매자가 아니라는 사실을 알리지 않는 행위, 상품 판매자의 정보를 제대로 알리지 않는 행위, 그리고 소비자 불만과 분쟁해결 기준을 마련하지 않는 행위 등에 대한 문제가 발생하고 있습니다. 이와 관련하여 [전자상거래법 제 20조]에 대한 시행령 개정이 확대될 전망으로 유통시장에서 소비자 정확한 정보전달을 하지 못하는 행위로 인한 기업 신뢰도에 대한 문제는 충분히 고려되어야 합니다.

(5) 조직도

22.02q 조직도.jpg
22.02q 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 1 조 (상호)

이 회사는 주식회사 한창바이오텍 한다. 영문으로는 Hanchang Biotech Co., Ltd.라 표기한다.

제 1 조 (상호)

이 회사는 “주식회사 엑서지21”로 한다. 영문으로는 “Exergy21 Co., Ltd.”라 표기한다.

- 사명 변경

제 2 조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

(생 략)

(신 설)

1. 가상현실세계 플랫폿 개발 및 관련사업 1. 가상현실 학습 콘텐츠 개발 및 관련사업

1. 증강현실 관련 사업

1. 가상현실 관련 사업

제 2 조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

(좌 동)

1 반도체장비 부품 제조업

1. 반도체장비 제조업

1. 기계부품 제조업

1.. 반도체장비 및 부품판매업

1.. 국내외 투자업

1.. 국내외 방송프로그램 중개 및 배급 서비스

1. 국내외 영화, 음반 및 엔터테인먼트 중개 및 배급 서비스

1. 마스크 개발 및 연구

1. 마스크 제조 및 판매, 서비스업

1. 위생용품 제조 및 판매업

1.. 섬유 개발, 제조 및 판매업

1. 의료용 백신 및 치료제사업

1. 백신 수입 및 공급업

1. 항체신약개발, 제조 및 판매사업

1.. 항체 및 단백질 제품 개발, 제조 및 판매사업

1. 방역사업

1. 의료용 진단사업

1. 의약품, 의약외품, 화장품 및 건강기능 식품의 재료 및 완제품의 제조, 판매 및

수출입업

1. 인간의 질병치료 및 예방에 관련된 사업

1. 연구지원 서비스

1. 공조기기 제조판매 및 수출입업

1. 히트펌프 제조판매 및 수출입업

1. 냉, 난방기기 제조판매 및 수출입업

1. 증발농축 및 건조장치 제조판매 및 수출입업

1. 폐기에너지 회수설비 제조판매 및 수출입업

1. 축열기 공조설비 제조판매 및 수출입업

1. 축냉식 공조설비 제조판매 및 수출입업

1. 위 각호에 직접, 간접적으로 부대되는 용역, 판매와 유통, 컨설팅, 교육, 수출입,

(삭 제)

-사업다각화

-사업계획변경으로 인한 삭제

제 9 조의 2 (종류주식의 수와 내용)

① 이 회사가 발행할 종류주식은 의결권이 없는 것으로 하며, 제 5 조의 발행예정 주식총수 중 종류주식의 발행 한도는 5,000,000주로 한다.

② 종류주식에 대한 최저배당률은 연 액면금액의 1%로 하며, 발행 시 이사회가 정한다.

③ 종류주식에 대하여 제2항의 규정에 의한 배당을 하고, 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여 배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다. 보통주식의 배당률이 종류주식의 배당률 초과 시 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.

④ 종류주식에 대하여 제2항의 규정에 의한 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분은 누적하여 다음 사업연도의 배당 시에 우선하여 배당한다.

⑤ 종류주식의 주주는 의결권이 없는 것으로 한다. 다만 종류주식의 주주는 종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지는 의결권이 있다.

⑥ 종류주식은 발행일로부터 3년이 경과하면 보통주식으로 전환되며 그 전환비율은 종류주식 1주 당 전환으로 인하여 발행하는 주식 1주로 한다. 다만, 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당이 완료될 때까지 그 기간은 연장된다.

⑦ 제7항의 규정에 의해 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제9조의2 (우선주식)

① 회사는 발행주식총수의 4분의 1 범위 내에서 이익배당에 관한 우선주식(이하 “우선주식”이라 함)을 발행할 수 있다.

② 주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 발행시에 이사회가 정한 우선 비율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다.

③ 보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.

④ 우선주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.

⑤ 회사가 신주를 발행하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 회사가 발행하기로 한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑥ 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

⑦ 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 10년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다.

⑧ 전환기간 만료일까지 소정의 배당을 완료하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.

⑨ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.

- 종류주식을 유형별로 기재

<신설>

제9조의3 (상환주식)

① 회사는 제9조의2에 의한 우선주식을 발행함에 있어 이사회 결의를 통하여 이를 주주가 본 회사에 상환을 청구할 수 있는 주식(이하 “상환주식”이라 함)으로 정할 수 있다.

② 상환가액은 발행가액, 상환시의 추정시가, 시중금리 등을 감안하여 발행시 이사회가 정한다.

③ 상환기간은 발행일로부터 그 존속기간 만료일 범위 내에서 발행시 이사회가 정한다. 위 상환기간 내에 상환이익의 부족으로 인하여 상환되지 아니하거나 우선주식에 대한 소정의 우선적 배당이 이루어지지 않은 경우에는 상환기간은 상환이익의 충족 또는 배당이 완료될 때까지 연장된다.

④ 회사는 상환주식의 전부 또는 일부를 상환할 수 있으며, 일부 상환시 그 구체적 방법은 발행시 이사회에서 정한다.

⑤ 위 각 항에 규정한 사항을 제외한 나머지 사항은 이사회에서 발행시에 정한다.

- 종류주식을 유형별로 기재

<신설>

제9조의4 (전환주식)

① 회사는 제9조의2에 의한 우선주식을 발행함에 있어 이사회 결의를 통하여 이를 주주가 본 회사에 보통주식으로 전환을 청구할 수 있는 주식(이하 "전환주식"이라 함)으로 정할 수 있다.

② 전환기간은 발행일로부터 그 존속기간 만료일 범위 내에서 발행시 이사회가 정한다.

③ 전환주식의 발행가액총액은 전환 전 주식의 발행가액총액과 같게 하며, 구체적인 전환조건은 발행시 이사회가 정한다.

④ 전환으로 발행된 보통주식에 대한 이익배당에 관하여는 제13조를 준용한다.

⑤ 위 각항에 규정한 사항을 제외한 나머지 사항은 이사회에서 발행시에 정한다.

- 종류주식을 유형별로 기재

<신설>

제9조의5 (전환상환우선주식)

① 회사는 제9조의3 상환주식과 제9조의4 전환주식의 성질을 동시에 가지는 전환상환우선주식을 발행할 수 있다.

② 전환권 행사로 발행된 보통주식은 상환주식의 효력을 당연히 상실한다. 전환상환우선주식에 대하여는 제9조의3 상환주식과 제9조의4 전환주식의 규정을 준용하고, 나머지 사항에 대하여는 발행시 이사회가 정한다.

제 10 조 (신주인수권)

① 회사의 주주는 신주 발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

3. 상법 제340조의 2 및 상법 제542조의 3에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

4. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조 16에 의하여 이사회 결의로 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 및 투자자에게 신주를 발행하는 경우

7. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

8. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 신규 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우

③ 제2항 각 호중 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주 배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리 방법은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6 제2항에 정한 방법에 따르되, 법령상 허용되는 경우 이사회의 결의로 정할 수 있다.

⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의 2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 단, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 9에 의한 경우에는 그러하지 아니하다.

제10조 (신주인수권)

① 회사의 주주는 신주 발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모 증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 상법 제542조의 3의 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

4. 신기술의 도입, 재무구조 개선, 사업다각화, 긴급한 자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

5. 유가증권 시장이나 코스닥 시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 되는 경우

6. 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

7. 근로자복지기본법에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 신주를 발행하는 경우

③ 제2항 각 호중 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주 배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리 방법은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6 제2항에 정한 방법에 따르되, 법령상 허용되는 경우 이사회의 결의로 정할 수 있다.

⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의 2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 단, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 9에 의한 경우에는 그러하지 아니하다.

- 효율적인 자금조달을 위한 제3자 배정 요건 및 발행한도 개정

제 18 조 (전환사채의 발행)

① 이 회사는 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 전환사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우

2. 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우

3. 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위해 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

4. 기타 재무구조의 개선 및 자금조달 등 경영상의 목적을 달성하기 위하여 전환사채를 발행하는 경우

② 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.

③ 전환으로 인하여 발행하는 주식과 전환가액은 사채발행 시 이사회가 정할 수 있으며, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 한다.

④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 익일부터(사모의 경우 1년이 경과한 날로부터) 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

⑥ 시가하락에 따라 전환사채의 전환가액을 조정하는 경우에는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23조 제2호에 의거 전환가액을 조정한다. 단, 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제18조 ①항의 사유로 인하여 전환사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 전환가액의 최저한도를 주식의 액면금액으로 할 수 있다.

제 18 조 (전환사채의 발행)

① 이 회사는 사채의 액면총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 전환사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우

2. 상법 제513조 제3항 후단의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 전환사채를 발행하는 경우

3. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자가, 법인 및 개인에게 전환사채를 발행하는 경우

4. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

② 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.

③ 전환으로 인하여 발행하는 주식과 전환가액은 사채발행 시 이사회가 정할 수 있으며, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 한다.

④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 익일부터(사모의 경우 1년이 경과한 날로부터) 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

⑥ 시가하락에 따라 전환사채의 전환가액을 조정하는 경우에는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23조 제2호에 의거 전환가액을 조정한다. 단 사채의 액면총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 구조조정 또는 경영정상화를 위한 차입금의 상환, 긴급한 자금조달, 투자자금 조달, 인수합병자금 조달, 재무구조개선, 기타 회사의 경영상 목적 달성을 위해 발행할 경우에는 전환가액 조정 최저한도를 액면가액으로 할 수 있다.

- 발행 한도 상향

- 효율적인 자금조달을 위한 제3자 배정 요건 개정

- 전환가액 조정 한도에 관한 요건을 구체적으로 기재

제 19 조 (신주인수권부사채의 발행)

① 이 회사는 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 신주인수권부사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우

2. 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위해 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

4. 기타 재무구조의 개선 및 자금조달 등 경영상의 목적을 달성하기 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식과 발행가액은 사채발행시 이사회가 정할 수 있으며, 발행가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 한다.

④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 익일부터(사모의 경우 1년이 경과한 날로부터) 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사 기간을 조정할 수 있다.

⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13 조의 규정을 준용한다.

⑥ 시가하락에 따라 신주인수권부사채의 행사가액을 조정하는 경우에는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23조 제2호에 의거 행사가액을 조정한다. 단, 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위내에서 제19조 ①항의 사유로 인하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 신주인수권 행사가액의 최저한도를 주식의 액면금액으로 할 수 있다.

제 19 조 (신주인수권부사채의 발행)

① 이 회사는 사채의 액면총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 신주인수권부사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우

2. 상법 제513조 제3항 후단의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자가, 법인 및 개인에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

4. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식과 발행가액은 사채발행시 이사회가 정할 수 있으며, 발행가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 한다.

④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 익일부터(사모의 경우 1년이 경과한 날로부터) 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사 기간을 조정할 수 있다.

⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13 조의 규정을 준용한다.

⑥ 시가하락에 따라 신주인수권부사채의 행사가액을 조정하는 경우에는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23조 제2호에 의거 행사가액을 조정한다. 단 사채의 액면총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 구조조정 또는 경영정상화를 위한 차입금의 상환, 긴급한 자금조달, 투자자금 조달, 인수합병자금 조달, 재무구조개선, 기타 회사의 경영상 목적 달성을 위해 발행할 경우에는 행사가액 조정 최저한도를 액면가액으로 할 수 있다.

- 발행 한도 상향

- 효율적인 자금조달을 위한 제3자 배정 요건 개정

- 행사가액 조정 한도에 관한 요건을 구체적으로 기재

부칙

-

부칙

제1조 (시행일)

이 정관은 2022년 9월 30일부터 개정 시행한다.

- 시행일 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이용흥
1948.04
사내이사
해당사항 없음
최대주주의 대표이사
이사회

심홍기
1971.05
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

서윤경
1972.03
사외이사
분리선출
해당사항 없음
이사회

서창영
1975.07
사외이사
분리선출
해당사항 없음
이사회

성시웅
1953.05
사외이사
분리선출
해당사항 없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이용흥

- ㈜월드원

하이테크대표이사

1976년 ~ 1998년
숭광 자원개발주식회사 대표이사
해당사항 없음

1998년 ~ 2003년
충주전자주식회사 대표이사

1999년 ~ 현재
(주)월드윈하이테크 대표이사

심홍기
- ㈜피플로드 대표이사
2003년 ~2008년
일본 아이치가쿠인 대학 졸업
해당사항 없음

2009년 ~2013년
(주)온팸 대표이사

2014년 ~현재
(주)피플로드 대표이사

서윤경
-서울재활병원 미래기획식 재직
1991년 ~1995년
이화여자대학교 신문방송학과 졸업
해당사항 없음

2005년 ~2006년
한국코카콜라(주) 홍보팀 근무

2006년 ~2009년
다음커뮤니케이션 온라인쇼핑몰 디앤샵 PR팀장

2012년 ~2017년
한국인체조직기증지원본부 홍보교육국장

2017년 ~현재
서울재활병원 미래기획실 재직

서창영
- LG전자 글로벌마케팅센터 책임
1997년 ~2003년
중앙대학교 대학ㄷ원 기계공학과 석사
해당사항 없음

2004년 ~현재
LG전자 글로벌마케팅센터 책임

성시웅
-법무법인 제이케이엘파트너스 고문변호사
1975년 ~1981년
서울대학교 법학과 졸업
해당사항 없음

1986년 ~2009년
인천지검 부천지청장

2009년 ~ 현재
법무법인 제이케이엘파트너스 고문변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이용흥
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

심홍기
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

서윤경
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

서창영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

성시웅
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

*서윤경, 서창영, 성시웅 후보자1. 전문성본 후보자는 세무법인 감사반의 공인회계사로 폭넓은 경영상의 경험과 경영학 겸임교수로서 축적된 폭넓은 식견을 바탕으로 이사회에 참여함으로써, 미래사업을 고민하고 변화를 선도하는 창의적인 기업으로 성장하는데 기여하고자 함2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고,기업지배구조 선진화를 통해 회사의 신뢰성을 제고하고, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠음3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 합목적으로 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 표결에 임하겠음.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

*서윤경, 서창영, 성시웅 후보자본 후보자들은 당사의 주요사업 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

확인서

확인서_ 성시웅.jpg
확인서_ 성시웅

확인서_서창영

이사 후보자 확인서_서윤경.jpg
이사 후보자 확인서_서윤경

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

서윤경
1972.03
사외이사
분리선출
해당사항 없음
이사회

서창영
1975.07
사외이사
분리선출
해당사항 없음
이사회

성시웅
1953.05
사외이사
분리선출
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

서윤경
-서울재활병원 미래기획식 재직
1991년 ~1995년
이화여자대학교 신문방송학과 졸업
해당사항 없음

2017년 ~현재
서울재활병원 미래기획실 재직

서창영
- LG전자 글로벌마케팅센터 책임
1997년 ~2003년
중앙대학교 대학원 기계공학과 석사
해당사항 없음

2004년 ~현재
LG전자 글로벌마케팅센터 책임

성시웅
-법무법인 제이케이엘파트너스 고문변호사
1975년 ~1981년
서울대학교 법학과 졸업
해당사항 없음

1986년 ~2009년
인천지검 부천지청장

2009년 ~ 현재
법무법인 제이케이엘파트너스 고문변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

서윤경
해당없음
해당없음
해당없음

서창영
해당없음
해당없음
해당없음

성시웅
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

*서윤경, 서창영, 성시웅 후보자본 후보자들은 독립적인 위치에서 이사의 직무집행에 대한 감시와 감독 직무를 객관적으로 수행해 경영의 투명성을 제고하고 정책사항의 결정을 위한 조언과 전문지식의 제공 등 기업의 건전한 발전을 위한 내부통제의 직무를 수행하여 투자자의 이익보호을 위하여 노력할 예정임

확인서

확인서_ 성시웅.jpg
확인서_ 성시웅

확인서_서창영

이사 후보자 확인서_서윤경.jpg
이사 후보자 확인서_서윤경

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 임시주주총회로 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

▶ 코로나19(COVID-19) 관한 사항

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)감염자 발생에 따라 주주 여러분과 당사 임직원의 감염위험을 낮추고 안전한 총회를 개최하기 위해 다음과 같이 알려드리오니, 주주 여러분의 협조 부탁드립니다.

- 주주총회 개최시에는 방역관리 지침에 따라 총회장 입구에서 '디지털 온도계'로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 코로나바이러스 감염이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

- 참석자 중 확진자 발생시 자가격리대상이 될 수 있습니다.

- 주주총회장 내 음식(다과 등) 섭취는 통제되며 주주총회 이후 식사 등 사적모임은 자제 부탁드립니다.

- 주주총회에 참석하시는 주주분들께서는 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바라며 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

▶ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)로 인해 방역이 강화될 경우, 제36기 임시주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 승인 권한을 대표이사에게 위임함을 알려드립니다. 불가피한 장소 변경이나 주주총회 개최일자 변경 등이 발생하는 경우 금융감독원 공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통해 재공시하여 안내드릴 예정입니다