알엔티엑스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220913)
제출인: 알엔티엑스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)아이윈플러스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 09월 13일

권 유 자:
성 명: ㈜아이윈플러스주 소: 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 114전화번호: 043-218-7866

작 성 자:
성 명: 강의성부서 및 직위: 경영지원실 이사전화번호: 043-218-7866

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
㈜아이윈플러스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022.09.13
라. 주주총회일
2022.09.28

마. 권유 시작일
2022.09.16
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 기타주주총회의목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

㈜아이윈플러스
보통주
1,169,420
0.98
본인
자사주(의결권이 제한된 주식)

주1)상기 '소유주식수' 및 '소유비율'은 2022년 09월 01일 기준입니다.주2)상기 '소유비율'은 발행주식총수 118,793,882주 대비 비율입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

㈜아이윈
최대주주
보통주
29,543,076
24.87
최대주주
-

㈜아이윈
최대주주
우선주
157,130
0.13
최대주주
-

신규진
특수관계인
보통주
645,000
0.54
특수관계인
-

계
-
30,345,206
25.54
-
-

주1)상기 '소유주식수' 및 '소유비율'은 2022년 09월 01일 기준입니다.주2)상기 '소유비율'은 발행주식총수 118,793,882주 대비 비율입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최경아
보통주
0
임직원
임직원
-

정세호
보통주
0
임직원
임직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022.09.13
2022.09.16
2022.09.28
2022.09.28

* 권유종료기간은 주주총회 시작(2022년 9월 28일 09:00) 전 까지임.

나. 피권유자의 범위

임시주주총회(2022년 9월 28일)를 위한 주주명부 폐쇄 기준일(2022년 9월 1일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

주) 상기 "주주총회 소집 통지와 함께 송부" 대상은 지분율 1% 초과 주주임.

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

㈜아이윈플러스
http://www.iwinplus.kr/
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

▶ 위임장 접수처 - 주 소 : 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 114 ㈜아이윈플러스 재무팀 - 전화번호/팩스번호 : 043-218-7866/ 043-218-7869 - 접수 기간 : 2022년 09월 16일 ~ 2022년 09월 28일 임시주주총회 개시 전※ 우편, 팩스 등의 방법으로 위임장 접수 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 09월 28일 오전 09시

장 소
충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 114㈜아이윈플러스 1층 학습실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 09월 18일(09시) ~ 2022년 09월 27일(17시)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https;//evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) - 인증서를 통해 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 코로나19 관련 안내에 관한 사항○ 주주분들께서는 감염위험성 및 전파가능성을 낮추기 위해 총회장 직접 내방보다는 위임장 또는 전자투표를 활용한 의결권 행사를 우선 고려해주시기 바랍니다.○ 총회장에 내방하시는 주주님들께서는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 주주총회 개최 당일 총회장 입구에서 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용 또는 착용을 거부하는 경우 부득이 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(주식병합)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적'

제6조 (1주의 금액)당 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금100원으로 한다.
제6조 (1주의 금액)당 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금500원으로 한다.
주식(액면)병합

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안 : 주식병합 승인의 건가. 의안 제목

- 주식병합 승인의 건

나. 의안의 요지

1) 주식병합의 목적 : 적정 유통 주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고

2) 주식병합의 내용 : 보통주 5주(액면가 100원)를 보통주 1주(액면가 500원) 병합

구 분

병합 전

병합 후

1부당 액면가액(원)

100

500

자본금(원)

15,655,384,000

15,655,383,500

발행주식총수(주)

기명식 보통주

153,876,951

30,775,390

기명식 우선주

204,269

40,853

합계

154,081,220

30,816,243

다. 주식병합 일정

구 분

일 정

주주총회 예정일

2022년 09월 28일

매매거래정지예정기간

2022년 10월 27일 ~ 2022년 11월 15일

신주배정기준일

2022년 10월 28일

신주(주식병합)효력발생일

2022년 10월 29일

신주권상장예정일

2022년 11월 16일

채권자 이의신청기간
2022년 09월 28일 ~ 2022년 10월 28일

라. 기타사항1) 주식의 병합으로 발생하는 1주미만 단주는 신주상장 초일 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급예정2) 병합 효력발생 예정일까지 유·무상증자, 전환사채의전환 등의 사유로 주식수가 변경된 경우 병합 전후 자본금 주식수가 변동될 수 있음3) 상기 내용은 관계기관과의 협의과정 및 주주총회 결의과정에서 일부 변경될 수 있음4) 기타 병합과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임함

제3호 의안:
결손보전 및 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건가. 의안 제목- 결손보전 및 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

상법 제460조 및 동법 제461조의2에 의거 자본준비금의 결손금 보전 및 이익잉여금 전입을 통한 재무 건전성 확보 및 배당 가능 이익 확보 - 결손금 : 2022년도 반기 기준 결손금 966,319,007원 - 재원 : 법정준비금(자본준비금 중 주식발행초과금)

(단위: 원)

자본항목

전입 전

결손보전 및 이익잉여금 전입

전입 후

자본금

6,192,363,200

6,192,363,200

기타불입자본

22,763,242,645

(8,000,000,000)

14,763,242,645

부의적립금

(157,130,000)

(157,130,000)

이익잉여금(결손금)

(966,319,007)

8,000,000,000

7,033,680,993

자본총계

27,832,156,838

27,832,156,838

다. 기타사항

1) 세부사항은 대표이사에게 일임함

2) 해당안건의 효력은 주주총회의 승인결의 즉시 발생함.