NH올원리츠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220906)
제출인: NH올원리츠

의결권대리행사권유참고서류
3.5
㈜엔에이치올원위탁관리부동산투자회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 09월 06일

권 유 자:
성 명: (주) 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사주 소: 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층 (여의도동, 농협재단빌딩)전화번호: 02-6264-2834

작 성 자:
성 명: 유 석 균부서 및 직위: 펀드서비스부 차장전화번호: 02-2073-0488

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주) 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 09월 06일
라. 주주총회일
2022년 09월 21일

마. 권유 시작일
2022년 09월 11일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권(주)

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권(주)

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주) 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사
0
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이지스자산운용(주)
최대주주
보통주
2,789,568
6.61
최대주주
-

계
-
2,789,568
6.61
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

임지석
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

유석균
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

임지석
개인
보통주
-
자산관리회사 직원
-
-

유석균
개인
보통주
-
사무수탁회사 직원
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 09월 06일
2022년 09월 11일
2022년 09월 20일
2022년 09월 21일

나. 피권유자의 범위

제5기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2022년 06월 30일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 09월 11일 9시 ~ 2022년 09월 20일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권(주)

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표에 관한사항"을 안내하였습니다.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

NH올원리츠
www.nhallonereit.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전화 등 사전 연락을 통해 피권유자가 동의한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 전송할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 또는 우편접수<위임장 접수처>- 주소 : 서울특별시 영등포구 의사당대로141, KB국민은행 신관4층 유석균 (우: 07332)- 전화번호 : 02-2073-0488

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당 사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 09월 21일 오전 9시 30분

장 소
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층 (NH농협리츠운용 내, 대회의실)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 09월 11일 9시 ~ 2022년 09월 20일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권(주)

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표에 관한사항"을 안내하였습니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
서면의결권 수취일부터 주주총회 전일까지(우편도착기준)

서면투표 방법
우편발송 및 직접 제출

기타 추가 안내사항 등
서울특별시 영등포구 의사당대로 141, KB국민은행 4층 펀드서비스부 유석균 (우 : 07332)

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 코로나바이러스(COVID-19) 관련 주주총회 운영 안내- 주주들께서는 가급적 총회장 방문을 자제하여 주시기를 권고드리며, 의결권행사를 원하시는 주주들께서는 전자투표제도 및 의결권대리행사권유제도를 통한 위임장이나, 서면의결권행사통지서 활용 등 간접적인 방법을 통해 의결권행사를 부탁드립니다. 의결권대리행사권유제도와 관련된 사항은 금융감독원 전자공시시스템 또는 회사 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제5기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 공시되는 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

< 연 결 재 무 상 태 표 >

제 5(당) 기 2022년 06월 30일 현재

제 4(전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 5(당)기
제 4(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산

28,042,679,383

20,099,029,367

1. 현금및현금성자산
18,890,216,352

15,743,625,759

2. 단기금융자산
6,344,689,285

1,466,659,600

3. 매출채권및기타채권
2,034,750,091

1,893,776,976

4. 기타유동자산
773,023,655

994,967,032

Ⅱ. 비유동자산

490,300,210,180

497,161,925,480

1. 투자부동산
488,759,065,780

490,886,103,295

2. 투자자산
1,541,144,400

6,275,822,185

자 산 총 계

518,342,889,563

517,260,954,847

부 채

Ⅰ. 유동부채

122,764,985,034

3,917,224,357

1. 단기차입금
-

-

2. 유동성장기차입금
117,713,174,685

-

3. 매입채무및기타채무
3,058,908,732

1,618,910,673

4. 기타유동금융부채
1,373,430,883

1,523,735,029

5. 기타유동부채
619,470,734

774,578,655

Ⅱ. 비유동부채

196,318,113,848

313,082,111,962

1. 장기차입금
182,921,273,451

300,040,800,863

2. 기타비유동금융부채
11,433,248,081

10,998,465,471

3. 기타비유동부채
1,963,592,316

2,042,845,628

부 채 총 계

319,083,098,882

316,999,336,319

자 본

Ⅰ. 자본금

21,100,000,000

21,100,000,000

1. 보통주자본금
21,100,000,000

21,100,000,000

2. 우선주자본금
-

-

Ⅱ. 자본잉여금

184,836,443,848

184,835,552,889

Ⅲ. 자본조정

(14,959,990)

-

Ⅳ. 이익잉여금(결손금)

(6,661,693,177)

(5,673,934,361)

V. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

199,259,790,681

200,261,618,528

부 채 및 자 본 총 계

518,342,889,563

517,260,954,847

< 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 >

제 5(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 06월 30일까지

제 4(당) 기 2021년 07월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 5(당)기
제 4(전)기

Ⅰ. 영업수익

16,670,748,365

16,943,224,423

1. 임대료수익
10,403,810,604

10,654,066,359

2. 관리수익
5,255,824,060

5,270,881,863

3. 주차수익
558,370,800

558,370,800

4. 기타영업수익
452,742,901

459,905,401

Ⅱ. 영업비용

7,950,362,551

6,868,413,469

1. 부동산관리용역위탁수수료
2,045,297,595

1,734,712,137

2. 수선유지비
7,189,200

-

3. 임원보수
12,000,000

9,250,000

4. 감가상각비
2,678,592,060

2,667,583,927

5. 보험료
181,514,068

111,130,541

6. 자산관리수수료
511,453,363

492,000,000

7. 자산보관수수료
23,500,180

23,500,000

8. 사무수탁수수료
74,500,000

65,293,478

9. 지급수수료
155,185,963

268,559,681

10. 세금과공과
875,649,325

89,361,400

11. 간주매출부가세
8,804,463

8,797,510

12. 기타영업비용
1,376,676,334

1,398,224,795

III. 영업이익

8,720,385,814

10,074,810,954

IV. 금융수익
72,949,472

49,563,471

V. 금융비용
(5,304,213,633)

(8,616,384,466)

VI. 기타수익
774,618

7,777

VII. 기타비용
-

(131,707)

VIII. 법인세비용차감전순손익

3,489,896,271

1,507,866,029

IX. 법인세비용
-

-

X. 당기순이익(손실)

3,489,896,271

1,507,866,029

지배기업 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

3,489,896,271

1,507,866,029

비지배지분에게 귀속되는 당기순이익(손실)

-

-

XI. 기타포괄손익

-

-

XII. 당기총포괄손익

3,489,896,271

1,507,866,029

지배기업 소유주에게 귀속되는 총포괄손익

3,489,896,271

1,507,866,029

비지배지분에게 귀속되는 총포괄손익

-

-

XIII. 주당이익(손실)

기본 및 희석 주당이익(손실)

83

82

(2) 별도 재무제표

< 별 도 재 무 상 태 표 >

제 5(당) 기 2022년 06월 30일 현재

제 4(당) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제 5(당)기
제 4(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산

19,291,524,883

11,486,341,693

1. 현금및현금성자산
11,908,817,843

9,054,656,310

2. 단기금융자산
6,344,689,285

1,301,027,200

3. 매출채권및기타채권
480,620,788

497,229,626

4. 기타유동자산
557,396,967

633,428,557

Ⅱ. 비유동자산

315,252,241,472

320,503,333,998

1. 투자부동산
198,282,011,972

198,651,640,313

2. 종속기업투자
116,699,999,500

116,699,999,500

3. 투자자산
270,230,000

5,151,694,185

자 산 총 계

334,543,766,355

331,989,675,691

부 채

Ⅰ. 유동부채

120,909,469,815

2,074,746,291

1. 유동성장기차입금
117,713,174,685

-

2. 매입채무및기타채무
2,101,417,221

1,144,075,555

3. 기타유동금융부채
869,999,038

735,443,371

4. 기타유동부채
224,878,871

195,227,365

Ⅱ. 비유동부채

5,713,611,255

123,117,306,721

1. 장기차입금
-

117,434,059,730

2. 기타비유동금융부채
4,709,275,475

4,605,134,236

3. 기타비유동부채
1,004,335,780

1,078,112,755

부 채 총 계

126,623,081,070

125,192,053,012

자 본

Ⅰ. 자본금

21,100,000,000

21,100,000,000

1. 보통주자본금
21,100,000,000

21,100,000,000

2. 우선주자본금
-

-

Ⅱ. 자본잉여금

184,836,443,848

184,835,552,889

III. 이익잉여금(결손금)

1,984,241,437

862,069,790

자 본 총 계

207,920,685,285

206,797,622,679

부 채 및 자 본 총 계

334,543,766,355

331,989,675,691

< 별 도 포 괄 손 익 계 산 서 >

제 5(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 06월 30일까지

제 4(전) 기 2021년 07월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제 5(당)기
제 4(전)기

Ⅰ. 영업수익

10,701,419,841

9,595,598,255

1. 임대료수익
3,959,318,821

4,160,579,540

2. 관리수익
2,266,090,676

2,305,209,717

3. 주차수익
558,370,800

558,370,800

4. 기타영업수익
69,253,484

91,847,266

5. 배당금수익
3,848,386,060

2,479,590,932

Ⅱ. 영업비용

3,025,498,304

2,409,733,804

1. 부동산관리용역위탁수수료
665,094,695

460,561,799

2. 수선유지비
7,189,200

3. 임원보수
8,400,000

5,650,000

4. 감가상각비
921,182,886

913,245,448

5. 보험료
6,686,907

6,826,020

6. 자산관리수수료
226,453,363

207,000,000

7. 자산보관수수료
11,000,000

11,000,000

8. 사무수탁수수료
40,000,000

30,793,478

9. 지급수수료
123,809,149

118,928,308

10. 세금과공과
386,554,935

24,797,690

11. 간주매출부가세
3,904,866

3,905,535

12. 기타영업비용
625,222,303

627,025,526

III. 영업이익

7,675,921,537

7,185,864,451

IV. 금융수익

60,171,758

41,679,087

V. 금융비용

(2,121,339,778)

(3,648,049,680)

VI. 기타수익

33,207

7,478

VII. 기타비용

-

(131,707)

VIII. 법인세비용차감전순손익

5,614,786,724

3,579,369,629

IX. 법인세비용

-

-

X. 당기순이익

5,614,786,724

3,579,369,629

XI. 기타포괄손익

-

-

XII. 당기총포괄손익

5,614,786,724

3,579,369,629

XIII. 주당이익(손실)

기본 및 희석 주당이익(손실)

133

194

< 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 >

제 5(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 06월 30일까지

제 4(전) 기 2021년 07월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

(단위: 원)

과 목
당 기
전 기

(처분예정일: 2022년 09월 21일)
(처분확정일: 2022년 03월 21일)

I. 미처분이익잉여금(결손금)

1,984,241,437

862,069,790

1. 전기이월미처분결손금
(3,630,545,287)

(2,717,299,839)

2. 당기순이익
5,614,786,724

3,579,369,629

3. 주식발행초과금 이입
-

39,445,000,000

4. 감자차손 보전
-

(39,445,000,000)

Ⅱ. 이익잉여금이입액

2,200,000,000

-

1. 주식발행초과금 이입
2,200,000,000

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액(배당금지급액)

(6,498,800,000)

(4,492,615,077)

1
. 배당금(주석16)

6,498,800,000

4,492,615,077

IV. 차기이월미처리결손금

(2,314,558,563)

(3,630,545,287)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 상단의 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안) 제5기 현금배당 결의의 건

□ 목 적

- 당사 정관 제29조 1항 7호에 의거하여 아래와 같이 해당 연도의 배당을 확정하고자 함.

□ 관련규정

- 정관 제29조(주주총회의 결의사항)

① 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로써 결의한다.

7. 배당에 관한 사항

- 아 래 -

< 별 도 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 >

제 5(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 06월 30일까지

제 4(전) 기 2021년 07월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

(단위: 원)

과 목
당 기
전 기

(처분예정일: 2022년 09월 21일)
(처분확정일: 2022년 03월 21일)

I. 미처분이익잉여금(결손금)

1,984,241,437

862,069,790

1. 전기이월미처분결손금
(3,630,545,287)

(2,717,299,839)

2. 당기순이익
5,614,786,724

3,579,369,629

3. 주식발행초과금 이입
-

39,445,000,000

4. 감자차손 보전
-

(39,445,000,000)

Ⅱ. 이익잉여금이입액

2,200,000,000

-

1. 주식발행초과금 이입
2,200,000,000

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액(배당금지급액)

(6,498,800,000)

(4,492,615,077)

1
. 배당금(주석16)

6,498,800,000

4,492,615,077

IV. 차기이월미처리결손금

(2,314,558,563)

(3,630,545,287)

* 당기 배당금 총액(6,498,800,000원)

= 당기순이익(5,614,786,724원) + 감가상각비(884,013,276원) 일부

* 주당 배당금: 154원

- 주당배당금은 소숫점이하가 존재하므로 실제 각주주의 배당금 계산을 위해서 는 "(총배당금/총발행주식수(42,200,000주))*보유주식수"로 산출

* 배당금지급예정일: 2022년 9월 30일(금)

제3호 의안) 제6기 및 제7기 사업계획 승인의 건

□ 관련규정- 부동산투자회사법 제12조(주주총회의 결의사항) ①항 1호

① 다음 각 호의 사항은 주주총회의 결의를 거쳐야 한다.

1. 해당 연도의 사업계획의 확정.

- 정관 제29조(주주총회의 결의사항) ①항 1호

① 관계 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 주주총회는 다음 사항을 결의한다.

1. 해당 사업연도의 사업계획의 확정. 다만, 두 기의 사업연도를 한 단위로 하는 사업계획의 경우, 먼저 도래하는 사업연도의 주주총회에서 결의함.

- 추정손익계산서 (단위 : 백만원)

구 분

제6기(2022. 07.01 ~ 12. 31)

제7기(2023. 01.01 ~ 06. 30)

영업수익

10,019

13,223

영업비용

2,718

3,135

영업이익

7,301

10,088

영업외수익

-

-

영업외비용

3,577

4,057

법인세차감전이익

3,724

6,031

당기순이익

3,724

6,031

- 예상배당률

(단위 : 백만원)

구 분

제6기(2022. 07.01 ~ 12. 31)

제7기(2023. 01.01 ~ 06. 30)

배당금액

6,405

6,951

연 배당률(%)

6.07%

6.59%

5) 신규자산 편입 계획

- 당사는 해당 회계기간 중 부동산투자회사법 제12조 제1항 제3호 및 동법 시행령 제9조 제1항 제1호에 의거하여 총 자산의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 추가 투자부동산(부동산투자회사 또는 부동산집합투자기구가 발행하는 주식 또는 집합투자증권)에 투자할 계획이며, 관련하여 22년 08월 08일 제5차 이사회에서 부동산투자회사 지분투자 승인의 건 결의함.
제4호 의안) 제6기 및 제7기 차입계획 승인의 건
□ 관련규정

- 정관 제42조(이사회의 결의사항)

3. 해당 사업연도의 차입계획 및 사채발행계획

- 정관 제50조(차입 및 사채의 발행)

① 회사는 영업인가를 받거나 등록을 한 후에 자산을 투자운?용하기 위하여 또는 기존 차입금 및 발행사채를 상환하기 위하여 부투법에 따라 자금을 차입하거나 사채를 발행할 수 있다.

② 제1항에 따른 자금차입 및 사채발행은 자기자본의 2배를 초과할 수 없다. 다만, 상법 제434조의 결의방법에 따른 주주총회의 특별결의를 한 경우에는 그 합계가 자기자본의 10배를 넘지 아니하는 범위에서 자금차입 및 사채발행을 할 수 있다.

- 부동산투자회사법 제12조 제1항 제2호

① 다음 각 호의 사항은 주주총회의 결의를 거쳐야 한다.

2. 해당 연도의 차입계획 및 사채발행계획

- 아 래 -

◇ 제6기 및 제7기 차입 계획안 (2022.07.01 ~ 2023.06.30)

1. 당사가 보유중인 주식회사 엔에이치제3호위탁관리부동산투자회사, 주식회사 엔에이치제5호위탁 관리부동산투자회사, 주식회사 엔에이치제7호위탁관리부동산투자회사 및 신규 설립 예정인 자회사의 주식을 담보로 활용하여, 신규 투자 등에 사용할 목적으로 필요 시 1,200억원(각 자회사의 담보비율 200% 내외) 한도 내에서 추가 차입하고자 함.

* 당기 말 기준 자본총계 : 208,240,605,514원 수준

* 8월 19일에 차입 완료한 600억원을 제외한 한도 내에서 추가차입 진행

2. 당사는 분당스퀘어 담보차입금 1,180억원에 대해 리파이낸싱 및 추가차입을 추진할 계획으로, 분당스퀘어의 가치가 감정평가를 통해 상승한 것이 확인되는 경우, 추가 차입여력을 활용하여 기존 자리츠 추가투자 및 신규투자, 차입금 상환 등에 사용할 목적으로 차입하고자 함.

* 리파이낸싱은 23년 1월 3일 이전까지 추진 완료

3. 상기 차입계획과 관련된 금융기관, 금리조건(고정/변동), 금융상품, 상환 시기 및 방법 등 세부적인 사항은 이사회를 통해 결정하고자 함

4. 신규 투자가 없을 시 추가 차입은 진행하지 않으며, 신규 투자가 진행되는 경우 신규 투자에 대해서는 법령 및 정관에 근거한 수권절차를 별도로 진행할 예정임

제7호 의안) 자본준비금 감액의 건
□ 관련규정1) 상법 제461조의 2(준비금의 감소)

회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익 준비금을 감액할 수 있다.

2) 정 관 제29조(주주총회의 결의사항)

② 관계 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 주주총회는 다음 사항에 대하여는상법 제434조에 따라 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식 총수의 3분의 1 이상의 수로써 결의한다.

3. 회사의 자본 감소 (단, 결손의 보전을 위한 자본금의 감소는 제1항의 결의에 의함)

- 감액가능 자본준비금 (주식발행초과금)

(단위 : 원)

당기말 주식발행초과금(A)

자본금

(B)

자본금의 1.5배

(C)

감액가능 주식발행초과금

(A-C)

184,836,443,848

21,100,000,000

31,650,000,000

153,186,443,848

* 자본준비금(자본잉여금) 감소액 : 2,200,000,000원

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안) 제6기 이사 보수 승인의 건

□ 목 적

- 당사 정관 제29조 1항 6호 및 제44조 1항 및 2항에 의거하여 아래와 같이 해당 연도의 이사 보수를 확정하고자 함.

□ 관련규정

- 정관 제29조(주주총회의 결의사항)

① 관계 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 주주총회는 다음 사항을 결의한다.

6. 이사 및 감사의 보수에 관한 사항

- 정관 제44조(이사 및 감사의 보수)

① 이사 및 감사의 보수는 정기 주주총회의 결의로 이를 정한다. 단, 설립 후 최초의 사업연도에 대하여는 발기인총회에서 결정한다.

② 이사와 감사의 보수결정을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 0 )

보수총액 또는 최고한도액
6,600,000 원

※ 대표이사는 매월 50만원, 기타비상무이사(2인)은 매월 30만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 0 )

실제 지급된 보수총액
[대표이사] 3,000,000원[기타비상무이사] 3,600,000원

최고한도액
6,600,000 원

※ 기타 참고사항- 취임 또는 퇴임 시 재직 일수에 따라 일할 계산함.- 퇴직금은 없는 것으로 함.

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안) 제6기 감사 보수 승인의 건

□ 목 적

- 당사 정관 제29조 1항 6호 및 제44조 1항 및 2항에 의거하여 아래와 같이 해당 연도의 감사 보수를 확정하고자 함.

□ 관련규정

- 정관 제29조(주주총회의 결의사항)

① 관계 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 주주총회는 다음 사항을 결의한다.

6. 이사 및 감사의 보수에 관한 사항

- 정관 제44조(이사 및 감사의 보수)

① 이사 및 감사의 보수는 정기 주주총회의 결의로 이를 정한다. 단, 설립 후 최초의 사업연도에 대하여는 발기인총회에서 결정한다.

② 이사와 감사의 보수결정을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1,800,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
1,800,000원

최고한도액
1,800,000원

※ 기타 참고사항- 취임 또는 퇴임 시 재직 일수에 따라 일할 계산함.- 퇴직금은 없는 것으로 함.