HD건설기계 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220905)
제출인: HD건설기계

의결권대리행사권유참고서류
3.5
현대건설기계(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 09월 05일

권 유 자:
성 명: 현대건설기계주식회사주 소: 서울특별시 종로구 율곡로 75, 12층(계동, 현대건설빌딩)전화번호: 02) 746-7562

작 성 자:
성 명: 최인철부서 및 직위: 회계팀 / 책임전화번호: 031) 8006-6253

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
현대건설기계주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 09월 05일
라. 주주총회일
2022년 10월 04일

마. 권유 시작일
2022년 09월 08일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(인터넷) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

현대건설기계주식회사
보통주
1,497,494
7.60
본인
-

※ 상법 제369조 2항에 의거, 당사가 보유한 자기주식 1,497,494주는 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

현대제뉴인(주)
최대주주
보통주
6,524,628
33.12
최대주주
-

(재)아산사회복지재단
기타
보통주
475,372
2.41
기타
-

(재)아산나눔재단
기타
보통주
121,872
0.62
기타
-

최철곤
등기임원
보통주
5,000
0.03
등기임원
-

송명준
등기임원
보통주
268
0.00
등기임원
-

정기선
최대주주 계열회사 임원
보통주
152
0.00
최대주주 계열회사 임원
-

신필종
등기임원
보통주
500
0.00
등기임원
-

계
-
7,127,792
36.18
-
-

※ 2021년 8월 02일부로 현물출자계약 체결 및 이행에 따라 최대주주가 HD현대㈜에서 현대제뉴인㈜로 변경되었습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정승용
보통주
0
직원
-
-

김병준
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 09월 05일
2022년 09월 08일
2022년 10월 04일
2022년 10월 04일

나. 피권유자의 범위

2022년 8월 31일 현재 주주명부 상에 기재된 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

현대건설기계
www.hyundai-ce.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

※ 위임장 접수처 - 주소 : 경기도 성남시 분당구 분당로 55, 분당퍼스트타워 3층 현대건설기계 금융팀 - 전화번호 : 031) 8006-6222 - 우편접수여부 : 가능 - 접수기간 : 2022년 9월 8일 ~ 2022년 10월 4일 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 10월 04일 오전 10시 00분

장 소
서울특별시 종로구 율곡로 75, 계동 현대건설빌딩 지하2층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 09월 24일 9시 ~ 2022년 10월 03일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(인터넷) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
※ 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)※ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 인증서의 서류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등※ 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 (한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제 11조 제 3항)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

○ COVID-19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침에 따라 총회장 건물 입장 전 체온계를 이용한 발열 검사를 진행할 예정입니다. 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용 바랍니다. 발열 등 감염 증상이 의심될 경우 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. ○ 당사는 총회 개최 전 총회장 방역을 실시하고 당일 손소독제를 비치하는 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조해 주시기를 바랍니다.○ COVID-19 확산에 따라 장소 변경 등의 변동이 발생할수 있으니 주총 전일까지 금융감독원 공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.hyundai-ce.com)를 참고해 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

유명희
1967.06.05
사외이사
분리선출
-
사외이사후보추천위원회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유명희
외교부 경제통상대사
2021년 ~ 현재
외교부 경제통상대사
-

2019년 ~ 2021년
산업통상자원부 통상교섭본부장

2018년 ~ 2019년
산업통상자원부 통상교섭실 실장

2017년 ~ 2018년
산업통상자원부 통상정책국 국장

2014년 ~ 2015년
대통령비서실 홍보수석실 외신대변인

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유명희
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

(1) 직무수행 계획 개요 본인은 현대건설기계 주식회사(이하 "회사")의 사외이사로서 선임되는 경우 제반 법령 및 회사의 정관 등 내부 규정과 사외이사로서의 기본윤리를 준수하고, 직무수행계획에 따라 아래와 같이 직무를 충실히 수행하여 회사의 발전과 기업가치 증진 및 고용창출과 사회발전에 기여할 수 있도록 노력하겠습니다.(2) 사외이사 및 감사위원으로서의 직무수행 계획 본인은 산업통상자원부 통상교섭본부장, 외교부 경제통상대사로 활동한 경험과 전문성을 살려 주주 전체 및 회사의 이익을 위하여 회사로 하여금 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 할 수 있도록 노력하는 한편, 감사위원회 위원으로서 앞서 언급한 경험과 전문성을 살려 회사의 업무와 재산상태를 충실히 감사하고, 이사회 및 위원회에 적극적으로 참여하고, 감사위원회 위원으로서의 의무를 다하여 회사의 경영에 대한 감독기능을 충실히 수행할 수 있도록 노력하겠습니다. 또한 본인은 이사회의 구성원으로서 이사회의 감독기능이 활성화되도록 기여하고, 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 업무집행이 적법하고 적정하게 이루어질 수 있도록 감시하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 서울대학교를 졸업하시고 산업통상자원부에서 통상교섭본부장을 역임하셨으며 외교부 경제통상 대사로 활동하셨습니다.

후보자는 대한민국에서 손꼽히는 경제통상 전문가로서 인정을 받았으며, 산업통상자원부 재직중 체득하신 다양한 경험을 바탕으로

전문화된 역량과 리더십을 발휘하여 당사 및 이사회의 발전에 지속적으로 많은 기여를 할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서_사외이사 후보_유명희.jpg
확인서_사외이사 후보_유명희

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

유명희
1967.06.05
사외이사
분리선출
-
사외이사후보추천위원회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유명희
외교부 경제통상대사
2021년 ~ 현재
외교부 경제통상대사
-

2019년 ~ 2021년
산업통상자원부 통상교섭본부장

2018년 ~ 2019년
산업통상자원부 통상교섭실 실장

2017년 ~ 2018년
산업통상자원부 통상정책국 국장

2014년 ~ 2015년
대통령비서실 홍보수석실 외신대변인

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 서울대학교를 졸업하시고 산업통상자원부에서 통상교섭본부장을 역임하셨으며 외교부 경제통상 대사로 활동하셨습니다.

후보자는 대한민국에서 손꼽히는 경제통상 전문가로서 인정을 받았으며, 산업통상자원부 재직중 체득하신 다양한 경험을 바탕으로

전문화된 역량과 리더십을 발휘하여 당사 및 이사회의 발전에 지속적으로 많은 기여를 할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

감사위원회위원_서명본_유명희_

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.