HD건설기계 — 주주총회소집공고 (20220905)
제출인: HD건설기계

주주총회소집공고
2.9
현대건설기계(주)

주주총회소집공고

2022년 09월 05일

회 사 명 :
현대건설기계주식회사

대 표 이 사 :
최철곤

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 율곡로 75, 12층(계동, 현대건설빌딩)

(전 화) 02) 746-7562

(홈페이지) http://www.hyundai-ce.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무 담당
(성 명) 정 명 호

(전 화) 031) 8006-6222

주주총회 소집공고

(2022년 제1차 임시)

상법 제365조와 당사 정관 제23조에 의거하여 2022년 제1차 임시주주총회를 아래와같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -1. 일 시 : 2022년 10월 04일 (화요일) 오전 10:002. 장 소 : 서울특별시 종로구 율곡로 75 (계동, 현대건설빌딩), 지하2층 대강당3. 회의 목적사항 가. 보고사항 : 감사보고 나. 부의안건 ㆍ제1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 - 사외이사 (유명희)

4. 주주총회소집통지 및 공고사항상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등) 및 당사 정관 제23조(총회의 소집)에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음합니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항당일 주주총회에 직접 참석하실 때에는 주주임을 확인할 수 있는 신분증을 지참하여 주시기 바라며, 의결권을 위임하실 경우에는 대리인이 대리인 본인의 신분증을 지참하고 기명ㆍ날인된 위임장을 접수처에 제출하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용할 예정이고, 이에 대한 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

○ 전자투표 시스템 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

○ 전자투표 행사 기간 : 2022년 09월 24일 9시 ~ 2022년 10월 03일 17시

- 행사 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)

○ 시스템에 공인인증 등을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 제3항) 7. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 회사의 경영참고사항 등을 당사의 홈페이지(www.hyundai-ce.com)에 게재하고, 본점 및 지점, 명의개서 대행회사(국민은행 증권대행부), 금융위원회, 한국거래소에 비치하였으니 참고하시기 바랍니다. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항, 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항, 경영참고사항은 아래 주주총회 소집공고 내용을 참고하시기 바랍니다. 8. 의결권 행사에 관한 사항당일 주주총회에 직접 참석하실 때에는 주주임을 확인할 수 있는 신분증을 지참하여 주시기 바라며, 의결권을 위임하실 경우에는 대리인이 대리인 본인의 신분증을 지참하고 기명ㆍ날인된 위임장을 접수처에 제출하시기 바랍니다.9. 안내사항○ 참석 주주님들을 위한 주주총회 기념품을 지급하지 아니하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.○ COVID-19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침에 따라 총회장 건물 입장 전 체온계를 이용한 발열 검사를 진행할 예정입니다. 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용 바랍니다. 발열 등 감염 증상이 의심될 경우 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. ○ 당사는 총회 개최 전 총회장 방역을 실시하고 당일 손소독제를 비치하는 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조해 주시기를 바랍니다.○ COVID-19 확산에 따라 장소 변경 등의 변동이 발생할수 있으니 주총 전일까지 금융감독원 공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.hyundai-ce.com)를 참고해 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
이사의 성명

최철곤(참석률:100%)
송명준(참석률:100%)
손성규(참석률:100%)
박기태(참석률:100%)
신필종(참석률:100%)
박순애(참석률:75%)

찬 반 여 부

1회차
2022.02.04
<보고사항>·2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고·공정거래 자율준수 프로그램 운영실태 보고·환경규제 준수 관련 분기 보고<부의안건>·제5기 재무제표 승인의 건·제5기 영업보고서 승인의 건·2022년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건
---원안가결원안가결원안가결
---찬 성찬 성찬 성
---찬 성찬 성찬 성
---찬 성찬 성찬 성
-
---찬 성찬 성찬 성
---찬 성찬 성찬 성

2회차
2022.02.21
<보고사항>·2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고·제5기 현금 배당 내역 보고<부의안건>·제5기 재무제표 및 영업보고서 수정 승인의 건·제5기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건
--원안가결원안가결
--찬 성찬 성
--찬 성찬 성
--찬 성찬 성
-
--찬 성찬 성
--찬 성찬 성

3회차
2022.03.21
<부의안건>·이사회 의장 선임 및 의장 유고시 직무대행 순서 결정의 건·ESG위원회 위원 선임의 건·사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
원안가결원안가결원안가결
찬 성찬 성찬 성
찬 성찬 성찬 성
임기만료
찬 성찬 성찬 성
찬 성찬 성찬 성
불 참불 참불 참

4회차
2022.04.28
<부의안건>·동일인 등 출자계열회사와의 상품·용역 거래 수정 승인의 건<보고사항>·환경규제 준수 관련 분기 보고·2022년 1분기 영업실적 보고
원안가결--
찬 성--
찬 성--
임기만료
찬 성--
찬 성--
찬 성--

5회차
2022.07.27
<보고사항>·2022년 상반기 영업실적 보고·준법통제기준 운영실태 점검 결과 보고·2022년 상반기 환경규제 준수 관련 분기 보고·2022년 상반기 공정거래 자율준수 실태점검 보고
----
----
----
임기만료
----
----
중도퇴임

6회차
2022.08.16
<부의안건>·임시주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건·주주 확정 기준일 설정 승인의 건
원안가결원안가결
찬 성찬 성
찬 성찬 성
임기만료
찬 성찬 성
찬 성찬 성
중도퇴임

※ 박순애 사외이사는 2022.05.26일부로 중도퇴임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
손성규 이사신필종 이사박순애 이사
2022.02.04
<보고사항>·2021년 외부감사인의 감사 경과 보고·2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고

--

2022.02.21
<보고사항>·2021년 외부감사인의 감사 결과 보고<부의안건>·내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건·제5기 정기주주총회 회의 목적사항 심의의 건
-원안가결원안가결

박기태 이사신필종 이사박순애 이사

2022.03.21
<부의안건>·감사위원회 위원장 선임의 건

원안가결

2022.04.28
<보고사항>·2022년 감사위원회 운영계획·2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가 계획<부의안건>·2021년 외부감사인 사후 평가
--원안가결

박기태 이사신필종 이사

2022.07.27
<보고사항>·22년 상반기 외부감사인 검토 결과 보고 ·22년 내부회계관리제도 설계 효과성 평가 결과 보고·연결 내부회계관리제도 구축 진행결과 보고
---

2022.08.16
<부의안건>·임시주주총회 회의 목적사항 심의의 건

원안가결

내부거래위원회

최철곤 이사손성규 이사박순애 이사신필종 이사
2022.02.21
<보고사항> ·2021년 내부거래 운영실태 보고(거래상대방 선정기준)
-

최철곤 이사박기태 이사신필종 이사

2022.07.27
<보고사항> ·ESG경영위원회 상반기 운영 결과 보고 ·기후변화 대응전략 수립 내용 보고 ·통합보고서 발간 결과 보고 ·지속가능경영책임자 명칭 변경 보고
-

사외이사후보추천 위원회
최철곤 이사손성규 이사박순애 이사신필종 이사
2022.02.21
<부의안건> ·사외이사 후보 추천의 건
원안가결

최철곤 이사박기태 이사신필종 이사

2022.08.16
<부의안건> ·사외이사 후보 추천의 건
원안가결

※ 박순애 사외이사는 2022.05.26일부로 중도퇴임하였습니다. ※ 2022.03.21일부로 손성규 사외이사는 사임하고, 박기태 사외이사가 신규로 선임되었습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,600,000
120,000
40,000

※ 상기 주총승인금액은 2021년 3월 23일에 개최된 제4기 정기주주총회에서 승인된 총 5명 (사내이사 2명, 사외이사 3명)의 보수한도 금액입니다.※ 퇴직금은 당사 정관 제46조 제2항에 의해 주주총회에서 별도로 승인받은 임원 퇴직금 지급규정에 의하여 이사의 보수에 대한 주주총회 승인금액에서 제외됩니다.※ 1인당 평균 보수액은 보수총액을 작성기준일 현재 기준 인원수로 나누어 계산하였습니다
.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방 (회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

현대제뉴인㈜(최대주주)(*주2)

영업양수도

2022.01.01

154,900
7.22

Hyundai Construction Equipment Americas, Inc. (해외현지법인)
채무보증
2019.04.30 ~ 2023.04.30
31,030
1.45

Hyundai Construction Equipment India PVT. Ltd. (해외현지법인)
채무보증
2018.05.28 ~ 2023.05.28
25,858
1.21

2018.11.27 ~ 2022.11.27
51,716
2.41

2020.04.20 ~ 2023.02.01
25,858
1.21

2020.07.10 ~ 2022.07.09
32,323
1.51

현대융자조임유한공사 (해외현지법인)
채무보증
2018.02.08 ~ 2024.02.07
58,181
2.71

현대융자조임유한공사 현대강소공정기계유한공사 (해외현지법인)(*주3)
채무보증
2019.12.16 ~ 2022.12.15
71,110
3.32

2019.07.01 ~ 2022.07.01
129,290
6.03

주1) 최근 사업연도말 자산총액 또는 매출총액의 1% 이상인 거래로서 비율은 2021년 K-IFRS별도 매출총액(21,431억원) 대비로 작성하였습니다.주2) 상기 거래기간은 계약 체결일인 2022년 1월 1일이며, 거래금액은 현대건설기계 주식회사의 산업차량사업 일체를 현대제뉴인 주식회사에 영업양도하는 계약금액입니다.주3) 해당 내용은 현대융자조임유한공사, 현대강소공정기계유한공사 공동채무 건입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방 (회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Hyundai Construction Equipment Americas, Inc. (해외현지법인)
상품 및 용역매출 매입 등
2022.01.01 ~ 2022.06.30
160,853
7.51

채무보증
2019.04.30 ~ 2023.04.30
31,030
1.45

계
191,883
8.95

Hyundai Construction Equipment Europe N.V.(해외현지법인)
상품 및 용역매출 매입 등
2022.01.01 ~ 2022.06.30
201,626
9.41

채무보증
2018.05.15 ~ 2023.05.15
20,250
0.94

2019.01.29 ~ 2023.01.29
8,100
0.38

계
229,976
10.73

Hyundai Construction Equipment India PVT. Ltd.(해외현지법인)
상품 및 용역매출 매입 등
2022.01.01 ~ 2022.06.30
48,708
2.27

채무보증
2018.05.28 ~ 2023.05.28
25,858
1.21

2018.11.27 ~ 2022.11.27
51,716
2.41

2020.04.20 ~ 2023.02.01
25,858
1.21

2019.02.18 ~ 2023.02.18
2,752
0.13

2019.02.18 ~ 2023.02.18
20,169
0.94

2020.07.10 ~ 2022.07.09
32,323
1.51

계
207,384
9.68

현대융자조임유한공사현대강소공정기계유한공사(해외현지법인)(*주4)
채무보증
2019.12.16 ~ 2022.12.15
71,110
3.32

2019.07.01 ~ 2022.07.01
129,290
6.03

계
200,400
9.35

주1) 최근 사업연도말 자산총액 또는 매출총액의 5% 이상인 거래로서 비율은 2021년 K-IFRS별도 매출총액(21,431억원) 대비로 작성하였습니다.주2) 상기 거래금액은 대상기간의 추정 거래금액이며 차후 변동될 수 있습니다.주3) 채무보증 거래금액은 미사용 잔액이 포함된 채무보증 한도의 총액으로, 2021년말 최초고시 매매기준율을 적용하였습니다.주4) 해당 내용은 현대융자조임유한공사, 현대강소공정기계유한공사 공동채무 건입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 시장여건(1) 산업의 특성

건설기계는 도로, 건물 건설 등 대규모 인프라 구축과 광산, 농업, 산림 등 다양한 장소에서 굴삭, 자재운반, 파쇄 등의 용도로 광범위하게 사용되는 기계장치입니다. 건설기계 산업은 금속 소재부터 엔진, 유압부품, 동력전달부품 등 다양한 부품의 정밀가공, 조립기술이 요구되는 기술집약적 산업으로 부가가치가 높은 산업이며, 양산체계 구축을 위한 대규모 설비투자, 개발투자, 운영자금이 소요되는 자본집약적 산업입니다. 이러한 특성으로 인해 신규진입 장벽이 높은 산업입니다.

건설기계 산업의 전방산업은 건설, 대규모 인프라구축 산업으로 선진시장의 건설경기, 중국 등 신흥시장의 인프라확대에 따라 2011년까지 지속적으로 성장하다 미국 및 유럽 금융위기로 2015년까지 글로벌 수요는 축소되었습니다. 2016년부터 중국, 인도 등을 중심으로 수요가 회복되었으나, 2020년 Covid 19 확산으로 급락한 시장은 각국의 경기부양책, 대기수요 증대로 시장수요가 급격히 증가하였으나, 최근 인플레이션, 금리인상 등으로 증가세가 둔화되고 있으며, 신흥시장부터 점차 수요 하락되리라 예상하고 있습니다.

(2) 시장의 동향

① 소형장비 시장의 확대

건설기계시장은 도심 지역 공사 증가에 따라 중대형 굴삭기 중심에서 소선회 (장비의 후방 선회반경을 최소화하여 작업 시 장비의 돌출을 최소화한 장비) 소형 굴삭기 중심으로 재편되고 있습니다. 소형장비 시장은 북미, 유럽을 비롯한 선진시장은 물론중국 등 신흥시장에서도 빠르게 확대되고 있으며 협소한 도심에서의 작업이 늘어남에 따라 향후에도 지속적인 성장세가 예상됩니다.

② 전략적 제휴 증가

건설기계시장의 상위 업체들은 M&A, OEM, ODM 등 다양한 전략적 제휴를 활발히 진행하고 있으며, 이를 통해 제품 포트폴리오 다양화, 무역마찰 해소, 기술제휴 등의 효과를 추구하고 있습니다.

③ 렌탈시장의 성장

금융위기 이후 최근 건설기계시장은 선진시장을 중심으로 전체 판매 중 렌탈업체 대상 판매비중이 확대되는 추세입니다. 건설기계장비를 필요로 하는 수요자 입장에서는 직접구매에 따른 대규모 자금부담이 필요하지 않은 렌탈을 선호하는 경향이 있으며, 이러한 수요를 기반으로 한 렌탈시장의 성장은 건설기계 업체들에게 새로운 시장으로 부상하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

당사는 도시개발을 위한 인프라 투자, 자원개발 사업으로 장비 수요가 지속적으로 증가하고 있는 중국, 인도 등 신흥시장에서 높은 브랜드 인지도를 구축하고 있습니다. 또한, 리스크 관리를 위한 판매 다각화 전략을 통해 미국, 유럽 등 주요 선진시장에서의 판매도 점차 증대되고 있습니다.

글로벌 시장수요의 상당부분은 중국, 북미, 유럽에서 이루어지고 있으며, 장비 활용목적에 따라 각 지역별 수요 패턴이 다르게 나타나고 있습니다. 유럽지역은 도심 재개발, 재건축 등 협소한 공간에서 수행되는 공사가 많아 소형장비의 판매 비중이 높습니다. 반면 중국, 인도는 도시개발 계획에 따른 도로 / 철도 / 상하수도 공사 등 인프라 구축이 활발하게 이루어지고 있어 중대형 장비의 수요가 높습니다.

건설기계 산업은 대표적인 경기민감 산업으로 국내외 경기흐름, 부동산 및 SOC 투자, 국가별 정책기조 등에 따라 시장수요가 크게 영향을 받고 있습니다. 또한 생산량 상당부분이 수출되고 있을 뿐 아니라 한국, 미국, 일본 등 다양한 글로벌 업체들이 경쟁체제를 구축하고 있어 환율변동에 따른 가격경쟁력 변화도 중요한 수요 결정요인입니다.

(4) 시장의 규모

<글로벌 건설기계 시장 추이 및 전망>

구 분

2017년

2018년

2019년

2020년

2021년

2022년(F)

2023년(F)

2024년(F)

2025년(F)

2026년(F)

판매대수

(천대)

895

1,064

1,073

1,084

1,192

1,130

1,059

1,024

1,051

1,089

성장률

28%

19%

1%

1%

10%

-5%

-6%

-3%

3%

4%

* 자료: Off-Highway Research(The Global Volume and Value Service, 2022년 4월)

금융위기 이후 원자재 가격 상승에 힘입어 반등하였던 건설기계 수요는 글로벌 경기 둔화, 유럽 재정위기, 중국 부동산/건설 침체 등의 영향으로 2012년 920천대에서 2015년 690천대로 감소하였습니다. 2016년 이후 글로벌 수요는 중국 정부의 인프라 투자 확대, 북미/유럽의 경기회복 및 주택시장 호조 등으로 다시 회복세로 전환된 후, 지속 증가하였습니다. 2021년은 COVID-19에 따른 각국의 대규모 경기 부양책 및 높은 원자재 가격으로 전년대비 10% 성장하여 역대 최고 규모를 기록하였습니다. 향후시장 규모는 2021년을 정점으로 연착륙할 것으로 예상됩니다.

(5) 경쟁 요소① 다양한 제품 포트폴리오 구축 건설기계시장의 상위 업체들은 전략적 제휴, M&A 등을 통해 제품 포트폴리오를 다양화하여 다품목 생산체제를 구축하고 있습니다. 다양한 제품 포트폴리오를 구축함으로써 고객의 요구에 즉시 대응할 수 있는 능력을 확보하는 것이 중요합니다. 또한 다양한 제품군을 보유하게 될 경우 특정 산업이나 고객에 대한 매출 의존도를 낮출 수 있다는 이점이 있습니다. 즉, 특정 산업이 일시적으로 침체기에 접어들거나 특정 고객과의 거래에 문제가 발생할 경우에도 수익성을 안정적으로 유지할 수 있습니다.
② 딜러 네트워크를 통한 판매채널

글로벌 건설기계 업체들은 각 지역별로 딜러 네트워크를 구축하고 딜러를 통해 제품을 판매하고 있습니다. 딜러들은 해당 지역의 고객들을 유치 및 관리하는 역할을 수행하고 있으며, 건설기계 업체들은 딜러와의 파트너쉽을 통해 제품의 안정적인 판매망을 확보하고 새로운 경쟁사의 시장진입을 제한하는 효과를 얻을 수 있습니다. 따라서 건설기계 업체가 시장에서 경쟁력을 확보하기 위해서는 딜러 네트워크를 통한 판매채널 구축 및 관리가 중요합니다.
③ 브랜드

건설기계 시장은 다수의 글로벌 업체와 특정 지역 내 기반을 둔 로컬 업체들이 치열한 경쟁을 하고 있으며, 고객은 상대적으로 고가인 건설기계 장비 특성 상 제품의 브랜드, 품질 등을 구매 판단의 주요 기준으로 삼고 있습니다. 브랜드의 경우 해당 브랜드의 품질, 평판, 이미지 등을 통해 브랜드에 대한 고객 충성도가 생성되며, 건설기계업체들은 이를 확보하는데 노력을 기울이고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1987년 현대중공업 내 건설장비 사업부로 시작하여, 1988년과 1990년 자체 중형굴삭기와 휠로더 고유모델 개발에 성공하였습니다. 이후 1990년대 북미, 유럽, 중국에 판매/생산법인을 설립해 글로벌 사업인프라를 구축하였습니다. 2000년 중반 이후에는 빠르게 성장하는 신흥시장을 공략하고자 인도와 브라질에 생산법인을 설립하고 신흥시장의 강자로 자리매김하였습니다.2017년 건설기계 산업은 시장침체에 따른 구조조정을 마무리하고 새로운 성장 싸이클에 접어들었습니다. 이에 당사에서는 현지화 모델, 전략적 제휴 등을 통해 신흥시장/국내/선진시장 등 주력시장에서의 판매확대를 추진하고 있습니다. 또한, 설계 최적화, 요소기술 확보 등 R&D 중심 운영체계를 구축하고, 유연하고 원가경쟁력 있는 Lean & Smart 생산체계를 확보해 변화하는 시장에 발맞춰 나갈 예정입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 2017년 04월 01일(분할기일) 분할존속회사인 한국조선해양(주)(구. 현대중공업주식회사)의 건설장비사업부문이 인적분할하여 설립된 단일사업부문으로서 사업부문별 기재를 생략합니다. 향후 사업부문별 전문화에 따른 사업부문 신설 시 별도 기재할 예정입니다.

(2) 시장점유율

건설기계시장에서 당사의 시장점유율은 1.2% 수준으로, Caterpillar社와 Komatsu社가 1~2위로서 전체 시장의 약 23~28%를 차지하고 있으며 `21년 기준 현재 당사의 시장점유율은 1.2% 수준입니다.

제품명

2021년도
2020년도
2019년도

회사명
M/S(%)
회사명
M/S(%)
회사명
M/S(%)

건설기계

Caterpillar

13.8

Caterpillar

13.0

Caterpillar

16.2

Komatsu

10.9

Komatsu

10.4

Komatsu

11.5

XCMG
7.8
XCMG
7.9
John deere
5.5

당사
1.2
당사
1.2
당사
1.2

자료: Yellow Table(International Construction, 건설기계업계 매출액 기준), Modern Material Handling(산업차량업계 매출액 기준)

(3) 시장의 특성

당사는 도시개발을 위한 인프라 투자, 자원개발 사업으로 장비 수요가 지속적으로 증가하고 있는 중국, 인도 등 신흥시장에서 높은 브랜드 인지도를 구축하고 있습니다. 또한, 리스크 관리를 위한 판매 다각화 전략을 통해 미국, 유럽 등 주요 선진시장에서의 판매도 점차 증대되고 있습니다.

글로벌 시장수요의 상당부분은 중국, 북미, 유럽에서 이루어지고 있으며, 장비 활용목적에 따라 각 지역별 수요 패턴이 다르게 나타나고 있습니다. 유럽지역은 도심 재개발, 재건축 등 협소한 공간에서 수행되는 공사가 많아 소형장비의 판매 비중이 높습니다. 반면 중국, 인도는 도시개발 계획에 따른 도로 / 철도 / 상하수도 공사 등 인프라 구축이 활발하게 이루어지고 있어 중대형 장비의 수요가 높습니다.

건설기계 산업은 대표적인 경기민감 산업으로 국내외 경기흐름, 부동산 및 SOC 투자, 국가별 정책기조 등에 따라 시장수요가 크게 영향을 받고 있습니다. 또한 생산량 상당부분이 수출되고 있을 뿐 아니라 한국, 미국, 일본 등 다양한 글로벌 업체들이 경쟁체제를 구축하고 있어 환율변동에 따른 가격경쟁력 변화도 중요한 수요 결정요인입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항이 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

유명희
1967.06.05
사외이사
분리선출
-
사외이사후보추천위원회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유명희
외교부 경제통상대사
2021년 ~ 현재
외교부 경제통상대사
-

2019년 ~ 2021년
산업통상자원부 통상교섭본부장

2018년 ~ 2019년
산업통상자원부 통상교섭실 실장

2017년 ~ 2018년
산업통상자원부 통상정책국 국장

2014년 ~ 2015년
대통령비서실 홍보수석실 외신대변인

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유명희
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

(1) 직무수행 계획 개요 본인은 현대건설기계 주식회사(이하 "회사")의 사외이사로서 선임되는 경우 제반 법령 및 회사의 정관 등 내부 규정과 사외이사로서의 기본윤리를 준수하고, 직무수행계획에 따라 아래와 같이 직무를 충실히 수행하여 회사의 발전과 기업가치 증진 및 고용창출과 사회발전에 기여할 수 있도록 노력하겠습니다.(2) 사외이사 및 감사위원으로서의 직무수행 계획 본인은 산업통상자원부 통상교섭본부장, 외교부 경제통상대사로 활동한 경험과 전문성을 살려 주주 전체 및 회사의 이익을 위하여 회사로 하여금 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 할 수 있도록 노력하는 한편, 감사위원회 위원으로서 앞서 언급한 경험과 전문성을 살려 회사의 업무와 재산상태를 충실히 감사하고, 이사회 및 위원회에 적극적으로 참여하고, 감사위원회 위원으로서의 의무를 다하여 회사의 경영에 대한 감독기능을 충실히 수행할 수 있도록 노력하겠습니다. 또한 본인은 이사회의 구성원으로서 이사회의 감독기능이 활성화되도록 기여하고, 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 업무집행이 적법하고 적정하게 이루어질 수 있도록 감시하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 서울대학교를 졸업하시고 산업통상자원부에서 통상교섭본부장을 역임하셨으며 외교부 경제통상 대사로 활동하셨습니다.

후보자는 대한민국에서 손꼽히는 경제통상 전문가로서 인정을 받았으며, 산업통상자원부 재직중 체득하신 다양한 경험을 바탕으로

전문화된 역량과 리더십을 발휘하여 당사 및 이사회의 발전에 지속적으로 많은 기여를 할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서_사외이사 후보_유명희.jpg
확인서_사외이사 후보_유명희

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

유명희
1967.06.05
사외이사
분리선출
-
사외이사후보추천위원회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유명희
외교부 경제통상대사
2021년 ~ 현재
외교부 경제통상대사
-

2019년 ~ 2021년
산업통상자원부 통상교섭본부장

2018년 ~ 2019년
산업통상자원부 통상교섭실 실장

2017년 ~ 2018년
산업통상자원부 통상정책국 국장

2014년 ~ 2015년
대통령비서실 홍보수석실 외신대변인

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 서울대학교를 졸업하시고 산업통상자원부에서 통상교섭본부장을 역임하셨으며 외교부 경제통상 대사로 활동하셨습니다.

후보자는 대한민국에서 손꼽히는 경제통상 전문가로서 인정을 받았으며, 산업통상자원부 재직중 체득하신 다양한 경험을 바탕으로

전문화된 역량과 리더십을 발휘하여 당사 및 이사회의 발전에 지속적으로 많은 기여를 할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

감사위원회위원_서명본_유명희_

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

- 임시 주주총회로 해당사항 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 임시 주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부사항은 없습니다.

※ 참고사항

□ 코로나 19 관련 안내문코로나19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리지침에 따라 총회장 건물 입장 전 체온계를 이용한 발열 검사를 진행할 예정입니다. 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드립니다. 발열 등 감염 증상이 의심될 경우 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

당사는 총회 개최 전 총회장 방역을 실시하고 당일 손소독제를 비치하는 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조해 주시기를 부탁드립니다.

코로나19 확산에 따라 장소 변경 등의 변동이 발생할 수 있으니 주총 전일까지 금융감독원 공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지 (http://www.hyundai-ce.com)를 참고해 주시기 바랍니다.

□ 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

○ 전자투표 시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

○ 전자투표 행사 기간 : 2022년 09월 24일 9시 ~ 2022년 10월 03일 17시

- 행사 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)

○ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

○ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리(한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제 11조 제3항)□ 주총 집중일 주총 개최 사유- 해당사항 없음