로스웰 — [연장결정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20220902)
제출인: 로스웰

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.4
로스웰인터내셔널유한회사

자기주식취득 신탁계약 연장결정

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2017년 3월 15일

2. 정정사유 : 계약만기에 따른 자기주식취득 신탁계약 연장결정

3. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

2. 계약기간 -시작일 -종료일
2022년 03월 04일2022년 09월 03일
2022년 09월 03일2023년 03월 02일

5. 계약체결 예정일자
2022년 03월 04일
2022년 09월 02일

7. 이사회결의일
2022년 03월 04일
2022년 09월 02일

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 공시사항은 2021년09월 03일 기 공시한 '자기주식취득신탁계약연장결정'에 대한 재연장 결정 건입니다. (신규체결일: 2017년 3월 15일)
상기 공시사항은 2022년03월 04일 기 공시한 '자기주식취득신탁계약연장결정'에 대한 재연장 결정 건입니다. (신규체결일: 2017년 3월 15일)

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
181,457,126,114

나. 자본금의 액
153,395,279,703

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
14,219,109,498

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
-

소계(가-나-다-라)
13,842,736,913

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
0

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
0

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
0

5. 신탁계약의 계약금액
2,200,000,000

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
0

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
11,642,736,913

주1) 상기 배당가능이익 한도(67,733,690RMB)는 서울외국환중개(주)에서 고시한 2020년 기말환율 (166.96원/RMB) 을 적용하였습니다.

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
210,209,501,717

나. 자본금의 액
186,950,623,210

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
15,862,789,501

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
-

소계(가-나-다-라)
7,396,089,006

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
0

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
0

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
0

5. 신탁계약의 계약금액
2,200,000,000

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
0

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
5,196,089,006

주1) 상기 배당가능이익 한도(39,708,413RMB)는 서울외국환중개(주)에서 고시한 2021년 기말환율 (186.26원/RMB) 을 적용하였습니다.

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】
주) 기초수량은 공시서류 작성기준일(2022년 3월 4일)이 속하는 사업연도(2022년) 개시시점의 보유수량이며, 기말수량은 공시서류작성기준일 현재의 보유수량 입니다

주) 기초수량은 공시서류 작성기준일(2022년 9월 2일)이 속하는 사업연도(2022년) 개시시점의 보유수량이며, 기말수량은 공시서류작성기준일 현재의 보유수량 입니다

위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 03월 04일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022년 09월 02일

회 사 명 :
로스웰인터내셔널유한회사

대 표 이 사 :
저우샹동(Zhou Xiangdong)

본 점 소 재 지 :
Unit 402, 4th Floor, Fairmont House, No.8 Cotton Tree Drive, Admiralty, Hongkong

(전 화) 86-514-876338757

(홈페이지)http://rothwell.tech

작 성 책 임 자 :
(직 책)부동사장
(성 명)디오지강 (Diao Zhigang)

(전 화)+86-216-3845579

(공시대리인 연락처) 02-6497-0757

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
2,200,000,000

2. 계약기간
시작일
2022년 09월 03일

종료일
2023년 03월 02일

3. 계약목적
주가 안정 및 주주가치 제고

4. 계약체결기관
신한금융투자(주)(Shinhan Investment Corp.)

5. 계약체결 예정일자
2022년 09월 02일

6. 계약 전 자기주식 보유현황
배당가능범위 내취득(주)
보통주식
1,048,007
비율(%)
0.58

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2022년 09월 02일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

8. 위탁투자중개업자
신한금융투자(주)(Shinhan Investment Corp.)

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 공시사항은 2022년03월 04일 기 공시한 '자기주식취득신탁계약연장결정'에 대한 재연장 결정 건입니다. (신규체결일: 2017년 3월 15일)

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
210,209,501,717

나. 자본금의 액
186,950,623,210

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
15,862,789,501

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
-

소계(가-나-다-라)
7,396,089,006

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
0

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
0

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
0

5. 신탁계약의 계약금액
2,200,000,000

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
0

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
5,196,089,006

주1) 상기 배당가능이익 한도(39,708,413RMB)는 서울외국환중개(주)에서 고시한 2021년 기말환율 (186.26원/RMB) 을 적용하였습니다.

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
1,048,007
-
-
-
1,048,007
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
1,048,007
-
-
-
1,048,007
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
1,048,007
-
-
-
1,048,007
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

주) 기초수량은 공시서류 작성기준일(2022년 9월 2일)이 속하는 사업연도(2022년) 개시시점의 보유수량이며, 기말수량은 공시서류작성기준일 현재의 보유수량 입니다