DXVX — 의결권대리행사권유참고서류 (20220901)
제출인: DXVX

의결권대리행사권유참고서류
3.5
디엑스앤브이엑스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 9월 1일

권 유 자:
성 명 : 디엑스앤브이엑스(주)주 소 : 서울특별시 금천구 디지털로173, 제1003호 (가산동, 엘리시아)전화번호 : 02-890-8700

작 성 자:
성 명 : 김 장 희부서 및 직위: 법무본부 부사장전화번호 : 02-890-8700

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
디엑스앤브이엑스(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022.09.01
라. 주주총회일
2022.09.19

마. 권유 시작일
2022.09.06
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

디엑스앤브이엑스(주)
보통주
736
0.003
본인
자기주식 736주(0.003%)는상법 제369조에 의거 의결권 없음

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

임종윤
최대주주
보통주
5,614,823
19.57
최대주주
등기임원

박상진
임원
보통주
107,616
0.38
임원
미등기

강현웅
임원
보통주
50,220
0.18
임원
미등기

계
-
5,772,659
20.13
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

손수영
보통주
0
직원
직원
-

박강태
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022.09.01
2022.09.06
2022.09.18
2022.09.19

나. 피권유자의 범위

2022년 08월 25일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제22기 임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

Dx&Vx
http://www.dxvx.com/
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 참고서류 및 위임장 용지를 교부하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한하여 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 통해 의사표시를 확보 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울특별시 금천구 디지털로173, 제1003호(가산동, 엘리시아) ·전화번호 : 02-890-8700 ·팩스번호 : 02-6964-8755- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2022년 09월 06일 ~ 09월 19일 제22기 임시주주총회 개시 전- 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 소지하여 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 09 월 19 일 오전 9 시

장 소
서울시 금천구 디지털로 9길 68 대륭포스트타워5차, 2층 225호 실버케어존 대강의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나19 바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 또한, 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.당사는 총회 개최 전 총회장 방역을 실시하고 당일 손소독제를 비치하는 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조해 주시기를 부탁드립니다

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김한수
1969. 03. 20
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김한수
경기대학교경영학부부교수
2007~20092009~20122013~20152015~20182018~현재2018~현재2012~현재
웅지세무대학교 조교수안세회계법인 이사수원세무서 국세심사위원금융감독원 공인회계사 2차시험 출제위원중부지방국세청 조세범칙조사심의 위원서울중앙지방법원 전문심리위원경기대학교 경영학부 교수
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

회계·재무 전문가로서 독립적인 관점에서 디엑스앤브이엑스의 내부통제 및 준법 경영의 강화를 위해 사외이사의 소임을 다하겠습니다. 또한 이사회의 전문성과 투명성을 높이기 위해 경영진에 대한 자문 역할을 충실히 수행하여 이사회 중심 경영을 한층 더 강화하도록 하겠습니다.

11월에 상장 적격성 실질심사를 앞두고 있으므로 회계법인 및 대학에서 쌓은 경험과 활동을 바탕으로 주주의 가치를 높이는 데 최선을 다하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 경영, 회계 분야의 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업 경영 및 기업 성장에 도움이 될 것으로 판단하여 추천합니다.

확인서

확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음