두산테스나 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220901)
제출인: 두산테스나

의결권대리행사권유참고서류
3.5
두산테스나

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 09월 01일

권 유 자:
성 명: 주식회사 두산테스나주 소: 경기도 평택시 산단로16번길 72전화번호: 031-646-8500

작 성 자:
성 명: 조훈부서 및 직위: Finance팀 / 부장전화번호: 031-646-8593

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 두산테스나
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 09월 01일
라. 주주총회일
2022년 09월 16일

마. 권유 시작일
2022년 09월 06일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 두산테스나
보통주
88,705
0.52
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

두산인베스트먼트 주식회사
최대주주
보통주
2,909,292
17.03
최대주주
-

두산인베스트먼트 주식회사
최대주주
우선주
2,320,672
13.59
최대주주
-

박용준
미등기임원
보통주
7,000
0.04
미등기임원
-

최병철
미등기임원
보통주
39,200
0.23
미등기임원
-

계
-
5,276,164
30.89
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

조훈
보통주
0
직원
직원
-

송하민
보통주
0
직원
직원
-

박종후
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 09월 01일
2022년 09월 06일
2022년 09월 15일
2022년 09월 16일

나. 피권유자의 범위

2022년 8월 22일 기준일 현재 의결권 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ㆍ주주총회 전 위임장 우편접수 : 경기도 안성시 원곡면 지문로97-12 서안성사업장 3층 Finance팀 ㆍ주주총회 당일 개시전 위임장 접수처 : 경기도 안성시 원곡면 지문로97-12 서안성사업장 1층 회의실 - 우편 접수 여부 : 가능 ㆍ 접수 기간 : 2022년 9월 6일 ~ 9월 15일 임시주주총회 개시 전일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 9월 16일 (금) 오전 9시

장 소
경기도 안성시 원곡면 지문로97-12 (주)두산테스나서안성사업장 1층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 또는 대리인에게 위임하여 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하도록 하실 수 있습니다.

<주주총회 참석시 준비물>

- 직접행사시 : 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)

- 대리행사시 : 위임장, 대리인의 신분증, 위임인의 인감증명서 또는 신분증 사본

<위임장에 기재할 사항>

① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인일 경우 법인등록번호)

② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

③ 위임인의 인감 날인 또는 서명

※ 코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항 - 코로나19(COVID-19) 확산에 따라, 주주총회 개최일에는 체온측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이점 양해 부탁드립니다. - 당사는 질병 예방을 위하여 주주총회장 참석시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 마스크 미착용시 입장을 제한할 수 있음을 알려드립니다. - 코로나19(COVID-19)로 인해 방역이 강화될 경우, 제21기 제2차 임시주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 승인권한을 대표이사에게 위임함을 알려드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김도원
1969.01.05
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김도원
㈜두산 사장 /지주부문그룹포트폴리오 총괄
'22.4~현재'21.11~현재'19~'21.10'14~'19'08~'14'95~'08
(주)두산테스나 기타비상무이사㈜두산 사장 / 지주부문 그룹포트폴리오 총괄BCG 서울 대표 파트너BCG 서울 대표 (대표 파트너)BCG 서울 파트너BCG 컨설턴트
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김도원 후보는 보스턴컨설팅그룹에서 장기간 재직하면서 시장분석과 중장기 전략수립 자문등의 업무를 수행한 기업경영과 전략 전문가 입니다.

김도원 후보는 그간의 경험과 전문지식, 글로벌 네트워크를 바탕으로 당사 전략수립과 실행등 중장기 성장에 큰 역할을 할 것으로 기대됩니다.

확인서

확인서

※ 기타 참고사항

- 임기는 사내이사 취임후 3년내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지임.