두산테스나 — 주주총회소집공고 (20220901)
제출인: 두산테스나

주주총회소집공고
2.9
두산테스나

주주총회소집공고

2022년 09월 01일

회 사 명 :
주식회사 두산테스나

대 표 이 사 :
이종도, 김윤건

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 산단로16번길 72

(전 화)031-646-8500

(홈페이지)http://www.doosan-tesna.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 박종후

(전 화) 031-646-8500

주주총회 소집공고

(제21기 제2차 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제21조에 의거하여 제21기 제2차 임시주주총회를 다음과 같이 소집합니다. - 다 음 -

1. 일 시 : 2022년 9월 16일(금) 오전9시

2. 장 소 : 경기도 안성시 원곡면 지문로97-12 (주)두산테스나 서안성사업장 1층 회의실3. 회의목적사항 가. 보고사항 - 감사보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 김도원)

※ 기타 참고사항

- 김도원 후보자는 현재 기타비상무이사이며, 사내이사 선임 시 기타비상무이사는 사임할 예정입니다.

4. 경영참고사항 비치

- 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 주총참석장, 신분증 - 대리행사 : 주총참석장, 대리인신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 위임인 인감증명서(3개월 이내) 2022년 9월 1일 주식회사 두산테스나 대표이사 이종도, 김윤건

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

홍춘식(출석률: 100%)
김현재(출석률: 100%)
장재형(출석률: 100%)
서석호(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022-02-04
- 유형자산(기계장치) 투자의 건
찬성
-
-
-

2
2022-02-09
- 제20기 결산 재무제표 승인의 건
찬성
-
-
-

- 내부회계관리제도 운영실태 보고의건
-
-
-
-

- 감사의 내부회계관리제도의 운영실태 평가 보고
-
-
-
-

3
2022-02-15
- 현금배당 결의의 건
찬성
-
-
-

4
2022-02-25
- 제20기 정기주주총회 소집결의의 건
찬성
-
-
-

5
2022-03-10
- 임시주주총회 소집결의의 건
찬성
-
-
-

6
2022-03-28
- 임시주주총회 의안변경에 관한 건
찬성
-
-
-

7
2022-03-31
- 기계장치 투자의 건 (장비입고일정 변경)
찬성
-
-
-

8
2022-04-05
- 임시주주총회 의안 확정에 관한 건.
찬성
-
-
-

9
2022-04-11
- 신규 운영자금 대출의 건.
찬성
-
-
-

10
2022-04-14
- 신한은행 운영자금 연장의 건.
찬성
-
-
-

11
2022-04-18
- 시설대여(리스)계약 체결의 건.
찬성
-
-
-

12
2022-04-27
- 이사회의장 및 소집권자 선임- 대표이사 선임- 이사회 규정 개정- 감사위원회 규정 개정- 임원관련규정 개정
-
찬성
찬성
찬성

13
2022-05-16
- 22년 1분기 경영실적보고- 내부회계관리규정 개정
-
-
-
-

14
2022-05-26
- 반도체 테스트 장비 신규 투자의 건
-
찬성
찬성
찬성

15
2022-08-05
- 기준일 설정 및 임시주주총회 소집의 건
-
찬성
찬성
찬성

(*) 2022년 4월 27일 개최된 21기 제1차 임시주주총회에서 김현재 사외이사, 장재형 사외이사, 서석호 사외이사가 신규 선임되었고, 홍춘식 사외이사는 동 일자로 사임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 보고서 제출일 현재 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
3,000
39
10
-

※ 상기 인원수에는 2022년 4월 27일부로 사임한 홍춘식 사외이사를 포함 하였습니다. 보고서 제출일 현재, 당사의 재임중인 사외이사 수는 총 3명입니다.※ 상기 주총승인금액은 주주총회에서 선임된 사내이사 등을 포함한 총 이사의 보수한도 승인 금액입니다.※ 상기 지급 총액은 2022년 1월 1일 ~ 2022년 6월 30일 까지의 누적 지급액입니다.※ 1인당 평균 지급액은 지급총액을 사외이사 인원수로 단순 평균하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 반도체산업

반도체 산업분야는 반도체 재료 및 반도체 전자회로소자의 제조·제작과 이들의 응용제품을 생산하는 산업이며 넓게는 반도체 소자 응용기기의 제작 및 이와 관련된 산업을 포함하고 있습니다. 그러므로 반도체 산업은 전자산업, 정보통신산업, 자동차산업, 항공우주산업, 바이오산업 등 다양한 첨단산업들을 포함하는 고부가가치 산업입니다.

최근 세계 반도체 시장은 디지털 TV, 스마트폰, 태블릿 PC, 자동차, 윈도 PC 등 응용제품시장의 성장에 따라 반도체 수요가 지속적으로 증가하는 추세입니다.

(2) 반도체의 종류반도체의 종류는 크게 정보를 저장할 수 있는 메모리 반도체와 정보저장 없이 연산이나 제어, 논리작업 등과 같은 정보 처리를 목적으로 제작되는 비메모리 반도체(논리회로소자)로 구분됩니다. 반도체는 부품이므로 용도별, 기술별, 집적도별, 제조공정별 등에 따라 각각 분류체계를 달리하고, 또한 국가별로도 분류를 다르게 나타내고 있습니다. 우리나라는 메모리 반도체를 주로 생산하고 있어, 메모리에 대한 분류는 구체화되고 있으나, 메모리가 아닌 반도체는 비메모리라고 칭하고 있습니다. 비메모리 반도체 산업은 Processor, Logic, Analog IC 칩 등 시스템의 핵심기능을 하나의 칩에 집약해 시스템을 구현하는 기술인 시스템 반도체(SoC: System on Chip)와 개별소자를 포함한 기타 반도체의 비율이 약 4:1 정도로, 시스템 반도체가 비메모리의 대부분을 차지함에 따라 통상 시스템 반도체를 비메모리 반도체로 지칭하고 있습니다.

(3) 반도체산업의 분화반도체 산업은 반도체의 설계와 제조를 모두 수행하는 종합 반도체 제조사(Integrated Device Manufacturer, IDM) 중심에서 팹리스(Fabless), 파운드리(Foundry), 패키징 & 테스팅(Packaging&Testing) 기업으로 밸류체인이 분화되고 있는 추세를 나타내고 있습니다.1980년대 이전만 하더라도 반도체 산업은 종합 반도체 제조사 위주로 성장하였으며 이들은 설계에서부터 Fab, 조립/테스트, 판매까지 전 공정을 내부에서 일괄적으로 처리하였습니다. 그러나 1980년대 후반 IC설계혁명에 따라 팹리스, 파운드리 등 전문화된 업체가 생성되었으며 1995년 이후 FPGA(Field Programmable Gate Array)의 개발로 칩에 대한 평가가 가능해지면서 칩의 집적화와 함께 대량 양산체계가 만들어지면서 반도체 산업은 급격하게 성장할 수 있는 계기가 되었습니다.이에 따라 설비투자 규모가 커지게 되고, 산업의 경기 변동이 확대됨에 따라서 일괄 생산 체제를 구축한 종합 반도체 제조사 비지니스는 점차 많은 리스크를 내포하게 되었습니다. 이 과정에서 소규모 투자로 전문성을 확보한 특정 제품의 생산과 대규모 투자 리스크의 회피를 위한 외주형태의 비즈니스가 새롭게 생성되기 시작하였습니다.

2000년대로 들어와서는 IT산업의 급속한 발전으로 반도체 활용 분야가 다양해짐에 따라 설계 전문인 팹리스(Fabless) 분야가 더욱 활발히 성장하게 되었고 이는 파운드리의 거대화와 후공정(테스트, 패키징)의 성장으로 이어졌습니다. 특히, 다품종 소량생산의 특성을 갖고 있는 시스템 반도체 분야의 팹리스가 성장할수록 파운드리, 패키징, 테스팅 업체들은 자연스럽게 공정의 분화가 이루어졌고, 각각의 공정은 서로 가치사슬로 연결되어 있으며 한 곳의 공정을 배제하고 진행할 수 없게 됨에 따라 상호보완적인 역할을 통하여 동반 성장하게 되었습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

반도체 산업분야는 반도체 재료 및 반도체 전자회로소자의 제조·제작과 이들의 응용제품을 생산하는 산업이며 넓게는 반도체 소자 응용기기의 제작 및 이와 관련된 산업을 포함하고 있습니다. 그러므로 반도체 산업은 전자산업, 정보통신산업, 자동차산업, 항공우주산업, 바이오산업 등 다양한 첨단산업들을 포함하는 고부가가치 산업입니다.

최근 세계 반도체 시장은 디지털 TV, 스마트폰, 태블릿 PC, 자동차, 윈도 PC 등 응용제품시장의 급성장에 따라 반도체 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 또한 글로벌 IT 경기 호조세, 개도국 중산층의 급증, 인터넷 게임시장의 성장 등도 반도체 시장 확대에 큰 기여를 하고 있습니다.

(2) 시장점유율

국내 테스트 시장은 메모리반도체 및 시스템 반도체 업체로 나뉘어 있고 메모리 및 시스템반도체 테스트를 병행 또는 시스템, 메모리 구분하여 테스트하는 업체 등 다양하게 분포되어 있으며 패키징 회사에서도 내부적으로 테스트를 진행하여 국내 테스트 시장의 정확한 시장 규모 및 점유율 등을 객관적이고 신뢰할 수 있는 통계 자료가 없는 상황입니다.

(3) 시장의 특성(가) 장치 산업테스트 산업은 장치산업에 속합니다. 고가의 테스트 장비에 대한 투자가 선행되어야 양산이 가능하며, 양산 능력의 조절도 추가적인 장비 투자에 의해 가능합니다. 장치 산업의 특성상 초기 투자가 필수적이며, 초기 투자 이후에도 전방산업의 변화에 맞춰 지속적인 기술 개발과 양산 투자가 필요합니다.

(나) 서비스업테스트 산업은 종합 반도체 제조사나 팹리스 업체 등에서 웨이퍼나 반도체 칩을 제공받아 테스트하는 서비스업의 형태를 가집니다. 고가인 테스트 장비와 반도체 Clean Room 등을 기반으로 제조업과 같은 생산체계를 보유하나 테스트 대상인 웨이퍼와 반도체 칩이 자사 소유가 아니기에 테스트 용역만 제공하게 됩니다. 이에 따라 원재료가 투입되지 아니하며, 발생하는 비용은 대부분이 테스트 장비에 대한 감가상각비와 인건비로 구성되는 비용 구조를 가지게 됩니다.

(다) 기술 집약적 산업시스템 반도체 테스트 산업은 기술 집약적 산업으로 다양한 칩들에 대한 테스트 프로그램 개발 능력과 운용 능력이 필수적으로 수반되어야 하는 산업입니다. 따라서 엔지니어의 기술 및 경력에 따라 품질이 좌우되는 특징이 있어 핵심 엔지니어 인력의 확보가 중요한 경쟁력으로 작용합니다.

(라) 반도체 제조공정상의 중요성반도체 제조 공정에서 테스트가 차지하는 비용은 파운드리와 패키징 공정에 비해 상대적으로 작지만 반도체 제품의 양품 및 불량을 검증하는 단계인 만큼 중요한 공정입니다. 제품의 생산 및 개발에 많은 비용을 투자하여도 제품의 검증 단계에서 테스트가 제대로 되지 않는다면 완성된 제품의 수율 저하 및 불량 제품 발생으로 정상적인 제품 출하 및 영업이 진행될 수 없습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

제출일 현재 신규로 계획하고 있는 신규사업부문은 없습니다.

(5) 조직도

조직도('22.6.30 기준).jpg
조직도('22.6.30 기준)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김도원
1969.01.05
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김도원
㈜두산 사장 / 지주부문 그룹포트폴리오 총괄
'22.4~현재'21.11~현재'19~'21.10'14~'19'08~'14'95~'08
(주)두산테스나 기타비상무이사㈜두산 사장 / 지주부문 그룹포트폴리오 총괄BCG 서울 대표 파트너BCG 서울 대표 (대표 파트너)BCG 서울 파트너 BCG 컨설턴트
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김도원
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김도원 후보는 보스턴컨설팅그룹에서 장기간 재직하면서 시장분석과 중장기 전략수립 자문등의 업무를 수행한 기업경영과 전략 전문가 입니다.

김도원 후보는 그간의 경험과 전문지식, 글로벌 네트워크를 바탕으로 당사 전략수립과 실행등 중장기 성장에 큰 역할을 할 것으로 기대됩니다.

확인서

확인서

※ 기타 참고사항

- 임기는 사내이사 취임후 3년내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지임.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 해당사항 없음

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 해당사항 없음

※ 참고사항

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당사항 없음 ▶ 코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항- 코로나19(COVID-19) 확산에 따라, 주주총회 개최일에는 체온측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이점 양해 부탁드립니다.- 당사는 질병 예방을 위하여 주주총회장 참석시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 마스크 미착용시 입장을 제한할 수 있음을 알려드립니다.- 코로나19(COVID-19)로 인해 방역이 강화될 경우, 제21기 제2차 임시주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 승인권한을 대표이사에게 위임함을 알려드립니다.