에이전트AI — 의결권대리행사권유참고서류 (20220831)
제출인: 에이전트AI

의결권대리행사권유참고서류
3.5
대한그린파워(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 08월 31일

권 유 자:
성 명: 대한그린파워 주식회사주 소: 전남 영광군 영광읍 그린테크로 23전화번호: 070-4716-5300

작 성 자:
성 명: 진승주부서 및 직위: 상장관리팀/부장전화번호: 070-4716-5303

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
대한그린파워(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 08월 31일
라. 주주총회일
2022년 09월 16일

마. 권유 시작일
2022년 09월 03일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

대한그린파워(주)
보통주
3,706
0.002
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

코르몬파트너스(주)
최대주주
보통주
13,257,049
7.67
최대주주
-

(주)대한그린에너지
최대주주의 최대주주
보통주
5,238,138
3.03
최대주주의 최대주주
-

박근식
임원
보통주
3,110,467
1.80
임원
-

계
-
21,605,654
12.50
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

진승주
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

리마커블아시아(주)
법인
-
-
업무수탁법인
업무수탁법인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

리마커블아시아(주)
문성민
서울특별시 영등포구국제금융로2길 37
주주관리(IR), 위임장 제공, 수령 등 제반업무 포함한 의결권 확보 자문 및 용역 제공
070-4618-4825

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 08월 31일
2022년 09월 03일
2022년 09월 15일
2022년 09월 16일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2022년 08월 23일) 현재 주주명부에 기재된 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

대한그린파워(주)
http://www.daehangreenpower.com(투자정보 → 공고)
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

[위임장 접수처]- 주소 : (13646) 경기도 성남시 수정구 위례광장로21-9, 위례KCC웰츠타워 2층 2010호- 전화번호 : 070-4716-5303- FAX : 031-703-5301- 이메일 : sia1980@dgpower.co.kr- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2022년 09월 03일 ~ 2022년 09월 15일

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 09월 16일 오전 10시

장 소
전남 영광군 영광읍 그린테크로 23 본사 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1) 주주총회장 직접 참석 시에는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 마스크 미착용 시에는 주주총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.2) 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인) 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 바이오중유 제조 및 판매업

1. 바이오중유를 이용한 발전사업

1. 바이오디젤 제조 및 판매업

1. 액상 바이오연료, 동물성ㆍ식물성 유지, 미세조류 추출물 제조 및 판매업

1. 고형 바이오매스 연료 제조 및 판매업

1. 바이오매스를 활용한 에너지화 사업 일체

1. 지열에너지를 이용한 발전 및 에너지화 사업 일체

1. 폐기물을 이용한 발전 및 에너지화 사업 일체

1. 유ㆍ무기화학 촉매, 연료 첨가제 제조 및 판매업

1. 환경오염방지ㆍ에너지절감을 위한 기술 자문 및 관련 장비 제조 및 판매업

1. 무역업 및 무역중개업

1. 내/외국법인 사업의 투자 및 합작투자

1. 사료ㆍ비료 원료 수출입 및 판매업

1. 폐식용유 및 기타 폐유지 수집 운반 및 종합 재활용업

1. 폐기물 수집 운반 및 종합 재활용업

1. 태양광 에너지를 이용한 발전 및 에너지화 사업 일체

1. 풍력 에너지를 이용한 발전 및 에너지화 사업 일체

1. 석유 및 석유대체연료 보관 및 임대업

1. 수소연료전지 사업 및 그 밖의 수소를 연료화 하는 사업

1. 기타 신재생에너지 관련 사업

1. 바이오 선박연료 제조 및 판매업

1. 풍력발전 시스템공사

1. 태양광발전 시스템공사

1. 부동산 임대 및 매매업

1. 풍력 및 신재생에너지 개발사업

1. 전문소방설비 공사업

1. 풍력발전 계측설비업

1. 풍력기자재 판매업

1. 풍력기자재 관련 무역업

1. 풍력발전기 유지보수업

1. 학술연구용역업

1. 철근콘크리트 공사업

1. 산업용전기설비 설계 및 제조업

1. 풍력발전시스템 제조 및 판매업

1. 태양광발전시스템 제조 및 판매업

1. 태양광발전기 유지보수업

1. 전기공사업

1. 발전소 운영 및 유지보수업

1. 전기안전관리 대행업

1. 건축물(시설)유지관리업

1. 신재생에너지발전소 시설의 컨설팅 및 엔지니어링

1. LNG 발전설비 및 관련 제품, 부품, 설비의 판매업

1. LNG 발전설비 및 관련 제품, 부품, 설비의 무역업1. 전 각항과 관련된 연구개발 및 기술용역 서비스업

1. 전 각항의 사업과 관련된 부대사업 일체

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 바이오중유 제조 및 판매업

1. 바이오중유를 이용한 발전사업

1. 바이오디젤 제조 및 판매업

1. 액상 바이오연료, 동물성ㆍ식물성 유지, 미세조류 추출물 제조 및 판매업

1. 고형 바이오매스 연료 제조 및 판매업

1. 바이오매스를 활용한 에너지화 사업 일체

1. 지열에너지를 이용한 발전 및 에너지화 사업 일체

1. 폐기물을 이용한 발전 및 에너지화 사업 일체

1. 유ㆍ무기화학 촉매, 연료 첨가제 제조 및 판매업

1. 환경오염방지ㆍ에너지절감을 위한 기술 자문 및 관련 장비 제조 및 판매업

1. 무역업 및 무역중개업

1. 내/외국법인 사업의 투자 및 합작투자

1. 사료ㆍ비료 원료 수출입 및 판매업

1. 폐식용유 및 기타 폐유지 수집 운반 및 종합 재활용업

1. 폐기물 수집 운반 및 종합 재활용업

1. 태양광 에너지를 이용한 발전 및 에너지화 사업 일체

1. 풍력 에너지를 이용한 발전 및 에너지화 사업 일체

1. 석유 및 석유대체연료 보관 및 임대업

1. 수소연료전지 사업 및 그 밖의 수소를 연료화 하는 사업

1. 기타 신재생에너지 관련 사업

1. 바이오 선박연료 제조 및 판매업

1. 풍력발전 시스템공사

1. 태양광발전 시스템공사

1. 부동산 임대 및 매매업

1. 풍력 및 신재생에너지 개발사업

1. 전문소방설비 공사업

1. 풍력발전 계측설비업

1. 풍력기자재 판매업

1. 풍력기자재 관련 무역업

1. 풍력발전기 유지보수업

1. 학술연구용역업

1. 철근콘크리트 공사업

1. 산업용전기설비 설계 및 제조업

1. 풍력발전시스템 제조 및 판매업

1. 태양광발전시스템 제조 및 판매업

1. 태양광발전기 유지보수업

1. 전기공사업

1. 발전소 운영 및 유지보수업

1. 전기안전관리 대행업

1. 건축물(시설)유지관리업

1. 신재생에너지발전소 시설의 컨설팅 및 엔지니어링

1. LNG 발전설비 및 관련 제품, 부품, 설비의 판매업

1. LNG 발전설비 및 관련 제품, 부품, 설비의 무역업

1. 도심항공교통 플랫폼 개발사업

1. 도심항공교통 플랫폼 운영사업

1. 소형항공 운수사업

1. 항공기사용사업

1. 국내외항공운송업

1. 항공기 개발 및 부품, 보조장치 제조업

1. 항광관련 장비 연구 개발 및 판매

1. 항공기를 이용한 자원조사, 학술조사 및 각종 기술용역업

1. 항공기 비행(학교) 교육사업

1. 항공기 임대업 및 판매업

1. 항공용 기기의 제조 및 수리업

1. 항공우주산업관련 연구개발사업

1. 항공유 판매사업

1. 수소연료전지 개발사업

1. 물류 자동화 로봇 개발사업

1. 유람선 운항사업

1. 산업용 로봇과 동 부품 및 시스템의 제조 및 도,소매업

1. 자동화기기와 동 부품 및 시스템의 제조 및 도,소매업

1. 항공기사용사업, 자동측정, 제어장치와 동 부품 및 시스템의 제조 및 도,소매업

1. 전기, 전자기기와 동 부품 및 시스템의 제조 및 도,소매업

1. 지능형 로봇과 동 부품 및 시스템의 제조 및 도,소매업

1. 지능형 자동화 장비와 동 부품 및 시스템의 제조 및 도,소매업

1. 전동화 차량 등 각종차량 충전사업 및 기타 관련사업

1. 이차전지관련 소재 및 부품, 제품, 시스템 제조, 판매

1. 전기상용차 도,소매

1. 전력저장용 설비 및 관련 제품의 제조, 설치 및 매매

1. 전지CELL, 전지PACK, 전지소재 수입, 제조 및 매매

1. 이차전지 소재의 제조 및 판매업

1. 친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업

1. 자동차 판매 튜닝 및 관련부품 판매업

1. 특장차 캠핑카 제조판매 대여

1. 소방차 제조판매

1. 1급 자동차 정비업

1. 유압크레인 장착 및 제조판매

1. 자동차 부품 및 내장품 판매업

1. 바이오 신약 관련 연구개발업

1. 면역학 및 생명공학 방식을 이용한 신약연구 및 개발업

1. 항암제 및 암치료기술 개발사업

1. 항바이러스 신약 관련 연구개발업

1. 의약품 연구개발업

1. 기술 용역 서비스업

1. 의약용 화합물 및 항생물질 제조업

1. 생물학적 제제 제조업

1. 의학 및 약학 연구개발업

1. 바이오 신약 및 관련물질의 제조, 판매, 수출, 수출대행업

1. 특허권, 브랜드 및 상표권 및 지적재산권의 관리 및 라이센스업

1. 전 각항과 관련된 연구개발 및 기술용역 서비스업

1. 전 각항의 사업과 관련된 부대사업 일체

사업목적 추가

제16조(전환사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 3,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 또는 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

제16조(전환사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이
5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 또는 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

자본확충 대비

제17조(신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제17조 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 또는 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

제17조(신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이
5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제17조 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 또는 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

자본확충 대비

제24조(소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제24조(소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라
서울, 경기 및 인천시 소재지에서 개최할 수 있다.

-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

오경원
1971.05.06
사내이사
-
-
이사회

이호준
1974.03.08
사내이사
-
-
이사회

함상옥
1975.11.24
사내이사
-
-
이사회

장 육
1976.04.12
사내이사
-
-
이사회

성봉두
1959.05.26
사내이사
-
-
이사회

한동영
1961.04.29
사외이사
-
-
이사회

HWANG HAI NHAM
1958.08.20
사외이사
-
-
이사회

안철현
1969.01.23
사외이사
-
-
이사회

총 ( 8 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

오경원
CBI(주) 대표이사
-

CBI(주) 대표이사

Growth&Value fund유한회사 대표이사

Growth&Value Development Inc 부회장

-

이호준
CBI(주) 사장
-

청보산업 주식회사 대표이사

Growth&Value Development Inc 대표이사

CBI㈜ 사장

-

함상옥
신우세무회계사무소 대표회계사
-

한국공인회계사

딜로이트컨설팅

신우세무회계사무소 대표회계사

Growth&Value fund유한회사 부사장

-

장 육
CBI(주) 상무이사
-

청보산업 주식회사 상무이사

CBI㈜ 상무이사

-

성봉두
CBI(주) 부사장
-

Growth&Value partners 대표이사

청보산업 주식회사 부사장

CBI㈜ 부사장

-

한동영
한동영 법무법률사무소 대표변호사
-

성균관대 법학과

수원지방검찰청 특별수사부 부장검사

서울중앙지방검찰청 특별수사제2부 부장검사

금융위원회 자본시장조사단 조사기획관

수원지방검찰청 여주지청 지청장

한동영 법무법률사무소 대표변호사

-

HWANG HAI NHAM
리얼미디어 회장
-

㈜메타비티 회장

㈜리얼미터 회장

리얼미디어 회장

-

안철현
법무법인 로투스 대표변호사
-

경희대학교 법학과 졸업

법무법인 한길

법무법인 로투스 대표변호사

-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사 후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될것으로 판단됨에 따라 추천합니다.

확인서

[dgp]선임확인서_사내이사후보자_오경원

[dgp]선임확인서_사내이사후보자_이호준

[dgp]선임확인서_사내이사후보자_함상옥

[dgp]선임확인서_사내이사후보자_장육

[dgp]선임확인서_사내이사후보자_성봉두

[dgp]선임확인서_사외이사후보자_한동영

[dgp]선임확인서_사외이사후보자_hwanghainham

[dgp]선임확인서_사외이사후보자_안철현

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이성수
1973.11.04
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이성수
삼화회계법인 전무이사
-

삼일회계법인 공인회계사

삼화회계법인 전무이사

-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 감사로서 독립적인 위치에서 감사 업무를 수행하여야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 세부업무 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 할 것으로 판단됨

확인서

[dgp]선임확인서_감사후보자 이성수.jpg
[dgp]선임확인서_감사후보자 이성수

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8(2)명

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
10(3)명

실제 지급된 보수총액
336백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

전기 이사의 수는 사임한 이사들까지 포함한 보수총액이며, 본 공고 작성일 기준 현재 이사의 수는 사내이사 6명, 사외이사 2명입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
30백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음