에이전트AI — [기재정정]주주총회소집결의(임시주주총회) (20220830)
제출인: 에이전트AI

대한그린파워/주주총회소집결의/(2022.08.30)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자
2022-08-30

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-08-08

3. 정정사유
부의안건 확정에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
<부의안건>
제1호 의안 : 이사 선임의 건(추후 확정)
<부의안건>
제1호 의안 : 정관 변경의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 : 사내이사 오경원 선임의 건
제2-2호 : 사내이사 이호준 선임의 건
제2-3호 : 사내이사 함상옥 선임의 건
제2-4호 : 사내이사 장 육 선임의 건
제2-5호 : 사내이사 성봉두 선임의 건
제2-6호 : 사외이사 한동영 선임의 건
제2-7호 : 사외이사 HWANG HAI NHAM 선임의 건
제2-8호 : 사외이사 안철현 선임의 건
제3호 의안 : 감사 이성수 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 재승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 재승인의 건

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '3. 의안 주요내용'의 미확정된 안건은 추후 이사회를 통해 확정시 재공시 할 예정입니다.
- 상기 부의안건 중 정관 변경은 사업목적 추가 외에 전환사채, 신주인수권부사채의 발행한도를 5,000억원으로 증액하는 것과 주주총회 개최장소를 본점소재지 외에 서울, 경기 및 인천시 소재지에서 개최할 수 있도록 확대하는 변경안을 상정하였습니다.

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-09-16

시간
오전 10시

2. 장소
전남 영광군 영광읍 그린테크로 23 본사 대회의실

3. 의안 주요내용
<부의안건>
제1호 의안 : 정관 변경의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 오경원 선임의 건

제2-2호 : 사내이사 이호준 선임의 건

제2-3호 : 사내이사 함상옥 선임의 건

제2-4호 : 사내이사 장 육 선임의 건

제2-5호 : 사내이사 성봉두 선임의 건

제2-6호 : 사외이사 한동영 선임의 건

제2-7호 : 사외이사 HWANG HAI NHAM 선임의 건

제2-8호 : 사외이사 안철현 선임의 건
제3호 의안 : 감사 이성수 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 재승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 재승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-08-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 부의안건 중 정관 변경은 사업목적 추가 외에 전환사채, 신주인수권부사채의 발행한도를 5,000억원으로 증액하는 것과 주주총회 개최장소를 본점소재지 외에 서울, 경기 및 인천시 소재지에서 개최할 수 있도록 확대하는 변경안을 상정하였습니다.

※관련공시
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이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

오경원
1971-05
3년
신규선임
- 現) CBI(주) 대표이사
- 現) Growth&Value fund유한회사 대표이사
- 現) Growth&Value Development Inc 부회장

이호준
1974-03
3년
신규선임
- 現) 청보산업 주식회사 대표이사
- 現) Growth&Value Development Inc 대표이사
- 現) CBI㈜ 사장

함상옥
1975-11
3년
신규선임
- 한국공인회계사
- 前) 딜로이트컨설팅
- 現) 신우세무회계사무소 대표회계사
- 現) Growth&Value fund유한회사 부사장

장 육
1976-04
3년
신규선임
- 現) 청보산업 주식회사 상무이사
- 現) CBI㈜ 상무이사

성봉두
1959-05
3년
신규선임
- 前) Growth&Value partners 대표이사
- 現) 청보산업 주식회사 부사장
- 現) CBI㈜ 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한동영
1961-04
3년
신규선임
- 성균관대 법학과
- 前) 수원지방검찰청 특별수사부 부장검사
- 前) 서울중앙지방검찰청 특별수사제2부 부장검사
- 前) 금융위원회 자본시장조사단 조사기획관
- 前) 수원지방검찰청 여주지청 지청장
- 現) 한동영 법무법률사무소 대표변호사
-

HWANG HAI NHAM
1958-08
3년
신규선임
- 現) ㈜메타비티 회장
- 現) ㈜리얼미터 회장
- 現) 리얼미디어 회장
-

안철현
1969-01
3년
신규선임
- 경희대학교 법학과 졸업
- 前) 법무법인 한길
- 現) 법무법인 로투스 대표변호사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이성수
1973-11
3년
신규선임
비상근
- 前) 삼일회계법인 공인회계사
- 現) 삼화회계법인 전무이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 도심항공교통 플랫폼 개발사업
1. 도심항공교통 플랫폼 운영사업
1. 소형항공 운수사업
1. 항공기사용사업
1. 국내외항공운송업
1. 항공기 개발 및 부품, 보조장치 제조업
1. 항광관련 장비 연구 개발 및 판매
1. 항공기를 이용한 자원조사, 학술조사 및 각종 기술용역업
1. 항공기 비행(학교) 교육사업
1. 항공기 임대업 및 판매업
1. 항공용 기기의 제조 및 수리업
1. 항공우주산업관련 연구개발사업
1. 항공유 판매사업
1. 수소연료전지 개발사업
1. 물류 자동화 로봇 개발사업
1. 유람선 운항사업
1. 산업용 로봇과 동 부품 및 시스템의 제조 및 도,소매업
1. 자동화기기와 동 부품 및 시스템의 제조 및 도,소매업
1. 항공기사용사업, 자동측정, 제어장치와 동 부품 및 시스템의 제조 및 도,소매업
1. 전기, 전자기기와 동 부품 및 시스템의 제조 및 도,소매업
1. 지능형 로봇과 동 부품 및 시스템의 제조 및 도,소매업
1. 지능형 자동화 장비와 동 부품 및 시스템의 제조 및 도,소매업
1. 전동화 차량 등 각종차량 충전사업 및 기타 관련사업
1. 이차전지관련 소재 및 부품, 제품, 시스템 제조, 판매
1. 전기상용차 도,소매
1. 전력저장용 설비 및 관련 제품의 제조, 설치 및 매매
1. 전지CELL, 전지PACK, 전지소재 수입, 제조 및 매매
1. 이차전지 소재의 제조 및 판매업
1. 친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업
1. 자동차 판매 튜닝 및 관련부품 판매업
1. 특장차 캠핑카 제조판매 대여
1. 소방차 제조판매
1. 1급 자동차 정비업
1. 유압크레인 장착 및 제조판매
1. 자동차 부품 및 내장품 판매업
1. 바이오 신약 관련 연구개발업
1. 면역학 및 생명공학 방식을 이용한 신약연구 및 개발업
1. 항암제 및 암치료기술 개발사업
1. 항바이러스 신약 관련 연구개발업
1. 의약품 연구개발업
1. 기술 용역 서비스업
1. 의약용 화합물 및 항생물질 제조업
1. 생물학적 제제 제조업
1. 의학 및 약학 연구개발업
1. 바이오 신약 및 관련물질의 제조, 판매, 수출, 수출대행업
1. 특허권, 브랜드 및 상표권 및 지적재산권의 관리 및 라이센스업
사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

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사업목적 삭제
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