일월지엠엘 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220830)
제출인: 일월지엠엘

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)유테크

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 08월 30일

권 유 자:
성 명: (주)유테크주 소: 경기도 안양시 동안구 흥안대로 51, 501호(호계동)전화번호: 031-444-0202

작 성 자:
성 명: 이상영부서 및 직위: 경영관리/ 이사전화번호: 031-444-0202

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)유테크
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 08월 30일
라. 주주총회일
2022년 09월 14일

마. 권유 시작일
2022년 09월 04일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)유테크
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

심춘택
최대주주
보통주
1,958,508
5.62
최대주주
-

심수지
최대주주 특별관계자
보통주
174,576
0.50
최대주주 특별관계자
-

계
-
2,133,084
6.12
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이상영
보통주
0
직원
직원
-

신혜영
보통주
400
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 08월 30일
2022년 09월 04일
2022년 09월 13일
2022년 09월 14일

나. 피권유자의 범위

2022년 07월 28일 주주명부 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 09월 04일 09시 ~ 2022년 09월 13일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
1. 수여기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)2. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 전자위임장 수여- 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등3. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)유테크
http://www.u-tech.co.kr/
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류및 위임장용지를 전송하는 경우, 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

[위임장 접수처]- 주소 : (우.04799)서울 성동구 아차산로 17길49(성수동2가) 1207호- 전화 : 031-444-0202- 팩스 : : 070-7599-0809 - 이메일 : sunnyinc@u-tech.co.kr- 우편 또는 전자적 방법으로 접수가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 09월 14일 오전 10시

장 소
경기도 평택시 서탄면 방꼬지길199-20, 2층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 09월 4일 09시 ~ 2022년 09월 13일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 : https://evote.ksd.or.kr모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1. 투표 행사기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)2. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 전자투표 참여- 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 관련 안내1. 전자투표에 관한 안내코로나바이러스 감염증의 감염 및 확산 방지를 위해 주주님께서는 가급적 전자투표를 통한 비대면적 의결권 행사를 고려하여 주시길 부탁드립니다.2. 주주총회 참석 안내주주님께서 주주총회에 직접 참석 시, 총회장 입구에서 본사에 비치된 '디지털온도계'로 체온 측정 후 측정결과에 따라 발열이 의심 되는 경우 출입을 제한 할 수 있으며, 입장 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.3. 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.※ 주주총회장 입장 제한1) 주주총회일 기준 최근 2주 이내 국내외 환자가 많이 발생한 지역을 방문하셨거나 발열자, 호흡기증상자 등 감염 의심자와 그의 가족인 경우

2) 발열 등 의심증상이 있거나 마스크를 착용하지 아니한 경우

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 39 조 (이사의 수 및 선임)

① 회사의 이사는 3인이상 10인이하로 하되, 주주총회에서 선임한다.

제 39 조 (이사의 수 및 선임)

① 회사의 이사는 3인이상 12인이하로 하되, 주주총회에서 선임한다.

이사의 효율성 제고

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

신홍섭
1975년 10월 28일
부
-
-
이사회

이창용
1972년 07월 15일
부
-
-
이사회

김민기
1981년 01월 26일
부
-
-
이사회

김한준
1971년 04월 28일
부
-
-
이사회

오창헌
1961년 05월 04일
여
-
-
이사회

강봉주
1968년 08월 16일
여
-
-
이사회

김춘한
1965년 11월 28일
여
-
-
이사회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신홍섭
경영인
2011년 12월 ~ 2017년 12월2017년 12월 ~ 2020년 12월2021년 7월 ~ 현재.
전) 삼성증권 근무전) KB증권 근무현) (주)유테크 부회장
-

이창용
경영인
2012년 10월 ~ 2016년 1월2016년 12월 ~ 2017년 10월2018년 10월 ~ 2021년 1월2021년 2월 ~ 현재
전) 청우레져(주) 이사전) (주)행남사 부장전) (주)청현 법인장현) (주)피어나홀딩스코리아 대표이사
-

김민기
경영인
2020년 08월 ~ 2021년 09월
전) (주)폴리메디 이사
-

김한준
경영인
2014년 ~ 2022년
현) 대원공조시스템 영업이사
-

오창헌
경영인
1994년 9월 ~ 2008년 3월2013년 9월 ~ 2015년 3월
전) 교보증권 지점장전) (주)바이온 전무
-

강봉주
경영인
2010년 6월 ~2016년 10월2017년 1월 ~현재2021년 1월 ~현재
전) CH LOGISTICS 부사장현) 이프담배(주) 부사장현) (주)태산 부사장
-

김춘한
전문인
2010년 7월 ~ 2014년 3월2014년 4월 ~ 2020년 8월 2020년 9월 ~ 2022년 현재.
전) 중국광저우시한촌기업관리자문유한공사 관리이사전) 중국 호남성 주저우시 서울패션트렌드센터 상무이사현) 프리랜서 대중국무역 컨설팅
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보 오창헌, 강봉주, 김춘한]후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획하고 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획임.후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 그러므로 이사회 및 경영진으로부터 독립적으로 의사결정을 할 것임.후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 그리고 주주 및 이해관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보 신홍섭, 이창용, 김민기, 김한준 / 사외이사 후보 오창헌, 강봉주, 김춘한]상기 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서

1확인서(사내이사 신홍섭).jpg
1확인서(사내이사 신홍섭)

확인서_이창용

3확인서(사내이사 김민기).jpg
3확인서(사내이사 김민기)

4확인서(사내이사 김한준).jpg
4확인서(사내이사 김한준)

5확인서(사외이사 오창헌).jpg
5확인서(사외이사 오창헌)

6확인서(사외이사 강봉주).jpg
6확인서(사외이사 강봉주)

7확인서(사외이사 김춘한).jpg
7확인서(사외이사 김춘한)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

안상민
1959년 11월 26일
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

안상민
경영인
2015.10~현재
현)제주NCE(주) 대표이사
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안상민
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사후보자 안상민]후보자는 전문경영인 활동을 바탕으로 회사내 상황을 전반적으로 통찰하는 능력이 뛰어나며, 경영환경에 대한 지식 및 경험을 통해 회사의 감사업무를 적절히 수행할 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서(감사 안성민).jpg
확인서(감사 안성민)

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항