엔지켐생명과학 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20220826)
제출인: 엔지켐생명과학

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)엔지켐생명과학

정 정 신 고 (보고)

2022년 08월 26일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권대리행사권유참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 08월 22일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

Ⅰ. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

영문 번역문 추가

-

(주1)

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

영문 번역문 추가

-

(주2)

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

영문 번역문 추가

-

(주3)

Ⅱ. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

영문 번역문 추가

-

(주4)

Ⅱ. 의결권 대리행사 권유의 취지2. 의결권의 위임에 관한 사항

기재사항 추가

-

라. 언어

본 참고서류의 확정적이고 최종적인 언어는 한국어입니다. 한국어와 영어 사이의 번역상 문제로 인하여 내용의 상충이 존재할 경우, 한국어가 우선하는 언어입니다.

영문 번역문 추가

-

(주5)

Ⅱ. 의결권 대리행사 권유의 취지3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

영문 번역문 추가

-

(주6)

Ⅲ. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 정관의 변경

영문 주석 추가

-

(주7)

□ 이사의 선임
영문 주석 추가
-
(주8)

(주1)

Ⅰ. Matters Related to the Proxy Solicitation of Voting right

1. Matters Related to the Proxy Solicitor

Name

(Corporate Name)

Type ofShares
Number ofShares Held
Ratio ofShares Held
Relationship withthe Company
Note

ENZYCHEMLIFESCIENCESCORPORATION
CommonShares
0
0.00
Principal
-

- Matters related to specially-related parties of the Proxy Solicitor

Name

(Corporate Name)

Relationship withthe Proxy Solicitor
Type ofShares
Number ofShares Held
Ratio ofShares Held
Relationship withthe Company
Note

Bridget LifeSciencesCo., Ltd.
The LargestShareholder
CommonShares
1,047,005
7.45
The LargestShareholder
-

Ki-Young Sohn
CEO
CommonShares
620,590
4.42
CEO
-

Jong-Soo Lee
UnregisteredExecutive
CommonShares
17,000
0.12
Executive(Unregistered)
-

Jae-Han Jung
UnregisteredExecutive
CommonShares
2,840
0.02
Executive(Unregistered)
-

Jae-Ho Choe
UnregisteredExecutive
CommonShares
1,037
0.01
Executive(Unregistered)
-

Tae-Hoon Kim
RegisteredExecutive
CommonShares
1,312
0.01
Specially-related person of thelargest shareholder'executive
-

Kwang-Sik Choi
UnregisteredExecutive
CommonShares
-
-
Executive(Unregistered)
-

Dong-Il Shin
UnregisteredExecutive
CommonShares
-
-
Executive(Unregistered)
-

Total
-
1,689,784
12.03
-
-

Note 1) As of the reporting date, the total number of issued shares with voting rights is 14,048,013 shares.
(주2)

2. Matters Related to Attorney-In-Fact of Proxy Solicitor

A. Attorney-In-Fact of Voting rights at Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM of Shareholders)

Name

(Corporate Name)

Type ofShares
Number ofShares Held
Relationshipwith the Company

Relationship

with ProxySolicitor

Note

In-Su Kang
CommonShares
0
UnregisteredExecutive
Executives
-

Jae-Han Jung
CommonShares
2,840
UnregisteredExecutive
Executives
-

B. Attorney-In-Fact as Agent of Proxy Solicitation

Name(Corporate Name)
Sortation
Type ofShares
Number ofShares Held

Relationship

with theCompany

Relationship

with the ProxySolicitor

Note

LEEMARKABLE ASIA

Co.,Ltd.

Corporation
-
-
EntrustedAgent
EntrustedAgent
-

[In case that Attorney-In-Fact as Agent of proxy Solicitation is a corporation]

- Matters related to the Entrusted corporation of Proxy Solicitation operations

Corporate Name

Representative

Address

Scope ofEntrusted Operations

Contact Number

LEEMARKABLEASIA

Co.,Ltd.

Sung-MinMoon

37, Gukjegeumyung-ro 2-gil,Yeongdeungpo-gu,Seoul, Republicof Korea

IR, Proxy Solicitationoperations in general

(including various taskssuch as providing andreceiving of Power ofAttorney Forms)

070-4618-4824

(주3)

3.Proxy Solicitation Period & Scope of the Solicited Voting Right Holders

A. Proxy Solicitation Period

Public Notice forCalling EGM ofShareholders
Start Date
End Date
Date of EGM ofShareholders

August 22, 2022.
August 25, 2022.
September 05, 2022.
September 06, 2022.

B. Scope of the Solicited Voting Right Holders

All shareholders listed on the shareholders' list as of the reference date(August 11, 2022.) for the 2022 extraordinary general meeting of shareholders of Enzychem Lifesciences (September 6, 2022)

(주4)

Ⅱ. Purpose and Intent of Proxy Solicitation

1. Purpose and Intent of Proxy Solicitation

Securing a quorum for the smooth progress of the 2022 Extraordinary General Meeting of shareholders.

(주5)

2. Matters related to the Delegation of voting rights

A. Methods of Delegating voting rights Electronically (Electronic Power of Attorney Forms)

Whether delegation byElectronic Power of AttorneyForms is possible
Applicable

Period of delegation by

Electronic Power of AttorneyForms

August 27, 2022. ~ September 05, 2022.

Managing Administration ofElectronic Power ofAttorney Forms
Samsung Securities Co., Ltd.

Internet Homepage Addressof delegation of ElectronicPower of Attorney Forms
https://vote.samsungpop.com

Other Note
-

B. Methods of Delegating voting rights with a written Power of Attorney Forms

□ Methods of delivering power of attorney forms by proxy solicitor, etc.

Direct delivery to a solicited shareholder

O

Delivery by post or facsimile

O

Post a Power of Attorney Forms on the Internet homepage, etc.

O

Delivery by electronic mail

O

Delivery together with the notice to convene the EGM of Shareholders (in case where the proxy solicitor is the issuer)

O

- Internet Homepage of Providing Power of Attorney Forms

Name of Homepage
Internet Address
Others

ENZYCHEMLIFESCIENCES
www.enzychem.co.kr(IR → Public notice)
-

- Whether and plan to secure the solicitee's expression of intention for e-mail transmission

If the solicited person to vote has expressed his/her intention to receive e-mail by an appropriate method such as e-mail or telephone, a letter of proxy will be sent by e-mail.

□ Method of sending a Power of Attorney Forms by a solicitated shareholder

Direct delivery or send post mail to a proxy solicitor- Power of Attorney Forms Reception: Innovation & Growth Division stock Manager of ENZYCHEM LIFESCIENCES - Address : (06774) 1402, aT Center, 27 Gangnam-daero, Seocho-gu, Seoul Innovation & Growth Division of ENZYCHEM LIFESCIENCES - Tel : 02-501-1084- Application Period : August 25, 2022. ~ September 05, 2022.

C. Other methods

-

D. Language
The definitive and language of this reference is Korean. When there is a conflict of contents due to translation problems between Korean and English, Korean is the preferred language.
(주6)

3. Matters of the direct exercise of voting rights at the EGM of Shareholders

A. Date/Time and Place of the scheduled EGM of shareholders

Date / Time
Tuesday, September 06, 2022. at 10:00 KST

Place
2F Auditorium, Jecheon Danyang Chamber of Commerce and Industry, 34, Je2 bio valley-ro 3-gil, Jecheon-si, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea

B. Whether Electronic/Written Voting is Available□ Matters of electronic voting

Electronic voting
Applicable

Period of Electronic voting
August 27, 2022. ~ September 05, 2022.

Managing administration of Electronic voting
SAMSUNG SECURITIES Co., Ltd.

Homepage address
https://vote.samsungpop.com

Other notes
-

□ Method of sending a Power of Attorney Forms

Voting in writing
Not applicable

Period of Voting in writing
-

Method of Voting in writing
-

Other notes
-

C. Other matters of exercising voting right at EGM of Shareholders

1) Please be sure to wear a mask when attending the general meeting of shareholders in person. Please note that access to the general shareholders' meeting may be restricted if a mask is not worn. Also, shareholders who have fever or cough on the same day may be restricted from entering the general meeting of shareholders.2) In order to prevent the spread of Corona 19, please actively utilized the voting rights agency event system.3) Materials to be prepared when attending the EGM of ShareholdersA. Cases of exercising voting rights directly : Shareholders' meeting attendance, ID cardB. Cases of exercising voting rights by proxy : Shareholders' meeting attendance, the Power of Attorney Forms (written the personal information of shareholders and agents, seal imprint), agent's ID card

(주7)

Ⅲ. Description of the Agenda Items of the EGM of the Shareholders

□ Change of the Articles of Association
※ Please refer to the Korean version in this document for the above objectives of the EGM.
(주8)

□ The Appointment of Directors

■Agenda No.2 : The appointment of DirectorAgenda No.2-1 : The re-appointment of Ki-Young Sohn as an Internal Director

A. Name of candidate, Date of birth, Recommended, Relationship with the largest shareholder, External Director candidate, etc.

Name ofcandidate
Date ofbirth
ExternalDirectorcandidate
Whether to be selected as an external director who is a member of the Audit Committee separately
Relationshipwith the largest shareholder
Recommended

Ki-YoungSohn
September,1961.
Internal Director
-
The largestshareholderNote 1)
The Board

Total ( 1 ) Person

Note 1) The largest shareholder is Bridget Lifesciences Co., Ltd., and the largest shareholder of the largest shareholder is CEO Ki-Young Sohn.

B. Main occupation, Profile, Details of transactions with the company over the last three years

Name ofcandidate
Mainoccupation
Profile
Details of transactionswith the company overthe last three years

Period
Career

Ki-YoungSohn
CEO ofENZYCHEMLIFESCIENCES
2011 ~ Current
CEO of ENZYCHEM LIFESCIENCES
Note 1)

2003 ~ Current
CEO of Bridget Lifesciences Co., Ltd.

1996 ~ 2000
Professor of FKI International Business School

1986 ~ 1993
International Trade Advisory(Hyundai Electronic Memory Semiconductor, etc.)

1984 ~ 1998
Samil Accounting Firm Director (CPA)

Note 1) Currently, ENZYCHEM LIFESCIENCES is receiving payment guarantees (guaranteed amount: 11,010,480,000 KRW) from the CEO in relation to KDB Development Bank and IBK Industrial Bank borrowings.

C. The candidate's Job plan (only in the case of the appointment of Extenal Directors)

-

D. Reasons for the Board's Recommendation of candidates

Internal Director candidate Ki-Young Sohn, based on expertise and 20 years of corporate management experience, judged that she would present a professional opinion in the decision-making process of ENZYCHEM LIFESCIENCES based on expertise and management strategy according to the development of the vaccine and new pharmaceuticals industry. It is recommended as the ability to establish management strategies for the vaccine and new pharmaceuticals industries by demonstrating the integrated leadership of internal members by the Board of Directors.

※ Other Note

- Not applicable.

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 08월 22일

권 유 자:
성 명: (주)엔지켐생명과학주 소: 충청북도 제천시 바이오밸리로59(왕암동)전화번호: 02-501-1084

작 성 자:
성 명: 강인수부서 및 직위: 혁신성장본부/부사장전화번호: 02-501-1084

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)엔지켐생명과학
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022.08.22
라. 주주총회일
2022.09.06

마. 권유 시작일
2022.08.25
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
2022년 임시주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (인터넷/모바일 동일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (인터넷/모바일 동일)

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)엔지켐생명과학
보통주
0
0.00
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

주식회사브리짓라이프사이언스
최대주주
보통주
1,047,005
7.45
최대주주
-

손기영
대표이사
보통주
620,590
4.42
대표이사
-

이종수
미등기임원
보통주
17,000
0.12
임원(미등기)
-

정재한
미등기임원
보통주
2,840
0.02
임원(미등기)
-

최재호
미등기임원
보통주
1,037
0.01
임원(미등기)
-

김태훈
등기임원
보통주
1,312
0.01
최대주주 임원의 특수관계인
-

최광식
미등기임원
보통주
-
-
임원(미등기)
-

신동일
미등기임원
보통주
-
-
임원(미등기)
-

계
-
1,689,784
12.03
-
-

주1) 보고일 현재 의결권 있는 발행주식총수는 14,048,013주입니다.

(주1)

Ⅰ. Matters Related to the Proxy Solicitation of Voting right

1. Matters Related to the Proxy Solicitor

Name

(Corporate Name)

Type ofShares
Number ofShares Held
Ratio ofShares Held
Relationship withthe Company
Note

ENZYCHEMLIFESCIENCESCORPORATION
CommonShares
0
0.00
Principal
-

- Matters related to specially-related parties of the Proxy Solicitor

Name

(Corporate Name)

Relationship withthe Proxy Solicitor
Type ofShares
Number ofShares Held
Ratio ofShares Held
Relationship withthe Company
Note

Bridget LifeSciencesCo., Ltd.
The LargestShareholder
CommonShares
1,047,005
7.45
The LargestShareholder
-

Ki-Young Sohn
CEO
CommonShares
620,590
4.42
CEO
-

Jong-Soo Lee
UnregisteredExecutive
CommonShares
17,000
0.12
Executive(Unregistered)
-

Jae-Han Jung
UnregisteredExecutive
CommonShares
2,840
0.02
Executive(Unregistered)
-

Jae-Ho Choe
UnregisteredExecutive
CommonShares
1,037
0.01
Executive(Unregistered)
-

Tae-Hoon Kim
RegisteredExecutive
CommonShares
1,312
0.01
Specially-related person of thelargest shareholder'executive
-

Kwang-Sik Choi
UnregisteredExecutive
CommonShares
-
-
Executive(Unregistered)
-

Dong-Il Shin
UnregisteredExecutive
CommonShares
-
-
Executive(Unregistered)
-

Total
-
1,689,784
12.03
-
-

Note 1) As of the reporting date, the total number of issued shares with voting rights is 14,048,013 shares.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

강인수
보통주
0
미등기임원
임직원
-

정재한
보통주
2,840
미등기임원
임직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

리마커블아시아 주식회사
법인
-
-
업무수탁법인
업무수탁법인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

리마커블아시아 주식회사
문성민
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 37
주주관리, 위임장 제공, 수령 등 제반업무 포함한 의결권 확보 자문 및 용역 제공
070-4618-4824

(주2)

2. Matters Related to Attorney-In-Fact of Proxy Solicitor

A. Attorney-In-Fact of Voting rights at Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM of Shareholders)

Name

(Corporate Name)

Type ofShares
Number ofShares Held
Relationshipwith the Company

Relationship

with ProxySolicitor

Note

In-Su Kang
CommonShares
0
UnregisteredExecutive
Executives
-

Jae-Han Jung
CommonShares
2,840
UnregisteredExecutive
Executives
-

B. Attorney-In-Fact as Agent of Proxy Solicitation

Name(Corporate Name)
Sortation
Type ofShares
Number ofShares Held

Relationship

with theCompany

Relationship

with the ProxySolicitor

Note

LEEMARKABLE ASIA

Co.,Ltd.

Corporation
-
-
EntrustedAgent
EntrustedAgent
-

[In case that Attorney-In-Fact as Agent of proxy Solicitation is a corporation]

- Matters related to the Entrusted corporation of Proxy Solicitation operations

Corporate Name

Representative

Address

Scope ofEntrusted Operations

Contact Number

LEEMARKABLEASIA

Co.,Ltd.

Sung-MinMoon

37, Gukjegeumyung-ro 2-gil,Yeongdeungpo-gu,Seoul, Republicof Korea

IR, Proxy Solicitationoperations in general

(including various taskssuch as providing andreceiving of Power ofAttorney Forms)

070-4618-4824

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022.08.22
2022.08.25
2022.09.05
2022.09.06

나. 피권유자의 범위

주식회사 엔지켐생명과학 2022년 임시주주총회(2022년 9월 6일)을 위한 주주명부폐쇄 기준일(2022년 8월 11일) 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

(주3)

3.Proxy Solicitation Period & Scope of the Solicited Voting Right Holders

A. Proxy Solicitation Period

Public Notice forCalling EGM ofShareholders
Start Date
End Date
Date of EGM ofShareholders

August 22, 2022.
August 25, 2022.
September 05, 2022.
September 06, 2022.

B. Scope of the Solicited Voting Right Holders

All shareholders listed on the shareholders' list as of the reference date(August 11, 2022.) for the 2022 extraordinary general meeting of shareholders of Enzychem Lifesciences (September 6, 2022)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

2022년 임시주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

(주4)

1. Purpose and Intent of Proxy Solicitation

Ⅱ. Purpose and Intent of Proxy Solicitation

Securing a quorum for the smooth progress of the 2022 Extraordinary General Meeting of shareholders.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022.08.27~2022.09.05

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com (인터넷/모바일 동일)

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)엔지켐생명과학홈페이지
www.enzychem.co.kr(IR → 공고)
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처로 우편으로 수여- 위임장 접수처 : (주)엔지켐생명과학 혁신성장본부 주식담당자- 주소 : (06774) 서울특별시 서초구 강남대로 27 aT센터 1402호 (주)엔지켐생명과학 혁신성장본부- 전화번호 : 02-501-1084- 접수기간 : 2022년 8월 25일 ~ 2022년 9월 5일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

라. 언어

본
참고서류의 확정적이고 최종적인 언어는 한국어입니다. 한국어와 영어 사이의 번역상 문제로 인하여 내용의 상충이 존재할 경우, 한국어가 우선하는 언어입니다.
(주5)

2. Matters related to the Delegation of voting rights

A. Methods of Delegating voting rights Electronically (Electronic Power of Attorney Forms)

Whether delegation byElectronic Power of AttorneyForms is possible
Applicable

Period of delegation by

Electronic Power of AttorneyForms

August 27, 2022. ~ September 05, 2022.

Managing Administration ofElectronic Power ofAttorney Forms
Samsung Securities Co., Ltd.

Internet Homepage Addressof delegation of ElectronicPower of Attorney Forms
https://vote.samsungpop.com

Other Note
-

B. Methods of Delegating voting rights with a written Power of Attorney Forms

□ Methods of delivering power of attorney forms by proxy solicitor, etc.

Direct delivery to a solicited shareholder

O

Delivery by post or facsimile

O

Post a Power of Attorney Forms on the Internet homepage, etc.

O

Delivery by electronic mail

O

Delivery together with the notice to convene the EGM of Shareholders (in case where the proxy solicitor is the issuer)

O

- Internet Homepage of Providing Power of Attorney Forms

Name of Homepage
Internet Address
Others

ENZYCHEMLIFESCIENCES
www.enzychem.co.kr(IR → Public notice)
-

- Whether and plan to secure the solicitee's expression of intention for e-mail transmission

If the solicited person to vote has expressed his/her intention to receive e-mail by an appropriate method such as e-mail or telephone, a letter of proxy will be sent by e-mail.

□ Method of sending a Power of Attorney Forms by a solicitated shareholder

Direct delivery or send post mail to a proxy solicitor- Power of Attorney Forms Reception: Innovation & Growth Division stock Manager of ENZYCHEM LIFESCIENCES - Address : (06774) 1402, aT Center, 27 Gangnam-daero, Seocho-gu, Seoul Innovation & Growth Division of ENZYCHEM LIFESCIENCES - Tel : 02-501-1084- Application Period : August 25, 2022. ~ September 05, 2022.

C. Other methods

-

D. Language
The definitive and language of this reference is Korean. When there is a conflict of contents due to translation problems between Korean and English, Korean is the preferred language.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 9월 6일 화요일 오전 10시

장 소
충청북도 제천시 제2바이오밸리로 3길 34 제천단양상공회의소2층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022.08.27 ~ 2022.09.05.

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com (인터넷/모바일 동일)

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1) 주주총회장 직접 참석 시에는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 마스크 미착용 시에는 주주총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.2) 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.3) 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장( 주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인) 대리인의 신분증

(주6)

3. Matters of the direct exercise of voting rights at the EGM of Shareholders

A. Date/Time and Place of the scheduled EGM of shareholders

Date / Time
Tuesday, September 06, 2022. at 10:00 KST

Place
2F Auditorium, Jecheon Danyang Chamber of Commerce and Industry, 34, Je2 bio valley-ro 3-gil, Jecheon-si, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea

B. Whether Electronic/Written Voting is Available□ Matters of electronic voting

Electronic voting
Applicable

Period of Electronic voting
August 27, 2022. ~ September 05, 2022.

Managing administration of Electronic voting
SAMSUNG SECURITIES Co., Ltd.

Homepage address
https://vote.samsungpop.com

Other notes
-

□ Method of sending a Power of Attorney Forms

Voting in writing
Not applicable

Period of Voting in writing
-

Method of Voting in writing
-

Other notes
-

C. Other matters of exercising voting right at EGM of Shareholders

1) Please be sure to wear a mask when attending the general meeting of shareholders in person. Please note that access to the general shareholders' meeting may be restricted if a mask is not worn. Also, shareholders who have fever or cough on the same day may be restricted from entering the general meeting of shareholders.2) In order to prevent the spread of Corona 19, please actively utilized the voting rights agency event system.3) Materials to be prepared when attending the EGM of ShareholdersA. Cases of exercising voting rights directly : Shareholders' meeting attendance, ID cardB. Cases of exercising voting rights by proxy : Shareholders' meeting attendance, the Power of Attorney Forms (written the personal information of shareholders and agents, seal imprint), agent's ID card

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

■ 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~13. (생략)

14. 환경기기, 관련 용품의 연구, 개발, 제조, 판매 및 서비스업

15. 헬스케어 및 디지털헬스케어업

16. 위탁생산(CMO), 위탁개발(CDO), 위탁개발생산(CDMO), 임상시험수탁(CRO)업

17. AI를 활용한 신약개발 플랫폼업

18. 국내외 기술거래 및 중개업

19. 지주회사 설립 및 지주회사 사업

20. 액셀러레이터 활동(창업자 선발, 보육, 투자 등) 및 투자조합 출자

21. 팁스(TIPS)운영업

22. 통신판매업, 통신판매중개업, 인터넷 전자상거래업 및 전자금융업

23. 연구, 조사 및 정보 관련 서비스업

24. 컨설팅, 교육, 연수 및 관련 서비스업

25. 건설업, 건축업, 부동산 개발업, 부동산 매매 및 임대업

26. 각 호에 관련된 위탁제조판매업

27. 각 호에 관련된 수입판매업

28. 각 호에 관련된 무역업 및 무역대리업

29. 각 호에 관련된 국내외 투자업, 투자중개업 및 부대사업 일체

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 13. (생략)

14. 무선통신기기, 웨어러블기기, 스마트디바이스 및 솔루션의 연구, 개발, 제조 및 판매업

15. 환경기기, 관련 용품의 연구, 개발, 제조, 판매 및 서비스업

16. 헬스케어, 디지털헬스케어의 연구, 개발 및 판매업

17. AI를 활용한 신약개발 플랫폼업

18. 의료정보데이터의 연구, 개발 및 판매업

19. 소프트웨어 및 하드웨어 개발, 공급 및 판매업

20. 위탁생산(CMO), 위탁개발(CDO), 위탁개발생산(CDMO), 임상시험수탁(CRO)업

21. 국내외 기술거래 및 중개업

22. 지주회사 설립 및 지주회사 사업

23. 액셀러레이터 활동(창업자 선발, 보육, 투자 등) 및 투자조합 출자

24. 팁스(TIPS)운영업, 벤처캐피탈업

25. 통신판매업, 통신판매중개업, 인터넷 전자상거래업 및 전자금융업

26. 영상, 콘텐츠 사업 및 관련 플랫폼 사업

27. 연구, 조사 및 정보 관련 서비스업

28. 컨설팅, 교육, 연수 및 관련 서비스업

29. AI기반 스마트물류업, 의료 및 바이오물류업, 디지털물류업, 물류업

30. 국제물류주선업, 국제운송물류업, 국제복합운송업

31. 유통업, 택배업, 도소매업, 물류시설운영업, 운수업, 창고업

32. 건설업, 건축업, 부동산 개발업, 부동산 매매 및 임대업

33. 각 호에 관련된 위탁제조판매업

34. 각 호에 관련된 수입판매업

35. 각 호에 관련된 무역업 및 무역대리업

36. 각 호에 관련된 국내외 투자업, 투자중개업 및 부대사업 일체

사업목적 추가 및 변경, 번호 변경

제5조(발행예정주식의 총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다.

제5조(발행예정주식의 총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 1,000,000,000주로 한다.

발행예정주식수 확대

제8조(주식 및 주권의 종류)

③ 제8조의3 내지 제8조의6에 따라 발행되는 종류주식의 총수는 회사의 발행주식총수의 4분의 1을 초과할 수 없다.

제8조(주식 및 주권의 종류)

③ 제8조의3 내지 제8조의6에 따라 발행되는 종류주식의 총수는 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과할 수 없다.

발행예정주식수 확대에 따른 종류주식 발행 한도 조정

제8조의 2(이익배당에 관한 종류주식)

① 회사는 이익배당에 관하여 우선권이 있으면서 의결권이 있는 주식(이하 ‘배당우선주식’)을 발행할 수 있으며, 제5조의 발행예정주식총수 중 배당우선주식의 발행한도는25,000,000주로 한다.

제8조의 2(이익배당에 관한 종류주식)

① 회사는 이익배당에 관하여 우선권이 있으면서 의결권이 있는 주식(이하 ‘배당우선주식’)을 발행할 수 있으며, 제5조의 발행예정주식총수 중 배당우선주식의 발행한도는100,000,000주로 한다.

발행예정주식수 확대에 따른 종류주식 발행 한도 조정

제8조의 3(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식)

② 제5조의 발행예정주식총수 중 상환주식의 발행한도는10,000,000주로 한다.

제8조의 3(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식)

② 제5조의 발행예정주식총수 중 상환주식의 발행한도는100,000,000주로 한다.

발행예정주식수 확대에 따른 종류주식 발행 한도 조정

제8조의 4(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식)

② 제5조의 발행예정주식총수 중 전환주식의 발행한도는10,000,000주로 한다.

제8조의 4(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식)

② 제5조의 발행예정주식총수 중 전환주식의 발행한도는100,000,000주로 한다.

발행예정주식수 확대에 따른 종류주식 발행 한도 조정

제8조의 5(이익배당, 의결권 배제애 관한 종류주식)

② 제5조의 발행예정주식총수 중 무의결권 배당우선주식의 발행한도는10,000,000주로 한다.

제8조의 5(이익배당, 의결권 배제애 관한 종류주식)

② 제5조의 발행예정주식총수 중 무의결권 배당우선주식의 발행한도는100,000,000주로 한다.

발행예정주식수 확대에 따른 종류주식 발행 한도 조정

제8조의6(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환 및 전환에 관한 종류주식)

② 제5조의 발행예정주식총수 중 상환전환주식의 발행한도는10,000,000주로 한다.

제8조의6(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환 및 전환에 관한 종류주식)

② 제5조의 발행예정주식총수 중 상환전환주식의 발행한도는100,000,000주로 한다.

발행예정주식수 확대에 따른 종류주식 발행 한도 조정

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은2022년3월31일부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2022년 9월 6일부터 시행한다.

정관 개정에 따른 시행일 변경

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

(주7)

Ⅲ. Description of the Agenda Items of the EGM of the Shareholders

□ Change of the Articles of Association
※ Please refer to the Korean version in this document for the above objectives of the EGM.

□ 이사의 선임

■제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 손기영 재선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

손기영
1961.09
사내이사
부
최대주주주1)
이사회

총 ( 1 ) 명

주1) 당사의 최대주주는 주식회사 브리짓라이프사이언스이며, 최대주주의 최대주주는 손기영 대표이사 입니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근 3년간 거래내역

기간
내용

손기영
(주)엔지켐생명과학 대표이사
2011~현재
(주)엔지켐생명과학 대표이사
주1)

2003~현재
(주)브리짓라이프사이언스 회장

1996~2000
전경련 국제경영원 교수

1986~1993
국제통상자문(현대전자메모리반도체 외)

1984~1998
삼일회계법인 이사(CPA)

주1)
현재 엔지켐생명과학은 KDB산업은행 및 IBK기업은행 차입금과 관련하여 대표이사로부터 지급보증(지급보증금액: 11,010,480,000 원)을 제공받고 있습니다.

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 손기영은 전문성과 20년간의 기업 운영 경력을 바탕으로 엔지켐생명과학의 의사결정 과정에서 전문적인 의견을 제시할 것으로 판단하며, 엔지켐생명과학에 대한 내부 사정에 정통하여 조직에 대한 높은 이해도를 갖추었고 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십을 발휘하여 엔지켐생명과학의 신약개발 및 백신 산업과 경영 전략을 수립할 수 있는 역량이 있으므로 이사회에서 추천함.

확인서

후보자 확인서.jpg
후보자 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

(주8)

□ The Appointment of Directors

■Agenda No.2 : The appointment of DirectorAgenda No.2-1 : The re-appointment of Ki-Young Sohn as an Internal Director

A. Name of candidate, Date of birth, Recommended, Relationship with the largest shareholder, External Director candidate, etc.

Name ofcandidate
Date ofbirth
ExternalDirectorcandidate
Whether to be selected as an external director who is a member of the Audit Committee separately
Relationshipwith the largest shareholder
Recommended

Ki-YoungSohn
September,1961.
Internal Director
-
The largestshareholderNote 1)
The Board

Total ( 1 ) Person

Note 1) The largest shareholder is Bridget Lifesciences Co., Ltd., and the largest shareholder of the largest shareholder is CEO Ki-Young Sohn.

B. Main occupation, Profile, Details of transactions with the company over the last three years

Name ofcandidate
Mainoccupation
Profile
Details of transactionswith the company overthe last three years

Period
Career

Ki-YoungSohn
CEO ofENZYCHEMLIFESCIENCES
2011 ~ Current
CEO of ENZYCHEM LIFESCIENCES
Note 1)

2003 ~ Current
CEO of Bridget Lifesciences Co., Ltd.

1996 ~ 2000
Professor of FKI International Business School

1986 ~ 1993
International Trade Advisory(Hyundai Electronic Memory Semiconductor, etc.)

1984 ~ 1998
Samil Accounting Firm Director (CPA)

Note 1) Currently, ENZYCHEM LIFESCIENCES is receiving payment guarantees (guaranteed amount: 11,010,480,000 KRW) from the CEO in relation to KDB Development Bank and IBK Industrial Bank borrowings.

C. The candidate's Job plan (only in the case of the appointment of Extenal Directors)

-

D. Reasons for the Board's Recommendation of candidates

Internal Director candidate Ki-Young Sohn, based on expertise and 20 years of corporate management experience, judged that she would present a professional opinion in the decision-making process of ENZYCHEM LIFESCIENCES based on expertise and management strategy according to the development of the vaccine and new pharmaceuticals industry. It is recommended as the ability to establish management strategies for the vaccine and new pharmaceuticals industries by demonstrating the integrated leadership of internal members by the Board of Directors.

※ Other Note

- Not applicable.