씨티알모빌리티 — 주주총회소집공고 (20220823)
제출인: 씨티알모빌리티

주주총회소집공고
2.9
(주)센트랄모텍

주주총회소집공고

2022년 08월 23일

회 사 명 :
주식회사 센트랄모텍

대 표 이 사 :
강 태 룡

본 점 소 재 지 :
울산 북구 모듈화산업로 115

(전 화) 052-290-1300

(홈페이지)http://www.centralmotek.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 김태용

(전 화) 052-290-1304

주주총회 소집공고

(2022년 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제 21조에 의하여 2022년 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아래 -

1. 일 시 : 2022년 09월 07일 (수) 오전 10시

2. 장 소 : 울산광역시 북구 모듈화산업로 115 (주)센트랄모텍 본사 2층 교육장

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 이사 선임의 건

- 후보자 성명/생년월일/사외이사 여부/최대주주와의 관계/추천인/체납사실 여부/부실기업 임원 재직 여부/법령상 결격사유 유무 등

성명

생년월일

사외이사 후보자 여부

최대주주와의

관계

추천인

체납사실 여부

부실기업 임원

재직 여부

법령상

결격사유 유무

이갑균

1969.08.11

사내이사

없음

이사회

해당사항없음

해당사항없음

해당사항없음

- 후보자 주된 직업/세부 경력/해당법인과의 최근 3년간 거래내역 등

성명

주된 직업

주요약력

해당 법인과의

최근 3년간 거래내역

이갑균

센트랄모텍울산공장장

전) 센트랄 영산공장 공장장현) 센트랄모텍 울산공장 공장장

해당사항없음

제2호 의안 : 정관 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 1조 상호본 회사는 주식회사 씨티알모빌리티이라 칭한다. 영문으로는 CTR Mobility(약호 Mobility) 이라고 표기한다.

제 1조 상호

본 회사는 주식회사 센트랄모텍이라 칭한다. 영문으로는 CENTRAL MOTEK(약호

MOTEK) 이라고 표기한다.

상호변경 취소에 따른 정관변경 안건 상정

제 4조 공고방법본 회사의 공고는 인터넷 홈페이지(http://ctrmobility.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행하는 한국경제신문에 공고한다.
제 4조 공고방법본 회사의 공고는 인터넷 홈페이지(http://centralmotek.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행하는 한국경제신문에 공고한다.
상호변경 취소에 따른 정관변경 안건 상정

제 39조 이사회의 의사록1. 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

2. 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기

재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

<신설>

제 39조 이사회의 의사록1. 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

2. 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기

재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

3. 서명, 서명날인 또는 기명 날인의 방식으로 전자서명을 선택할 수 있으며, 전자서명은 서명, 서명날인 또는 기명날인과 동일한 효력을 가진다.

이사회 의사록의 서명방법 명확화

제 41조 위원회1. 본 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다. 1) 내부거래위원회 2) 감사위원회 3) 사외이사후보추천위원회 4) 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회 2. 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다. 3. 위원회에 대해서는 제34조, 제35조 및 제39조의 규정을 준용한다.
제 41조 위원회1. 본 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다. 1) 내부거래위원회 <삭제> 2) 사외이사후보추천위원회 3) 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회 2. 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다. 3. 위원회에 대해서는 제34조, 제35조 및 제39조의 규정을 준용한다.
감사위원회의 구성은 주주총회 결의사항으로 이사회의 권한에서 제외함.

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기
간 :
2022년 08월 28일 9시 ～ 2022년 09월 06일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증 지참

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주인감증명서 1부, 대리인의 신분증 지참

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최한석(출석률: 100%)
이기상(출석률 : 100%)
장은지(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

1
2022.01.03
① 분할보고 주주총회 갈음 신문공고의 건② 분할신설회사 창립총회 갈음 신문공고의 건
찬성
찬성
찬성

2
2022.01.27
주식회사 센트랄디티에스 흡수 합병의 건
찬성
찬성
찬성

3
2022.02.11
① 재무제표 승인의 건② 내부회계운영실태 보고의 건③ 감사인 선임 보고의 건
찬성
찬성
찬성

4
2022.02.28
① ㈜센트랄디티에스 흡수합병에 대한 주주총회 갈음 이사회 승인의 건② 씨티알에코포징 경남은행 차입 연대보증의 건
찬성
찬성
찬성

5
2022.03.11
① MQ4 HEV/PHEV용 ROTOR 물량 증대에 따른 증설 투자 件② HEV/PHEV AE&CN7&SG2 ROTOR ASS’Y 물량 증대에 따른 설비 증설 투자 件③ 감사위원회 활동 보고의 건④ 제28기(2021년) 정기주주총회 개최의 건⑤ 내부거래 승인의 건
찬성
찬성
찬성

6
2022.03.23
① 농협은행 운영자금 신규차입의 건② (주)씨티알에코포징 차입에 대한 연대보증의 건
찬성
찬성
찬성

7
2022.04.01
합병사항 보고의 건
찬성
찬청
찬성

8
2022.04.28
신한은행 무역금융대출 신규 약정의 건
찬성
찬청
찬성

9
2022.05.12
(주)센트랄 신규차입에 따른 연대보증입보의 건
찬성
찬청
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회
최한석이기상장은지
2022.03.11
특수관계자간 내부거래 승인의 건
가결

내부거래위원회
최한석이기상장은지
2022.03.23
씨티알에코포징 신규차입에 따른 모기업 연대보증
가결

내부거래위원회
최한석이기상장은지
2022.05.12
(주)센트랄 신규차입에 따른 연대보증입보의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000
30
10

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1). 산업의 특성

(1-1). 기술파급효과가 큰 기술집약적 산업자동차 산업은 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 다른 산업에 비해 전후방 산업 연관효과가 큰 산업으로 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2만여 개의 부품을 만드는 부품업체들이 연계되어 있어 종업원이 수만 명에 이르고 협력업체가 수천 개에 달하고 있습니다. 연관산업인 철강, 기계, 소재산업 등 전통산업뿐 아니라, IT, 바이오기술, 에너지기술, 환경기술 등 신성장산업에 미치는 생산유발과 기술파급효과가 큰 기술집약적 산업입니다. 또한 자동차 부품은 종류가 다양하고 부품별로 제조공정 및 기술수준 또한 상이하여, 다수의 중소기업 중심으로 산업이 형성되어 있는 특징이 있습니다.(1-2). 계열화된 시장구조자동차 산업은 거대한 자본이 투입되는 대규모 장치 산업으로 각 국가 마다 소수의 완성차 업체 위주의 과점체제를 구축하고 있습니다. 자동차 부품 업체는 소수의 완성차업체의 부품을 납품하며 수직 계열화 관계를 형성하고 있습니다. 대규모 부품기업은 자본집약적인 엔진, 변속기, 차축 등 1차 조립품을 대량 생산하고 중규모 기업은 기능부품의 중간제품과 정밀기계가공품(주조, 단조, 도금, 도장 등)을 생산하며, 소형 업체는 대규모 부품기업의 2차 하청으로 단순가공품(스프링, 나사, 와이어 등)이나 보수용 부품을 생산하는 경우가 많습니다.

다른 한편으로, 완성차 업체 입장에서 2만 여 개의 자동차 부품을 일일이 관리하기란 쉽지 않습니다. 구매계획 수립부터 발주, 재고관리까지 일련의 관리 비용은 물론이며 완성차 조립 라인운영 비용 등으로 수익성 관리에도 불리하기 때문입니다. 이에 완성차 업체는 부품업체들로 하여금 단일 부품이 아닌 결합 부품(Module)으로 공급할 것을 요구하고 있는데 부품업체로서도 단순 가공 및 조립 활동만으로는 수익성 확보에 불리하므로 부품 모듈화에 따른 매출 확대와 지속적인 연구개발, 생산성 향상을 통해수익구조 개선을 추구하고 있습니다.

이와 같이 자동차 부품산업의 시장은 완성차 업체에 종속된 구조로써 독자적인 성장의 어려움이 있는 반면, 장기간 거래의 안정성은 높은 이점이 있고 타 업체의 신규 진입이 용이치 않은 폐쇄적인 특성을 지니고 있습니다. 그러나 최근에는 해외 글로벌 부품업체들의 국내 시장 진입과 완성차의 글로벌 소싱 정책 등으로 부품업체간 경쟁이 치열해지면서 업체간 합병, 사업 양수도, 통합화 등을 통한 부품업체의 대형화 추세로 이어지고 있습니다.

(2). 국내외 시장 여건 및 성장성

2022년 상반기 자동차산업 실적은 전년 대비 수출(1.4%)은 증가하였으나, 내수(11.1%), 생산(2.0%)은 감소한 것으로 잠정 집계되었습니다.[2022년 자동차산업 실적] (단위 : 대, 억불, %)

구 분
2021년 상반기
2022년 상반기
증감률

내 수
910,903
807,605
-11.1%

수 출
1,058,208
1,074,321
1.4%

(수출액)
236.0
243.5
3.2%

생 산
1,814,626
1,779,044
-2.0%

부품수출(금액)
116.0
118.0
1.7%

출처: 한국자동차산업협회자동차산업은 2019년 말부터 시작된 경제침체는 2020년 초부터 COVID-19의 직격탄을 맞아 많은 기업들이 경영위기로 구조조정, 매각, M&A 등을 하였고 2021년, 2019년 이전 수준으로 빠른 경제회복을 기대했지만 반도체 공급 부족에 따른 생산 차질과 최근에는 지속적인 유가상승으로 회복 속도가 예상보다 다소 둔화되고 있습니다.탈탄소화 정책 본격화 등 환경규제 강화와 전기차·수소차 보급을 장려하기 위한 인프라 도입, 신차효과, 미래차에 대한 수요 증가로 51개국에서 전기차 판매가 전년대비 46% 늘어날 것으로 예측되며, 전기차 초기구매가격을 절반 수준으로 낮추는 배터리리스(lease) 제도 도입과 지속적인 배터리 R&D에 따른 가격인하로 전기차 수요 증가세가 더욱 가속화될 전망됩니다.이러한 미래차로의 전환 추세는 내연기관차에 필요한 엔진, 미션 등의 관련부품을 생산하는 중소업체에게 위기상황으로 다가올 수 있으며 통폐합, 인력감축 등의 구조조정이 예상됩니다.유럽과 중국이 21년 전기차 시장을 주도했다면 올해는 미국이 가장 큰 시장이 될 것으로 예상됩니다. 바이든 정부의 Build Bac Better 정책이 시행되면서 전기차 인센티브와 충전 인프라 투자가 크게 확대될 예정이기 때문입니다. 포드, GM 등 자사가 강점을 가진 픽업트륵 시장을 목표로 신형 전기차를 다수 출시할 예정입니다.미래형 자동차 시장에서의 생존을 위해 국내 완성차 업계는 전기차 전용 플랫폼인 E-GMP 기반의 전기차 및 파생 전기차를 포함하여 2025년까지 12개 이상의 모델을 출시하여 연 56만 대의 전기차를 판매할 계획이며, 2040년까지 글로벌 주요시장에서 제품 전 라인업의 전동화 추진하고, 2030년부터 유럽, 중국, 미국 등 핵심시장에서 단계적으로 전기차로의 라인업 변경 추진하며 인도, 러시아, 브라질 등 신흥국의 경우에도 점진적으로 전기차 보급 확대할 계획입니다.

(3). 경기변동의 특성 및 계절성

(3-1). 일반경기변동과의 관계

일반적으로 자동차에 대한 수요는 경제성장률 및 고용안정세에 따라 민감하게 반응하며, 자동차는 고가의 내구소비재로 소비자의 구매형태와 소득수준 등 경기변동요인과 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 경기 불황기에는 기업의 투자위축과 고용감소로 인해 소득수준이 줄게 되고 이에 따라 소비 여력이 줄게 됩니다. 이러한 소비둔화는 자동차 소비에 있어 다른 소비재에 비해 더 큰 영향을 미치며 구매시기를 늦추는 경향이 있습니다. 반면에 경기 회복기에는 잠재된 차량구매에 대한 욕구가 커지고 또한 구매하는 차량의 가격을 소득의 일정한 수준에 맞추려는 경향을 보이는 등 보다 적극적인 구매행태를 보이고 있습니다.

또한, 자동차에 대한 수요는 세계적으로 볼 때 경제성숙도 및 자동차 관련 산업의 발전 정도에 따라 신흥국과 선진국에서 차이가 나타납니다. 중국과 인도로 대표되는 신흥국에서는 경기변동에도 불구하고 아직 자동차 보급율이 절대적으로 낮기 때문에 차량 판매대수가 비교적 꾸준하게 증가했습니다. 반면에 미국, EU, 일본 등 선진국에서는 2008년 전세계 경제 및 무역에 커다란 영향을 미친 금융위기가 실물 경제에 영향을 미치면서 경기가 부진해지자 차량 판매대수가 급격히 감소했습니다. 더불어 지난 20여년간 경기침체를 겪어온 유럽이나 일본의 경우 오히려 2016년 차량판매 대수가 2006년 대비 감소하기까지 했습니다. 이처럼 선진국이나 자동차 보급률이 높은 국가 및 지역에서는 자동차에 대한 수요는 경기변동에 민감하게 변화하며 이에 따라 관련 자동차 부품산업도 일정부분 완성차 업체의 업황에 영향을 받고 있습니다.(3-2). 계절적 경기변동 여부 및 변동 정도

자동차 산업은 계절적 경기 변동의 영향이 없는 산업이나, 신차 출시나 기존 모델의 풀체인지가 이루어지는 경우 차량 대기 수요로 인해 동급 경쟁 차종 또는 구형 모델이 되는 기존 차종에 대한 수요는 일시 감소하는 경우가 있습니다. 그러나 이 경우 완성차 업체의 재고 관리 차원에서 구형 모델이 되는 기존 차종에 대한 특별 할인 등의 판촉행사를 통해 구매 수요를 유지하거나 타 완성차 업체에 시장을 내주지 않기 위해동급 경쟁 차종에 대한 판촉도 함께 진행하는 경우가 많아 그러한 수요 감소도 일정 부분 상쇄됩니다.

자동차 부품산업의 경우 설, 추석 등의 명절 연휴와 하계 휴가와 같이 조업이 감소하는 특정 월은 있으나 이는 전 산업에 걸쳐 공통되는 사항입니다. 다만, 완성차 업체의임단협 타결 지연에 따른 노동쟁의가 주로 여름에 발생하는데 이른 바 하투(夏鬪)가 본격화되면서 완성차 업체의 일시 조업 중단가능성에 따른 부품 업체의 매출 변동성이 존재합니다. 일반적으로 1분기의 설 연휴, 2분기의 완성차 업계의 임단협, 3분기의 추석 연휴 등에 따른 조업일수의 감소가 있으며 이 기간 생산되지 못한 완성차 물량을 4분기에 집중 생산하는 경향이 많아 4분기에 매출과 그 성과가 집중되는 연관성을 보이고 있습니다.

(4). 경쟁현황

자동차 산업은 거대한 자본이 투입되는 대규모 장치 산업이라는 특성과 고도의 안정성이 요구되는 업종으로 소수 업체 위주의 과점체제를 구축하고 있습니다. 즉, 일정 규모의 양산 설비를 구축하는 데 막대한 비용이 투입되어야 하며 진입 결정 이후 제품 출시까지 최소한 4~5년이 소요되기 때문에 막대한 자금력을 갖춘 기업이라도 진입에 성공할 가능성이 낮습니다. 이밖에 자동차 업체는 종업원이 수만 명에 이르고 협력업체가 수천 개에 달하기 때문에, 실적 부진이 장기화되는 경우에도 국민 경제에미치는 파장을 고려해 구조조정이나 조업단축에 신중할 필요가 있습니다.자동차 산업의 핵심 경쟁 요소로는 제품력과 마케팅력, 비용 경쟁력을 들 수 있습니다. 이 세 가지 요소는 시장 지배력을 강화하고 비용 절감 및 수익성을 확보하는 데 결정적인 영향을 미치는 변수입니다. 이 중 가장 중요한 제품력은 차량의 성능, 안전성, 디자인, 품질, 신기술 등 제품에 대한 만족도를 극대화시킴으로써 경쟁 우위를 가질 수 있게 해줍니다. 마케팅력은 고객이 원하는 상품 컨셉트 창출 및 신제품 출시, 광고, 판매 및 A/S망 구축 등을 매개로 고객을 적극 창출함으로써 경쟁력을 높여주게 됩니다. 비용 경쟁력은 신제품 개발 비용, 양산차 제조 생산성, 간접 인력의 생산성, 금융 비용 등을 포함하는 총체적인 비용 개념으로 가격 경쟁력과 수익성에 결정적인 영향을 미치고 있습니다.

또한, 최근 증가하고 있는 국내 완성차업체의 해외 진출 시 동반 진출을 하거나 글로벌 완성차업체의 현지구매방식 증가(Local Sourcing)에 부응하기 위한 해외 현지공장 건설에도 막대한 자본이 필요합니다. 특히 글로벌 업체와 거래하기 위해서는 해당지역에 생산공장을 가지고 있고 각 공정별 일정 수준 이상의 기술력이 있음을 증명해야 거래 적격요건이 되기 때문에 신규로 진입하기는 쉽지 않은 시장입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

자동차 부품 산업은 동력발생장치, 구동부품, 현가부품, 전장부품 등 자동차를 구성하는 2만 여개의 부품을 제조하는 종합기계 산업으로 자동차 산업의 기술 경쟁력을 좌우하는 산업입니다. 차량의 개발ㆍ기획 단계부터 최종 납품까지 완성차 업체와 수직관계의 사업구조는 부품사에 안정적인 공급선 확보를 가능하게 하는 장점이 있는 반면, 완성차에 대한 높은 실적 의존, 부품사 자체적인 경쟁력 저하 등의 문제가 있습니다. 향후 친환경 자동차, 첨단 IT기술 기반의 자율주행이 이끄는 미래차 혁명이 자동차 부품 업체의 경쟁력을 높여주고 시장의 성장을 견인 할 것으로 전망합니다.당사는 모든 이동수단에 안전한 제품과 서비스를 제공하여 더욱 안전한 세상, 더 나은 삶을 만드는 데 기여하고자 하는 이념으로 구동장치, 현가장치를 생산 및 납품하는 자동차 부품 사업을 영위하고 있습니다. 당사는 울산공장(본사), 대구공장, 서산공장의 생산시설을 운영하고, 종속회사인 주식회사 씨티알에코포징의 밀양공장을 보유하고 있으며, 구동부품인 로터샤프트, 이너레이스, 오디 클러치보스, 볼스크류, 프로펠라샤프트, 현가부품인 엑슬 등과 종속회사의 현가부품인 컨트롤 암을 주요 납품처인 현대차그룹과 자동차 부품업체 및 해외 완성차 업체에 납품하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 자동차사업부외의 다른 사업부가 존재하지 않습니다.

(2) 시장점유율

국내 및 해외 완성차 업체에 부품을 공급하고 있으며, 정확한 시장점유율의 추정은어려움이 있습니다.

(3) 시장의 특성

상기 "1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 참조

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

자동차용 볼스크류를 국내 최초로 국산화하여 국내외 완성차 및 자동차 부품 업체에 납품 중입니다. 현재 독일 자동차 부품회사가 국내시장을 독점하고 있기에 동일한 품질 및 성능을 기반한 가격경쟁력으로 시장점유율을 높여 나갈 계획이며, 어려운 경영환경에 대비하여 기술적 경쟁력을 축척하기 위해 지속적인 연구개발을 하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이갑균
1969.08.11
사내이사
해당사항없음
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이갑균

센트랄모텍울산공장장

14.09~22.0122.01~
전) 센트랄 영산 공장장현) 센트랄모텍 울산 공장장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이갑균
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 주식회사 센트랄에서 다년간의 공장장직을 수행하며 쌓은 경륜과 전문지식, 책임성, 윤리의식 등을 고려하여 적임자로 판단됩니다.

확인서

후보자확인서(이갑균)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 1조 상호본 회사는 주식회사 씨티알모빌리티이라 칭한다. 영문으로는 CTR Mobility(약호 Mobility) 이라고 표기한다.

제 1조 상호

본 회사는 주식회사 센트랄모텍이라 칭한다. 영문으로는 CENTRAL MOTEK(약호

MOTEK) 이라고 표기한다.

상호변경 취소에 따른 정관변경 안건 상정

제 4조 공고방법본 회사의 공고는 인터넷 홈페이지(http://ctrmobility.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행하는 한국경제신문에 공고한다.
제 4조 공고방법본 회사의 공고는 인터넷 홈페이지(http://centralmotek.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행하는 한국경제신문에 공고한다.
상호변경 취소에 따른 정관변경 안건 상정

제 39조 이사회의 의사록1. 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

2. 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기

재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

<신설>

제 39조 이사회의 의사록1. 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

2. 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기

재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

3. 서명, 서명날인 또는 기명 날인의 방식으로 전자서명을 선택할 수 있으며, 전자서명은 서명, 서명날인 또는 기명날인과 동일한 효력을 가진다.

이사회 의사록의 서명방법 명확화

제 41조 위원회1. 본 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다. 1) 내부거래위원회 2) 감사위원회 3) 사외이사후보추천위원회 4) 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회 2. 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다. 3. 위원회에 대해서는 제34조, 제35조 및 제39조의 규정을 준용한다.
제 41조 위원회1. 본 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다. 1) 내부거래위원회 <삭제> 2) 사외이사후보추천위원회 3) 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회 2. 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다. 3. 위원회에 대해서는 제34조, 제35조 및 제39조의 규정을 준용한다.
감사위원회의 구성은 주주총회 결의사항으로 이사회의 권한에서 제외함.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

주1) 임시 주주총회 해당사항 없음

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 임시 주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부사항은 없습니다. - 최근 사업연도인 제28기(2021 회계연도) 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템 공시(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지 게재되어 있으니 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 전자투표에 관한 사항우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」모바일 주소: 「ht tp://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 수여기간
:
2022년 08월 28일 ～ 2022년 09월 06일

- 기간 중 24시간 이용가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인 용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

2. 코로나19 관련 사항

코로나19와 관련하여 주주총회 개최일에는 체온측정결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주 총회장 출입이 제한될 수 있사오니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다.당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

주총장소에 확진자가 발생하거나 불가피한 사유로 주총장소를 변경할 경우(사전) 주주총회소집공고 상 변경공시할 예정이며, 당일에 우발사항 발생으로 변경할 경우 해당 주총장소에 변경된 주소와 시간을 공지할 예정이오니, 참고하시기 바랍니다.