한국항공우주 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220819)
제출인: 한국항공우주

의결권대리행사권유참고서류
3.5
한국항공우주산업(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 8 월 19 일

권 유 자:
성 명: 한국항공우주산업(주)주 소: 경상남도 사천시 사남면 공단1로 78전화번호: 055-851-1000

작 성 자:
성 명: 김성환부서 및 직위: 자금팀 / 차장전화번호: 055-851-9085

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
한국항공우주산업(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 08월 19일
라. 주주총회일
2022년 09월 05일

마. 권유 시작일
2022년 08월 24일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

한국항공우주산업(주)
보통주
0
0.00
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

한국수출입은행
최대주주
보통주
25,745,964
26.41
최대주주
-

안현호
등기임원
보통주
700
0.00
등기임원
-

조진수
등기임원
보통주
20,000
0.02
등기임원
-

계
-
25,766,664
26.43
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김성환
보통주
740
직원
직원
-

이재영
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 08월 19일
2022년 08월 24일
2022년 09월 05일
2022년 09월 05일

※
권유 종료일은 2022년 9월 5일 임시주주총회 개시 전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

2022년 8월 1일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 8월 26일 9시 ~ 2022년 9월 4일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

(주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정))- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국항공우주산업(주)홈페이지>투자정보>공고
https://www.koreaaero.com/KO/Ir/Notice.aspx
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

[위임장 접수처]- 주소: 서울특별시 강남구 테헤란로 309, 6층 한국항공우주산업 자금팀 (역삼동, 삼성제일빌딩)- 전화번호: 055-851-9085- 우편접수여부: 가능, 우편번호 : 06151- 접수기간: 2022년 8월 24일 ~ 2022년 9월 5일 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 9월 5일 오전 09 시

장 소
경남 사천시 사남면 공단1로78 한국항공우주산업(주)에비에이션센터 4층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 8월 26일 9시 ~ 2022년 9월 4일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

(주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정))- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나 바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 입장전 체온측정 및 마스크 착용 확인절차를 진행할 예정이며, 체온 측정결과 및 기타 감염 의심 증상에 따라 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 감염 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.- 코로나 바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 활용을 권장드립니다. ＊ 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

＊ 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

＊ 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 8월 26일 9시 ~ 2022년 9월 4일 17시

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 강구영)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

강구영
1959-04-15
-(사내이사)
-
없음
이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강구영
영남대 석좌교수
1982.2015.2015.~2016.2017.~2022.
공군사관학교 졸업(30기)공군참모차장합동참모본부 군사지원본부장영남대 석좌교수
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

강구영 사내이사 후보자는 공군사관학교(전자공학학사) 졸업 후 총 2,800시간 이상의 비행경력을 가진 공군 조종사 출신으로서 F-4 전투기 및 T-50 개발 시험비행에 참여하였고, 공군참모차장, 합참 군사지원본부장, 영남대학교 항공분야 석좌교수 등을 역임한 항공분야의 전문가로서 풍부한 경력과 지식을 바탕으로 회사의 발전에 기여할 것으로 기대됨. 다양한 경험과 전문 식견을 활용하여 회사의 지속적인 성장동력을 마련하는데 크게 역량을 발휘할 것으로 예상하며 이를 통하여 회사의 발전과 기업가치를 제고시킬 수 있을 것으로 판단됨.

확인서

확인서(강구영 사내이사 후보자).jpg
확인서(강구영 사내이사 후보자)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음