포톤 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220818)
제출인: 포톤

의결권대리행사권유참고서류
3.5
㈜바이오로그디바이스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 08월 18일

권 유 자:
성 명: 주식회사 바이오로그디바이스주 소: 경기도 용인시 기흥구 기흥로 58-1, A동 1805호(구갈동, 기흥아이씨티밸리에스케이브이1)전화번호: 031-831-3696

작 성 자:
성 명: 신중환부서 및 직위: 공시팀 이사전화번호: 070-5038-0452

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)바이오로그디바이스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 08월 18일
라. 주주총회일
2022년 09월 02일

마. 권유 시작일
2022년 08월 23일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com/

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)바이오로그디바이스
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)금성축산진흥
최대주주
보통주
4,200,000
10.14
최대주주
-

계
-
4,200,000
10.14
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

신익환
보통주
0
임직원
임직원
-

신중환
보통주
0
임직원
임직원
-

김웅유
보통주
0
임직원
임직원
-

최왕규
보통주
0
임직원
임직원
-

남궁이슬
보통주
0
임직원
임직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)정모플러스
법인
보통주
-
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)정모플러스
김우람
서울시 서초구 강남대로53길 8,11층
2022년 07월 13일 기준일 현재 당사 주주명부에 기재되어 있는 전체주주에 대한 권유업무 수행
02-538-6112

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 08월 18일
2022년 08월 23일
2022년 09월 01일
2022년 09월 02일

나. 피권유자의 범위

주주총회 기준일(2022년 07월 13일) 현재 주주명부상 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 의사 진행 및 의안 심의에 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 8월 23일 9시 ～ 2022년 9월 1일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 23일 오전9시 부터 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 주주본인을 확인후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여 주주본인 인증 방법 : 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증 등- 수정동의안 처리 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)바이오로그디바이스 홈페이지
https://biologdevice.com/index.php/community01/
공지사항

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 용인시 기흥구 기흥로 58-1, 제A동 1805호 (구갈동, 기흥ICT밸리SKV1) 공시팀 ·전화번호 : 031-831-3696 ·팩스번호 : 031-831-3824- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2022년 8월 23일 ~ 2022년 9월 1일 주주총회 개시전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 09월 02일 오전 9시

장 소
경기도 용인시 기흥구 기흥로 58-1, 제A동 1805호 (구갈동, 기흥ICT밸리SKV1)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 8월 23일 9시 ～ 2022년 9월 1일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 23일 오전9시 부터 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 주주본인을 확인후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여 주주본인 인증 방법 : 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증 등- 수정동의안 처리 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 코로나바이러스감염증-19 관련 안내- 주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정결과에 따라 발열이 의심 되는 경우, 부득이하게 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 코로나바이러스의 감염 및 전파을 예방하기 위하여, 주주님께서는 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 하여 주시길 바랍니다.(회사에서는 별도의 마스크를 지급하지 않습니다)- 주주총회 개최 전, 코로나 바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이나 일자 변경 등이 발생하는 경우, 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
추천인
최대주주와의 관계
사외이사후보자여부

정국창

1976.02.22

이사회

해당사항 없음

부

유종섭

1977.10.19

이사회

해당사항 없음

부

박근옥

1980.02.16

이사회

해당사항 없음

부

전종태

1982.01.17

이사회

변경후 최대주주의 특수관계인

부

정동은

1973.05.28

이사회

변경후 최대주주의 특수관계인

여

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의최근3년간 거래내역

정국창

경영인

전) 참회계법인 경영기획이사

전) CJ게임즈 CJ N Park 기획 COO

전) ㈜마제스타 상근감사

현) ㈜유시아이 신규 사업본부 이사

해당사항 없음

유종섭

경영인

전) 웰컴크레디라인㈜ 이사

전) ㈜에스엘바이오닉스 기획그룹이사

현) ㈜넥스턴바이오사이언스 이사

해당사항 없음

박근옥

경영인

전) ㈜이매진코리아 대표이사

전) A & P Partners LLC Managing Director

현) ㈜엘피스파트너스 대표이사

해당사항 없음

전종태

경영인

전) 세원이앤씨㈜ 대표이사

현) ㈜이엔플러스 기획실 부장

해당사항 없음

정동은

경영인

현) ㈜이엔플러스 전무이사

해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 정동은 후보자 >1. 사외이사로서 전문성 및 독립성을 중요한 기준으로 직무를 수행할 것임2. 회사, 주주 및 기타 이해관계자의 가치 제고를 의사결정 기준으로 삼으며 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 것임3. 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것이며, 이사회에 적극적이고 성실하게 직무를 수행하고자 함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 및 사외이사 후보자들은 각 분야의 오랜 경험을 바탕으로 당사 이사회의 의사결정 과정에 정확하고 신중한 업무 수행 및 이사회의 역량 강화와 전문성 제고에 기여할 것으로 판단하여 추천함.

확인서

확인서_박근옥

확인서_유종섭

확인서_전종태

확인서_정국창

확인서_정동은(사외이사)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김용식

1973.04.11

해당사항없음

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의최근3년간 거래내역

김용식

경영인

전) ㈜디시지 부사장

전) ㈜진이어스 부사장

현) ㈜카이로스프라이빗에쿼티 상무

해당사항 없음

-
-
-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

비상근감사 후보자 김용식은 전문지식을 바탕으로 행정업무 수행능력이 우수하며 객관적인 시각으로 회사의 의사결정에 긍정적인 기여를 할 수 있는 적임자로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

확인서_김용식(감사)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

본 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1 ~ 61. (생략)

62. 위 각호에 관련된 제조, 전자상거래업, 상품 중개업, 중계무역업

63. 위 각호에 대한 기술 용역업

64. 위 각호에 대한 수출입업

65. 위 각호에 대한 상품 및 제품의 도소매업

66. 기타 각호에 부대되는 사업

제2조(목적)

본 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1 ~ 61. (생략)

62. 태양전지 및 기타 관련 사업

63. 신에너지 재생에너지, 대체에너지 등 에너지의 생산, 수송, 공급 및 관련기술사업

64. 스마트그리드 플랫폼사업 및 기타 관련사업

65. 전기, 전자제품 및 부품 제조, 판매, 수출입업

66. 이차전지 및 이차전지 소재의 제조, 판매, 수출입업

67. 전력저장용 설비 및 관련 제품의 제조, 설치 및 판매, 수출입업

68. 위 각호에 관련된 제조, 전자상거래업, 상품 중개업, 중계무역업

69. 위 각호에 대한 기술 용역업

70. 위 각호에 대한 수출입업

71. 위 각호에 대한 상품 및 제품의 도소매업

72. 기타 각호에 부대되는 사업

- 사업목적 추가 및 정비

제41조(이사회의 구성과 소집)

① (생략)

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 일주일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

제41조(이사회의 구성과 소집)

① (생략)

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 각 이사 및 감사에게 통지한 날의 다음날에 소집한다.

- 이사회 소집통지 기간 단축

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.