포톤 — 주주총회소집공고 (20220818)
제출인: 포톤

주주총회소집공고
2.9
바이오로그디바이스

주주총회소집공고

2022년 08월 18일

회 사 명 :
주식회사 바이오로그디바이스

대 표 이 사 :
황 훈

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 기흥로 58-1, 제A동 1805호 (구갈동, 기흥ICT밸리SKV1)

(전 화)031-831-3696

(홈페이지)http://ww.biologdevice.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 신 익 환

(전 화) 070-5038-0452

주주총회 소집공고

(임시 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 제9기 임시주주총회를 정관 제 23조 규정에 의거하여 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에게는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제25조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 09월 02일(금) 오전9시

2. 장 소 : 경기 용인시 기흥구 기흥로 58 기흥ICT밸리 A동 Lobby ICT밸리컨벤션

※ 코로나19에 따른 우발상황 대처를 위하여 주주총회 일시, 장소 등의 불가피한 변경사항 발생 시 변경승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

3. 회의목적사항

[부의안건]

제1호 의안: 정관일부 변경의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 정국창 선임의 건

제2-2호 의안: 사내이사 유종섭 선임의 건

제2-3호 의안: 사내이사 박근옥 선임의 건

제2-4호 의안: 사내이사 전종태 선임의 건

제2-5호 의안: 사외이사 정동은 선임의 건

제3호 의안: 감사 김용식 선임의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래 소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소

: 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간

- 2022년 08월 23일 9시 ～ 2022년 09월 01일 17시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증

※ 회사에 위임할 시에는 첨부 위임장 사용

※ 주주총회 기념품은 별도 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김선규(출석률: 57%)
장세탁(출석률: 0%)

찬 반 여 부

1
2022.01.06
필리핀법인 자금대여의 건
찬성
불참

2
2022.01.07
본사 매각의 건
찬성
불참

3
2022.01.13
사무실 임대차 계약의 건
찬성
불참

4
2022.01.25
타법인출자의 건
찬성
불참

5
2022.02.11
감사인선임위원회 위원 구성의 건
-
불참

6
2202.02.15
본점이전의 건
-
불참

7
2022.02.23
형통성장투자1호조합 출자의 건
-
불참

8
2022.02.25
지나인제약㈜ 보증채무 인수의 건
-
불참

9
2022.03.03
㈜하이빅스 자금대여의 건
찬성
불참

10
2022.03.08
1. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 2. 제8기 결산 재무제표 승인의 건
찬성
불참

11
2022.03.08
형통성장투자1호조합 출자금 회수의 건
-
불참

12
2022.03.14
1. 제8기 정기주주총회 소집의 건2. 전자적 방법 의결권 행사의 건 (전자투표)3. 서면투표제 미실시의 건
찬성
불참

13
2022.03.15
제4회 전환사채 담보변경의 건
찬성
불참

14
2022.03.23
사내이사 자금대여의 건
찬성
불참

15
2022.03.28
타법인출자의 건
찬성
불참

16
2022.04.08
한국산업은행 차입금 기한연장 및 대환의 건
-
-

17
2022.04.12
1. ㈜세바바이오텍 제4회 전환사채 인수계약 체결의 건2. 사채원리금 담보제공의 건
-

18
2022.05.09
형통성장투자1호조합 출자의 건
-

19
2022.05.09
임원성과급 지급의 건
-

20
2022.05.10
타법인출자의 건
찬성

21
2022.05.11
한국산업은행 차입금 대환의 건
찬성

22
2022.05.23
사내이사 금전소비대차계약 연장의 건
찬성

23
2022.06.03
BLD VINA 대여금 회수 및 대여 재실행의 건
찬성

24
2022.06.10
BLD VINA 대출 및 당사 연대보증 연장의 건
찬성

25
2022.06.10
BLD VINA 대여금 회수 및 대여 재실행의 건
찬성

26
2022.06.28
1. 임시주주총회 소집의 건 2. 전자적 방법 의결권 행사의 건 (전자투표) 3. 서면투표제 미실시의 건
찬성

27
2022.07.01
한국산업은행 차입금 기한 연장의 건
찬성

28
2022.07.05
한국산업은행 차입금 대환의 건
찬성

29
2022.07.18
제5회차 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성

30
2022.08.02
유상증자(소액공모) 발행의 건(연회)
-

31
2022.08.03
유상증자(소액공모) 발행의 건(속개)
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,200,000,000
27,000,000
13,500,000
-

※ 주총승인금액은 2022년 정기주주총회에서 사내이사를 포함하여 승인된 금액입니다.※ 지급총액은 2022년 반기기준 지급된 사외이사 2인의 보수입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출

ACTRO VINA CO.,LTD

2022.01.01-2022.06.30

237.57

31.30%

매출

HAEHWA VINA COMPANY LIMITED

2022.01.01-2022.06.30

52.34

6.90%

매출

IM VINA CO.,LTD

2022.01.01-2022.06.30

93.52

12.32%

매출

JAEYOUNG VINA CO.,LTD

2022.01.01-2022.06.30

23.28

3.07%

매출

HAESUNG VINA CO., LTD

2022.01.01-2022.06.30

60.22

7.93%

매입

(주)뉴프렉스

2022.01.01-2022.06.30

70.23

9.25%

매입

(주)에스티씨

2022.01.01-2022.06.30

109.67

14.45%

매입

INNO FLEX VINA CO.,LTD

2022.01.01-2022.06.30

22.41

2.95%

매입

삼성전기(주)

2022.01.01-2022.06.30

50.00

6.59%

매입

티디케이전자한국 주식회사

2022.01.01-2022.06.30

28.53

3.76%

※ 2021년 별도매출총액(759억원)의 1%이상인 거래 내용입니다.※ 상기 항목은 당해 사업연도 개시일로부터 2분기 종료일(2022년 6월 30일)까지를 기준으로 작성하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

BLD VINA CO., LTD.(종속기업)

매입

2022.01.01~2022.06.30

139.99

18.44%

BLD ELECTRONICS PHILS.INC.(종속기업)

매출

2022.01.01~2022.06.30

15.17

2.00%

BLD ELECTRONICS PHILS.INC.(종속기업)

매입

2022.01.01~2022.06.30

21.14

2.78%

BLD VINA CO., LTD.(종속기업)

자금대여

2022.01.01~2022.06.30

64.65

8.52%

BLD ELECTRONICS PHILS.INC.(종속기업)

매출채권

2022.01.01~2022.06.30

19.95

2.63%

BLD ELECTRONICS PHILS.INC.(종속기업)

자금대여

2022.01.01~2022.06.30

12.93

1.70%

(주)하이빅스(종속기업)

자금대여

2022.01.01~2022.06.30

12.50

1.65%

BLD VINA CO.,LTD.(종속기업)

지급보증

2022.01.01~2022.06.30

USD 5,000,000(*1)

64.65

8.52%

BLD VINA TECH CO.,LTD.(종속기업)

지급보증

2022.01.01~2022.06.30

USD 2,000,000(*1)

25.86

3.41%

금성축산진흥㈜(기타특수관계자)

연대보증

2022.01.01~2022.06.30

96.00

12.65%

경영진

급여 및 퇴직급여

2022.01.01~2022.06.30

11.15

1.47%

(*1) 2022년 6월 30일 기준 환율로 적용하였습니다.※ 2021년 별도매출총액(759억원)의 1%이상인 거래 내용입니다.※ 상기 항목은 당해 사업연도 개시일로부터 2분기 종료일(2022년 6월 30일)까지를기준으로 작성하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 연혁 및 특성

휴대폰에 카메라 모듈이 탑재하기 시작한 2000년대에는 디지털 카메라의 성능 및 품질에 미치지 못한다는 평가를 받았으나 , 광학렌즈 및 이미지 센서 기술의 비약적 발전에 힘입어 화질이 획기적으로 개선 되었습니다. 또한, 언제 어디서든 사진을 촬영할 수 있다는 장점으로 인하여 휴대폰의 주요 기능으로 자리잡았으며, 디지털 카메라를 대체할 수 있는 수준으로 발전하고 있습니다.

휴대폰용 카메라 모듈 산업은 전방산업인 휴대폰 산업과의 연관성이 매우 큰 산업입니다. 휴대폰 산업이 하이엔드 스마트폰 중심으로 출시되고 스마트폰에서 카메라의 활용도가 증가하면서 스마트폰 카메라 수요가 증가하고 있습니다. 결과적으로, 스마트폰 시장 확대가 Main Camera 및 Sub Camera의 수요를 증가시켜 카메라 모듈 산업이 성장을 하고 있습니다.(2) 휴대폰 카메라모듈 시장 전망휴대폰 카메라모듈 시장 전망국내 증권사 리서치 자료에 의하면 카메라모듈 산업은 올해에도 성장을 지속할 것으로 전망하고 있습니다. 스마트폰에 멀티 카메라를 적용하였던 시기 (2017~2019년)에 시현하였던 수준의 성장을 전망하고 있습니다. 구조적인 스마트폰 시장의 성장보다는 글로벌 스마트폰 점유율 최상위 업체의 양적인 성장이 예상되고 있기 때문입니다.

증권사 리서치자료에 따르면 2021년 글로벌 스마트폰 판매량(Sell-through)은 6.6% 증가한 13억 8,700만대였습니다. 지역별 성장률은 미국 14.2%, 인도 12.2%에 비해 중국 -2.1%로 중국 시장의 침체가 장기화되고 있습니다. 중국은 내수 부진 이외에도 5G 교체수요 둔화, 부품 공급난 등이 부정적인 영향을 미치고 있습니다.

2022년 스마트폰의 글로벌판매량은 2021년 성장률과 비슷한 수준의 성장을 기대하고 있습니다. 이와는 다르게 폴더블 스마트폰 출하량은 2022년 약 1,800만대에서 2025년 1억대를 돌파할 것으로 전망되고 있습니다. 특히 S전자는 2021년 732만대에서 2022년 1,380만대, 2023년 2,420만대로 예상되는 등 초프리미엄 스마트폰 시장의 성장을 견인할 것으로 예상되고 있습니다.

현재, 스마트폰 제조사들은 카메라 차별화에 집중하고 있으며, 싱글카메라 및 광각.망원렌즈를 둘 다 탑재할 수 듀얼카메라에서 지금은 초광각 렌즈 및 ToF(Time of Flight, 비행시간 거리측정) 센서 등 3D 카메라와 같은 신기술이 적용된 트리플 카메라가 기본으로 자리 잡았습니다. 최근에 출시된 스마트폰은 1억800만 화소 메인 카메라, 초광각 카메라, 잠망경 렌즈가 적용된 5배 광학줌 망원 카메라, ToF 센서 등을 탑재하는등 쿼드러플 카메라 및 펜타(5개)까지 출시 되고 있습니다.

(3) 경쟁상황

휴대폰용 카메라 모듈 부품은 휴대폰 제조사가 3~4개의 주요 협력사와 지속적으로 거래관계를 유지해나가는 특성을 지니고 있으며, 해당 협력사는 부품별로 소수의 고객사와 지속적인 협력관계를 유지해가는 특성을 가지고 있어 신규업체의 시장진입이 어려운 편에 속합니다. 또한 소형 제품의 생산능력 및 제조기술 노하우를 바탕으로한 신규 생산능력 등이 뒷받침 되어야 하는 특징을 가지고 있으므로 진입장벽이 높은 사업 분야입니다.당사의 경쟁우위 요소는 개발 및 제조 기술력을 바탕으로 한 품질과 가격경쟁력입니다. 회사는 기술력과 가격경쟁력을 갖추기 위해 부품 내재화를 진행하였고, 타기업 대비 우수한 품질의 제품을 경쟁력 있는 가격으로 공급함으로써 고객사 만족을 위해 노력하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 스마트폰 카메라용 Actuator에 탑재되는 FPCB Assy 및 SUB Assy제조, SMT 임가공 등을 주요 사업으로 하고 있습니다.

회사의 주요제품 라인업은 휴대폰용 카메라의 Actuator에 탑재되는 AF/OIS FPCB Assy 제품을 생산하는 VCM 모듈 사업과 ISM 모듈 사업으로 구성되어 있습니다. AF와 OIS 기능은 현재 고사양의 휴대폰에 주로 탑재되어 있으나 최근에는 중저가 시장으로까지 확대 적용되고 있는 추세이며, 후면 카메라뿐만 아니라 전면 카메라에도 이러한 기능이 적용되어 범용화 될 것으로 예상되고 있습니다.AF는 카메라 모듈을 구성하는 부품으로서 촬영시 피사체를 확대하거나 축소하여 선명하게 나오도록 렌즈의 위치를 최적 초점 위치에 이송시켜 주는 자동초점 구동장치입니다. 스마트폰의 고화소화가 진행될수록 AF 기능 탑재유무에 따라 이미지 품질의 차이가 크게 나타나므로 최근 스마트폰 카메라의 화소수나 기능이 디지털 카메라 수준으로 높아지고 있습니다.OIS(Optical Image Stabilization, 광학식 손떨림 방지기능)는 센서에 감지된 사용자의 손떨림에 상응하는 만큼 렌즈나 이미지센서를 조절해 영상이 이미지센서에 흔들림 없게 입사되게 하는 기술입니다. 특히 어두운 실내나 밤과 같이 빛이 부족해 셔터 속도가 느려지는 환경에서 선명한 사진을 얻을 수 있는 장점을 가지며, 스마트폰의 슬림화 추세로 인해 카메라 렌즈가 소형화 됨에 따라 광량이 적어 저조도 환경이 불가피하고, 이에 따라 빛의 노출 시간을 늘리게 되면 손떨림에 의한 흐려짐 현상이 발생할 수 밖에 없는바, OIS가 저조도 환경에서의 화질의 열세를 만회할 대안이 되고 있습니다.OIS 기능이 스마트폰 업체 중 하이엔드 스마트폰 카메라에 처음으로 적용된 것은 2013년 8월 LG전자의 G2이고 그 후 애플과 국내 대기업이 비슷한 시기에 프리미엄 스마트폰을 공개하며 OIS 적용이 확대되고 있습니다. 애플은 기존 아이폰6 플러스에만 적용하던 OIS기능을 차기 모델에 전면 적용하고 있으며, 화웨이, 샤오미와 같은 중국업체들 또한 LTE 스마트폰 성장에 따라 고화소 카메라모듈에 OIS 기능을 기본적으로 적용하고 있습니다.국내 대기업과 애플 등의 휴대폰 제조사는 새로운 차별화를 위하여 신규 출시되는 휴대폰에 듀얼카메라를 채택하여 적용하고 있습니다. 듀얼카메라는 카메라 모듈이 2개로 이루어져 각각의 카메라가 각자 다른 부분을 촬영(한개의 모듈은 피사체 초점을 잡고 다른 한개의 모듈은 주변 배경을 찍는 방식)해 이를 하나의 이미지로 합성하기 때문에 기존 스마트폰 카메라로는 촬영할 수 없었던 사진을 촬영할 수 있게 되었으며, AF와 OIS 기술이 탑재되어 있어 안정적인 촬영이 가능합니다. 최근에는 트리플,쿼드 카메라가 탑재된 스마트폰이 출시 되는 등 멀티카메라 채택이 일반화 되고 있습니다. 카메라의 차별화가 멀티 카메라에서 줌 기능 강화로 전환되면서 카메라 튀어나온 문제 해결, 고배율 줌을 적용하기위해 폴디드(잠망경 구조의 망원렌즈 카메라 필요) 카메라의 중요성이 높아질 전망입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분당사 및 당사의 종속회사가 영위하고 있는 사업은 휴대폰용 카메라 모듈 부품 사업으로 주요 제품으로는 Actuator용 FPCB Assy, Sub Assy등이 있습니다.

(2) 시장점유율

당사가 속해있는 카메라 모듈 부품 산업의 경우 외부 공신력 있는 기관의 조사 자료가 없고, 각 경쟁업체별로 납품하는 제품의 완성 단계가 상이하여 동등 비교를 통한 객관적인 시장점유율 산정이 어렵기 때문에 본 항목에 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

카메라 모듈 부품산업의 특성은 전방 산업인 휴대폰 산업과 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 휴대폰 산업의 전반적인 가치 시스템은 다양한 부품, 소재, S/W Platform을 공급하는 공급자, 단말기 제조업체 그리고 단말기를 주로 구매하여 소비자에게 서비스와 함께 판매하는 통신서비스 사업자 및 독립 유통 업체로 구성됩니다. 이러한 시스템에 최종 고객의 요구 다양화 및 기술 발전에 따라, 최종 제공되는 제품의 가치를 증가시킬 수 있는 새로운 시장 참여자들의 진입이 증가하고 있습니다.

현재 휴대폰 산업은 스마트폰의 등장에 따라 과거 전통의 강자들이 몰락하고 중국업체가 약진을 하고 있는 상황이므로 더욱 더 경쟁이 심화되고 있습니다. 이에 따라 국내 휴대폰 제조사도 신제품을 출시할 때마다 경쟁업체와의 차별화와 마케팅 포인트의 하나로 카메라의 성능과 기능을 강조하고 있으며 카메라 모듈 부품 산업은 휴대폰 제조사의 판매전략과 요구에 따라 변화하며 성장 발전하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

공고일 현재 이사회 결의 등으로 구체화된 신규 사업은 없으며, 신규사업 진출 등을 위하여 다각적인 검토를 하고 있습니다. 또한, 금번 주주총회에서 신규사업 다각화를 위한 사업목적의 변경(안)을 안건에 포함하였습니다.

구분
내용

사업목적 추가
- 태양전지 및 기타 관련 사업- 신에너지 재생에너지, 대체에너지 등 에너지의 생산, 수송, 공급 및 관련기술사업- 스마트그리드 플랫폼사업 및 기타 관련사업- 전기, 전자제품 및 부품 제조, 판매, 수출입업- 이차전지 및 이차전지 소재의 제조, 판매, 수출입업- 전력저장용 설비 및 관련 제품의 제조, 설치 및 판매, 수출입업

(5) 조직도

바이오로그디바이스 조직도.jpg
바이오로그디바이스 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

본 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1 ~ 61. (생략)

62. 위 각호에 관련된 제조, 전자상거래업, 상품 중개업, 중계무역업

63. 위 각호에 대한 기술 용역업

64. 위 각호에 대한 수출입업

65. 위 각호에 대한 상품 및 제품의 도소매업

66. 기타 각호에 부대되는 사업

제2조(목적)

본 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1 ~ 61. (생략)

62. 태양전지 및 기타 관련 사업

63. 신에너지 재생에너지, 대체에너지 등 에너지의 생산, 수송, 공급 및 관련기술사업

64. 스마트그리드 플랫폼사업 및 기타 관련사업

65. 전기, 전자제품 및 부품 제조, 판매, 수출입업

66. 이차전지 및 이차전지 소재의 제조, 판매, 수출입업

67. 전력저장용 설비 및 관련 제품의 제조, 설치 및 판매, 수출입업

68. 위 각호에 관련된 제조, 전자상거래업, 상품 중개업, 중계무역업

69. 위 각호에 대한 기술 용역업

70. 위 각호에 대한 수출입업

71. 위 각호에 대한 상품 및 제품의 도소매업

72. 기타 각호에 부대되는 사업

- 사업목적 추가 및 정비

제41조(이사회의 구성과 소집)

① (생략)

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 일주일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

제41조(이사회의 구성과 소집)

① (생략)

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 각 이사 및 감사에게 통지한 날의 다음날에 소집한다.

- 이사회 소집통지 기간 단축

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
추천인
최대주주와의 관계
사외이사후보자여부

정국창

1976.02.22

이사회

해당사항 없음

부

유종섭

1977.10.19

이사회

해당사항 없음

부

박근옥

1980.02.16

이사회

해당사항 없음

부

전종태

1982.01.17

이사회

변경후 최대주주의 특수관계인

부

정동은

1973.05.28

이사회

변경후 최대주주의 특수관계인

여

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의최근3년간 거래내역

정국창

경영인

전) 참회계법인 경영기획이사

전) CJ게임즈 CJ N Park 기획 COO

전) ㈜마제스타 상근감사

현) ㈜유시아이 신규 사업본부 이사

해당사항 없음

유종섭

경영인

전) 웰컴크레디라인㈜ 이사

전) ㈜에스엘바이오닉스 기획그룹이사

현) ㈜넥스턴바이오사이언스 이사

해당사항 없음

박근옥

경영인

전) ㈜이매진코리아 대표이사

전) A & P Partners LLC Managing Director

현) ㈜엘피스파트너스 대표이사

해당사항 없음

전종태

경영인

전) 세원이앤씨㈜ 대표이사

현) ㈜이엔플러스 기획실 부장

해당사항 없음

정동은

경영인

현) ㈜이엔플러스 전무이사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무- 해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 정동은 후보자 >1. 사외이사로서 전문성 및 독립성을 중요한 기준으로 직무를 수행할 것임2. 회사, 주주 및 기타 이해관계자의 가치 제고를 의사결정 기준으로 삼으며 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 것임3. 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것이며, 이사회에 적극적이고 성실하게 직무를 수행하고자 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 및 사외이사 후보자들은 각 분야의 오랜 경험을 바탕으로 당사 이사회의 의사결정 과정에 정확하고 신중한 업무 수행 및 이사회의 역량 강화와 전문성 제고에 기여할 것으로 판단하여 추천함.

확인서

확인서_박근옥

확인서_유종섭

확인서_전종태

확인서_정국창

확인서_정동은(사외이사)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김용식

1973.04.11

해당사항없음

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의최근3년간 거래내역

김용식

경영인

전) ㈜디시지 부사장

전) ㈜진이어스 부사장

현) ㈜카이로스프라이빗에쿼티 상무

해당사항 없음

-
-
-
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무- 해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

비상근감사 후보자 김용식은 전문지식을 바탕으로 행정업무 수행능력이 우수하며 객관적인 시각으로 회사의 의사결정에 긍정적인 기여를 할 수 있는 적임자로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

확인서_김용식(감사)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

- 임시 주주총회이므로 기재를 생략하고, 기 제출된 사업보고서를 참고바랍니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 임시 주주총회이므로 기재를 생략하고, 기 제출된 사업보고서를 참고바랍니다.

※ 참고사항

■코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항- 코로나19 확산 방지를 위해 주주님께서는 가급적 전자투표를 통한 비대면적 의결권 행사를 고려 부탁드립니다.- 하기 사항에 해당하는 주주님께서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으며, 별도 장소에서 총회 참석 및 의결권 행사가 가능합니다.ㆍ 발열자, 호흡기증상자 등 감염 의심자와 그의 가족인 경우

ㆍ 발열 등 의심증상이 있거나 마스크를 착용하지 아니한 경우- 주주총회장 입장 시 발열 검사 예정이며, 반드시 마스크 착용을 부탁드리고, 당사의 안내에 따라 총회장 내 방역수칙을 준수하여 주시기 바랍니다.(회사에서는 별도의 마스크를 지급하지 않습니다.)- 코로나19 확산에 따라 주주총회 일시, 장소 등 불가피한 변경사항 발생 시, 변경사항 승인 권한을 대표이사에게 위임함을 알려드립니다. 이 경우 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 변경사항을 재안내 드리도록 하겠습니다.

- 당사는 주주총회 당일 인력 및 공간상의 제약과 감염 예방을 위한 조치로서 선물 또는 기념품 등을 제공하지 않을 예정이오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.