HL홀딩스 — 주주총회소집공고 (20220818)
제출인: HL홀딩스

주주총회소집공고
2.9
(주)한라홀딩스

주주총회소집공고

2022년 8월 18일

회 사 명 :
주식회사 한라홀딩스

대 표 이 사 :
홍 석 화 / 최 경 선

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 46

(전 화) 031-280-4641

(홈페이지)http://www.hallaholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영전략실장
(성 명) 이 성 규

(전 화) 02-526-0636

주주총회 소집공고

(제 24기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제20조 및 제22조에 의거하여 제24기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기를 바라며, 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제24조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2022년 9월 5일 (월) 오전 9시2. 장소 : 경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 46 (주)한라홀딩스 본사3. 회의목적사항 가. 부의안건 - 제1호 의안 : 정관 개정의 건 4. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항의 단서 규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.5. 주주총회 참석시 준비물직접행사 : 신분증대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증6. 코로나바이러스감염증 - 19 관련 안내사항코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회장입구에서 설문서(해외여행력 체크 등) 작성 및 체온계로 총회에 참석하는 주주님들의 체온을 축정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려 드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.코로나19 확산에 따라 장소 변경 등의 변동이 발생할 수 있으므로 주총 전일까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.hallaholdings.com)를 참고해주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이병국
이용덕
정지선

(출석률: 100%)
(출석률: 100%)
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.02.11
- 2022년 사업계획 승인의 건
찬성
찬성
찬성

- 제23기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성

- 2022년 회사채 발행 한도 승인의 건
찬성
찬성
찬성

- 자회사 투자채권 연장 승인의 건
찬성
찬성
찬성

- 이사 후보 추천의 건
찬성
찬성
찬성

- 정기 주주총회 개최 및 안건 승인의 건
찬성
찬성
찬성

ㅁ보고사항- 2021년 경영실적 보고의 건
-
-
-

2
2022.03.04
- 전환우선주 조건 변경 승인의 건
찬성
찬성
찬성

- L/C 개설 한도 약정 승인의 건

찬성

찬성

찬성

- 신규 차입 승인의 건

찬성

찬성

찬성

- 이사회 규정 개정의 건

찬성

찬성

찬성

ㅁ보고사항- 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건- 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건

-
-
-

3
2022.03.28
- 대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성

4
2022.05.10
- 자회사에 대한 출자전환 승인의 건
찬성
찬성
찬성

- 자기주식 취득을 위한 신탁계약체결 승인의 건

찬성

찬성

찬성

- 은행차입 연장 승인의 건
찬성
찬성
찬성

- 대출 포괄한도 재약정 승인의 건

찬성

찬성

찬성

ㅁ보고사항- 2022년 1분기 경영실적 보고의 건
-
-
-

5
2022.06.28
- 자회사 주식양도 승인의 건

찬성

찬성

찬성

6
2022.07.14
- 정관 개정의 건
찬성
찬성
찬성

- 임시주주총회 개최 승인의 건
찬성
찬성
찬성

7
2022.07.26
- 자회사 자금대여 승인의 건

찬성

찬성

찬성

8
2022.08.11
- 자회사 지분 처분 승인의 건
찬성
찬성
찬성

ㅁ보고사항- 2022년 상반기 경영실적 보고의 건
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

사외이사후보추천위원회
이병국(위원장),정지선, 홍석화
2022.02.11
- 사외이사 후보 추천의 건
가결

감사위원회
정지선(위원장), 이병국, 이용덕
2022.02.11
- 21년 결산보고의 건
-

- 21년 내부회계관리 주요업무 보고의 건
-

2022.03.04
- 22년 회계감사 결과 보고의 건
-

- 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-

2022.05.09
- 2022년 연간감사계획 보고의 건
-

- 내부회계관리 주요업무 보고의 건
-

- 2022년 1분기 결산보고의 건
-

- 감사위원장 선임의 건
가결

2022.08.11
- 2021년 반기 검토 보고의 건
-

- 내부회계관리 주요업무 보고의 건
-

- 2021년 상반기 결산보고의 건
-

정도경영위원회
이용덕(위원장), 이병국, 정지선
2022.03.04
- 2022년 ESG 추진계획 보고
-

2022.08.11
- 지속가능경영보고서 발간 보고의 건
-

- 인권경영선언문 개정 승인의 건

가결

주1) 사외이사후보추천위원회 구성원 중 홍석화 이사는 사내이사입니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
5,000
83
28
-

주1) 주총승인금액은 제 23기 정기주주총회 당일 (2022.03.28) 기준 사내이사 3명을 포함한 총 6명의 보수한도 총액입니다.주2) 상기 지급 총액은 2022년 6월 30일 기준 누적 지급액입니다.주3) 상기 인원수는 주주총회소집공고일 현재 재직 기준입니다.주4) 1인당 평균 지급액은 지급총액을 주주총회소집공고일 현재 재직 인원수로 단순 평균하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

주1) 2022년 2분기말 현재 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

주1) 2022년 2분기말 현재 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

지주회사(持株會社, Holdings Company)란 다른 회사의 주식소유를 목적으로 하는 회사이며 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 독립적인 사업을 영위하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사들로부터 받는 배당금 등을 주된 수입원으로 하고 있습니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른회사의 주식을 소유하는 회사입니다.우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에관한법률(이하'공정거래법')에 규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 지주회사 설립 및 전환을 금지시켰으나, 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정 과정을 촉진한다는 취지하에 1999년 공정거래법을 개정하여 지주회사를 허용하였습니다.지주회사의 장점으로는 경영효율성 및 투명성 향상, 지배구조 개선, 외자유치 원할 등 입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황당사는 다른 회사의 주식을 소유하고 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 지주회사로서, 2014년 9월 1일 인적분할을 통해 순수지주회사로 전환하였습니다. 이후 2015년 7월 1일 자동차부품 유통 및 물류업을 영위하는 한라마이스터 유한회사를 흡수합병하여 사0업지주회사로 전환하였습니다. 현재 당사는 자회사로부터 받는 배당수익 수취 , Halla(한라) 및 Mando(만도) 브랜드 권리를 소유하며 사용자로부터 상표권 사용수익 수취, IT제품ㆍ용품판매 및 서비스를 제공하는 사업, 자동차 부품ㆍ용품 판매, 유통 사업 등을 영위하고 있습니다.당사는 지주회사로서 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(공정거래법)기준 (주)만도, (주)한라 등 5개의 자회사와 7개의 손자회사를 지배하고 있습니다. 상표권을 소유하고 있는 당사는 브랜드 사용자로부터 매출액의 일정비율만큼 상표권 사용료를 징수하고 있습니다.이에 당사는 당사의 상표권 수익 등을 Halla(한라) 및 Mando(만도) 브랜드에 대한 법적보호 및 광고ㆍ홍보활동 등 브랜드 가치의 관리ㆍ육성에 사용하고 있으며, 이를 통해 Halla(한라) 및 Mando(만도) 브랜드를 일류 브랜드로 육성해 나갈 것 입니다.또한 당사는 자동차부품 유통 및 물류업을 주요사업으로 영위하고 있습니다. 부품제조 업체와의 전략적 파트너쉽을 통하여 자동차 정비에 필요한 After Market용 순정부품(현가장치, 조향장치, 제동장치, 공조부품, 전장부품, 계기류, 모터류, 에어백 등)을 공급받아 전국 30여개의 유통 네트워크를 통하여 안정적으로 공급 판매하고 있으며, 자동차부품의 구매대행, 포장, 수입/통관, 조달, 검수/검품, 보관, 유통가공, 국내외 운송 등 차별화된 Value Chain Service를 제공하고 있습니다.(2) 사업부문별 재무정보2014년 9월 1일, 회사분할로 인해 지주회사로 전환됨에 따라, 지주회사 및 사업 회사별로 구분하여 경영성과를 검토하고 있습니다.(3) 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 2014년 9월 1일 인적분할로 인해, 자회사의 가치 상승에 역량을 집중하는 지주회사로서의 경영체제를 갖추게 되었으며, 당기 자회사 및 손자회사 지분 정리 등을 통해 공정거래법상 지주회사 행위제한 요건을 모두 해소하여 지주회사 체제를 안정적으로 정착 시켰습니다. 이에 당사는 지주회사 본연의 업무에 충실할 계획이며, 한라그룹 지배구조 투명성을 높여 기업가치를 극대화하기 위해 노력할 것입니다. 또한, 각 사업부문별 책임경영 및 전문화로 미래성장 사업에 대한 집중투자 및 사업구조의 고도화를 실현하고자 합니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안 : 정관 개정의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 (상호)

회사의 상호는 주식회사 한라홀딩스라 하며, 영문으로는 Halla Holdings Corporation 으로 표기한다(이하"회사"라 한다).

제1조 (상호)

회사의 상호는 HL홀딩스 주식회사라 하며, 국문으로는 에이치엘홀딩스 주식회사, 영문으로는 HL Holdings Corporation 으로 표기한다(이하"회사"라 한다).

상호 변경

제43조 (감사위원회의 구성)

④ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

⑤ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

(신 설)

(신 설)

⑥ 감사위원회는 ~ 대표할 것을 정할 수 있다.

⑦ 사외이사의 ~ 합치되도록 하여야 한다.

제43조 (감사위원회의 구성)

④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 다만, 회사가 사업연도말 현재 자산총액이 2조원 이상이 되는 경우에는 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑤ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.

⑥ 감사위원회 위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.

⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑧ (좌 동)

⑨ (좌 동)

개정상법

제542조의 12 반영

제 8장 부칙

<신 설>

제 8장 부칙

제13조 (개정시행일)

본 정관은 제24기 임시 주주총회에서 승인한 2022년 9월 5일부터 개정 시행한다.

개정에 따른 부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서는 첨부하지 않습니다.- 최근 사업연도인 제23기 사업보고서 및 감사보고서는 2022년 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 되었으며 당사 홈페이지(http://www.hallaholdings.com)에도 게재되었습니다.- 게재된 사업보고서는 주주총회 이후 변경 사항, 오기 등의 사유로 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려 드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

□ 확진자 발생 등으로 사전 공고된 장소(본사) 폐쇄 시, 총회장이 변경될 수 있습니다. 이 경우 주주님께서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석해 주시기 바랍니다.