HL홀딩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220818)
제출인: HL홀딩스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)한라홀딩스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 8월 18일

권 유 자:
성 명:주식회사 한라홀딩스주 소: 경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 46전화번호: 02-526-0636

작 성 자:
성 명: 김영진부서 및 직위: 경영기획팀 / 프로전화번호: 02-526-0636

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 한라홀딩스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 08월 18일
라. 주주총회일
2022년 09월 05일

마. 권유 시작일
2022년 08월 23일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보를 위하여 의결권을 위임 받고자 합니다.

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 한라홀딩스
보통주
560,720
5.4
본인
자사주

※ 상기 소유비율은 보통주 발행주식 총수 10,472,070주 대비 비율입니다.※ 자사주는 2022년 9월 5일 개최하는 제 24기 임시주주총회에서 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

정몽원
최대주주
보통주
2,545,433
24.31
최대주주
-

(주)케이씨씨
기타
보통주
432,100
4.13
기타
-

홍인화
최대주주 친족
보통주
1,389
0.01
최대주주 친족
-

정지연
최대주주 친족
보통주
845
0.01
최대주주 친족
-

정지수
최대주주 친족
보통주
1,672
0.02
최대주주 친족
-

최경선
등기임원
보통주
155
0.00
등기임원
-

이용주
계열회사 임원
보통주
382
0.00
계열회사 임원
-

계
-
2,981,976
28.48
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김민준
보통주
195
직원
직원
-

이재우
보통주
97
직원
직원
-

박준수
보통주
550
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 08월 18일
2022년 08월 23일
2022년 09월 05일
2022년 09월 05일

※권유 종료일은 2022년 9월 5일 제 24기 임시주주총회 개시 전까지입니다

나. 피권유자의 범위

2022년 7월 29일 현재 주주명부상에 의결권이 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)한라홀딩스
http://www.hallaholdings.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 피권유자의 동의를 확보한 경우에 한하여 참고서류 및 위임장 용지를 전송할 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : (44259)서울특별시 송파구 올림픽로 289, 7층 경영기획팀- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기
간 : 2022년 8월 23일 ~ 9월 5일 제24기 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 9월 5일 오전 9시

장 소
경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 46 (주)한라홀딩스 본사

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 주주총회장 입장 시 반드시 방역수칙을 준수하고 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안 : 정관 개정의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 (상호)

회사의 상호는 주식회사 한라홀딩스라 하며, 영문으로는 Halla Holdings Corporation 으로 표기한다(이하"회사"라 한다).

제1조 (상호)

회사의 상호는 HL홀딩스 주식회사라 하며, 국문으로는 에이치엘홀딩스 주식회사, 영문으로는 HL Holdings Corporation 으로 표기한다(이하"회사"라 한다).

상호 변경

제43조 (감사위원회의 구성)

④ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

⑤ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

(신 설)

(신 설)

⑥ 감사위원회는 ~ 대표할 것을 정할 수 있다.

⑦ 사외이사의 ~ 합치되도록 하여야 한다.

제43조 (감사위원회의 구성)

④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 다만, 회사가 사업연도말 현재 자산총액이 2조원 이상이 되는 경우에는 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑤ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.

⑥ 감사위원회 위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.

⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑧ (좌 동)

⑨ (좌 동)

개정상법

제542조의 12 반영

제 8장 부칙

<신 설>

제 8장 부칙

제13조 (개정시행일)

본 정관은 제24기 임시 주주총회에서 승인한 2022년 9월 5일부터 개정 시행한다.

개정에 따른 부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음