HL D&I — 의결권대리행사권유참고서류 (20220818)
제출인: HL D&I

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)한라

의결권 대리행사 권유 참고서류

-귀중

2022년 8월 18일

권 유 자:
성 명: 주식회사 한라주 소: 서울특별시 송파구 올림픽로 289전화번호: 02-3434-5114

작 성 자:
성 명: 석효진부서 및 직위: IR팀, 프로전화번호: 02-3434-5421

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 한라
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 08월 18일
라. 주주총회일
2022년 09월 05일

마. 권유 시작일
2022년 08월 23일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사한라
보통주
0
0
본인
-

※
참고서류 제출일 현재 회사가 보유하고 있는 자기주식은 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

정몽원
최대주주
보통주
6,630,563
17.51
최대주주
-

(주)한라홀딩스
계열회사
보통주
6,161,208
16.27
계열회사
-

(학)배달학원
재단
보통주
869,509
2.30
재단
-

정지연
특수관계인
보통주
97,237
0.26
특수관계인
-

정지수
특수관계인
보통주
18,860
0.05
특수관계인
-

(주)케이씨씨
특수관계인
보통주
3,703,703
9.78
특수관계인
-

홍인화
특수관계인
보통주
34,000
0.09
특수관계인
-

홍석화
계열회사 임원
보통주
17,000
0.04
계열회사 임원
-

이석민
발행회사 임원
보통주
24,350
0.06
발행회사 임원
-

김형석
발행회사 임원
보통주
17,922
0.05
발행회사 임원
-

이용주
발행회사 임원
보통주
13,249
0.03
발행회사 임원
-

계
-
17,587,601
46.46
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

석효진
보통주
206
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 08월 18일
2022년 08월 23일
2022년 09월 05일
2022년 09월 05일

나. 피권유자의 범위

기준일(2022년 7월 29일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)한라
http://www.halla.co.kr
투자정보 - 전자공고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통해 참고서류 및 위임장용지를 수령하고자 하는 피권유자의 요청이 있을 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

정기주주총회 전까지 우편으로 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송 부탁드립니다.- 주소 : (05510)서울특별시 송파구 올림픽로 289, 한라 IR팀 (시그마타워 7층)- 접수기간 : 2022년 8월 23일 ~ 2022년 9월 5일 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 9월 5일 오전 9시

장 소
서울시 송파구 올림픽로 289 본사사옥 9층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나바이러스감염증(COVID-19)이 지속됨에 따라 당사는 주주님들의 안전을 위하여 총회장에 참석하는 모든 분들을 대상으로 발열 체크를 진행할 예정이며, 참석하시는 주주님들의 마스크 착용을 당부 드리오니 협조하여 주시기 바랍니다. 체온측정결과 및 마스크 착용 여부에 따라 출입이 제한될 수 있습니다. 코로나바이러스감염증(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주들께서는 가급적 위임장을 통한 비대면적 의결권 행사 고려를 부탁드립니다.코로나바이러스감염증(COVID-19) 관련하여 불가피하게 당사 주주총회 장소를 변경하는 경우 지체없이 안내드리도록 하겠습니다. 주주님들의 넓은 양해 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호) 이 회사는 주식회사 한라라 한다. 영문으로 HALLA CORPORATION 이라 표기한다. 부칙 제1조(시행일) 이 정관은 2022년 03월 25일부터 시행한다.
제1조(상호) 이 회사는 에이치엘디앤아이한라 주식회사라 한다. 영문으로 HL D&I HALLA CORPORATION 이라 표기한다. 부칙 제1조(시행일) 이 정관은 2022년 09월 05일부터 시행한다.
상호변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음