한국쉘석유 — 주주총회소집공고 (20220812)
제출인: 한국쉘석유

주주총회소집공고
2.9
한국쉘석유주식회사

주주총회소집공고

2022 년 8 월 12 일

회 사 명 :
한국쉘석유주식회사

대 표 이 사 :
라머스예룬피터

본 점 소 재 지 :
부산광역시 남구 신선로 250 (용당동)

(전 화) 051-620-5133

(홈페이지) www.shell.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공시 담당
(성 명) 김미경

(전 화) 051-620-5107

주주총회 소집공고

(제62기 임시주주총회)

우리 회사는 정관 제14조에 의하여 제62기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -1. 일 시: 2022년 8월 30일 (화) 오전 10시2. 장 소: 서울특별시 서대문구 충정로8 종근당빌딩1층 중회의실 (지하철 2, 5호선 충정로역 하차)3. 회의목적사항 가. 보고 사항 : 감사보고 나. 부의 안건 : ■ 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 (세부내역 - III.2. 주주총회 목적사항별 기재사항 참고) ▶ 제1-1호 의안 : 제3장(주주총회)중 제16조(소집통지 및 공고) 내용 일부 변경
▶
제1-2호 의안 : 제4장(이사,이사회,감사위원회)중 제35조의3 (감사위원회 구성) 내용 일부 변경
■
제2호 의안: 감사위원회 위원 (2명) 선임의 건
▶
제2-1호 의안 : 최창기 선임의 건

▶
제2-2호 의안 : 김형정 선임의 건

- 후보자에 관한 사항

성 명

생년월일

사외이사

여부

최대주주

와의 관계

추천인

체납사실

여부

부실기업임원

재직 여부

법령상

결격사유 유무

최창기

1970. 3. 6

여

무

이사회

부

부

무

김형정

1959.10.10

여

무

이사회

부

부

무

- 후보자 주요 약력

성 명

주된직업

주요약력

해당법인과 최근

3년간 거래내역

최창기

대표이사 및

사외이사

현) 이정 회계법인 대표이사

전) 대주회계법인 공인회계사

없음

김형정

사외이사

전) 현대자동차주식회사 유럽총괄법인장

전) 현대자동차주식회사 해외영업본부 북미&중남미 지역실장

없음

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본.지점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항우리 회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템

인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표행사, 전자위임장 수여 기간 : 2022년 8월 20일 9시 ~ 2022년 8월 29일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장 또는 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장 , 대리인의 신분증※ 위임장에 기재할 사항 - 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호) - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인의 날인 또는 서명 - 위 사항을 충족하지 못할 경우, 주주총회 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.8. 기타사항1) 코로나바이러스-19 (COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장에 참석하는 모든분들을 대상으로 발열 체크를 진행할 예정이며, 참석하시는 주주님들의 마스크 착용을 당부드리오니 협조하여 주시기 바랍니다. 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 2) 금번 임시주주총회에서는 주주님께 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니 양해 바랍니다..

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

상임
비상임
비상임
비상임
사외이사
사외이사
사외이사

라머스예룬피터(출석률:100%)
오지원(출석률:100%)
에롤아시오(출석률:100%)
라피하룬바쉬(출석률: 0%)
최창기(출석률:100%)
김형정(출석률:100%)
오태현(출석률:0%)

찬 반 여 부

1
2022.2.23
가. 2021년 경영성과 보고나. 내부회계관리제도 운영실태보고다.1) 재무제표, 영업보고서 승인 2) 이익잉여금처분계산서 승인라. 이사후보자 추천마. 감사위원회 위원 후보자 추천바. 이사 보수한도사. 제61기 정기주주총회 개최 결의
찬성
찬성
찬성

-

찬성
찬성
-

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

상임
비상임
비상임
비상임
사외이사
사외이사
사외이사

라머스예룬피터(출석률:100%)
주영규(출석률:100%)
에롤아시오(출석률:50%)
임차이링(출석률:100%)
최창기(출석률:100%)
김형정(출석율:100%)
오태현(출석률:100%)

찬 반 여 부

2
2022.4.28
가. 2022년 1/4분기 경영성과 설명의 건
찬성
찬성
찬성

찬성

찬성
찬성
찬성

3
2022.7.7
가. 임시주주총회 개최 결의의 건
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
최창기오태현김형정
2022.2.21
가. 2021 내부회계관리제도 운영실태평가와 이사회 보고
가결

2022.2.21
- 2021년 Korea Audit & Assurance Programe 검토- 내부감사에 대한 검토- 외부감사에 대한 검토- 재무감사에 대한 검토- 세무감사에 대한 검토- 내부통제나 운영위험통제에 대한 검토- 내부회계관리제도
가결

2022.4.25
- 2022년 Audit & Assurance Programe 검토- 내부감사에 대한 검토- 외부감사에 대한 검토- 재무감사에 대한 검토- 내부통제나 운영위험통제에 대한 검토- 내부회계관리제도 (ICFR)- 기타 보고사항
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,000,000
15,000
5,000

사내이사
1
114,014
114,014

계
4
1,000,000
129,014
32,254

※ 2022년 1분기 지급 금액 기준임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Shell Marine Product Ltd(최대주주의 특수관계인)
매출 및 기타
2022. 1~3월
130
18.4

Shell Lubricants Supply Company B.V(최대주주의 특수관계인)
매입
2022. 1~3월
104
14.8

Shell Lubricants Japan KK(최대주주의 특수관계인)
매입
2022. 1~3월
47
6.7

※ 상기 비율은 당기 1분기 매출액 70,467백만원 기준으로 계산됨.

III. 경영참고사항

당사는 윤활유, 그리스의 제조 및 판매사업을 영위하고 있으며, 현재까지 신규로 추진하고자 하는 사업은 없습니다.

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성윤활유 사용의 가장 큰 목적은 기계의 마찰면에 생기는 마찰력을 줄이거나 마찰면에서 발생하는 마찰열을 분산시켜 기계등의 손상을 막아주는 데 이를 감마작용이라 하며 윤활유에 있어서 가장 중요한 기능이라 할 수 있습니다. 또 다른 목적으로 기계작동으로 인해 발생하는 열을 냉각시키는 냉각작용, 밀봉작용, 방청작용, 하중의 분산작용, 청정분산작용 등이 있습니다. 윤활유를 금속면에 넣음으로써, 타버리거나 마모되는 것을 방지할 수 있으며 동력의 소비를 적게 하여 기계의 효율도 좋게 하는 장점도 있습니다. 따라서 윤활유는 대부분의 금속 및 기계에서 사용되고 있으며, 용도는 크게 산업용, 자동차용, 선박용, 특수용으로 구분됩니다.

윤활유는 기유를 원료로 하여 사용 목적에 알맞은 성능을 갖게 하기 위해 각종 첨가제를 가한 것이며, 윤활 작용을 필요로 하는 기계 요소가 여러 가지이고 기계가 작동하는 환경과 조건 또한 다양하기 때문에 윤활유의 종류는 매우 다양하다고 볼 수 있습니다.윤활유는 그 특성상 일정 기간 사용후 교체해야 하는 소모성 제품에 속하기 때문에 산업 경기의 영향을 많이 받는 품목입니다. 그 때문에 윤활유는 시장의 큰 부분을 차지하는 제조업의 경기 및 가동률과 매우 밀접한 관계를 갖는 특성이 있습니다. 또한 선박, 해운 및 자동차 산업의 경기 상황과도 밀접한 관계를 갖는다 할 수 있습니다.세계 윤활유 수요는 유럽, 미국, 일본 등의 전통적인 선진국 시장에 있어서 이미 포화상태에 있으며 보다 오래가는 고효율 제품 등의 연구 및 개발 등으로 인해 시장의 성장이 정체되어 있는 상태가 지속되고 있는 상황입니다. 윤활유는 국내 석유제품 수요의 3% 정도에 불과하나, 그 동안 국가 기계산업 발전에한 축으로 중요한 역할을 담당해 왔습니다. 윤활유의 종류로는 자동차용 엔진오일(가솔린,디젤용 등), 터어빈유, 기어유, 유압유, 압연유, 절삭유, 그리스, 냉동기유 등이 있으며 이 중에서 자동차용 엔진오일이 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 자동차, 산업설비 및 장치의 기술이 크게 진보되고 운전조건이 가혹해짐에 따라 윤활유의 기술 발전 또한 급속도로 이루어져 왔습니다.따라서 다양한 악조건의 상황에서도 견딜 수 있는 고성능, 고품질의 윤활유가 개발되고 있음과 동시에 환경 친화적인 제품 개발과 폐유의 회수 처리 등 환경 오염을 최대한 줄이고자 하는 노력이 병행되고 있으며 이에 따른 원가부담이 증가하는 추세입니다.

(2) 국내외 시장여건

2022년 코로나19에 따른 사회적 거래 두기 정책 완화, 러시아-우크라이나 전쟁의 장기와 및 중국 경기 하방 리스크 확대 등으로 전세계가 물가상승으로 인한 인플레이션의 위기가 고조되는 가운데 미 연준의 '빅스탭' 예고가 글로벌 및 한국 경제에 미친 파장이 만만치가 않습니다. 중국의 코로나19 재확산으로 인한 봉쇄조치 장기화로 글로벌 공급망에 차질이 예상되고, 전쟁과 기상 이변으로 인해 곡물 생산 감소, 원유가격 폭등, 원자재 공급 및 가 격의 급등으로 인해 그 어느 때보다 예측이 어려운 시기입니다.

2월 24일 러시아와 우크라이나의 전쟁이 시작된 이후 원유의 수급 불균형 문제가 심화되면서 2분기에는 국제유가가 배럴당 100달러를 넘어 120달러까지 치솟았습니다.국제유가가 세 자리 수 가격에 거래되는 것은 지난 2014년 이후 처음입니다. 초고유가 상황이 이어지면서 경기 침체 상황에서 물가 상승이 지속되는 '스테그플레이션’ 에 대한 공포 또한 커지고 있습니 다. 월가의 글로벌 은행들은 올 하반기 국제 유가가배럴당 150달러까지 치솟을 수 있다는 전망을 내놓고 있습니다. 최근 몇 달간 급격한상승세를 보이던 국제유가가 하락세로 돌아 섰지만, 배럴당 100달러 이상의 초고유가 상황이 지속되고 있고, 유가상승을 이끌고 있는 근본적인 원인이 해소되지 않고 있는 상황에서 불확실성은 그 어느 때보다 고조되는 상황 입니다. 팬데믹 이후 일상으로 회복이 빨라지면서 그 동안 억눌렸던 여행 수요 등이 폭발하고있고 재택근무를 하던 직장인들이 다시 출근을 시작하면서 원유 수요를 증가시키고 있습니다. 미국 내 휘발유 가격이 사상 처음으로 갤런 당 5달러를 돌파하기도 했습니다. 중국은 6월부터 상하이를 비롯해 코로나19 봉쇄 해제가 본격화되면서 향후 원유 수요 증가는 더욱 가속화될 것으로 보입니다. 윤활유 업계도 기유수급 및 첨가제 공급 망의 불안으로 인한 원자재의 공급 차질의 우려가 있고 원가상승에 악영향을 미칠 가능성이 높을 것으로 예상됩니다.

(3) 산업의 성장성

(단위 : 백만리터)

구분

2021

2020

2019

2018

물량

증가율

물량

증가율

물량

증가율

물량

증가율

윤활유(내수)

1,028
5.0%
979
-5.2%

1,033

-3.9%

1,074

-2.9%

※ 자료근거 : 한국윤활유공업협회 "윤활유 수급통계자료" 참조

(4) 경기 변동의 특성

윤활유 산업은 전반적인 시장의 경기 상황과 매우 밀접한 관계에 있으며, 경제 성장 및 기계 공업의 발전에 따라 소비의 증감이 매우 유동적이라 할 수 있습니다.

경제가 성장할수록 윤활유 수요도 증가하지만 반대로 경기하강 시점에는 사용량의 감소로이어지는 특성이 있습니다. 글로벌 외환위기 등 이후 경기 침체가 지속되면서 윤활유를 절약하는 심리가 커진 반면 자동차 회사 및 윤활유 제조사의 품질 향상은 계속 되어 윤활유 수요는 산업 경기의 대폭적인 회복이 이루어 지지 않는 한 큰 성장을 기대하기는 어려울 것으로 예상됩니다. 또한 계절적 요인으로 보면 혹한기 및 혹서기에는 전반적인 제조업의 가동률 저하의 사유로 판매의 감소 요인이 될 수 있습니다.

(5) 국내시장여건

국내 윤활유 시장은 완전 경쟁 상태이며 윤활유 제조업체가 시장에 난립함으로써 실질적인 공급초과인 상황입니다. 당사는 품질 및 오랫동안 쌓아올린 글로벌 브랜드 이미지 그리고 고객만족을 위한 서비스 차별화로 기존의 고객들과의 판매 유지 및 신규거래처 확보 등을 매우 중요한 비지니스 요소로 판단하고 있고, 지속적이고 즉각적인 기술지원으로 고객들로 하여금 제품의 신뢰성을 가지도록 하는 것이 매우 중요한 부분으로 판단하고 이에 최선의 노력을 다하고 있습니다.

(6) 자원 조달상의 특성

윤활유 원료의 대부분을 차지하는 윤활기유(Base oil) 는 국내 기유와 수입 기유를 공급상황에 따라 적절히 조정하여 구매하고 있으며, 첨가제(Additive)는 대부분이 수입되고 있습니다. 윤활기유(Base oil) 가격은 원유 가격의 흐름에 따라 기간을 두고 연동이 되지만 최근에는 원유 가격과는 별개로 윤활기유에 대한 국제시장의 수요 공급 상황에 따라서 가격의 변동이 심하게 작용하는 특성을 가지고 있습니다.

(7) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

윤활유 중에서 자동차용, 선박용(국내연안의 선박), 농기계용의 윤활유는 생산자가 폐유를수거하도록 "자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률"로 규정하고 있으며 윤활유 제품의 용기 중에서 소형용기 즉, 20L 이하의 소형 용기(플라스틱, 철 캔)는 생산자가 용기를 수거하여 재활용 하도록 규정하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

2022년은 코로나 상황 및 러시아와 우크라이나의 전쟁 등으로 인해 원자재 가격의 상승 및 공급부족으로 인해 시장에서의 경쟁은 더욱 치열해졌습니다. 그럼에도 불구하고 당사는 경쟁력 있는 기유를 확보하고, 글로벌과 협력하여 안정된 첨가제 수급을 위하여 최선을 다 하고 있습니다.

그럼에도 불구하고 당사는 기존의 고객을 위한 관리 활동을 강화하고 신규 고객 개발에 매진하여 이러한 어려운 시장 환경에서도 판매를 향상하기 위하여 부단한 노력을 기울여 왔습니다.

이러한 여건하에서 2022년도 1분기 당사의 영업성과를 살펴보면, 전년 동기 대비하여 매출액은 24% 증가한 70,467 백만원을 달성하였으나, 당기순이익은 2% 감소한 8,519 백만원을 달성 하였습니다. 전년 동기 대비 주요 제품인 윤활유와 그리스 제품 판매 물량이 각각 9%,13% 증가하였으나, 원재료 가격의 상승 및 수송비, 지급수수료 등 판매관리비 증가에 따른 결과로 확인됩니다.

당사는 전반적인 시장의 어려움 속에서도 시장을 적극적으로 방어하고 신규시장을 선점하기 위해 전력을 다하고 있습니다. 그 바탕으로 당사는 천연가스에서 추출한 GTL 기유 및 합성유를 사용한 자동차유 사업부문을 강화하고 고급 대형차와 수입차 시장에서 영역을 확장해가고 있습니다. 이러한 천연가스 기반의 뛰어난 기유를 바탕으로 세계적인 OEM사와 국내의 유수 OEM사들에 대한 초도 충진 오일 사업을 지속적으로 확대해 나가고 있습니다. 뛰어난 기술력을 바탕으로 프리미엄급 합성유에 대한 국내 최초 엔진오일 보증프로그램을 진행하고 있으며, 쉘 브랜디드 워크샵을 확대하여 전국적인 채널 확대를 통한 판매증진에 노력하고 있습니다.

안전과 관련하여 소방법이 강화됨에 따라 6,000리터 이상 탱크에 화재예방을 위하여 고인화점 윤활유를 사용하여야 하며,고인화점을 가진 열매체유 출시 및 유압유를 출시하여 시장의 요구에 적극 대응하고 있으며, 유력 제강업체와 ESG 관련하여 MOU를 체결하고 탄소중립을 실현하고자 노력하고 있습니다.

Shell plc는 전년도 말 기준 15년 연속 세계 윤활유 판매1위를 달성하였고, 그 자회사인 당사는 창사 후 60여년을 지나오면서 국가 기간산업 발전의 한 축으로 역할을 담당하여 왔으며, 보건, 안전 및 환경을 그 무엇과도 바꿀 수 없는 최우선의 가치로 인식하고 이는 곧 지역사회와 현장에서 고객과의 깊은 신뢰로 이어져 오고 있다고 자부하고 있습니다.

쉘 그룹은 사회와 보조를 맞추어 늦어도 2050년까지 탄소배출 넷제로(Net Zero Carbon Emissions) 에너지 사업 성취를 목표로 하고 있습니다. 세계적으로 권위있는 컨설팅&리서치 회사인 Kline&Company에 따르면 쉘 그룹은 2020년까지 높은 시장점유율로 15년 연속 세계 윤활유 판매부문 1위를 기록함으로써 최고의 윤활유로 인정 받고 있습니다.당사는 어려운 경제 여건 하에서도 주주의 가치를 최우선으로 삼아 주주의 이익이 극대화될 수 있도록 앞으로도 최선을 다 할 것입니다.

(2) 시장점유율

(단위: 백만원)

구 분
2021년
2020년
2019년
2018년

매출액
241,388
200,335
211,845
219,753

※ 시장 점유율은 발표되는 정확한 자료가 없어서 알 수 없으므로 매출액을 기재함.
(3) 시장의 특성

경쟁이 치열한 자동차용 윤활유의 경우, 경제성장이 둔화되고 대중교통 수단이 갈수록 편리해짐에 따라 승용차 이용을 자제하고 대중교통수단으로 전환되고 있으며, 자동차 주행거리가 감소하고 윤활유 품질 향상에 따른 윤활유 교체주기가 길어지며 연비개선, 하이브리드 자동차 증가 등의 복합적인 원인으로 자동차용 윤활유 수요는 성장하는데 한계를 보이고 있어 고급 윤활제품을 통해 틈새 시장을 공략하는 것이 필요하다고 보고 있습니다.산업용, 선박용 시장은 그 수요가 증가하지 못하고 있으나 가격과 품질, 고객과의 판매 관계 유지 및 신뢰를 바탕으로 고객의 요구에 신속히 대응하여 선진화된 서비스를지속적으로 제공함으로써 수요를 확보하고 고객과 상생할 수 있는 관계 유지를 중요하게 생각하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 신규 추진사업 없음.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건▶ 제1-1호 의안 : 제3장 (주주총회)중 제16조 (소집통지 및 공고) 내용 일부 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

1. 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주전에 각 주주에게 서면으로 통지를 발송하여야 한다.

1. 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주전에 주주에게서면으로 통지를 발송
하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

상법 제363조 제1항에따라 전자문서로 통지할 수 있음을 규정

2. 의결권있는 발행주식 총수의 100 분의 1 이하의 주식을 소유한주주에 대한 소집 통지는 2 주전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 조선일보와 매일경제신문에 각2회 이상 공고함으로써 서면에 의한 소집통지서에 갈음할 수 있다.

2. 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 조선일보와 매일경제신문에 각 2회이상 공고하거나
금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 소집통지에 갈음할 수 있다.

상법 제363조 제1항에 따라 1% 이하의 주주에 대한 소집통지를 전자공고로써 갈음할 수 있음을 규정

▶ 제1-2호 의안 : 제4장 (이사,이사회,감사위원회)중 제35조의3 (감사위원회 구성) 내용 일부 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

5. 감사위원회 위원은 주주총회에서 선임하거나 해임한다.
5. 감사위원회 위원은 주주총회에서 선임된 이사 중에서 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 [1]명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
상법 제542조의12 제2항 개정내용 반영하여 감사위원회 위원의 분리 선출을 규정

6. 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.
상법 제542조의12 제8항 개정내용 반영하여 전자적 방법의 의결권 행사 규정

7. 감사위원회 위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할수 있다. 이경우 제5항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.
상법 제542조의12 제3항 개정내용 반영

6. 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3 을 초과하는 경우 그주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
8. 기존대로 유지
항 번호 변경

7. 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식 총수의 100 분의 3 을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.
9. 기존대로 유지
항 번호 변경

8. 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은사외이사이어야 한다.
10. 기존대로 유지
항 번호 변경

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사 여부 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

최창기
1970. 3. 6
사외이사
부
없음
이사회

김형정
1959.10.10
사외이사
부
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최창기
대표이사 및 사외이사
2018~현재
- 이정회계법인 대표이사
해당사항 없음

2015~2018
- 대주회계법인 회계사

1999~2015
- 안진회계법인 회계사

김형정
사외이사
2018~2020
- 현대자동차주식회사 비상근자문역
해당사항 없음

2015~2018
- 현대자동차주식회사 유럽총괄법인장

2014~2015
- 현대자동차주식회사 해외영업본부 북미&중남미지역실장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최창기
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

김형정
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(최창기)최창기 감사위원회 위원 후보자는 공인회계사로서 약 23년간 회계감사 및 경영자문 업무와 재무자문 업무를 중심으로 금융산업, 제조업, 유통업, 해운업, 에너지, 첨단기술 등에 걸쳐 다양한 업종과 업무에 대한 경험과 균형있는 지식을 보유하고 있어, 감사 및 회계전문가로서 당사에 큰 역할을 할 것으로 판단하고 있습니다.
(김형정)김형정 감사위원회 위원 후보자는 현대자동차 글로벌 사업부문에서 해외영업기획 및 영업관리, 상품기획, 해외 판매망 구축 등의 다양한 분야의 경력을 가지고 33 여년간 관리자 및 경영자로서의 임무를 성공적으로 수행하였으며, 현대차 유럽총괄법인장과 북미 및중남미지역 실장의 경험을 바탕으로 현지 중심의 창의적이고 합리적인 사고와 강력한 리더십이 당사의 비지니스에 큰 도움이 될 것으로 판단하고 있습니다.

확인서

확인서_최창기(62기 임시주총).jpg
확인서_최창기

확인서_김형정(62기 임시주총).jpg
확인서_김형정

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 해당사항 없음

※ 참고사항

1) 코로나바이러스-19의 확산에 따른 안내 및 전자투표 도입 안내코로나바이러스 19 (COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장에 참석하는 모든분들을 대상으로 발열 체크를 진행할 예정이며, 참석하시는 주주님들의 마스크 착용을 당부드리오니 협조하여 주시기 바랍니다. 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 최근 COVID-19 감염증이 다시 확산됨에 따라 주주님들께서는 주주총회에 참석하지아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하거나 전자위임장을 수여하실 수 있으니 이 방법을 최대한 활용하여 주주권을 행사하시는 것은 권유드립니다. 2) 금번 임시주주총회에서는 주주님께 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니 양해 바랍니다.