엑시온그룹 — [기재정정]주주총회소집결의 (20220812)
제출인: 엑시온그룹

아이에스이커머스/주주총회소집결의/(2022.08.12)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2022-08-12

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-07-14

3. 정정사유
임시주주총회 세부 안건 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 장소
미정
서울시 강남구 영동대로 737, 리베라호텔 2층 제우스홀

3. 의안 주요내용
제1호의안 : 정관 변경의 건

제2호의안 : 사내이사 선임의 건

제3호의안 : 감사 선임의 건
제1호의안 : 정관 변경의 건
* 제1-1호 의안 : 상호명 변경의 건(제1조)
* 제1-2호 의안 : 공고방법 및 통지 변경의 건(제4조)
* 제1-3호 의안 : 주주명부 폐쇄 기간 변경의 건(제11조)
* 제1-4호 의안 : 전환사채 및 신주인수권부 사채 발행한도 확대의 건(제14조, 제15조)
* 제1-5호 의안 : 이사의 구성 변경의 건(제27조)

제2호의안 : 이사 선임의 건
*사내이사 후보자 총 3인
*제2-1호 의안 : 사내이사 정상호 선임의 건
*제2-2호 의안 : 사내이사 인호 선임의 건
*제2-3호 의안 : 사내이사 김은표 선임의 건

*사외이사 후보자 총 1인
*제2-4호 의안 : 사외이사 이성우 선임의 건

제3호의안 : 감사 선임의 건
*감사 후보자 총 1인
*제3-1호의안 : 감사 정수호 선임의 건

5 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 임시주총 의안의 세부사항은 현재 미확정이며, 의안 세부내역 확정 시 정정 공시 예정입니다.
- 상기 일정 및 장소는 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다.
- 상기 사외이사 수가 상법 제542조의8의 규정에서 정하는 수에 미달하나, 상법 제542조의8 1항 및 동법시행령 34조 1항1호에 의거 당사는 자산총액 천억원 미만 코스닥벤처기업으로등록되어 있어 2023년 1월 30일까지 사외이사 선임의무가 없습니다.

- 상기 제1호 의안인 정관 일부 변경의 건이 가결될 경우 당사의 사명은 주식회사 아이에스이커머스 → "주식회사 델리오넥스트"로, 영문명은 ISE Commerce Company Limited → "DELIONEXT. CO., LTD."로 변경될 수 있습니다.

- 하기 '사외이사선임 세부내역'의 사외이사 후보자 '이성우'는 현재 이사 등으로 재직 중인 다른 법인이 사외이사 적격 조건에 비해 1개 이상 법인에 재직중이나, 이번 임시주주총회 전일까지 '신한캐피탈(주)'의 사외이사직을 사임할 예정입니다.

- 상기 일정 및 장소는 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다.

이사선임 세부내역
-
사내이사 후보자 정상호 외 2인

사외이사선임 세부내역
-
사외이사 후보자 이성우

감사선임 세부내역
-
감사 후보자 정수호

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-08-29

시간
오전 08:00

2. 장소
서울시 강남구 영동대로 737, 리베라호텔 2층 제우스홀

3. 의안 주요내용
제1호의안 : 정관 변경의 건

* 제1-1호 의안 : 상호명 변경의 건(제1조)

* 제1-2호 의안 : 공고방법 및 통지 변경의 건(제4조)

* 제1-3호 의안 : 주주명부 폐쇄 기간 변경의 건(제11조)

* 제1-4호 의안 : 전환사채 및 신주인수권부 사채 발행한도 확대의 건(제14조, 제15조)

* 제1-5호 의안 : 이사의 구성 변경의 건(제27조)

제2호의안 : 이사 선임의 건

*사내이사 후보자 총 3인

*제2-1호 의안 : 사내이사 정상호 선임의 건

*제2-2호 의안 : 사내이사 인호 선임의 건

*제2-3호 의안 : 사내이사 김은표 선임의 건

*사외이사 후보자 총 1인

*제2-4호 의안 : 사외이사 이성우 선임의 건

제3호의안 : 감사 선임의 건

*감사 후보자 총 1인

*제3-1호의안 : 감사 정수호 선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-08-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사 수가 상법 제542조의8의 규정에서 정하는 수에 미달하나, 상법 제542조의8 1항 및 동법시행령 34조 1항1호에 의거 당사는 자산총액 천억원 미만 코스닥벤처기업으로등록되어 있어 2023년 1월 30일까지 사외이사 선임의무가 없습니다.

- 상기 제1호 의안인 정관 일부 변경의 건이 가결될 경우 당사의 사명은 주식회사 아이에스이커머스 → "주식회사 델리오넥스트"로, 영문명은 ISE Commerce Company Limited → "DELIONEXT. CO., LTD."로 변경될 수 있습니다.

- 하기 '사외이사선임 세부내역'의 사외이사 후보자 '이성우'는 현재 이사 등으로 재직 중인 다른 법인이 사외이사 적격 조건에 비해 1개 이상 법인에 재직중이나, 이번 임시주주총회 전일까지 '신한캐피탈(주)'의 사외이사직을 사임할 예정입니다.

- 상기 일정 및 장소는 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다.

※관련공시
2022-08-04 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
2022-07-14 주주총회소집결의
2022-07-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정상호
1972-08
3년
신규선임
*前) (주)한국통신기술
*現) (주)델리오 대표이사
*前) (사)한국블록체인스타트업협회 부회장
*現) 한국가상자산금융협회 이사
*現) (주)델리오글로벌 이사
*現) 블록체인법학회 정회원
*前) GIST(광주과학기술원) 블록체인경제센터 위원

인호
1967-09
3년
신규선임
*前) 미국 Texas A&M 대학 조교수
*現) 고려대학교 조교수, 부교수, 교수
*現) 고려대학교 블록체인연구소 연구소장
*前) 신한은행 사외이사
*現) 큐브엔터테인먼트 사외이사

김은표
1973-02
3년
신규선임
*前) 국가인권위원회 상담위원
*前) 서울교원단체총연합회 자문변호사
*前) 법무부 보호관찰위원
*現) 서울북부지방법원 조정위원
*現) 경기관광공사 자문변호사
*그외) 이매진아시아주식회사 상자폐지관련 소송대리 외 다수 기업자문

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이성우
1961-07
3년
신규선임
*前) 조흥은행(현 신한은행) 국제금융부
*前) 예금보험공사 기획관리부 정기정리부
*前) 한국 공인회계사회 상임연구위원
*現) 동아대학교 법학전문대학원 교수
*現) SK스퀘어(주) 사외이사
*現) 신한캐피탈(주) 사외이사
SK스퀘어(주) (사외이사)
신한캐피탈(주) (사외이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정수호
1984-06
3년
신규선임
비상근
*前) 법무법인(유) 세종 증권금융분쟁그룹 변호사
*前) 법무법인(유) 세종 디지털테크놀로지팀 변호사
*現) 법무법인 르네상스 대표변호사
*前) 서울지방변호사회 법제위원회 위원
*前) 대한변호사협회 법령심의특별위원회 위원
*前) 대한변호사협외 입법평가특별위원회 위원
*前) 대한변호사협회 법학전문대학원 지원 및 평가특별위원회 위원
*前) 서울중앙지방법원 국선변호인
*現) 서울지방변호사회 법제위원회 위원
*現) 한국청년변호사회 법제이사
*現) 블록체인법학회 정회원
*現) 대법원 국선변호인
*現) 사단법인 한국기업회생지원협회 전문위원
*現) 서울특별시 강남구 청년네트워크 위원
*現) 경기도 기술닥터사업 평가위원
*現) 경기도 지식재산 보호강화 사업 기술보호 전문가
*現) 부산 디지털자산 거래소 설립 추진 전문가협의체 위원