한솔로지스틱스 — 주주총회소집공고 (20220810)
제출인: 한솔로지스틱스

주주총회소집공고
2.9
한솔로지스틱스 주식회사

주주총회소집공고

2022 년 08 월 10 일

회 사 명 :
한솔로지스틱스주식회사

대 표 이 사 :
황규호

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로 100 파인애비뉴 B동 22층

(전 화) 02-3287-7400

(홈페이지)http://www.hansollogistics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공시책임자
(성 명) 박동민

(전 화) 02-3287-7400

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 상법 제 365조 및 정관 제23조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2022년 08월 30일 (화) 오전 09시

2. 장 소: 서울특별시 중구 을지로 100(을지로2가 203) 파인애비뉴 B동 22층 대회의실※ 단, 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생시, 주주총회 일시 및 개최 장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임함

3. 회의목적사항

가. 부의안건 제1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 서윤식 선임의 건

성명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

서윤식
1953.10.13

- 홍익대학교 경영대학원 초빙교수- (주)한솔로지스틱스 감사- 중부지방국세청 조사국장- 국세청 심사1담당관- 서울지방국세청 국제거래조사과장- 세무법인 다솔 고문- (주)에스엠코어 감사

이사회

없음

없음

4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소: 인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr」모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간: 2022년 08월 20일 오전9시 ～ 2022년 08월 29일 오후17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안 별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 코스콤 증권거래전용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

2022년 08월 10일

한솔로지스틱스 주식회사 대표이사 황규호

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

임복규(출석률: 76%)
이창선(출석률: 88%)

찬 반 여 부

2022년 1회차
2022.01.25
- 제 49기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성

2022년 2회차
2022.01.26
- 장항센터 철도창고 물류창고업 폐업건
불참
불참

2022년 3회차
2022.02.11
- 주식매수선택권 부여의 건
찬성
찬성

2022년 4회차
2022.02.14
- W&D 신설자회사설립 자본금 납입의 건
찬성
찬성

2022년 5회차
2022.02.15
- 제 49기 정기주주총회 소집의 건- 전자투표제도 도입 건
찬성
찬성

2022년 6회차
2022.03.02
※ 제 49기 정기주주총회- 제1호 의안 : 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건- 제2호 의안 : 이사회결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건- 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
찬성
찬성

- 대표이사 보선의 건- 지점 설치의 건
찬성
찬성

- 영업양수도 승인의 건
찬성
찬성

- 파주데포 물류창고등록 폐업건- 부천센터 물류창고등록 폐업건- 해월리 물류창고등록 폐업건- 서빙고 물류창고등록 폐업건- 덕평센터 물류창고등록 폐업건
불참
불참

2022년 7회차
2022.03.23
- 주식회사 로지스유 금융기관 법인카드 연대보증 건
찬성
찬성

2022년 8회차
2022.03.29
- 우리은행 기업운전자금 일반대출 신규 약정의 건
찬성
찬성

2022년 9회차
2022.04.01
- CEO 신사업 보상 승인 건
찬성
찬성

- 문로지스 주식회사 지분 인수 건

불참
찬성

2022년 10회차
2022.04.04
- NH농협은행 단기회전대출 약정한도 증액의 건
찬성
찬성

2022년 11회차
2022.05.09
- 2022년 임원보상변경 승인의 건
찬성
찬성

2022년 12회차
2022.05.25
- 자회사 Hansol Logistics Shanghai Co.,LTD 금융기관 차입관련 지급보증 건
찬성
찬성

2022년 13회차
2022.06.14
- 국민은행 외화한도대출(USD 4백만) 신규 약정의 건- 농협은행 팩토링한도 200억 연장의 건- 산업은행 한도대출 150억 기한 연장의 건
불참
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 (출석률)

임복규(출석률: 67%)
이창선(출석률: 100%)

2022년 1회차
2022.01.25
- 제49기 재무제표 및 영업보고서 보고- 외부감사인 커뮤니케이션
가결
찬성
찬성

2022년 2회차
2022.02.11
- 외부감사인 선정의 건
가결
찬성
찬성

2022년 3회차
2022.05.09
- 1분기 재무제표 보고- 내부회계관리제도 운영실태 평가계획 보고
-
불참
-

※ 2020년 3월 23일자 정기주주총회를 통해 사외이사 2인, 비상무이사 1인의 감사위원회가 도입되었습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000,000,000
25,000,000
12,500,000
22년 1월 ~ 5월

사외이사
1
2,500,000
2,500,000
22년 6월

※ 상기 주총승인 금액은 사내이사를 포함한 보수한도 총액이고, 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 2022년 1월부터 6월까지의 지급액입니다. ※ 2022년 6월 사외이사 1명 사임에 따라, 기간별 분류하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

한솔제지(주)(계열회사)
매출
2022.01.01 ~ 2022.06.30
1,930
36.19

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 사업의 정의- 물류정책기본법상 물류는 '재화가 공급자로부터 조달ㆍ생산되어 수요자에게 전달하거나 소비자로부터 회수되어 폐기될 때까지 이루어지는 운송ㆍ보관ㆍ하역 등과 이에 부가되어 가치를 창출하는 가공ㆍ조립ㆍ분류ㆍ수리ㆍ포장ㆍ상표부착ㆍ판매ㆍ정보통신 등'으로 정의하고 있습니다. 또한 물류사업이란 '화주의 수요에 따라 유상으로 물류활동을 영위하는 것을 업으로 하는 것'으로 (1) 자동차ㆍ철도차량ㆍ선박ㆍ항공기 또는 파이프라인 등의 운송수단을 통하여 화물을 운송하는 화물운송업, (2)물류터미널이나 창고 등의 물류시설을 운영하는 물류시설운영업, (3)화물운송의 주선, 장비의 임대, 물류정보의 처리 또는 물류컨설팅 등의 업무를 하는 물류서비스업으로 규정하고 있습니다.- 당사는 컨테이너운송사업, 트럭운송사업, 해상&항공 포워딩사업, W&D사업, 물류시스템/산업별 물류서비스 등을 제공하는 종합물류서비스(TPL) 사업을 영위하고 있습니다.- 당사의 종속회사는 당사의 글로벌 네크워크 확보 전략 및 고객사의 국제 물류서비스 요구증가에 따른 대응으로 설립되었으며 당사와 같은 성격의 사업을 영위하고 있습니다.
(2) 사업부문별 요약재무현황- 당사의 물류사업은 "종합물류서비스"로 구성되어 사업부문별 요약재무현황을 산출하기 어려운 점 참고하시기 바랍니다.

(3) 업계의 현황- 성장의 기본요건인 도로, 항만, 철도, 항공등 사회간접자본의 확충이 용이치 않은 가운데 물동량이 거시적으로는 국내외 경기와, 미시적으로는 계절적, 특정사안별 등으로 변동되고 있어 원재료 조달부터 제품수송까지 담당하는 도로화물운송의 경우 경기침체 및 호조에 매우 민감하게 영향을 받고 있습니다. 따라서 물동량 및 경유가등 영업환경의 변동에 대응할 수있는 인건비를 비롯한 고정비절감, 고정화주의 확보 및 운송요율 교섭력, 화물터미널 및 창고, 정보망을 비롯한 물류기반확충 정도등이 주요 경쟁요소입니다.- 물류서비스 가운데서 가장 비중이 높은 운송서비스는 현행 단일운송방식에서 탈피하여 화물자동차, 철도, 연안해운등을 효과적으로 연계하는 방식으로 발전하고 있으며 화물자동차운송업을 비롯한 여러 물류업종이 결합내지 제휴함으로써 운송, 하역,보관, 물류가 공동의 각종서비스를 통합 제공하는 일관 물류서비스 내지 종합물류서비스가 활성화 되고 있음. 화물자동차 운송사업은 불특정 다수에 차별없는 운송용역이 제공 되어지나 주로 기업화물의 운송용역에 주력하고 있으므로 운송사업자 자체의 경기변동 영향보다는 화주의 경기변동에 따라 영향을 많이 받으며 계절적으로 휴일수 많은 연초(1-2월) 및 휴가, 장마철인 7-8월에 매출 및 가동율이 하락되는 양상을 보입니다.- 물류 거점시설의 확충으로 향후 운송사업은 장거리 직송체계에서 거점수송체계로변화가 예상되며,이로 인한 운송사업 형태도 제조업체는 생산 및 판매만 전담하고 물류부분은 전문 물류사업자에게 아웃소싱(일관물류대행)추세로 전환, 운송시장에 많은 변화가 있을 것으로 예상됩니다.1) 해운산업- 해운산업은 무역의존도가 높은 우리나라에서 매우 중요한 역할을 하고 있습니다. 컨테이너선 해운시황은 2021년 중 수요증가와 물류정체에 의한 선복량 부족 효과로 운임이 빠르게 상승하였으며 이러한 추세는 21년 4분기에도 이어지며 운임이 사상 최고치를 지속적으로 경신하였습니다. 최근 오미크론의 급속한 확산이 전 세계 공급망 회복에 지연을 가져오고 현재의 고운임 상태는 당분간 지속될 가능성이 높습니다. 다만, 오미크론 변이가 예상보다 빨리 독감 수준으로 내려가고 글로벌 공급망이 단기간에 정상화 된다면 금년 하반기에 운임이 하락 추세로 반전할 가능성도 있습니다.

2) 항공운송산업- 우리나라의 지정학적 특성상 국가 기간산업 역할을 담당한 항공운송산업은 지난 반세기 동안 빠르게 성장하였지만 코로나19 사태로 인해 전례없는 위기를 겪고 있는 상황입니다. 국제선 여객 수요가 급감하였으며 이는 여객기 화물칸(Belly Cargo)의 공급 감소로 이어지면서 항공화물운임은 상승하였습니다. 하지만 컨테이너 운임 급등에 따른 항공화물 수요 증가와 반도체, 약품 등 고부가가치 제품의 수출이 증가하면서 화물시황은 호조세를 보이고 있습니다.- 2022년 항공운송산업은 코로나19 악재 영향권에서 다소 벗어났지만, 국제 유가 상승, 금리 인상, 소비 심리 위축, 고환율 등으로 인한 복합적인 영향들을 지켜봐야 하는 상황입니다. 3) 육상운송산업- 육상운송산업도 기본적으로 내수경기, 수출입물동량 등의 영향을 받고는 있으나, 해운산업과 같이 국제적인 경쟁에 노출되어 있지 않고, 영업지역이 국내에 제한되어 있어 해외 경기변화에 따른 영향은 상대적으로 크지 않은 것으로 평가되고 있습니다. 그러나 기본적으로 국내 화주들의 경기에 따라 실적의 등락이 결정되고 있습니다.
(4) 업계의 성장성1) 업종별 성장성- 컨테이너 선사들의 유례없는 호황은 코로나 19 사태로 인한 선복량 조절과 지난 10년간 이루어진 인수합병의 결과물입니다. 이에 따라 컨테이너선 시장은 공급자인 선사 중심의 시장으로 전환되었으며 수요 변화에 따라 탄력적으로 선복량을 조절하는 시황이 작년에는 지속 되었습니다.- 최근 오미크론의 급속한 확산이 전 세계 공급망 회복에 지연을 가져오고 현재의 고운임 상태는 당분간 지속될 가능성이 높습니다. 다만, 오미크론 변이가 예상보다 빨리 독감 수준으로 내려가고 글로벌 공급망이 단기간에 정상화 된다면 금년 하반기에 운임이 하락 추세로 반전할 가능성도 있습니다. - 항공운송산업 또한 코로나 19 사태로 인해 전 세계적으로 수요가 급감하였습니다. 항공화물시황의 경우 호조세를 보이고 있지만 변이바이러스의 등장으로 인한 코로나 19의 재확산으로 당분간 국제선 여객 수요의 본격적인 회복은 어려울 것으로 전망됩니다. - 2022년 항공운송산업은 코로나19 악재 영향권에서 다소 벗어났지만, 국제 유가 상승, 금리 인상, 소비 심리 위축, 고환율 등으로 인한 복합적인 영향들을 지켜봐야 하는 상황입니다. - 육상운송산업은 기술변화의 속도가 느리고 타 운송수단으로의 대체가 어려운 특성이 있어 기술변화에 따른 산업의 변동성이 낮은 수준입니다. 하지만 최근 자율주행, 인공지능로봇 등 4차 산업혁명의 확산에 따라 단순 반복적인 상품분류와 운송으로 진행되던 육상운송산업의 효율성을 큰 폭으로 개선시키며 시장에 많은 변화가 있을 것으로 예상됩니다.- 창고업은 전자상거래 기업들의 배송서비스 경쟁으로 인해 한 번에 많은 물품을 보관하고 전국 각지로 빠르게 배송할 수 있는 대형화 되고 현대화 된 물류센터의 수요가 늘어나고 있습니다.2) 운송주선업 성장성

- 당사의 주요 업무 형태인 운송주선업무와 관련한 과거 현황은 다음과 같습니다.

▶ 화물운송주선업 기업체수 및 매출액 변동현황 (단위 : 기업체수 개, 매출액 : 십억원)

연도
기업체수
매출액

2000년
879
890

2001년
8,800
1,557

2002년
11,389
2,172

2003년
12,718
2,444

2004년
13,134
3,062

2005년
13,034
3,456

2006년
12,877
3,490

2007년
12,930
3,909

2008년
9,756
3,586

2009년
9,699
4,237

2011년
9,928
4,878

2012년
10,376
4,853

2013년
10,506
5,478

2014년
10,446
5,740

2015년
10,422
5,668

2016년
10,464
6,007

2017년
11,258
6,556

2018년
11,360
6,617

2019년
11,279
7,009

(주1) 2010년 운수업조사 통계자료는 통계청 자료상 조회되지 않음에 따라 기재하지 않았습니다. (자료 : 통계청 운수업조사)

- 업체별 평균 매출액은 2019년 기준으로 6.21억원에 불과합니다. 이는 현재 시장 구조상 영세업체들이 많다는것을 보여줍니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황

- 당사는 1996년 10월 한솔그룹으로 대주주지분이 양도됨에 따라 1996년 12월 한솔 유통(주)로부터 물류사업을 양수받아 물류서비스 전문회사로 사업에 새롭게 진출하였습니다. 1997년 2월에는 영우통상(주)의 사명을 한솔CSN(주)으로 2014년 5월에는 한솔로지스틱스 주식회사로 변경하고 21C 미래정보화사회에 걸맞는 첨단 물류유통기업으로 CI(Coporate Identity)체계를 혁신하였습니다.- 물류사업은 한솔그룹 계열물류의 통합서비스를 시작으로 제지산업의 물류공동화를 이루어 냈으며 주요 업무형태는 다음 5가지로 분류가능합니다.① 컨테이너운송사업② 트럭운송사업③ 해상&항공 포워딩사업④ W&D사업⑤ 물류시스템/산업별 물류서비스

2) 사업부문의 구분

가. 화주 형태별 분류- 물류산업은 화주형태에 따라 2PL(2자 물류업체: 주로 모회사의 물류를 담당)과 3PL(3자 물류업체: 비교적 비관계사 비중이 높음) 혹은 자산형(운송장비를 직접 보유)과 비자산형(운송장비를 보유하기 보다는 물량을 위탁: 주로 복합물류 주선업 업체)으로 구분될 수 있습니다.

- 2PL 업체는 모회사 혹은 계열사의 물량을 바탕으로 빠르고 안정적인 수익을 거둘 수 있다는 장점이 있습니다. 반면 모회사에 지나치게 집중하다보면 모회사의 성장성 및 수익성에 영향을 받아 지속적인 성장에 대한 의문이 제기될 수 있습니다. 3PL 업체는 안정적인 계열사 물량이 없다는 단점이 있지만 경쟁력을 바탕으로 고객층을 다각화한다면 안정적인 성장을 이룰 수 있습니다.

▶ 화주형태에 따른 물류업 비교

구분
대상 화주
비고
기대효과

1자물류(1PL)
화주 자신
자가물류(사내물류)
-

2자물류(2PL)
모기업
자회사 물류
모회사 비용절감

3자물류(3PL)
독립된 제3의 기업
독립 물류,일반적으로 1년, 아웃 소싱
전체적인 물류비 절감자가비용부담 감소

4자물류(4PL)
독립된 제3의 기업
3PL에 종합적인 물류(IT컨설팅 제공)
전체적인 물류비 절감포괄적 영업합리화

- 자산형 업체는 지속적인 설비투자(CAPEX)를 해야한다는 부담감이 있는 반면 CAPEX의 선순환이 이루어질 경우 타사 대비 규모의 경제에 따른 가격경쟁력 확보에 유리할 수 있습니다. 한편 비자산형 업체는 CAPEX 부담은 적고 운영이 유연하다는 장점이 있지만, 영업레버리지가 제한적입니다. 이처럼 고객과 운영형태에 따라 2PL 업체는 비자산형, 3PL 업체는 자산형이 유리할 수 있습니다.

- 당사의 물류사업은 컨테이너운송사업, 트럭운송사업, 포워딩사업, W&D사업, 물류시스템/산업별 물류서비스로 구성되어 있습니다. 해외종속법인은 중국,인도,말레이시아,미국,베트남,헝가리 등에 위치하여 있으며 고객사 해외현지 법인의 판매, 조달, 창고운영등의 종합 물류관리 서비스를 제공하고 있습니다.
3) 시장규모- 통계청의 2020년 기준 "운수업 조사보고서"에 따르면 운수업 기업체수 및 종사자수는 전년 대비 증가하였습니다. 기업체수는 436,398개로 전년에 비해 11.2% 증가하였으며 매출액의 경우 151조원으로 전년에 비해 1% 감소하였습니다.- 최근 10년간 육상운송업, 창고 및 운송관련서비스업의 매출액은 지속적으로 증가하고 있습니다. 수상운송업 매출액은 '13년 이후 감소추세를 이어오다 '17년을 변곡점으로 다시 증가하는 모습을 보이고 '20년에는 다시 감소하였습니다. 항공운송업 매출액 또한 상승 추세를 이어나가고 있었지만 '20년에는 많이 감소하였습니다.

- 업종별 업체수/매출액 현황

(단위 : 업체수 개, 매출액 억원)

구분
육상 및 파이프라인 운송업
수상운송업
항공운송업
창고 및 운송관련서비스업
합계

업체수
매출액
업체수
매출액
업체수
매출액
업체수
매출액
업체수
매출액

2006년
311,082
404,259
443
257,941
11
112,939
21,075
126,461
332,611
901,600

2007년
320,257
431,064
454
330,426
11
125,798
21,067
137,096
341,789
1,024,384

2008년
321,552
462,705
466
524,253
13
146,065
17,961
144,430
339,992
1,277,453

2009년
322,547
478,742
513
359,992
15
136,101
17,452
147,836
340,527
1,122,672

2011년
327,736
560,344
472
415,571
34
203,511
17,837
182,192
346,079
1,361,618

2012년
325,047
565,205
502
449,864
34
213,614
18,113
187,001
343,696
1,415,684

2013년
340,654
586,207
613
407,866
33
209,662
18,287
198,940
359,587
1,402,675

2014년
348,755
592,997
584
384,512
32
214,916
18,214
209,287
367,585
1,401,712

2015년
348,971
595,630
662
379,170
32
209,970
18,525
224,380
368,190
1,409,160

2016년
351,532
622,990
659
311,550
35
217,560
19,665
259,820
371,891
1,411,910

2017년
354,266
642,522
606
274,158
38
226,703
20,364
278,870
375,274
1,422,253

2018년
362,877
653,857
583
283,294
41
250,058
20,236
282,110
383,737
1,469,319

2019년
371,745
677,590
592
292,062
44
248,397
20,119
302,290
392,500
1,520,339

2020년
412,722
686,811
1,137
275,501
55
126,781
22,484
417,473
436,398
1,506,566

※ 출처 : 2020년 기준 통계청 운수업조사보고서

4) 시장점유율 등- 물류산업의 범위는 실제 운송을 수행하는 육상, 해상, 항공화물운송업과 창고, 터미널 등과 같은 물류시설운영업, 물류장비임대업, 물류관련 서비스업에 이르기까지 매우 광범위 합니다. 현재 물류업을 영위하고 있는 종합물류 업체는 주로 대기업 집단에 포함된 현대글로비스, CJ대한통운, ㈜한진, 엘엑스판토스, 롯데로지스틱스 등이 있습니다.

▶ 국내 주요 물류회사 현황 (단위:억원)

번호
기업명
2021년 매출액
2020년 매출액
주사업영역
비고

1
현대글로비스
217,796
165,199
2PL, 3PL, 해운
현대자동차그룹 계열사

2
씨제이대한통운
113,437
107,811
2PL, 3PL, 택배, 하역
CJ그룹 계열사

3
엘엑스판토스
44,864
27,284
2PL, 3PL
범 LG계열

4
롯데글로벌로지스
32,824
28,584
2PL, 3PL, 택배
롯데그룹 계열사

5
한진
25,041
22,157
3PL, 하역, 택배
한진그룹 계열사

6
세방
10,577
8,422
2PL, 3PL, 하역

7
한익스프레스
7,763
6,153
3PL,

8
한솔로지스틱스
7,470
5,096
2PL, 3PL, 해운
한솔그룹 계열사

9
동방
5,959
5,921
3PL, 하역, 해운

합계
465,731
376,627
-
-

※ 출처 : 전자공시시스템

5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

서윤식
1953.10.13
사외이사
해당
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

서윤식
세무법인 다솔 고문(주)에스엠코어 감사
2009 ~ 20102010 ~ 20112012 ~ 현재2020 ~ 현재
국세청 심사1담당관중부지방국세청 조사국장세무법인 다솔 고문(주)에스엠코어 감사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

서윤식
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

(1) 전문성본 후보자는 다년간의 업무경험 및 능력을 보유하고 있는 전문가로서 풍부한 경험과 전문지식을 갖추고 있어, 이사회에 참여함으로써 회사가 목표로 하는 미션과 비전을 실현하는 데 기여하고자 함.

(2). 독립성

전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 해당 기업의 경쟁력 제고에 기여하고자 함

(3). 직무수행 및 의사결정

회사의 영속성을 위한 기업 가치를 제고하고, 기업 성장을 통한 주주가치를 제고하겠음. 또한, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치를 제고하고, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치에 기여하겠음 .

(4). 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 HMS 몰입, 투명 및 스피드 원칙을 함께 숙지하고 준수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 서윤식 사외이사해당 후보자는 중부지방국세청 조사국장, 국세청 심사1담당관, 서울지방국세청 국제거래조사과장, 세무법인 다솔 고문, (주)에스엠코어 감사 등 다년간의 업무경험 및 능력을 보유한 전문가로서 풍부한 경험과 전문지식을 갖추고 있어 당사의 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

사외이사_확인서

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

서윤식
1953.10.13
사외이사
해당
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

서윤식
세무법인 다솔 고문(주)에스엠코어 감사
2009 ~ 20102010 ~ 20112012 ~ 현재2020 ~ 현재
국세청 심사1담당관중부지방국세청 조사국장세무법인 다솔 고문(주)에스엠코어 감사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

서윤식
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 서윤식 감사위원회 위원해당 후보자는 중부지방국세청 조사국장, 국세청 심사1담당관, 서울지방국세청 국제거래조사과장, 세무법인 다솔 고문, (주)에스엠코어 감사 등 다년간의 업무경험 및 능력을 보유한 전문가로서 풍부한 경험과 전문지식을 갖추고 있어 당사의 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

감사위원_확인서

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

1. 전자투표에 관한 안내 - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.※ 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생시, 주주총회 일시 및 개최 장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임함. -코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내 ※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 개최 일시 및 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.