프레스티지바이오로직스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220810)
제출인: 프레스티지바이오로직스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
프레스티지바이오로직스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 08 월 10일

권 유 자:
성 명: 프레스티지바이오로직스 주식회사 주 소: 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 197전화번호: 043-232-1552

작 성 자:
성 명: 신선영부서 및 직위: 재무회계팀 과장전화번호: 02-322-1552

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
프레스티지바이오로직스(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 08월 10일
라. 주주총회일
2022년 08월 26일

마. 권유 시작일
2022년 08월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의 진행과 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com/

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com/

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

프레스티지바이오로직스(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

박소연
최대주주
보통주
7,807,821
16.50
최대주주
-

김진우
최대주주
보통주
7,711,601
16.30
최대주주
-

프레스티지바이오파마
계열회사
보통주
1,418,730
3.00
계열회사
-

양재영
등기임원
보통주
22,500
0.05
대표이사
-

이문재
미등기임원
보통주
30,000
0.06
미등기임원
-

계
-
16,990,652
35.91
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

신선영
보통주
170
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 08월 10일
2022년 08월 16일
2022년 08월 25일
2022년 08월 26일

나. 피권유자의 범위

2022년 08월 01일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 08월 16일 오전 9시 ~ 2022년 08월 25일 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권 (온라인주총장)

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
의결권 행사 기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지)주주총회소집공고 시에, 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내하였습니다.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

프레스티지바이오로직스(주)
http://www.prestigebiologics.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일, 전화, 팩스 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

□ 위임장 접수처- 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 197 (연제리), 재무회계팀 주주총회담당자 (우편번호: 28161)- 우편 접수 여부: 가능- 접수 기간: 2022년 08월 16일 ~ 2022년 08월 26일 제8기 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 08 월 26 일 오전 9 시

장 소
충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 197 (연제리), 2층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 08월 16일 오전 9시 ~ 2022년 08월 25일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권 (온라인주총장)

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
의결권 행사 기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지)주주총회소집공고 시에, 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내하였습니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2022년 08월 16일 ~ 2022년 08월 26 일 제8기 임시주주총회 개시 전

서면투표 방법
우편교부

기타 추가 안내사항 등
□ 서면에 의한 의결권 행사 우편 접수처주소 : 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 197 (연제리), 재무기획 주주총회 담당자전화번호: 02-322-1552팩스번호: 02-749-1552

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나바이러스 감염증(COVID- 19) 에 관한 안내 - COVID-19 의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장소에 직접 참석하기보다는 전자투표 및 전자위임장권유제도를 적극 활용을 권장드립니다. - COVID-19 확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 체온측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주분들에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 양해 부탁 드립니다.- 당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용 의무화, 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 예정이오니 적극 협조 부탁 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

양재영
1964.09.28
사내이사후보
해당없음
-
이사회

동현철
1961.05.29
기타비상무이사후보
해당없음
-
이사회

배기수
1970.11.28
사외이사후보
분리선출
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

양재영
경영인
3년
20.03~현재 프레스티지바이오로직스 대표이사19.01~20.03 프레스티지바이오로직스 품질관리실 실장14.03~18.03 Allergan Research Scientist13.09~14.03 Allergan Contractor86.03~88.02 KAIST 분자생물학 석사82.03~86.02 서울대학교 미생물학 졸업
-

동현철
변호사
3년
19.08~현재 프레스티지바이오로직스 기타비상무이사04.07~현재 변호사 개업04.05~04.06 광주고등검찰청 검사03.07~04.05 서울지검 북부지청 형사5부장 검사01.03~03.07 청주지방검찰청 부장검사00.07~01.03 서울지방검찰청 부부장검사85.03 사법연수원 수료(제15기)83.10 제25회 사법시험 합격84.03 서울대학교 법학 졸업
-

배기수
교수
3년
21.01~현재 충북대학교 산학협력단19.03~현재 충청북도교육청19.01~현재 사회복지법인 현진복지재단18.09~현재 충북대학교 경영대학 교수19.03~21.02 충북대학교 인재양성원, 생활협동조합14.07~15.12 금융감독원 회계제도실13.02~15.02 국세청
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

양재영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

동현철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

배기수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 배기수 후보자당사 경영의 투명성 제고에 크게 이바지하고 경영사항의 의사결정을 위한 전문지식을제공함으로써 당사의 이익증진을 위하여 노력할 예정입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 양재영 후보자후보자는 당사의 대표이사를 역임하며 다년간 쌓아온 회사 업무 전반 및 경영활동에 대한 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 기업의 안정화 및 성장에 핵심적인 역할을 충실히 수행해 왔으며, 이러한 검증된 경영능력은 당사의 실질적인 성장과 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되는 바, 이사회에서 본 후보자를 당사의 사내이사 후보자로 추천합니다.□ 동현철 후보자후보자는 서울대학교 법학 전공자로, 사법시험을 거쳐 각 지역검찰청의 검사를 역임한 바 있습니다. 현재는 변호사 개업 후, 당사 기타비상무이사직을 수행하고 있습니다. 금번 2022.08.26 임시주주총회에서 당사의 기타비상무이사 후보자으로 추천되어 회사 발전에 크게 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천합니다. □ 배기수 후보자후보자는 한양대학교 회계학 박사로 국세청 심의위원과 금융감독원 회계제도실 자문교수를 역임한 바 있습니다. 현재는 충북대학교 인재양성원 원장을 거쳐 경영대학 교수로 재직중입니다. 금번 2022.08.26 임시주주총회에서 당사의 사외이사 후보자 및 감사위원회 위원으로 추천되어 회사 발전에 크게 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서_양재영

확인서_동현철

확인서_배기수

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

배기수
1970.11.28
사외이사후보
분리선출
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

배기수
교육자
3년
21.01~현재 충북대학교 산학협력단19.03~현재 충청북도교육청19.01~현재 사회복지법인 현진복지재단18.09~현재 충북대학교 경영대학 교수19.03~21.02 충북대학교 인재양성원, 생활협동조합14.07~15.12 금융감독원 회계제도실13.02~15.02 국세청
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

배기수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 배기수 후보자후보자는 한양대학교 회계학 박사로 국세청 심의위원과 금융감독원 회계제도실 자문교수를 역임한 바 있습니다. 현재는 충북대학교 인재양성원 원장을 거쳐 경영대학 교수로 재직중입니다. 금번 2022.08.26 임시주주총회에서 당사의 사외이사 후보자 및 감사위원회 위원으로 추천되어 회사 발전에 크게 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서_배기수

※ 기타 참고사항