ESR켄달스퀘어리츠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220810)
제출인: ESR켄달스퀘어리츠

의결권대리행사권유참고서류
3.5
이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 8 월 10일

권 유 자:
성 명: 이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사주식회사주 소: 서울시 영등포구 국제금융로 10, 35층(여의도동, 쓰리아이에프씨)전화번호: 02-6205-0467

작 성 자:
성 명: 최효정부서 및 직위: 사무관리회사 차장전화번호: 02-2180-0613

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 08월 10일
라. 주주총회일
2022년 08월 26일

마. 권유 시작일
2022년 08월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제5기 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 : http://evote.ksd.or.kr모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사(주)
0
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

CPPINVESTMENTBOARDREALESTATEHOLDINGSINC.
최대주주
보통주
52,952,822
24.85
최대주주
-

계
-
52,952,822
24.85
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최효정(신한아이타스)
보통주
0
사무수탁사직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최효정(신한아이타스)
개인
보통주
0
사무수탁사직원
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 08월 10일
2022년 08월 16일
2022년 08월 25일
2022년 08월 26일

나. 피권유자의 범위

제5기 정기주주총회를 위한 주주명부기준일(2022년 05월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제5기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간

2022년 8월 16일 09시 ~ 2022년 8월 25일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 : http://evote.ksd.or.kr모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표에 관한사항"을 안내하였습니다

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

이에스알켄달스퀘어리츠
www.esrks-reit.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 서울시 영등포구 여의대로 70 신한금융투자타워 20층 신한아이타스(주) 대체투자사업부 최효정 (우 : 07325)

- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수 기간 : 2022년 08월 25일(목) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 8월 26일 오전 10시

장 소
서울시 영등포구 여의대방로 65길 6, 12층(여의도, 센터빌딩) 한국리츠협회 교육장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2022년 8월 16일 09시 ~ 2022년 8월 25일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 오전9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
서면의결권 수취일부터 주주총회 전일까지(우편도착기준)

서면투표 방법

1) 주주총회 부의 안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(https://www.esrks-reit.com/)를 참조하시기 바랍니다.

2) 의결권표시 방법 : 보내드린 의결권 행사양식의 ‘의사표시’란에 주주님의 의사에 따라 찬, 반의 여부를 표시하여 주십시오.

3) 실질주주의 성명란은 기명날인(사인도 가능)을 하셔야 합니다.

4) 주주님께서 의사표시하신 서면의결권행사 통지서(법인인 경우 법인인감증명서 포함) 동봉 후, 주주총회 개최일 전 2022년 08월 25일(목요일)까지 도착할 수 있도록 송부하여주시기 바랍니다.

▷ 송부처 : 서울시 영등포구 여의대로 70 신한금융투자타워 20층 신한아이타스(주) 대체투자사업부 최효정 (우: 07325)

5) 도착한 서면에 의한 의결권 행사는 모두 집계하여 주주총회 당일 직접 참석한 주주님의 의결권 및 전자투표 의결권과 함산되어 주주총회 의안의 표결에 반영됩니다

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 주주총회 운영 안내- 코로나-19(COVID-19)의 감염 및 예방을 위하여 입장 전 '열화상 카메라' 또는 '디지털 온도계' 등의 측정 결과에 따라 발열로 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장 시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다.

- 코로나-19 예방을 위하여 주주님께서는 전자투표 행사를 적극 활용하여 주실 것을 당부드립니다.- 제5기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 법인이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

- 제1호 의안) 제5기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III, 경영참고사항" 中 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 연결재무제표 및 별도재무제표 ※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견 을 포함한 최종 재무제표는 8월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일 은 추후 변경될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 5(당)기 2022년 5월 31일 현재

제 4(전)기 2021년 11월 30일 현재

이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 5(당)기
제 4(전)기

자 산

I. 유동자산

56,713,691,888

31,843,933,222

1. 현금및현금성자산
33,920,832,610

23,518,984,130

2. 단기금융상품
63,408,806

-

3. 기타금융자산
20,678,104,812

1,962,712,170

4. 기타유동자산
1,885,114,620

5,427,377,842

5. 당기법인세자산
166,231,040

934,859,080

II. 비유동자산

2,211,329,931,990

1,411,301,666,198

1. 장기금융상품
42,218,512,733

26,715,879,351

2. 관계기업투자
204,689,464,276

182,609,817,527

3. 투자부동산
1,960,977,509,297

1,199,425,396,013

4. 유형자산
96,969,863

-

5. 무형자산
4,058,026

4,058,026

6. 기타비유동금융자산
3,343,417,795

2,546,515,281

자 산 총 계

2,268,043,623,878

1,443,145,599,420

부 채

I. 유동부채

15,755,494,072

42,639,287,801

1. 기타금융부채
13,107,188,659

12,629,407,224

2. 기타유동부채
2,648,305,413

1,866,350,058

3. 단기차입금
-

28,143,530,519

II. 비유동부채

1,101,703,017,572

696,149,256,263

1. 장기차입금
1,060,285,280,740

668,141,585,260

2. 기타비유동금융부채
37,609,993,805

25,012,584,480

3. 기타비유동부채
3,807,743,027

2,995,086,523

부 채 총 계

1,117,458,511,644

738,788,544,064

자 본

지배기업소유주에게 귀속되는 지분

1,150,585,112,234

700,857,045,356

I. 자본금

213,089,000,000

143,259,000,000

II. 기타불입자본

900,186,631,606

541,103,130,210

III. 이익잉여금

37,309,480,628

16,494,915,146

비지배지분

-

3,500,010,000

자 본 총 계

1,150,585,112,234

704,357,055,356

부 채 및 자 본 총 계

2,268,043,623,878

1,443,145,599,420

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제5(당)기 2021년 12월 1일부터 2022년 5월 31일까지

제4(전)기 2021년 6월 1일부터 2021년 11월 30일까지

이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 5(당)기
제 4(전)기

I. 영업수익
46,743,296,752
30,062,669,527

II. 영업비용
22,953,696,052
15,332,415,321

III. 영업이익
23,789,600,700
14,730,254,206

IV. 영업외수익
22,082,065,871
4,433,011,217

금융수익
241,706,147
96,282,387

기타수익
72,732,652
1,532,700

지분법이익
21,767,627,072
4,335,196,130

V. 영업외비용
15,696,395,089
9,677,861,880

금융비용
15,696,395,082
8,944,217,143

기타비용
7
-

지분법손실
-
733,644,737

VI. 법인세비용차감전순이익
30,175,271,482
9,485,403,543

법인세비용
-
-

VII. 당기순이익
30,175,271,482
9,485,403,543

지배기업주주지분
30,175,271,482
9,485,403,543

비지배지분
-
-

VIII. 기타포괄이익
-
-

IV. 총포괄이익
30,175,271,482
9,485,403,543

지배기업주주지분
30,175,271,482
9,485,403,543

비지배지분

-

기본및희석주당순이익
146
66

연 결 자 본 변 동 표

제5(당)기 2021년 12월 1일부터 2022년 5월 31일까지

제4(전)기 2021년 6월 1일부터 2021년 11월 30일까지

이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
기타불입자본
이익잉여금

2021.06.01(전기초)
143,259,000,000
541,850,342,670
25,573,047,741
-
710,682,390,411

기타불입자본 이입액
-
(700,000,000)
700,000,000
-
-

배당
-
-
(19,263,536,138)
-
(19,263,536,138)

비지배지분의 증가
-
-
-
3,500,010,000
3,500,010,000

신주발행비용
-
(47,212,460)
-
-
(47,212,460)

당기순이익
-

9,485,403,543
-
9,485,403,543

2021.11.30(전기말)
143,259,000,000
541,103,130,210
16,494,915,146
3,500,010,000
704,357,055,356

2021.12.01(당기초)
143,259,000,000
541,103,130,210
16,494,915,146
3,500,010,000
704,357,055,356

유상증자
69,830,000,000
372,193,900,000
-
-
442,023,900,000

신주발행비용
-
(3,274,398,604)
-
-
(3,274,398,604)

기타불입자본 이입액
-
(9,836,000,000)
9,836,000,000
-
-

배당
-
-
(19,196,706,000)
-
(19,196,706,000)

당기순이익
-
-
30,175,271,482
-
30,175,271,482

비지배지분의 감소
-
-
-
(3,500,010,000)
(3,500,010,000)

2022.05.31(당기말)
213,089,000,000
900,186,631,606
37,309,480,628
-
1,150,585,112,234

연 결 현 금 흐 름 표

제5(당)기 2021년 12월 1일부터 2022년 5월 31일까지

제4(전)기 2021년 6월 1일부터 2021년 11월 30일까지

이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 5(당)기
제 4(전)기

I. 영업활동현금흐름

21,295,221,824

18,224,952,654

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
38,079,742,637

22,139,485,855

(1) 당기순이익
30,175,271,482

9,485,403,543

(2) 조정
6,217,662,967

12,618,747,623

감가상각비
13,071,698,444

7,682,730,245

이자비용
15,696,395,082

8,944,217,143

지분법손실
-

733,644,737

이자수익
(241,706,147)

(96,282,387)

임대료수익
-

(6,782,353)

기타수익
(491,097,340)

(303,583,632)

잡이익
(50,000,000)

-

지분법이익
(21,767,627,072)

(4,335,196,130)

(3) 영업활동으로 인한 자산부채 변동
1,686,808,188

35,334,689

미수금의 감소(증가)
(254,906,746)

20,615,323

미수수익의 증가
(897,202,514)

(1,276,679,061)

선급비용의 증가
(645,890,182)

(669,925,686)

부가세선급금의 감소(증가)
4,188,153,404

(4,188,153,404)

선수수익의 증가
1,099,078,150

1,011,355,739

미지급금의 증가(감소)
(2,260,717,795)

5,029,544,173

예수금의 증가
113,332,718

6,645,812

부가세예수금의 증가
344,961,153

101,931,793

2. 이자의 수취
551,950,935

64,511,859

3. 법인세의 환급(납부)
768,628,040

(927,901,310)

4. 이자의 지급
(19,162,234,074)

(10,701,189,066)

5. 배당금의 수취
1,057,134,286

7,650,045,316

II. 투자활동현금흐름

(811,294,751,401)

(261,895,483,146)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
53,794,001,738

5,813,806,103

단기금융상품의 감소
53,150,701,738

-

장기금융상품의 감소
-

5,813,806,103

기타보증금의 감소
643,300,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(865,088,753,139)

(267,709,289,249)

장기금융상품의 증가
(15,502,258,800)

(11,156,231,714)

단기금융상품의 증가
(53,214,110,544)

-

단기대여금의 증가
(15,000,000,000)

-

관계기업투자의 취득
(5,258,158,846)

(26,200,000,000)

투자부동산(토지)의 취득
(204,442,834,776)

(59,076,733,981)

투자부동산(건물)의 취득
(558,804,315,616)

(171,276,323,554)

투자부동산(건설중인자산)의 취득
(12,222,074,557)

-

유형자산의 취득
(102,000,000)

-

기타보증금의 증가
(543,000,000)

-

III. 재무활동현금흐름

800,401,378,057

240,295,739,205

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
927,337,206,137

259,806,197,803

유상증자
442,023,900,000

-

단기차입금의 증가
52,771,182,957

28,143,530,519

장기차입금의 증가
418,000,000,000

223,000,000,000

비지배지분의 증가
-

3,500,010,000

임대보증금의 증가
14,542,123,180

5,162,657,284

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(126,935,828,080)

(19,510,458,598)

배당금의 지급
(19,196,706,000)

(19,263,536,138)

단기차입금의 상환
(80,914,713,476)

-

장기차입금의 상환
(20,000,000,000)

-

임대보증금의 감소
(50,000,000)

(199,710,000)

신주발행비용
(3,274,398,604)

(47,212,460)

비지배지분의 감소
(3,500,010,000)

-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

10,401,848,480

(3,374,791,287)

V. 기초의 현금및현금성자산

23,518,984,130

26,893,775,417

VI. 기말의 현금및현금성자산

33,920,832,610

23,518,984,130

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제5(당) 기 2022년 5월 31일 현재

제4(전) 기 2021년 11월 30일 현재

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(단위 : 원)

과 목
제 5(당)기
제 4(전)기

자 산

I. 유동자산

11,230,933,718

3,690,555,944

1. 현금및현금성자산
6,748,145,309

1,706,287,357

2. 기타금융자산
4,306,519,933

1,058,636,957

3. 기타유동자산
13,238,726

-

4. 당기법인세자산
163,029,750

925,631,630

II. 비유동자산

1,131,796,173,582

721,634,755,449

1. 종속기업투자
942,100,000,000

536,549,000,000

2. 관계기업투자
189,696,173,582

185,085,755,449

자 산 총 계

1,143,027,107,300

725,325,311,393

부 채

I. 유동부채

138,815,980

922,371,809

1. 기타금융부채
138,048,750

921,583,109

2. 기타유동부채
767,230

788,700

II. 비유동부채

-

20,000,000,000

1. 장기차입금
-

20,000,000,000

부 채 총 계

138,815,980

20,922,371,809

자 본

I. 자본금

213,089,000,000

143,259,000,000

II. 기타불입자본

900,186,631,606

541,103,130,210

III. 이익잉여금

29,612,659,714

20,040,809,374

자 본 총 계

1,142,888,291,320

704,402,939,584

부 채 및 자 본 총 계

1,143,027,107,300

725,325,311,393

포 괄 손 익 계 산 서

제5(당)기 2021년 12월 1일부터 2022년 5월 31일까지

제4(전)기 2021년 6월 1일부터 2021년 11월 30일까지

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과 목
제 5(당)기
제 4(전)기

I. 영업수익
19,527,561,283
19,680,322,901

II. 영업비용
535,443,344
430,840,192

III. 영업이익
18,992,117,939
19,249,482,709

IV. 영업외수익
9,150,729
2,020,103

금융수익
9,150,729
2,006,419

기타수익
-
13,684

V. 영업외비용
68,712,328
362,301,369

금융비용
68,712,328
362,301,369

VI. 법인세비용차감전순이익
18,932,556,340
18,889,201,443

법인세비용
-
-

VII. 당기순이익
18,932,556,340
18,889,201,443

VIII. 기타포괄이익
-
-

IV. 총포괄이익
18,932,556,340
18,889,201,443

기본 및 희석주당순이익
91
132

자 본 변 동 표

제5(당)기 2021년 12월 1일부터 2022년 5월 31일까지

제4(전)기 2021년 6월 1일부터 2021년 11월 30일까지

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과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
합 계

2021.06.01(전기초)
143,259,000,000
541,850,342,670
19,715,144,069
704,824,486,739

기타불입자본 이입액
-
(700,000,000)
700,000,000
-

신주발행비용
-
(47,212,460)
-
(47,212,460)

배당
-
-
(19,263,536,138)
(19,263,536,138)

당기순이익
-
-
18,889,201,443
18,889,201,443

2021.11.30(전기말)
143,259,000,000
541,103,130,210
20,040,809,374
704,402,939,584

2021.12.01(당기초)
143,259,000,000
541,103,130,210
20,040,809,374
704,402,939,584

유상증자
69,830,000,000
372,193,900,000
-
442,023,900,000

기타불입자본 이입액
-
(9,836,000,000)
9,836,000,000
-

신주발행비용
-
(3,274,398,604)
-
(3,274,398,604)

배당
-
-
(19,196,706,000)
(19,196,706,000)

당기순이익
-
-
18,932,556,340
18,932,556,340

2022.05.31(당기말)
213,089,000,000
900,186,631,606
29,612,659,714
1,142,888,291,320

현 금 흐 름 표

제5(당)기 2021년 12월 1일부터 2022년 5월 31일까지

제4(전)기 2021년 6월 1일부터 2021년 11월 30일까지

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(단위 : 원)

과 목
제 5(당)기
제 4(전)기

I. 영업활동현금흐름

16,298,221,402

21,427,123,689

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(513,757,460)

(397,481,838)

(1) 당기순이익
18,932,556,340

18,889,201,443

(2) 조정
(19,467,999,684)

(19,320,027,951)

이자수익
(9,150,729)

(2,006,419)

배당금수익
(19,527,561,283)

(19,680,322,901)

이자비용
68,712,328

362,301,369

(3) 영업활동으로 인한 자산부채 변동
21,685,884

33,344,670

선급비용의 증가
(13,238,726)

-

미지급금의 증가
34,946,080

33,344,670

예수금의 감소
(21,470)

-

2. 이자의 수취
2,531,923

4,616,242

3. 이자의 지급
(239,452,054)

(191,561,643)

4. 법인세의 환급(납부)
762,601,880

(918,696,640)

5. 배당금의 수취
16,286,297,113

22,930,247,568

II. 투자활동현금흐름

(410,809,158,846)

(28,700,000,000)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
-

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(410,809,158,846)

(28,700,000,000)

종속기업투자의 취득
(405,551,000,000)

(2,500,000,000)

관계기업투자의 취득
(5,258,158,846)

(26,200,000,000)

III. 재무활동현금흐름

399,552,795,396

689,251,402

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
442,023,900,000

20,000,000,000

장기차입금의 증가
-

20,000,000,000

유상증자
442,023,900,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(42,471,104,604)

(19,310,748,598)

장기차입금의 상환
(20,000,000,000)

-

신주발행비용
(3,274,398,604)

(47,212,460)

배당금의 지급
(19,196,706,000)

(19,263,536,138)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

5,041,857,952

(6,583,624,909)

V. 기초의 현금및현금성자산

1,706,287,357

8,289,912,266

VI. 기말의 현금및현금성자산

6,748,145,309

1,706,287,357

□ 정관의 변경

- 제2호 의안) 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 16 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매 결산기의 최종일 다음날부터 15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지한다.

② 회사는 매 결산기 최종일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 초과하지 아니하는 범위 내에서 일정기간 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다.

④ 회사가 일정한 기간 또는 일정한 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제 16 조 (기준일)① (의도적으로 삭제)② 좌동③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. ④ 회사가 제2항에 따라 일정한 날을 정한 때에는 그 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.
주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 제37조(소유자명세) 제2항에 의거하여 폐쇄 절차 없이 주주명부(소유자명세) 확정이 가능함에 따라 제16조 수정

제27조 (서면에 의한 의결권행사)

① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

② 회사는 총회소집통지서에 서면에 의한 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 송부하여야 한다.

③ 제1항의 의결권을 행사하고자 하는 주주는 회사에서 송부한 서면에 의결권행사의 내용을 기재하여 총회일 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

④ 서면에 의하여 행사한 의결권의 수는 출석한 주주의 의결권 수에 산입한다.

제27조 (의도적으로 삭제)

정관 제20조와 상충한다는 실무사례 및 법률 의견이 있어 삭제

제32조 (이사 및 감사의 선임)

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에 있어서 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제32조 (이사 및 감사의 선임)

②이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로서, 감사의 선임을 결의할 수 있다. 그러나 감사의 선임에 있어서 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

상법 일부 개정에 따라 문구 추가

-

(신설)

제49조의2(투자자 보호에 관한 사항

① 회사는 투자자를 보호하기 위하여 신의성실의 원칙에 따라 건전하게 자산을 투자·운용하여야 한다.

② 회사는 업무를 수행함에 있어 법령을 준수하고 투자자를 보호하기 위하여 최선을 다하여야 한다.

부동산투자회사법 제8조 1항 15호 및 동법 시행령 제7조에 따라 기존 정관에 누락사항 기재

-

발기인

켄달스퀘어로지스틱스프로퍼티스 주식회사(법인등록번호: 110111-5588350)

서울특별시 영등포구 국제금융로 10, 35층(여의도동, 쓰리 아이에프씨)

부동산투자회사법 제8조 1항 14호에 따라 기존 정관에 누락사항 기재

-

부 칙 <2022. 08. 26>

제1조 (시행일)

이 개정 정관은 2022년 8월 26일부터 시행한다.

제5기 정기주주총회 승인 예정일

※ 기타 참고사항

- 본 의안은 주주총회의 특별결의를 받아 위와 같이 정관변경을 승인하고자 함.

□ 이사의 선임

- 제3호 의안) 이사 선임의 건(3-1, 3-2, 3-3호)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

조주현
1953-05
해당사항 없음
여
해당사항 없음
이사회

조민주
1970-10
해당사항 없음
여
해당사항 없음
이사회

황선호
1976-08
해당사항 없음
여
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조주현
연구 및 강의
2018~현재
현) 건국대학교 부동산학과 명예교수
해당사항 없음

조민주
건축구조설계
2016.05~현재
현) 엔아이에스텍(주) 대표이사
해당사항 없음

황선호
부동산 투자
2017.08~현재

현) 한국교직원공제회 대체투자2 팀장

해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 부동산업 전문가이자 이사로써 갖추어야 할 자질과 역량이 충분하므로 회사 발전에 기여할 수 있다고 판단됨

확인서

이사후보자확인서(조주현)

이사후보자확인서(조민주)

이사후보자확인서(황선호)

※ 기타 참고사항

- 황선호 이사후보자의 임기는 전임 이사 하재창 이사의 잔여임기(2023년 11월 05일)로 한다.

□ 이사의 보수한도 승인

- 제4호 의안) 제6기 이사 보수 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( - )

보수총액 또는 최고한도액
대표이사 : 1,800만원 (월 300만원)기타비상무이사 : 3,600만원 (월 200만원)

- 기타비상무이사 4인중 1인 무보수

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( - )

실제 지급된 보수총액
대표이사 : 1,800만원 (월 300만원)기타비상무이사 :3,600만원 (월 200만원)

최고한도액
대표이사 : 1,800만원 (월 300만원)기타비상무이사 :3,600만원 (월 200만원)

- 기타비상무이사 4인중 1인 무보수

※ 기타 참고사항

- 퇴직금은 없는 것으로 함- 취임일이 속하는 해당월은 보수를 1개월본을 지급하며, 퇴임일이 속하는 해당월에는 보수가 없는 것으로 함

□ 감사의 보수한도 승인

- 제5호 의안) 제6기 감사 보수 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300만원 (월 50만원)

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
300만원 (월 50만원)

최고한도액
300만원 (월 50만원)

※ 기타 참고사항

- 퇴직금은 없는 것으로 함- 취임일이 속하는 해당월은 보수를 1개월본을 지급하며, 퇴임일이 속하는 해당월에는 보수가 없는 것으로 함

□ 기타 주주총회의 목적사항

- 제6호 의안) 제5기 현금배당 결의의 건

□ 관련 규정

▶ 정관 제54조(이익의 배당)

① 회사는 매 사업연도 이익배당한도의 100분의 90 이상을 주주총회 또는 제51조 제5항에 따른 이사회의 결의에 따라 주주에게 배당하여야 한다. 이 경우 상법 제458조에 따른 이익준비금은 적립하지 아니한다.

② 회사가 제1항에 따라 이익을 배당할 때에는 상법 제462조 제1항에도 불구하고 부투법 제28조 제3항 및 부투법 시행령 제32조가 정하는 바에 따라 해당 연도의 감가상각비 상당액을 금전으로 초과배당 할 수 있다. 다만, 초과배당으로 인하여 전기(前期)에서 이월된 결손금(缺損金)은 당기(當期)의 배당가능이익 산정 시 포함하지 아니하고, 초과배당은 현금으로 하여야 한다.

③ 회사가 제11조에 따라 상장한 경우, 총자산에서 100분의 10 이상을 차지하는 부동산을 매각하여 그 이익을 배당할 때에는 해당 사업연도 말 10일 전까지 이사회를 개최하여 이사회의 결의로 배당 여부 및 배당 예정금액을 결정하여야 한다.

▶ 제 55 조 (이익배당의 지급)

① 배당금은 정기주주총회 또는 제51조 제5항에 따른 이사회의 결의로 승인을 받아 매 사업연도 종료일 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

② 회사는 이익배당을 정기주주총회 또는 제51조 제5항에 따른 이사회의 결의를 한 날로부터 1개월 이내에 하여야 한다. 다만, 주주총회 또는 이사회에서 배당금의 지급시기를 따로 정한 경우에는 그러하지 아니하다.

- 아 래 -

이익잉여금처분계산서 제5(당)기 2021년 11월 01일부터 2022년 05월 31일까지 제4(전)기 2021년 06월 01일부터 2021년 11월 30일까지

구 분
(단위: 원)

당 기
전 기

(처분예정일: 2022년 8 월 26 일)
(처분확정일: 2022년 2월 25일)

I. 미처분이익잉여금

29,612,659,714

20,040,809,374

전기이월미처분이익잉여금
10,680,103,374

1,151,607,931

당기순이익
18,932,556,340

18,889,201,443

II. 기타불입자본 이입액

-

9,836,000,000

주식발행초과금 이입액
-

9,836,000,000

III. 이익잉여금 처분액

28,553,926,000

19,196,706,000

보통주배당금
28,553,926,000

19,196,706,000

IV. 차기이월미처분이익잉여금

1,058,733,714

10,680,103,374

- 제7호 의안) 제6기 사업계획 승인의 건

▶ 정관 제26조(주주총회 결의사항)

① 항1호 해당 사업연도의 사업계획의 확정. 다만, 두 기의 사업연도를 한 당위로 하여 사업계획을 확정할 경우, 각 단위 별로 먼저 도래하는 사업연도의 주주총회에서 결의하며, 동일한 사업연동의 사업계획을 두 번 확정하지 않음.

▶ 부동산투자회사법 제12조(주주총회의 결의사항)

① 항1호 해당 사업연도의 사업계획의 확정.

□ 사업계획안

○ 사업계획 적용기간(제6기) : 2022.06.01 ~ 2022.11.30

○ 사업계획 재무요약

(단위 : 백만원)

구 분

제5기 실적

(2021.12.01~2022.05.31)

제6기

(2022.06.01~2022.11.30)

영업수익

19,527

29,273

영업비용

535

696

영업이익

18,992

28,577

영업외수익

9

3

영업외비용

69

-

당기순이익(손실)

18,932

28,580

*상기 재무수치는 실제 운영과정과 회계처리 등의 사유로 변동 가능