디모아 — [기재정정]주주총회소집공고 (20220810)
제출인: 디모아

주주총회소집공고
2.9
주식회사 디모아

정 정 신 고 (보고)

2022년 08월 09일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022.08.09

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

후보자 확인서
사내이사 확인서 누락
-
사내이사 확인서 추가

주주총회소집공고

2022년 08월 09일

회 사 명 :
주식회사 디모아

대 표 이 사 :
이 혁수

본 점 소 재 지 :
서울시 용산구 서빙고로 51길 52, 6층, 7층

(전 화) 02-2046-9323

(홈페이지)http://www.dimoa.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 송 세열

(전 화) 02-2046-9323

주주총회 소집공고

(제40기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거하여 제40기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조 및 정관 제21조에 의거하여, 발행주식총수의 100분의 1 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 주주님 께서는 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

-- 아 래 --

1. 일 시 : 2022년 08월 26일(금) 오전 09:00

2. 장 소 : 서울특별시 용산구 서빙고로 51길 52, 1층 세미나실

3. 회의목적사항

가. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 사내이사 송세열 선임의 건 - 제1-2호 의안 : 사외이사 김한가희 선임의 건 - 제1-3호 의안 : 사외이사 도준석 선임의 건

4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인, 주주의 인감증명서), 대리인의 신분증

7. 코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항

코로나19(COVID-19) 확산과 관련하여 총회장 건물 출입시 총회장 입구에 설치된 ‘열화상 카메라’ 등으로 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열등 의심환자 발생시 부득이하게 주주님들의 안전을 위하여 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

또한, 당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석 시 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것이며, 코로나바이러스 감염증 등 비상상황 발생으로 주주총회 장소 폐쇄 조치시 부득이하게 개최장소가 변경될 수 있으며, 변경 즉시 전자공시 등을 통하여 안내해 드리겠습니다.

8. 기타사항

금번 주주총회에서는 기념품을 제공하지 않으니 주주님들께서는 양해해 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

안호봉(출석률: 85%)
김인숙(출석률: 100 %)
김양임(출석률: 62%)
전치영(출석률: 50%)

찬 반 여 부

1
2022.01.07
제1호 의안 - 금전차입 결정의 건
찬성
찬성
찬성
-

2
2022.01.21
제1호 의안 - 금전차입 결정의 건
찬성
찬성
찬성
-

3
2022.01.25
제1호 의안 - 타법인 주식 취득의 건
찬성
찬성
찬성
-

4
2022.01.26
제1호 의안 - 주식회사 디모아와의 합병계약 체결 및 소규모합병 승인의 건제2호 의안 - 주주명부폐쇄에 관한 건
찬성
찬성
불참
-

5
2022.02.16
제1호 의안 - 제39기(2021.1.1~2021.12.31)내부결산(개별)재무제표 승인의 건제2호 의안 - 제39기(2021.1.1~2021.12.31)내부결산(연결)재무제표 승인의 건
찬성
-
찬성
-

6
2022.02.25
제1호 의안 - 주식회사 디모아 와의 합병 승인의 건
찬성
-
불참
-

7
2022.02.29
제1호 의안 - 지급보증 관련 담보 연장의건
불참
-
찬성
-

8
2022.03.15
제1호 의안 - 제39기(2021년)정기주주총회 소집의 건
찬성
-
불참
-

9
2022.03.31
제1호 의안 - 합병경과보고 및 공고의 건
찬성
-
불참
-

10
2022.04.15
제1호 의안 - 타 법인 발행 주식관련 사채권 취득의 건
찬성
-
찬성
찬성

11
2022.04.29
제1호 의안 - 지급보증 및 담보 갱신의 건
불참
-
불참
불참

12
2022.05.26
제1호 의안 - 제3자배정 유상증자 결정의 건
찬성
-
찬성
찬성

13
2022.07.15
제1호 의안 - 제40기 임시주주총회 소집결의의 건제2호 의안 - 주주명부 폐쇄 기간 및 기준일 지정의 건
찬성
-
찬성
불참

※ 김인숙 사외이사는 일신상의 사유로 2022.02.07 사임하였습니다.※ 전치영 사외이사는 일신상의 사유로 2022.07.26 사임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

이사
2
1,000,000,000
41,491,779
20,745,890
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자금차입
구:㈜디모아(종속회사)
2022.01.07 ~ 2022.07.07
20
3.6%

자금차입
구:㈜디모아(종속회사)
2022.01.21 ~ 2022.07.21
30
5.4%

차입금 상환
구:㈜디모아(종속회사)
2022.01.21
10
1.8%

차입금 상환
구:㈜디모아(종속회사)
2022.03.08
20
3.6%

차입금 상환
구:㈜디모아(종속회사)
2022.03.08
10
1.8%

차입금 상환
구:㈜디모아(종속회사)
2022.03.31
20
3.6%

주1)구:(주)디모아는 당사의 종속회사로 2022년3월31일 소규모 합병후 해산되었으며, 당사의 상호를 (주)디모아로 변경하였습니다.주2) 해당 차입금은 본 공시서류 제출일 현재 조기상환을 완료하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

자금차입
구:㈜디모아(종속회사)
2022.01.21 ~ 2022.07.21
30
5.4%

주1)구:(주)디모아는 당사의 종속회사로 2022년3월31일 소규모 합병후 해산되었으며, 당사의 상호를 (주)디모아로 변경하였습니다.주2) 해당 차입금은 본 공시서류 제출일 현재 조기상환을 완료하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 소프트웨어 산업의 정의소프트웨어(Software, 이하 SW)란 범용 컴퓨터의 한 부분인 컴퓨터 SW를 지칭하며, 컴퓨터 프로그램 및 이와 관련된 데이터ㆍ정보ㆍ문서 등을 의미합니다.과거에는 대부분 컴퓨터라 불리는 범용 컴퓨팅 (Hardware, 이하 HW)에 탑재되는 SW를 통칭하는 것이 일반적이었으나, 최근에는 자동차, 드론, 휴대폰 등과 같은 다양한 기계나 전자기기에 컴퓨팅 수준의 프로세서 반도체가 탑재되고 구동됨에 따라 SW에 대한 정의와 이해의 범위가 보다 광범위하게 확장되고 있습니다.또한 네트워크와 정보처리 기술의 획기적인 발전으로 물리세계가 비트세계로 전환되는 디지털변혁으로 인해 산업 간 경계가 사라지고 다양한 융ㆍ 복합 현상이 발생하는 4차 산업혁명이 주목을 받고 있는 가운데, 4차 산업혁명의 중심에도 SW가 자리 잡고 있습니다.

SW산업이란 SW의 개발ㆍ제작ㆍ생산ㆍ유통 등과 이에 관련된 서비스 및 정보시스템의 구축ㆍ운영 등과 관련된 산업으로써 소프트웨어 개발 단계부터 최종 소비자(개인ㆍ기업ㆍ정부 등)가 사용하기까지 소프트웨어 공급과 관련된 모든 생산적 활동 전반을 포함합니다. (2) 산업의 분류① 협의의 SW산업 분류패키지SW(시스템SW, 응용SW) 산업, IT서비스산업(주문형SW개발, 겈퓨터 시스템 구축 관리, 자료처리 및 호스팅을 포함하는 SW산업)을 포함합니다. 패키지SW산업은 이미 만들어진 응용SWㆍ기성 제품을 완성된 형태로 제공하는 산업을 말하며, 특정 용도로 개발된 범용성 프로그램(오피스SW, 사무용SW, 보안SW 등)을 개발ㆍ제작ㆍ유통하는 산업을 의미합니다.IT서비스 산업은 사용자가 원하는 정보시스템에 관한 기획에서부터 구축, 실제적인 운용ㆍ관리, 교육ㆍ훈련까지 모든 과정상에서 필요한 서비스를 제공하는 산업을 말하며, SW유통은 온ㆍ오프라인을 통한 SW유통(도ㆍ소매)과 관련된 산업을 말합니다.게임SW는 프로그래밍, 인공지능, 가상현실 등 SW기술, 3D동영상, 캐릭터, 배경그래픽, 배경음악 및 사운드효과 등 디지털콘텐츠, 게일시나리오, 게임디자인, 기획, 그포듀싱 등으로 결합된 일종의 디지털콘텐츠 서비스를 제공하는 산업을 말합니다.②광의의 SW산업 분류협의의 SW산업(패키지SW, IT서비스, 게임SW)에 인터넷SW(정보서비스)를 포함한 범위를 의미합니다. 인터넷 SW는 포털 및 정보검색, 호스팅서비스, 온라인 전자거래, 웹콘텐츠 전송 서비스 등을 포함하는 산업입니다.

소프트웨어 산업의 분류.jpg
소프트웨어 산업의 분류

*자료(소프트웨어정책연구소 발간 2019소프트웨어산업 연간보고서
(3) 산업의 특성SW산업의 가치는 시대에 따라 지속적으로 변화하고 있으며, 과거 HW를 운영/제어하는 단순 용도에서 벗어나 새로운 디지털 가치 창출과 사회 패러다임을 변화시키는 핵심 요소로 부각 중입니다. 또한 SW는 타 산업과 융합되어 기존 전통 산업의 성숙에 따른 성장 정체에 새로운 핵심 성장 동인으로 작용하며 산업 성장을 주도하고 있습니다.① SW의 역활과 가치SW는 컴퓨터와 소통하며 아이디어를 실현하고 다양한 문제를 해결하는 도구로 이해되어 왔으나, 최근에는 4차 산업혁명을 촉발하는 인지, 판단 및 예측의 핵심 기술로서, 사회ㆍ경제 전반의 프로세스와 의사결정을 자동화, 지능화, 최적화, 유연화시켜주는 디지털브레인으로 자리잡고 있습니다.② 사회 핵심 요소로 변모SW는 HW를 제어하며 그 기능을 원활하게 만들어주는 역할을 넘어, 창의력과 상상력을 발휘하여 새로운 서비스를 만들어 낼 수 있고 제품을 고도화시키며 서비스 형태를 혁신시킴으로써 기존 산업의 패러다임까지도 바꾸고 있습니다.기존 사무환경과 생산체계에 SW가 결합되어 생산성이 향상되고 효율성이 극대화(스마트워크, 공장자동화 등)되고 있으며, 기계 및 인력 중심의 보안 대응 체계에 SW가 결합되어 안전한 시스템 및 사회를 구현(정보보안, 물리보안, 헬스케어, C4I(국방))하기도 합니다.③ 산업 혁신의 도구제조, 금융, 서비스 등 모든 산업에서 SW를 도입ㆍ활용하면서, SW가 산업 혁신과 발전의 원동력으로 자리 잡고 있습니다. 자동차-SW의 결합을 통한 자율주행차, 금융-SW의 결합을 통한 핀테크, 오프라인-SW의 결합을 통한 O2O, 통신-SW의 결합을 통한 IoT 및 클라우드 등이 새로운 혁신 산업으로 주목받고 있으며, 이외에도 각 산업 분야에서 제품 개발, 생산, 판매, 유통, 물류 등 프로세스 전반에 걸쳐 SW가 차지하는 비중과 중요성이 증가하고 있습니다.

④ 제품의 라이프 사이클이 짧은 산업소프트웨어 산업에 발생하는 생산품은 수십만 가지가 넘으며 각 생산품에 대한 구분 자체가 모호하고 관련 기술도 끊임없이 발전 개선되고 있습니다. 산업 내 제품의 개발은 새로운 산업 개념을 형성하고 그 개념이 추가, 발전되어 정의가 내려질 즈음에는 그 제품의 수명은 다하고 새로운 제품의 등장을 통한 새로운 산업으로의 대체가 진행되는 개별 제품의 라이프 사이클이 매우 짧은 산업입니다. ⑤ 기술 집약적 산업전형적인 기술집약 산업으로서 기술력이 성장의 최우선 요소입니다. 또한, 소프트웨어 생산에 필요한 자원 중 절반은 인력이 차지하는데 인적자원 중에서도 특히 교육수준이 높은 인력이 있어야 하는 산업입니다. ⑥ 해외 의존도가 높은 산업응용 소프트웨어 중에서도 워드프로세서(word processor), 게임 등 일부 품목에서만 국산품이 실적을 유지하고 있으며 시스템 소프트웨어는 대부분 수입에 의존하고 있고, 참여기업도 소규모에 불과하여 미국, 일본 등 선진기업의 종속화가 우려되는 산업입니다. 또한, 소프트웨어 산업을 선도하고 있는 SI 기업의 경우도 선진국의 솔루션에 대부분 의존하고 있습니다. ⑦ 완전 경쟁 시장시장 참여 기업들에 있어서 외국 및 국내 기업의 참여가 다양하게 이루어지고 있는 완전경쟁시장 체제입니다. 일부 참여기업의 경우 기술력만 보유한 소규모 기업들로 마케팅력이 뒤져 유통 체계가 불안정하고 불법복제 등이 만연하여 성장 여력을 감퇴시키고 있습니다. ⑧ 경기 변동성의 특성소프트웨어 산업은 정부지원과 수요기반의 확충에 따라 성장하기 때문에 국내 경기변동에 비교적 민감한 산업입니다.

(4) 경쟁 현황소프트웨어는 최근 스마트 생태계 환경에서 콘텐츠(Contents)와 서비스 플랫폼(Platform), 네트워크(Network), 디바이스(Device)가 결합된 이른바 'C-P-N-D' 연결고리 역할을 하는 핵심 동력으로 중요성이 부각되고 있으며, 시장에서의 위상도 높아지고 있습니다.하지만, Microsoft, Google, Facebook, Amazon 등 글로벌 기업을 중심으로 소프트웨어의 영향력이 확대되는 가운데 국내 소프트웨어 기업은 영세성, 핵심 소프트웨어 기술력 부족 등으로 글로벌 진출이 초기 단계에 머무르고 있습니다.최근, PC에서 모바일 기기 중심의 인터넷 이용 환경 변화로 신규 업체의 진입장벽이 더욱 낮아짐에 따라 글로벌 경쟁이 더욱 심화되고 있는 상황에서 국내 주요 업체들도 글로벌 경쟁 하의 모바일 환경변화에 선도적으로 대응하기 위해 콘텐츠를 다양화하고 모바일 이용자 환경을 개선하기 위하여 노력을 기울이고 있습니다.

(5) SW 생산현황2019년 잠정치 기준 국내 SW산업 생산액은 58.3조원으로 전년 대비 2.1% 성장한 것으로 집계되었습니다.2016년부터 2019년까지 최근 4년간 연평균 성장률은 5.7%로 패키지SW의 성장률이 가장 높고 IT서비스의 성장률이 상대적으로 낮게 나타나고 있습니다.표) 국내SW산업 생산액 추이 (단위:조원,%)

구분
2015
2016
2017
2018
2019(P)
증가율(16~19)

패키지SW
8.7
7.6
8.9
10.3
10.4
11.1%

IT서비스
29.6
31.8
33.7
34.9
35.7
4.0%

게임SW
9.0
10.0
11.4
11.9
12.3
7.1%

합계
47.3
49.3
54.0
57.1
58.3
5.7%

자료:과학기술정보통신부ICT실태조사(2020.5),ICT주요품목동향조사(2019.4)주1) SW생산 통계는 SW품목 매출을 집계한 금액으로 기업의 총 매출액과는 차이 있음주2) ICT통합분류체계 개정에 따라, 2015년과2016년 이후 세부 품목별 통계치에 단절이 있음주3) 2019년 수치는 ICT품목동향조사(월간)기준 잠정치로 ICT실태조사(연간)를 통해 확정치로 대체 예정

(6) 국내 SW시장 규모 및 추이

국내 전통적인 SW시장 중 패키지SW 시장규모는 2019년 전년대비 5.7% 성장한5조 2,000억 원으로 추산되며, 향후 4년간(2019~2023년) 연평균 6.2% 성장하면서 6조 6,000억원에 달할 것으로 전망됩니다.IT서비스 시장 규모는 2019년 전년 대비 3.0% 성장한 9조 원이며, 향후 4년간 연평균 1.6% 성장하면서 9조 6,000억 원에 달할 것으로 전망됩니다. 국내 게임SW 시장 규모는 전년 대비 2.5% 성장한 15조 172억 원이며, 2019~2021년까지 연평균 4.8% 성장하면서 15조 8,420억 원에 달할 것으로 전망됩니다.

(단위 : 조원,%)

구분

2017

2018

2019(E)

2020(E)

2021(E)

2022(E)

2023(E)

증감률 ('19~'23)

패키지SW(증감률)

4.6(4.6%)
4.9(6.4%)
5.2(5.7%)
5.5(5.6%)
5.8(5.9%)
6.2(6.3%)
6.6(7.1%)
6.2%

IT서비스(증감률)

8.4(4.8%)
8.7(3.6%)
9.0(3.0%)
9.2(2.1%)
9.3(1.8%)
9.5(1.5%)
9.6(1.2%)
1.6%

게임 SW(증감률)

13.1-
14.2(8.7%)
15.0(5.1%)
15.3(2.3%)
15.8(3.2%)
-
-
4.8%('17~'21)

자료 : IDC, 2019.08, 한국콘텐츠진흥원,2019.12주1)IDC에서는 모든 시장 데이터에 대해 전년도 기준 환율로 재환산하여 발표하므로, 매년 시장 규모는 기존 발표 데이터와 차이가 있음.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당분기 중 연결회사는 사업의 다각화 및 역량 통합을 통한 경영 효율화 목적으로 종속기업인 구 ㈜디모아를 흡수합병하였고, 운영 효율성 등의 시너지 효과를 창출하였습니다. 이러한 경영 효율화는 장기적으로 기업가치 극대화에 기여할 것으로 예상합니다.

연결회사는 한국마이크로스프트 유한회사의 상업,교육,공공,클라우드용 총판,ADOBE의 교육용과 상업용 총판, (주)안랩의 상업용총판, Unity, PTC 총판으로 소프트웨어 판매와 기술지원을 하고, Poly의 총판으로서UC, CC제품 등 하드웨어를 판매하고 있습니다. 그 외에 Tableau 소프트웨어를 유통 판매 하고 있습니다. 사업 다각화를 위해 물류사업 및 브랜드사업을 하고 있으며, 소프트웨어 판매 회사인 종속회사 디모아를 2022년 3월 중에 흡수합병하였습니다.

연결회사의 영업활동은 국내에서만 이루어 지고 있으며, 주요 재화 또는 용역은 아래와 같습니다.

회사명

사업부분

주요 재화 또는 용역

주요 고객

㈜디모아

소프트웨어 사업부문

Adobe, Tableau, Quests ,MicroSoft, Ahnlab, PTC, Unity,ToadPoly, 용역, 기타

소프트웨어 판매 파트너

물류사업

기업물류위탁관리
기업 물류위탁업체 등

브랜드사업부분
어반에이지, Dgdp(댕글드랍)
온라인 쇼핑몰 및 개인고객

연결회사의 주요사업부분별 매출액의 내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2022.03.31)
(단위 :원, %)

구 분
40기 1분기
39기
38기

매출액
비율
매출액
비율
매출액
비율

S/W, H/W 사업부문
6,341,336,672
69.66
24,915,116,020
71.72
23,804,517,185
98.57

물류 사업부문
2,144,175,110
23.55
6,189,584,370
17.82
344,330,320
1.43

브랜드 사업부문
617,417,871
6.78
3,634,993,330
10.46
-
-

합 계
9,102,929,653
100
34,739,693,720
100
24,148,847,505
100

※ K-IFRS 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익' 기준에 따라 회사의 수행의무는 소프트웨어 공급을 제공하도록 주선하는 대리인에 해당됨에 따라 소프트웨어유통 매출에 대한 수익은 순액으로 인식합니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

연결회사는 소프트웨어를 전국 약 2,000여 파트너(Resseller)를 통하여 각 시장별 최종소비자에게 제품을 공급하고 있습니다. 각 파트너사는 전국의 고객을 직접 방문하여 고객의 요구를 빠르게 반영하고 있으며, 지역별로 우수 파트너를 선정해 집중적인 관계 설정을 해오고 있습니다. 현재의 매출구조를 만드는데 이와 같은 파트너 조직이 중요한 역할을 하고있으며, 핵심적인 파트너 군을 보유하고 있는 것이 매출을 유지하고 안정적인 채권 확보를 유지하는 데 결정적인 역할을 하고 있습니다. 또한, 다른 기업보다 밀착도 높은 파트너쉽을 유지하고 있는 것도 핵심 경쟁력입니다.연결회사는 전국 25만여 중소기업과 400여 개의 대학교, 12,000여 개의 초, 중, 고등학교, 40,000여 개의 사교육 기관에서 유치원에 이르기까지 모든 고객과 직접적인 연결고리를 갖고 영업을 진행하고 있으며, 고객이 필요로 하는 제품을 공급하는 것을 넘어 고객 최적화 서비스를 지향하고 있습니다.특히 소프트웨어를 단순히 공급하는 것에서 탈피하여 정품 사용을 권장하고 올바른 소프트웨어 사용법을 알리며, 지속적인 영업활동을 전개 하고 있습니다.또한, 고객의 요구를 파악, 고객이 필요로 하는 다양한 솔루션을 제공하고 있으며, 정기적인 고객 세미나와 행사를 통해 가치를 창출하고 있습니다. 또한, 당사는 그간 유통비지니스를 통하여 축적된 역량을 활용하여 물류 위탁 대행업과 이지캐주얼 의류를 판매하는 브랜드사업부를 신규사업부분으로 추가하였습니다.

연결회사의 영업활동은 국내에서만 이루어 지고 있으며, 주요 재화 또는 용역은 아래와 같습니다.

회사명

사업부분

주요 재화 또는 용역

주요 고객

㈜디모아

소프트웨어 사업부문

Adobe, Tableau, Quests ,MicroSoft, Ahnlab, PTC, Unity,ToadPoly, 용역, 기타

소프트웨어 판매 파트너

물류사업

기업물류위탁관리
기업 물류위탁업체 등

브랜드사업부분
어반에이지, Dgdp(댕글드랍)
온라인 쇼핑몰 및 개인고객

연결회사의 주요사업부분별 매출액의 내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2022.03.31)
(단위 :원, %)

구 분
40기 1분기
39기
38기

매출액
비율
매출액
비율
매출액
비율

S/W, H/W 사업부문
6,341,336,672
69.66
24,915,116,020
71.72
23,804,517,185
98.57

물류 사업부문
2,144,175,110
23.55
6,189,584,370
17.82
344,330,320
1.43

브랜드 사업부문
617,417,871
6.78
3,634,993,330
10.46
-
-

합 계
9,102,929,653
100
34,739,693,720
100
24,148,847,505
100

※ K-IFRS 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익' 기준에 따라 회사의 수행의무는 소프트웨어 공급을 제공하도록 주선하는 대리인에 해당됨에 따라 소프트웨어유통 매출에 대한 수익은 순액으로 인식합니다.

가. Microsoft당사는 클라우드 서비스를 선도하는 한국마이크로소프트의 총판으로 교육, 상업, 공공용에 대한 모든 라이선스 정보 및 다양한 소프트웨어를 공급하여 고객에게 효율적인 비즈니스 실현을 제공하고 있습니다.- 주요제품

Cloud Service
On-Premise

인터넷과 연결된 중앙컴퓨터에 저장해서 인터넷에 접속하기만 하면언제 어디서든 데이터를 이용할 수 있는 구독형 서비스.
Microsoft 에서 제공하는 서버 및 기타 소프트웨어를 설치형으로 제공하는 라이선스 형태

Office365

Microsoft365

Azue

Minecraft

Windows & Office

Windows Server

Windows Application

나. Adobe당사는 Adobe와 함께 교육,공공,상업등 국내 산업 전반에 걸쳐 Photoshop, Illustrator, Acrobat과 같은 세계 최고의 크리에이티브 앱과 서비스를 제공합니다.- 주요제품

Creative Cloud
Document Cloud

영상, 디자인, 사진, 웹, 모바일 등 돋보이는 작품 제작을 위한 All-In-One 솔루션
PDF편집, Adobe Sign 등 혁신적인 문서 작업을 위한 솔루션

Creative Cloud

영상&음향

디자인

사진

Windows & Office

Windows Server

Windows Application

다. AhnLab당사는 국내 최초의 안티바이러스 솔루션 개발 회사인 안랩 상업용 총판으로 고객의 소중한 IT 자산 보호를 위해, 보안 소프트웨어 브랜드인 V3 제품군을 비롯하여 네트워크 보안에 이르기까지 다양한 보안 솔루션 및 서비스를 제공합니다.- 주요제품

Solution
V3 / EPP
Professional Service

관리부터 유출 의심파일 차단 정보보호
다양한 보안 기능의 유기적인 연동 및 통합 관리
최신 보안 위협에 전방위적으로 대응하는 보안 위협 관리 전문가 서비스’

Endpoint 보안
APT
Endpoint 보안
Professional Service

라. Poly당사는 Poly의 공식 총판으로서 높은 기술력과, 우수한 오디오를 통한 UC(통합커뮤니케이션)을 제공하고 있으며, 고객은 맞춤형 설정을 통해 직장 내 생산성, 효율성, 만족도를 유지할 수 있습니다.

- 주요제품

UC
CC
Conference

자유로운 이동과 편의를 위한 솔루션
Contact Center & 일반전화기용 & Air
오디오 및 비디오 컨퍼런스를 위한 솔루션

Blackwire
Voyager
Elara
Calisto
EncorePro
증폭기
Legend CS
Air
Studio
Trio

마. PTCPTC는 사물인터넷(IoT), 증강현실(AR) Platforms과 CAD, PLM Solutions 분야의글로벌 리더 기업입니다.당사는 PTC와 함께 Physical과 Digital Convergence를 통해 새로운 사업 창출을 할 수 있도록 Solution과 Platform을 제공합니다.- 주요제품

Solution Business
Platform Business

비즈니스 문제를 해결하는 검증된기능과 서비스
IoT 또는 AR 프로젝트의 가치 실현 시기를 앞당기는 기술 도구 키트

CAD
PLM
IoT
AR

바. UnityUnity는 게임, 항공우주, 의료, 제조업 등 다양한 산업 분야에서 제품과 아이디어를 생생하게 구현할 수 있는 세계 최고의 인터랙티브 몰입형 실시간 경험 제작에 사용되는 솔루션 회사입니다.당사는 AR/VR컨텐츠 No.1 플랫폼인 Unity의 총판으로서 게임 뿐만 아니라 미디어,제조,엔지니어 등 다양한 환경으로 넓혀가고 있는 리얼타임 플랫폼을 제공합니다.- 주요제품

License
Service
Others

세계 최고의 인터렉티브 몰입형 실시간 경험 제작
다양한 기술을 다루는 프로젝트를 위한 컨설팅 및 기술지원 서비스
Unity 전문성 인증 및 역량 강화

Unity Pro
PiXYZ
Training Workshop
Technical Support
Courseware
Certification

UAA
ATP
Professional Service

사. TableauTableau는 연결에서 협업에 이르기까지 데이터 활용을 위한 가장 강력한 분석 플랫폼입니다.디모아는 Tableau의 파트너로서 다양한 사용자가 자신의 고유한 요구에 맞게 Tableau 기능을 사용 할 수 있도록 맞춤형 라이선스 옵션을 제공합니다. - 주요제품

DeskTop
Server

다량 데이터의 신속한 분석에서 빅데이터, 애니데이터 연결까지 다양한 기능
브라우저나 Embed된 콘텐츠를 통해 Tableau를 액세스하며 Server/Online에 게시된 대시보드와 상호작용이 가능

Creator
Explorer/Viewer

아. Bricsys브릭시스는 뛰어난 안정성과 높은 호환성을 두루 갖춘 CAD 솔루션인 브릭스캐드를 제공하고 있습니다.당사는 DWG 기반의 CAD 솔루션을 제공하는 브릭시스와 함께, 비용 효율적이고 익숙한 CAD 구축을 위한 도구를 제공합니다.- 주요제품

BricsCAD Lite
BricsCAD Pro
BricsCAD Mechanical
BricsCAD BIM

고품질 3D CAD 데이터를 쉽게 내보내고 가져오며, 무료 3D 모델링 소프트웨어
2D 설계 및 3D 모델링을 위한 최신 컴퓨터 지원 설계(CAD) 소프트웨어
산업 표준 .dwg를 기반으로하는 제품 설계, 어셈블리 설계, 판금 설계 및 엔지니어링을 위한 3D CAD 소프트웨어
개념 모델링, 도면 사용자 정의 및 실시간 렌더링의 발전으로 구동되며, 설계, 시공 문서화 및 제조 된 건물 제품을 위한 하나의 엔드 투 엔드 BIM 워크 플로우

자. 신규사업부분[물류사업부분] 물류산업은 계절적 경기변동이 크지 않은 특징이 있습니다. 물류산업은 경제성장률, 수출입 추이, 내수시장의 제조업 및 유통업 업황 등의 영향을 받지만 기본적으로 경제성장과 함께 상품의 수요가 증가하면서 관련 물동량도 증가하기에 물류시장의 규모는 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 당사는 그간 유통비지니스를 통하여 축적된 역량을 활용하여 물류 위탁 대행업을 신규사업부분으로 추가하였습니다.[브랜드사업부분]당사는 2021년 2월26일을 합병기일로 의류제조 온라인판매 업체인 (주)어반에이지와 소규모 합병을 완료하여 브랜드 사업부분을 신규사업부분으로 추가하였습니다.의류제조 온라인 부분은 2021년 코로나-19의 영향으로 역성장이 예상되나, 오히려 자택근무 및 비대면 시장이 활성화됨에 따라 어반에이지의 주 타켓인 이지 캐쥬얼 의류부분은 강세를 보이고 있습니다.어반에이지는 이지캐주얼시장을 타켓으로 하는 브랜드인 "어반에이지","Dgdp(댕글드랍)"을 출시하였으며, 지속적인 매출성장을 기대하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사의 산업 특성상 시장 및 경쟁회사별 시장점유율을 집계하는 기관이 없어 합리적 추정이 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

SW산업의 가치는 시대에 따라 지속적으로 변화하고 있으며, 과거 HW를 운영/제어하는 단순 용도에서 벗어나 새로운 디지털 가치 창출과 사회 패러다임을 변화시키는 핵심 요소로 부각 중입니다. 또한 SW는 타 산업과 융합되어 기존 전통 산업의 성숙에 따른 성장 정체에 새로운 핵심 성장 동인으로 작용하며 산업 성장을 주도하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

-해당사항이 없습니다.

(5) 조직도

디모아 조직도.jpg
디모아 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

송세열
1974.01.28
미해당
부
해당사항 없음
이사회

김한가희
1985.09.29
해당
부
해당사항 없음
코스닥협회

도준석
1975.05.10
해당
부
해당사항 없음
코스닥협회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

송세열
디모아 경영관리본부장

-'16.12 ~ (현재)

-'00.01 ~ '16.12

디모아 경영관리본부장(CFO)

미래아이앤지 재무회계팀 팀장

해당사항 없음

김한가희
변호사

-'14.01 ~ (현재)

-'19.07 ~ (현재)

-'19.08 ~ (현재)

-'22.01 ~ (현재)

법무법인 솔론 변호사

한국만화진흥원 자문변호사

국민권익위원회 자문변호사

서울중앙지방법원 조기조정제도 조정위원

해당사항 없음

도준석
회계사
-'22.07 ~ (현재)-2020 ~ '22.06-2013 ~ 2019

대성삼경회계법인 회계사

신한회계법인 회계사

삼영회계법인 회계사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송세열
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김한가희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

도준석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 김한가희 사외이사 후보자1) 전문성:

해당 후보자는 현재 변호사로서 법률분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2) 독립성:

해당 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 법무법인의 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.3) 이사의 기능:

해당 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수:

해당 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감사 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고있으며, 이를 엄수할 것입니다.□ 도준석 사외이사 후보자1) 전문성본 후보자는 오랜기간 회계법인에서 회계사 업무경험 및 능력을 보유하고 있는 전문가로서 풍부한 경험과 전문지식을 갖추고 있어, 이사회에 참여함으로써 회사가 목표로 하는 미션과 비전을 실현하는데 기여하고자 함.

2) 독립성:

해당 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 법무법인의 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.3) 이사의 기능:

해당 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수:

해당 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감사 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고있으며, 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 김한가희 사외이사 후보자김한가희 사외이사 후보자는 코스닥협회의 추천인사로서 사외이사 역할과 함께 법률분야의 충분한 전문지식을 보유한 후보자로서 회사업무에 대한 감사업무 수행에 적합함. 또한, 당사와의 거래, 겸직 등에 대한 특정한 이해관계가 없으므로 독립성 유지함.□ 도준석 사외이사 후보자도준석 사외이사 후보자는 코스닥협회의 추천인사로서 한국공인회계사로 회계법인 등에서 근무한 회계, 재무 전문가입니다. 재무관리와 리스크 관리 분야에 대한 전문 지식과 통찰력을 바탕으로 경영진으로서 합리적 의사결정에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대되어 적임자로 추천합니다.

확인서

사내이사 후보 송세열 확인서.jpg
사내이사 후보 송세열 확인서

김한가희 확인서.jpg
김한가희 확인서

도준석 확인서.jpg
도준석 확인서

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

[코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내 사항]코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.만약 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)로 인하여 회의에 참석하시는 주주님의 안전을 위해 상기 개최장소의 변경이 불가피한 경우 변경된 회의장을 충분히 안내하고 이동을 돕는 등 참석 주주님들의 주주권이 침해되지 않도록 필요한 조치를 다하겠습니다.