제이에스링크 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20220810)
제출인: 제이에스링크

의결권대리행사권유참고서류
3.5
디엔에이링크

정 정 신 고 (보고)

2022년 8월 10일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년8월8일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

III. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 이사의선임다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
사외이사 후보자의 직무수행계획 추가작성후보자 이휘재후보자 백승륜
-
주1)

주1)

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 장지훈>-추천인:이사회후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획하고 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획임.후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 그러므로 이사회 및 경영진으로부터 독립적으로 의사결정을 할 것임.후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 그리고 주주 및 이해관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행할 것임.<후보자 이휘재>-추천인:소액주주연대

본인은 한국FTA 산업협회, 주한인도 상공회의소 사무총장으로 재직하면서 개인적으로 갖고 있는 전문적인 지식,경험 및 수완을 최대한 발휘하여 회사의 사외이사로서 ㈜디엔에이링크의 이사회 의결과정이 투명하고 공정하게 이루어지는지 감독하고,이사회에 적극 참여하여 의견을 개진하고 법령과 정관에 위배되는 의결사항이 업는 지 성실히 수행할 계획입니다.

특히 회사의 기존 유전체 분석 기술 뿐만 아니라 의료기술의 발달로 의료산업의 패러다임이 변화되는 추세에 발 맞춰 대주주뿐만 아니라 전체 소액주주를 포함안 주주가치를 보호하고자 주사업의 진행상황,계열회사 또는 타법인과 거래함에 있어 거래관계가 투명한지,불법사항은 없는지 살펴 사외이사로서 직무를 충실히 이행할 것입니다.<후보자 백승륜>-추천인:소액주주연대

기업의 목적은 영리 추구와 사회적 기여를 통한 참 경영 윤리와 더불어서 ESG 경영으로 상생하는 추세입니다.이에 상식적이고 합리적인 경영을 모태로 참 기업, 백년 기업으로 거듭나는 초석이 되고자 합니다.

그동안 우리 디엔에이링크는 과연 시장에 상생과 사회적 기여에 가까이 다가가는 노력이있었는지 뒤돌아 볼 때입니다.

안정된 경영으로 기업 가치의 기준인 주가 관리등 우리의 근원인 주주분들의 권익과 그들의 목소리를 청취하여 거듭나보려 노력은 얼마큼 또한 그들의 열정은 이해하는지 각인된 우리의 이미지는 대주주의 전횡과 기업 윤리의 상실입니다. 이번 기회에 결자해지의 노력 없이 극복하지 못하면 우리의 미래는 매우 어렵습니다.

언제까지 경영권 분쟁의 소용돌이 속에 거친 파고를 넘기고 정상의 궤도로 달릴까요?

작금 상황의 사외이사로서 가장 중요한 관점은 시장 융화를 기반으로 하는 이사회의 의사 결정이 상식과 합리성에 근거하여 균형감을 가지게 하는 일입니다.

저는 우리가 시장 친화적인 기업으로 변신하여 적극적인 IR등으로 우리의 장점을 부각하고 기존의 대표를 위시하여 성실히 능력을 발휘하고 공격적인 경영으로 시장의 평가를 만들어나가는 역량과 지혜를 모으는 일원으로 부족하나마 다양한 경험을 토대로 최선을 다 할 것입니다.

본인은 전공 화학이지만 가족 형제 자매들이 현재도 의료 및 제약업계에 종사하며 저와 업무적 연관성을 유지하고 있어서 본 사외 이사직수용하고 열정을 다 하고자 합니다.

마침 친 누이는 2대 질병 청장의 임무를 맡은 백경란 청장입니다.

마침 중임을 맡아서 더 책임감 있는 관련 기업이 연구 개발 과제 등 국가 방역으로도 중요한 시기입니다.

이에 우리가 그 역량을 발휘하여 작은 소명의식으로 질병 방역 관련하여 의식있는 기업이 되는데 일조하고 노력하려 합니다.

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 8월 8일

권 유 자:
성 명:주식회사 디엔에이링크 주 소:서울 서대문구 북아현로150,2층 디엔에이링크전화번호:02-3153-1500

작 성 자:
성 명:김봉석부서 및 직위:경영기획본부 차장전화번호:02-3153-1513

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 디엔에이링크
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 08월 08일
라. 주주총회일
2022년 08월 26일

마. 권유 시작일
2022년 08월 11일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의해임

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 디엔에이링크
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이종은
최대주주대표이사
보통주
752,107
4.40
최대주주대표이사
-

이종화
최대주주의특수관계인
보통주
47,370
0.28
-
-

계
-
799,477
4.68
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김봉석
보통주
0
직원
직원
-

이형구
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주식회사 엠씨에스테크
법인
보통주
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사 엠씨에스테크
박규식
강원도 영월군 영월읍
주주관리(IR), 위임장제공 및 수령등제반업무 포함한 의결권 확보 자문 및 용역제공
070-8098-1870

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 08월 08일
2022년 08월 11일
2022년 08월 25일
2022년 08월 26일

나. 피권유자의 범위

주식회사 디엔에이링크의 임시 주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2022년 07월 28일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보를 위하여 의결권을 위임 받고자 합니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 디엔에이링크
www.dnalink.com
게시판

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 위임장 접수처- 주 소 : 서울 서대문구 북아현로150 2층 디엔에이링트 주주총회 담당자- 전화번호 : 02-3153-1500- 팩 스 : 02-364-4778- 우편 또는 전자적 방법으로 접수 가능- 접수 기간 : 2022년 8월 26일(금) 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 8월 26일 오전 10시

장 소
서울시 서대문구 북아현로150 이화여자대학교산학협력관2층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19의 확산방지를 위해 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 대한 제한이 있을 수 있으므로 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해주시길 부탁드립니다. - 해당시점 방역정책등에 따라 , 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가 격리대상, 감염증 밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다.- 주주총회 당일, 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 주주총회장 출입이 제한될 수 있음을알려드립니다.- 확진자 발생 등의 비상사태 발생 시 장소변경 등 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 지체없이 전자공시시스템에 공시할 예정입니다.- 안전한 주주총회 개최와 주주 및 관계자 분들의 코로나 19 감염 예방을 위해 많은 협조 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

제1호 의안 : 임시의장 선임의 건

※ 기타 참고사항(의안의 요지) 주주총회소집허가 신청을 진행한 소액주주연대제안으로 상정된 안건 입니다.

□ 재무제표의 승인

제2호 의안 : 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2-1 제21기(2020년1월1일부터 2020년12월31일까지) 2-2 제22기(2021년1월1일부터 2021년12월31일까지)

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1) 산업의 특성가. 산업의 개요(1) 유전체 분석 부분지난 2000년 미국의 국립보건원과 에너지성을 주축으로 인간의 모든 DNA(Genome)염기서열을 밝히는 Human Genome Project (인간 유전체 프로젝트)가 성공적으로 완성된 이래 이를 토대로 유전자 기능을 밝히기 위한 연구들이 이어지고 있음.특히 Genome 정보를 이용, 질병의 예방과 치료방법을 찾기 위한 인종, 민족별 게놈분석과 단일염기다형성(SNP, Single Nucleotide Polymorphism) 및 유전체단위반복 변이(CNV, Copy Number Variation) 발굴 등과 같은 유전체 염기서열의 구조 변이 연구와 관련하여 국가 및 기업간 게놈 프로젝트가 증가하고 있으며 이와 맞물려 개인별 유전정보 분석서비스 제공을 위한 경쟁이 가속화되고 있음.유전체 분석 기술은 빠른 속도로 발전하여 Hunam Genome Project 진행 시 한 사람의 유전체를 13년간 3조원에 비용이 소요되던 것이 현재는 한 사람의 전체 유전체를 분석하는데 하루도 채 걸리지 않으며 2000년 대비 그 비용도 1/2,500,000 이하 수준인 약 1,000달러 수준까지 낮아졌음.기술이 발전함에 따라 유전체를 분석하는데 많은 연구가 치중되던 것이 생산된 유전체 정보를 분석하고 데이터마이닝하는 분야로 집중도가 전환됨. 이에 따라 대용량의 유전체 정보를 처리하고 분석할 수 있는 생물정보기술(Bioinformatics) 분야가 발달하게 되고 중요도 또한 높아짐.유전체 분석 분야의 기술 발전과 더불어 밝혀진 생물체의 유전자 정보를 이용, 유전자의 기능을 분석함으로써 질병 치료와 산업적으로 유용한 유전자를 발굴하는 작업이 확발히 진행되고 있음. 유전자 분석 기술 중 하나인 Microarray 분석은 비용과 신속성을 기반으로 임상 분야에 활용되기 시작함.(2) 맞춤의학 부분의료 기술의 발달로 인해 인간 평균 수명이 100세에 이르게 되면서 의료 산업의 패러다임이 변화됨. 기존에는 질병이 발생되면 이를 치료하고 증세를 완화시키는데 비중을 두었다면 현재는 질병 발생 전에 사전 예방/진단 및 질병 발생 후 개인 맞춤 치료/관리로 그 서비스 분야가 세분화됨. 또한 의료 서비스의 변화와 함께 헬스케어의 개념도 확장되어 의료서비스를 비롯한 뷰티, 안티에이징, 웰니스 산업도 헬스케어 산업에 포함되어 시장의 규모가 확대됨.

국내헬스케어시장규모

인간 특성을 고려한 맞춤 치료에 대한 관심이 증가되면서 정밀의료에 대한 개념이 각광을 받고 있음. 정밀의료란 환자마다 다른 유전적, 환경적 요인과 질병력, 생활습관 등을 사전에 인지하여 예방하고 질병 발생 후에는 최적의 치료법을 통한 최적의 효과를 제공하는 것을 의미함. 정밀의료 실현을 위해서는 유전체 DB 구축이 기본이라 할 수 있음. 이를 위한 각 나라마다 유전체 DB 구축 프로젝트를 실행 중임.정밀의료의 관심도는 미국 오바마 대통령이 지난 2015년 정밀의학 계획을 발표한 후더욱 높아졌음. 다른 나라 및 기업에서도 자국민 또는 특정 질병에 대한 유전체 DB 구축과 의료정보를 활용한 정밀의료 프로젝트들이 속속 발표되고 있음. 우리나라도 지난 8월 10일 4차 산업혁명 시대를 맞이하여 새로운 성장동력 발굴과 국민 삶의 질 제고를 위한 "9대 국가전략 프로젝트"의 하나로 정밀의료 계획을 발표한 바 있음.

출처-미래창조과학부

(3) 진단사업 부분

전세계적인 인구의 고령화로 질병의 예방 및 최적의 치료를 위한 진단사업에 대한 필요성 및 중요성이 강조되고 있습니다. 특히 코로나19 팬데믹(pandemic, 세계적 대유행) 선언으로 전염병에 대한 진단사업의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다. 진단 분야 중 환자에게 채취한 검체(타액, 뇨, 척수액, 혈액 등)로부터 질병을 진단하는 체외진단(IVD; In vitro Diagnostics), 그 중 유전자(DNA 및RNA) 분석을 통해 질병의 원인을 감별하는 분자진단(Molecular Diagnostics)을 핵심 사업으로 하고 있습니다. 분자진단은 체외진단 방법 중 유일하게 조기진단이 가능하고 예방의학 및 맞춤형 치료를 가능하게 하기 때문에 체외진단 시장에서 가장 빠른 속도로 성장하고 있는 분야입니다. 분자진단시장은 전체 체외진단시장 성장률의2배 가까운 고성장율을 유지하여 전체 체외진단(IVD) 시장의13% 이상의 점유율을 유지할 것으로 예상됩니다.

4) 바이오뱅크바이오뱅크는 인체유래물(DNA, 혈액 등)을 수집, 유전체 연구에 활용하는 것으로 현재 보건의료의 핵심 인프라로 각광받고 있음. 바이오 뱅크는 정밀의료 실현을 위해 필요한 기초적 인프라로서 한국의 특이적인 건강검진 시스템을 이용한 고품질의 인체유래물과 임상정보와 유전정보를 기반으로 신약 개발과 새로운 진단 마커 개발에 활용할 수 있어 다국적 제약사에서 관심을 보이는 사업임.5) AccuID (개인식별)개인식별은 지문, 홍채인식, 정맥인식, 유전자 프로파일 등과 같이 개개인이 나타내는 특성을 기반으로 구축된 DB와 비교하여 개인의 신원을 확인하거나 가족관계 등을 확인하는 것임. 그 중 법의학에서 사용되는 유전자 프로파일링은 영국에서 법적 증거로 채택된 이후 지금까지 영국과 미국에서 가장 활발히 이용되고 있으며 전세계적으로 유전자 DB 구축을 위한 노력이 지속적으로 증가하고 있다. 최근 테러, 지하철 및 가스 등의 대량 재해사고 등의 증가로 개인 식별에 대한 관심과 필요성이 증가되고 있음. [법의학 시장 규모]

us-forensic-technology-market

출처- Forensic Technology Market Analysis By Type (PCR, Capillary Electrophoresis, Next-Generation Sequencing, Rapid DNA Analysis, Microarrays), By Services, By Application, By Location, And Segment Forecasts, 2014 - 2025

나. 국가경제에서의 중요성바이오산업은 IT분야와 함께 미래 국가경제를 견인할 신성장동력이자 건강, 환경, 식량, 삶의 질 향상 등 인류 난제 해결에 필요한 기술 및 제품 개발을 통해 고부가가치를 창출하는 미래 신산업으로 국가적인 관심과 지원이 이루어지고 있는 분야임. 특히 ITㆍBTㆍNT 등의 기술을 융합하는 패러다임 변화에 따라 미래 세계시장을 선도할 가능성이 높은 제품군 중심으로 급성장하고 있어 국내의 뛰어난 IT, BT 기술 기반으로 국가 경제 발전에 기여할 수 있음.특히 인간 게놈 프로젝트에 의해 인간 유전체의 전체 염기서열이 선진국에 의해 밝혀졌으나 인종간의 유전적 차이로 한국 또는 동양인 특유의 질병과 치료에 서양인의 유전체 정보를 적용하기는 어려움. 따라서 인종 특화된, 특히 아시아인의 유전체 DB의 확보는 세계 의약품 시장에서 대한민국의 경쟁력 우위를 선점할 수 있는 필수적 요인으로 평가되고 있음.유전체 분석시장 중에서도 염기서열 분석(DNA Sequencing)시장은 그 활용범위가 점점 늘면서, 단순한 염기서열 분석뿐만 아니라 유전체의 수와 구조적 이상분석, 전사체분석, 새로운 유전체 발굴, 유전체 발현분석, 질병특이 유전체 발굴, 임상에의 적용 등 응용범위가 점차 확대되고 있음.

나. 회사의 현황

1) 유전체 분석 서비스유전체 분석 서비스란 생명체의 유전정보(DNA)를 분석하여 연구자에게 제공하는 서비스로 대량, 고속의 실험능력과 함께 이를 분석할 수 있는 바이오인포매틱스(생명정보학) 능력을 필요로 하는 분야임. 본 사업 영위를 위해 당사에서는 최신 유전체 분석장비 및 전문 인력을 보유하고 있음.2) 개인 유전체 분석 서비스개인 유전체 분석 서비스는 질환자가 아닌 일반 건강인을 대상으로 한 유전체 분석 서비스임. 유전자 프로파일링을 통해 향후 질병 발생 가능성을 예측 건강관리에 활용할 수 있는 기초 데이터를 제공함. 기본적으로 의료기관의 의뢰를 통해 서비스를 시행하나 2016년 6월 30일 고시된 12개 항목에 대해서는 소비자 직접 서비스(Direct-to-consumer)가 가능해짐. 이에 따른 제품 인지도 고조를 위한 마케팅 활동이 현재 주를 이루고 있음.3) 암맞춤의학: 아바타마우스핵심 기술은 환자유래 암조직이식(PDX, patient drived xenograft)을 통해 환자 암에 대한 최적의 항암제를 찾기위한 아바타를 생성하는 것이 첫 번째 주 업무이며, 생성된 아바타 마우스를 통해 사용 가능한 항암제에 대한 효능 평가 테스트를 시행함.현재 5대암에 대한 PDX DB 구축을 종합병원과 공동으로 진행 중이며 제약사 및 연구자와 업무제휴를 위한 논의를 진행 중임.4) 바이오뱅크바이오뱅크 시설을 당사에 설치하여 인체유래물의 안전한 보관을 도모하고 수집된 인체유래물에 대한 정도관리를 시행함. 협력기관으로는 4개의 종합병원 건강검진센터를 두고 있음.인체유래물은 법령에 제시된 동의서를 통한 제공 및 연구에의 활용에 대한 동의 절차를 모두 진행하여 수집함.5) AccuID(개인식별)제주 4·3 재단의 유해발굴사업 등 법의학 관련 국책과제를 수행하여 당사의 AccuID의 우수성을 입증하고 있음. 국외 유해발굴사업단 및 기술 제공 업체에 제품 홍보 및 협업에 대한 논의를 진행 중임.6)신규사업 등의 내용 및 전망당사는 차세대염기서역분석 (Next-GenerationSequencng) 기반 유전자검사의 임상적용에따라 분자진단시장진출을 준비중임. 이의 일환으로 세계적인 산전진단 전문기업인 영국의 PremaithaHealth사와 비침습적산전기형아검사 (NIPT) 검사서비스 계약을 체결하였음. 또한, 신규사업에대한 영업력강화와 사업다각화를 위하여 바이오유통전문기업인 엘앤씨바이오를 인수하였음. 2016년 6월 30일 생명윤리 및 안전에관한법률이 개정됨에따라 소비자직접서비스(Direct-to-Consumer)가 시작되었으며 관련사업의 신제품 출시 및 사업다각화를진행중임.

당사는 코로나19 진단키트 사업을 시작으로 다양한 진단키트 개발을 준비중에 있습니다. 향후 1~2년간은 코로나19 진단키트 사업에 주력하여 코로나19 항원 신속진단키트, 코로나19 RT-PCR 키트, 코로나19/인플루엔자 신속진단키트 등의 순으로 제품 개발 및 인허가를 진행할 계획입니다. 당사의 진단키트는 항체와 항원으로 나뉘어지는데, 항체 신속진단키트는 국내 식품의약품안전처의 수출허가, 유럽인증(CE)을 획득하고 미국 식품의약국(FDA) 긴급사용승인(EUA)를 기다리고 있습니다.(5) 조직도

조직도

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
2022년8월26일 예정된 디엔에이링크 임시주주총회에서는 제21기(2020년 1월1일 부터 2020년12월31일 까지) 및 제22기(2021년 1월1일 부터 2021년12월31일 까지)의 재무제표 및 연결재무제표를 승인 받고자 합니다.

제21기(2020년 1월1일 부터 2020년12월31일 까지),제22기(2021년 1월1일 부터 2021년12월31일 까지) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 정기주주총회에서 의결정족수 부족으심의하지 못한 안건으로 이번 임시주주총회에 재상정 하여 심의하고자 합니다.21기의 수치는 기공시된 (2021년 3월 23일)디엔에이링크 감사보고서 제출된 내용으로 연결재무제표기준,개별/별도재무표기준 감사의견 적정의 내용입니다22기의 수치는 기공시된 (2022년 3월 21일)디엔에이링크 감사보고서 제출된 내용으로 연결재무제표기준,개별/별도재무표기준 감사의견 적정의 내용입니다.

연결재무상태표

제 22 (당)기 2021년 12월 31일 현재

제 21 (전)기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 디엔에이링크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 22 (당)기말
제 21 (전)기말

자산

유동자산

33,963,066,501

47,394,210,371

현금및현금성자산
6,34,35,37
8,182,696,070

36,945,103,061

단기기타금융자산
7,31,34,35
15,680,000,000

410,000,000

매출채권및기타채권
8,31,34,35
7,651,400,611

3,704,167,141

재고자산
9
1,913,668,011

3,783,616,099

기타유동자산
10
522,580,594

2,543,246,007

당기법인세자산

12,721,215

8,078,063

비유동자산

7,785,094,240

5,149,393,184

장기매출채권및기타채권
8,34,35
413,229,920

675,881,660

장기기타금융자산
11,19,34,35
1,391,998,385

1,045,930,744

관계기업투자
12
31,435,655

48,772,248

유형자산
13,16,37
5,781,636,527

3,200,712,256

무형자산
14
166,793,753

178,096,276

자산총계

41,748,160,741

52,543,603,555

부채

유동부채

9,341,706,103

14,572,699,679

매입채무및기타채무
15,33,34,35
3,230,951,716

2,942,638,851

차입부채
16,33,34,35,36
1,229,130,000

2,299,960,000

기타유동부채
17
4,881,624,387

9,330,100,828

비유동부채

1,325,124,104

488,292,286

장기매입채무및기타채무
15,33,34,35
81,195,762

29,881,533

차입부채
16,33,34,35,36
-

229,130,000

순확정급여부채

1,243,928,342

229,280,753

부채총계

10,666,830,207

15,060,991,965

자본

자본금
1,20

8,196,846,000

8,196,846,000

자본잉여금
20

86,076,443,330

85,998,263,429

자본조정
21,32

122,573,789

200,753,690

기타포괄손익누계액
22

345,620,786

281,600,598

결손금
23

(61,240,541,650)

(55,972,939,957)

지배기업소유주지분

33,500,942,255

38,704,523,760

비지배지분

(2,419,611,721)

(1,221,912,170)

자본총계

31,081,330,534

37,482,611,590

부채및자본총계

41,748,160,741

52,543,603,555

연결포괄손익계산서

제 22 (당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21 (전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 디엔에이링크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 22 (당)기
제 21 (전)기

매출
5,24
22,991,546,533
15,285,686,055

매출원가
5,24,25
16,690,541,075
12,957,166,472

매출총이익

6,301,005,458
2,328,519,583

판매관리비
5,25,26,32
9,114,512,497
10,387,309,872

영업손실

(2,813,507,039)
(8,058,790,289)

기타수익
27
284,639,212
2,177,669,666

기타비용
13,14,27
3,167,725,692
3,374,508,243

금융수익
28,31
350,474,944
956,297,771

금융비용
28
265,593,545
5,517,094,539

관계기업관련손익
12
(17,336,593)
43,772,248

법인세비용차감전순손실

(5,629,048,713)
(13,772,653,386)

법인세수익
29
-
-

당기순손실

(5,629,048,713)
(13,772,653,386)

기타포괄손실

(772,232,343)
(83,883,202)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익

64,020,188
51,129,408

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소

(836,252,531)
(135,012,610)

총포괄손실

(6,401,281,056)
(13,856,536,588)

당기순손실의 귀속

지배기업소유주지분

(4,529,836,301)
(13,066,961,179)

비지배지분

(1,099,212,412)
(705,692,207)

총포괄손실의 귀속

지배기업소유주지분

(5,203,581,505)
(13,150,844,381)

비지배지분

(1,197,699,551)
(705,692,207)

주당손실

기본주당손실
30
(276)
(1,005)

희석주당손실
30
(276)
(1,005)

연결자본변동표

제 22 (당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21 (전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 디엔에이링크와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
지배기업 소유주지분
비지배지분
합 계

자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
결손금

2020.01.01(전기초)
5,738,270,500
45,255,174,884
1,209,619,931
230,471,190
(42,770,966,168)
-
9,662,570,337

당기순손실
-
-
-
-
(13,066,961,179)
(705,692,207)
(13,772,653,386)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(135,012,610)
-
(135,012,610)

해외사업환산이익
-
-
-
51,129,408
-
-
51,129,408

총포괄손익
-
-
-
51,129,408
(13,201,973,789)
(705,692,207)
(13,856,536,588)

전환사채의전환
1,195,575,500
11,898,608,717
-
-
-
-
13,094,184,217

유상증자
1,250,000,000
27,013,067,000
-
-
-
-
28,263,067,000

주식매수선택권 행사 등
13,000,000
1,215,192,865
(1,010,096,865)
-
-
-
218,096,000

주식보상비용
-
-
1,230,624
-
-
-
1,230,624

종속기업 유상증자
-
616,219,963
-
-
-
(516,219,963)
100,000,000

2020.12.31(전기말)
8,196,846,000
85,998,263,429
200,753,690
281,600,598
(55,972,939,957)
(1,221,912,170)
37,482,611,590

2021.01.01(당기초)
8,196,846,000
85,998,263,429
200,753,690
281,600,598
(55,972,939,957)
(1,221,912,170)
37,482,611,590

당기순손실
-
-
-
-
(4,529,836,301)
(1,099,212,412)
(5,629,048,713)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(737,765,392)
(98,487,139)
(836,252,531)

해외사업환산이익
-
-
-
64,020,188
-
-
64,020,188

총포괄손익
-
-
-
64,020,188
(5,267,601,693)
(1,197,699,551)
(6,401,281,056)

주식선택권취소
-
78,179,901
(78,179,901)
-
-
-
-

2020.12.31(당기말)
8,196,846,000
86,076,443,330
122,573,789
345,620,786
(61,240,541,650)
(2,419,611,721)
31,081,330,534

연결현금흐름표

제 22 (당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21 (전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 디엔에이링크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22 (당)기
제 21 (전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(6,428,545,183)

849,384,017

1. 당기순손실
(5,629,048,713)

(13,772,653,386)

2. 비현금항목의 조정
6,377,384,469

9,383,495,232

퇴직급여
612,557,316

964,459,711

감가상각비
1,657,880,170

2,017,847,211

무형자산상각비
32,142,243

119,452,825

대손상각비
233,582,963

543,855,429

당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익
-

(2,430,724)

당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실
211,980,510

1,488,019,490

재고자산평가손실
1,008,709,899

26,998,605

외화환산손실
454,030

150,065,696

외화환산이익
(176,060,529)

(255,458)

이자수익
(350,474,944)

(136,875,260)

이자비용
53,613,035

534,630,255

파생금융상품평가이익
-

(299,847,316)

파생금융상품평가손실
-

3,494,444,794

손실충당부채전입액
-

111,900,800

복구충당부채전입액
3,566,024

3,508,221

기타의대손상각비(환입)
2,207,601,919

(2,054,800,000)

유형자산처분이익
(5,008,091)

(37,037,325)

유형자산처분손실
344,850

-

유형자산손상차손
869,158,481

1,290,120,922

무형자산손상차손
-

1,729,123,451

주식보상비용(환입)
-

1,230,624

지분법손실
20,570,046

1,167,246

관계기업투자처분이익
(3,233,453)

(47,710,894)

관계기업투자처분손실
-

2,771,400

사채상환이익
-

(517,144,471)

3. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(7,157,665,099)

5,304,737,811

매출채권의 감소(증가)
(3,779,168,864)

311,118,897

기타채권의 감소(증가)
(120,895,506)

125,697,472

기타유동자산의 감소(증가)
468,803,014

(2,357,231,708)

재고자산의 감소(증가)
1,070,502,057

(6,191,203)

매입채무의 증가(감소)
14,273,719

110,573,504

기타채무의 증가(감소)
293,636,753

493,188,772

기타유동부채의 감소
(4,670,654,014)

7,542,358,153

장기기타채무의 증가(감소)
-

(212,750,000)

퇴직금의 지급
(235,467,700)

(467,026,076)

사외적립자산의 불입
(198,694,558)

(235,000,000)

4. 이자수취액
51,474,123

58,091,881

5. 이자지급액
(66,157,675)

(114,281,668)

6. 법인세지급액
(4,532,288)

(10,005,853)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 순현금흐름

(20,763,886,579)

1,559,213,151

장기기타금융자산의 증가
(742,140,000)

(1,120,306,312)

장기기타금융자산의 감소
120,014,413

3,250,814,573

관계기업투자의 증가
-

(5,000,000)

유형자산의 취득
(4,019,990,363)

(1,098,119,047)

무형자산의 취득
(20,839,720)

(162,220,848)

유형자산의 처분
8,009,091

93,171,774

단기기타금융자산의 증가
(24,800,000,000)

(61,572,470)

단기기타금융자산의 감소
9,030,000,000

315,685,543

임차보증금의 증가
(338,940,000)

(33,794,461)

임차보증금의 감소
-

260,554,399

정부보조금의 수취
-

120,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 순현금흐름

(1,688,120,608)

28,237,501,186

단기차입금의 상환
(1,050,000,000)

-

장기차입금의 상환
(249,960,000)

(249,960,000)

리스부채의 상환
(388,160,608)

(325,946,064)

전환사채 발행
-

3,549,794,250

전환사채 상환
-

(3,317,550,000)

주식선택권의 행사
-

218,096,000

유상증자
-

28,263,067,000

연결자본거래로 인한 순현금유입액
-

100,000,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(28,880,552,370)

30,646,098,354

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

36,945,103,061

6,395,631,427

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

118,145,379

(96,626,720)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

8,182,696,070

36,945,103,061

재무상태표

제 22 (당)기 2021년 12월 31일 현재

제 21 (전)기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 디엔에이링크
(단위 : 원)

과 목
주석
제 22 (당)기말
제 21 (전)기말

자산

유동자산

30,475,963,352

44,607,475,796

현금및현금성자산
6,33,34,36
6,551,329,714

35,468,924,141

단기기타금융자산
7,30,34
15,330,000,000

360,000,000

매출채권및기타채권
8,30,33,34
6,173,745,382

2,462,378,302

재고자산
9
1,889,695,972

3,773,322,173

기타유동자산
10
520,577,099

2,535,745,807

당기법인세자산

10,615,185

7,105,373

비유동자산

8,919,835,964

6,338,339,786

장기매출채권및기타채권
8,33,34
292,471,165

450,292,052

장기기타금융자산
11,19,30,34
945,369,949

760,868,651

종속기업및관계기업투자
12
1,832,905,381

1,832,905,381

유형자산
13,16,36
5,682,295,716

3,116,178,426

무형자산
14
166,793,753

178,095,276

자산총계

39,395,799,316

50,945,815,582

부채

유동부채

8,954,958,327

14,234,092,107

매입채무및기타채무
15,30,32,33,34
3,063,342,651

2,739,018,787

차입부채
16,32,33,34,35,36
1,229,130,000

2,299,960,000

기타유동부채
17,30
4,662,485,676

9,195,113,320

비유동부채

700,423,975

257,102,698

장기매입채무및기타채무
15,32,33,34
57,378,737

27,972,698

차입부채
16,32,33,34,35,36
-

229,130,000

순확정급여채무
18
643,045,238

-

부채총계

9,655,382,302

14,491,194,805

자본

자본금
1,20

8,196,846,000

8,196,846,000

자본잉여금
20

85,460,223,367

85,382,043,466

자본조정
21,31

122,573,789

200,753,690

결손금
22

(64,039,226,142)

(57,325,022,379)

자본총계

29,740,417,014

36,454,620,777

부채및자본총계

39,395,799,316

50,945,815,582

포괄손익계산서

제 22 (당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21 (전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 디엔에이링크
(단위 : 원)

과 목
주석
제 22 (당)기
제 21 (전)기

매출
5,23,30
20,154,002,025
13,812,934,242

매출원가
23,24,30
14,930,823,514
12,020,255,944

매출총이익

5,223,178,511
1,792,678,298

판매관리비
24,25,31
7,093,801,342
8,093,603,592

영업손실

(1,870,622,831)
(6,300,925,294)

기타수익
26
275,737,861
110,829,976

기타비용
12,13,14,26
4,749,985,416
3,463,762,986

금융수익
18,27,30
583,853,703
1,275,997,742

금융비용
18,27
286,076,283
5,513,029,545

법인세비용차감전순손실

(6,047,092,966)
(13,890,890,107)

법인세비용
28
-
-

당기순손실

(6,047,092,966)
(13,890,890,107)

기타포괄손익

(667,110,797)
(138,176,625)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
19
(667,110,797)
(138,176,625)

총포괄손실

(6,714,203,763)
(14,029,066,732)

주당손실

기본주당손실
29
(369)
(1,069)

희석주당손실
29
(369)
(1,069)

자본변동표

제 22 (당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21 (전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 디엔에이링크
(단위 : 원)

구 분
자 본 금
자본잉여금
자본조정
결손금
합 계

2020.01.01(전기초)
5,738,270,500
45,255,174,884
1,209,619,931
(43,295,955,647)
8,907,109,668

당기순손실
-
-
-
(13,890,890,107)
(13,890,890,107)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(138,176,625)
(138,176,625)

총포괄손익
-
-
-
(14,029,066,732)
(14,029,066,732)

전환사채의 전환
1,195,575,500
11,898,608,717
-
-
13,094,184,217

유상증자
1,250,000,000
27,013,067,000
-
-
28,263,067,000

주식선택권 행사 등
13,000,000
1,215,192,865
(1,010,096,865)
-
218,096,000

주식보상비용
-
-
1,230,624
-
1,230,624

2020.12.31(전기말)
8,196,846,000
85,382,043,466
200,753,690
(57,325,022,379)
36,454,620,777

2021.01.01(당기초)
8,196,846,000
85,382,043,466
200,753,690
(57,325,022,379)
36,454,620,777

당기순손실
-
-
-
(6,047,092,966)
(6,047,092,966)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(667,110,797)
(667,110,797)

총포괄손익
-
-
-
(6,714,203,763)
(6,714,203,763)

주식선택권 취소
-
78,179,901
(78,179,901)
-
-

2021.12.31(당기말)
8,196,846,000
85,460,223,367
122,573,789
(64,039,226,142)
29,740,417,014

현금흐름표

제 22 (당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21 (전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 디엔에이링크
(단위 : 원)

과 목
제 22 (당)기
제 21 (전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(5,853,848,425)

1,176,125,156

1. 당기순손실
(6,047,092,966)

(13,890,890,107)

2. 현금의 유출입이 없는 수익ㆍ비용의 조정
7,745,720,886

10,530,012,696

퇴직급여
424,075,920

777,628,411

감가상각비
1,575,173,095

1,920,911,475

무형자산상각비
32,141,243

119,452,825

대손상각비
505,200,939

109,576,751

당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익
-

(2,430,724)

당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실
211,980,510

1,488,019,490

유형자산처분손실
344,850

-

유형자산손상차손
869,158,481

1,290,120,922

무형자산손상차손
-

1,729,123,451

사채상환이익

(517,144,471)

재고자산평가손실
1,000,053,678

26,998,605

외화환산손실
454,030

203,585,372

외화환산이익
(176,060,529)

(42,175,608)

손실충당부채전입액

111,900,800

복구충당부채전입액
3,566,024

3,508,221

기타의대손상각비
3,809,390,575

41,119,044

이자수익
(583,853,703)

(456,575,231)

이자비용
74,095,773

530,565,261

파생상품평가이익
-

(299,847,316)

파생상품평가손실
-

3,494,444,794

주식보상비용(환입)
-

1,230,624

3. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(7,526,278,406)

4,603,259,071

매출채권의 감소(증가)
(3,459,196,059)

(853,996,116)

기타채권의 감소(증가)
(122,585,306)

80,065,812

기타유동자산의 감소(증가)
463,236,884

(2,380,440,175)

재고자산의 감소(증가)
1,092,836,391

12,382,597

매입채무의 증가(감소)
(625,508,064)

609,431,471

기타채무의 증가(감소)
255,862,984

497,257,832

기타유동부채의 증가(감소)
(4,745,457,536)

7,518,333,726

장기기타채무의감소
-

(212,750,000)

퇴직금의 지급
(235,467,700)

(467,026,076)

사외적립자산의 증가
(150,000,000)

(200,000,000)

4.이자수취액
43,469,548

56,998,507

5.이자지급액
(66,157,675)

(114,281,668)

6.법인세의 환급(납부)
(3,509,812)

(8,973,343)

Ⅱ.투자활동으로 인한 순현금흐름

(21,558,026,284)

547,252,770

유형자산의 취득
(3,991,280,977)

(1,083,866,028)

무형자산의 취득
(20,839,720)

(162,220,848)

유형자산의 처분
3,000,000

-

단기기타금융자산의 증가
(24,500,000,000)

(11,572,470)

단기기타금융자산의 감소
9,030,000,000

315,685,543

장기기타금융자산의 증가
(1,869,980,000)

(2,080,000,000)

장기기타금융자산의 감소
120,014,413

3,250,814,573

관계기업투자주식의 증가
-

(5,000,000)

정부보조금의 수령
-

120,000,000

임차보증금의 증가
(328,940,000)

(26,588,000)

임차보증금의 감소
-

230,000,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 순현금흐름

(1,601,493,624)

28,209,340,342

전환사채의 발행
-

3,549,794,250

전환사채의 상환
-

(3,317,550,000)

단기차입금의 상환
(1,050,000,000)

-

장기차입금의 상환
(249,960,000)

(249,960,000)

리스부채의 상환
(301,533,624)

(254,106,908)

주식선택권의 행사
-

218,096,000

유상증자
-

28,263,067,000

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(29,013,368,333)

29,932,718,268

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

35,468,924,141

5,615,465,352

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

95,773,906

(79,259,479)

VII. 당기말의 현금및현금성자산

6,551,329,714

35,468,924,141

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 22 (당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21 (전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
당 기(처리예정일: 2022년 3월 29일)
전 기(처리예정일: 2022년 3월 29일)

I. 미처리결손금

(64,039,226,142)

(57,325,022,379)

전기이월미처리결손금
(57,325,022,379)

(43,295,955,647)

회계정책변경누적효과

-

당기순손실
(6,047,092,966)

(13,890,890,107)

순확정급여제도의 재측정요소
(667,110,797)

(138,176,625)

II. 결손금처리액

-

-

III.차기이월미처리결손금

(64,039,226,142)

(57,325,022,379)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

-해당사항없음

□ 정관의 변경

제3호 의안 : 정관 변경의 건 3-1 정관 변경의 건(주주 제안)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

현행

변경안

변경 사유

제 2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 유전자 정보 데이터베이스 구축사업

(중략)

27. 자산운용사, 신기술사업, 금융업등 투자운용업

제 2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영휘함을 목적으로 한다.

1. 유전자 정보 데이터베이스 구축사업

(중략)

27. 자산운용사, 신기술사업 금융업등 투자운용업

28. 줄기세포 치료제 개발 및 유통업

29. 전문, 과학 및 기술서비스업

30. 건강음료 제조업 및 도소매업

31. 항노화 관련 식품 제조업 및 도소매업

32. 건강보조식품 제조업 및 도소매업

사업목적 추가

제29조(이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하며, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제 29조(이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상 11명 이내로 하며, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 한다.

이사 총원의 증가

제39조(이사의 보수와 퇴직금)

4. 이사가 임기중 적대적 기업인수 및 합병의 사유로 인하여 자의적이 아닌 강제적으로 해임 또는 퇴직될 경우, 회사는 통상적인 퇴직금외에 퇴직보상금으로 해임되는 대표이사에게 30억원, 이사에게는 10억원을 해임 또는 퇴직후 7일 이내에 각각 지급하여야 한다. 제4항의 조항을 개정 또는 변경할 경우, 그 효력은 개정 또는 벽경을 결의한 주주총회가 속하는 사업년도 종료 후 발생한다.

제39조(이사의 보수와 퇴직금)

4. <삭제>

불합리한 이사 퇴직금 및 퇴직보상금 규정 삭제

※ 기타 참고사항소액주주연대 제안으로 상정된 안건 입니다.

3-2 정관 변경의 건(이사회)가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

현행 정관 규정

변경 또는 신설 규정

변경 목적

제8조(주식의 종류)

…… (중략) ……

②회사가 발행할 주권의 종류는 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1000주권, 10000주권의 8종으로 한다.

제8조(주식의 종류)

…… (중략) ……

② <삭제>

- 주권 전자등록의무화에 따라삭제(전자증권법 §25 ①)

<신설>

제8조의5 (주식등의 전자등록)

회사는 주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만,회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니 할 수 있다.

-상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

- 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서 예외 인정

제10조(명의개서대리인)

…… (중략) ……

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제10조(명의개서대리인)

…… (중략) ……

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무 취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.

- 규정 명칭변경에 따른 자구수정

제11조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고

하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제11조 <삭제>

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로

조항 삭제

제12조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

②이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으

며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제12조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을자 기타주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기위하여 이사회결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

②회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제16조(사채발행에 관한 준용규정) 제10조 및 제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조(사채발행에 관한 준용규정) 제10조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제11조의 삭제에 따른 문구정비

제17조(소집시기)

①이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

②정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제17조(소집시기)

①회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

②삭제

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제29조(이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하며, 사외이사는 이사총수의 4분의1 이상으로 한다.

제29조(이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하며, 사외이사를 둘 수 있다.

제41조(감사의 수와 선임)

③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식 총 수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제41조(감사의 수와 선임)

③감사의 선임은 출석한 주주의의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수 의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다

- 감사선임에 관한 조문 정비.

- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

제43조(재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등)

① ~⑤ 삭제

① ~⑧ 재정비

제43조(재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등)

① 이 회사의 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그

등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑧ 대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제43조의2(외부감사인의 선임)

회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며 선임 후 최초로 소집되는 정기주주총회에 그 사실을 보고한다.

제43조의2(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인 선임위원회의 승인을 받아 외부 감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제45조(이익배당)

① (생략)

② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제45조(이익배당)

① (현행과 같음)

② 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 제18기 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.

신설

제2조<신설>

부 칙

제1조(시행일) 정관은 주주총회 승인 일의 다음 날부터 시행한다

제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제41조 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

※ 기타 참고사항해당사항없음

□ 이사의 해임

제4호 의안 : 사내이사 해임의 건(소액주주연대제안)제6호 의안 : 사외이사 해임의 건(소액주주연대제안)

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

이종은
1963.01.27

조지워싱턴대 유전학 박사

전) 마크로젠 대표이사

현) 디엔에이링크 대표이사

2023-09-14

안희중
1967.07.31

연세대학교 생물공학 박사

전) 국립과학수사연구원 보건연구관

전) 국방부조사본부 유해 유전자검사 과장

전) 다우진 대표이사

현) 디엔에이링크Forensic사업부 이사

2023-03-27

최현일
1955.05.08

University of California,Davis(미국),이학박사

전)장관계 감염세균 유전체연구센터 센터장

현)전남대학교 의과대학 교수

현)애니젠(주) 감사

현)최현일바이오랩 대표이사

2023-09-14

박영찬
1961.12.23

서울대학교 수의학과

현)(주)벡스퍼트 대표이사

2023-09-14

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

이종은
소액주주연대제안

안희중
소액주주연대제안

최현일
소액주주연대제안

박영찬
소액주주연대제안

※ 기타 참고사항

4호,6호 의안은 소액주주연대제안 으로 상정된 안건 입니다.

□ 이사의 선임

제5호 의안 : 사내이사 선임의 건제7호 의안 : 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이윤식
1962.09.10
부
미해당
해당사항 없음
소액주주연대

이종영
1963.09.24
부
미해당
해당사항 없음
소액주주연대

최사동
1964.09.24
부
미해당
해당사항 없음
소액주주연대

권오준
1974.01.15
부
미해당
해당사항 없음
소액주주연대

나형석
1973.10.15
부
미해당
해당사항 없음
소액주주연대

정진식
1970.08.15
부
미해당
해당사항 없음
이사회

장혜윤
1978.07.17
부
미해당
해당사항 없음
이사회

이휘재
1963.07.31
여
미해당
해당사항 없음
소액주주연대

백승륜
1967.03.19
여
미해당
해당사항 없음
소액주주연대

장지훈
1963.01.17
여
미해당
해당사항 없음
이사회

총 ( 10) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이윤식
Bio 전문 경영인
-
현) 에스제이바이오팜 대표이사
해당사항없음

-
전) 경희대학교 의대 교수

-
일본 동경대학교 생명공학 박사 졸업

이종영
Bio 전문 경영인
-
현) 원오믹스 대표이사
해당사항없음

-
전) 충북대학교 빅데이터융합학과 교수

-
전) 테라젠바이오 이텍스 연구소 자문위원

최사동
금융업
-
현)재단법인 서현 이사
해당사항없음

-
전)하나은행 본부장

-

전)하나은행 지점장

권오준
Computer Scientist(BIO&IT)/전문경영인
-
현) 로앤로더테크놀로지 대표이사
해당사항없음

-
현) 사단법인 소액주주연구회 등기임원

-
전) Fivetech Sp. Chief Scientist

-
전) ㈜디엔에이링크 등기임원

나형석
금융업
-
현)블루밍테크놀러지스 대표이사
해당사항없음

-
연세대학교 경제대학원 경제학석사

정진식
디엔에이링크경영기획본부 이사
-
현)디엔에이링크 경영기획본부 이사
해당사항없음

-
전)삼일회계법인

-
한양대학교 경영학과

장혜윤
디엔에이링크유전체사업부 이사
-
현)디엔에이링크 유전체사업부 이사
해당사항없음

-
연세대학교 노화과학협동 박사

이휘재
한국FTA산업협회 자문업
-
현) 한국FTA산업협회 부회장
해당사항없음

-
현) 한미연합사 USO 자문위원

-
전) 주한인도상공회의소 사무총장

백승륜

Bio 전문

경영인

-
현 )로보어드바이저리 주식회사 대표이사
해당사항없음

-
전 ) 주식회사 아이엠스테이션 대표이사

-
전 ) SK 주식회사

장지훈
경영인
-
현) ANS(주) 사장
해당사항없음

-
전) 한국 시설물 안전 진단 협회의사

-
전) 한국 건설 신기술 협회 이사

-
서울시 건설안전자문단위원

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 장지훈>-추천인:이사회후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획하고 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획임.후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 그러므로 이사회 및 경영진으로부터 독립적으로 의사결정을 할 것임.후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 그리고 주주 및 이해관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행할 것임.<후보자 이휘재>-추천인:소액주주연대

본인은 한국FTA 산업협회, 주한인도 상공회의소 사무총장으로 재직하면서 개인적으로 갖고 있는 전문적인 지식,경험 및 수완을 최대한 발휘하여 회사의 사외이사로서 ㈜디엔에이링크의 이사회 의결과정이 투명하고 공정하게 이루어지는지 감독하고,이사회에 적극 참여하여 의견을 개진하고 법령과 정관에 위배되는 의결사항이 업는 지 성실히 수행할 계획입니다.

특히 회사의 기존 유전체 분석 기술 뿐만 아니라 의료기술의 발달로 의료산업의 패러다임이 변화되는 추세에 발 맞춰 대주주뿐만 아니라 전체 소액주주를 포함안 주주가치를 보호하고자 주사업의 진행상황,계열회사 또는 타법인과 거래함에 있어 거래관계가 투명한지,불법사항은 없는지 살펴 사외이사로서 직무를 충실히 이행할 것입니다.<후보자 백승륜>-추천인:소액주주연대

기업의 목적은 영리 추구와 사회적 기여를 통한 참 경영 윤리와 더불어서 ESG 경영으로 상생하는 추세입니다.이에 상식적이고 합리적인 경영을 모태로 참 기업, 백년 기업으로 거듭나는 초석이 되고자 합니다.

그동안 우리 디엔에이링크는 과연 시장에 상생과 사회적 기여에 가까이 다가가는 노력이있었는지 뒤돌아 볼 때입니다.

안정된 경영으로 기업 가치의 기준인 주가 관리등 우리의 근원인 주주분들의 권익과 그들의 목소리를 청취하여 거듭나보려 노력은 얼마큼 또한 그들의 열정은 이해하는지 각인된 우리의 이미지는 대주주의 전횡과 기업 윤리의 상실입니다. 이번 기회에 결자해지의 노력 없이 극복하지 못하면 우리의 미래는 매우 어렵습니다.

언제까지 경영권 분쟁의 소용돌이 속에 거친 파고를 넘기고 정상의 궤도로 달릴까요?

작금 상황의 사외이사로서 가장 중요한 관점은 시장 융화를 기반으로 하는 이사회의 의사 결정이 상식과 합리성에 근거하여 균형감을 가지게 하는 일입니다.

저는 우리가 시장 친화적인 기업으로 변신하여 적극적인 IR등으로 우리의 장점을 부각하고 기존의 대표를 위시하여 성실히 능력을 발휘하고 공격적인 경영으로 시장의 평가를 만들어나가는 역량과 지혜를 모으는 일원으로 부족하나마 다양한 경험을 토대로 최선을 다 할 것입니다.

본인은 전공 화학이지만 가족 형제 자매들이 현재도 의료 및 제약업계에 종사하며 저와 업무적 연관성을 유지하고 있어서 본 사외 이사직수용하고 열정을 다 하고자 합니다.

마침 친 누이는 2대 질병 청장의 임무를 맡은 백경란 청장입니다.

마침 중임을 맡아서 더 책임감 있는 관련 기업이 연구 개발 과제 등 국가 방역으로도 중요한 시기입니다.

이에 우리가 그 역량을 발휘하여 작은 소명의식으로 질병 방역 관련하여 의식있는 기업이 되는데 일조하고 노력하려 합니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 정진식>

후보자는 경영ㆍ금융ㆍ투자 등에 대해 전문성을 갖추고 있습니다.

<사내이사 후보자 장혜윤>

후보자는 유전제분석 부분 전문가로서 디엔에이링크에서 20여년간의 풍부한 경험으로 현재 유전체 사업부를 맡고 있습니다.

<사외이사 후보자 장지훈>

회사와의 거래/겸직 등에 따른 이해관계가 없어 관련 법에서 요구하는 요건을 갖추고 있습니다.

확인서

권오준

나형석

백승륜

이윤식

이종영

이휘재

장지훈

장혜윤

정진식

최사동

※ 기타 참고사항

추전인이 소액주주연대인 후보자의 정보는 소액주주연대가 제공한 자료로 작성하였습니다.

□ 감사의 선임

제8호 의안 : 감사 선임의 건

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김영수
1959.01.30
해당사항 없음
소액주주연대

백승곤
1988.09.08
해당사항 없음
소액주주연대

배상용
1962.11.23
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김영수
회계업무
-
고려대학교 문과 졸업
해당사항없음

-
전)딜로이트 안진회계법인

-
전)신우회계법인

-
현)대현회계법인

백승곤
회계업무
-
조지워싱턴대학교 회계학
해당사항없음

-
전)신한은행

-
현)신협중앙회

-
현)주식회사 리치유 감사

배상용
경영인
-
한양대학교 경제학
해당사항없음

-
전)KTF

-
현)주식회사 알투 대표이사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<감사 후보자 배상용>

회사의 사업 특성에 대한 이해도가 높고, 회사와의 거래/겸직 등에 따른 이해관계가 없습니다.

확인서

김영수

배상용

백승곤

※ 기타 참고사항

추전인이 소액주주연대인 후보자의 정보는 소액주주연대가 제공한 자료로 작성하였습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제9 호의안 : 이사 보수한도 승인의 건9-1 22기(2021년1월1일 부터 2021년12월31일 까지)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위:만원)

이사의 수 (사외이사수)
5(1 )

보수총액 또는 최고한도액
300,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1 )

실제 지급된 보수총액
75,890

최고한도액
300,000

9-2 제23기(2022년 1월1일 부터 2022년12월31일 까지)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) 단위:만원)

이사의 수 (사외이사수)
7(2 )

보수총액 또는 최고한도액
300,000

이사의 수는 예정인원 입니다.

(전 기) (단위:만원)

이사의 수 (사외이사수)
5(1 )

실제 지급된 보수총액
65,415

최고한도액
300,000

※ 기타 참고사항
제9호의안 : 이사 보수한도 승인의 건9-1 제22기(2021년 1월1일 부터 2021년12월31일 까지)9-2 제23기(2022년 1월1일 부터 2022년12월31일 까지)는 정기주주총회 에서 전자투표 및 전자위임장 등 의결권 확보를 위하여 노력을 하였지만 의결정족수 부족으로 심의하지 못한 안건으로 이번임시주주총회에 재상정하여 심의 하고자 합니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제10호의안 : 감사 보수한도 승인의 건10-1 제22기(2021년 1월1일 부터 2021년12월31일 까지)

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위:만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1,200

(전 기) (단위:만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
1,200

최고한도액
1,200

10-2 제23기(2022년 1월1일 부터 2022년12월31일 까지)

(당 기) (단위:만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1,200

(전 기) (단위:만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
1,200

최고한도액
1,200

※ 기타 참고사항

제10호의안 : 감사 보수한도 승인의 건10-1 제22기(2021년 1월1일 부터 2021년12월31일 까지)10-2 제23기(2022년 1월1일 부터 2022년12월31일 까지)는 정기주주총회 에서 전자투표 및 전자위임장 등 의결권 확보를 위하여 노력을 하였지만 의결정족수 부족으로 심의하지 못한 안건으로 이번임시주주총회에 재상정하여 심의 하고자 합니다.