한솔로지스틱스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220810)
제출인: 한솔로지스틱스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
한솔로지스틱스 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 08 월 10 일

권 유 자:
성 명: 한솔로지스틱스주식회사주 소: 서울시 중구 을지로 100 파인애비뉴 B동 22층 전화번호: 02-3287-7400

작 성 자:
성 명: 이기웅부서 및 직위: 재무팀 / 책임전화번호: 02-3287-7286

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
한솔로지스틱스(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 08월 10일
라. 주주총회일
2022년 08월 30일

마. 권유 시작일
2022년 08월 13일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr, 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr, 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

한솔로지스틱스(주)
보통주
6,691
0.02
본인
자사주

*상기 주식 소유 비율은 보통주 발행주식총수(27,477,425주) 대비 비율을 기재함

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

한솔홀딩스(주)
최대주주
보통주
5,871,242
21.37
최대주주
-

최경준
계열회사 임원
보통주
40,000
0.14
계열회사 임원
-

계
-
5,911,242
21.51
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이승엽
0
0
직원
직원
-

김은성
0
0
직원
직원
-

이기웅
0
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 08월 10일
2022년 08월 13일
2022년 08월 29일
2022년 08월 30일

※ 권유 종료일은 주주총회 전자투표 개시 전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

2022년 7월 29일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022.08.20 ~ 2022.08.29

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한솔로지스틱스 홈페이지
https://www.hansollogistics.com
한솔로지스틱스 홈페이지 내 -> 투자자정보 -> 투자정보 -> 공고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 한솔로지스틱스 주식회사 (주주총회 담당자 앞) - 주 소 : 서울시 중구 을지로 100 파인애비뉴 B동 22층 - 전화번호 : 02-3287-7237 / 02-3287-7286- 팩스번호 : 02-6031-0981

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 8월 30일 오전 9시

장 소
서울시 중구 을지로 100 파인에비뉴 B동 22층 대회의실

※ 단, 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생시, 주주총회 일시 및 개최 장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임함.

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022.08.20 ~ 2022.08.29

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내 ※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 개최 일시 및 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

서윤식
1953.10.13
사외이사
해당
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

서윤식
세무법인 다솔 고문(주)에스엠코어 감사
2009 ~ 20102010 ~ 20112012 ~ 현재2020 ~ 현재
국세청 심사1담당관중부지방국세청 조사국장세무법인 다솔 고문(주)에스엠코어 감사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

서윤식
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

(1) 전문성본 후보자는 다년간의 업무경험 및 능력을 보유하고 있는 전문가로서 풍부한 경험과 전문지식을 갖추고 있어, 이사회에 참여함으로써 회사가 목표로 하는 미션과 비전을 실현하는 데 기여하고자 함.

(2). 독립성

전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 해당 기업의 경쟁력 제고에 기여하고자 함

(3). 직무수행 및 의사결정

회사의 영속성을 위한 기업 가치를 제고하고, 기업 성장을 통한 주주가치를 제고하겠음. 또한, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치를 제고하고, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치에 기여하겠음 .

(4). 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 HMS 몰입, 투명 및 스피드 원칙을 함께 숙지하고 준수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 서윤식 사외이사해당 후보자는 중부지방국세청 조사국장, 국세청 심사1담당관, 서울지방국세청 국제거래조사과장, 세무법인 다솔 고문, (주)에스엠코어 감사 등 다년간의 업무경험 및 능력을 보유한 전문가로서 풍부한 경험과 전문지식을 갖추고 있어 당사의 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

사외이사_확인서

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

서윤식
1953.10.13
사외이사
해당
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

서윤식
세무법인 다솔 고문(주)에스엠코어 감사
2009 ~ 20102010 ~ 20112012 ~ 현재2020 ~ 현재
국세청 심사1담당관중부지방국세청 조사국장세무법인 다솔 고문(주)에스엠코어 감사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

서윤식
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 서윤식 감사위원회 위원해당 후보자는 중부지방국세청 조사국장, 국세청 심사1담당관, 서울지방국세청 국제거래조사과장, 세무법인 다솔 고문, (주)에스엠코어 감사 등 다년간의 업무경험 및 능력을 보유한 전문가로서 풍부한 경험과 전문지식을 갖추고 있어 당사의 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

감사위원_확인서

※ 기타 참고사항