씨엔플러스 — 주주총회소집공고 (20220808)
제출인: 씨엔플러스

주주총회소집공고
2.9
(주)씨엔플러스

주주총회소집공고

2022년 8월 8일

회 사 명 :
주식회사 씨엔플러스

대 표 이 사 :
정 상 옥

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 시화벤처로 305, B동 3층

(전 화)070-7491-0453

(홈페이지)http://www.icnplus.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이 사
(성 명)최 철 웅

(전 화)070-7491-0541

주주총회 소집공고

(2022년 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제26조 및 제27조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

또한, 당일 출석하지 못하시는 경우에는 서면을 통해 의결권을 행사하실 수 있으니 동봉된 참고서류 등을 검토하신 후, 2022년 8월 23일 17:00시까지 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 8월 23일(화요일) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 시흥시 시화벤처로 305, B동 3층

3. 회의 목적 사항

가. 부의안건

제1호 의안 : 이사 선임의 건

1-1호 : 사외이사 최성집 신규선임의 건

1-2호 : 사외이사 이우현제이슨 신규선임의 건

제2호 의안 : 감사 선임의 건

2-1호 : 감사 양승동 재선임의 건

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 1) 위임장

(인감날인 및 인감증명서 또는 본인서명 및 본인서명사실확인서 필요)

2) 대리인의 신분증

(단, 주주가 미성년자인 경우 의결권을 위임받은 자가 위임장에 대리로

인감날인하고, 대리인의 인감증명서 및 미성년자인 주주의 법정대리인임을

증명하는 서류(성명, 주민등록번호 기재 필수)를 추가로 제출하여야 함)

2022년 8월 8일

주식회사 씨엔플러스 대표이사 정 상 옥 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

서연동(출석률: 100%)
김희석(출석률: 100%)
권성윤(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022-03-02
제19기 연결&개별 재무제표 승인의 건
찬성
-
-

2
2022-03-16
제19기 정기주주총회 소집의 건
찬성
-
-

3
2022-03-25
제19기 정기주주총회 안건(의결사항) 일부 변경의 건
찬성
-
-

4
2022-04-07
대표이사 재선임의 건
-
찬성
찬성

5
2022-06-23
2022년 제1차 임시주주총회 소집의 건
-
찬성
찬성

6
2022-07-07
2022년 제1차 임시주주총회 소집의 건
-
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000(이사전체승인금액)
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 커넥터 사업 부문

최근 휴대폰 등 통신기기들이 소형화·다기능화 됨에 따라 우수한 구조의 성능을 갖춘 커넥터 개발이 관련업계에서 최대의 화두가 되고 있으며, 커넥터는 어떤 최종완성품에 어떻게 사용되어지느냐에 따라 요구되어지는 기술력이 달라지는데 주요 수요처는 크게 자동차 산업과 전자정보 통신기기 산업으로 구분되어 집니다. 전자정보통신기기 산업에서 크게 용도에 따라 컴퓨터용, 휴대폰용, TV용, 기타 커넥터로 구분할 수 있는데 이중 가장 주목받고 있는 휴대폰 제품의 경우 초정밀 커넥터가 주로 사용되어지며, 초정밀 커넥터는 일반 커넥터보다 PIN사이 간격이 매우 작은 커넥터를 말하며, 이러한 초소형 커넥터는 주로 경량과 박형이 요구되는 휴대폰, TV세트에 적용되고 있습니다. 현재 양산중인 mini-LED TV를 비롯하여 Micro LED TV의 양산이 가능함으로써 전자통보 통신기기분야의 정밀 커넥터 수요는 점차 증가할 것으로 판단됩니다.

(2) 풍력 사업 부문

글로벌 풍력발전시장은 2000년도 이후의 성장세가 안정기를 거치던 중, 2020년 COVID 19를 계기로 유럽의 ‘Green Recovery Plan’, ‘Green Hydrogen’, 미국과 중국의 ‘Zero Carbon Emission Plan’, 한국의 ‘Green New Deal’ 과 같이 국가적 정책 과제가 친환경에너지 중심으로 변화하면서 다시금 도약할 수 있는 기회를 마련하고 있습니다. 또한 일부 국가에서는 탈화석, 탈원전에 대한 국민투표를 통해 정책 변화에 대한 개개인의 의견을 수렴하며 주요 정책의 최우선 과제로 채택하고 있는 중입니다. 에너지발전단가(LCOE) 절감 등 효율성만을 추구하던 경제적 논리에서 벗어나 COVID 19를 필두로 기후변화에 대한 대책 마련, 미래 세대를 위한 현 세대의 환경 보전 등은 모든 국가와 개인이 지니는 글로벌 화두가 되어가고 있습니다.

이러한 변화에 발맞춰 현재의 글로벌 풍력발전시장은 미국, 유럽, 아시아 권역에서 선도하고 있으며 각 국가, 사회, 문화, 지리적 특성에 따라 해상풍력과 육상풍력의 비중에 차별화를 두고 있습니다. 또한, 발전 효율의 향상을 위해 발전용량이 점차 커지는 추세가 반영되어 풍력발전시설의 규모는 대형화, 중량화 되어가고 있으며, 그 비중 또한 환경영향에 따른 수용성 및 발전 효율성을 이유로 육상에서 점차 해상으로 옮겨가고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분① 영업개황가. 커넥터 사업 부문

전자부품인 커넥터를 단일품목으로 제조 판매 하고 있으며, 커넥터는 외부기기 또는 기기 내부의 부품들 상호간을 전기적으로 연결하거나 분리시키는 부품으로, 연결되는 부품의 종류에 따라 Board to Board, Wire to Board, FPC/FFC, I/O 커넥터 등으로 구분되어지며, FPC/FFC 및 I/O 커넥터, Wire to Board Connector 판매 비중이 높습니다.

초기 PDP패널용 커넥터 시장진입을 시작으로 사업영역을 확대하여 LCD/OLEDTV, ODD, 2차전지, Solar Panel, 모바일기기, 생활가전(냉장고, 세탁기, 에어콘) 등 다양한 전자제품 전방시장에 포진하고 있습니다.3D Display, 스마트 TV, 4K/8K UHD TV의 대중화로 초고속 전송용 커넥터의 필요성이 증대되고 있으며, 스마트폰을 비롯한 TV의 고사양화, 초Slim화, 고화질화 초소형, 고집적 커넥터의 수요가 증대되고 있는 상황에서, 회사는 독보적인 초정밀, 초고속용 커넥터를 생산하여, 글로벌 전자회사에 납품하고 있습니다.나. 풍력 사업 부문

2017년 정부가 지정한 재생에너지 3020 정책의 이행계획의 목표를 정가 한국형 뉴딜정책을 진행하며 관련 산업을 육성하는 있는 바, 산업 통상자원부는 2021년 그린뉴딜 정책에 예산 1조2천억원을 반영하고, 당사의 관련 사업부가 자리잡은 전남, 전북 등 지자체도 중앙정부 정책에 부합한 정책을 시행중입니다. ㈜피케이풍력으 창업 4년차로 창업이후 4년간 지속적인 매출 성장세를 보여왔으며, 2021년은 기존 연속사업 60억원과 ‘21~’22년 연속사업으로 240억원의 신규사업 수주하고 육상풍력에서 해상풍력으로의 전환에 대비한 사업확장을 위해 흡수합병하였습니다.

다. 2021년도 영업개황2021년말 현재 연결기준 총자산은 230억원, 총부채 131억원, 자본총계는 99억원이며, 2022년 반기 별도기준 매출은 162억원, 당기순이익 9.7억원의 경영실적을 시현하였습니다② 공시대상 사업부문의 구분

1. 커넥터 사업 부문(제조)
LCD/OLED TV용 및 생활가전용(냉장고/세탁기등) 커넥터

2. 풍력 사업 부문(건설)

발전기 및 윈드타워 특수 운송, 설치, 유지보수

(2) 시장점유율관련 통계자료의 미비로 정확한 시장점유율을 파악하기 어려워 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성① 커넥터 사업 부문

TV시장은 스마트 TV, 4K/8K UHD TV시장으로의 시장 변화와 고가의 프리미엄 제품의 시장 활성화가 이루어 질 것으로 기대 됩니다.

생활가전시장은 냉장고, 세탁기, 에어컨, 정수기등 생활에 밀접한 생활기기용으로 윤택해지는 생활 환경에 따라 지속적으로 시장이 유지, 확대 될 것 입니다.

Solar시장은 기존 화력 발전소의 환경문제와 원자력 발전소의 건설중단으로 인해 수요가 계속해서 늘고 있는 시장으로 지속적으로 확대가 될 것으로 예상 됩니다.

② 풍력 사업 부문

풍력 사업 부분은 강구조물 전문건설업으로 풍력발전기 제조사와 타워 제조사의 완제품을 운송, 설치하는 사업부문이며 당초 국내 경쟁사로 2~3개의 회사가 존재하였으나, 무리한 사업 확장으로 인한 도산으로 현재 중대형 규모의 발전단지의 개발을 위한 운송, 설치 전문업체는 국내에서 당사가 유일하며, 최근 그린뉴딜정책으로 관련사업에 뛰어든 신생 운송사가 있으나, 운송분야에 한정되어 당사와 같이 운송 및 설치가 가능한 전문회사는 여전히 국내 유일입니다. 최근 발생한 풍력발전기의 화재 등으로 인한 긴급 대응이 가능한 전문적인 해체, 운송, 설치 분야에서 독보적인 위치에 있습니다.

현재 국내 풍력 발전기는 전국적으로 1.5GW가 운영중이나 건설허가가 완료된 풍력발전 허가용량은 12GW이며 전라남도의 경우 서남해 해상풍력 건설용량은 8.2GW에 달합니다.

이에 당사는 5개 사업240억원의 계약수주를 위해 최선의 노력을 기울이고 있으며, 풍력 발전단지개발을 위한 기상탑 설치에 적극적으로 나서 4개 사업 유치를 위해 노력중입니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최성집
1961-03
사외이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

이우현제이슨
1968-09
사외이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최성집
(주)Shop1029(대표이사)
2013.3~현재--
현 (주)Shop1029 대표이사전 Doo-Jin International, Inc. USA 대표이사 Sung USA, Inc. USA 대표이사
없음

이우현제이슨
(주)리비콘(사외이사)
2020.3~현재------
현 (주)리비콘 사외이사현 Nautic Capital Korea , 파트너전 D.LAB Venture, 대표파트너 Alchemist Capital Partners Korea, 이사 Lighthouse Combined Inestment, 전무 GCT Semiconductor, Inc, 부사장 AT&T, 연구원
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최성집
없음
없음
없음

이우현제이슨
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보자 최성집

- 최고경영의사 결정에의 참여

ㅇ 전문성과 역량을 발휘하여 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 지원하고자 함

- 회사 전체의 이익 보호

ㅇ 기업인으로써 로서 투명성과 사명감 그리고 다양한 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌, 회사 전체의 이익을 보호하고자 함

- 이사회의 감독기능 강화

ㅇ 이사회의 구성원으로서 이사회의 감독기능이 활성화되도록 노력하고자 함

- 기업경영의 건전성 확보

ㅇ 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법하고 건전하게 이루어지도록 직무를 수행하고자 함.후보자 이우현제이슨

- 최고경영의사 결정에의 참여

ㅇ 전문성과 역량을 발휘하여 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 지원하고자 함

- 회사 전체의 이익 보호

ㅇ 안보와 행정전문가로서 투명성과 사명감 그리고 다양한 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌, 회사 전체의 이익을 보호하고자 함

- 이사회의 감독기능 강화

ㅇ 이사회의 구성원으로서 이사회의 감독기능이 활성화되도록 노력하고자 함

- 기업경영의 건전성 확보

ㅇ 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법하고 건전하게 이루어지도록 직무를 수행하고자 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 최성집

- 후보자는 기업 대표로서 경영부문의 다수의 경험을 바탕으로 회사의 합리적인 의사결정을 하는데 기여하게 될 것으로 것으로 판단됨

- 다수의 사회 활동을 통해 수립된 의사결정의 유연성과 합리성을 바탕으로 (주)씨엔플러스의 경영 전반에 대한 합리적인 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 추천함

후보자 김희석

- 후보자는 사외이사와 파트너 경험을 바탕으로 다양한 자문위원으로 활동한 바, 회사의 합리적인 의사결정을 하는데 기여하게 될 것으로 것으로 판단됨

- 다수의 사회 활동을 통해 수립된 의사결정의 유연성과 합리성을 바탕으로 (주)씨엔플러스의 경영 전반에 대한 합리적인 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 추천함

확인서

이우현

최성집

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

양승동
1970.09.05
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

양승동
변호사
2017.03~현재
법무법인 지암 변호사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

양승동
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 후보자는 오랜기간 법률전문가인 변호사의 경험을 바탕으로 회사의 경영진과 독립적인 위치에서 관계법령의 준수 등을 보고받고 의견을 진술할 것으로 판단됨- 다년 간의 변호사 경험에 비추어 투명성과 사명감을 바탕으로 회사의 경영진이 합리적인 의사결정을 도출하는데 기여할 것으로 판단되어 추천함

확인서

양승동

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제35조 (이사의 수) 회사의 이사는 5명이상 10명 이내로 하며, 사외이사를 둘 수 있다.

제35조 (이사의 수) 회사의 이사는 3명이상 10명 이내로 하며, 사외이사를 둘 수 있다.

필요이사수의 감소

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

임시 주주총회이므로 기재를 생략하고, 기 제출된 사업보고서를 참고바랍니다.

※ 참고사항

■ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.