제이에스링크 — [기재정정]주주총회소집결의 (20220808)
제출인: 제이에스링크

디엔에이링크/주주총회소집결의/(2022.08.08)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2022-08-08

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-07-13

3. 정정사유
후보자 변경 및 추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3.의안 주요내용
제5호 의안 : 사내이사 선임의 건
5-3 사내이사 후보자 조성훈(주주제안)
제5호 의안 : 사내이사 선임의 건
5-3 사내이사 후보자 최사동(주주제안)

3.의안 주요내용
제7호 의안 : 사외이사 선임의 건
제7호 의안 : 사외이사 선임의 건
7-1 사외이사 후보자 이휘재(주주제안)
7-2 사외이사 후보자 백승륜(주주제안)
7-3 사외이사 후보자 장지훈(이사회)

제5호의안 사내이사 선임의 건 후보자 변경과 제7호의안 사외이사 선임의 건
세부내역 포함하여 정정합니다.

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-08-26

시간
오전 10시

2. 장소
서울시 서대문구 북아현로150 이화여자대학교산학협력관2층 대강당

3. 의안 주요내용
제1호 의안 : 임시의장 선임의 건

제2호 의안 : 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

2-1 제21기(2020년1월1일부터 2020년12월31일까지)

2-2 제22기(2021년1월1일부터 2021년12월31일까지)

제3호 의안 : 정관 변경의 건

3-1 정관 변경의 건(주주 제안)

3-2 정관 변경의 건(이사회)

제4호 의안 : 사내이사 해임의 건(주주제안)

4-1 사내이사 이종은

4-2 사내이사 안희중

4-3 사내이사 최현일

제5호 의안 : 사내이사 선임의 건

5-1 사내이사 후보자 이윤식(주주제안)

5-2 사내이사 후보자 이종영(주주제안)

5-3 사내이사 후보자 최사동(주주제안)

5-4 사내이사 후보자 권오준(주주제안)

5-5 사내이사 후보자 나형석(주주제안)

5-6 사내이사 후보자 정진식(이사회)

5-7 사내이사 후보자 장혜윤(이사회)

제6호 의안 : 사외이사 해임의 건(주주제안)

6-1 사외이사 박영찬

제7호 의안 : 사외이사 선임의 건

7-1 사외이사 후보자 이휘재(주주제안)

7-2 사외이사 후보자 백승륜(주주제안)

7-3 사외이사 후보자 장지훈(이사회)

제8호 의안 : 감사 선임의 건

8-1 감사 후보자 김영수(주주제안)

8-2 감사 후보자 백승곤(주주제안)

8-3 감사 후보자 배상용(이사회)

제9 호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
9-1 22기(2021년1월1일 부터 2021년12월31일 까지)
9-2 23기(2022년1월1일 부터 2022년12월31일 까지)

제10호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
10-1 22기(2021년1월1일 부터 2021년12월31일 까지)
10-2 23기(2022년1월1일 부터 2022년12월31일 까지)

4. 이사회결의일(결정일)
2022-07-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

본 주주총회 소집결의 공시는 아래 관련공시의
2022-06-27 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(주주총회소집허가)의 주주제안을
반영하여 공시 합니다.
주주총회 소집공고전까지 미확정 사항은 추후 확정시 재공시 예정입니다.

상기 3.의안의 주요내용의
제2호 의안 : 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

2-1 제21기(2020년1월1일부터 2020년12월31일까지)

2-2 제22기(2021년1월1일부터 2021년12월31일까지)
제9 호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
9-1 22기(2021년1월1일 부터 2021년12월31일 까지)
9-2 23기(2022년1월1일 부터 2022년12월31일 까지)
제10호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
10-1 22기(2021년1월1일 부터 2021년12월31일 까지)
10-2 23기(2022년1월1일 부터 2022년12월31일 까지)
는 2022년 3월 29일(화) 제22기 정기주주총회 에서 전자투표 및 전자위임장 등 의결권 확보를 위하여 노력을 하였지만 의결정족수 부족으로 심의하지 못한 안건으로 이번주주총회에 재상정하여 심의 하고자 합니다

제7호의안 사외이사 선임의 건은 후보자의 사외이사 적격확인등의 확인 절차후 확정시 재공시 예정입니다.

※관련공시
2022-06-27 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(주주총회소집허가)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이윤식
1962-09
3년
신규선임
현) 에스제이바이오팜 대표이사
전) 경희대학교 의대 교수
일본 동경대학교 생명공학 박사 졸업

이종영
1963-09
3년
신규선임
현) 원오믹스 대표이사
전) 충북대학교 빅데이터융합학과 교수
전) 테라젠바이오 이텍스 연구소 자문위원

최사동
1964-09
3년
신규선임
현)재단법인 서현 이사
전)하나은행 본부장
전)하나은행 지점장

권오준
1974-01
3년
신규선임
현) 로앤로더테크놀로지 대표이사
현) 사단법인 소액주주연구회 등기임원
전) Fivetech Sp. Chief Scientist
전) ㈜디엔에이링크 등기임원

나형석
1973-10
3년
신규선임
현)블루밍테크놀러지스 대표이사
연세대학교 경제대학원 경제학석사

정진식
1970-08
3년
신규선임
한양대학교 경영학과
현)디엔에이링크 경영기획본부 이사
전)삼일회계법인
전)셀런그룹(그룹CFO)
전)제미니투자(대표이사)

장혜윤
1978-07
3년
신규선임
연세대학교 노화과학협동 박사
현)디엔에이링크 유전체사업부 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이휘재
1963-07
3
신규선임
현)한국FTA산업협회 부회장
현)한미연합사 USO 자문위원
전)주한인도상공회의소 사무총장
뮤직트리엔터테인먼트

백승륜
1967-03
3
신규선임
현)로보어드바이저리 주식회사 대표이사
전) 주식회사 아이엠스테이션 대표이사
전) SK 주식회사
로보어드바이저리

장지훈
1963-01
3
신규선임
서울시 건설안전자문단위원
전) 한국 시설물 안전 진단 협회이사
전) 한국 건설 신기술 협회 이사
현) ANS(주) 사장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김영수
1959-01
3년
신규선임
상근
고려대학교 문과 졸업
전) 딜로이트 안진회계법인
전) 신우회계법인
현) 대현회계법인

백승곤
1988-09
3년
신규선임
상근
조지워싱턴대학교 회계학 전공
전) 신한은행
현) 신협중앙회
현) 주식회사 리치유 감사

배상용
1962-11
3년
신규선임
상근
한양대학교 경제학
현)주식회사 알투 대표이사
전)KT

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
28. 줄기세포 치료제 개발 및 유통업
29. 전문, 과학 및 기술서비스업
30. 건강음료 제조업 및 도소매업
31. 항노화 관련 식품 제조업 및 도소매업
32. 건강보조식품 제조업 및 도소매업
33. 위 각 호와 관련된 통신판매업
34. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체
주주제안

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
28. 위 각 호와 관련된 통신판매업
29. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체
사업목적추가

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

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