CG인바이츠 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20220805)
제출인: CG인바이츠

주요사항보고서(유상증자결정)
2.6
크리스탈지노믹스(주)

정 정 신 고 (보고)

2022년 08월 05일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자 결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022. 07. 29

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

9.납입일
신주발행금지가처분에 대한 법원의 인용 결정
2022년 08월 08일
-

12.신주의 상장 예정일
"
2022년 08월 25일
-

20.기타투자판단에 참고할 사항나.청약 및 납입에 관한 사항
"
(나) 주금납입일 : 2022년 08월 08일
(나) 주급납입일 : 미정

20.기타투자판단에 참고할 사항
기재 추가
-
*(주1)

*(주1) 본 유상증자와 관련하여 신주발행금지가처분(수원지방법원 성남지원 사건번호 2022카합50172) 소송에 대해 법원의 인용 결정으로 본 유상증자는 해당 소송의 본안 판결 확정시까지 주금납입을 잠정 중지합니다. 또한, 본 유상증자는 향후 해당 소송의 본안소송 결과에 따라 진행 또는 취소될 수 있습니다.(공시참조 : 2022.08.05소송등의 판결·결정)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022년 07월 29일

회 사 명 :
크리스탈지노믹스(주)

대 표 이 사 :
조중명

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700, A동 5층(삼평동, 코리아바이오파크)

(전 화) 031-628-2700

(홈페이지) www.crystalgenomics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사장
(성 명) 정인철

(전 화) 031-628-2700

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
1,500,000

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
69,246,486

기타주식 (주)
4,382,470

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
5,707,500,000

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
3,805

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
4,227

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
10

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사 정관 제10조

9. 납입일
-

10. 신주의 배당기산일
2022년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
-

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2022년 07월 29일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(사모, 1년간 전량 보호예수)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 신주의 발행가액 산정 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항에 따라, 본건 우선주의 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말함)를 기준주가로 하고, 10% 할인율을 적용하여 1주당 발행가액(단, 원 단위 미만은 절상)으로 함.

나. 청약 및 납입에 관한 사항(가) 청약일 : 2022년 07월 29일(나) 주금납입일 : 미정(다) 주금납입처 : 우리은행 시흥동지점

다. 기타1. 상기 사항 이외의 부수적인 사항은 대표이사에게 일임함.2. 상기 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있음.3. 금번 유상증자로 발행되는 보통주는 전량 1년간 한국예탁결제원에 보호예수될 예정임.※ 본 유상증자와 관련하여 신주발행금지가처분(수원지방법원 성남지원 사건번호 2022카합50172) 소송에 대해 법원의 인용 결정으로 본 유상증자는 해당 소송의 본안 판결 확정시까지 주금납입을 잠정 중지합니다. 또한, 본 유상증자는 향후 해당 소송의 본안소송 결과에 따라 진행 또는 취소될 수 있습니다.(공시참조 : 2022.08.05 소송등의 판결·결정)

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

일 자
거래량
거래대금
비고

2022년 07월 22일
97,079

412,198,600

청약일전 제5거래일

2022년 07월 25일
88,339

370,609,235

청약일전 제4거래일

2022년 07월 26일
203,468

860,993,925

청약일전 제3거래일

합 계
388,886
1,643,801,760
-

기준주가(가중산술평균주가)
4,227

할인율 또는 할증률 (%)
10

발행가액
3,805

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조(신주인수권)

①주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

②회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1.『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제165조의6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2.『상법』 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3.발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 4. 『근로자복지기본법』 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 60을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 판매 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 6. 주권을 유가증권시장이나 코스닥시장에 신규로 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 되는 경우 7. 발행주식총수의 100분의 60을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 8. 발행주식총수의 100분의 60을 초과하지 않는 범위 내에서 임상실험 등 회사 전략상 필요한 비정상적인 자금의 조달을 위하여 국내외 법인에 신주를 발행하는 경우 9. 발행주식총수의 100분의 60을 초과하지 않는 범위 내에서 전략적 제휴상의 필요로 그 제휴회사에 신주를 발행하는 경우

③신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다

④제2항의 방식에 의하여 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로써 정한다.

타법인 출자를 통한 경영상 목적 달성

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

주식회사 금호에이치티
5% 이상주주
타법인 출자 등 경영상 목적을 달성하기 위해 투자자의 납입능력, 시기, 향후 회사와의 관계 등을 고려하여 최종 선정
-
1,500,000
상장일로부터 1년간 보호예수