부산주공 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220804)
제출인: 부산주공

의결권대리행사권유참고서류
3.5
부산주공 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 8월 4일

권 유 자:
성 명: 부산주공 주식회사주 소: 부산광역시 기장군 장안읍 신소재산단1로 10전화번호: 051-780-5980

작 성 자:
성 명: 정호용부서 및 직위: 경영기획본부 회계 / 대리전화번호: 051-780-5957

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
부산주공 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 08월 04일
라. 주주총회일
2022년 08월 19일

마. 권유 시작일
2022년 08월 09일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr, (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr, (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

부산주공 주식회사
보통주
0
0.00
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)세연아이엠
최대주주
보통주
3,311,929
5.02
보통주
-

(재)세연문화재단
기타
보통주
2,100,000
3.18
보통주
-

장세훈
등기임원
보통주
2,456,522
3.72
보통주
-

(주)동산에스엔알
기타
보통주
126,496
0.19
보통주
-

이지민
기타
보통주
254,152
0.39
보통주
-

세원이앤씨(주)
공동보유자
보통주
7,239,635
10.97
보통주
-

계
-
15,488,734
23.47
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정호용
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 08월 04일
2022년 08월 09일
2022년 08월 18일
2022년 08월 19일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2022년 5월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 8월 9일 9시 ~ 2022년 8월 18일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간중 24시간 이용 가능.(단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막날은 오후5시 까지)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 이메일 또는 전화 등의 방법으로 피권유자가 전자우편으로 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 주주총회 개최 전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수2. 위임장 접수처 : 부산광역시 기장군 장안읍 신소재산단1로 10 부산주공(주) 경영기획본부 회계팀3. 전화번호 : 051-780-5957

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 8월 19일 오전 9시

장 소
부산광역시 기장군 장안읍 신소재산단1로 10 부산주공(주) 3층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 8월 9일 9시 ~ 2022년 8월 18일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집 공고시에'전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항' 안내

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장 출입 전 발열을 확인할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수있습니다. 또한 주주총회장 입장시에는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실것을 당부드립니다.- 주주총회 개최 전 코로나19 확산 등 비상사태에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우,지체없이 재공시 하여 안내 드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)1) 제철, 제강, 특수강, 주물업 및 압연과 기계공업2) 자동차부품제조 및 가공업3) 금속기계가공업4) 수출입업5) 부동산임대업6) 전기 공사업7) 신재생 에너지사업8) 수소저장소 및 수소충전소 사업9) 냉동업 및 냉동창고 사업10) 부동산 분양 및 매매업11) 태양광 발전 사업12) 게임소프트웨어 개발, 제작 및 판매업13) IT관련 컨설팅 및 통합 솔루션 제공14) 하드웨어, 소프트웨어 패키지의 재판매 또는 임대업15) IT관련 교육사업 및 호스팅 서비스16) 소프트웨어 수출업 및 무역업17) 부동산 개발 사업18) 특장자동차의 수입, 개발, 제조, 유통 및 판매사업19) 전기자동차의 수입, 개발, 제조, 유통 및 판매사업20) 전기자동차의 관련부품 수입, 개발, 제조, 유통 및 판매사업21) 전기자동차 등 각종차량 충전사업 및 기타 관련사업22) 이차전지 CELL, PACK의 수입, 개발, 제조, 유통 및 판매사업23) 이차전지 소재의 수입, 제조, 유통 및 판매사업24) 에너지저장장치(ESS)의 수입, 개발, 제조, 판매, 유통 및 관련25) 위 각호에 부수되는 일체의 사업

제2조 (목적)1) 좌동2) 좌동3) 좌동4) 좌동5) 좌동6) 좌동7) 좌동8) 좌동9) 좌동10) 좌동11) 좌동12) 좌동13) 좌동14) 좌동15) 좌동16) 좌동17) 좌동18) 좌동19) 좌동20) 좌동21) 좌동22) 좌동23) 좌동24) 좌동
25) 부동산개발사업 및 부대사업 일체26) 창고 및 운송관련 서비스업27) 호텔운영 및 관광사업28) 위 각호에 부수되는 일체의 사업

사업 다각화를위한 사업목적 추가

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김 진 욱
1975.12.12
사내이사
-
없음
이사회

양 지 수
1973.09.19
사내이사
-
없음
이사회

김 태 훈
1960.10.11
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김 진 욱
(주)화인세이프티 대표이사
2022.02 ~ 현재
(주)화인세이프티 대표이사
해당사항 없음

양 지 수
용인예술과학대학교 경찰행정학과 겸임교수
2018.01 ~ 현재
(사)한국사이버안보법정책학회 사무국장
해당사항 없음

2019.03 ~ 현재
용인예술과학대학교 경찰행정학과 겸임교수

김 태 훈
아르덴테마 대표이사
2019.09 ~ 현재
아르덴테마 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

① 김태훈1. 전문성본 후보자는 여러 법인을 설립하여 대표이사직책을 수행한 경험으로 경영에 대한 전문성을 지니고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참아함으로써 당 회사가 목표로 하는 회계관리의 투명성과 재무구조 건전성을 실현하는데 기여 하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다.독립적인 위치에서 경영진의 직무수행이 적절하고, 적법하게 진행되고 있는지 공정하게 감독하여, 경영진이 투명경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을위하여 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

1) 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고.

2) 기업성장을 통한 주주가치 제고.

3) 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고.

4) 기업의 역할 확장을 통한 사회가치 제고.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 겸업금지의무, 자기거래금지의무, 기업의 법 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것 입니다. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 기업윤리강령을 함께 숙지하고 준수하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

① 김진욱현재 화인세이프티 대표이사로서 여러 기업을 설립, 운영하였으며, 많은 노하우를 지녀 당사의 경영환경이 한걸음 더 도약할 수 있는 능력이 있는 당사의 발전에 있어 적임자로 평가 합니다.② 양지수법학 박사로 현재 기업체의 대표이사 및 교수직을 수행하며 많은 지식을 보유, 나날이 어려워지는 경영환경을 현재 기업체의 상황에 맞게 유지 및 관리 할 수 있는 자질을 지닌 적임자로 평가 합니다.③ 김태훈현재 아르덴테마의 대표이사로서, 여러 기업을 설립, 운영하였던 경험이 있고 기업경영의 이해도가 높아 독립성을 가지고 견제, 감독역할을 수행할 이사로서 적임자로 평가 됩니다.

확인서

김진욱 이사후보자 확인서.jpg
김진욱 이사후보자 확인서

양지수 이사후보자 확인서.jpg
양지수 이사후보자 확인서

김태훈 이사후보자 확인서.jpg
김태훈 이사후보자 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.