코람코라이프인프라리츠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220803)
제출인: 코람코라이프인프라리츠

의결권대리행사권유참고서류
3.5
코람코에너지플러스위탁관리부동산투자회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 08월 03일

권 유 자:
성 명: ㈜코람코에너지플러스위탁관리부동산투자회사주 소: 서울특별시 강남구 삼성로511, 4층(삼성동,골든타워)전화번호: 02-787-0073

작 성 자:
성 명: 이정주부서 및 직위: 개발투자3팀 팀장전화번호: 02-787-0073

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
㈜코람코에너지플러스위탁관리부동산투자회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 08월 03일
라. 주주총회일
2022년 08월 18일

마. 권유 시작일
2022년 08월 08일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권㈜

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권㈜

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

㈜코람코에너지플러스위탁관리부동산투자회사
0
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

㈜코람코자산신탁
주주
보통주
5,086,726
5.75
주주
-

계
-
5,086,726
5.75
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

유석균 (㈜국민은행)
보통주
7,696
사무수탁회사 직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

유석균 (㈜국민은행)
개인
보통주
7,696
사무수탁회사 직원
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 08월 03일
2022년 08월 08일
2022년 08월 17일
2022년 08월 18일

나. 피권유자의 범위

제4기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2022년 05월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간

2022년 08월 08일 ~ 2022년 08월 17일

전자위임장 관리기관
삼성증권㈜

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표에 관한사항"을 안내하였습니다.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

코람에너지리츠
http://www.koramcoenergyplus.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

DART 공시위임장 우편회신 접수처:서울시 영등포구 의사당대로141, KB국민은행 신관4층 유석균(우: 07332)- 개인: 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 주주본인의 인감 날인), 대리인의 신분증

- 법인: 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 인감 날인), 대리인의 신분증, 법인인감증명서 * 법인일 경우 모든 서류는 법인 인감으로 날인하셔야 합니다.본인 인증 방법은 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당 사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 08월 18일 오전 9시

장 소
서울특별시 강남구 삼성로 511(삼성동, 골든타워) ㈜코람코자산신탁 내 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 08월 08일 ~ 2022년 08월 17일

전자투표 관리기관
삼성증권㈜

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
서면의결권 수취일부터 주주총회 전일까지(우편도착기준)

서면투표 방법
우편발송 및 직접 제출

기타 추가 안내사항 등
서울특별시 영등포구 의사당대로 141, KB국민은행 4층 펀드서비스부 유석균 (우 : 07332)

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 코로나바이러스(COVID-19) 관련 주주총회 운영 안내- 주주총회가 개최되는 골든타워(서울시 강남구 소재)는 다중이용시설로서, 방문시 마스크를 미착용하시거나, 입구에 설치된 '열화상카메라' 등을 통한 체온측정결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있습니다.- 주주들께서는 가급적 총회장 방문을 자제하여 주시기를 권고드리며, 의결권행사를 원하시는 주주들께서는 전자투표제도 및 의결권대리행사권유제도를 통한 위임장이나, 서면의결권행사통지서 활용 등 간접적인 방법을 통해 의결권행사를 부탁드립니다. 의결권대리행사권유제도와 관련된 사항은 금융감독원 전자공시시스템 또는 회사 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제4기 재무제표 승인의 건

- 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 공시되는 감사보고서를 참고하시기 바랍니다. <재 무 상 태 표>

제 4(당)기 2022년 05월 31일 현재

제 3(전)기 2021년 11월 30일 현재

주식회사 코람코에너지플러스위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제 4 (당) 기
제 3 (전) 기

자 산

I.유동자산

89,109,901,485

77,306,522,552

현금및현금성자산
39,156,716,195

64,604,421,664

매출채권및기타채권
1,018,099,466

986,053,674

기타유동자산
22,366,777,404

1,142,249,643

당기법인세자산
30,707,670

18,692,760

매각예정자산
26,537,600,750

10,555,104,811

II.비유동자산

1,226,360,019,303

910,211,233,126

투자부동산
1,226,360,019,303

910,211,233,126

자산총계

1,315,469,920,788

987,517,755,678

부 채

I.유동부채

43,498,097,439

15,936,784,831

단기차입금
19,499,000,000

-

기타지급채무
6,753,129,428

8,780,601,840

기타유동부채
16,118,718,011

7,156,182,991

단기임대보증금
1,127,250,000

-

II.비유동부채

802,743,345,689

610,139,906,888

장기차입금
714,204,083,131

529,308,337,575

임대보증금
70,346,415,405

62,443,416,376

장기선수수익
18,192,847,153

18,388,152,937

부채총계

846,241,443,128

626,076,691,719

자 본

I.자본금

44,267,237,000

34,810,000,000

II.기타불입자본

418,279,937,874

310,709,965,873

III.이익잉여금

6,681,302,786

15,921,098,086

자본총계

469,228,477,660

361,441,063,959

부채및자본총계

1,315,469,920,788

987,517,755,678

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 4(당) 기 2021년 12월 01일부터 2022년 05월 31일까지

제 3(전) 기 2021년 06월 01일부터 2021년 11월 30일까지

주식회사 코람코에너지플러스위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제 4 (당) 기
제 3 (전) 기

I.영업수익

26,811,084,482

40,987,464,527

II.영업비용

6,597,362,441

10,317,263,428

III.영업이익

20,213,722,041

30,670,201,099

IV.금융수익

191,569,837

128,448,875

이자수익
191,569,837

128,448,875

V.금융비용

9,552,100,239

9,284,869,738

이자비용
9,552,100,239

9,284,869,738

VI.기타수익

2,105,214,462

9,076,320

잡이익
2,105,214,462

9,076,320

VII.기타비용

-

1,273,695,198

투자부동산손상차손
-

1,272,523,055

잡손실
-

1,172,143

VIII.법인세비용차감전순이익

12,958,406,101

20,249,161,358

IX.법인세비용

-

-

X.당기순이익

12,958,406,101

20,249,161,358

XI.기타포괄손익

-

-

XII.총포괄손익

12,958,406,101

20,249,161,358

XIII.주당손익

기본주당손익

177

291

<이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서>

제 4(당)기
2021년 12월 01일
부터
제 3(전)기
2021년 06월 01일
부터

2022년 05월 31일
까지
2021년 11월 30일
까지

처분예정일
2022년 08월 18일

처분확정일
2022년 02월 15일

(단위 : 원)

구 분
당기
전기

I. 미처분이익잉여금

6,681,302,786

15,921,098,086

1. 전기이월미처리결손금
(6,277,103,315)

(4,328,063,272)

2. 당기순이익
12,958,406,101

20,249,161,358

Ⅱ. 이익잉여금처분액

(15,684,130,435)

(22,198,201,401)

1. 배당금
15,684,130,435

22,198,201,401

가. 현금배당
15,684,130,435

22,198,201,401

Ⅲ. 차기이월미처리결손금(*)

(9,002,827,649)

(6,277,103,315)

- 최근 3사업연도의 배당에 관한 사항

구 분

4기

3기

2기

당기순이익 (천원)

12,958,406
20,249,161
9,288,380

주당배당금 (원)

177
318
166

배당금총액 (천원)

15,684,130
22,198,201
11,606,081

배당성향 (%)

121.03
109.63
124.95

*주당배당금은 소숫점이하가 존재하므로 실제 각주주의 배당금 계산을 위해서는 "(총배당금/총주식수)*보유주식수"로 산출해야 합니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제 3 호 의안) 제5기 이사보수 승인의 건

- 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 0 )

보수총액 또는 최고한도액
대표이사 월 100만원이사 월 30만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 0 )

실제 지급된 보수총액
대표이사 600만원이사 360만원

최고한도액
-

※ 기타 참고사항

- 퇴직금은 없는 것으로 함.

□ 감사의 보수한도 승인

제 4 호 의안) 제5기 감사보수 승인의 건

- 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
월 50만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
감사 300만원

최고한도액
-

※ 기타 참고사항

- 퇴직금은 없는 것으로 함.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안) 제4기 현금배당 결의의 건

□ 관련 전문

① 회사는 당해 사업연도 이익배당한도의 100분의 90이상을 주주에게 현금으로 배당하며, 상법 제458조에 따른 이익준비금은 적립하지 아니한다.

② 회사는 관련법령이 허용하는 범위 내에서 당해 사업연도 배당가능이익을 초과하여 배당 할 수 있다. 매 사업연도별 초과배당액은 당해 사업연도 감가상각비 이내로 하되, 기본적으로 당해 사업연도 감가상각비의 100%전액을 배당하며, 필요시 이사회가 당 해 사업연도의 감가상각비 내에서 조정 할 수 있다. 다만, 초과배당으로 인하여 전기에서 이월된 결손금은 당기의 배당가능이익 산정시 이를 포함하지 아니한다.

③ 회사가 제11조에 따라 상장한경우, 총자산에서 100분의 10이상을 차지하는 부동산을 매각하여 그 이익을 배당할 때에는 해당 사업연도 말 10일 전까지 이사회를 개최하여 이사회의 결의로 배당 여부 및 배당 예정금액을 결정하여야 한다. 이와 같이 결정된 배당은 이사회의 결의로 배당을 실시할 수 있다.

④ 이익배당(초과배당 포함, 이하 같다)은 매 사업연도별로 이익배당을 위한 주주총회 또는 제51조 제5항에 따른 이사회의 재무제표 승인 결의가 있은 날로부터 1개월 내에 현금으로 지급하여야 한다. 단, 대출약정상 배당금 지급제한 규정의 준수나 적정 현금 시재의 보유 필요성 등 기타 합리적인 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

□ 배당금 지급내용: 이익잉여금처분계산서 상의 15,684,130,435원을 현금 배당함

- 보통주배당금: 15,684,130,435원

(당기순이익: 12,958,406,101원 / 감가상각비: 2,725,724,334원)

□ 배당금 지급 시기 : 정기주주총회 승인일로부터 30일 이내 현금으로 지급

제5호 의안) 제5기, 제6기 사업계획 승인의 건

□ 사업계획

○ 사업계획 적용기간 : 2022.06.01~2023.05.31

○ 사업계획 재무요약

(단위 : 백만원)

구 분

제5기(E)

(2022.06~2022.11)

제6기(E)

(2022.12~2023.05)

영업수익

32,290

45,131

영업비용

10,465

14,603

영업이익

21,825

30,529

영업외수익

127

100

영업외비용

13,309

13,210

경상이익

8,643

17,417

주당 배당금

144원

243원

- 당사는 제5기, 제6기 중 부동산투자회사법 제12조 제1항에 의하여 총 자산의 30%를 초과하지 않는 범위 내에서 기존 보유자산의 가치상승을 위한 부동산개발사업 에 대한 투자, 기존 보유자산의 용도전환을 위한 투자, 추가 자산편입 등을 위한 신규 투자, 보유자산 매각을 검토 및 추진할 계획임. 검토 및 추진 과정에서 투자 또는 매각이 철회될 수 있으며, 관련 법령 및 당사 정관에 따라 요구되는 수권절차(이사회 등)와 관련하여 별도 공시 예정임. 위 투자 및 매각에 따라 상기 재무수치는 변동 가능함.
제6호 의안) 제
5기 차입계획 및 사채발행계획 승인의 건

□ 승인을 구하는 사항

현재 당 리츠는 회사의 성장과 주주의 이익 제고를 위해 기존 보유자산의 가치상승을 위한 투자 및 추가 편입자산 등을 위한 신규투자를 목적으로 아래와 같이 승인을 득하여 시행코자 함.

1) 차입 및 사채발행 방법 - 기존 보유자산의 사용 가능한 LTV범위 내에서 추가 차입여력을 활용 - 기존 보유자산 또는 신규 취득자산의 부동산개발사업을 위한 PF대출 - 추가 편입자산의 LTV대출 - 회사채 발행

2) 차입 및 사채발행 범위 : 300,000백만원 이내(제4기 결산기준 자기자본, 469,228백만원)

3) 기타사항 - 당 리츠의 차입확정 또는 사채발행 확정 시 관련법령 및 정관에 근거하여 절차를 진행하며, 기타 세부사항을 이사회에게 위임함.

- 본 차입확정 및 사채발행 확정 시기가 제5기 사업연도를 경과하여 차기 주주총회 전까지 지연될 경우에는 차입시기 등에 관한 사항 등의 기타 세부사항을 이사회 에게 위임함.

- 부동산투자회사법 제29조 제2항 및 정관 제30조 제2항 제3호에 따른 차입비율이 자기자본의 2배를 초과하고 10배 범위이내인 경우 또는 외부차입 시 부동산투자회 사법 시행령 제33조 제1항에 따른 금융기관이외 대출기관 선정 시 별도로 주주총 회를 통하여 특별결의 승인을 받을 예정임.