한솔아이원스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220803)
제출인: 한솔아이원스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
아이원스(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 8 월 3 일

권 유 자:
성 명: 아이원스 주식회사주 소: 경기도 안성시 고삼면 안성대로 2061전화번호: 031-238-7785

작 성 자:
성 명: 이 상 훈부서 및 직위: 경영지원실 이사전화번호: 031-238-7785

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
아이원스(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 08월 03일
라. 주주총회일
2022년 08월 18일

마. 권유 시작일
2022년 08월 08일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 기타주주총회의목적사항

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

아이원스(주)
보통주
1,571,370
5.35
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

한솔테크닉스(주)
최대주주
보통주
10,281,333
35.03
최대주주
-

박현순
계열회사임원
보통주
16,098
0.05
계열회사임원
-

계
-
10,297,431
35.08
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이상훈(아이원스 주식회사)
보통주
0
직원
직원
-

전규현(아이원스 주식회사)
보통주
0
직원
직원
-

박주희(아이원스 주식회사)
보통주
200
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 08월 03일
2022년 08월 08일
2022년 08월 17일
2022년 08월 18일

나. 피권유자의 범위

의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체 (2022년 7월 15일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 8월 08일 09시 ~ 2022년 8월 17일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1. 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

2. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여하실 수 있습니다. - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

3. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

아이원스(주)
http://www.iones.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 아이원스 주식회사 - 주소 : (우:17505) 경기도 안성시 고삼면 안성대로 2061 재무팀 - 전화번호 : 031-238-7785 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 의결권행사 권유 개시일로부터 주주총회 개시 전까지 (※ 전자위임장 수여기간 포함)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 8 월 18 일 오전 9 시

장 소
경기도 안성시 미양로 847 안성시상공회의소 지하1층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 8월 08일 (09시) ~ 2022년 8월 17일 (17시)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1. 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

2. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여하실 수 있습니다. - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

3. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 확산을 예방하기 위하여 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한, 총회장 내에서는 반드시 마스크를 착용해 주시기 바라며주주분들께서는 코로나 19 감염 예방을 위해 전자투표를 적극 활용하여 의결권을 행사해 주시기를 권유 드립니다. 코로나 바이러스 확산 등 불가피한 상황 발생시, 개최 장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임하였습니다. 주주총회 장소 폐쇄 등 비상 상황이 발생할 경우, 대표이사가 지정하는 곳으로 장소 변경될 수 있으며, 장소변경 사유발생 시 홈페이지 공고 등을 통해 안내하겠습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안 : 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호) 이 회사는 “
아이원스 주식회사”라 한다. 영문으로는
IONES Co., Ltd. (약호 IONES)라 표기한다.

제1조(상호) 이 회사는 “
한솔아이원스 주식회사”라 한다. 영문으로는
Hansol IONES Co., Ltd. (약호 Hansol IONES)라 표기한다.

한솔그룹 편입에 따른 브랜드 가치 강화

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

39. 부동산 임대업

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

39. 부동산 임대업,
분양업 및 매매업

산업단지 사업계획 변경 반영

제4조(공고방법) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지
(http://www.iones.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행하는 매일경제 신문에 게재한다.

제4조(공고방법) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지
(http://www.hansoliones.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행하는 매일경제 신문에 게재한다.

사명변경에 따른 홈페이지 주소 변경

제11조(주식매수선택권)

① ∼ ⑦ (생략)

1. 주식매수선택권의 행사가격으로
새로이 기명식 보통주식을 발행하여 교부하는 방법

2. 주식매수선택권의 행사가격으로
기명식 보통주식의 자기주식을 교부하는 방법

제11조(주식매수선택권)

① ∼ ⑦ (현행과 같음)

1. 주식매수선택권의 행사가격으로
보통주식(또는 종류주식)을 발행하여 교부하는 방법

2. 주식매수선택권의 행사가격으로
보통주식(또는 종류주식)의 자기주식을 교부하는 방법

표준정관 반영

제12조(신주의 동등배당)

① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.

제12조(신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

<삭제>

표준정관 반영

동등배당 예외 삭제

<신설>

제15조의2(주주명부의 작성.비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성.비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 회사의 주주명부는 「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

표준정관 반영

제42조(위원회)

① 회사는 이사회 내에 위원회를 아래와 같이 둔다.

1. 사외이사후보추천위원회

2. 감사위원회

3. 법무위원회

제42조(위원회)

① 회사는 이사회 내에 위원회를 아래와 같이 둔다.

1. 사외이사후보추천위원회

2. 감사위원회

<삭제>

감사위원회의 준법감사기능 강화로 대체

[부칙]

제1조 ~ 제8조 (생략)

<신설>

[부칙]

제1조 ~ 제8조 (현행과 같음)

제9조[시행일] 이 정관은 2022년 8월 18일부터 시행한다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제 2호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지

임원 퇴직금 규정 전면 개정을 통한 지급기준을 재정립하기로 함.

임원 퇴직금 지급규정

제1조 (목적)

본 규정은 아이원스(주)의 정관에 의거하여 임원에게 지급할 퇴직금 지급에 관한 사항을 정하는데 목적이 있다.

제2조(임원의 정의)

본 규정에서 임원이라 함은 이사 이상의 상근 임원를 말한다.

제3조(퇴직시기)

임원의 퇴직시기는 임원이 현실적으로 퇴직한 때로 하며, 이는 법인세법 시행령 제44조 에서 정하는 경우를 의미한다.

제4조(퇴직금의 산출방법)

임원의 퇴직금은 퇴직 당시의 국내 평균보수월액에 지급율을 곱하여 산출한다.

단, 임원이 계열사의 임직원으로 겸임하는 경우 겸임 이전의 재임기간에 대한

퇴직금 산정을 위한 평균보수월액은 ‘겸임 직전에 받은 평균 보수월액’으로 한다.

임원퇴직금 = 평균보수월액 × 퇴직금지급율

※ 평균보수월액은 월보수 및 상여금을 포함하여 연간 지급받은 보수총액의

월평균금액을 의미함.

제5조(퇴직금의 지급율)

① 임원의 퇴직금 지급율은 다음과 같이 한다.

구분

직위

지급율

등기임원

회장,부회장,사장A, 사장B

재임 1년에 대하여 5

사장C, 부사장S, 부사장J, 대표상무S, 대표상무J

재임 1년에 대하여 4

상무S,상무J

재임 1년에 대하여 2.5

미등기임원

이사 이상

재임 1년에 대하여 1

② 퇴직금은 확정기여형퇴직연금(DC)제도로 운영하며, 1년마다 정해진 일자에 지급한다.

제6조(재임기간의 계산)

① 재임기간의 계산에 있어서 재임년수에 1년미만의 단수가 있을 경우에는 월할

계산하되 1월 미만의 단수는 1월로 계산한다.

② 상무J, 상무S, 대표상무J, 대표상무S, 부사장J, 부사장S, 사장C, 사장B, 사장A, 부회장, 회장을 연속하여 재임한 경우에는 각 재임기간별로 각각 계산한 율을 합산 하여 지급한다.

③ 중간정산의 경우 그 시점 이후부터 새로이 재임기간을 기산한다.

제7조(특별 공로금)

재임 중 특별한 공로가 있는 임원에 대하여는 제4조에 의한 퇴직금 이외에 주주총회의 의결을 얻어 특별 공로금을 지급할 수 있다.

제8조(지급제한)

임원이 본인의 귀책사유로 인하여 주주총회의 해임결의 또는 법원의 해임판결을 받아 퇴임하는 경우에는 이 규정에 의한 퇴직금을 지급하지 않을 수 있다.

제9조(규정의 개폐)

이 규정의 개폐는 주주총회의 결의에 의한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 2022년 8월 18일부터 시행한다.

제2조(적용례) 제5조에 의한 지급율은 2022년 1월 1일로 소급하여 적용한다.

□ 주식매수선택권의 부여

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경쟁력을 높여 회사를 성장시키고 사업성과를 증대시켜 회사의 이윤을 증대하기 위한 것으로 회사경영에 기여하였거나 기여할 가능성이 있는 임직원에 대한 보상과 경영목표 달성을 위하여 임직원의 적극적인 참여 및 협조를 유도하고 우수한 임직원 확보를 목적으로 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

박인래

대표이사

CEO
보통주

90,000

이상훈

경영지원실장
CFO
보통주

30,000

전준언

이사

기타비상무이사
보통주

3,500

이창욱

이사

기타비상무이사
보통주

3,500

정석헌

부사장

ME제조총괄
보통주

35,000

오충영

상무

ME사업부장
보통주

30,000

최종백

상무

CE제조총괄
보통주

30,000

소창업

상무

CE사업부장
보통주

30,000

엄태성

이사

신규사업담당
보통주

20,000

김** 외 49명
직원
직원
보통주
185,000

총( 59 )명
-
-
보통주
총(457,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식보통주 457,000주
-

행사가격 및 행사기간
1. 주식매수선택권 부여일 : 2022년 8월 18일2. 행사기간 : 2025년 8월 18일 ~ 2028년 8월 17일3. 행사가격 : 가격 산정의 기준이 되는 '기준행사가격'은 주식매수선택권 부여일(2022년 8월 18일) 직전 2개월, 1개월 및 1주일간의 거래량 가중평균종가의 산술평균으로 함.
-

기타 조건의 개요

1. 행사기간 중 1차년도(2025년 08월 18일~2026년 08월 17일)에는 부여수량의 50% 이내 행사 가능하고, 2차년도(2026년 08월 18일~2027년 08월 17일)에는 부여수량의 100% 행사 가능함.

2. 행사조건은 행사기간 시작일 직전 10영업일 동안의 각 종가가 (행사가격 × 130%) 이상을 기록한 경우, 또는 행사 기간 중 연속된 10영업일 동안의 각 종가가 모두 (행사가격 × 130%) 이상을 기록한 경우임.

3. 행사가격 및 부여수량 조정에 간한 사항: 부여일 이후 실시한 유무상 증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 액면분할 및 별합, 합병 등을 실시하여 주식가치의 희석화가 이루어지는 경우 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 의해 그 행사가격 및 수량 등을 조정함.4. 주식매수선택권의 부여 및 행사 등에 관련한 모든 절차는 정관을 준수하고, 주식매수선택권 계약서에 따름.5. 정관상 주주총회결의일로부터3년이상 근속자에 대해서 권리부여하며3년이내 퇴사시 권리는 무효 처리됨.

-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

29,352,174
발행주식총수의100분의 10
기명식 보통주식
2,935,217
2,789,217

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2021년
2021-03-29
8
보통주
100,000
-
35,000
65,000

2020년
2020-03-30
16
보통주
100,000
-
19,000
81,000

계

총( 24 )명

총(200,000 )주
총( 0 )주
총(54,000)주
총(146,000)주

- 상기 부여인원은 최초 부여기준이며, 공시제출일 현재 실효 후 잔여 부여인원은 19명입니다.