삼부토건 — 주주총회소집공고 (20220801)
제출인: 삼부토건

주주총회소집공고
2.9
삼부토건(주)

주주총회소집공고

2022년 8월 1일

회 사 명 :
삼부토건 주식회사

대 표 이 사 :
이응근

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 퇴계로 67

(전 화)02)2036-8000

(홈페이지)http://www.sambu.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)정대묵

(전 화)02)2036-8000

주주총회 소집공고

(2022년 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제17조에 의거하여 2022년 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
 - 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 8월 16일(화) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 중구 퇴계로 67 AK타워 10층 삼부토건(주) 회의실

3. 회의목적사항

가. 부의안건

1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 <별도 참조>
 2) 제2호 의안 : 이사선임의 건(상근이사6, 사외이사2명)
 - 제2-1호 의안 : 사내이사 이일준
 - 제2-2호 의안 : 사내이사 정창래
 - 제2-3호 의안 : 사내이사 이응근
 - 제2-4호 의안 : 사내이사 김세호
 - 제2-5호 의안 : 사내이사 김재영
 - 제2-6호 의안 : 사내이사 안희종
 - 제2-7호 의안 : 사외이사 채우석
 - 제2-8호 의안 : 사외이사 이종현
 3) 제3호 의안 : 감사 최창규 선임의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항
우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
 가. 전자투표 관리시스템
 인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
 나. 전자투표 행사기간 : 2022년 8월 6일 오전9시 ~ 2022년 8월 15일 17시
 (기간 중 24시간 이용가능)
 다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 본인의 신분증

- 대리행사(개인인 경우) : 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인 또는 서명), 인감증명서 또는 신분증 사본, 대리인의 신분증
 - 대리행사(법인인 경우) : 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인), 법인인감증명서, 대리인의 신분증

8. 기타사항

발행주식총수의 100분의1 이하 소유 주주에 대하여는 상법542조의4 및 당사 정관 제17조 제3항에 의거하여 전자공시(http://dart.fss.or.kr)로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

서동일(출석률: 76%)
이웅진(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022-01-21
2022년 임시주주총회 의사록
찬성
찬성

2
2022-01-24
서귀포시 토평동 도시형생활주택 신축공사 중도금대출 업무협약의 건
찬성
찬성

3
2022-02-11
안산시 성곡동 복합시설신축사업 책임준공 확약 변경의 건
찬성
찬성

4
2022-02-25
제68기 감사전 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건
찬성
찬성

5
2022-03-10
제68기 정기주주총회의 건
찬성
찬성

6
2022-03-11
평택 이충동 생활형숙박시설 신축사업 중도금대출 업무협약 약정 체결의 건
찬성
찬성

7
2022-03-22
천안 신방르네상스 공동주택 분양계약자 중도금대출 보증의 건
찬성
찬성

8
2022-03-29
제68기 정기주주총회 의사록
찬성
찬성

9
2022-03-29
본점 이전의 건
찬성
찬성

10
2022-03-31
미확정 회생채권의 대위변제에 따른 출자전환 및 신주 발행의 건
찬성
찬성

11
2022-04-06
2022년 임시주주총회의 건
찬성
찬성

12
2022-04-13
홍은2-2 주거환경개선사업 중도금 대출 연대보증 재연장의 건
찬성
찬성

13
2022-04-15
덕소1구역 한전부지 토지담보신탁대출의 건
찬성
찬성

14
2022-04-28
삼부토건(주) 제71회차 무기명식 이권부무보증사모전환사채 발행 변경의 건
찬성
찬성

15
2022-04-28
삼부르네상스(주) 자금 대여의 건
찬성
찬성

16
2022-05-04
2022년 임시 주주총회 일정 변경의 건
찬성
찬성

17
2022-05-23
경산 물류창고 신축공사 책임준공 확약의 건
불참
찬성

18
2022-05-24
진접3지구 공동주택 신축공사 책임준공기한 연장의 건
찬성
찬성

19
2022-05-30
교문동 오피스텔 분양계약자 중도금대출 업무협약 약정 체결의 건
찬성
찬성

20
2022-06-22
평택 세교지구 복합시설 신축공사 대출약정 체결 및 책임준공 확약의 건
찬성
찬성

21
2022-06-27
강릉 주문진 교항리 공동주택 중도금대출 업무협약의 건
불참
찬성

22
2022-06-28
2022년 임시 주주총회 일정 변경의 건
불참
찬성

23
2022-06-28
제71회차 전환사채발행계획 변경의 건
불참
찬성

24
2022-07-06
창원 내곡지구 도시개발사업 산지복구비예치금 보증보험증권 연대입보의 건
불참
찬성

25
2022-07-13
홍은2-2 주거환경개선사업 중도금대출 연대보증 재연장의 건
불참
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2명
1,700,000,000
36,000,000
18,000,000
주)

주) 인원수는 2022년 6월 30일 현재 재직중인 사외이사수입니다.
주) 주총승인금액은 사내이사를 포함한 총7명의 보수한도총액입니다.
주) 상기 지급총액은 2022년 1월 1일부터 2022년 6월 30일까지 지급된 보수총액입니다.
주) 상기 사외이사 중 서동일사외이사는 2022년 8월 1일 사망에 의한 당연퇴임하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
삼부르네상스(주)
(계열회사)
2022.01.01~2022.03.31
15,331
2.06

매출
삼부르네상스더힐(주)
(계열회사)
2022.01.01~2022.03.31
10,831
2.06

※2021년 별도매출총액(3,206억원)의 1%이상인 거래 내용입니다.
※상기 항목은 당해 사업연도 개시일로부터 1분기 종료일(2022년 3월 31일)까지를기준으로 작성하였습니다

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※해당사항없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 국내/해외 (건설)사업 부문
(가) 산업의 특성 및 성장성
건설산업은 주택의 건설 및 생산시설의 구축에서 부터 사회간접자본의 확충, 그리고 국토개발 및 국제적 개발사업에 이르기까지 실물부문의 생산과정을 담당하는 산업입니다. 건설산업은 프로젝트의 발굴 및 기획, 타당성 조사, 기본 및 상세설계, 구매및 조달, 시공과 감리, 건설제품의 시운전 및 인도, 그리고 지속적인 유지, 보수를 통한 조업 등 일련의 건설 활동을 영업내용으로 하고 있습니다. 이러한 건설산업은 다른산업과 비교하여 다음과 같은 고유한 산업적 특성을 갖고 있습니다.

첫째, 건설업은 보편적으로 발주자로부터 다양한 사양을 주문받아 생산활동을 수행하는 형태로써 건설자재 및 제품의 표준화에 한계성이 있고, 수요예측이 어려워 생산성과 수익성이 안정적이지 못하며, 소수의 발주자에 다수의 시공자가 경합하는 입찰거래방식이 일반적인 바, 수주협상력이 경쟁의 중요변수로 작용하고 있습니다.

둘째, 건설산업의 생산활동은 토지라는 유한한 자원을 바탕으로 이루어지므로, 토지에 대한 의존도가 높으며, 따라서 옥외에서 이루어지는 건설활동은 토지의 형태와 지역조건, 기후 및 계절의 변화 등 지리적, 자연적 환경에 큰 제약을 받습니다.

셋째, 대체로 공사기간이 길고 자금이 선투자 후회수 형태로 이루어지기 때문에 자금조달 및 운용에 시간적 차이가 발생될 뿐만 아니라 생산현장이 분산되어 있어 노동력,자재,기계 등의 생산요소가 생산현장에 따라 이동하게 되고, 다양한 전문업체와의 분업(하도급)생산방식이 일반적인 바, 종합적이고 체계적인 관리가 어렵습니다.

넷째, 특수 업종을 제외한 일반적인 건설활동은 노동의존도가 매우 높기 때문에 소자본 저기술로도 시장진입이 용이하여 대.소형 업체들이 지역별.업종별로 중복 공존하고 있는 바, 경기변동에 따라 신규진입 및 도태율이 높습니다.

다섯째, 건설산업은 수주산업이고, 다른산업의 생산활동수준 및 건설수요창출에 의하여 건설활동이 파생되는 까닭에, 건설산업은 다른산업에 비하여 경기변동에 더욱민감합니다. 반면, 광범위한 사용자재와 여러 직종의 전문인력 및 다양한 기술이 결합하여 새로운 재화 및 용역을 산출하는 종합산업이므로 전후방산업에의 파급효과 및 고용창출 효과가 크므로 정부의 경기조절 수단으로 이용되기도 합니다.

여섯째, 경기의 변동에 민감한 건설산업의 속성으로 인하여 그 수익성 또한 변동이 심하고, 제조업을 비롯한 다른산업에 비하여 저조한 경향을 보이고 있습니다. 건설산업의 수익성이 제조업에 비하여 저조한 것은 영업이익이 저조한 것에 기인하지만, 영업외비용의 부담이 큰 이유 또한 많은 영향을 미치고 있습니다. 즉, 건설산업은 건설활동을 영위하기 위하여 소요되는 자금에 대한 지급이자등 금융비용부담이 제조업에 비하여 큰 산업으로서, 이러한 현상은 건설경기가 부진할 때 더욱 심화 되는데, 이는 영업이익 자체 보다는 금융비용 부담에 따른 영업외 비용의 지출이 상대적으로 증가하기 때문입니다.

생산기반시설 및 사회간접자본 시설의 생산 과정을 담당하는 건설산업은 산업적 특성상 다른 산업의 직접적인 생산활동을 간접적으로 지원하므로 다른 산업에 비하여 생산유발 효과 및 부가가치의 유발효과가 매우 큽니다.

건설산업이 타산업분야에의 생산파급 효과면에서 보면, 건설산업은 금융업,보험업,서비스업과 제조업, 운수업, 농업에 이르기까지 대부분 산업의 생산활동에 선행하여 물적 생산기반 시설을 마련하는 역할을 담당하고 있습니다. 또한, 건설활동은 시멘트,유리,철근,목재,골재 등 자재산업의 생산활동을 유발하며, 부동산업과 건물관리업등과도 깊은 연관을 갖고 있습니다. 즉, 건설수요가 증대하여 시공이 증가 할수록 건설활동에 투입되는 자재부문등이 생산활동이 증가하게 되며, 또한 건설시공의 종료는 부동산업이나 건물관리업 등 건설 제품의 판매 및 관리와 관련된 다른산업의 생산활동을 유발합니다.

건설산업은 경제 전체적인 성장과 밀접한 관련이 있기 때문에, 현재의 국제 경제 및국내거시경제 지표의 악화가 건설산업전체에 영향을 미칠 것으로 예상되며, 정부의 강력한 부동산 안정화 정책으로 인해 국내 민간 주택시장이 과거보다는 침체될 것으로 예상됩니다. 하지만, 국민소득 증대로 인한 복합레저단지, 관광단지의 수요 증가 및 국제대회 유치, 행정중심 복합도시, 혁신도시, 기업도시 조성 등으로 인해 다양한 성장의 기회가 제공될 것으로 예상하고 있습니다. 또한 고성장이 지속되고 있는 동남아시아지역 및 오일머니의 중동지역으로 인해 해외건설시장이 지속적으로 성장할 것으로 예상되어 성장의 기회가 지속적으로 있을 것으로 기대하고 있습니다.

(나) 경기변동의 특성
건설산업은 특성상 수주산업으로서, 다른산업의 생산활동 및 건설수요창출에 의하여 건설 활동이 파생되는 까닭에 다른산업에 비하여 경기에 더욱 민감합니다. 즉, 시멘트,유리,철근,목재,골재 등 타산업분야에 대한 생산파급효과가 큰 반면 대부분 타산업의 생산활동에 선행하여 건설활동이 이루어 지기 때문에, 타산업의 경기변동에 큰 영향을 받고 있습니다. 특히, 주택 및 상업용 건축은 부동산 경기에 크게 좌우되며공업용건축은 일반경기 변동에 따른 설비투자의 확대 및 축소 등에 따라 건설경기가 크게 영향을 받고 있습니다. 또한,사회간접자본의 확충,주택정책등 정부정책에 많은 영향을 받고 있습니다.

(다) 경쟁요소
건설업은 현재 면허등록제에 의해 시장진입이 용이하나, 공사수주를 위한 입찰참여시 해당공사의 공사실적을 바탕으로 함으로 자격기준에 제한이 있습니다. 건설산업 대부분의 공사수주는 일정 자격기준에 해당하는 업체들간의 제한경쟁이며 최저가 공사인 경우는 가격경쟁력이, 적격공사인 경우는 공사실적, 재무능력, 기술력, 신인도, 가격 등이 종합된 수행능력이 경쟁의 핵심 요소입니다. 최근엔 건설시장의 중·장기적인 발주 추세가 단순 시공중심의 분리발주형 공사보다는 민자 SOC, Turn Key, CM 형의 공사발주 확대로 변화하고 있습니다. 따라서 조립위주의 단순시공능력보다는 복합적인 종합관리 능력이 경쟁력의 관건이 될 것입니다. 결국, 기획력과 설계·엔지니어링 능력, 금융조달능력 및 대외 신인도가 경쟁력의 핵심요소입니다.
최근 건설업황은 국내시장의 공공공사 발주물량 축소로 건설사간의 경쟁심화, 수익성 악화가 심화되고 해외시장은 무한 경쟁체제로 접어들어 신시장 및 신사업 발굴을 통한 경쟁력 강화가 시급한 실정입니다.

(라)자원조달의 특성
건설자재의 경우, 건설산업의 계절적 특성에 따라 계절별 수요량 변화가 크고, 특정지역에서의 과다 수요발생으로 지역간 수요편차가 심한 편입니다. 또한 여타 산업에 비해 자동화, 표준화가 어려운 건설산업의 특성으로 인해 인력자원의 비중이 큰 산업입니다.

(마) 국내외 시장여건
국내 인프라 공사는 정부의 SOC 예산 축소정책으로 인해 향후 발주량이 줄어들 것으로 예상되며, 단순 발주에 의한 시공보다는 FI주도형 개발사업, 제안형 공모사업 등이 활기를 띨 것으로 전망합니다. 세계 인프라 건설 시장은 대외경제협력기금(EDCF), 아시아인프라투자은행(AIIB) 등을 통한 동남아 등 신흥국 지역의 인프라 확충, 중동/아프리카 지역의 경제발전정책 추진에 따른 사회간접자본 건설 등에 따라 해외사업 진출기회가 증가할 것으로 기대됩니다.

(바) 관련 법령 또는 정부의 규제 등
건설산업은 다양한 법률에 의해 규제되고 있습니다. 설계감리 계약을 포함한 계약은 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률과 건설기술관리법이 규제하고 있습니다. 설계 및 엔지니어링 활동은 건축사법, 건설기술관리법, 엔지니어링기술 진흥법, 환경관련 법률의 적용을 받도록 되어 있습니다. 아울러 설계감리 활동에 있어서는 건축법, 건축사법, 건설기술관리법 등의 적용을 받습니다. 시공 및 시공관리업무도 건설계약,건설시공, 전기계약, 전기시공, 전기통신계약, 전기통신, 소방계약, 소방시공 감리계약, 감리 등으로 이루어지며 다양한 법률의 적용을 받고 있습니다.

(사) 회사의 경쟁우위요소
당사는 2021년 도급순위 기준 67위 업체로 74년간의 풍부한 토목시공 경험을 토대로 항만, 댐, 도로, 지하철, 발전소 등에서 기술적 노하우와 시공실적을 보유하고 있습니다. 민간주택부문을 포함한 건축사업부문에서는 최근의 주택분양시장 침체 및 금융경색, 회생절차 진행으로 영업활동을 축소하여 왔으나, 선별적 프로젝트에 대해서는 시공참여를 목적으로 하는 출자 및 대여 등 신규수주를 위해 회사자원을 집중해 나갈 계획입니다.

(2) 스틸사업부문
(가) 산업특성 및 성장성

스틸사업부문은 토목, 건축, 플랜트 공사에서 소요되는 각종 강구조물을 가공, 제작, 설치하는 사업입니다. 스틸사업은 정부의 사회간접자본투자 정책이나 경기정책에 따라 크게 좌우되는 특성을 가지며, 구조물이 점차 대형화, 또는 복잡화됨에 따라 대형 해상교량 및 해상구조물 공사, 초고층 철구조물과 같은 대형 규모에 맞는 공장설비 및 넓은 작업장, 숙련된 고급인력의 확보가 핵심 경쟁 요소로 부각되고 있습니다. 향후 철구조물 시장은 치열한 경쟁과 이에 따른 차별화된 전문 기술력에 따라 성장성이좌우될 것으로 예상되며, 국내경제가 과거의 고성장 시대를 지나 저성장 국면으로 진입하는 대외 환경과도 맞물려 철구조물업도 저성장 단계로 접어들 것으로 전망됩니다.

(나) 경기변동의 특성

스틸사업은 수주산업으로서, 건설시장의 동향에 따라 매출에 영향을 받으며, 강교부문은 공공부문이 대부분을 차지하고 있어 정부의 사회간접시설 투자에 민감한 특성을 지니고 있습니다.

(다) 국내외 시장여건

국내시장은 SOC 예산이 감소해 토목부문은 감소할 것이나 대체에너지 산업이 활기를 띄면서 발전설비 부문 철구조물 수요는 다소 증가할 것으로 보입니다.

(라) 경쟁요소

스틸사업 시장의 중장기적인 발주 추세는 일반강교, 철골에서 해상교량 및 초고층 빌딩으로 변화할 것입니다. 따라서 특화된 부분에 전문성을 가진 업체 중심으로 철구조물 제작업체의 우열이 성립될 전망입니다. 넓은 제작장, 현대식 설비, 숙련된 고급기술 인력의 확보가 경쟁력의 핵심 요소로 부각될 것으로 전망됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

삼부토건주식회사(이하 '당사')는 건설업을 목적으로 1948년 설립, 1955년 5월 14일자로 설립 등기하였으며, 1965년 3월 27일 국내 토목건축공사업 면허 제 1호를 취득하였고, 1976년 6월 26일 기업공개를 하였습니다. 당사는 2021년 도급순위 기준 67위 업체로 74년간의 풍부한 토목시공 경험을 토대로 항만, 댐, 도로, 지하철, 발전소 등에서 기술적 노하우와 시공실적을 보유하고 있습니다. 최근 회사 신용등급 하락 등으로 공공공사의 실적이 부진하나 국내외에서 신규수주를 위해 총력을 다하고 있고 민간공사에서도 투자 및 대여를 통해 수주물량을 확보하고 매출을 확대하고 있습니다. 2022년도 1분기 매출액은 849억원, 매출이익은 116억원이고, 영업이익은 59억원, 당기순이익은 79억원으로 전년도 흑자전환 이후 성장세를 이어가고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

삼부토건주식회사와 그 종속회사(이하 '연결회사')의 연결부문인 사업본부는 전략적인 영업단위인 4개의 보고부문을 가지고 있습니다. 전략적 영업단위들은 서로 다른 생산품과 용역을 제공하며 각 영업단위 별로 요구되는 기술과 마케팅 전략이 다르므로 분리되어 운영되고 있으며, 최고 영업의사결정자는 각 전략적인 영업단위들에 대한 내부보고 자료를 최소한 분기단위로 검토하고 있습니다. 각 연결실체의 보고부문은 다음과 같습니다. 

사업부문
회사명
재화(또는 용역)
주요고객

국내사업부문
삼부토건
국내주택, 건축,
토목 공사, 제품 등
한국도로공사,국토해양부,조달청,LH공사,시행사,건설사,기업,개인 등

해외사업부문
삼부토건
삼부파키스탄
해외 토목공사
해외 공공기관 등

스틸사업부문
삼부토건
강교제작 설치
건설사 등

기타사업부문
삼부토건
용지매각, 용역수익 등
법인 등

 사업부문별 재무 현황
(기준일 : 2022년 03월 31일)

(단위: 천원)

구분
국내사업
해외사업
스틸사업
기타사업
합계

매출
83,867,776
93,041
819,479
107,359
84,887,655

원가
71,907,716
135,035
1,177,360
100,479
73,320,590

분기순이익(손실)
8,177,688
(41,994)
(244,701)
4,704
7,895,697

자산총액
567,986,418
2,764,044
5,534,061
725,014
577,009,537

부채총액
273,876,232
27,721,550
2,403,099
314,828
304,315,709

(2) 시장점유율

건설업의 특성상 관급공사, 민간공사 및 해외공사 등 시장규모 및 시장점유율을 계량적으로 나타내는 것은 정보 효용성이 없기 때문에, 국내건설업체 도급순위를 기준으로 회사의 실적 및 시장점유상황을 파악함이 타당할 것으로 보입니다. 당사는 2021년 도급순위 기준 67위입니다.

(3) 시장의 특성

건설시장은 크게 토목, 건축, 플랜트의 3개 분야로 구분되며, 주 수요처는 크게 민간과 공공부문의 2개 부문으로 나누어집니다. 공공부문의 발주는 도로, 항만, 철도 등의 정부 발주 위주의 기초 사회간접자본 투자시설과 대규모 장치산업(발전소, 원유저장시설 등)이 대부분을 차지합니다. 건설시장의 발주처는 정부 또는 규모가 큰 민간기업으로 한정되어 있는 반면, 시공업체는 해당 공정별 및 지역별로 매우 다양하게 분포하고 있습니다. 따라서, 정부는 건설정책에 대한 법률 및 제도 개선으로 건설공사 수행과정 전반에 걸쳐 막대한 영향을 미치고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

최근 국내외 불황 등으로 인해 국내시장은 공공공사 발주물량 축소 및 주택분양시장 위축, 해외시장은 건설사간의 경쟁심화로 수익성 악화가 심화되고 있어, 신시장 및 신사업 발굴을 통한 경쟁력 강화가 시급한 실정입니다. 당사는 어려운 건설환경 속에서도 개발신탁사업, 주택조합사업, 재개발/재건축 사업에 있어 시행사 또는 발주처와 협의하여 신규수주를 확대해 나갈 계획입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 (목적)

본 회사는 하기의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. ~ 38. (현행과 동일)

39. 위 각호의 부대사업 및 투자

제 2 조 (목적)

본 회사는 하기의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

39.토양정화업
40.지하수정화업
41.환경오염방지시설업
42.위 각호의 부대사업 및 투자

환경관련사업 목적 추가

-
부칙<2022.08.16>
이 정관은(정기/임시)주주총회에서 승인한 2022년 8월 16일부터 시행한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이일준

1962. 4. 4.

사내이사
-
-
이사회

정창래

1966. 2. 10.

사내이사
-
-
이사회

이응근

1950. 6. 2.

사내이사
-
-
이사회

김세호

1960. 9. 9.

사내이사
-
-
이사회

김재영

1961. 3. 7.

사내이사
-
-
이사회

안희종

1967. 1. 1.

사내이사
-
-
이사회

채우석

1964. 8. 6.

사외이사
-
-
이사회

이종현

1957.12.11.

사외이사
-
-
이사회

총 ( 8 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이일준
대양산업개발(주)회장

2017.01 ~ 현재
2019.02 ~ 현재
2019.10 ~ 현재
2021.01 ~ 현재
호남대학교 경상대학원 경제학 석사
현)AFC(엔젤스파이팅챔피언십) 회장
현)세계대한프로태권도연맹(국기원) 부총재
현)한국자유총연맹 서울시지부 수석부회장
현)서울과학종합대학원 지도교수
해당사항없음

정창래
(주)디와이디 대표이사
법무법인 일산 변호사

2001.02 ~ 2003.07
2013.02 ~ 2015.05
2015.05 ~ 2018.04
서울대학교 법학대학 공법학과 졸업
전)의정부지방검찰청 검사
전)(주)원마운트 감사
전)(주)오스토리 대표이사
해당사항없음

이응근
삼부토건(주) 대표이사

2003.01 ~ 2006.07
2006.08 ~ 2010.03
2018.04 ~ 현재
고려대대학원 토목공학 석사
전)재향군인회 사업단장
전)동문건설/부회장 
현)삼부토건㈜근무
해당사항없음

김세호
삼부토건 인사/총무담당 임원

2007.11 ~ 2012.01
2019.03 ~ 현재
국방대대학원(졸)
전)국방대학교 직무연수부 교수 
현)삼부토건㈜근무
해당사항없음

김재영
삼부토건 감사실장

1981.12 ~ 현재
서울산업대(졸)
현)삼부토건㈜근무
해당사항없음

안희종
삼부토건 안전보건실장
1991.04 ~ 현재
현)삼부토건㈜근무
해당사항없음

채우석
도서출판 We 고문

2013.11 ~ 2015.01
2015.05 ~ 2016.07
2018.07 ~ 2022.07
성균관대학교 사회복지대학원 사회복지학 석사
전)고양시청 공보관
전)고양시청 정책기획관
전)고양시의회 의원
해당사항없음

이종현
-

1981.12. ~ 1987.07.
1987.07. ~ 2015.12.

한양대학교 기계과 졸업
전) 한진중공업(구 한일개발) 근무
전) 국토교통부 산하 교통안전공단 실장(1급)

해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이일준

해당사항 없음

해당사항 없음
해당사항 없음

정창래
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이응근

해당사항 없음

해당사항 없음
해당사항 없음

김세호

해당사항 없음

해당사항 없음
해당사항 없음

김재영

해당사항 없음

해당사항 없음
해당사항 없음

안희종
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

채우석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이종현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1.전문성 :
본 후보자는 후보자의 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 경쟁력 제고 및 주주가치 증대에 기여할 것으로 판단하여 사외이사 후보로 추천 합니다.

2. 독립성 :
본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능 :
본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항
② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독
③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 경영 및 법률 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되며 뛰어난 사업적 안목, 강력한리더십으로 기업가치 상승에 공헌하며 장기적으로 회사의 발전에 기여할 적임자로 판단되므로 당사의 이사 후보자로 추천합니다.

확인서

사내이사 확인서_이일준.jpg
사내이사 확인서_이일준

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사내이사 확인서_정창래

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사내이사 확인서_이응근

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사내이사 확인서_김세호

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사내이사 확인서_김재영

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사내이사 확인서_안희종

사내이사 확인서_채우석.jpg
사내이사 확인서_채우석

사내이사 확인서_이종현.jpg
사내이사 확인서_이종현

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최창규
1961.11.06
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최창규
(주)씨엔아이 사외이사
2019.05 ~ 2022.01
2019.01 ~ 2019.04
2018.01 ~ 2018.12
2016.05 ~ 2017.12

전)국방부 미군기지이전사업단장
전)1군단 부군단장
전)합참 민군작전부장
전)육군 포병학교장
동국대학교 경영대학원 졸업
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최창규
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

최창규 후보자는 군조직에서 축적한 지식과 업무경험을 바탕으로 당사의 업무감사의 영역에 대한 객관적이고 독립적인 관점의 자문을 효과적으로 수행할 수 있을 것으로 판단됩니다.

확인서

사내이사 확인서_최창규.jpg
사내이사 확인서_최창규

※ 기타 참고사항

해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부사항 없음

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항
 우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용 하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템

인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2022년 8월 6일 오전9시~2022년 8월 15일 17시
 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도
 제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 기권으로 처리

□ 코로나19 관련 안내
 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 열화상 카메라를 비치하여 발열을 확인할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 출입이 제한될 수 있습니
 다. 또한, 주주총회장 입장 및 회의 중에 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바
 랍니다.
 주주총회 개최 전 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 확산에 따른 불가피
 한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.

주주분들께서는 감염 위험성을 낮추기 위해 당사에서 전자공시한 참고서류에
 위임장을 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 권유드립니다.

코로나19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은
 대표이사에게 위임합니다.