셀피글로벌 — [기재정정]주주총회소집결의 (20220801)
제출인: 셀피글로벌

아이씨케이/주주총회소집결의/(2022.08.01)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2022-08-01

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-07-12

3. 정정사유
임시주주총회 소집일시 및 안건변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 일시
- 날짜 : 2022-08-02
- 시간 : 오전 10시
- 날짜 : 2022-08-16
- 시간 : 오전 10시

3. 의안 주요내용
2. 주주총회 의안

나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건
(1) 제2-1호 의안 :
사내이사 박정철 선임의 건
(2) 제2-2호 의안 :
사내이사 김도연 선임의 건
(3) 제2-3호 의안 :
사내이사 봉남영 선임의 건
(4) 제2-4호 의안 :
사외이사 현승민 선임의 건
(5) 제2-5호 의안 :
사외이사 한창휘 선임의 건

다. 제3호 의안 :
감사 김광현 선임의 건
2. 주주총회 의안

나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건
(1) 제2-1호 의안 :
사내이사 김정은 선임의 건
(2) 제2-2호 의안 :
사내이사 김도연 선임의 건
(3) 제2-3호 의안 :
사내이사 이선민 선임의 건
(4) 제2-4호 의안 :
사외이사 한창휘 선임의 건
(5) 제2-5호 의안 :
사외이사 김경아 선임의 건

다. 제3호 의안 :
감사 현승민 선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-07-12
2022-08-01

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석
불참

이사선임 세부내역
1. 박정철
(1) 출생년월 : 1964-03
(2) 임기 : 3년
(3) 신규선임여부 : 신규선임
(4) 주요경력 (현직포함)
- 고려대학교 국어국문학과
- 중앙교육진흥연구소
- (주)바이칼전기 부사장
- (주)샤인엔지니어링 사장
- (주)포스파워 대외협력
- (주)세니온 경영본부장
- (주)씨앤유글로벌 경영본부장

2. 김도연
(1) 출생년월 : 1978-09
(2) 임기 : 3년
(3) 신규선임여부 : 신규선임
(4) 주요경력 (현직포함)
- 중앙대 노어과
- (주)200하우스 대표이사
- (주)DONGHAE 대표이사
- (주)로보쓰리 부사장

3. 봉남영
(1) 출생년월 : 1980-01
(2) 임기 : 3년
(3) 신규선임여부 : 신규선임
(4) 주요경력 (현직포함)
- 고려대학교 토목환경공학
- 유진투자증권 기업금융팀
- DB금융투자 FAS팀
1. 김정은
(1) 출생년월 : 1976.01
(2) 임기 : 3년
(3) 신규선임여부 : 신규선임
(4) 주요경력 (현직포함)
- 경희대학교 대학원 법학전공
- 경희대학교 교직원
- (주)부영중공업 재무이사
- (주)토가 수출입담당이사
- (주)유니오토 재무이사
- (주)에이앤티엔 이사
- (주)블랑헬스케어 이사

2. 김도연
(1) 출생년월 : 1978-09
(2) 임기 : 3년
(3) 신규선임여부 : 신규선임
(4) 주요경력 (현직포함)
- 중앙대학교 노어과
- (주)200하우스 대표이사
- (주)DONGHAE 대표이사
- (주)로보쓰리 부사장

3. 이선민
(1) 출생년월 : 1974-10
(2) 임기 : 3년
(3) 신규선임여부 : 신규선임
(4) 주요경력 (현직포함)
- 서울문화고
- 라전모방
- 홍륜산업
- (주)닉스콜렉션
- (주)프로에스콤
- 아름다운오늘 협동조합 사무국장

사외이사선임 세부내역
1. 현승민
(1) 출생년월 : 1967-01
(2) 임기 : 3년
(3) 신규선임여부 : 신규선임
(4) 주요경력 (현직포함)
- 유한대학
- 신성패카드
- 연일광고기획 대표
- 연일산업(주) 대표

2. 한창휘
(1) 출생년월 : 1971-08
(2) 임기 : 3년
(3) 신규선임여부 : 신규선임
(4) 주요경력 (현직포함)
- 한성대학교 경제학과
- (주)미래스페이스 대표이사
1. 한창휘
(1) 출생년월 : 1971-08
(2) 임기 : 3년
(3) 신규선임여부 : 신규선임
(4) 주요경력 (현직포함)
- 한성대학교 경제학과
- (주)미래스페이스 대표이사

2. 김경아
(1) 출생년월 : 1973-02
(2) 임기 : 3년
(3) 신규선임여부 : 신규선임
(4) 주요경력 (현직포함)
- 조선대학교 수학과
- 아이템플 영재교육원
- (사)한국어문논술평가원 이사 및 광주전남 총괄본부장
- (주)쁜 코스메틱 홀딩스 대표이사

감사선임 세부내역
1. 김광현
(1) 출생년월 : 1953-03
(2) 임기 : 3년
(3) 신규선임여부 : 신규선임
(4) 주요경력 (현직포함)
- 고려대학교 경영학과
- IBM
- LG CNS
- (주)코스콤 사장
- 한국전자문서산업협회 회장
- NH농협증권 사외이사
- 한국산업융합협회 등기이사
- 한국디지털금융통화협회 이사회 의장
1. 현승민
(1) 출생년월 : 1967-01
(2) 임기 : 3년
(3) 신규선임여부 : 신규선임
(4) 주요경력 (현직포함)
- 유한대학
- 신성패카드
- 연일광고기획 대표
- 연일산업(주) 대표

- 2022년 07월 12일 개최된 이사회에서 의결된 임시주주총회 소집과 관련하여 상황의 변경으로 인한 임시주주총회 소집일시 및 안건변경에 관한 건 입니다.

- 의안 주요내용 변경에 따른 세부내역은 본문 하단의 장표를 참고 바랍니다.
1. 이사선임 세부내역
2. 사외이사선임 세부내역
3. 감사선임 세부내역

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-08-16

시간
오전 10시

2. 장소
대구광역시 달서구 성서공단로11길 62 (호산동)
대구테크노파크 벤처공장 2호관 8층 은하수관

3. 의안 주요내용
<제25기 임시주주총회 목적사항>

1. 보고사항 : 감사보고

2. 주주총회 의안

가. 제1호 의안 : 정관변경의 건(상호변경, 목적사업 추가)

나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건

(1) 제2-1호 의안 :

사내이사 김정은 선임의 건

(2) 제2-2호 의안 :

사내이사 김도연 선임의 건

(3) 제2-3호 의안 :

사내이사 이선민 선임의 건

(4) 제2-4호 의안 :

사외이사 한창휘 선임의 건

(5) 제2-5호 의안 :

사외이사 김경아 선임의 건

다. 제3호 의안 :

감사 현승민 선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-08-01

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제 2호 의안 정관변경의 건은 상호변경(주식회사 셀피글로벌, Cellfie Global Co.,Ltd.)과 목적사업 추가에 대한 변경안건 입니다.

- 코로나바이러스(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소의 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 인하여 주주총회의 일시 및 장소 등의 변경 시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통하여 재안내 하도록 하겠습니다.

- 임시주주총회 소집 일시 연기에 따라 주주총회소집공고 및 소집통지서는 추후 공시, 재발송 될 예정입니다.

- 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 정정공시할 주주총회소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다.

※관련공시
2022-05-09 주주총회소집결의(임시주주총회)
2022-05-09 주주총회소집결의
2022-05-30 주주총회소집결의
2022-06-15 주주총회소집결의
2022-07-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김정은
1976-01
3년
신규선임
- 경희대학교 대학원 법학전공
- 경희대학교 교직원
- (주)부영중공업 재무이사
- (주)토가 수출입담당이사
- (주)유니오토 재무이사
- (주)에이앤티엔 이사
- (주)블랑헬스케어 이사

김도연
1978-09
3년
신규선임
- 중앙대학교 노어과
- (주)200하우스 대표이사
- (주)DONGHAE 대표이사
- (주)로보쓰리 부사장

이선민
1974-10
3년
신규선임
- 서울문화고
- 라전모방
- 홍륜산업
- (주)닉스콜렉션
- (주)프로에스콤
- 아름다운오늘 협동조합 사무국장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한창휘
1971-08
3년
신규선임
- 한성대학교 경제학과
- (사)미래스페이스 대표이사
(주)미래스페이스
대표이사

김경아
1973-02
3년
신규선임
- 조선대학교 수학과
- 아이템플 영재교육원
- (사)한국어문논술평가원 이사 및
광주전남 총괄본부장
- (주)쁜 코스메틱 홀딩스 대표이사
(주)쁜 코스메틱 홀딩스 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

현승민
1967-01
3년
신규선임
상근
- 유한대학
- 신성패카드
- 연일광고기획 대표
- 연일산업(주) 대표

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
33. 전자화폐 제조, 발급업
34. 데이터측정 및 분석업(핀테크 관련 데이터분석, 개발, 판매, 유지보수 및 제공)
35. 회계, 금융, 세무 및 경영관련 지식정보의 제공업
36. 가상세계 및 가상현실 기반 상품 유통 및 판매업
37. 기타 가상세계 및 가상현실 서비스업
38. 모바일 콘텐츠 개발, 공급 및 유통업
39. 인터넷 콘텐츠 개발, 공급 및 유통업
40. 기타 디지털 미디어 관련 사업
41. 선불전자지급수단 발행 및 관리업
42. 이차 전지 소재의 제조 및 판매업
43. 전기전자 반도체 재료의 제조 및 판매업
44. 연료전지 소재의 제조 및 판매업
45. 정밀화학소재 제조 및 판매업
46. 에너지 절약 소재 및 설비 산업
47. 친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업
48. 부동산 매매, 임대, 관리 및 설비 임대업
49. 금융자산에 대한 투자업
업무상 목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
32. 부동산 개발업 및 임대업
48번 항목과 통합