온타이드 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220801)
제출인: 온타이드

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)국동

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 08월 01일

권 유 자:
성 명: (주)국동
주 소: 서울특별시 동대문구 천호대로 405(장안동, 동보빌딩)
전화번호: 02-3407-7731

작 성 자:
성 명: 김지형
부서 및 직위: 재경팀 / 부장
전화번호: 02-3407-7731

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)국동
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 08월 01일
라. 주주총회일
2022년 08월 17일

마. 권유 시작일
2022년 08월 04일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)국동
보통주
1,112,863
2.01
본인
-

※ 상기 소유주식은 2022년 06월 02일 기준 당사가 보유한 자기주식으로서 의결권이 제한됨.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

더와이홀딩스
최대주주
보통주
12,046,775
21.77
최대주주
-

계
-
12,046,775
21.77
-
-

※ 상기 주식소유 비율은 2022년 06월 02일기준 전체 발행주식(55,329,640)대비 소유주식 비율 입니다. 

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김지형
보통주
0
직원
직원
-

이수연
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

리마커블아시아(주)
법인
-
-
업무수탁법인
업무수탁법인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

리마카블아시아(주)
문성민
서울특별시 영등포구
국제금융로2길 37
주주관리(IR), 위임장 제공, 수령 등 제반업무 포함한 의결권 확보 자문 및 용역 제공
070-8691-3229

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 08월 01일
2022년 08월 04일
2022년 08월 17일
2022년 08월 17일

주) 권유 종료일은 임시주주총회('22.8.17 오전 10시) 개최 전까지

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2022년 06월 02일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 08월 04일 ~ 2022년 08월 16일
- 기간 중 24시간 이용 가능
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

주주총회 개시 전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수
* 위임장 접수처
서울특별시 동대문구 천호대로 405(장안동, 동보빌딩5층)
 주식회사 국동 재경팀 주주총회담당자 앞)
 (우편번호 02633)

피권유자가 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 직접 교부 및 우편접수
- 우편접수처: (우 07327) 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 37, 1701호
 (여의도동, 에스트레뉴) 리마커블아시아(주)
 전화번호: 070-8691-3229

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 08월 17일 오전 10시

장 소
서울시 동대문구 천호대로 383 더리센츠 호텔 지하1층 로즈마리 홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 08월 04일 ~ 2022년 08월 16일
-기간 중 24시간 이용 가능
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 
 오후 5시까지만 가능) 
- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별
 의결권 행사 
 ·주주확인용 인증서의 종류 
 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도
제한용 인증서 등 
- 수정동의안 처리 
 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

우혁주
1986.03.27.
사내이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

진세화
1961.01.09.
사내이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

김창현
1975.01.22.
사내이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

박병은
1985.03.01.
사외이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

우혁주
(주)크리스에프앤씨 상무
2019.02. ~ 현재
현) (주)와이즈얼라이언스 대표이사
없음

2018.02. ~ 현재
현) (주)크리스에프앤씨 상무

2019.03. ~ 2022.03.
전) (주)엔터메이트 이사

진세화
(주)국동 사장
2022.04. ~ 현재
현) (주)국동 미래전략실 사장
없음

2018.05. ~ 현재
현) 바이오밸류 대표이사

김창현
(주)크리스에프앤씨 이사
2017.06. ~ 현재
현) (주)크리스에프앤씨 이사
없음

2017.01. ~ 2017.05.
전) 회계법인 리안 FAS팀

2015.05. ~ 2016.12.
전) 아이오케이컴퍼니 경영자문

박병은
어센트에쿼티파트너스 대표이사
2022.07. ~ 현재
현) (주)어센트에쿼티파트너스 대표이사
없음

2018.08. ~ 2021.11.
전) 푸른인베스트먼트 대표이사

2018.08. ~ 2021.11.
전) 푸른파트너스자산운용 PE부문장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 박병은 후보자 >
1. 사외이사로서 전문성 및 독립성을 중요한 기준으로 직무를 수행할 것임
2. 회사, 주주 및 기타 이해관계자의 가치 제고를 의사결정 기준으로 삼으며 투명한 의사
개진을 통해 직무를 수행할 것임
3. 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것이며, 이사회에 적극적이고 성실
하게 직무를 수행하고자 함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 우혁주 후보자 >
본 후보자는 사업에 대한 높은 이해도와 업무 경험으로 회사 성장에 크게 이바지할 것으
로 판단하여 신규 선임하고자함.

<사내이사 진세화 후보자 >
본 후보자는 당사 미래전략실 사장으로 재직 중이며, 경영 전반에서 넓은 이해도와 경험
으로 기업성장에 도움이 될 것으로 판단하여 신규 선임하고자 함.

<사내이사 김창현 후보자 >
본 후보자는 경영관리, 경영전략 노하우를 바탕으로 회사 발전에 기여할 적임자라고 판
단되며, 사업에 대한 이해도가 높아 신규 선임하고자 함.

<사외이사 박병은 후보자>
본 후보자는 사업과 관련된 전문지식으로 회사의 지속성장과 발전에 기여할 것으로 판
단하여 신규 선임하고자 함.

확인서

우혁주 확인서.jpg
우혁주 확인서

진세화 확인서.jpg
진세화 확인서

김창현 확인서.jpg
김창현 확인서

박병은 확인서.jpg
박병은 확인서

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박철수
1973.09.26.
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박철수
(주)크리스에프앤씨 감사
2019.02. ~ 현재
법무법인 율원 변호사
없음

2020.03. ~ 현재
(주)크리스에프앤씨 감사

2021.05. ~ 현재
중앙행정심판위원회 위원

-
-
-
-
-

-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[박철수]
본 후보자는 변호사로서 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 회사의 전반적인 업무집행
에 관한 감사와 내부통제 등 감사가 수행하여야 할 기능을 수행할 충분한 능력과 다양한
노하우를 갖추고 있다고 판단되어 신규로 선임하고자 함.

확인서

박철수 확인서.jpg
박철수 확인서

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

해당사항없음