셀피글로벌 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20220801)
제출인: 셀피글로벌

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 아이씨케이

정 정 신 고 (보고)

2022년 08월 01일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 06월 02일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

<의결권 대리행사 권유 요약>
임시주주총회
개최일 및 안건 변경
주1)
주2)

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
2022.07.18

권유 시작일
2022.07.22

권유 종료일
2022.08.01

주주총회일
2022.08.02

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
2022.08.01

권유 시작일
2022.08.05

권유 종료일
2022.08.15

주주총회일
2022.08.16

□ 피권유자가 위임장을 
수여하는 방법

- 접수 기간 :
2022년 8월 1일(월) 까지

- 접수 기간 :
2022년 8월 15일(월) 까지

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 08월 02일 오전 10시

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 08월 16일 오전 10시

□ 전자투표에 관한 사항

주3)

주4)

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 전자투표에 관한 사항

나. 전자투표 행사기간 :

2022년 07월 22일 09시 ~ 2022년 08월 01일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

※ 전자투표에 관한 사항

나. 전자투표 행사기간 :

2022년 08월 05일 09시 ~ 2022년 08월 15일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 이사의 선임
주5)
주6)

III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 정관의 변경
주7)
주8)

III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 감사의 선임
주9)
주10)

주1)

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 아이씨케이
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022.07.18
라. 주주총회일
2022.08.02

마. 권유 시작일
2022.07.22
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제25기 임시주주총회의 원할한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.kds.or.kr
모바일 주소 : https://evote.kds.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

주2)

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

다. 주총 소집공고일
2022.08.01
라. 주주총회일
2022.08.16

마. 권유 시작일
2022.08.05
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.kds.or.kr
모바일 주소 : https://evote.kds.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

주3)

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 7월 22일 09시 ~ 2022년 8월 1일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 전자투표 행사기간 :

2022년 07월 22일 09시 ~ 2022년 08월 01일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

- 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 :

주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

주4)

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 8월 05일 09시 ~ 2022년 8월 15일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 전자투표 행사기간 :

2022년 08월 05일 09시 ~ 2022년 08월 15일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

- 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 :

주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

주5)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박정철
64.03.12
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

김도연
78.09.19
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

봉남영
80.01.21
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

현승민
67.01.19
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

한창휘
71.08.13
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박정철
(주)씨앤유글로벌 경영본부장
1983~1990
1992~1995
2009~2014
2015~2016
2014~2019
2017~2020
2020~

- 고려대학교 국어국문학과

- 중앙교육진흥연구소

- (주)바이칼전기 부사장

- (주)샤인엔지니어링 사장

- (주)포스파워 대외협력

- (주)세니온 경영본부장

- (주)씨앤유글로벌 경영본부장

-

김도연
(주)로보쓰리 부사장
1997~2004
2002~2015
2012~2016
2022~

- 중앙대 노어과

- (주)200하우스 대표이사

- (주)DONGHAE 대표이사

- (주)로보쓰리 부사장

-

봉남영
DB금융투자 FAS팀
2005~2007
2007~2009
2009~2017

- 고려대학교 토목환경공학

- 유진투자증권 기업금융팀

- DB금융투자 FAS팀

-

현승민
연일산업(주) 대표
1985~1987
1990~1992
~2002
~2011

- 유한대학

- 신성패카드

- 연일광고기획 대표

- 연일산업(주) 대표

-

한창휘
(주)미래스페이스 대표이사
1990~1994
2022

- 한성대학교 경제학과

- (주)미래스페이스 대표이사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박정철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김도연
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

봉남영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

현승민
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

한창휘
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

확인서

사내이사 후보자 박정철 확인서_220715.jpg
사내이사 후보자 박정철 확인서_220715

사내이사 후보자 박정철 체크리스트_220715.jpg
사내이사 후보자 박정철 체크리스트_220715

사내이사 후보자 김도연 확인서_220714.jpg
사내이사 후보자 김도연 확인서_220714

사내이사 후보자 김도연 체크리스트_220714.jpg
사내이사 후보자 김도연 체크리스트_220714

사내이사 후보자 봉남영 확인서_220715.jpg
사내이사 후보자 봉남영 확인서_220715

사내이사 후보자 봉남영 체크리스트_220715.jpg
사내이사 후보자 봉남영 체크리스트_220715

사외이사 후보자 현승민 확인서_220711.jpg
사외이사 후보자 현승민 확인서_220711

사외이사 후보자 현승민 체크리스트_220711.jpg
사외이사 후보자 현승민 체크리스트_220711

사외이사 후보자 현승민 자격요건 적격 확인서_220711.jpg
사외이사 후보자 현승민 자격요건 적격 확인서_220711

사외이사 후보자 현승민 결격요건 체크리스트_220711.jpg
사외이사 후보자 현승민 결격요건 체크리스트_220711

사외이사 후보자 한창휘 확인서_220712.jpg
사외이사 후보자 한창휘 확인서_220712

사외이사 후보자 한창휘 체크리스트_220712.jpg
사외이사 후보자 한창휘 체크리스트_220712

사외이사 후보자 한창휘 자격요건 적격 확인서_220712.jpg
사외이사 후보자 한창휘 자격요건 적격 확인서_220712

사외이사 후보자 한창휘 결격요건 체크리스트_220712.jpg
사외이사 후보자 한창휘 결격요건 체크리스트_220712

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

주6)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김정은
76.01.14
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

김도연
78.09.19
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

이선민
74.10.14
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

한창휘
71.08.13
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

김경아
73.02.08
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김정은
(주)블랑헬스케어
이사
2000~2002
2002~2004
2005~2011
2012~2014
2015~2017
2018~2019
2020~

- 경희대학교 대학원 법학전공

- 경희대학교 교직원

- (주)부영중공업 재무이사

- (주)토가 수출입담당이사

- (주)유니오토 재무이사

- (주)에이앤티엔 이사

- (주)블랑헬스케어 이사

-

김도연
(주)로보쓰리 부사장
1996~2001
2002~2015
2012~2016
2017~

- 중앙대 노어과

- (주)200하우스 대표이사

- (주)DONGHAE 대표이사

- (주)로보쓰리 부사장

-

이선민
아름다운오늘
협동조합사무국장
1990~1993
1993~1997
1997~2000
2000~2005
2005~2017
2020~

- 서울문화고

- 라전모방

- 홍륜산업

- (주)닉스콜렉션

- (주)프로에스콤

- 아름다운오늘 협동조합 사무국장

-

한창휘
(주)미래스페이스 대표이사
1990~1994
2022

- 한성대학교 경제학과

- (주)미래스페이스 대표이사

-

김경아
(주)쁜 코스메틱 홀딩스 대표이사
1990~1994
1991~1994
2000~2015

2019~

- 조선대학교 수학과

- 아이템플 영재교육원

- (사)한국어문논술평가원 이사 및 광주전남 
총괄본부장

- (주)쁜 코스메틱 홀딩스 대표이사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김정은
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김도연
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이선민
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

한창휘
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김경아
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

확인서

사내이사 후보자 김정은_1.jpg
사내이사 후보자 김정은_1

사내이사 후보자 김정은_2.jpg
사내이사 후보자 김정은_2

사내이사 후보자 김도연_1.jpg
사내이사 후보자 김도연_1

사내이사 후보자 김도연_2.jpg
사내이사 후보자 김도연_2

사내이사 후보자 이선민_1.jpg
사내이사 후보자 이선민_1

사내이사 후보자 이선민_2.jpg
사내이사 후보자 이선민_2

사외이사 후보자 한창휘_1.jpg
사외이사 후보자 한창휘_1

사외이사 후보자 한창휘_2.jpg
사외이사 후보자 한창휘_2

사외이사 후보자 한창휘_3.jpg
사외이사 후보자 한창휘_3

사외이사 후보자 한창휘_4.jpg
사외이사 후보자 한창휘_4

사외이사 후보자 김경아_1.jpg
사외이사 후보자 김경아_1

사외이사 후보자 김경아_2.jpg
사외이사 후보자 김경아_2

사외이사 후보자 김경아_3.jpg
사외이사 후보자 김경아_3

사외이사 후보자 김경아_4.jpg
사외이사 후보자 김경아_4

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

주7)

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제4조(공고방법) 
본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지[www.cardnsoft.com]에 게재하는 방법으로 하고, 부득이한 경우 서울특별시에서 발행되는 일간 한국경제신문에 게재한다. 
(개정된 공고방법은 2010년 5월 29일부터 시행한다.)

제4조(공고방법) 
본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지[www.cellfieglobal.com]에 게재하는 방법으로 하고, 부득이한 경우 서울특별시에서 발행되는 일간 한국경제신문에 게재한다. 

(개정된 공고방법은 2022년 8월 2일부터 시행한다.)

시행일자 변경

부 칙 
1. 이 정관은 2019년 3월 27일부터 시행한다.
다만, 제8조, 제8조의2, 제15조, 제16조 및 제20조의 개정 규정은 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다.
2. 시행일 : 이 정관은 2022년 3월 28일부터 시행한다.
감사 선임에 관한 적용례 : 정관 제46조 제3항ㆍ제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.
감사 해임에 관한 적용례 : 정관 제46조 제4항ㆍ제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

부 칙 
1. 이 정관은 2019년 3월 27일부터 시행한다.
다만, 제8조, 제8조의2, 제15조, 제16조 및 제20조의 개정 규정은 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다.
2. 시행일 : 이 정관은 2022년 3월 28일부터 시행한다.
감사 선임에 관한 적용례 : 정관 제46조 제3항ㆍ제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.
감사 해임에 관한 적용례 : 정관 제46조 제4항ㆍ제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

3. 시행일 : 이 정관은 2022년 8월 2일부터 시행한다.

시행일자 변경

※ 기타 참고사항

- 상기 정관의 변경은 제 25기 임시주주총회 안건으로
2022년 08월 02일 승인과 동시에 효력이 발생될 예정입니다.

주8)

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제4조(공고방법) 
본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지[www.cardnsoft.com]에 게재하는 방법으로 하고, 부득이한 경우 서울특별시에서 발행되는 일간 한국경제신문에 게재한다. 
(개정된 공고방법은 2010년 5월 29일부터 시행한다.)

제4조(공고방법) 
본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지[www.cellfieglobal.com]에 게재하는 방법으로 하고, 부득이한 경우 서울특별시에서 발행되는 일간 한국경제신문에 게재한다. 

(개정된 공고방법은 2022년 8월 16일부터 시행한다.)

시행일자 변경

부 칙 
1. 이 정관은 2019년 3월 27일부터 시행한다.
다만, 제8조, 제8조의2, 제15조, 제16조 및 제20조의 개정 규정은 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다.
2. 시행일 : 이 정관은 2022년 3월 28일부터 시행한다.
감사 선임에 관한 적용례 : 정관 제46조 제3항ㆍ제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.
감사 해임에 관한 적용례 : 정관 제46조 제4항ㆍ제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

부 칙 
1. 이 정관은 2019년 3월 27일부터 시행한다.
다만, 제8조, 제8조의2, 제15조, 제16조 및 제20조의 개정 규정은 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다.
2. 시행일 : 이 정관은 2022년 3월 28일부터 시행한다.
감사 선임에 관한 적용례 : 정관 제46조 제3항ㆍ제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.
감사 해임에 관한 적용례 : 정관 제46조 제4항ㆍ제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

3. 시행일 : 이 정관은 2022년 8월 16일부터 시행한다.

시행일자 변경

※ 기타 참고사항

- 상기 정관의 변경은 제 25기 임시주주총회 안건으로
2022년 08월 16일 승인과 동시에 효력이 발생될 예정입니다.

주9)

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김광현
53.03.27
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김광현
한국산업융합협회 등기이사
한국디지털금융통화협회 이사회 의장
1974~1980
1980~1985
1998~2001
2008~2010
2009~2011
2012~2014
2011~현재
2019~현재
- 고려대학교 경영학과
- IBM
- LG CNS
- (주)코스콤 사장
- 한국전자문서산업협회 회장
- NH농협증권 사외이사
- 한국산업융합협회 등기이사
- 한국디지털금융통화협회 이사회 의장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김광현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 해당 후보자는 사외이사 등을 역임한 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 독립적인 관점에서 내부통제 및 준법경영의 강화에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

감사 후보자 김광현 확인서_220718.jpg
감사 후보자 김광현 확인서_220718

감사 후보자 김광현 체크리스트_220718.jpg
감사 후보자 김광현 체크리스트_220718

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

주10)

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

현승민
67.01.19
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

현승민
연일산업(주) 대표
1985~1987
1990~1992
~2002
~2011

- 유한대학

- 신성패카드

- 연일광고기획 대표

- 연일산업(주) 대표

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

현승민
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 해당 후보자는 대표 등을 역임한 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 독립적인 관점에서 내부통제 및 준법경영의 강화에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

감사 후보자 현승민_1.jpg
감사 후보자 현승민_1

감사 후보자 현승민_2.jpg
감사 후보자 현승민_2

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 08 월 01 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 아이씨케이
주 소: 대구광역시 달서구 호산동로7길 17
전화번호: 053-592-3433

작 성 자:
성 명: 이 용 기
부서 및 직위: 경영기획팀 대리
전화번호: 053-592-3433

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 아이씨케이
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022.08.01
라. 주주총회일
2022.08.16

마. 권유 시작일
2022.08.05
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제25기 임시주주총회의 원할한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.kds.or.kr
모바일 주소 : https://evote.kds.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 아이씨케이
보통주
1,050,589
2.96
본인
자기주식

주1) 상기 주식 소유 수량은 2022년 05월 24일 기준입니다.
주2) 2022년 05월 24일 기준 총발행주식은 35,455,484주이며, 이 중 의결권이 없는 자기주식은 1,050,589주이며, 의결권을 행사할 수 있는 주식수는 보통주 34,404,895주 입니다.
주3) 주식 소유 비율은 자기주식의 총발행주식수에 대한 비율을 기재한 것입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

김남주
최대주주
보통주
7,289,060
20.56
최대주주
-

한정열
등기임원
보통주
29,500
0.08
등기임원
-

김현철
등기임원
보통주
10,000
0.03
등기임원
-

송정순
특수관계인
보통주
118,710
0.33
특수관계인
-

김민령
특수관계인
보통주
1,617
0.00
특수관계인
-

김월미
특수관계인
보통주
1,292
0.00
특수관계인
-

배준억
특수관계인
보통주
322
0.00
특수관계인
-

최용화
특수관계인
보통주
322
0.00
특수관계인
-

계
-
7,450,823
21.01
-
-

주1) 상기 권유자의 특별관계자에 관한 사항은 2022년 05월 24일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이용기
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022.08.01
2022.08.05
2022.08.15
2022.08.16

나. 피권유자의 범위

2022년 05월 24일 기준일 현재 주주명부에 등재된 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제25기 임시주주총회의 원할한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)아이씨케이
http://www.cardnsoft.com/
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
주소 : 대구광역시 달서구 호산동로7길 17 (호림동) 주식회사 아이씨케이 (우 42715)
전화번호 : 053-592-3433
팩스번호 : 053-592-3438
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2022년 8월 15일(월) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 08월 16일 오전 10시

장 소
대구광역시 달서구 성서공단로11길 62 (호산동)
대구테크노파크 벤처공장 2호관 8층 은하수관

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 8월 05일 09시 ~ 2022년 8월 15일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 전자투표 행사기간 :

2022년 08월 05일 09시 ~ 2022년 08월 15일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

- 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 :

주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 적법한 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사할 수 있습니다.

※ 전자투표에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 :

인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 :

2022년 08월 05일 09시 ~ 2022년 08월 15일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권

으로 처리

※ 코로나바이러스(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소의 폐쇄 조치
등 비상 상황 발생으로 인하여 주주총회의 일시 및 장소 등의 변경 시 전자공시 및
홈페이지 공고 등을 통하여 재안내 하도록 하겠습니다.

※ 지참물
1) 주주 본인 참석 시 : 본인 신분증
2) 대리인 참석 시 : 위임장(주주 인감 날인), 주주 인감증명서, 대리인 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호)
본 회사는 "주식회사 아이씨케이"라 한다.
영문으로는 "ICK Co.,Ltd." (약호는 ick)라 표기한다.

제1조(상호)

본 회사는 "주식회사 셀피글로벌"이라 한다.
영문으로는 "Cellfie Global Co.,Ltd." 라 표기한다.

상호변경

제2조(목적)
본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 
 1. 전자카드 제조업 
 2. 소프트웨어 자문, 개발 및 판매업
 3. 데이터 베이스 제조 및 수출입업 
 4. 신용카드 제조 및 소프트웨어 수출입업 
 5. 하드웨어 제조 판매 및 수출입업 
 6. 우편물 발송 및 제조 판매업 
 7. 전자카드 제조기기 판매 및 수출입업 
 8. 컨설팅업 및 전용회선 사업
 9. 멀티 미디어 영상 사업 
10. 데이터 베이스 연구소설립 및 운영업 
11. 전자카드 제조 및 개발연구소설립 및 운영업 
12. e-비즈니스업 
13. 웹포털사업 
14. 지능형 교통시스템 제조 판매업 
15. 주차시설 관리업
16. 용역사업 및 인터넷 서비스업
17. 신용, 직불 및 선불카드 정보시스템 및 서비스업
18. 자동송금처리 시스템 및 서비스업
19. 결제중계시스템 운영업
20. 전자지급결제업 및 전자지급결제대행업 
21. 기타 부가통신 서비스업
22. 전자상거래 및 인터넷 과금 결제대행서비스업
23. 컴퓨터, 소프트웨어 및 통신시스템 임대업
24. 전자금융업 및 전자금융보조업
25. 금융자동화기기 및 키오스크 사업
26. 모바일 및 무선데이터 통신 사업
27. 통신망을 이용한 데이터 및 정보의 축적, 배급, 판매업
28. 연구 및 기술개발과 기술정보의 제공업
29. 지불결제 플랫폼 사업
30. 정보통신서비스업 및 공사업
31. 지식정보서비스업
32. 부동산 개발업 및 임대업
33. 광고 마케팅 기획 및 대행업
34. 위 각호의 목적을 달성하기 위하여 부대되는 일체의 사업

제2조(목적)
본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 
 1. 전자카드 제조업 
 2. 소프트웨어 자문, 개발 및 판매업
 3. 데이터 베이스 제조 및 수출입업 
 4. 신용카드 제조 및 소프트웨어 수출입업 
 5. 하드웨어 제조 판매 및 수출입업 
 6. 우편물 발송 및 제조 판매업 
 7. 전자카드 제조기기 판매 및 수출입업 
 8. 컨설팅업 및 전용회선 사업
 9. 멀티 미디어 영상 사업 
10. 데이터 베이스 연구소설립 및 운영업 
11. 전자카드 제조 및 개발연구소설립 및 운영업 
12. e-비즈니스업 
13. 웹포털사업 
14. 지능형 교통시스템 제조 판매업 
15. 주차시설 관리업
16. 용역사업 및 인터넷 서비스업
17. 신용, 직불 및 선불카드 정보시스템 및 서비스업
18. 자동송금처리 시스템 및 서비스업
19. 결제중계시스템 운영업
20. 전자지급결제업 및 전자지급결제대행업 
21. 기타 부가통신 서비스업
22. 전자상거래 및 인터넷 과금 결제대행서비스업
23. 컴퓨터, 소프트웨어 및 통신시스템 임대업
24. 전자금융업 및 전자금융보조업
25. 금융자동화기기 및 키오스크 사업
26. 모바일 및 무선데이터 통신 사업
27. 통신망을 이용한 데이터 및 정보의 축적, 배급, 판매업
28. 연구 및 기술개발과 기술정보의 제공업
29. 지불결제 플랫폼 사업
30. 정보통신서비스업 및 공사업
31. 지식정보서비스업

32. 광고 마케팅 기획 및 대행업

33. 전자화폐 제조, 발급업 추가
34. 데이터측정 및 분석업(핀테크 관련 데이터분석, 개발, 판매, 유지 보수 및 제공)
35. 회계, 금융, 세무 및 경영관련 지식정보의 제공업 추가
36. 가상세계 및 가상현실 기반 상품 유통 및 판매업 추가
37. 기타 가상세계 및 가상현실 서비스업 추가
38. 모바일 콘텐츠 개발, 공급 및 유통업 추가
39. 인터넷 콘텐츠 개발, 공급 및 유통업 추가
40. 기타 디지털 미디어 관련 사업 추가
41. 선불전자지급수단 발행 및 관리업 추가
42. 이차 전지 소재의 제조 및 판매업 추가
43. 전기전자 반도체 재료의 제조 및 판매업 추가
44. 연료전지 소재의 제조 및 판매업 추가
45. 정밀화학소재 제조 및 판매업 추가
46. 에너지 절약 소재 및 설비 산업 추가
47. 친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업 추가
48. 부동산 매매, 임대, 관리 및 설비 임대업 추가
49. 금융자산에 대한 투자업 추가
50. 위 각호의 목적을 달성하기 위하여 부대되는 일체의 사업

업무상 목적 추가

48번과 통합

추가
추가

추가
추가
추가
추가
추가
추가
추가
추가
추가
추가
추가
추가
추가
추가
추가
추가

제4조(공고방법) 
본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지[www.cardnsoft.com]에 게재하는 방법으로 하고, 부득이한 경우 서울특별시에서 발행되는 일간 한국경제신문에 게재한다. 
(개정된 공고방법은 2010년 5월 29일부터 시행한다.)

제4조(공고방법) 
본 회사의 공고는
회사의 인터넷 홈페이지[www.cellfieglobal.com]에 게재하는 방법으로 하고, 부득이한 경우 서울특별시에서 발행되는 일간 한국경제신문에 게재한다. 

(개정된 공고방법은 2022년 8월 16일부터 시행한다.)

홈페이지주소 변경

시행일자 변경

부 칙 
1. 이 정관은 2019년 3월 27일부터 시행한다.
다만, 제8조, 제8조의2, 제15조, 제16조 및 제20조의 개정 규정은 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다.
2. 시행일 : 이 정관은 2022년 3월 28일부터 시행한다.
감사 선임에 관한 적용례 : 정관 제46조 제3항ㆍ제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.
감사 해임에 관한 적용례 : 정관 제46조 제4항ㆍ제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

부 칙 
1. 이 정관은 2019년 3월 27일부터 시행한다.
다만, 제8조, 제8조의2, 제15조, 제16조 및 제20조의 개정 규정은 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다.
2. 시행일 : 이 정관은 2022년 3월 28일부터 시행한다.
감사 선임에 관한 적용례 : 정관 제46조 제3항ㆍ제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.
감사 해임에 관한 적용례 : 정관 제46조 제4항ㆍ제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

3. 시행일 : 이 정관은 2022년 8월 16일부터 시행한다.

시행일자 변경

※ 기타 참고사항

- 상기 정관의 변경은 제 25기 임시주주총회 안건으로 2022년 08월 16일 승인과 동시에 효력이 발생될 예정입니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김정은
76.01.14
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

김도연
78.09.19
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

이선민
74.10.14
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

한창휘
71.08.13
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

김경아
73.02.08
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김정은
(주)블랑헬스케어
이사
2000~2002
2002~2004
2005~2011
2012~2014
2015~2017
2018~2019
2020~

- 경희대학교 대학원 법학전공

- 경희대학교 교직원

- (주)부영중공업 재무이사

- (주)토가 수출입담당이사

- (주)유니오토 재무이사

- (주)에이앤티엔 이사

- (주)블랑헬스케어 이사

-

김도연
(주)로보쓰리 부사장
1996~2001
2002~2015
2012~2016
2017~

- 중앙대 노어과

- (주)200하우스 대표이사

- (주)DONGHAE 대표이사

- (주)로보쓰리 부사장

-

이선민
아름다운오늘
협동조합사무국장
1990~1993
1993~1997
1997~2000
2000~2005
2005~2017
2020~

- 서울문화고

- 라전모방

- 홍륜산업

- (주)닉스콜렉션

- (주)프로에스콤

- 아름다운오늘 협동조합 사무국장

-

한창휘
(주)미래스페이스 대표이사
1990~1994
2022

- 한성대학교 경제학과

- (주)미래스페이스 대표이사

-

김경아
(주)쁜 코스메틱 홀딩스 대표이사
1990~1994
1991~1994
2000~2015

2019~

- 조선대학교 수학과

- 아이템플 영재교육원

- (사)한국어문논술평가원 이사 및 광주전남 총괄본부장

- (주)쁜 코스메틱 홀딩스 대표이사

-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 본 후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.

- 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 해당 후보자는 기업경영에 대한 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서

사내이사 후보자 김정은_1.jpg
사내이사 후보자 김정은_1

사내이사 후보자 김정은_2.jpg
사내이사 후보자 김정은_2

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사내이사 후보자 김도연_1

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사내이사 후보자 김도연_2

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사외이사 후보자 한창휘_2

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사외이사 후보자 한창휘_3

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사외이사 후보자 한창휘_4

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사외이사 후보자 김경아_2

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사외이사 후보자 김경아_3

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사외이사 후보자 김경아_4

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

현승민
67.01.19
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

현승민
연일산업(주) 대표
1985~1987
1990~1992
~2002
~2011

- 유한대학

- 신성패카드

- 연일광고기획 대표

- 연일산업(주) 대표

-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 해당 후보자는 대표 등을 역임한 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 독립적인 관점에서 내부통제 및 준법경영의 강화에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

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감사 후보자 현승민_1

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감사 후보자 현승민_2

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.