삼부토건 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220801)
제출인: 삼부토건

의결권대리행사권유참고서류
3.5
삼부토건(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 8월 1일

권 유 자:
성 명:삼부토건 주식회사
주 소:서울특별시 중구 퇴계로 67
전화번호:02-2036-8000

작 성 자:
성 명:홍성진
부서 및 직위:재경부 차장
전화번호:02-2036-6272

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
삼부토건(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 08월 01일
라. 주주총회일
2022년 08월 16일

마. 권유 시작일
2022년 08월 04일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(인터넷) https:// evote.ksd.or.kr
(모바일) https:// evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

삼부토건(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

정대묵
보통주
0
임원
임원
-

홍성진
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

주식회사 제이스에스에스
법인
보통주
0
-
권유업무 대리인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사 제이스에스에스
최종승
서울특별시 강남구 테헤란로52길 6
2022년 8월 16일 예정된 삼부토건주식회사의
2022년 임시주주총회의 의결권 대리행사 권유에 관한 업무 일체
010-6231-4471

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 08월 01일
2022년 08월 04일
2022년 08월 16일
2022년 08월 16일

* 권유 종료일은 2022년 8월 16일 임시주주총회 개시 전까지임.

나. 피권유자의 범위

기준일(2022.07.13.)현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획입니다

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 주주총회 개최 전까지 대리인에게 직접교부 또는 우편접수
2. 위임장 접수처
 (04529) 서울특별시 중구 퇴계로 67 ,11층 삼부토건(주) 재경부 주주총회 담당자
3. 전화번호 : 02-2036-6272

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 8월 16일 오전 10시

장 소
서울특별시 중구 퇴계로 67 AK타워 10층 삼부토건(주) 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 8월 6일 09시~2022년 8월 15일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(인터넷) https:// evote.ksd.or.kr
(모바일) https:// evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 접속 가능 
(단, 마지막 날은 17시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

(1) 종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 
(2) 코로나19 관련 안내
- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 열화상 카메라를 비치하여 발열을 확인할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 주주총회장 입장 및 회의 중에 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

- 주주총회 개최 전 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.

- 주주분들께서는 감염 위험성을 낮추기 위해 당사에서 전자공시한 참고서류에 위임장을 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 권유드립니다.

- 코로나19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 (목적)

본 회사는 하기의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. ~ 38. (현행과 동일)

39. 위 각호의 부대사업 및 투자

제 2 조 (목적)

본 회사는 하기의 사업을 경영함을 목적으로 한다.
.

39.토양정화업
40.지하수정화업
41.환경오염방지시설업
42.위 각호의 부대사업 및 투자

환경관련사업 목적 추가

-
부칙<2022.08.16>
이 정관은(정기/임시)주주총회에서 승인한 2022년 8월 16일부터 시행한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

이일준

1962. 4. 4.

사내이사
-
-
이사회

정창래

1966. 2. 10.

사내이사
-
-
이사회

이응근

1950. 6. 2.

사내이사
-
-
이사회

김세호

1960. 9. 9.

사내이사
-
-
이사회

김재영

1961. 3. 7.

사내이사
-
-
이사회

안희종

1967. 1. 1.

사내이사
-
-
이사회

채우석

1964. 8. 6.

사외이사
-
-
이사회

이종현

1957.12.11.

사외이사
-
-
이사회

총 ( 8 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이일준
대양산업개발(주)회장

2017.01 ~ 현재
2019.02 ~ 현재
2019.10 ~ 현재
2021.01 ~ 현재
호남대학교 경상대학원 경제학 석사
현)AFC(엔젤스파이팅챔피언십) 회장
현)세계대한프로태권도연맹(국기원) 부총재
현)한국자유총연맹 서울시지부 수석부회장
현)서울과학종합대학원 지도교수
해당사항없음

정창래
(주)디와이디 대표이사
법무법인 일산 변호사

2001.02 ~ 2003.07
2013.02 ~ 2015.05
2015.05 ~ 2018.04
서울대학교 법학대학 공법학과 졸업
전)의정부지방검찰청 검사
전)(주)원마운트 감사
전)(주)오스토리 대표이사
해당사항없음

이응근
삼부토건(주) 대표이사

2003.01 ~ 2006.07
2006.08 ~ 2010.03
2018.04 ~ 현재
고려대대학원 토목공학 석사
전)재향군인회 사업단장
전)동문건설/부회장 
현)삼부토건㈜근무
해당사항없음

김세호
삼부토건 인사/총무담당 임원

2007.11 ~ 2012.01
2019.03 ~ 현재
국방대대학원(졸)
전)국방대학교 직무연수부 교수 
현)삼부토건㈜근무
해당사항없음

김재영
삼부토건 감사실장

1981.12 ~ 현재
서울산업대(졸)
현)삼부토건㈜근무
해당사항없음

안희종
삼부토건 안전보건실장
1991.04 ~ 현재
현)삼부토건㈜근무
해당사항없음

채우석
도서출판 We 고문

2013.11 ~ 2015.01
2015.05 ~ 2016.07
2018.07 ~ 2022.07
성균관대학교 사회복지대학원 사회복지학 석사
전)고양시청 공보관
전)고양시청 정책기획관
전)고양시의회 의원
해당사항없음

이종현
-

1981.12. ~ 1987.07.
1987.07. ~ 2015.12.

한양대학교 기계과 졸업
전) 한진중공업(구 한일개발) 근무
전) 국토교통부 산하 교통안전공단 실장(1급)

해당사항없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1.전문성 :
본 후보자는 후보자의 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 경쟁력 제고 및 주주가치 증대에 기여할 것으로 판단하여 사외이사 후보로 추천 합니다.

2. 독립성 :
본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능 :
본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항
② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독
③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 경영 및 법률 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되며 뛰어난 사업적 안목, 강력한리더십으로 기업가치 상승에 공헌하며 장기적으로 회사의 발전에 기여할 적임자로 판단되므로 당사의 이사 후보자로 추천합니다.

확인서

사내이사 확인서_이일준.jpg
사내이사 확인서_이일준

사내이사 확인서_정창래.jpg
사내이사 확인서_정창래

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사내이사 확인서_이응근

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사내이사 확인서_김세호

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사내이사 확인서_김재영

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사내이사 확인서_안희종

사내이사 확인서_채우석.jpg
사내이사 확인서_채우석

사내이사 확인서_이종현.jpg
사내이사 확인서_이종현

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최창규
1961.11.06
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최창규
(주)씨엔아이 사외이사
2019.05 ~ 2022.01
2019.01 ~ 2019.04
2018.01 ~ 2018.12
2016.05 ~ 2017.12

전)국방부 미군기지이전사업단장
전)1군단 부군단장
전)합참 민군작전부장
전)육군 포병학교장
동국대학교 경영대학원 졸업
해당없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

최창규 후보자는 오랜시간 장교로 군대에 재직하며 축적한 지식과 업무경험을 바탕으로 당사의 업무감사의 영역에 대한 객관적이고 독립적인 관점의 자문을 효과적으로 수행할 수 있을 것으로 판단됩니다.

확인서

사내이사 확인서_최창규.jpg
사내이사 확인서_최창규

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음