셀피글로벌 — [기재정정]주주총회소집공고 (20220801)
제출인: 셀피글로벌

주주총회소집공고
2.9
주식회사 아이씨케이

정 정 신 고 (보고)

2022년 08월 01일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 06월 02일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회소집공고
1. 일시
개최일 변경
2022년 08월 02일(화) 오전 10시
2022년 08월 16일(화) 오전 10시

주주총회소집공고
4. 의안
안건 변경

가. 제1호 의안 : 정관변경의 건
 [별첨 : 정관 대비표]

나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건
 (1) 제2-1호 의안 : 사내이사 박정철 선임의 건
 (2) 제2-2호 의안 : 사내이사 김도연 선임의 건
 (3) 제2-3호 의안 : 사내이사 봉남영 선임의 건
 (4) 제2-4호 의안 : 사외이사 현승민 선임의 건
 (5) 제2-5호 의안 : 사외이사 한창휘 선임의 건

 다. 제3호 의안 : 감사 김광현 선임의 건

가. 제1호 의안 : 정관변경의 건
 [별첨 : 정관 대비표]

나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건
 (1) 제2-1호 의안 : 사내이사 김정은 선임의 건
 (2) 제2-2호 의안 : 사내이사 김도연 선임의 건
 (3) 제2-3호 의안 : 사내이사 이선민 선임의 건
 (4) 제2-4호 의안 : 사외이사 한창휘 선임의 건
 (5) 제2-5호 의안 : 사외이사 김경아 선임의 건

 다. 제3호 의안 : 감사 현승민 선임의 건

주주총회소집공고
※ 전자투표에 관한 사항
전자투표에 관한 사항 추가

나. 전자투표 행사기간 :

2022년 07월 22일 09시 ~ 2022년 08월 01일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

나. 전자투표 행사기간 :

2022년 08월 05일 09시 ~ 2022년 08월 15일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 이사의 선임
이사선임 후보자 변경에 따른 
기재정정
주1)

주2)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 정관의 변경
시행일 변경에 따른 기재정정
주3)
주4)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 감사의 선임
감사선임 후보자 추가에 따른 
기재정정
주5)
주6)

주1)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박정철
64.03.12
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

김도연
78.09.19
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

봉남영
80.01.21
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

현승민
67.01.19
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

한창휘
71.08.13
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박정철
(주)씨앤유글로벌 경영본부장
1983~1990
1992~1995
2009~2014
2015~2016
2014~2019
2017~2020
2020~

- 고려대학교 국어국문학과

- 중앙교육진흥연구소

- (주)바이칼전기 부사장

- (주)샤인엔지니어링 사장

- (주)포스파워 대외협력

- (주)세니온 경영본부장

- (주)씨앤유글로벌 경영본부장

-

김도연
(주)로보쓰리 부사장
1997~2004
2002~2015
2012~2016
2022~

- 중앙대 노어과

- (주)200하우스 대표이사

- (주)DONGHAE 대표이사

- (주)로보쓰리 부사장

-

봉남영
DB금융투자 FAS팀
2005~2007
2007~2009
2009~2017

- 고려대학교 토목환경공학

- 유진투자증권 기업금융팀

- DB금융투자 FAS팀

-

현승민
연일산업(주) 대표
1985~1987
1990~1992
~2002
~2011

- 유한대학

- 신성패카드

- 연일광고기획 대표

- 연일산업(주) 대표

-

한창휘
(주)미래스페이스 대표이사
1990~1994
2022

- 한성대학교 경제학과

- (주)미래스페이스 대표이사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박정철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김도연
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

봉남영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

현승민
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

한창휘
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

확인서

사내이사 후보자 박정철 확인서_220715.jpg
사내이사 후보자 박정철 확인서_220715

사내이사 후보자 박정철 체크리스트_220715.jpg
사내이사 후보자 박정철 체크리스트_220715

사내이사 후보자 김도연 확인서_220714.jpg
사내이사 후보자 김도연 확인서_220714

사내이사 후보자 김도연 체크리스트_220714.jpg
사내이사 후보자 김도연 체크리스트_220714

사내이사 후보자 봉남영 확인서_220715.jpg
사내이사 후보자 봉남영 확인서_220715

사내이사 후보자 봉남영 체크리스트_220715.jpg
사내이사 후보자 봉남영 체크리스트_220715

사외이사 후보자 현승민 확인서_220711.jpg
사외이사 후보자 현승민 확인서_220711

사외이사 후보자 현승민 체크리스트_220711.jpg
사외이사 후보자 현승민 체크리스트_220711

사외이사 후보자 현승민 자격요건 적격 확인서_220711.jpg
사외이사 후보자 현승민 자격요건 적격 확인서_220711

사외이사 후보자 현승민 결격요건 체크리스트_220711.jpg
사외이사 후보자 현승민 결격요건 체크리스트_220711

사외이사 후보자 한창휘 확인서_220712.jpg
사외이사 후보자 한창휘 확인서_220712

사외이사 후보자 한창휘 체크리스트_220712.jpg
사외이사 후보자 한창휘 체크리스트_220712

사외이사 후보자 한창휘 자격요건 적격 확인서_220712.jpg
사외이사 후보자 한창휘 자격요건 적격 확인서_220712

사외이사 후보자 한창휘 결격요건 체크리스트_220712.jpg
사외이사 후보자 한창휘 결격요건 체크리스트_220712

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

주2)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김정은
76.01.14
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

김도연
78.09.19
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

이선민
74.10.14
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

한창휘
71.08.13
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

김경아
73.02.08
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김정은
(주)블랑헬스케어
이사
2000~2002
2002~2004
2005~2011
2012~2014
2015~2017
2018~2019
2020~

- 경희대학교 대학원 법학전공

- 경희대학교 교직원

- (주)부영중공업 재무이사

- (주)토가 수출입담당이사

- (주)유니오토 재무이사

- (주)에이앤티엔 이사

- (주)블랑헬스케어 이사

-

김도연
(주)로보쓰리 부사장
1996~2001
2002~2015
2012~2016
2017~

- 중앙대 노어과

- (주)200하우스 대표이사

- (주)DONGHAE 대표이사

- (주)로보쓰리 부사장

-

이선민
아름다운오늘
협동조합사무국장
1990~1993
1993~1997
1997~2000
2000~2005
2005~2017
2020~

- 서울문화고

- 라전모방

- 홍륜산업

- (주)닉스콜렉션

- (주)프로에스콤

- 아름다운오늘 협동조합 사무국장

-

한창휘
(주)미래스페이스 대표이사
1990~1994
2022

- 한성대학교 경제학과

- (주)미래스페이스 대표이사

-

김경아
(주)쁜 코스메틱 홀딩스 대표이사
1990~1994
1991~1994
2000~2015

2019~

- 조선대학교 수학과

- 아이템플 영재교육원

- (사)한국어문논술평가원 이사 및 광주전남 
총괄본부장

- (주)쁜 코스메틱 홀딩스 대표이사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김정은
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김도연
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이선민
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

한창휘
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김경아
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

확인서

사내이사 후보자 김정은_1.jpg
사내이사 후보자 김정은_1

사내이사 후보자 김정은_2.jpg
사내이사 후보자 김정은_2

사내이사 후보자 김도연_1.jpg
사내이사 후보자 김도연_1

사내이사 후보자 김도연_2.jpg
사내이사 후보자 김도연_2

사내이사 후보자 이선민_1.jpg
사내이사 후보자 이선민_1

사내이사 후보자 이선민_2.jpg
사내이사 후보자 이선민_2

사외이사 후보자 한창휘_1.jpg
사외이사 후보자 한창휘_1

사외이사 후보자 한창휘_2.jpg
사외이사 후보자 한창휘_2

사외이사 후보자 한창휘_3.jpg
사외이사 후보자 한창휘_3

사외이사 후보자 한창휘_4.jpg
사외이사 후보자 한창휘_4

사외이사 후보자 김경아_1.jpg
사외이사 후보자 김경아_1

사외이사 후보자 김경아_2.jpg
사외이사 후보자 김경아_2

사외이사 후보자 김경아_3.jpg
사외이사 후보자 김경아_3

사외이사 후보자 김경아_4.jpg
사외이사 후보자 김경아_4

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

주3)

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제4조(공고방법) 
본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지[www.cardnsoft.com]에 게재하는 방법으로 하고, 부득이한 경우 서울특별시에서 발행되는 일간 한국경제신문에 게재한다. 
(개정된 공고방법은 2010년 5월 29일부터 시행한다.)

제4조(공고방법) 
본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지[www.cellfieglobal.com]에 게재하는 방법으로 하고, 부득이한 경우 서울특별시에서 발행되는 일간 한국경제신문에 게재한다. 

(개정된 공고방법은 2022년 8월 2일부터 시행한다.)

시행일자 변경

부 칙 
1. 이 정관은 2019년 3월 27일부터 시행한다.
다만, 제8조, 제8조의2, 제15조, 제16조 및 제20조의 개정 규정은 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다.
2. 시행일 : 이 정관은 2022년 3월 28일부터 시행한다.
감사 선임에 관한 적용례 : 정관 제46조 제3항ㆍ제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.
감사 해임에 관한 적용례 : 정관 제46조 제4항ㆍ제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

부 칙 
1. 이 정관은 2019년 3월 27일부터 시행한다.
다만, 제8조, 제8조의2, 제15조, 제16조 및 제20조의 개정 규정은 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다.
2. 시행일 : 이 정관은 2022년 3월 28일부터 시행한다.
감사 선임에 관한 적용례 : 정관 제46조 제3항ㆍ제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.
감사 해임에 관한 적용례 : 정관 제46조 제4항ㆍ제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

3. 시행일 : 이 정관은 2022년 8월 2일부터 시행한다.

시행일자 변경

※ 기타 참고사항

- 상기 정관의 변경은 제 25기 임시주주총회 안건으로
2022년 08월 02일 승인과 동시에 효력이 발생될 예정입니다.

주4)

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제4조(공고방법) 
본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지[www.cardnsoft.com]에 게재하는 방법으로 하고, 부득이한 경우 서울특별시에서 발행되는 일간 한국경제신문에 게재한다. 
(개정된 공고방법은 2010년 5월 29일부터 시행한다.)

제4조(공고방법) 
본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지[www.cellfieglobal.com]에 게재하는 방법으로 하고, 부득이한 경우 서울특별시에서 발행되는 일간 한국경제신문에 게재한다. 

(개정된 공고방법은 2022년 8월 16일부터 시행한다.)

시행일자 변경

부 칙 
1. 이 정관은 2019년 3월 27일부터 시행한다.
다만, 제8조, 제8조의2, 제15조, 제16조 및 제20조의 개정 규정은 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다.
2. 시행일 : 이 정관은 2022년 3월 28일부터 시행한다.
감사 선임에 관한 적용례 : 정관 제46조 제3항ㆍ제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.
감사 해임에 관한 적용례 : 정관 제46조 제4항ㆍ제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

부 칙 
1. 이 정관은 2019년 3월 27일부터 시행한다.
다만, 제8조, 제8조의2, 제15조, 제16조 및 제20조의 개정 규정은 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다.
2. 시행일 : 이 정관은 2022년 3월 28일부터 시행한다.
감사 선임에 관한 적용례 : 정관 제46조 제3항ㆍ제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.
감사 해임에 관한 적용례 : 정관 제46조 제4항ㆍ제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

3. 시행일 : 이 정관은 2022년 8월 16일부터 시행한다.

시행일자 변경

※ 기타 참고사항

- 상기 정관의 변경은 제 25기 임시주주총회 안건으로
2022년 08월 16일 승인과 동시에 효력이 발생될 예정입니다.

주5)

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김광현
53.03.27
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김광현
한국산업융합협회 등기이사
한국디지털금융통화협회 이사회 의장
1974~1980
1980~1985
1998~2001
2008~2010
2009~2011
2012~2014
2011~현재
2019~현재
- 고려대학교 경영학과
- IBM
- LG CNS
- (주)코스콤 사장
- 한국전자문서산업협회 회장
- NH농협증권 사외이사
- 한국산업융합협회 등기이사
- 한국디지털금융통화협회 이사회 의장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김광현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 해당 후보자는 사외이사 등을 역임한 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 독립적인 관점에서 내부통제 및 준법경영의 강화에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

감사 후보자 김광현 확인서_220718.jpg
감사 후보자 김광현 확인서_220718

감사 후보자 김광현 체크리스트_220718.jpg
감사 후보자 김광현 체크리스트_220718

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

주6)

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

현승민
67.01.19
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

현승민
연일산업(주) 대표
1985~1987
1990~1992
~2002
~2011

- 유한대학

- 신성패카드

- 연일광고기획 대표

- 연일산업(주) 대표

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

현승민
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 해당 후보자는 대표 등을 역임한 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 독립적인 관점에서 내부통제 및 준법경영의 강화에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

감사 후보자 현승민_1.jpg
감사 후보자 현승민_1

감사 후보자 현승민_2.jpg
감사 후보자 현승민_2

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

주주총회소집공고

2022 년 08 월 01 일

회 사 명 :
주식회사 아이씨케이

대 표 이 사 :
강 수 향

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 호산동로7길 17

(전 화)053-592-3433

(홈페이지)http://www.cardnsoft.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 김 현 철

(전 화) 053-592-3433

주주총회 소집공고

(제25기 임시)

주주님의 건승과 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제21조의 규정에 의거 다음과 같이 임시주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

 - 다 음 -

1. 일 시 : 2022년 08월 16일(화) 오전 10시
2. 장 소 : 대구광역시 달서구 성서공단로11길 62 (호산동)
 대구테크노파크 벤처공장 2호관 8층 은하수관
3. 보고사항
 - 감사보고
4. 의안
 가. 제1호 의안 : 정관변경의 건
 [별첨 : 정관 대비표]

 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건
 (1) 제2-1호 의안 : 사내이사 김정은 선임의 건
 (2) 제2-2호 의안 : 사내이사 김도연 선임의 건
 (3) 제2-3호 의안 : 사내이사 이선민 선임의 건
 (4) 제2-4호 의안 : 사외이사 한창휘 선임의 건
 (5) 제2-5호 의안 : 사외이사 김경아 선임의 건

 다. 제3호 의안 : 감사 현승민 선임의 건

※ 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 적법한 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사할 수 있습니다.

※ 전자투표에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 :

인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 :

2022년 08월 05일 09시 ~ 2022년 08월 15일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한

인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권

으로 처리

※ 코로나바이러스(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소의 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 인하여 주주총회의 일시 및 장소 등의 변경 시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통하여 재안내 하도록 하겠습니다.

※ 지참물
 1) 주주 본인 참석 시 : 본인 신분증
 2) 대리인 참석 시 : 위임장(주주 인감 날인), 주주 인감증명서, 대리인 신분증

첨 부 : 1. 정관 대비표
 2. 위임장. 끝.

 2022년 08월 01일
 주식회사 아이씨케이
 대표이사 강 수 향 [직인생략]

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

황현대, 주1)
(출석률: 0.0%)
김대호, 주2)
(출석률: 11.8%)

찬 반 여 부

1
2022-01-11
정기예금 만기 연장의 건
-

2
2022-01-14
차입금 연장의 건
-

3
2022-01-24
대여금 연장에 관한 건
-

4
2022-02-16
대여금 연장에 관한 건
-

5
2022-02-24
대여금 연장에 관한 건
-

6
2022-02-25
대여금 연장에 관한 건
-

7
2022-02-25
신규 차입금에 관한 건
-

8
2022-02-25
정기예금 만기 연장의 건
-

9
2022-02-25
대여금 연장에 관한 건
-

10
2022-02-28
차입금 연장의 건
-

11
2022-03-10
정기예금 만기 연장의 건
-

12
2022-03-11
제24기 정기주주총회 소집 및 부의안건 심의 건
-

13
2022-03-11
정기예금 만기 연장의 건
-

14
2022-03-18
정기예금 만기 연장의 건
-

15
2022-04-11
정기예금 만기 연장의 건
-

16
2022-04-28
단기 대여금 지급의 건
-

17
2022-05-09
제25기 임시주주총회 소집 및 주주명부 기준일 설정의 건
찬성

18
2022-05-11
정기예금 만기 연장의 건
-

19
2022-05-24
대출한도 연장의 건
-

20
2022-05-27
단기 대여금 지급의 건
-

21
2022-05-30
제25기 임시주주총회 소집 안건 변경 심의 건
찬성

22
2022-05-31
정기예금 만기 연장의 건
-

23
2022-06-10
정기예금 만기 연장의 건
-

24
2022-06-14
기채에 관한 건 및 담보제공에 관한 건
-

25
2022-06-15
제25기 임시주주총회 소집 일시 연기 사항 심의 건
-

26
2022-06-23
제12회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
및 제3자배정 유상증자의 건
-

27
2022-07-07
제12회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건 문구 수정 건
및 제3자배정 유상증자의 건 문구 수정 건
-

28
2022-07-07
제10회 무기명식 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건
-

29
2022-07-11
정기예금 만기시 재연장의 건
-

30
2022-07-12
임시주주총회 소집 안건 변경 심의 건
-

31
2022-07-12
제12회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건 변경에 관한 건
-

주1) 2022년 3월 28일부로 황현대 사외이사는 일신상의 사유로 인해 자진사임 하여 2022년 03월 18일 까지 개최된 이사회 출석률에 반영되었습니다.
주2) 2022년 3월 28일 제24기 정기주주총회에서 김대호 사외이사가 신규선임 되어 2022년 04월 11일 부터 개최된 이사회 출석률에 반영되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000,000
3,000,000
3,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
전자화폐는 정보화 사회에서 현금을 대신하는 새로운 개념의 화폐로 등장하였으며, 초기에는 마그네틱 형태를 가진 카드들이 주를 이루었으나, 반도체와 소프트웨어 기술 발전을 바탕으로 기존의 마그네틱 카드가 갖지 못하는 대량의 정보 기록 암호화 기술의 획기적 발전에 기인하여 스마트카드로 빠르게 대체되고 있습니다.
스마트카드(Smart card)란 내부에 마이크로프로세서와 메모리가 내장되어 정보의 저장과 처리가 가능한 플라스틱카드를 말합니다. 스마트카드는 접촉식(contact)과 비접촉식(contactless) 카드로 나누어지며, 칩종류에 따라 RF, IC, Combi, Hybrid 카드로 분류할 수 있습니다.
스마트 카드산업은 뛰어난 보안성, 저장용량, 다목적성, 편리성 등의 장점을 바탕으로 중장기적으로 안정적 성장기반을 형성하고 있으며, 금융, 교통, 이동통신, ID보안,사회복지, 전자신분증 등의 분야에 광범위하게 활용되고 있습니다.
최근에는 스마트카드의 기능적 측면 뿐만 아니라 고객의 요구에 맞춘 디자인과 소재의 다양화를 통해 새로운 부가가치 창출과 IC칩을 활용한 다양한 어플리케이션 개발로 생활의 편리성을 향상시키는 역할을 하고 있습니다.

1) 스마트카드의 응용서비스 분야

구 분

응용 서비스 분야

교 통

하이패스, 버스, 지하철, 택시, 주차장사용료, 유료도로, 주유소

금 융

신용카드, 직불카드, 체크카드, Gift 카드, 자금이체, 전자지갑, 전자상거래

통 신

공중전화, 이동통신분야

생활편의

백화점, 슈퍼마켓, Fast-Food점, 자판기, 홈쇼핑, 자동차관리, 의료(병력관리)

공 공

민원서류발급, 전기, 가스, 수도요금 지불, 전자신분증, 전자여권, 바우처 카드, 그린카드 등

관광/레저

극장, 공원, 각종 레저시설의 예약 및 좌석지정

기 타

I D카드, 학생증, 보너스카드, 회원카드 등

2) 스마트카드 관련 산업구조
스마트카드와 직접적으로 관련된 산업으로 Chip, COS(Chip Operating System), 제조 부문으로 나눌 수 있습니다. Chip과 관련된 산업은 원천기술과 운용규모 등의 이유로 NXP, 인피니언, 삼성전자 등 대기업의 사업영역으로 구분됩니다. 중소기업에서 영위 가능한 영역으로 COS와 제조부문이 있으며, 국내의 대표적인 COS사는 코나아이, 유비벨록스, 한솔시큐어(구.솔라시아) 등이 있고, 제조사로는 당사와 바이오스마트, 옴니시스템, 코나아이, 코나엠 등이 있습니다. 당사는 COS와 제조 부문을 모두 영위하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

신용카드시장은 신용카드사의 가맹점 수수료율 재 산정 및 카드론등 법정 최고금리 인하로 수익성이 감소될 것으로 추정되나 신용카드사들은 지속적인 신용판매 부문의카드결제 확대와 해외 시장 진출을 통해 새로운 성장 동력을 확보하고자 노력하고 있으며, 인터넷 전문은행은 체크카드 발행외 신용카드 시장에 진출하기 위한 TFT를 구성하여 새로운 결제 서비스를 준비하고 있습니다.

또한 금융위원회와 금융감독원의 직불형카드(체크카드) 이용 활성화 대책을 기반으로 농협카드, KB국민카드, 신한카드등 겸영카드사와 증권사의CMA 체크카드 발행 확대 및 캐시백이나 적립등 ‘부가서비스’제공과 연말정산 소득공제 혜택 제공으로매년 발행량이 증가하고 있습니다.

공공부문에서는 보건복지부 사회서비스의 일환으로 아이행복, 국민행복, 화물차유류구매, 경차사랑, 에너지바우처 등 신용카드사를 통한 바우처카드[신용카드 or 체크카드]로 지급결제가 이루어지며, 바우처 대상자는 매년 증가함에 따라 지속적으로 발급이 확대되고 있습니다.
또한 국방부와 병무청에서는 국민은행, 기업은행과 제휴하여 입대 예정자를 대상으로 징병검사 시 발급되는 나라사랑카드를 발급하고 있습니다.
나라사랑카드는 징병검사 후부터 현역 및 보충역 근무, 예비군임무를 수행할 때까지병역의무 기간 동안 체크카드 및 전자통장 기능과 병무증, 전역증 등 전자병역증 기능을 수행하는 다기능 스마트카드로서 징병 검사 여비, 군 복무 중 급여, 예비군 여비등 입금계좌로 사용되는 체크카드 겸 전자통장으로 2015년 6월부터 발급을 시작하여 매년 대상자는 지속적으로 보급이 확대되어 시장의 안정적인 발급을 예상하고 있습니다.
교통카드 시장은 전국호환교통카드의 시행으로 한 장의 카드로서 전국의 교통카드를이용함으로 시장의 정체성을 맞고 있으나, 미성년자 및 외국인 전용 교통카드등 신규카드는 지속으로 발생할 것으로 예상하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성
스마트카드는 정부의 활성화정책(카드포인트 세금납부, 공공요금 신용카드 납부, 연말정산혜택, 캐쉬백등) 과 규제정책(결제능력심사,휴면카드의 자동정지,해지절차간소화)등으로 인하여 신규발급 규모에는 영향을 받을 수 있으나 사용유효기간이 정해져 있어 교체발급 규모에는 큰 영향을 받지 않습니다.
다만 점차 디자인과 소재의 고퀄리티 카드 요구에 따른 카드사와 겸영은행등 발급사의 요구에 따라 시장이 확대 또는 위축 될 수도 있으나 현재까지는 그 필요성에 따라 꾸준히 증가하고 있는 추세입니다.
그리고 계절적인 변동요인은 크게 존재하지 않습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

국내 신용카드 시장은 정부 규제 기조, 경쟁 심화 및 금리 상승 등 이슈로 비우호적인전망이나, 정부의 소득주도 성장정책이 민간소비의 주요 개선 요인으로 작용할 것으로 예상되어 신용카드시장은 일정수준 성장세를 유지할 것으로 전망됩니다.
당사는 국내 신용카드 성장 정체를 극복하기 위하여 아직 EMV 카드로의 전환율이 상대적으로 낮은 미주시장의 해외사업 진출을 목표로 2015년도 미국해외현지법인을설립하였고, 이후 미국 Black 카드사와의 메탈카드 납품등 수주계약의 성과가 있었으며 현재 미주금융기관등의 관련기업과 계속적인 해외 영업을 진행하고 있습니다.
최근에는 글로벌 흐름에 맞추어 VVIP프리미엄카드와 미국시장의 Metal 카드등 고퀄리티제품이 세계시장에서 기술력을 인정받아 글로벌카드사와 전략적으로 영업력을 확대하고 있으며, 국내 신용카드사에도 VVIP 카드인 Metal 카드를 런칭하였습니다.
또한 핀테크가 결합된 신제품의 개발로 미국유럽 시장의 높은 보안성과 및 일반카드와 차별화된 제품의 요구에 대한 공급을 목표로 개발에 박차를 가하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 한국표준산업분류표의 소분류로는 전자카드 제조업으로서 당해부문의 매출액 및 자산이 총매출액 및 총자산의 90%를 각각 초과하며, 영업손익의 절대값 또한 전체 영업이익 또는 영업손실 합계액의 90%를 초과하는 지배적 단일사업부문에 해당되어 사업부문별 기재를 생략하였습니다.

(2) 시장점유율

현재 카드제조 및 발급 관련에 대해서는 공식적으로 발표된 업계의 통계자료가 부재하며 카드사에서도 영업전략상 자료를 미공개함에 따라 당사 매출에 대한 시장점유율을 표시할 수 없습니다. 당사도 내부적으로는 금융감독원에 공시된 자료를 바탕으로 시장규모를 집계하고 있으나 이는 정보의 한계가 있고 객관성이 검증되지는 않아 공개하지는 않고 있습니다.

(3) 시장의 특성

1) 스마트카드 세계시장 동향
글로벌 스마트카드 출하량은 지난 10년간 꾸준히 성장해 왔으며, 비접촉식 카드를 통한 지불수요 증가, 개인식별 응용프로그램의 증가, 온라인쇼핑 및 뱅킹에 대한 꾸준한 수요 등으로 분석가들은 2021-2026년 기간 동안 전세계 스마트 카드 IC 시장이 4.0%대의 성장을 할 것으로 예측하고 있습니다.
<참조: Global Industry Analysts, Markets and Markets, Research and Markets>
국내카드사들의 해외진출은 현지에서 자국 금융산업을 보호하기 위한 규제와 법이 존재하여 진출의 어려움이 있으므로 규제를 돌파하기 위해 은행, 할부 등 다른 업종과 연계한다는 전략으로 진출을 시도하고 있습니다.
한편, 국내의 각 카드사들은 카드 결제 시스템이 보편화가 되어있지 않아 향후 성장가능성이 높은 동남아시아등 시장선점에 노력하고 있으며, 유럽 카드시장의 경우 카드 위조등 신용범죄가 많은 상황으로서 높은 보안수준을 가진 결제수단이 요구되고 있고 신용카드 시장 초기 단계인 중국과 러시아의 경우 문화적 요인에 의한 VVIP 프리미엄 카드등의 수요가 높은 상황입니다.

2) 국내 시장 동향
국내 스마트카드 시장은 크게 금융, 교통, 통신, 공공 부문으로 구분하였으며, 각 부문별 동향을 살펴보면 다음과 같습니다. 먼저, 금융부문에 있어서 국내 신용카드 시장은 2013년 이후 휴면카드 정리 및 신용카드 해지절차 간소화(ARS, 인터넷등)로 1인당 신용카드 소지매수가 4장 미만으로 감소한것으로 보여집니다.
휴면카드의 정리로 인한 카드수는 감소되었으나 금융사들은 유효실적회원의 신용카드 이용비중이 증가하고 있으며, 현재도 높은 신용카드 이용 비중을 고려할 때 외형적으로 큰 폭의 성장은 어려울 것으로 예상됩니다.

다음으로 교통부문에 2014년 6월 21일 전국호환교통카드(One Card All Pass)가 시행됨으로서 전국 어디서나 한 장의 교통카드로 대중교통수단을 사용하게 되었습니다.
또한 대중교통 환승서비스 시행으로 교통카드의 사용이 활성화 되었고, 국내 선불교통카드 시장은 성장은 정체기를 맞이하고 있습니다.
그러나 한국은행은 동전사용 및 휴대에 따른 국민들의 불편을 완화하고 유통 및 관리에 들어가는 사회적 비용을 절감하기 위해 ‘동전없는 사회(Coinless Society)' 시범사업으로 전국 36,000개(편의점등)의 매장에서 현금거래 후 생긴 잔돈을 선불교통카드의 선불전자지급수단에 적립해 줌으로써 교통카드시장의 매출효과가 있을 것으로 전망하고 있습니다.

통신부문에 있어서 핀테크(Fintech)의 발전으로 모바일 지급결제시장에서 삼성페이,카카오페이 등 온/오프라인의 연계한 새로운 모바일 지급결제서비스가 빠르게 성장하고 있습니다.
모바일 결제시장은 주로 삼성페이와 같이 기존 신용카드를 등록함을 기반으로 확대되고 있으며 또한 비대면 신용카드는 NFC단말기 보급률이 미진하여 오프라인 결제의 제약을 받고 있는 실정입니다.

마지막으로 공공부문에 있어서 복지 및 환경에 관련된 국민행복카드, 아이사랑카드, 바우처카드, 나라사랑카드, 청소년증 등의 카드들이 수요가 지속적으로 증대되고 있으며, 전자건강보험증, 운전면허증 등 다방면에서 활용 가능한 영역들이 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도_2022

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김정은
76.01.14
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

김도연
78.09.19
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

이선민
74.10.14
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

한창휘
71.08.13
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

김경아
73.02.08
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김정은
(주)블랑헬스케어
이사
2000~2002
2002~2004
2005~2011
2012~2014
2015~2017
2018~2019
2020~

- 경희대학교 대학원 법학전공

- 경희대학교 교직원

- (주)부영중공업 재무이사

- (주)토가 수출입담당이사

- (주)유니오토 재무이사

- (주)에이앤티엔 이사

- (주)블랑헬스케어 이사

-

김도연
(주)로보쓰리 부사장
1996~2001
2002~2015
2012~2016
2017~

- 중앙대 노어과

- (주)200하우스 대표이사

- (주)DONGHAE 대표이사

- (주)로보쓰리 부사장

-

이선민
아름다운오늘
협동조합사무국장
1990~1993
1993~1997
1997~2000
2000~2005
2005~2017
2020~

- 서울문화고

- 라전모방

- 홍륜산업

- (주)닉스콜렉션

- (주)프로에스콤

- 아름다운오늘 협동조합 사무국장

-

한창휘
(주)미래스페이스 대표이사
1990~1994
2022

- 한성대학교 경제학과

- (주)미래스페이스 대표이사

-

김경아
(주)쁜 코스메틱 홀딩스 대표이사
1990~1994
1991~1994
2000~2015

2019~

- 조선대학교 수학과

- 아이템플 영재교육원

- (사)한국어문논술평가원 이사 및 광주전남 
총괄본부장

- (주)쁜 코스메틱 홀딩스 대표이사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김정은
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김도연
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이선민
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

한창휘
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김경아
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 본 후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.

- 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 해당 후보자는 기업경영에 대한 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서

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사내이사 후보자 김정은_1

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사내이사 후보자 김정은_2

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사내이사 후보자 이선민_1

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사외이사 후보자 한창휘_1

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사외이사 후보자 한창휘_2

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사외이사 후보자 한창휘_3

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사외이사 후보자 한창휘_4

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사외이사 후보자 김경아_1

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사외이사 후보자 김경아_2

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사외이사 후보자 김경아_3

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사외이사 후보자 김경아_4

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
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나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호)
본 회사는 "주식회사 아이씨케이"라 한다.
영문으로는 "ICK Co.,Ltd." (약호는 ick)라 표기한다.

제1조(상호)

본 회사는 "주식회사 셀피글로벌"이라 한다.
영문으로는 "Cellfie Global Co.,Ltd." 라 표기한다.

상호변경

제2조(목적)
본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 
 1. 전자카드 제조업 
 2. 소프트웨어 자문, 개발 및 판매업
 3. 데이터 베이스 제조 및 수출입업 
 4. 신용카드 제조 및 소프트웨어 수출입업 
 5. 하드웨어 제조 판매 및 수출입업 
 6. 우편물 발송 및 제조 판매업 
 7. 전자카드 제조기기 판매 및 수출입업 
 8. 컨설팅업 및 전용회선 사업
 9. 멀티 미디어 영상 사업 
10. 데이터 베이스 연구소설립 및 운영업 
11. 전자카드 제조 및 개발연구소설립 및 운영업 
12. e-비즈니스업 
13. 웹포털사업 
14. 지능형 교통시스템 제조 판매업 
15. 주차시설 관리업
16. 용역사업 및 인터넷 서비스업
17. 신용, 직불 및 선불카드 정보시스템 및 서비스업
18. 자동송금처리 시스템 및 서비스업
19. 결제중계시스템 운영업
20. 전자지급결제업 및 전자지급결제대행업 
21. 기타 부가통신 서비스업
22. 전자상거래 및 인터넷 과금 결제대행서비스업
23. 컴퓨터, 소프트웨어 및 통신시스템 임대업
24. 전자금융업 및 전자금융보조업
25. 금융자동화기기 및 키오스크 사업
26. 모바일 및 무선데이터 통신 사업
27. 통신망을 이용한 데이터 및 정보의 축적, 배급, 판매업
28. 연구 및 기술개발과 기술정보의 제공업
29. 지불결제 플랫폼 사업
30. 정보통신서비스업 및 공사업
31. 지식정보서비스업
32. 부동산 개발업 및 임대업
33. 광고 마케팅 기획 및 대행업
34. 위 각호의 목적을 달성하기 위하여 부대되는 일체의 사업

제2조(목적)
본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 
 1. 전자카드 제조업 
 2. 소프트웨어 자문, 개발 및 판매업
 3. 데이터 베이스 제조 및 수출입업 
 4. 신용카드 제조 및 소프트웨어 수출입업 
 5. 하드웨어 제조 판매 및 수출입업 
 6. 우편물 발송 및 제조 판매업 
 7. 전자카드 제조기기 판매 및 수출입업 
 8. 컨설팅업 및 전용회선 사업
 9. 멀티 미디어 영상 사업 
10. 데이터 베이스 연구소설립 및 운영업 
11. 전자카드 제조 및 개발연구소설립 및 운영업 
12. e-비즈니스업 
13. 웹포털사업 
14. 지능형 교통시스템 제조 판매업 
15. 주차시설 관리업
16. 용역사업 및 인터넷 서비스업
17. 신용, 직불 및 선불카드 정보시스템 및 서비스업
18. 자동송금처리 시스템 및 서비스업
19. 결제중계시스템 운영업
20. 전자지급결제업 및 전자지급결제대행업 
21. 기타 부가통신 서비스업
22. 전자상거래 및 인터넷 과금 결제대행서비스업
23. 컴퓨터, 소프트웨어 및 통신시스템 임대업
24. 전자금융업 및 전자금융보조업
25. 금융자동화기기 및 키오스크 사업
26. 모바일 및 무선데이터 통신 사업
27. 통신망을 이용한 데이터 및 정보의 축적, 배급, 판매업
28. 연구 및 기술개발과 기술정보의 제공업
29. 지불결제 플랫폼 사업
30. 정보통신서비스업 및 공사업
31. 지식정보서비스업

32. 광고 마케팅 기획 및 대행업

33. 전자화폐 제조, 발급업 추가
34. 데이터측정 및 분석업(핀테크 관련 데이터분석, 개발, 판매, 유지 보수 및 제공)
35. 회계, 금융, 세무 및 경영관련 지식정보의 제공업 추가
36. 가상세계 및 가상현실 기반 상품 유통 및 판매업 추가
37. 기타 가상세계 및 가상현실 서비스업 추가
38. 모바일 콘텐츠 개발, 공급 및 유통업 추가
39. 인터넷 콘텐츠 개발, 공급 및 유통업 추가
40. 기타 디지털 미디어 관련 사업 추가
41. 선불전자지급수단 발행 및 관리업 추가
42. 이차 전지 소재의 제조 및 판매업 추가
43. 전기전자 반도체 재료의 제조 및 판매업 추가
44. 연료전지 소재의 제조 및 판매업 추가
45. 정밀화학소재 제조 및 판매업 추가
46. 에너지 절약 소재 및 설비 산업 추가
47. 친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업 추가
48. 부동산 매매, 임대, 관리 및 설비 임대업 추가
49. 금융자산에 대한 투자업 추가
50. 위 각호의 목적을 달성하기 위하여 부대되는 일체의 사업

업무상 목적 추가

48번과 통합

추가
추가

추가
추가
추가
추가
추가
추가
추가
추가
추가
추가
추가
추가
추가
추가
추가
추가

제4조(공고방법) 
본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지[www.cardnsoft.com]에 게재하는 방법으로 하고, 부득이한 경우 서울특별시에서 발행되는 일간 한국경제신문에 게재한다. 
(개정된 공고방법은 2010년 5월 29일부터 시행한다.)

제4조(공고방법) 
본 회사의 공고는
회사의 인터넷 홈페이지[www.cellfieglobal.com]에 게재하는 방법으로 하고, 부득이한 경우 서울특별시에서 발행되는 일간 한국경제신문에 게재한다. 

(개정된 공고방법은 2022년 8월 16일부터 시행한다.)

홈페이지주소 변경

시행일자 변경

부 칙 
1. 이 정관은 2019년 3월 27일부터 시행한다.
다만, 제8조, 제8조의2, 제15조, 제16조 및 제20조의 개정 규정은 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다.
2. 시행일 : 이 정관은 2022년 3월 28일부터 시행한다.
감사 선임에 관한 적용례 : 정관 제46조 제3항ㆍ제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.
감사 해임에 관한 적용례 : 정관 제46조 제4항ㆍ제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

부 칙 
1. 이 정관은 2019년 3월 27일부터 시행한다.
다만, 제8조, 제8조의2, 제15조, 제16조 및 제20조의 개정 규정은 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다.
2. 시행일 : 이 정관은 2022년 3월 28일부터 시행한다.
감사 선임에 관한 적용례 : 정관 제46조 제3항ㆍ제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.
감사 해임에 관한 적용례 : 정관 제46조 제4항ㆍ제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

3. 시행일 : 이 정관은 2022년 8월 16일부터 시행한다.

시행일자 변경

※ 기타 참고사항

- 상기 정관의 변경은 제 25기 임시주주총회 안건으로 2022년 08월 16일 승인과 동시에 효력이 발생될 예정입니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

현승민
67.01.19
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

현승민
연일산업(주) 대표
1985~1987
1990~1992
~2002
~2011

- 유한대학

- 신성패카드

- 연일광고기획 대표

- 연일산업(주) 대표

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다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

현승민
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 해당 후보자는 대표 등을 역임한 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 독립적인 관점에서 내부통제 및 준법경영의 강화에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

감사 후보자 현승민_1.jpg
감사 후보자 현승민_1

감사 후보자 현승민_2.jpg
감사 후보자 현승민_2

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

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- 해당 주주총회는 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서를 제출하지 않습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 해당 주주총회는 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부 사항은 없으나, 당사의 제24기 사업보고서 및 감사보고서는 2022년 03월 18일자 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 게재되어 있습니다.

※ 참고사항

※ 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 적법한 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사할 수 있습니다.

※ 전자투표에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 :

인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 :

2022년 08월 05일 09시 ~ 2022년 08월 15일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권

으로 처리

※ 코로나바이러스(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소의 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 인하여 주주총회의 일시 및 장소 등의 변경 시 전자공시 및 홈페이지공고 등을 통하여 재안내 하도록 하겠습니다.