TYM — 주주총회소집공고 (20220801)
제출인: TYM

주주총회소집공고
2.9
(주)티와이엠

주주총회소집공고

2022 년 8 월 1 일

회 사 명 :
주식회사 티와이엠

대 표 이 사 :
김 희 용 , 김 도 훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로133길 7

(전 화) 02)3014-2800

(홈페이지) http://tym.world

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전략 총괄 책임자
(성 명) 김 소 원

(전 화) 02)3014-2800 (내선번호 3)

주주총회 소집공고

(2022년도 제1회 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제17조에 따라 2022년도 제1회 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 542조의4 및 당사 정관 제19조 제2항에 따라 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 - 다 음 -

1. 일 시 : 2022년 8월 19일(금) 오전 9시 30분 

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 언주로711 건설회관 2층 중회의실

3. 목적사항

 가. 보고사항
 - 감사위원회 감사보고

 나. 부의안건
 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 이영철 1인)
 - 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원회 위원 이영철 1인)
 - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 전자투표에 관한 사항
우리회사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」
나. 전자투표 행사기간 : 2022년 8월 9일 ~ 2022년 8월 18일
 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 
 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우
 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김상수
(출석률:
100%)
남경희
(출석률:
92%)

손영은

(출석률:
42%)

찬 반 여 부

1
2022.01.28
1. 합병보고총회 공고 갈음의 건
찬성
찬성
찬성

2
2022.02.08
1. 2021년 내부회계관리제도 운영실태보고
보고사항
보고사항
보고사항

3
2022.02.14
1. 2021년 내부회계관리제도 운영실태평가결과에 대한 감사위원회 보고
보고사항
보고사항
보고사항

2. 2021년 별도 재무제표 보고 및 승인
찬성
찬성
찬성

3. 2021년 영업보고서 보고 및 승인
찬성
찬성
찬성

4. 2022년 안전보건 계획 보고 및 승인
찬성
찬성
찬성

4
2022.02.22
1. 2021년 재무제표(별도 및 연결) 보고 및 승인
찬성
찬성
찬성

2. 전자투표 시행의 건
찬성
찬성
찬성

5
2022.03.14
1. 사내이사 후보 추천의 건
찬성
찬성
불참

2. 제62기 정기주주총회 소집 결정 및 회의목적사항 결정의 건
- 제1호의안 : 제62기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및
 연결재무제표 승인의 건 (※배당안 : 현금배당 주당 20원)
- 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 김희용 재선임)
- 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(승인 요청액 : 3,000백만원)
찬성
찬성
불참

6
2022.03.29
1. 대표이사 선임의 건
찬성
찬성
불참

7
2022.04.22
1. 합병계약 체결의 건
찬성
찬성
불참

8
2022.05.11
1. 2022년 1분기 재무제표 보고의 건
찬성
찬성
찬성

9
2022.05.24
1. 소규모합병 승인의 건
찬성
불참
불참

10
2022.06.29
1. 규정 제정, 개폐에 대한 승인의 건
찬성
찬성
불참

2. 지점 설치의 건
찬성
찬성
불참

3. 지점 이전의 건
찬성
찬성
불참

11
2022.07.01
1. 전자투표 시행의 건
찬성
찬성
불참

2. 중간배당 결정의 건
찬성
찬성
불참

3. 2022년도 제1회 임시주주총회소집결정 및 회의목적사항 결정의 건
찬성
찬성
불참

4. 국제종합기계 주식회사와의 합병 종료 보고 및 공고 승인의 건
찬성
찬성
불참

12
2022.07.14
1. 자기주식 처분 승인의 건
찬성
찬성
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

ESG위원회
김상수
남경희
손영은
2022.03.29
1. 2022년 ESG보고서 착수
보고사항

2. 탄소중립 선도플랜트 구축지원 사업 지원
보고사항

3. 2022 탄소중립 EXPO 참가신청
보고사항

4. 대외지원활동 보고(우크라이나 대사관 현금 1억 및 트랙터 10대 기증, 산불 피해 농민 지원 등)
보고사항

감사위원회
김상수
남경희
손영은
2022.01.28
1. 합병보고총회 공고 갈음의 건
가결

2022.02.08
1. 2021년 내부회계관리제도 운영실태보고
가결

2022.02.14
1. 2021년 내부회계관리제도 운영실태평가결과에 대한 감사위원회 보고
가결

2. 2021년 별도 재무제표 보고 및 승인
가결

3. 2021년 영업보고서 보고 및 승인
가결

4. 2022년 안전보건 계획 보고 및 승인
가결

2022.02.22
1. 2021년 재무제표(별도 및 연결) 보고 및 승인
가결

2. 전자투표 시행의 건
가결

2022.03.14
1. 사내이사 후보 추천의 건
가결

2. 제62기 정기주주총회 소집 결정 및 회의목적사항 결정의 건
- 제1호의안 : 제62기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및
 연결재무제표 승인의 건 (※배당안 : 현금배당 주당 20원)
- 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 김희용 재선임)
- 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(승인 요청액 : 3,000백만원)
가결

2022.03.29
1. 대표이사 선임의 건
가결

2022.04.22
1. 합병계약 체결의 건
가결

2022.05.11
1. 2022년 1분기 재무제표 보고의 건
가결

2022.05.24
1. 소규모합병 승인의 건
가결

2022.06.29
1. 규정 제정, 개폐에 대한 승인의 건
가결

2. 지점 설치의 건
가결

3. 지점 이전의 건
가결

2022.07.01
1. 전자투표 시행의 건
가결

2. 중간배당 결정의 건
가결

3. 2022년도 제1회 임시주주총회소집결정 및 회의목적사항 결정의 건
가결

4. 국제종합기계 주식회사와의 합병 종료 보고 및 공고 승인의 건
가결

2022.07.14
1. 자기주식 처분 승인의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000,000,000
51,000,000
18,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

TYM-USA
(종속회사)
제품매출 등
2022.01.01~
2022.06.30
719
16.3

지엠티
(종속회사)
제품매입 등
2022.01.01~
2022.06.30
251
5.7

김희용
(최대주주)
회사에 대한
연대보증
2022.04.19~
2023.04.19
250
5.6

※ 상기 비율계산의 기준은 2021년 별도 재무제표 상 매출총액 대비 비율입니다.
※ 최대주주 김희용 대표이사의 티와이엠에 대한 연대보증 거래기간은 금액이 가장 큰 보증계약 건의 기간을 기입했으며, 거래금액 및 비율은 총 9건의 보증 건을 모두 원화로 환산 합산하여 기입하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 농기계 사업

가) 산업의 특성
농기계산업은 생산측면에서는 기계산업, 소비측면에서는 농업의 영향을 받는 산업으로서 이 두 가지 산업의 동시 발전을 전제로 성장 가능하다는 점이 특징입니다. 단기간 내에 경쟁력 확보 및 기술축적이 어려운 자본ㆍ기술 집약 산업이며, '식량 확보'라는 중대한 문제의 해결을 위한 국가 전략 산업으로서의 가치를 지닙니다.
기계, 부품, 생물 및 식품산업과의 연관성이 크며, 농산물 및 농기계 수요 변동에 따라 농기계의 생산과 공급이 특정시기에 집중되는 경제적·계절적 특성을 가집니다. 뿐만 아니라, 밭작물 작업 등 농작물의 형태에 따라 다양한 작업에 적합한 기종이 요구되므로 다품종 소량생산이 일부 요구되는 산업입니다.

나) 산업의 성장성
전세계적으로 인구가 폭발적으로 증가함에 따라 식량 확보가 각국의 가장 큰 과제로 부상하면서, 다양한 작물을 생산ㆍ수확ㆍ가공할 필요성이 커지고 있습니다. 한정된 경작지, 농업 노동력 고령화 등의 이유로 농업 기계화 수요가 꾸준히 발생하고 있으며, 이에 따라 많은 국가에서 농기계산업에 대한 관심이 증가하는 추세입니다. 최근에는 코로나19로 인해 세계 각국에서 다양한 작업기를 부착해 사용하는 농기계 수요가 증가하면서, 농기계 시장은 더욱 성장할 것으로 예상되고 있습니다. 우리나라의 농기계산업은 1990년대 중반까지 정부의 적극적인 정책지원으로 빠르게 성장하여 왔으나, IMF 경제위기, 농기계 반값 공급의 종료, 보조 및 융자 지원 감소, 농기계 보급률의 증가 및 안정화 등의 이유로 인해 일정 수준의 수요를 유지하고 있으며, 향후 전체적인 국내수요의 변동도 크지 않을 것으로 예상됩니다.
이에 따라, 국내 기업들은 내수시장뿐만 아니라 해외시장도 개척하고 있습니다. 특히 국내 농기계 업체의 주요 수출품목인 트랙터는 지속적인 수출 증가세를 나타내고 있습니다. 트랙터 기준 해외 수출액은 2012년 5억 1,500만불 규모에서 2020년 7억 1,200만불 규모로 성장했으며, 2021년 기준 10억 8,900만불을 기록하는 등 해외시장의 매출은 점차 커지고 있는 추세입니다.
한편, 농기계 수출은 북미 시장에 큰 비중을 두고 있으며, 실제로 북미 시장은 수출국가 중 과반수 이상의 매출을 차지하고 있습니다. 미국과 같은 선진국에서는 농업기계화율이 90%를 넘는 등 농기계 시장이 성숙기에 접어들어 수요가 안정화 되는 추세이나, 중국과 인도 그리고 공업화가 진행되는 개발도상국에서는 낮은 기계화율, 농촌인구 감소 등의 이유로 인해 농기계 산업의 성장가능성이 높을 것으로 예상됩니다.
현재 농기계 산업에서는 IoT나 텔레매틱스와 같은 IT 기술과 접목시켜 농업생산성과 사용자의 편리함을 극대화하기 위해 노력하고 있습니다. 자율주행 기술을 기반으로 한 트랙터와 이앙기는 이미 농기계 산업군에서 주목하는 제품들이며, 미래 농기계 산업 발전의 방향으로 자리잡고 있습니다. 이러한 산업의 흐름 속에서 2024년 세계 자율주행 트랙터 시장은 310억 달러까지, 이를 포함한 농업용 로봇 시장은 741억 달러까지 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

다) 계절적 변동의 특성
농업 기계는 주로 농작업 전용으로 계절성이 크며 사용 시기 또한 제한적인 특징을가지고 있어 영농기에 수요가 집중되는 경향이 있습니다. 다만 농업기술의 발전으로 농한기가 줄어들고, 대체 작물 재배가 늘어나는 추세이므로 계절적 변동폭은 다소 줄어들고 있습니다.

라) 국내외 시장상황
국내 농기계 생산 업체는 대부분 영세한 중소기업이 차지하고 있으나, 실질적으로 국내농기계시장을 주도하는 한국 업체는 당사를 포함한 종합형 업체 4개사입니다.
국내 농기계 시장에서는 농기계 산업의 발전에 따라 경운기와 같은 단순 소형 기종의 생산과 사용은 감소 추세인 반면, 트랙터같은 고품질 중대형 기종의 생산과 사용은 증가세를 보이고 있습니다. 이는 농촌 노동인구의 감소와 고령화에 따른 추세적인 변화 때문인 것으로 분석됩니다. 또한, 과수ㆍ채소ㆍ축산 등 전작 부문의 기계화와 시설 장비의 현대화로 전작용 농업기계, 축산용기자재 등의 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
최근 국내 농기계시장에서는 일본 농기계 업체의 영역 확대와 더불어 글로벌 기업들의 점유율이 점점 높아지고 있으며, 중국이 저렴한 가격을 내세워 적극적인 판촉활동을 펼치고 있습니다. 즉, 국내 농기계 업계에서는 대부분의 기종에서 업체간 치열하게 경쟁하는 형태의 시장구조를 형성하고 있습니다.
한편, 글로벌 농기계 시장은 John Deere, CNH, Kubota, AGCO 등이 주도하고 있으며 FTA의 확대 등으로 농기계사업의 기회가 증가하는 동시에 경쟁도 치열해지고 있습니다.
국외농기계시장은 당사와 당사 연결회사의 주력 수출제품 관련 시장 측면에서 보면 북미, 유럽지역은 중ㆍ소형 트랙터가 주를 이루며, 중국, 동남아 지역은 트랙터를 포함하여 콤바인 및 이앙기 시장도 형성되어 있습니다.
이에 따라, 연결회사는 친환경제품 등 지역별 요구사항에 맞는 제품을 개발하고, 상대적으로 경쟁력 있는 중소형 트랙터를 수출 제품군으로 집중 개발ㆍ생산하여 세계시장에서의 영역을 확대해 나가고 있습니다. 또한, 지속적인 연구개발과 투자를 통해 확보한 기술력으로 기술 수출도 진행하고 있습니다.

마) 자원조달상의 특성
농기계 산업은 자동차 산업과 같이 대규모 생산 하부구조(부품업체) 생산체제로 관련 산업과 병행 발전이 필수적으로 요구되는 기술적인 특성을 가지고 있습니다. 일부 기술부문에 대해서는 수입에 의존하고 있으나, 지속적인 기술개발로 점차 수입의존도가 개선됨과 동시에 제품의 품질이 크게 향상되고 있습니다.

바) 정부 지원정책과 관련법령
농기계의 가격은 굉장히 높은 편인 반면, 농기계산업의 소비자는 상대적으로 구매력이 약한 농업인입니다. 따라서 구매비용 지원정책이 소비자의 구매 여부에 큰 영향을 미치는 만큼 지역, 기종, 구매 금액 등의 기준으로 정부와 지자체의 농기계 구입 지원 정책이 다양하게 준비되어 있습니다.

- 국내: 농업기계화사업을 지원하기 위한 정부의 정책으로 농업기계화촉진법에 의한 농어민에 대한 장기저리자금대출 및 농기계 부품확보자금 지원, 조세특례제한법(농ㆍ축산ㆍ임ㆍ어업용 기자재에 대한 부가가치세 영세율 적용 등에 관한 특례규정)에 의한 농기계에 대한 부가가치세 영세율 적용 및 그 사용 유류에 대한 부가가치세 감면 및 특소세 면제 등이 있습니다.

- 국외: 각 국가별 정책 및 FTA 체결 여부 등에 따라 보조금 지급, 무관세 또는 높은 관세장벽 등의 제도적 환경이 형성됩니다.

2) 필터 사업

웰빙을 추구하는 라이프스타일의 변화와 함께 2015년 담배가격인상, 2016년 담배 표지 경고 그림 시행 등 담배 수요가 감소할 수 있었던 다수의 요인이 있었으나, 전체적인 수요는 일정 수준을 유지하고 있습니다.
국내에서는 2010년대부터 궐련형 전자담배와 액상형 전자담배가 대중화되어 업체들이 전자담배 사업에 집중했으나, 기업간 경쟁과 정부 규제가 점차 강화되면서 영업환경이 어려워졌습니다. 특히 2019년에는 액상형 전자담배의 일부 제품에 대한 유해성논란으로 정부의 사용 중단 권고가 내려졌고, 과세 대상 범위 확대에 따라 가격인상이 불가피해지면서 액상형 전자담배시장은 더욱 위축될 전망입니다.
이에 따라 궐련형 전자담배가 반사이익을 얻어 국내 시장점유율이 상승했으며, 국내 담배업계는 궐련 담배를 중심으로 한 포트폴리오를 구상하고 있습니다. 또한, 최근 코로나19로 인해 실내 흡연에 대한 니즈가 증가하면서 궐련형 전자담배의 수요가 다시금 높아지는 추세입니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 가) 영업개황

연결회사는 전략적인 영업단위인 2개의 보고부문을 가지고 있습니다. 전략적 영업단위들은 서로 다른 생산품과 용역을 제공하며 각 영업 단위별로 요구되는 기술과 마케팅전략이 다르므로 분리되어 운영되고 있습니다. 주된 제품 유형으로는 농기계부문, 필터부문이 있습니다.

농기계부문은 농업용 기계인 트랙터, 콤바인, 승용이앙기 등을 공급하고 있으며 주요 사업장은 한국과 미국에 소재하고 있습니다. 필터부문은 연초형 및 궐련형필터를 공급하고 있습니다.

나) 공시대상 사업부문의 구분

회사의 사업부문은 공시서류제출일 현재 농기계(트랙터, 콤바인, 이앙기 등), 필터(담배필터) 2개 부문으로 구분하였습니다. 

2) 시장점유율

가) 농기계사업부문

농기계사업부문 시장점유율(한국 내수시장 기준)은 기존에는 농협중앙회 융자대출현황 및 농협검수자료를 근거로 작성하였습니다. 그러나 농협중앙회의 경쟁사 자료제공 중지 및 공정거래법상(불공정행위) 카르텔 우려가 있는 업체간 자료공유는 하지 않기로 하였는 바, 관련자료를 확인할 수 없어 기재하지 않습니다.

 나) 필터사업부문

필터사업부분은 관련자료를 확인할 수 없어, 시장점유율을 기재하지 않습니다.

3) 시장의 특성

가) 농기계사업부문

농기계의 수요는 농작업의 내용이나 작물에 따라 다양하기 때문에 다품종 소량생산체제의 일반적 특성을 지니고 있으며 자동차산업과 같이 자본ㆍ기술 집약적이며 종합기계산업의 성격이 크고 계절적 영향을 많이 받습니다. 상대적으로 소득이 낮은 농민을 수요자로 하고 있어 구매력이 취약함에 따라 농기계 구입자금 융자, 보조금, 기계화 영농단지조성등 정부시책에 많은 영향을 받습니다.
국외 농기계 시장에서는 북미를 중심으로 소형 기종 판매확대에 주력하고 있습니다.

2020년, 코로나19사태로 사람들이 직접 정원을 가꾸기 시작하면서 북미지역의 50마력 이하 트랙터 판매 증가율이 중대형을 앞질렀고, 소형 기종이 중대형 기종에 비해 크게 성장했습니다. 이는 북미에서 소형 트랙터 수출을 앞세우고 있는 당사에 굉장히 유리하게 작용하여 반사이익이 더욱 크게 발생했습니다.

이러한 배경 아래, 수출 물량의 80% 이상이 집중되어 있는 북미 시장의 Distributor 수를 증가시켜 판매 경로를 확대해 매출증대를 도모하고 있습니다. 여기에 더해, OEM보다 상대적으로 수익성이 높은 직수출 비중을 높여 원가 개선에도 힘쓸 계획입니다.

 나) 필터사업부문

담배필터산업은 KT&G가 흡연가의 기호에 적합한 담배를 개발하여 판매하고 있어 담배에 부착되는 필터의 개발 및 선정도 KT&G의 선택에 좌우되고 있습니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

 당기에 새로이 추진하였거나, 이사회 결의 등을 통하여 추진하기로 한 중요한 신규사업은 없습니다.

5) 조직도

대표이사 회장

대표이사 사장

국내영업
본부
Service
본부
해외사업
본부
생산본부
중앙기술
연구소
필터사업
본부
상품전략
본부
경영지원
본부

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)
1~31. <생략>
 32. 전 각 호에 부대되는 사업

제2조(목적)
1~31. <현행과 동일>
 32. 부동산 개발 및 공급업
 33. 농업기계 정비(수리)업
 34. 발전기 제조 판매업
 35. 원동기의 제조 및 판매업
 36. 건설 및 산업기계의 제조 및 판매업
 37. 일반기계류의 제작 및 판매업
 38. 선박용 기관 제조업 및 동부품 수리판매업
 39. 통신판매업, 전자상거래소매업
 40. 전 각 호에 부대되는 사업
사업 다각화 및 회사 합병에 따른 소멸회사 영위 사업 추가

제29조(이사의 수)
① 이 회사의 이사는 3명 이상 8명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.
제29조(이사의 수)
① 이 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.
이사의 수 증가 대비
이사 수 한도 증가

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이영철
1957.11.08
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이영철
현대인베스트먼트자산운용(주) 자문역
2011.01 ~ 2017.12
현대해상화재보험(주) 자산운용부문장
없음

2018.01 ~ 2019.12
현대인베스트먼트자산운용(주) 대표이사

2020.01 ~ 현재
현대인베스트먼트자산운용(주) 자문역

2020.03 ~ 현재
나진산업(주) 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이영철
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 티와이엠의 사외이사로서 사회에서 요구하는 책임을 다할 것이며, 티와이엠의 경영이념에 따른 기업가치 제고, 기업 성장을 통한 주주가치 제고, 기업의 사회적 역할의 확대를 통한 사회적가치 제고를 할 수 있도록 경영진과 함께 노력하겠습니다.

불가피한 사정이 없는 한 회사의 중요한 모든 의사결정 과정에 참여하겠습니다.

모든 의사결정은 사안에 대한 충분한 이해를 바탕으로 법령이나 정관에 반하지 아니하고 사적 이익을 추구하는 일 없이 회사의 이익을 위한 적법한 결정이 이루어질 수 있도록 선관주의 의무를 다하겠습니다.

또한 내부 감사부서 및 외부감사인과의 긴밀한 소통을 통하여 적법한 회계기준 준수가 이루어지도록 함께 노력하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 전) 현대해상화재보험(주) 자산운용부문장 및 전) 현대인베스트먼트자산운용(주) 대표이사으로 재직하며 쌓은 경험과 노하우를 바탕으로 당사의 실적개선에 따라 확보되는 잉여금의 투자 결정 시 올바른 방향성 제시 및 다양한 조언을 기대케 함. 이를 통해 신규 사업 진출 및 재무적, 전략적 투자의 리스크를 줄이고 기존 사업 외 새로운 이익 창출 등 회사 발전에 기여할 수 있는 적임자라 판단되어 추천함.

확인서

사외이사 후보자_이영철_확인서.jpg
사외이사 후보자_이영철_확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이영철
1957.11.08
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이영철
현대인베스트먼트자산운용(주) 자문역
2011.01 ~ 2017.12
현대해상화재보험(주) 자산운용부문장
-

2018.01 ~ 2019.12
현대인베스트먼트자산운용(주) 대표이사

2020.01 ~ 현재
현대인베스트먼트자산운용(주) 자문역

2020.03 ~ 현재
나진산업(주) 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이영철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 다년간의 임원 및 대표이사 경험을 통해 기업 경영 전반적 분야에 대한 전문성을 보유하고 있음. 또한, 본 후보자는 감사위원으로서 결격사유가 없으며 최대주주 및 회사와 이해관계가 없으므로 독립적인 지위에서 감사위원으로서의 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단하여 후보자로 추천함.

확인서

사외이사 후보자_이영철_확인서_2.jpg
사외이사 후보자_이영철_확인서_2

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
1,795 백만원

최고한도액
2,500 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

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나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 제62기 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/) 및 당사 홈페이지(https://tym.world → IR → 공시)에 게재되어 있습니다.

※ 참고사항

※ 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」
나. 전자투표 행사기간 : 2022년 8월 9일 ~ 2022년 8월 18일
 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 
 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우
 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내

- 코로나19(COVID-19)의 확산 방지를 위해 주주님들께서는 전자투표, 대리인을 통한 의결권 위임 등 비대면 의결권 행사 수단을 적극 이용해 주시기 바랍니다.

- 특히, 코로나19(COVID-19) 감염지역 (해외방문자, 국내 위험지역 등) 방문자 및 거주자, 발열자, 호흡기 증상자 등 감염의심자 및 이러한 이와 밀접하게 접촉한 바가 있으신 주주분께서는 주주총회 참석을 지양하여 주시기 바랍니다.

- 주주총회 개최일에는 총회장 입장 전 발열검사 등을 위해 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 예정이며 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주님에 대해서 부득이하게 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

- 코로나19(COVID-19)의 감염 예방을 위해 총회 참석시에는 반드시 마스크를 착용해 주시기를 바랍니다.

- 주주총회 개최 전 확진자 발생 등에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 직원의
 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다.