셀피글로벌 — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결 (20220729)
제출인: 셀피글로벌

아이씨케이/최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결/(2022.07.29)최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2022-07-29

1. 정정관련 공시서류
최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-06-24

3. 정정사유
계약양수인 변경 및 계약조건 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 계약 당사자
- 양수인
주식회사 퓨센스 외 2인
주식회사 오름에프앤비 외 2인

-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항
당사의 최대주주인 김남주는 그 보유주식 기명식 보통주 7,289,060주(총발행주식의 20.48%)를 주식회사 퓨센스 외 2인에 양도하는 계약을 아래와 같이 체결하였습니다.

1) 계약체결일 : 2022년 06월 23일

2) 총 양수도 금액 : 금24,155,944,840원

3) 계약 내용

(1) 양도인
가.김남주 (최대주주)
- 양도주식수: 7,289,060주(20.48%)
- 양도대금 : 24,155,944,840원

(2) 양수인
가.주식회사 퓨센스(변경 예정 최대주주) :
- 양수주식수 : 5,780,309주(16.24%)
- 양수대금 : 19,155,944,840원
나. (주)레이파트너스 :
- 양수주식수 : 603,500주(1.70%)
- 양수대금 : 2,000,000,000원
다. 버킹검 컨소시엄 :
- 양수주식수 : 905,251주(2.54%)
- 양수대금 : 3,000,000,000원

4) 대금 지급 일정 및 조건
(1) 계약금 및 중도금(2022.06.23) : 5,000,000,000원
(2) 잔금(2022.08.01) : 19,155,944,840원

5) 거래 종결일
(1) 상기 거래에 있어 잔금 지급일은 당사의 임시주주총회일(2022.08.02)의 1일전까지 지급한다.
(2) 거래의 종결일은 잔금지급이 완료되고 주식의 대체가 완료되는 임시주주총회일의 1일전일로 한다.
당사의 최대주주인 김남주는 그 보유주식 기명식 보통주 7,289,060주(총발행주식의 20.48%)를 주식회사 오름에프앤비 외 2인에 양도하는 계약을 아래와 같이 체결하였습니다.

1) 계약체결일 : 2022년 07월 29일

2) 총 양수도 금액 : 금24,155,944,840원

3) 계약 내용

(1) 양도인
가.김남주 (최대주주)
- 양도주식수: 7,289,060주(20.48%)
- 양도대금 : 24,155,944,840원

(2) 양수인
가.주식회사 오름에프앤비(변경 예정 최대주주) :
- 양수주식수 : 5,780,309주(16.24%)
- 양수대금 : 19,155,944,840원
나. (주)레이파트너스 :
- 양수주식수 : 603,500주(1.70%)
- 양수대금 : 2,000,000,000원
다. 버킹검 컨소시엄 :
- 양수주식수 : 905,251주(2.54%)
- 양수대금 : 3,000,000,000원

4) 대금 지급 일정 및 조건
(1) 계약금 및 중도금(2022.06.23) : 5,000,000,000원 (주식이동, 1,508,751주)
(2) 1차 중도금(2022.07.29) : 3,000,000,000원
(3) 2차 중도금(2022.08.05) : 3,000,000,000원
(4) 잔금(2022.08.12) : 13,155,944,840원 (주식이동, 5,780,309주)

5) 거래 종결일
(1) 상기 거래에 있어 잔금지급일은 8월 12일까지 19,155,944,840원을 3차례에 나누어 매도인에게 지불하고, 잔금 지불과 동시에 매도인은 당일 이에 상응하는 주식 5,780,309주를 매수인에게 지급한다.
(2) 거래의 종결일은 잔금지급이 완료되고 주식의 대체가 완료되는 날로 한다.

3. 변경예정 최대주주
-변경예정일자
주식회사 퓨센스
2022-08-01
주식회사 오름에프앤비
2022-08-12

4. 계약일자
2022-06-23
2022-07-29

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
6) 하기 세부변경내역은 2022년 6월 23일 계약체결 당시의 소유현황과 발행주식총수에 기반하여 산출된 수치 입니다.

[세부변경내역]
주식회사 퓨센스
주식회사 오름에프앤비

[변경예정 최대주주(법인인 경우)에 관한 사항]
1. 법인명 : 주식회사 퓨센스
2. 설립연월 : 2005.04.21
3. 국적 : 대한민국
4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만] : 서울특별시 서초구 논현로
5. 법인의 최대주주명 : 이성민
- 보유지분율(%) : 100.00
6. 법인의 대표이사 : 이성민
7. 주요 사업내용 : 상품 수출입
8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)
해당 사업연도 : 2021
결산기 : 12월
자산총계 : 11,293
자본금 : 800
부채총계 : 10,353
매출액 : 918
자본총계 : 940
당기순손익 : -29
외부감사인 : -
휴업 여부 : 아니오
감사의견 : -
폐업 여부 : 아니오
9. 당해 상장법인과 변경예정 최대주주(법인)의 관계 등 : -
1. 법인명 : 주식회사 오름에프앤비
2. 설립연월 : 2020.01.10
3. 국적 : 대한민국
4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만] : 서울특별시 강남구 삼성로
5. 법인의 최대주주명 : (주)오름에스엠씨
- 보유지분율(%) : 100.00
6. 법인의 대표이사 : 김유진
7. 주요 사업내용 : 프랜차이즈업
8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)
해당 사업연도 : 2021
결산기 : 12월
자산총계 : 688
자본금 : 500
부채총계 : 294
매출액 : 501
자본총계 : 393
당기순손익 : -39
외부감사인 : -
휴업 여부 : 아니오
감사의견 : -
폐업 여부 : 아니오
9. 당해 상장법인과 변경예정 최대주주(법인)의 관계 등 : -

- 최대주주변경을 수반하는 주식양수도 계약상의 양수인 주식회사 퓨센스 외 2인이 주식회사 오름에프앤비 외 2인으로 변경되었으며 계약조건 중 잔금지급에 관한 내용 변경에 따른 정정공시 입니다.

최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

1. 계약 당사자
-양도인
김남주
회사와의 관계
변경 전 최대주주

-양수인
주식회사 오름에프앤비 외 2인
회사와의 관계
변경 후 최대주주

2. 계약 내역
양수도 주식수(주)
7,289,060

1주당 가액(원)
3,314

양수도 대금(원)
24,155,944,840

-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항
당사의 최대주주인 김남주는 그 보유주식 기명식 보통주 7,289,060주(총발행주식의 20.48%)를 주식회사 오름에프앤비 외 2인에 양도하는 계약을 아래와 같이 체결하였습니다.

1) 계약체결일 : 2022년 07월 29일

2) 총 양수도 금액 : 금24,155,944,840원

3) 계약 내용

(1) 양도인

가.김남주 (최대주주)

양도주식수: 7,289,060주(20.48%)

양도대금 : 24,155,944,840원

(2) 양수인

가.주식회사 오름에프앤비(변경 예정 최대주주) :

양수주식수 : 5,780,309주(16.24%)

양수대금 : 19,155,944,840원

나. (주)레이파트너스 :

양수주식수 : 603,500주(1.70%)

양수대금 : 2,000,000,000원

다. 버킹검 컨소시엄 :

양수주식수 : 905,251주(2.54%)

양수대금 : 3,000,000,000원

4) 대금 지급 일정 및 조건

(1) 계약금 및 중도금(2022.06.23) : 5,000,000,000원 (주식이동, 1,508,751주)

(2) 1차 중도금(2022.07.29) : 3,000,000,000원

(3) 2차 중도금(2022.08.05) : 3,000,000,000원

(4) 잔금(2022.08.12) : 13,155,944,840원 (주식이동, 5,780,309주)

5) 거래 종결일

(1) 상기 거래에 있어 중도금 및 잔금지급일은 8월 12일까지 19,155,944,840원을 3차례에 나누어 매도인에게 지불하고, 잔금 지불과 동시에 매도인은 당일 이에 상응하는 주식 5,780,309주를 매수인에게 지급한다.

(2) 거래의 종결일은 잔금지급이 완료되고 주식의 대체가 완료되는 날로 한다.

-양수도 주식의 의무보유 여부
아니오

3. 변경예정 최대주주
주식회사 오름에프앤비

-변경 예정일자
2022-08-12

-예정 소유주식수(주)
5,780,309

-예정 소유비율(%)
16.24

4. 계약일자
2022-07-29

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 '3. 변경예정 최대주주'의 변경 예정일자는 거래종결일입니다.

2) 상기 '3. 변경예정 최대주주'의 예정 소유주식수(주)는 잔금 지급 완료 시 기준입니다.

3) 잔금 지급 및 주식 이전완료에 따른 최대주주변경 확정 시 관련 공시를 진행할 예정입니다.

4) 하기 '변경예정 최대주주에 관한 사항' 중 8.주요 재무사항 등'은 2021년도 12월 31일 현재 재무제표를 기준으로 작성하였습니다.

5) 상기 양수도금액, 대금지급일 및 변경예정일자는 계약 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다.

6) 하기 세부변경내역은 2022년 6월 23일 계약체결 당시의 소유현황과 발행주식총수에 기반하여 산출된 수치 입니다.

※관련공시
2022-06-23 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
2022-06-24 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

[세부변경내역]

성명(법인명, 조합명, 기타 단체명)
관계
변경전
변경후
비고

주식수
지분율(%)
주식수
지분율(%)

김남주
변경전 최대주주
7,289,060
20.48
-
-
-

김민령
변경전 최대주주의 특수관계인
1,617
0.00
1,617
0.00
-

김월미
변경전 최대주주의 특수관계인
1,292
0.00
1,292
0.00
-

배준억
변경전 최대주주의 특수관계인
322
0.00
322
0.00
-

송정순
변경전 최대주주의 특수관계인
118,710
0.33
118,710
0.33
-

최용화
변경전 최대주주의 특수관계인
322
0.00
322
0.00
-

한정열
변경전 최대주주의 특수관계인
29,500
0.08
29,500
0.08
-

김현철
변경전 최대주주의 특수관계인
10,000
0.03
10,000
0.03
-

주식회사 오름에프앤비
변경예정 최대주주
-
-
5,780,309
16.24
-

[변경예정 최대주주(법인인 경우)에 관한 사항]

1. 법인명
주식회사 오름에프앤비

2. 설립연월
2020.01.10

3. 국적
대한민국

4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만]
서울특별시 강남구 삼성로

5. 법인의 최대주주명
(주)오름에스엠씨

- 보유지분율(%)
100.00

6. 법인의 대표이사
김유진

7. 주요 사업내용
프랜차이즈업

8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)

해당 사업연도
2021
결산기
12월

자산총계
688
자본금
500

부채총계
294
매출액
501

자본총계
393
당기순손익
-39

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

9. 당해 상장법인과 변경예정 최대주주(법인)의 관계 등

-