휴림로봇 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220720)
제출인: 휴림로봇

의결권대리행사권유참고서류
3.5
휴림로봇(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 07월 20일

권 유 자:
성 명: 휴림로봇 주식회사
주 소: 충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단 6길 27
전화번호: 041 - 590 - 1700

작 성 자:
성 명: 안기백
부서 및 직위: 기획법무실 / 이사
전화번호: 02-6952-3222

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
휴림로봇(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 07월 20일
라. 주주총회일
2022년 08월 10일

마. 권유 시작일
2022년 07월 25일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

휴림로봇(주)
보통주
41,541
0.02
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)휴림홀딩스
최대주주
보통주
10,335,917
6.31
최대주주
-

계
-
10,335,917
6.31
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김봉관
보통주
0
대표이사
대표이사
-

안기백
보통주
0
임원
임원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

케이디엠홀딩스
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

케이디엠홀딩스
김학영
서울시 송파구
주주총회 위임장 확보 등 관련 의결권 대리
02-2051-9114

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 07월 20일
2022년 07월 25일
2022년 08월 10일
2022년 08월 10일

나. 피권유자의 범위

2022년 05월 16일 기준 주주명부상에 기재되어 있는 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한
방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처

- 주소 : 서울특별시 서초구 남부순환로 323길 56-3, 휴림로봇(주) 지하 3층
- 전화 : 02-6952-3222
- 팩스 : 02-534-1711
- 우편 또는 전자적 방법으로 접수 가능
- 접수 기간 : 2022년 08월 10일(수) 임시주주총회 시작 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 8월 10일 오전 9시

장 소
충남 천안시 서북구 직산읍 4산단6길 27, 휴림로봇(주) 3층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

장대식
1955.11.05

-

-
해당사항 없음

이사회

김도영
1968.11.16

-

-
해당사항 없음

이사회

박주원
1972.12.10

-

-
해당사항 없음

이사회

장세일
1979.04.04
-
-
해당사항 없음

이사회

이춘호
1973.12.18
O
-
해당사항 없음

이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

장대식
경제인
2021년
2021년
2010년
2019년
현) 휴림로봇㈜ 회장
현) 재단법인 넷제로 2050 기후재단 이사장
전) G20 정상회담 봉사단 총재
전) 국제휴먼올림픽 조직위원장
-

김도영
경제인
2022년
2021년
현) (주)파라텍 부회장
현) 휴림로봇㈜ 부회장

박주원
경제인
2018.03 ~ 현재
2011.03 ~ 2018.03
현) 휴림로봇(주) 총괄 영업이사
전) 동명베어링(주) FA System 사업부장
-

장세일
경제인
2018.09 ~ 현재
2009.12 ~ 2018.08
현) 휴림로봇(주) 법무실 부장
전) 법무법인 우리 송무실장
-

이춘호
정치인
경제인
2018.09 ~ 현재
2016.08 ~ 2017.07
2016.03 ~ 2016.08
현) (주)씨에이치엘컨설팅 대표이사
전) 대통령비서실 정무비서관실 행정관
전) 대통령비서실 홍보기획비서관실 행정관
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장대식
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김도영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박주원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

장세일
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이춘호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행
2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행
3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 다양하고 폭넓은 경험을 바탕으로, 경영인으로서 당사의 지속적인 발전및 회사 가치 제고, 이사회의 전문성 및 다양성, 독립성, 투명성 제고에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대하는 바, 사내이사 및 사외이사로서 적임자로 판단되어 추천함

확인서

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확인서(사내이사 후보자)(장대식)

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확인서(사내이사 후보자)(김도영)

확인서(사내이사 후보자)(박주원).jpg
확인서(사내이사 후보자)(박주원)

확인서(사내이사 후보자)(장세일).jpg
확인서(사내이사 후보자)(장세일)

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확인서(사외이사 후보자)(이춘호)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음