피플바이오 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220713)
제출인: 피플바이오

의결권대리행사권유참고서류
3.5
피플바이오

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 7 월 13 일

권 유 자:
성 명:주식회사 피플바이오
주 소:경기도 성남시 분당구 판교로 242 판교디지털센터C동 6층전화번호: 031-526-7825

작 성 자:
성 명: 김태호
부서 및 직위: 경영지원팀 / 차장
전화번호: 031-526-7825

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)피플바이오
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 07월 13일
라. 주주총회일
2022년 07월 28일

마. 권유 시작일
2022년 07월 18일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)피플바이오
보통주
50,000
0.41
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

강성민
최대주주
보통주
985,620
7.99
최대주주
-

(주)아이마켓코리아
최대주주의 특수관계인
우선주
446,987
3.62
최대주주의 특수관계인
-

(주)아이마켓코리아
최대주주의 특수관계인
보통주
300,000
2.43
최대주주의 특수관계인
-

조대원
최대주주의 특수관계인
보통주
606,814
4.92
임원(상근이사)
-

김신원
최대주주의 특수관계인
보통주
411,820
3.34
임원(상근이사)
-

안성수
최대주주의 특수관계인
보통주
291,060
2.36
임원(비등기)
-

이현숙
최대주주의 특수관계인
보통주
93,800
0.76
최대주주의 특수관계인
-

이두형
최대주주의 특수관계인
보통주
59,200
0.48
최대주주의 특수관계인
-

이숙자
최대주주의 특수관계인
보통주
27,200
0.22
최대주주의 특수관계인
-

계
-
3,222,501
26.13
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김태호
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 07월 13일
2022년 07월 18일
2022년 07월 27일
2022년 07월 28일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2022년 06월 30일) 현재 주주명부상에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 7월 18일 오전 9시 ~ 2022년 7월 27일 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통해 참고서류 및 위임장용지를 수령하고자 하는 피권유자의 요청이 있을 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 주주총회 개시 전까지 대리인에게 직접 교부
 (경기도 성남시 분당구 판교로 242 판교디지털센터 C동 1층 대회의실)
- 우편접수
 (경기도 성남시 분당구 판교로 242 판교디지털센터 C동 6층 피플바이오 경영지원팀)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022 년 7 월 28 일 오전 9 시

장 소
경기도 성남시 분당구 판교로 242 판교디지털센터 C동 1층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 7월 18일 오전 9시 ~ 2022년 7월 27일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나19의 확산방지를 위해 정부는 비대면 간접적 의결권 행사 수단을 적극 권장하고 있습니다. 주주님의 건강과 안전을 위하여 가급적 전자투표를 통한 참여 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

12. 위 각호에 관련된 수출입업등 부대사업 일체

제2조 (목적)

12. 소프트웨어 및 정보시스템 개발 및 임대,판매사업
13. 데이터베이스업
14. 위 각호에 관련된 수출입업등 부대사업 일체

사업목적의 추가

제8조 (주식 및 주권의 종류) ② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다. 다만, 『주식사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령』 개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 항은 삭제한다.

제8조 (주식 및 주권의 종류)

② (삭제)

전자증권제도 반영

제10조 (신주의 배당기산일)

당 회사가 유상증자·무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제10조 (신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

상법 개정 반영(동등배당 원칙을 명시)

제13조 (명의개서대리인)
③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다. 다만, 『주식사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령』 개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제13조 (명의개서대리인)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

전자증권제도 반영

제14조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등의 신고)

① 주주와 등록된 질권자 또는 그 법정대리인이나 대표자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 회사에, 명의개서대리인을 따로 둘 경우에는 제13조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록된 질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 주소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항의 및 제2항의 변경이 생긴 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

④ 제 1항에서 제3항은 『주식사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령』 개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동조를 삭제한다.

제14조 (삭제)

전자증권제도 반영

제44조 (감사의 선임)
① 감사는 주주총회에서 선임한다.
② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.
제44조 (감사의 선임·해임) ① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.
② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의 4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사선임·해임에 관한 조문 정비

전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화 내용 반영

부칙

제55조(시행일)

①이 정관은 2021년 3월 29일부터 시행한다.

부칙

제55조(시행일)

①이 정관은 2022년 7월 28일부터 시행한다.

-

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음