씨앤지하이테크 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220712)
제출인: 씨앤지하이테크

의결권대리행사권유참고서류
3.5
씨앤지하이테크(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 07월 12일

권 유 자:
성 명: 씨앤지하이테크(주)
주 소: 경기도 안성시 원곡면 승량길 162
전화번호: 031)780-7453

작 성 자:
성 명: 이 재 홍
부서 및 직위: 경영지원본부 / 본부장
전화번호: 031)780-7453

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
씨앤지하이테크(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 07월 12일
라. 주주총회일
2022년 07월 27일

마. 권유 시작일
2022년 07월 18일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

씨앤지하이테크(주)
보통주
300,278
3.54
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

홍사문
최대주주
보통주
1,233,735
14.54
최대주주
및 대표이사
-

이연범
등기임원
보통주
549
0.01
임원
-

임택규
등기임원
보통주
30,300
0.36
임원
-

이재홍
등기임원
보통주
163,854
1.93
임원
-

홍중선
최대주주
특별관계자
보통주
313,280
3.69
최대주주
특별관계자
-

홍지선
최대주주
특별관계자
보통주
1,030,359
12.14
최대주주
특별관계자
-

계
-
2,772,077
32.67
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

원유일
보통주
0
직원
직원
-

전현섭
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 07월 12일
2022년 07월 18일
2022년 07월 27일
2022년 07월 27일

나. 피권유자의 범위

2022년 06월 30일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

씨앤지하이테크(주)
http://www.cnghitech.com/bbs/board.php?bo_table=stock_notice
당사 홈페이지 내
전자공고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임자용지를 전송하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 위임장 접수처
 - 주소 : 경기도 안성시 원곡면 승량길 162, 본사 경영기획팀
 - 전화번호 : 031)780-7453
 - 팩스번호 : 031)654-9229
2. 접수 기간 : 2022년 7월 18일 ~ 7월 27일 임시주주총회 개최 전

※ 우편,팩스 등의 방법으로 위임장 접수 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 07월 27일 오전 11시

장 소
경기도 안성시 원곡면 승량길 162, 본사 2층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 07월 17일 오전 9시 ~ 2022년 07월 26일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 시스템 접속 및 의결권 행사 가능,
단, 마지막 날(22일)은 오후 5시까지만 가능

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 본인 참석 : 본인 신분증 지참

- 대리인 참석 : 대리인 참석용 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 서명 또는 인감날인), 주주 본인임을 증명 가능한 서류(위임장에 서명시 : 신분증 사본 / 위임장에 인감날인시 : 인감증명서 필수), 대리인의 신분증 지참

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적) 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

(개정 2004.8.27)(개정 2009.3.05)(개정 2013.8.29)(개정 2021.3.24)

1. 반도체, 디스플레이, 2차전지 장치, 부품 및 소재의 제조 및 판매

2. 반도체, 디스플레이, 2차전지 장치, 부품 및 소재의 무역(수출입) 및 판매

3. 에스/더블유 개발, 기술용역등 서비스

4. 환경개선장치 제조 및 판매업

5. 부동산개발 및 임대업

6. 태양광, 열에너지 시스템 설계 및 제작

7. 태양열 집관시스템의 집광흡수기 개발

8. 태양광발전, 풍력발전시설 건설

9. 태양에너지관련 친환경제품 연구개발

10. 지방자치단체의 태양에너지 개발등 각종 위탁사업 이행

11. 태양열, 태양광전지 시공업

12. 전기공사사업 및 건설공사업

13. 해외 건설공사업

14. 신재생에너지 사업

15. 지하광물 개발사업

16. 기계설비 공사업

17. 정보통신 공사업

18. 알루미늄 압연, 압출 및 연신제품 제조업

19. 기타구조용 금속제품 제조업

20. 인쇄회로기판용 적층판 제조업

21. 경성 및 연성 인쇄회로 기판 제조업

22. 증류기, 열 교환기 및 가스 발생기 제조업

23. 전기 전자 통신 제품 제조 및 판매

24. 약품탱크 라이닝 시트의 제조, 가공 및 판매

25. 화학 제품 제조, 가공 및 판매

26. 화학 및 산업기계 제조 및 판매

27. 화학 제품 제조시설의 설계, 제작, 시공 및 판매

28. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업

29. 반도체 디스플레이용 드라이 에칭제 및 원료의 제조, 가공, 수입, 수출 및 판매

30. 무역업

31. 전 각호에 부대 또는 관련된 일체의 사업

제2조 (목적) 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

(개정 2004.8.27)(개정 2009.3.05)(개정 2013.8.29)(개정 2021.3.24)
(개정 2022.07.27)

1~30. (생략)

31. 건설업(산업환경설비공사업)
32. 구조물해체비계공사업

33. 전 각호에 부대 또는 관련된 일체의 사업

- 사업 확장

<부칙 신설>

부칙

이 정관은 2022년7월27일부터 시행한다.

- 변경된 정관

시행일 기재

(주총승인일)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음