차AI헬스케어 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220708)
제출인: 차AI헬스케어

의결권대리행사권유참고서류
3.5
제이준코스메틱(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 07월 07일

권 유 자:
성 명: 제이준코스메틱(주)
주 소: 인천광역시 남동구 남동대로 405
전화번호: 02-2193-9500

작 성 자:
성 명: 이종찬
부서 및 직위: 전략기획팀 과장
전화번호: 02-2193-9513

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
제이준코스메틱(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 07월 07일
라. 주주총회일
2022년 07월 25일

마. 권유 시작일
2022년 07월 13일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위하여 필요한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

제이준코스메틱(주)
보통주
16,171
0.02
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)이도헬스케어
최대주주
보통주
10,766,176
13.99
최대주주
-

이진형
대표이사
보통주
2,338,030
3.03
대표이사
-

계
-
13,104,206
17.02
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이종찬
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

(주)가온나래
법인
보통주
0
-
권유업무 대리인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)가온나래
김홍인
경기도 부천시 상동로
2022년 7월 25일 예정된 제이준코스메틱(주)의
제51기 임시주주총회의 의결권 대리행사 권유에 관한 업무 일체
070-8658-0416

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 07월 07일
2022년 07월 13일
2022년 07월 22일
2022년 07월 25일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2022년 06월 28일) 현재 기재되어 있는 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

회사는 제51기 임시주주총회 의결 정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행을 위하여 의결권을 위임 받고자 합니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

※ 상기 '주주총회 소집 통지와 함께 송부'의 경우 상법 제363조와 당사 정관 제19조에 의거, 1% 초과
 주식보유 주주에 대해서 우편 통지하고, 1% 이하 주식보유 주주에 대해서는 홈페이지 게시 및 전자
 공시시스템 공고로 갈음합니다.

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

제이준코스메틱(주)
http://jayjun.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 송부 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

(1) 작성후 교부자 또는 권유업무 대리인에게 제출
(2) 우편 또는 모사전송에 의한 방법 : 회사 주소로 송부
 - 팩스번호 : 070-8650-1234
 - 위임장 접수처 : 서울특별시 강남구 테헤란로 145, 6층(역삼동, 우신빌딩)
 - 접수기간 : 2022년 07월 22일(금) 18시까지 접수처에 도착

(2) 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 소지하여 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 07월 25일, 오전 09시

장 소
인천광역시 남동구 남동대로 405, 4층(대회의실)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 코로나바이러스감영증-19(COVID-19)에 관한 안내

코
로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 현장에 참석하시는 경우 출입시 온도체크를 진행할 예정이며 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님 또는 마스크 미착용 주주님께서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

2. 주주총회 참석시 준비물
 ○ 직접 행사 : 본인 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권)
 ※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

○ 대리 행사 : 위임장, 주주 인감증명서, 대리인 신분증
 ※ 위임장에 기재할 사항
 - 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)
 - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용
 - 위임인의 인감날인

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 1 조 (상호)

이 회사는 제이준코스메틱 주식회사라 한다. 영문으로는 Jayjun Cosmetic Co., Ltd.라 표기한다.

제 1 조 (상호)

이 회사는 제이준 주식회사라 한다. 영문으로는 Jayjun Co., Ltd.라 표기한다.

- 상호 변경

제 2 조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 피혁 제조 및 판매업

1. 혁의류 제조 및 판매업

1. 혁제가방류 제조ㆍ판매

1. 수ㆍ출입업

1. 음식점업

1. 오락 및 문화서비스

1. 부동산 매매 및 임대업

1. 상가운영 및 임대업

1. 전자 제품, 부품 제조 및 판매업

1. 소프트웨어 개발, 제작 및 온ㆍ오프라인 판매, 서비스업

1. 디지털콘텐츠 개발, 제작, 유통, 판매에 관한 사업

1. 생명공학을 이용한 신기술, 신소재, 신제품 연구개발 및 제조ㆍ판매

1. 생명정보의 연구개발, 판매 및 기타 서비스

1. 천연물을 이용한 신약 및 식품의 연구개발 및 제조ㆍ판매

1. 의약품, 의약외품, 화장품 및 건강기능식품의 재료 및 완제품의 제조ㆍ판매 및 수ㆍ출입

1. 음식료품, 사료 및 첨가물의 제조판매 및 수ㆍ출입

1. 생명공학을 이용한 임상 및 연구 목적 시약, 의약품 및 의료기기 등의 연구개발 및 판매

1. 인간의 질병치료 및 예방에 관련된 사업

1. 전자상거래업

1. 농ㆍ수ㆍ축산물 유통

1. 부동산 매매, 임대, 분양

1. 자회사, 관계회사에 대한 자금 및 업무지원,구매대행업

1. 의료용기기 제조 및 판매

1. 홈쇼핑 유통사업

1. 인터넷쇼핑몰 및 전자상거래업

1. 가방, 지갑, 의류, 액세서리 제조, 판매업

1. 전자, 통신기기 유통 및 판매업

1. 소프트웨어 유통 및 판매업

1. 디지털 콘텐츠 제작 및 유통사업

1. 콘텐츠 관련 무형재산권 대리중개업

1. 광고사업

1. 통신판매업

1. 의류사업

1. 화장품 제조 및 유통사업

1. 식품, 음료 제조 가공 및 판매업

1. 국내법인 및 해외법인에 대한 투자업

1. 카지노업

1. 관광객이용시설업

1. 해상여객운송사업

1. 여행업

1. 호텔업

1. 국제회의업

1. 유원시설업

1. 관광편의시설업

1. 체육시설업

1. 공연장업

1. 오락장 운영업

1. 토산품 판매업

1. 면세품 판매업

1. IT시스템운영 및 마케팅대행업

1. SI시스템 공급업

1. 게임 및 온라인 게임

1. 학습관련 툴, 프로그램, 하드웨어 판매업

1. 온라인 교육정보 제공업

1. 원격교육 및 평생교육업

1. 인터넷을 통한 회원제 서비스업

1. 교재출판, 인쇄광고업

1. 학습기자재 제작업

1. 정보서비스업

1. 시장조사 및 여론 서비스업

1. 사업지원 서비스업

1. 금융투자업

1. 대부업

1. 부동산 개발업

1. 화장품 제조판매

1. 화장품 도소매업

1. 식품 유통업

1. 건강기능식품 유통업

1. 콘덴츠 제작 투자 유통 수출

1. 침구류 제조 및 판매

1. 섬유, 직물 제조 및 판매

1. 가구 제조 및 판매업

1. 침장류 및 수예품 제조 판매업

1. 커튼 제조 및 판매업

1. 카페트 제조 및 판매업

1. 위생용품의 제조 및 매매업

(신 설)

1. 전 각호에 직간접으로 관련되거나 부수되는 사업의 일체

제 2 조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. (삭 제)

1. (삭 제)

1. (삭 제)

1. 수ㆍ출입업

1. 음식점업

1. 오락 및 문화서비스

1. 부동산 매매 및 임대업

1. 상가운영 및 임대업

1. 전자 제품, 부품 제조 및 판매업

1. 소프트웨어 개발, 제작 및 온ㆍ오프라인 판매, 서비스업

1. 디지털콘텐츠 개발, 제작, 유통, 판매에 관한 사업

1. 생명공학을 이용한 신기술, 신소재, 신제품 연구개발 및 제조ㆍ판매

1. 생명정보의 연구개발, 판매 및 기타 서비스

1. 천연물을 이용한 신약 및 식품의 연구개발 및 제조ㆍ판매

1. 의약품, 의약외품, 화장품 및 건강기능식품의 재료 및 완제품의 제조ㆍ판매 및 수ㆍ출입

1. 음식료품, 사료 및 첨가물의 제조판매 및 수ㆍ출입

1. 생명공학을 이용한 임상 및 연구 목적 시약, 의약품 및 의료기기 등의 연구개발 및 판매

1. 인간의 질병치료 및 예방에 관련된 사업

1. 전자상거래업

1. 농ㆍ수ㆍ축산물 유통

1. 부동산 매매, 임대, 분양

1. 자회사, 관계회사에 대한 자금 및 업무지원,구매대행업

1. 의료용기기 제조 및 판매

1. 홈쇼핑 유통사업

1. 인터넷쇼핑몰 및 전자상거래업

1. (삭 제)
 1. 전자, 통신기기 유통 및 판매업

1. 소프트웨어 유통 및 판매업

1. 디지털 콘텐츠 제작 및 유통사업

1. 콘텐츠 관련 무형재산권 대리중개업

1. 광고사업

1. 통신판매업

1. (삭 제)

1. 화장품 제조 및 유통사업

1. 식품, 음료 제조 가공 및 판매업

1. 국내법인 및 해외법인에 대한 투자업

1. 카지노업

1. 관광객이용시설업

1. 해상여객운송사업

1. 여행업

1. 호텔업

1. 국제회의업

1. 유원시설업

1. 관광편의시설업

1. 체육시설업

1. 공연장업

1. 오락장 운영업

1. 토산품 판매업

1. 면세품 판매업

1. IT시스템운영 및 마케팅대행업

1. SI시스템 공급업

1. 게임 및 온라인 게임

1. (삭 제)

1. (삭 제)

1. (삭 제)

1. 인터넷을 통한 회원제 서비스업

1. 교재출판, 인쇄광고업

1. (삭 제)

1. 정보서비스업

1. 시장조사 및 여론 서비스업

1. 사업지원 서비스업

1. 금융투자업

1. 대부업

1. 부동산 개발업

1. 화장품 제조판매

1. 화장품 도소매업

1. 식품 유통업

1. 건강기능식품 유통업

1. 콘덴츠 제작 투자 유통 수출

1. (삭 제)

1. (삭 제)

1. 가구 제조 및 판매업

1. (삭 제)

1. (삭 제)

1. (삭 제)

1. 위생용품의 제조 및 매매업

1. 광통신부품 제조 판매

1. 전자부품 제조 판매

1. 화합물 반도체 소자 제조 판매

1. 광통신 기술 연구개발사업(위관련업)

1. 정보통신 공사업

1. 소프트웨어 개발 및 공급업

1. 무인증명자동발급기 제조 및 판매

1. 소프트웨어 연구개발및 판매업

1. 컴퓨터시스템개발 및 판매업

1. 정보통신 관련 컨설팅 및 시스템 통합 관련 사업

1. 국내외 프랜차이즈 사업

1. 건강증진기기 제조, 개발, 렌탈, 판매업

1. 정밀화학 및 유기합성 화학제품의 연구개발, 기술용역 및 생산, 판매 유통 수출입업

1. 바이오 연료 및 식물성 동물성 유지원료 미세조류 혼합물 제조, 보관, 유통, 수출입 및 판매업

1. 바이오 연료 및 식물성 동물성 미세조류 유지 생산공정 설계, 엔지니어링 설비제작 및 설치업

1. 팜오일, 대두유, 미세조류 및 기타 식물성유지작물 재배, 저장, 가공, 연구개발 용역, 수출입, 유통 및 도소매 판매업

1. 바이오 연료, 석유류 제품의 선박급유사업, 그와 관련된 보관,유통,수출입 및 판매업

1. 전 각호에 직간접으로 관련되거나 부수되는 사업의 일체

- 사업의 목적 추가 및 삭제

제 8 조의2 (배당우선주식)

①~⑤(생 략)

⑥ 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 10년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.
이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의2의 규정을 준용한다.

제 8 조의2 (배당우선주식)

①~⑤(좌 동)

⑥ 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 10년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.

(삭 제)

- 상법 개정으로 정관이 정하는 바에 따라 배당에 있어 직전영업연도말에 발행된 것으로 볼 수 있도록 한 규정이 삭제됨에 따라 배당기준일 및 주식의 발행 시기와 관계 없이 모든 주식에 대하여 동등배당하는 취지로 제10조의2를 정비함에 따라 배당기산일 준용규정을 삭제(이하 종류주식 부분 동일)

제8조의3 (전환주식)

①~④(생 략)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의2 규정을 준용한다.

제8조의3 (전환주식)

①~④(좌 동)

⑤ (삭 제)

제 10 조의2 (신주의 배당기산일)

이 회사
가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제 10 조의2 (동등배당)

이 회사
는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

- 상법 개정에 따라 내용을 정비

제 10 조의3 (주식매수선택권)

①~⑦(생 략)

⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10 조의2 규정을 준용한다.

제 10 조의3 (주식매수선택권)

①~⑦(생 략)

⑧(삭제)

제10조의2를 정비함에 따라 배당기산일 준용규정을 삭제

제 11 조 (명의개서대리인)

①~③(생 략)

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인
의 증권의 명의개서 대행 등에 관한 규정에 따른다.

제 11 조 (명의개서대리인)

①~③(좌 동)

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인
이 정한 관련 업무 규정에 따른다.

- 전자등록제도에 도입에 따른 증권에 대한 명의개서대행업무가 사라진 현황을 반영

제 12 조
<삭 제>

(신 설)

제 12 조
(주주명부 작성ㆍ비치)

① 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다.

② 이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.

- 전자증권법 제37조 제6항의 규정 내용 반영

- 전자증권법시행령 제31조 제4항 제3호 가목에 의거 회사가 소유자명세의 작성요청이 가능하도록 근거규정을 마련

- 전자주주명부의 작성근거 신설

제14조의2 (전환사채의 발행)

①~④(생 략)

⑤
전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의2 규정을 준용한다.

⑥ (생 략)

제14조의2 (전환사채의 발행)

①~④(좌 동)

⑤
주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

⑥ (생 략)

- 전환사채의 전환에 따라 발행일에 관계 없이 동등하게 배당이 지급될 수 있게 됨에 따라 이자지급시기 이후 전환일까지 발생할 수 있는 이자에 대한 지급의무가 발생하지 않음을 분명히 함

제 15 조 (신주인수권부사채의 발행)

①~⑤(생 략)

⑥ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의2의 규정을 준용한다.

제 15 조 (신주인수권부사채의 발행)

①~⑤(좌 동)

⑥ (삭 제)

- 제10조의2의 조정에 따라 배당기산일 준용규정을 삭제

제 15 조의3 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. (신 설)

제 15 조의3 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채 등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

- 문구를 명확히 하며, 전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거를 신설

제 16 조의2
(사채 발행의 위임)

이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.

제 16 조의2
<삭 제>

- 제14조 2항과 중복되어 삭제

제 35 조의2 (이사ㆍ감사의 회사에 대한 책임감경)

①(생 략)

② 이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(
회사기회유용금지) 및 상법 제398조(
자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

제 35 조의2 (이사ㆍ감사의 회사에 대한 책임감경)

①(생 략)

② 이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(
회사의 기회 및 자산의 유용 금지) 및 상법 제398조(
이사 등과 회사 간의 거래)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

- 상법 조문명 변경에 따른 변경

제 38 조 (이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만 상법 제397조의2(
회사기회유용금지) 및 제398조(
자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.

②(생 략)

제 38 조 (이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만 상법 제397조의2(
회사의 기회 및 자산의 유용 금지) 및 제398조(
이사 등과 회사 간의 거래)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.

②(생 략)

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

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-
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※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

손상훈
710904
부
부
-
변경예정
최대주주

원성희
730505
부
부
-
변경예정
최대주주

오정완
710828
부
부
-
변경예정
최대주주

양재원
740822
부
부
-
변경예정
최대주주

김은수
590320
부
부
-
변경예정
최대주주

전병조
640110
여
부
-
변경예정
최대주주

김현석
630418
여
부
-
변경예정
최대주주

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

손상훈
-
2008~2021
前) LG판토스 기획실
-

2003~2008
前) LG전자 기획실

원성희
-
2020~현재
現) 이미지메이킹 컨설턴트
-

2015~2019
前) 뷰티 컨설턴트

오정완
-
2005
포스텍의과학연구소 연구원

2006
서울성모병원 성형외과 연구원

2007
삼진제약 연구원

양재원
-
2016~2020
前) 한국거래소 유가증권시장본부 상장심사부
-

2010~2016
前) 방송통신심의위원회 권익보호국 민원처리팀

2008~2010
前) 방송위원회 감사실

김은수
-
2020~현재
現) 앰버캐피탈 코리아 부회장
-

2019~2020
前) 파인만 인베스트 대표

2017~2019
前) Mason Group Holdings 한국대표

2013~2016
前) KTB PE 총괄 부사장

2010~2013
前) 우리투자증권 사업부 대표

전병조
-
2019~2021
前) 여시재, 대표 연구위원
-

2015~2018
KB증권 대표이사 사장

2013~2014
KB 투자증권 부사장

2013
KDB 대우증권 부사장

김현석
-
현재
테라컨설팅그룹 대표
-

2017~2019
한국감정원 비상임이사

2017

한국공기업학회 부회장

2012~2015
동방성장평가 공기업 간사

2014
사단법인 국가경영연구원 상임이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 전병조 후보자

1) 전문성
본 후보자는 금융회사 및 상장회사 관련 다년간의 업무경험 및 능력을 보유하고 있는 전문가로서 풍부한 경험과 전문지식을 갖추고 있어, 이사회에 참여함으로써 회사가 목표로 하는 미션과 비전을 실현하는데 기여하고자 함.
2) 독립성
본 후보자는 사외이사로서의 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이고, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이뤄지도록 할 것임.
3) 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표실현을 위한 결정될 수 있도록 의사 개진하고 표결할 것임.
4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무,상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

□ 김현석 후보자

1) 전문성
본 후보자는 다년간의 업무경험 및 능력을 보유하고 있는 전문가로서 풍부한 경험과 전문지식을 갖추고 있어, 이사회에 참여함으로써 회사가 목표로 하는 미션과 비전을 실현하는데 기여하고자 함.
2) 독립성
본 후보자는 사외이사로서의 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이고, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이뤄지도록 할 것임.
3) 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표실현을 위한 결정될 수 있도록 의사 개진하고 표결할 것임.
4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무,상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

현 제이준코스메틱(주)의 최대주주인 (주)이도헬스케어는 2022년 6월 10일 최대주주변경을 수반하는 주식양수도 계약을 체결하였으며, 이에 따라 변경예정 최대주주가 추천한 이사회 구성입니다.

확인서

김은수 확인서.jpg
김은수 확인서

김현석 확인서.jpg
김현석 확인서

손상훈 확인서.jpg
손상훈 확인서

양재원 확인서.jpg
양재원 확인서

원성희 확인서.jpg
원성희 확인서

전병조 확인서.jpg
전병조 확인서

오정완 확인서.jpg
오정완 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

양일근
660115
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변경예정 최대주주

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

양일근
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2017~2020
이현회계법인 고문
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2007~2015
예일회계법인 운영대표(COO)

1993~2007
삼일회계법인 파트너

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다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

현 제이준코스메틱(주)의 최대주주인 (주)이도헬스케어는 2022년 6월 10일 최대주주변경을 수반하는 주식양수도 계약을 체결하였으며, 이에 따라 변경예정 최대주주가 추천한 감사입니다.

확인서

양일근 확인서.jpg
양일근 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음