큐라클 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220707)
제출인: 큐라클

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 큐라클

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 7월 7일

권 유 자:
성 명: 주식회사 큐라클
주 소: 서울특별시 서초구 효령로 23-1
전화번호: 070-4193-4067

작 성 자:
성 명: 심재령
부서 및 직위: 경영관리본부 대리
전화번호: 070-4193-4068

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 큐라클
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 07월 07일
라. 주주총회일
2022년 07월 22일

마. 권유 시작일
2022년 07월 12일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 
큐라클
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

권영근
최대주주
보통주
1,809,047
13.1
최대주주
-

김영명
발행회사
임원
보통주
40,000
0.3
발행회사
임원
-

계
-
1,849,047
13.4
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

심재령
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 07월 07일
2022년 07월 12일
2022년 07월 22일
2022년 07월 22일

나. 피권유자의 범위

주주 전체 (2022년 06월 24일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전화 등의 방법으로 피권유자의 의사표시 확보 후, 전자우편 등으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

우편접수
1. 주 소 : 서울특별시 서초구 효령로 23-1(방배동), 경영관리본부
2. 담 당 : 심재령 대리
3. 연 락 처 : (전화) 070-4193-4068 (팩스) 02-525-8301
4. 접수기간 : 2022년 7월 12일 ~ 7월 22일 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 7월 22일 오전 10시

장 소
서울특별시 서초구 효령로 23-1, 1층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

※ 코로나19 관련 안내
- 코로나19 예방을 위해 총회장 입구에서 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 확진자와 동선이 겹쳤거나, 기침 및 발열 등 증상이 의심되거나 마스크 착용 및 손 소독 등 방역조치에 협조하지 않는 경우에는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.
- 정부의 사회적 거리두기 방침에 따라 총회장 입장인원이 제한될 수 있으며, 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위해 주주님들께서는 가급적 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주실 것을 당부드립니다.
- 코로나19 확진자 방문 등으로 총회장 폐쇄와 같은 불가피한 상황 발생시 이사회에서 위임받은 대표이사의 권한으로 주주총회 일시 및 장소가 변경될 수 있습니다. 주주님들께서는 주주총회 예정일 전일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지 (http://www.curacle.com)를 확인해 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

서규영
1966.12.14
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

서규영
금융채권자조정위원회
사무국장
1992~1988
1999~2009
2009~2015
2015~2017
증권감독원
금융감독원 법무실, 공보실, 자산운용감독국,변화추진기획단
금융감독원 자본시장서비스국, 공보실, 금융투자검사국, 자산운용검사국 팀장
금융감독원 기업공시제도실 금융투자국 부국장
금융감독원 공보국장, 인재교육원실장, 자산운용검사국장, 인적자원개발실 국장
해당사항 
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업성장을 위한 주요의사결정 및 회사의 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

주총소집공고_확인서_감사

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1(명)

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.