MDS테크 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220707)
제출인: MDS테크

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)한컴MDS

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 07 월 07 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 한컴MDS
주 소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49, DTC타워 9층
전화번호: 031-627-3000

작 성 자:
성 명: 박상현
부서 및 직위: 재경기획팀 과장
전화번호: 031-627-3000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 한컴MDS
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 07월 07일
라. 주주총회일
2022년 07월 22일

마. 권유 시작일
2022년 07월 12일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 한컴MDS
보통주
598,803
6.73
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

㈜한글과컴퓨터
최대주주
보통주
2,864,477
32.21
최대주주
-

지창건
계열회사의
등기임원
보통주
8,769
0.10
계열회사의
등기임원
-

계
-
2,873,246
32.31
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

박상현
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 07월 07일
2022년 07월 12일
2022년 07월 21일
2022년 07월 22일

나. 피권유자의 범위

2022년 06월 28일 현재 주주명부에 기재된 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 07월 12일 ~ 2022년 07월 21일

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 시스템 접속 가능
(단, 시작일에는 오전 9시 부터, 
마지막날은 17시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 동의한 경우에 한해 전자우편을 발송할 예정이며, 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 할 경우, 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

※ 위임장 접수처
 - 주소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49, DTC타워 9층 (13493) 재경기획팀
 - 팩스번호: 031-627-3007
 - 우편 접수 가능
 - 접수기간: 2022년 07월 12일부터 2022년 07월 21일까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 07 월 22 일 오전 9 시

장 소
경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15, 판교7벤처밸리 1단지 3동
1층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 07월 12일 ~ 2022년 07월 14일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 시스템 접속 가능
(단, 시작일에는 오전 9시 부터, 
마지막날은 17시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회장 입구에서 체온 측정을 실시할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 상시 마스크를 착용하셔야 합니다. 최근 확진자와 밀접하게 접촉하신 분, 코로나 검사를 받으신 분 및 발열 또는 호흡기 증상이 있으신 경우는 가급적 전자투표 및 전자위임장제도를 활용하여 주시기 바랍니다. 코로나19(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경시 승인 권한을 대표이사에게 위임하여 변경사항은 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호)

이 회사는 "주식회사 한컴MDS(이하 '회사'라 한다.)"라 하며, 한글로는 주식회사 한컴엠디에스로 표기하고 영문으로는 Hancom MDS Inc.로 표기한다.

제1조(상호)

이 회사는 "주식회사 MDS테크(이하 '회사'라 한다.)"라 하며, 한글로는 주식회사 엠디에스테크로 표기하고 영문으로는 MDS Tech Inc.로 표기한다.

- 상호 변경

제2조(목적)

회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 임베디드 시스템의 제조, 판매, 대여 및 유지 보수업

2. 소프트웨어 및 솔루션 개발, 자문 및 공급업

3. 임베디드 시스템의 개발 자문, 컨설팅업

4. 임베디드 시스템 개발장비 관련 무역업

5. 임베디드 시스템 및 솔루션 관련 교육업

6. 정보시스템 통합 서비스업

7. 디지털 및 데이터 방송서비스 관련 사업

8. 전자부품, 영상 및 통신장비제조업

9. 사회 복지 사업

10. 부동산 매매 및 임대업

11. 전자 상거래 업

12. 정보통신 공사업

13. 전기자동차 및 충전인프라 관련 서비스업

14. 전 각 호에 부대되는 관련 사업 일체

<신설>

제2조(목적)

회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 임베디드 시스템의 제조, 판매, 대여 및 유지 보수업

1. 소프트웨어 및 솔루션 개발, 자문 및 공급업

1. 임베디드 시스템의 개발 자문, 컨설팅업

1. 임베디드 시스템 개발장비 관련 무역업

1. 임베디드 시스템 및 솔루션 관련 교육업

1. 정보시스템 통합 서비스업

1. 디지털 및 데이터 방송서비스 관련 사업

1. 전자부품, 영상 및 통신장비제조업

1. 사회 복지 사업

1. 부동산 매매 및 임대업

1. 전자 상거래 업

1. 정보통신 공사업

1. 전기자동차 및 충전인프라 관련 서비스업

1. 컴퓨터 그래픽 소프트웨어 개발업 및 서비스업

1. 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR), 확장현실(XR) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업

1. 통신망을 이용한 데이터 및 정보의 축적, 배급, 판매사업

1. 버추얼 스튜디오 운영업

1. 기타 가상세계 및 가상현실 기획 및 제작업, 서비스업

1. 자율주행 소프트웨어 개발업

1. 게임개발 및 퍼블리싱업

1. 인공지능 기반 의료솔루션 개발 및 서비스업

1. 의료정보사업 및 의료용 소프트웨어 개발 및 서비스업

1. 원격의료사업

1. 건강관리서비스업

1. 의약품 개발 관련 인공지능 솔루션 연구개발 및 공급업

1. 진단키트 개발 및 유통업

1. 유전자 진단 관련 시약 및 기기 개발, 제조 및 판매 사업

1. 생명공학에 관련된 기술 연구 개발, 시약, 장비 제조 및 판매사업, 기술 용역 서비스 사업

1. 전 각 호에 부대되는 관련 사업 일체

- 사업의 목적 추가

제4조(공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.hancommds.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

제4조(공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.mdstech.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

- 홈페이지 주소 변경

제9조의2(우선주식의 수와 내용)

① (생략)

② 우선주식에 대한 배당률은 액면금액을 기준으로 년5%이상으로 하여 발행 시에 이사회가 정한다.

제9조의2(우선주식의 수와 내용)

① (생략)

② 우선주식에 대한 배당률은 액면금액을 기준으로 하여 발행 시에 이사회가 정한다.

- 이자율 기준 삭제

제11조(신주인수권)

① (생략)

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모 증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 발행하는 주식총수의 100분의20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

3. 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제16조의3의 규정 및 「상법」 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

4. 발행주식총수의 100분의30을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의50을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 「외국인투자 촉진법」에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

6. 「중소기업창업 지원법」에 의한 중소기업창업투자회사 및 투자조합에 발행주식총수의 100분의50까지 배정하는 경우

7. 발행주식총수의 100분의30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달, 전략적 투자 자금 유치를 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

8. 신규로 주권을 한국증권선물거래소에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

9. 발행주식총수의 100분의30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 신기술의 도입, 연구개발, 구매?생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

10. 발행주식총수의 100분의20을 초과하지 않는 범위 내에서 노사간의 효율적인 경영활동과 신속한 운영자금 확보를 위하여 우리사주조합에게 신주를 발행하는 경우

제11조(신주인수권)

① (생략)

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모 증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 발행하는 주식총수의 100분의20을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

3. 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제16조의3의 규정 및 「상법」 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

4. 발행주식총수의 100분의30을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

5. 액면 총액 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 「외국인투자 촉진법」에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

6. 「중소기업창업 지원법」에 의한 중소기업창업투자회사 및 투자조합에 액면 총액 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 배정하는 경우

7. 액면 총액 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달, 전략적 투자 자금 유치를 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 법률에 근거하여 결성된 투자조합, 구조조정기금, 구조조정전문회사, 구조조정조합, 기타법인 및 개인에게 신주를 발행하는 경우

8. 신규로 주권을 한국증권선물거래소에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

9. 액면 총액 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 신기술의 도입, 연구개발, 구매?생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

10. 액면 총액 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 노사간의 효율적인 경영활동과 신속한 운영자금 확보를 위하여 우리사주조합에게 신주를 발행하는 경우

- 신주인수권 발행 기준 변경

제18조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① (생략)

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

제18조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① (생략)

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

- 단순 오타 정정

제19조(전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우 이사회 결의로 주주에게 또는 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 300억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 300억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상의 필요로 「외국인 투자촉진법」에 의한 외국인투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 300억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 기술도입 등의 전략적 제휴를 필요로 그 제휴회사에 전환사채를 발행하는 경우

4. 사채의 액면총액이 300억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달, 전략적 투자자금 유치를 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

5. 사채의 액면총액이 300억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 「증권거래법」 제192조의 규정에 의하여 전략적 해외자금 유치를 위하여 해외에서 전환사채를 발행하는 경우

6. 사채의 액면총액이 300억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 신기술의 도입, 연구개발, 구매?생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

제19조(전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우 이사회 결의로 주주에게 또는 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상의 필요로 「외국인 투자촉진법」에 의한 외국인투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 기술도입 등의 전략적 제휴를 필요로 그 제휴회사에 전환사채를 발행하는 경우

4. 사채의 액면총액이 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달, 전략적 투자자금 유치를 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 법률에 근거하여 결성된 투자조합, 구조조정기금, 구조조정전문회사, 구조조정조합, 기타법인 및 개인에게 전환사채를 발행하는 경우

5. 사채의 액면총액이 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 「증권거래법」 제192조의 규정에 의하여 전략적 해외자금 유치를 위하여 해외에서 전환사채를 발행하는 경우

6. 사채의 액면총액이 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 신기술의 도입, 연구개발, 구매?생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

- 전환사채 발행 기준 변경

제20조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우 이사회 결의로 주주에게 또는 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 200억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 신주인수권부사채를 일반 공모의 방법으로 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 200억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상의 필요로 「외국인 투자촉진법」에 의한 외국인투자를 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 200억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 기술도입 등의 전략적 제휴를 필요로 그 제휴회사에 신주인수권부사채를 발행하는 경우

4. 사채의 액면총액이 200억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달, 전략적 투자 자금 유치를 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

5. 사채의 액면총액이 200억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 「증권거래법」 제192조의 규정에 의하여 전략적 해외자금 유치를 위하여 해외에서 신주인수권부사채를 발행하는 경우

제20조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우 이사회 결의로 주주에게 또는 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 신주인수권부사채를 일반 공모의 방법으로 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상의 필요로 「외국인 투자촉진법」에 의한 외국인투자를 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 기술도입 등의 전략적 제휴를 필요로 그 제휴회사에 신주인수권부사채를 발행하는 경우

4. 사채의 액면총액이 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달, 전략적 투자 자금 유치를 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 법률에 근거하여 결성된 투자조합, 구조조정기금, 구조조정전문회사, 구조조정조합, 기타법인 및 개인에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

5. 사채의 액면총액이 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 「증권거래법」 제192조의 규정에 의하여 전략적 해외자금 유치를 위하여 해외에서 신주인수권부사채를 발행하는 경우

- 신주인수권부사채 발행 기준 변경

제20조의1(이익참가부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 50억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다.

제20조의1(이익참가부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 500억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다.

- 이익참가부사채 발행 기준 변경

제20조의2(교환사채의 발행)

① 회사는 이사회 결의로 사채의 액면총액이 200억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

제20조의2(교환사채의 발행)

① 회사는 이사회 결의로 사채의 액면총액이 500억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

- 교환사채 발행 기준 변경

제35조(이사의 선임)

①~③ (생략)

※ 상업등기선례(제200907-1호)에 따라 이사회에서 주주총회에서 선임된 이사 중 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사(기타비상무이사)를 구분하여 결정할 수 있다는 사항을 정관에 정할 경우 사외이사와 기타비상무이사의 구분 선임을 이사회에서 할 수 있음

제35조(이사의 선임)

①~③ (생략)

<삭제>

- 주석 삭제

제53조(재무제표와 영업보고서의 작성?비치 등)

①~③ (생략)

※ (주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 ?주식회사 등의 외부감사에 관한 법률?의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함.

※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은 ?주식회사 등의 외부감사에 관한 법률?의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출 시 (외부감사인의) “감사보고서”와 “감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함.

제53조(재무제표와 영업보고서의 작성?비치 등)

①~③ (생략)

<삭제>

- 주석 삭제

부 칙

제1조~제21조 (생략)

<신설>

부 칙

제1조~제21조 (현행과 동일)

제22조(개정 경과 규정) 이 개정 정관은 2022년7월22일부터 시행한다.

- 개정 경과 규정 추가

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김재욱
1970-07-27
부
-
-
이사회

이정승
1970-03-27
부
-
-
이사회

문창규
1971-04-28
부
-
-
이사회

한영택
1973-05-09
부
-
-
이사회

이숙미
1976-09-21
여
-
-
이사회

이홍주
1964-03-19
여
-
-
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간거래내역

기간
내용

김재욱
경영인
2018.01
2018.04
2020.08
2020.02
2020.10
2021.03
현재
현재
㈜아티스트컴퍼니 대표이사
㈜빗썸코리아 대표이사
㈜비덴트 대표이사
㈜버킷스튜디오 대표이사
㈜비티원 대표이사
㈜빗썸코리아, ㈜빗썸홀딩스 이사
㈜알파메타 대표이사
㈜플레이그램 대표이사
-

이정승
경영인
2018.08
2020.08
2021.03
현재
현재
린드먼아시아인베스트먼트 부사장
㈜버킷스튜디오 대표이사
㈜빗썸코리아, ㈜빗썸홀딩스 이사
㈜트라이콘홀딩스 대표이사
㈜플레이그램 부사장
-

문창규
공인회계사
2018.12
2020.08
2020.08
2020.10
2021.03
현재
현재
지성회계법인
㈜비덴트 이사
㈜버킷스튜디오 이사
㈜비티원 이사
㈜빗썸코리아,㈜빗썸홀딩스 이사
청현회계법인 대표
㈜플레이그램 이사
-

한영택
경영인
2019.02
현재
㈜에이치제이디인베스트 부회장
 ㈜플레이그램 부회장
-

이숙미
변호사
2005~현재
법무법인(유한) 세종 변호사
-

이홍주
변호사
1987.02
2002.02
2002.02
서울대학교 법과대학 공법학과 졸업
사법연수원(제31기) 수료
종합법률사무소 사람과 법 대표 변호사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김재욱
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

이정승
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

문창규
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

한영택
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

이숙미
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

이홍주
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 충실한 직무수행
본 후보자는, 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며, 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 부의안건에 관한 충분한 정보를 지득하고, 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려하는 등 사외이사로서 주어진 직무를 충실하게 수행하겠습니다.
2. 전문성 및 독립성
본 후보자는 이사회에 의하여 추천 받았으며, 해당 분야의 우수한 전문가로서 다양한 경험과 전문적인 역량을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여하고, 회사를 비롯한 특수관계인과의 거래관계가 없고 회사 및 지배주주로부터 독립적인 위치에 있어 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능합니다.
3. 적법한 윤리적 업무수행
본 후보자는 선관주의 의무, 충실 의무, 기업비밀준수 의무 등 사외이사가 반드시 준수해야 하는 윤리의식을 명확히 인지하고 있습니다. 사외이사 직무를 수행함에 있어서 이러한 윤리적 의무를 철저히 준수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서

20220707 (주)플레이그램 공문 첨부ㄷ_김재욱 사내이사 증발공 확인서.jpg
김재욱 사내이사 후보 확인서

20220707 (주)플레이그램 공문 첨부ㄷ_이정승 사내이사 증발공 확인서.jpg
이정승 사내이사 후보 확인서

20220707 (주)플레이그램 공문 첨부ㄷ_문창규 사내이사 증발공 확인서.jpg
문창규 사내이사 후보 확인서

20220707 (주)플레이그램 공문 첨부ㄷ_한영택 사내이사 증발공 확인서.jpg
한영택 사내이사 후보 확인서

20220707 (주)플레이그램 공문 첨부ㄷ_이숙미 사외이사 증발공 확인서.jpg
이숙미 사외이사 후보 확인서

20220707 (주)플레이그램 공문 첨부ㄷ_이홍주 사외이사 증발공 확인서.jpg
이홍주 사외이사 후보 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김정훈
1971-08-05
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김정훈
경영인
2016.01~
2019.09
2020.01~
2022.01
㈜피그말리온 제작본부장

㈜놀이터이앤엠 대표프로듀서
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 감사로서의 결격사유가 존재하지 아니하고, 기타 회사와의 거래관계 등 감사의 독립성이 훼손될 우려가 전혀 없으므로, 경영진 등의 영향력을 받지 않는 독립적인 지위에서 책임감을 갖고 감사위원회 위원으로서의 업무를 수행할 것으로 기대하고 있습니다.

확인서

20220707 (주)플레이그램 공문 첨부ㄷ_김정훈 감사 증발공확인서.jpg
김정훈 감사 후보 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음