에이치피오 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220704)
제출인: 에이치피오

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)에이치피오

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 7월 4일

권 유 자:
성 명: (주)에이치피오
주 소: 서울특별시 영등포구 양평로 115
전화번호: 02-6391-2770

작 성 자:
성 명: 박창규
부서 및 직위: 경영전략사업부 책임
전화번호: 070-8796-0082

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)에이치피오
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022.07.04
라. 주주총회일
2022.07.19

마. 권유 시작일
2022.07.09
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행을 위한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(pc) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(pc) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)에이치피오
보통주
357,500
1.79
본인
자기주식

주1) 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 없음
주2) 상기 소유비율은 보통주 발행주식총수(19,938,160주)대비 지분율임
주3) 임시주주총회 개최를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2022년 6월 27일) 기준 자기주식 수량임

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

이현용
최대주주
보통주
13,963,092
70.03
최대주주
-

임성빈
등기임원
보통주
9,000
0.05
등기임원
-

오승찬
등기임원
보통주
9,090
0.05
등기임원
-

정훈재
등기임원
보통주
380
0
등기임원
-

김혜일
임원
보통주
219
0
임원
-

임홍재
계열회사 임원
보통주
570
0
계열회사 임원
-

박진우
계열회사 임원
보통주
300
0
계열회사 임원
-

권기훈
계열회사 임원
보통주
460
0
계열회사 임원
-

계
-
13,983,111
70.13
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

박창규
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022.07.04
2022.07.09
2022.07.18
2022.07.19

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2022년 6월 27일) 현재 주주명부상의 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

2022년 제11기 임시주주총회의 원활한 진행 및 필요 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 7월 9일 오전 9시 ~ 2022년 7월 18일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
(pc) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능
(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 
마지막 날은 오후 5시까지 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편으로 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한
방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

우편접수
1. 주 소 : 서울특별시 용산구 이태원로 270, 2층(호성빌딩)
2. 담 당 : 박창규 책임
3. 연락처 : (전화) 070-8796-0082 (팩스) 02-6391-2771

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 7월 19일 오전 09시 30분

장 소
서울특별시 영등포구 양평로 115, 2층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 7월 9일 오전 9시 ~ 2022년 7월 18일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(pc) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능
(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 
마지막 날은 오후 5시까지 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1.~ 11. 현행과 동일

12. 부동산 임대업 및 동 대행업
13.~18. 현행과 동일

19. 위 각항에 부대되는 도소매 및 수출입업
20. 위 각항에 관련된 일체의 부대사업 및 투자

제2조(목적)
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1.~11. 현행과 동일

12. 부동산업

13.~18. 현행과 동일

19. 화장품의 제조 및 판매업

20. 생활용품(비누, 치약, 세제 포함)의 제조 및 판매업
21. 의료기기와 의약외품의 연구개발, 제조 및 판매업
22. 전기용품의 제조 및 판매업
23. 위 각항에 부대되는 도소매 및 수출입업
24. 위 각항에 관련된 일체의 부대사업 및 투자

사업목적 정비 및 사업의 다각화 목적

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 임시 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있음