IPARK현대산업개발 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220704)
제출인: IPARK현대산업개발

의결권대리행사권유참고서류
3.5
HDC현대산업개발

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 07 월 04일

권 유 자:
성 명: 에이치디씨현대산업개발(주)
주 소: 서울특별시 용산구 한강대로 23길 55
전화번호: 02-2008-9114

작 성 자:
성 명: 김영진
부서 및 직위: 재무팀, 매니저
전화번호: 02-2008-9341

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
에이치디씨현대산업개발(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 07월 04일
라. 주주총회일
2022년 07월 19일

마. 권유 시작일
2022년 07월 07일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

에이치디씨현대산업개발(주)
보통주
9,470
0.01
본인
자기주식으로 의결권이 제한됨

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

에이치디씨
(주)
최대주주
보통주
27,366,352
41.52
최대주주
-

박영자
최대주주의 특수관계인
보통주
41,965
0.06
최대주주의 특수관계인
-

KIM JULIE ANN
최대주주의 특수관계인
보통주
4,037
0.01
최대주주의 특수관계인
-

정숙영
최대주주의 특수관계인
보통주
441,718
0.67
최대주주의 특수관계인
-

정유경
최대주주의 특수관계인
보통주
312,411
0.47
최대주주의 특수관계인
-

정익희
발행회사 임원
보통주
2,000
0.00
발행회사 임원
-

포니정
장학재단
재단
보통주
174,869
0.27
재단
-

계
-
28,343,352
43.00
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김영진
보통주
0
직원
직원
-

조유영
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 07월 04일
2022년 07월 07일
2022년 07월 19일
2022년 07월 19일

나. 피권유자의 범위

주주 전체 (2022년 06월 27일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등의 방법으로 피권유자의 의사표시 확보 후, 전자우편 등의 방법을 통하여 위임장 용지 전송 및 의결권 확보 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 및 담당자
 주 소: 서울특별시 용산구 한강대로 23길 55
 에이치디씨현대산업개발(주) (우편번호 04377)
 성 명 : 김영진, 조유영
 부서 및 직위 : 재무팀, 매니저
 전화 번호: 02-2008-9341
 팩스 번호: 02-2008-9001
- 우편 접수 여부: 가능
- 접수기간: 2022년 07월 07일 ~ 7월 19일 정기주주총회 개시 전 

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 7월 19일 (화) 오전 10시

장 소
서울특별시 용산구 한강대로23길 55, CGV용산아이파크몰 7층 18관

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

※ 코로나19 관련 안내
 - 코로나19 예방을 위해 총회장 입구에서 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 확진자와 동선이 겹쳤거나, 기침 및 발열 등 증상이 의심되거나 마스크 착용 및 손 소독 등 방역조치에 협조하지 않는 경우에는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.
 - 정부의 사회적 거리두기 방침에 따라 총회장 입장인원이 제한될 수 있으며, 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위해 주주님들께서는 가급적 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주실 것을 당부드립니다.
 - 코로나19 확진자 방문 등으로 총회장 폐쇄와 같은 불가피한 상황 발생시 이사회에서 위임받은 대표이사의 권한으로 주주총회 일시 및 장소가 변경될 수 있습니다. 주주님들께서는 주주총회 예정일 전일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지 (http://www.hdc-dvp.com)를 확인해 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

- 제1호 의안 : 이사 선임(안)
 제1-1호 : 사내이사 최익훈
 제1-2호 : 사내이사 김회언

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

최익훈
1968.07.15
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

김회언
1964.07.17
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최익훈
HDC현대산업개발(주) 부사장
2007 ~ 2015
2015 ~ 2018
2018 ~ 2018
2018 ~ 2020
2020 ~ 2022
2022 ~ 2022
현대아이파크몰 경영기획실장
아이콘트롤스 경영지원실장
현대산업개발 구매조달실장
HDC아이파크몰 대표이사
HDC부동산114 대표이사
HDC아이파크몰 대표이사
-

김회언
HDC현대산업개발(주) 경영기획본부장
2010 ~ 2012
2012 ~ 2015
2015 ~ 2016
2016 ~ 2018
2018 ~ 2021
2021 ~ 2022
현대아이파크몰 재경팀장
현대산업개발 재정팀장
현대아이파크몰 경영지원본부장
HDC신라면세점 경영지원본부장
HDC신라면세점 공동 대표이사
HDC신라면세점/HDC아이파크몰 대표이사 (겸직)
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 최익훈 후보자
 - 최익훈 후보자는
HDC현대산업개발, HDC랩스를 비롯한 그룹내 주요 계열사에서 새로운 비즈니스 모델을 다수 창출해 온 경험을 바탕으로,
회사의 위기대응능력을 재정립하고 실적개선 및 지속적인 성장동력을 마련하는데 큰 기여를 할 것으로 기대. 

□ 김회언 후보자

- 김회언 후보자는 회계 분야 전문가로서 높은 전문성과 풍부한 경험을 보유하고 있음. 
현대산업개발 재정팀장, 현대아이파크몰 경영지원본부장, HDC신라면세점 대표이사 등 다양한 경험의 전문 지식을 활용하여 당사의 의사결정 과정에서 회계·재무 분야의 전문적 의견을 제시할 것으로 기대됨.

확인서

확인서(최익훈)

확인서(김회언)

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음.