삼표시멘트 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20220628)
제출인: 삼표시멘트

의결권대리행사권유참고서류
3.5
삼표시멘트

정 정 신 고 (보고)

2022년 06월 28일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 06월 17일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

III. 경영참고사항 - 2.주주총회 목적사항별 기재사항 - □ 기타 주주총회의 목적사항
문구 수정
당사는 코스닥시장상장규정 제38조 및 제45조에 의거 KOSPI 상장을 위한 KOSDAQ 조건부 상장폐지 결의를 승인 받고자 함

당사는 코스닥시장상장규정 제54조 및 제22조에 의거 KOSPI 상장을 위한 KOSDAQ 조건부 상장폐지 결의를 승인 받고자 함

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 06 월 17 일

권 유 자:
성 명: (주)삼표시멘트
주 소: 강원도 삼척시 동양길 20(사직동114)
전화번호: 033-571-7000

작 성 자:
성 명: 안 순 협
부서 및 직위: 경영관리팀/과장
전화번호: 02-6270-5139

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)삼표시멘트
나. 회사와의 관계
본 인

다. 주총 소집공고일
2022년 06월 17일
라. 주주총회일
2022년 07월 04일

마. 권유 시작일
2022년 06월 22일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)삼표시멘트
보통주
562,754
0.52
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)삼표
최대주주
보통주
59,008,784
54.68
최대주주
-

(주)에스피네이처
계열회사
보통주
5,124,821
4.75
계열회사
-

정도원
계열회사 임원
보통주
3,714,565
3.44
계열회사 임원
삼표그룹 회장

정대현
계열회사 임원
보통주
1,410,256
1.31
계열회사 임원
-

문종구
계열회사 임원
보통주
30,000
0.03
계열회사 임원
-

이미숙
특수관계인(친인척)
보통주
261,000
0.24
특수관계인(친인척)
-

박성빈
특수관계인(친인척)
보통주
262,994
0.24
특수관계인(친인척)
-

배동환
계열회사 임원
보통주
3,200
0.00
계열회사 임원
-

계
-
69,815,620
64.69
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

노정환
(삼표시멘트)
보통주
232
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 06월 17일
2022년 06월 22일
2022년 07월 04일
2022년 07월 04일

나. 피권유자의 범위

(주)삼표시멘트의 임시주주총회 (2022년7월4일 예정) 를 위한 주주명부폐쇄기준일 (2022년6월7일) 현재주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)삼표시멘트

http://www.sampyocement.co.kr

-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 및 담당자
 주 소: 서울시 종로구 종로1길42(수송동) 이마빌딩7층
 (주)삼표시멘트 경영관리팀(우편번호03152)
- 우편접수여부: 가능
- 접수기간: 2022년 6월 22일~ 2022년 7월4일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 07 월 04 일 오전 10 시

장 소
강원도 삼척시 동양길20(사직동) 본사 사무동2층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 최근 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 국내 상황을 고려하여 주주총회 개최에 앞서 비상상황발생 (주주총회 예정장소의 폐쇄 조치) 등의 경우, 이사회는 주주총회 개최 일시와 장소 등의 변경권한을 대표이사에게 위임하며, 변경된 장소는 회사 홈페이지 및 금융감독원 공시를 확인하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- KOSDAQ 조건부 상장폐지 및KOSPI 이전 상장 승인의 건

나. 의안의 요지

- 당사는 코스닥시장상장규정 제54조 및 제22조에 의거 KOSPI 상장을 위한 KOSDAQ 조건부 상장폐지 결의를 승인 받고자 함

- 본 사항은 임시주주총회 및 상장심사기관의 심사 결정에 따라 추후 변경될 수 있음