아이크래프트 — 주주총회소집공고 (20220623)
제출인: 아이크래프트

주주총회소집공고
2.9
아이크래프트(주)

주주총회소집공고

2022 년 06 월 23 일

회 사 명 :
아이크래프트 주식회사

대 표 이 사 :
박우진

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로44길 8, 8층(역삼동, 아이콘역삼)

(전 화) 02-541-0474

(홈페이지)http://www.icraft21.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 이상훈

(전 화) 02-3218-3419

주주총회 소집공고

(2022년 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 

당사는 상법 제363조 및 정관 제17조에 의거하여 2022년 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 정관 제19조에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 7월 11일 (월요일) 오전 09시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로44길 8, 8층(역삼동, 아이콘역삼) 당사 대회의실

3. 회의목적 사항

가. 부의안건

제1호 의안 : 이사 선임의 건
 ㆍ제1-1호 : 사내이사 서익수 선임의 건

4. 경영참고사항 등의 비치

상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집통지.공고사항을 한국예탁결제원, 금융위원회 및 한국거래소의 전자공시시스템에 공시 및 당사 홈페이지에 게재하오니 참조하시기 바랍니다

5. 주주총회 참석시 준비물

가. 본 인: 신분증
 ※ 주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신분증으로 인정되며, 신분증 미지참시 
 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

나. 대리인: 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 및 
 인감증명서 첨부)

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 본인이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 대리인을 참석하게 하는 방식으로 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

7. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)에 관한 안내

주주총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

※ 당사 주주총회에서는 회사경비 절감을 위하여 기념품을 지급하지 않습니다.

2022년 6월 23일

아이크래프트 주식회사

대표이사 박우진 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

류광현
(출석률:66.7 %)
이부형
(출석률:66.7 %)
이대기
(출석률:100 %)
이석준
(출석률:100 %)

찬 반 여 부

1
2022.02.11
2021년 제22기 결산보고 승인의 건
2021년 내부회계관리제도 운용실태
보고 승인의 건
운전자금 차입 승인의 건
찬성
찬성
찬성
-

2
2022.02.28
제22기 정기주주총회 개최 결의
제22기 정기주주총회 부의안건 상정에 관한 건
찬성
찬성
찬성
-

3
2022.03.14
자회사 연대보증 입보의 건
-
-
찬성
-

4
2022.03.28
감사위원회 위원 선임의 건
내부회계관리규정 개정의 건
-
-
찬성
찬성

주1) 사외이사 이부형은 2022년 3월 28일, 사외이사 류광현은 2022년 3월 29일자 임기만료로 사외이사직을 사임하였고, 사외이사 이석준은 2022년 3월 28일 제22기 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
위원장 이대기
위 원 류광현
위 원 박진호
2022. 01. 18
- 2021년 재무제표 감사 및 외부감사인 제출의 건
- 2021년 내부회계관리제도 운용실태 보고의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
4
2,000
31
8
-

주1) 주총승인금액은 전체 이사보수한도 총액이며, 지급총액 및 1인당 평균지급액은
 사외이사에 대해서만 기재하였습니다.
주2) 2022년 3월 28일 제22기 정기주주총회에서 이석준 사외이사가 신규 선임되었
 습니다. 
주3) 상기 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 2022년 1월 1일 ~ 2022년 5월 31일까
 지의 지급액입니다. 

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

주) 해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

주) 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

(가) 네트워크 솔루션
 당사의 주력사업인 네트워크 솔루션 사업 중 주력분야인 인터넷 핵심망/접속망 구축사업은 기간통신사업자의 인터넷 인프라 구축과 인프라를 기반으로 사용자 접속을 위한 기본 ACCESS망 구축에 관한 제반 솔루션 사업으로써, 인터넷 접속을 위한 필수 통신 인프라솔루션, 효과적인 데이타 트래픽 전송, 서로 다른 프로토콜을 관리, 통신망에서 정보를 전송하기 위해 최적의 경로를 설정하고 관리 LAN 및 WAN 환경에서 대규모 사용자 네트워크를 효과적으로 연결시켜주는 서비스입니다.
 당사의 일반기업, 금융 및 공공기관등에 제공하는 주요 서비스로는 시스템 통합 서비스, 클라우드 및 데이터센터 구축 서비스, 통합보안 구축 서비스, 모바일/스마트 오피스 구축 서비스, 방송/미디어 시스템 구축 서비스입니다. 시스템 통합 서비스는 전산실 구축, 시스템 이전 및 가상화 기반의 자원통합, 운영 및 유지보수를 제공하는 서비스이고, 클라우드 및 데이터센터 구축 서비스는 고능성, 단순화, 공간 효율성, 저비용을 추구하는 차세대 데이터센터의 기능 구현을 위한 저전력 및 고속통신 인프라 기반의 가상화와 클라우드 기술을 제공하는 서비스이며, 통합보안 구축 서비스는 허용되지 않은 외부의 접근 차단 시스템으로써 방화벽, 침입탐지 차단 시스템, DDoS차단, 비정상 트래픽 감시 및 차단 서비스입니다.
모바일/스마트 오피스 구축 서비스는 스마트폰, 태블릿 등의 모바일 디바이스를 기반으로 한 모바일오피스 환경과 스마트워크센터 구축을 위한 인프라와 플랫폼 및 보안체계를 제공하는 서비스이며, 방송/미디어 시스템 구축 서비스는 IP-TV, OTT, 위성 등의 미디털 미디어 시스템 솔루션의 컨설팅 및 구축업무를 제공하는 서비스입니다.

(나) 사물인터넷 (IoT)

현재 전세계적으로 스마트폰이 급격히 확대 보급되며 사물인터넷(IoT)은 빠른 속도로 발전해 나가고 있으며, Access 기본망 인프라에서 벗어나 인터넷망, 이동통신망이 종합 연동되는 빅데이타 플랫폼 시장까지 확대 진화하고 있습니다.

이러한 발전은 향후 ICT 산업만이 아닌 모든 산업 전체를 포괄하는 성장동력으로 확대될 것이며, 당사의 사물인터넷(IoT) 플랫폼 인프라 구축 기술력 또한 지속적으로 발전해 나갈 것 입니다.

당사는 기술력을 바탕으로 스마트홈과 사물인터넷(IoT)이 결합한 모든 사물과 디바이스를 손쉽게 연결, 판단, 제어하여 다양한 IoT 서비스를 신속하게 실현할 수 있도록 해주는 홈 IoT 플랫폼 구축의 가시적인 성과를 달성하고 있습니다. 또한, 홈 IOT 플랫폼을 표준으로 하여 확장성 강화, 다중협업, 기존 핵심인프라 결합 등을 통해 다양한 사업 영역의 진출이 가능할 것으로 예상하고 있습니다. 홈 IoT 플랫폼 구축 사업을 발판삼아 향후 본격 진행될 차세대 사물인터넷(IoT) 관련 사업 진출을 위한 기술력과 레퍼런스를 확보해 나가고 있으며, 빅데이터와 클라우드 기반 인프라와 연동한 IoT 플랫폼 확장 서비스 등 추가적으로 진행되는 IoT 관련 사업부분까지 진출해 나갈 것입니다.

(다) 블록체인

4차 산업혁명의 핵심기술인 블록체인은 현재 금융 및 다양한 IT 산업환경에서 여러 혁신사례를 제공하고 있습니다. 당사에서는 포스트 코로나시대를 대비하여 Digital New Deal 시장내 블록체인 기반 Digital Transformation 사업을 추진하고 있습니다.
 먼저 금융 블록체인 기술 기반의 마케팅 플랫폼을 출시할 예정입니다. 이 플랫폼을 통해 기업과 소비자를 혁신적으로 연결시켜 새로운 마케팅 사업환경을 구성하고자 합니다. 또 다른 주요 블록체인 사업은 네트워크 블록체인 플랫폼 서비스입니다. 당사의 21년간 축적된 네트워크 솔루션 전문회사로서의 경험을 바탕으로 블록체인 전문가들이 만들어낼 블록체인 플랫폼입니다. 이 플랫폼을 통해 인증 및 보안사업의 혁신을 제공하고, 당사의 브랜드세이퍼 사업과 결합하여 물류유통 사업의 시너지를 낼 것으로 기대하고 있습니다. 이와 더불어 보안성이 뛰어난 데이터 교환 전용 블록체인 플랫폼을 준비하고 있습니다. 
 당사는 마케팅 플랫폼을 포함한 블록체인 플랫폼들을 순차적으로 출시해 나갈 예정입니다.

(라) 코스메틱 사업
 당사의 주력사업인 네트워크 솔루션사업 외에도 대표적 소비재 사업인 코스메틱 사업에 진출하여 성과를 쌓아가고 있습니다. 일반적 화장품이 아닌 꿈의 신물질이라 불리우는 ‘그래핀(Graphene)’ 물질 기반의 ‘그래핀 코스메틱’ 제품을 주로 개발하여 판매하고 있으며 그 영역을 일반 화장품 영역으로 점차 확대 하고 있습니다.

‘라뤼미에르(Lalumiere)’라는 코스메틱 브랜드를 런칭하여 그래핀 시트를 기반으로 한 마스크팩을 상용화하여 판매중이며, 제품 라인업 추가 및 판매시장 확대를 진행하고 있습니다.

(마) 브랜드세이퍼
 당사의 주력 사업부문인 네트워크 솔루션 외 신규사업인 브랜드세이퍼는 위조방지 및 추적 솔루션으로 최근 급증하고 있는 위조 제품으로 인한 기업들의 브랜드 이미지와 실적 피해 예방을 위해 위조 자체가 원천적으로 불가능한, 기존의 위조 방지 기술을 넘어서는 새로운 솔루션입니다.
 브랜드세이퍼의 특징으로 '위변조가 불가능한 특수 홀로그램', '스마트리더 인증앱'이 있습니다.
BS 홀로태그 기술은 눈에 보이지 않는 강력한 위변조 방지 물질인 Taggant 물질을 이용한 특수 홀로그램입니다. BS 홀로태그는 장시간 경과 후에도 정품 감별능력을 상실하지 않으며, 화재 등 외부요인으로 손상되더라도 판독 가능한 최소 면적 존재시에는 감별에 문제가 없어 법적으로 신뢰할 수 있고, BS 인증앱 (Holotag Reader)은 스마트폰 카메라의 플래쉬에 반사되는 BS 홀로태그 빛의 스팩트럼을 분석하여 실시간으로 사용자에게 직접 위변조 감별을 할 수 있는 환경을 제공하는 서비스입니다.
소비자나 점원이 스마트폰 인증앱을 통해 판독한 제품 및 위치 정보는 T&T(Track & Trace) 시스템으로 전송되어, 기업 운영자는 실시간으로 해당 제품군의 위변조 감별 결과와 함께 유통 경로등의 시간, 공간적 정보를 획득, 데이타를 구축하여 분석할 수 있는 이점을 제공합니다. 

(2) 산업의 성장성 
 IT산업의 핵심 인프라라고 할 수 있는 네크워크 솔루션 공급사업은 인터넷산업 발전과 함께 성장해 왔
으며,
특히 최근의 인터넷 이용행태는 코로나19로 인한 온라인 교육, 재택근무제의 확대, SNS 등의 커뮤니케이션, 온라인 쇼핑 등 비대면 인터넷 활동의 증가 추세가 가속화되고 있습니다. 2022년은 코로나19의 장기화로 비대면 방식이 시장의 주류로 부상하면서 관련 수요가 시장을 더욱 확대할 것으로 예상되고 있습니다. 또한 디지털 트랜스포메이션이 이루어져 산업구조의 재편을 위한 클라우드에 대한 본격 투자가 전망되며, 그 외 빅데이터, 인공지능(AI), 스마트팩토리 구축, 블록체인 및 핀테크 등과 같은 4차 산업혁명을 이끌 신기술 비지니스 모델에 대한 투자가 이루어져 기업용 ICT 시장규모는 전년대비 2.2% 성장한 35조150억원으로 전망하고 있습니다.
 이러한 수요에 따라 네트워크 장비 및 망구조 업그레이드에 대한 지속적인 투자가 필요하며 또한 기대되는 산업입니다.

 (단위: 10억원, %)

구분
2019년
2020년
2021년
2022년

국내 기업용 ICT시장 규모
32,163
32,411
34,050
35,150

전년대비 증감율
0.8
0.8
5.1
3.2

(자료 : KRG “2022년 국내 ICT 시장 전망”2021.12)

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

2021년은 코로나19로 대외 시장 환경 및 내수경기가 침체되고 기업의 투자가 위축되는 추세를 보였습니다. 이러한 외부 시장 환경에도 당사의 매출액은 전년대비 5.6% 증가한 864억원을 시현하였으며, 영업이익 및 당기순이익은 각각 20억원, 17억원을 기록하였습니다. 
 2022년에는
디지털 트랜스포메이션이 이루어져 산업구조의 재편을 위한 클라우드에 대한 집중 투자가 전망되며, 그 외 빅데이터, 인공지능(AI), 스마트팩토리, 블록체인 및 핀테크 등과 같은 4차 산업혁명을 이끌 신기술 비지니스 모델에 대한 투자가 확대될 것으로 예상되고 있으며, 기존 고객 수성 및 고객다변화를 통한 매출 신장을 이루고 해외시장 진출, 신규사업 확장을 통하여 매출 신장 및 수익성 확대가 가능 할 것으로 예상하고 있습니다.

(2) 시장점유율

국내 핵심망 솔루션 시장의 경우, 시장에 대한 조사자료가 충분하지 않아 정확한 시장점유율 추정이 곤란합니다.

(3) 시장의 특성

기간통신사업자는 네트워크 핵심망 공급업체 선정에 있어 기술력, 재무구조 및 사업의 수행가능 여부 등에대한 사전심사를 하게 되고 일단 동 심사에 통과한 기업에 한하여 솔루션을 납품할 수 있게 되며, 초기 대규모 투자 이후에도 지속적인 유지보수, 증설 및 교체수요가 초기 망 솔루션 제공업체에 한정되는 특성 때문에 후발업체의 진입이 거의 불가능한 산업특성이 존재합니다. 또한 대기업과 벤처기업의 컨소시움을 공급업체로 선정하는 기간통신사업자는 한 공급업체에 기술적으로 종속되는 것을 피하고, 전국에 걸쳐 광범위하게 구축되고 24시간 365일 중단없이 운용되는 거대한 시스템을 통제하고 관리하기 위하여 보통 2~3개의 과점체제로 공급업체를 선정하는 특성이 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 현재 이사회 결의 등을 통하여 향후 새로이 추진하기로 구체화된 신규사업부문은 없습니다

(5) 조직도

2022년 조직도.jpg
2022년 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

서익수
1964.07.05
x
x
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

서익수
아이크래프트(주)
사장
2000.06~2009.07
한국 주니퍼 네트웍스(주)
해당없음

2009.08~2016.07
(주)윈즈시스템 대표이사

2016.09~현재
(현)시엔스(주) 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

서익수
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[서익수 후보자]
현 아이크래프트(주)의 사장으로 다양한 실무 경험과 폭넓은 식견을 바탕으로 당사의 비전 및 향후 경영전략에 대한 이해도가 높아 당사의 성장과 경쟁력 확보에 기여할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서(서익수)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 해당사항 없습니다. 

※ 참고사항

1.
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 주주총회 참석 안내
- 주주총회 참석 시 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
- 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 
- 또한 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 전자공시시스템 소집 공고 정정공시 및 회사 홈페이지에 공고 예정입니다.