에이엔피 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220622)
제출인: 에이엔피

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)에이엔피

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 6월 22일

권 유 자:
성 명: 주식회사 에이엔피
주 소: 인천광역시 남동구 남동대로 248
전화번호: 032-676-9700

작 성 자:
성 명: 김희선
부서 및 직위: 경영관리팀 부장
전화번호: 032-676-9700

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 에이엔피
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 06월 22일
라. 주주총회일
2022년 07월 08일

마. 권유 시작일
2022년 06월 25일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 영업의전부또는중요한일부의양도이거나다른회사의영업전부

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사
에이엔피
보통주
3,756
0.01
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

주식회사 와이에스피
최대주주
보통주
8,304,464
28.59
최대주주
-

전운관
특수관계인
보통주
1,606,472
5.53
특수관계인
-

전학수
특수관계인
보통주
62,063
0.21
특수관계인
-

(주)용산
특수관계인
보통주
69,549
0.24
특수관계인
상호주식

계
-
10,042,548
34.57
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김용필
보통주
0
직원
-
-

김지홍
보통주
12
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 06월 22일
2022년 06월 25일
2022년 07월 07일
2022년 07월 08일

나. 피권유자의 범위

2022년 6월 13일 현재,
의결권 있는 주식(보통주) 1주 이상 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)에이엔피

http://anpcb.co.kr/

-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 피권유자가 권유자 또는 의결권 대리행사 권유업무 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수 
우편접수주소: (21642) 인천광역시 남동구 남동대로 248 (주)에이엔피 주주총회 담당자 앞

- 접수기간: 2022년 6월 25일 ~ 2022년 7월 7일 주식회사 에이엔피의 제42기 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 6월 22일 오전 9시

장 소
인천광역시 남동구 남동대로 248

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※코로나19(COVID-19) 감염 및 전파를 예방하기 위해 총회장 입구에서 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 방역관리 지침에 따라 발열이 있거나 마스크를 착용하지 않은 주주님의 경우 출입이 제한될 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 [ 목적 ] 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

①~32 <기재생략>

<신 설>

33 전 각호에 부대되는 사업

34 전 각호에 관련된 사업이 영위와 밀접한 관련이 있는 회사의 주식 또는 지분의 취득, 소유

제 2 조 [ 목적 ] 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

①~32 <기재생략>

33 이차전지 소재의 제조 및 판매업

34 전 각호에 부대되는 사업

35 전 각호에 관련된 사업이 영위와 밀접한 관련이 있는 회사의 주식 또는 지분의 취득, 소유

사업다각화

부 칙

<신 설>

부 칙

이 정관은 2022년 7월 8일부터 시행한다.

시행일 부칙

※ 기타 참고사항

-

□ 영업의 전부 또는 중요한 일부의 양도이거나 다른회사의 영업전부 또는 중요한 일부의 양수

가. 영업양수도 상대방의 주소, 성명(상호) 및 대표자

성명(상호)
대표자
주 소
비고

(주)와이에스피
전학수
광주광역시 광산구 평동산단로169번길 25(월전동)
-

나. 영업양수도의 경위 및 그 계약의 주요내용

(1) 양수영업 : (주)와이에스피의 시트사업부문
(2) 양수영업 주요 내용 : (주)와이에스피의 시트사업부문의 권리와 의무
및 자산과 부채등 영업 일체
(3) 양수목적 : 사업 다각화를 통한 수익성 개선
(4) 양수가액 : 금 일백삼십억원(￦13,000,000,000)
(5) 양수가액 산정근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4 제1항 제2호 및 동법 시행령 제176조의6 제3항에 의한 적정성 평가

- 외부평가기관 : 회계법인리안

- 외부평가기준일 : 2021년 12월 31일
(6) 영업양수 계약일 : 2022년 5월 26일
(7) 영업양수 기준일 : 2022년 7월 8일
(8) 주식매수청구권 : 상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 따른 반대주주의 주식매수청구권

- 주식매수청구권 매수예정가격 : 금 이천오백이십이원(￦2,522)

- 주주명부 확정 기준일 : 2022년 06월 13일

- 반대의사표시 접수기간 : 2022년 06월 22일 ~ 2022년 07월 07일

- 주식매수청구권 행사기간 : 2022년 07월 08일 ~ 2022년 07월 28일

(9) 기타 세부사항은 대표이사에게 일임함

다. 영업양수도 상대방과의 사이에 가지고 있거나 있었던 이해관계의 요지

양도인 (주)와이에스피는 현재 당사의 최대주주로서 28.59%의 지분을 보유하고 있으며 그 특수관계인을 포함한 당사 최대주주등의 전체 지분은 34.57% 입니다.

※ 기타 참고사항

-