상지건설 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220620)
제출인: 상지건설

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)상지카일룸

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 06월 20일

권 유 자:
성 명: 주식회사 상지카일룸
주 소: 서울시 강남구 영동대로 741, 9층(청담동, 은성빌딩)
전화번호: 02-517-5174

작 성 자:
성 명: 이동희
부서 및 직위: 경영지원팀 부장
전화번호: 02-517-5174

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
㈜상지카일룸
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 06월 20일
라. 주주총회일
2022년 07월 05일

마. 권유 시작일
2022년 06월 25일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
2022년도 제1회 임시주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) http://evote.ksd.or.kr
(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) http://evote.ksd.or.kr
(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

㈜상지카일룸
보통주
421
0.001
본인
자기주식(상법 제369조제2항에 의거 의결권이 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

㈜중앙디앤엠
최대주주
보통주
13,044,640
13.96
최대주주
-

계
-
13,044,640
13.96
-
-

(주1) 본 참고서류 제출일 현재 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이동희
보통주
0
직원
직원
-

신승훈
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 06월 20일
2022년 06월 25일
2022년 07월 04일
2022년 07월 05일

나. 피권유자의 범위

- 주식회사 상지카일룸의 2022년도 제1회 임시주주총회(2022년 7월 5일)를 위한 권리주주확정 기준일(2022년 5월 20일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 2022년도 제1회 임시주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
- 2022.06.25 오전 9시 ~ 2022.07.04 오후 5시
- 첫날은 오전 9시부터 시스템 이용이 가능하며, 기간 중에는 24시간 이용이 가능(단, 마지막날은 오후 5시까지 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
(PC) http://evote.ksd.or.kr
(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 전자위임장 수여(의안별 의결권 위임)
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

㈜상지카일룸
홈페이지
http://www.sangji.co.kr
(IR&NEWS→Announcement)에 게재)
(주1)

(주1) 전자서명시스템을 갖추지 않은 홈페이지로 위임장 용지 교부를 위한 단순 게시입니다. 전자위임은 상기 '가'항을 참조하시기 바랍니다.

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 이메일, 유선상 안내 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

［위임장 접수처］
 주 소 : 서울시 강남구 영동대로 741, 9층(청담동, 은성빌딩) 경영지원팀
 전화번호 : 02-517-5174
 팩스번호 : 070-4850-8065
- 우편접수 여부 : 가능
- 접수기간 : 2022년 6월 25일 ~ 2022년 7월 5일 주주총회 개회 전(*)

* 접수 가능 시간 : 영업일(토요일, 공휴일 제외) 오전 9시 ~ 18시

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 7월 5일 오전 9시

장 소
서울특별시 강남구 봉은사로 419(삼성동, 삼성2동 주민센터), 삼성2 문화센터 7층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
- 2022.06.25 오전 9시 ~ 2022.07.04 오후 5시
- 첫날은 오전 9시부터 시스템 이용이 가능하며, 기간 중에는 24시간 이용이 가능(단, 마지막날은 오후 5시까지 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) http://evote.ksd.or.kr
(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 당일 주주총회에 직접 참석하실 때에는 주주임을 확인할 수 있는 신분증을 지참하여 주시기 바라며, 의결권을 위임하실 경우에는 대리인은 대리인 본인의 신분증을 지참하고 기명 날인된 위임장을 접수처에 제시하시기 바랍니다.

- 코로나바이러스 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주님들께서는 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 「전자투표 및 전자위임장 제도」를 활용하여 의결권을 행사해 주시기를 권유드립니다.

- 코로나바이러스 집단감염 발생장소 및 확진자와 동선이 겹치셨거나, 기침, 발열 등 증상이 있는 경우, 마스크 착용, 손 소독 등 방역조치에 협조하지 않는 경우에는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니, 주주님들의 양해를 부탁드립니다.

- 또한 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있으니 주주님들의 양해를 부탁드립니다.

- 2022년도 제1회 임시주주총회와 관련하여, 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 확산으로 인한 주주총회 장소 폐쇄와 같은 불가피한 상황 발생시 주주총회 장소 등의 긴급 변경에 대한 결정을 이사회에서 대표이사(의장)에게 위임하였습니다. 주주님들께서는 주주총회 예정일 전일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.sangji.co.kr)를 확인해 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 14 조의 2【
주주명부
】
<정 비>

제 14 조의 2【
주주명부 작성·비치】

<정 비>

- 조문 내용에 적합하도록 조문 제목 단순 정비

회사의 주주명부는「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

<삭 제>

<삭 제>

- 조항 신설에 따라 이관

<신 설>

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다
.

<신 설>

-「전자증권법」제37조제6항의 규정 내용을 반영

<신 설>

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다
.

<신 설>

-「전자증권법 시행령」제31조제4항제3호가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련

<신 설>

③ 회사의 주주명부는「상법」제365조의 2에 따라 전자문서로 작성한다
.

<신 설>

- 기존 제14조의2의 내용을 이관

제 15 조【
주주명부의 폐쇄 및 기준일
】
<정 비>

제 15 조【
기준일】

<정 비>

- 조문 내용에 적합하도록 조문 제목 단순 정비

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

<삭 제>

<삭 제>

- 기준일제도를 보완하기 위해 병용하던 주주명부폐쇄(명의개서정지)에 관한 사항이「전자증권법」시행에 따라 실질적으로 기능을 하지 않는 바 주주명부폐쇄(명의개서정지)에 관한 사항을 삭제

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다
.

<정 비>

- 기존 제15조제1항의 삭제에 따라 제15조제2항의 내용을 이관

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

<삭 제>

<삭 제>

- 기준일제도를 보완하기 위해 병용하던 주주명부폐쇄(명의개서정지)에 관한 사항이「전자증권법」시행에 따라 실질적으로 기능을 하지 않는 바 주주명부폐쇄(명의개서정지)에 관한 사항을 삭제

<신 설>

② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다

<신 설>

-기존 제15조제3항의 삭제에 따라 임시주주총회의 소집 등 필요한 경우에 기준일을 설정할 수 있는 조항 신설

부 칙

부 칙

부 칙

제 1 조【시행일】

제 1 조【시행일】

1. 이 정관은 2021년 08월 17일부로 개정하여, 시행한다.(REV.07)

1. 이 정관은 2022년 07월 05일부로 개정하여, 시행한다.(REV.08)

<개정 시행일>

※ 기타 참고사항 : 해당 사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

고지영
1970.01.12
사내이사
해당 없음
없음
이사회

심상봉

1967.04.18

사내이사

해당 없음

없음

이사회

최병철

1976.08.09

사내이사

해당 없음

없음

이사회

윤익로

1968.08.02

사외이사

해당 없음

없음

이사회

배창희

1962.06.09

사외이사

해당 없음

없음

이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

고지영
-
2001.01 ~ 2003.12
㈜엘지씨엔에스(LG CNS) 개발팀
없음

1993.01 ~ 1997.12
삼성에스디에스㈜(삼성 SDS) 개발팀

1992.01 ~ 1992.12
㈜포스코아이씨티(구 POSCON) 개발팀

심상봉

-

2011.01 ~ 2019.11

㈜삼양바이오팜

없음

1997.03 ~ 2010.12

㈜삼양사

1992.03 ~ 1996.12

제일약품㈜

최병철

-

2016.01 ~ 2019.12

㈜비투블룸 부사장

없음

2012.05 ~ 2015.04

㈜아슘엔컴퍼니 이사

2003.03 ~ 2012.02

건국건강 이사

윤익로

-

2012.01 ~ 2016.12

㈜한국비엔씨 이사

없음

2006.07 ~ 2011.12

㈜후레씨네코리아 재무이사

2003.05 ~ 2006.06

㈜우림건설 경영기획팀장

2000.09 ~ 2003.05

SBSMI 관리본부장

1993.01 ~ 2000.09

㈜대우 무역부문

배창희

-

1996.01 ~ 2018.09

한국타피컴퓨터㈜ 대표이사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

고지영
해당 없음
해당 없음
해당 없음

심상봉

해당 없음

해당 없음

해당 없음

최병철

해당 없음

해당 없음

해당 없음

윤익로

해당 없음

해당 없음

해당 없음

배창희

해당 없음

해당 없음

해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 윤익로]

- 전문지식과 풍부한 경험을 바탕으로 특정 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력할 것임

- 이사회에 참여하여 사외이사로서의 책임과 의무를 다하는 동시에, 회사의 지속 가능한 성장, 준법경영 실천에 기여하고자 함

[사외이사 후보자 배창희]

- 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고 이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함

- 사외이사로서 이사와 경영진의 업무집행을 감독하고 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지도록 노력할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 및 사외이사 후보자들은 각 분야의 오랜 경험을 바탕으로 당사 이사회의 의사결정 과정에 정확하고 신중한 업무 수행 및 이사회의 역량 강화와 전문성 제고에 기여할 것으로 판단하여 추천함

확인서

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※ 기타 참고사항 : 해당 사항이 없습니다.