케이티알파 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220620)
제출인: 케이티알파

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)케이티알파

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 6 월 20 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 케이티알파
주 소: 서울특별시 동작구 보라매로5길 23
전화번호: 02-3289-2394

작 성 자:
성 명: 류상현
부서 및 직위: 경영기획팀 / 차장
전화번호: 02-3289-2394

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 케이티알파
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 06월 20일
라. 주주총회일
2022년 07월 11일

마. 권유 시작일
2022년 06월 23일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
- 인터넷: https://evote.ksd.or.kr
- 모바일: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
- 인터넷: https://evote.ksd.or.kr
- 모바일: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 회사의분할또는분할합병

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 케이티알파
보통주
142
0.00
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

주식회사 케이티
최대주주
보통주
34,554,525
70.49
최대주주
-

주식회사 케이티아이에스
계열회사
보통주
1,215,022
2.48
계열회사
-

정기호
대표이사
보통주
40,000
0.08
대표이사
-

조성수
사내이사
보통주
5,000
0.01
사내이사
-

계
-
35,814,547
73.06
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

최찬규
보통주
0
직원
직원
-

류상현
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 06월 20일
2022년 06월 23일
2022년 07월 11일
2022년 07월 11일

나. 피권유자의 범위

2022년 6월 8일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 6월 23일 오전 9시 ~ 2022년 7월 10일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷: https://evote.ksd.or.kr
- 모바일: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지)
- 행사방법 : 시스템에 인증서(공동인증서 및 민간인증서 등 K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)를 이용하여 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처: 서울특별시 동작구 보라매로5길 23 삼성보라매옴니타워 5층 경영기획팀 (우 07071)
- 연락처: 02-3289-2394
- 우편 접수 여부: 가능
- 접수 기간: 2022년 6월 23일 ~ 2022년 7월 11일 임시 주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 7월 11일 오전 09시

장 소
서울특별시 동작구 보라매로5길 23 삼성보라매옴니타워 5층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 6월 23일 오전 9시 ~ 2022년 7월 10일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷: https://evote.ksd.or.kr
- 모바일: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지)
- 행사방법 : 시스템에 인증서(공동인증서 및 민간인증서 등 K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)를 이용하여 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 당사는 임시주주총회 관련하여 주주들이 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표 및 전자위임장을 도입하였습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

[2022년 7월 11일 임시주주총회 의결사항]
제1호 의안 : 분할계획서 승인의 건

□ 회사의 분할 또는 분할합병

가. 분할 또는 분할합병의 목적 및 경위

(1) 분할의 개요

- 분할존속회사
 상호 : (주)케이티알파
 사업부문 : 분할대상 사업부문을 제외한 사업부문

- 분할신설회사
 상호 : (주)알파디엑스솔루션(가칭)
 사업부문 : AI/DX 사업부문

※ 분할신설회사의 상호는 분할계획서 승인을 위한 주주총회 또는 분할신설회사 창립총회에서 변경될 수 있습니다.

(2) 분할의 목적

- 분할회사는 콘텐츠, 커머스, ICT 부문의 사업을 영위하고 있습니다. 그 중 ICT 부문 내 AI/DX 사업을 분할하여 신설회사를 설립하고 분할존속회사는 그외 사업부문을 수행함으로써 경영효율성 및 투명성을 극대화하고, 장기적 성장을 위한 사업구조 개선을 추진할 목적으로 물적분할을 진행할 예정입니다.

- 분할 존속회사가 영위할 콘텐츠, 커머스 부문은 시장 내 경쟁이 심화되고 있는 상황으로 이에 대응하기 위한 콘텐츠, 커머스 부문 역량 집중 및 전문성 확보가 필요합니다. 분할 신설회사가 영위할 AI/DX 사업 역시 시장 내 경쟁심화와 더불어 고도화된 기술의 등장으로 이와 관련하여 물적/인적 역량 결집이 필요한 상황입니다. 따라서 분할 존속회사, 분할 신설회사 모두 각 사업 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정을 실행할 수 있는 사업구조체제 확립을 통해 경영효율화를 추구할 목적으로 물적분할을 진행할 예정입니다.

- 각 사업부문별 독립적인 경영 및 객관적인 성과 평가를 가능하게 함으로써 책임경영체제를 확립하여 장기적 성장을 위한 사업구조 개선이 가능할 것으로 판단됩니다.

- 상기와 같은 사업구조 개편을 통하여 기업 경영의 효율성과 투명성 등을 증대시킴으로써 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가받고 궁극적으로 기업가치와 주주가치를 제고를 목적으로 물적분할을 추진할 계획입니다. 

(3) 진행상황 및 향후일정

구분
일자

분할계획서 승인을 위한 이사회결의일
2022년 4월 7일(목)

분할 임시주주총회를 위한 주주확정일
2022년 6월 8일(수)

분할 임시주주총회 소집통지서 발송 및 소집공고일
2022년 6월 20일(월)

분할계획서 승인을 위한 임시주주총회(예정)일
2022년 7월 11일(월)

채권자 이의제출기간
시작일
2022년 7월 22일(금)

종료일
2022년 8월 31일(수)

분할기일(예정)일
2022년 9월 1일(목)

분할보고총회 및 창립총회(예정)일
2022년 9월 1일(목)

분할등기(예정)일
2022년 9월 2일(금)

주1) 상기 일정은 관련법령, 관계기관과의 협의 및 인허가 등록 등의 사유에 따라 변경될 수 있으며
임시주주총회에서 승인된 안건은 본 분할에 대한 과학기술정보통신부의 인허가 등록 승인 시 효력이 발생됩니다.

주2) '분할계획서 승인을 위한 임시주주총회(예정)일'은 본 분할의 분할계획서 승인을 위한 임시주주총회 예정일이며 '분할 임시주주총회를 위한 주주확정일'은 본 분할의 분할계획서 승인에 관한 임시주주총회에서 의결권을 행사하거나 또는 이 과정에서 반대의사를 표시하고자 하는 주주를 확정하기 위한 기준일입니다.
주3) 분할대상 사업부문의 재무상태표 등의 서류를 분할계획서 승인을 위한 주주총회일의 2주 전부터 분할되는 회사의 본점에 비치할 예정입니다.

나. 분할 또는 분할합병 계획서 또는 계약서의 주요내용의 요지

(1) 분할의 방법

- (주)케이티알파는 아래와 같이 물적분할의 방법에 의한 새로운 회사(이하 "분할신설회사"라 함)를 설립하기로 하였습니다.

- 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 분할회사가 영위하는 사업부문 중 AI/DX사업부문(이하 "분할대상 사업부문"이라 한다) 을 분할하여 "분할신설회사"를 설립하고, 분할회사가 존속하면서 분할신설회사의 발행주식총수를 배정받는 단순·물적분할 방식으로 분할합니다. 분할 후 “분할회사”는 상장법인으로 존속하고 “분할신설회사”는 비상장법인으로 합니다.

- 분할회사는 상법 제530조의3 제1항 및 제2항에 따라 주주총회의 특별결의에 의해 분할하며, 동법 제530조의9 제2항의 규정에 의거 분할존속회사 또는 분할신설회사는 분할되는 회사의 분할 전 채무에 대하여 연대하여 변제할 책임이 없고, 분할신설회사는 분할되는 회사의 채무 중에서 분할계획서에 따라 승계하는 채무만을 부담하도록 하고, 분할존속회사는 분할신설회사가 승계하지 아니하는 채무만을 부담하기로 합니다. 한편, 분할되는 회사는 상법 제530조의9 및 제527조의5에 의거 분할결의가 있은 날로부터 2주 내에 채권자 이의 신청기간을 공고하고 이미 알고 있는 채권자에 대해서는 최고하며, 채권자 이의 제출기간을 1개월 이상 두어 동 규정에 따른 채권자보호절차를 진행합니다.

- 분할로 인하여 이전하는 재산은 분할계획서 제3조(분할신설회사에 관한 사항) 제(7)항(분할신설회사에 이전될 분할회사의 재산과 그 가액)의 규정 내용에 따르되, 동 규정에 따르더라도 이전 대상 재산인지 여부가 명백하지 않은 경우 아래 제(5)항 내지 제(9)항에서 정하는 바에 따라 이를 결정합니다.

- 분할계획서에서 달리 정하지 아니하는 한, 분할회사에 속한 일체의 적극적·소극적 재산과 공법상의 권리와 의무를 포함한 기타의 권리, 의무 및 재산적 가치가 있는 사실관계(인허가, 근로관계, 계약관계, 소송 등을 모두 포함)는 분할대상 사업부문에 관한 것이면 분할신설회사에게, 분할대상 사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할존속회사에게 각각 귀속되는 것을 원칙으로 합니다. 다만, 분할대상 사업부문과 분할대상 사업부문 이외의 부문에 공통되는 재산은 분할계획서에서 정하는 바에 따라 분할존속회사와 분할신설회사 사이에 배분하고, 계약이 특정 자산에 직접 관련된 경우에는 그 특정 자산의 귀속에 따릅니다.

- 분할신설회사의 자산, 부채, 자본의 결정방법은 분할회사의 분할대상 사업부문에 관한 모든 자산, 계약, 권리, 책임 및 의무를 분할신설회사에 배분하는 것을 원칙으로 하며, 향후 분할신설회사의 운영 및 투자계획, 회사에 적용되는 관련 법령상의 요건 등을 복합적으로 고려하여 자산, 부채, 자본금액을 결정합니다.

- 분할회사의 사업과 관련하여 분할기일 이전의 행위 또는 사실로 인하여 분할기일 이후에 발생·확정되는 채무 또는 분할기일 이전에 이미 발생·확정되었으나 이를 인지하지 못하는 등의 여하한 사정에 의하여 분할계획서에 반영되지 못한 채무(공·사법상의 우발채무 기타 일체의 채무를 포함)에 대하여는 그 원인이 되는 행위 또는 사실이 분할대상 사업부문에 관한 것이면 분할신설회사에게, 분할대상 사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할존속회사에 각각 귀속되는 것을 원칙으로 합니다. 다만, 원인이 되는 행위 또는 사실이 분할대상 사업부문에 관한 것인가를 확정하기 어려운 경우에는 분할계획서에 의거하여 분할되는 순자산가액 비율로 분할신설회사와 분할존속회사에 각각 귀속되는 것을 원칙으로 합니다. 이러한 채무의 귀속에 대해 위 원칙에 명백히 반하는 경우를 제외하고 분할회사의 이사회가 그 귀속 여부를 결정하는 경우 그 결정에 따릅니다.

- 분할회사의 사업과 관련하여 분할기일 이전의 행위 또는 사실로 인하여 분할기일 이후에 취득하는 채권 기타 권리 또는 분할기일 이전에 이미 취득하였으나 이를 인지하지 못하는 등의 여하한 사정에 의하여 분할계획서에 반영되지 못한 채권 기타 권리(공·사법상의 우발채권 기타 일체의 채권을 포함)의 귀속에 관하여도 제(7)항과 같이 처리합니다.

- 분할기일 이전에 분할회사를 당사자로 하는 소송에 관한 권리·의무는 분할대상 사업부문에 관한 것이면 분할신설회사에게 기타 분할대상 사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할존속회사에 각각 귀속합니다.

(2) 분할비율 

본건 분할은 단순·물적분할로 분할신설회사가 설립 시에 발행하는 주식의 총수를 분할회사에 100% 배정하므로 분할비율을 산정하지 않습니다.

(3) 분할의 중요영향 및 효과

본건 분할은 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 단순·물적분할 방식으로 진행됨에 따라 본건 분할 전후 분할되는 회사의 최대주주 소유주식 및 지분율의 변동은 없습니다. 또한, 본건 분할은 단순·물적분할 방식으로 진행되므로 분할 자체로는 연결재무제표상에 미치는 영향이 없습니다. 

(4) 기타 투자자보호에 필요한 사항

본 분할 일정은 관련법령, 관계기관과의 협의 및 인허가 등록 등의 사유에 따라 변경될 수 있으며
임시주주총회에서 승인된 안건은 본 분할에 대한 과학기술정보통신부의 인허가 등록 승인 시 효력이 발생됩니다.

다. 분할의 경우 분할되는 회사의 최근 사업연도의 대차대조표 및 손익계산서, 분할합병의 경우 분할되는 회사와 합병회사의 최근 사업연도의 대차대조표 및 손익계산서

(분할의 경우)

【주식회사 케이티알파】

<대 차 대 조 표>

제 31 기 2021.12.31 현재

제 30 기 2020.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목

제 31 기

제 30 기

자산

유동자산

261,707,220,621

128,491,863,321

현금및현금성자산

78,339,437,653

39,438,815,784

매출채권 및 기타유동채권

97,654,519,384

43,210,036,379

기타유동금융자산

72,306,819,078

40,387,527,265

재고자산

7,691,363,069

3,699,335,269

기타유동자산

5,715,081,437

1,756,148,624

비유동자산

129,845,286,619

152,153,864,503

장기매출채권 및 기타비유동채권

1,826,159,222

830,507,771

기타비유동금융자산

37,341,890,291

38,259,256,498

관계기업에 대한 투자자산

900,000,000

8,925,000,000

유형자산

20,283,991,452

21,025,413,163

사용권자산

12,906,536,639

11,348,116,748

영업권 이외의 무형자산

30,861,793,776

31,107,000,484

이연법인세자산

6,632,958,607

5,472,860,475

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산

2,189,764,575

0

기타비유동자산

16,902,192,057

35,185,709,364

자산총계

391,552,507,240

280,645,727,824

부채

유동부채

159,696,972,314

73,512,084,207

매입채무 및 기타유동채무

95,517,510,534

49,192,634,655

유동충당부채

661,095,980

기타유동부채

61,710,454,671

21,132,922,596

당기법인세부채

177,950,677

562,211,829

유동리스부채

2,291,056,432

1,963,219,147

비유동부채

13,643,161,756

13,217,136,120

퇴직급여부채

964,537,618

장기매입채무 및 기타비유동채무

1,122,265,538

879,609,148

비유동충당부채

1,317,967,026

1,068,945,214

기타비유동부채

174,243,129

623,768,401

비유동리스부채

11,028,686,063

9,680,275,739

부채총계

173,340,134,070

86,729,220,327

자본

자본금

49,019,283,000

35,715,022,000

보통주자본금

49,019,283,000

35,715,022,000

자본잉여금

358,145,328,080

214,459,309,280

기타자본구성요소

(137,283,110,269)

(9,820,255,201)

자기주식

(1,158,169)

0

자기주식처분손실

(6,358,261,924)

(6,358,261,924)

기타자본조정

(129,470,452,554)

0

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익

(1,453,237,622)

(3,461,993,277)

이익잉여금(결손금)

(51,669,127,641)

(46,437,568,582)

자본총계

218,212,373,170

193,916,507,497

자본과부채총계

391,552,507,240

280,645,727,824

 <손 익 계 산 서>

제 31 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 30 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

제 31 기

제 30 기

수익(매출액)

471,476,715,425

349,313,941,173

매출원가

452,404,011,848

321,530,461,613

매출총이익

19,072,703,577

27,783,479,560

판매비와관리비

14,888,888,066

15,972,442,157

영업이익(손실)

4,183,815,511

11,811,037,403

금융수익

4,364,046,374

3,566,160,801

금융원가

2,455,034,489

4,439,877,566

기타이익

290,663,613

826,590,520

기타손실

12,822,887,699

13,614,263,790

종속기업, 공동지배기업과 관계기업으로부터의 기타수익(비용)

(3,119,934,410)

(238,215)

법인세비용차감전순이익(손실)

(9,559,331,100)

(1,850,590,847)

법인세비용

(646,252,354)

2,346,529,574

당기순이익(손실)

(8,913,078,746)

(4,197,120,421)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(210)

(118)

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.